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2G周波数帯事件は、インドの統一進歩同盟（UPA）連立政権の政治家や民間職員が、特定の通信事業者に有利な条件で122の2G周波数帯ライセンスを販売または割り当てたことに関与したとされる政治的論争であった。 [1]当時の通信大臣であるA・ラジャ氏は、2G周波数帯ライセンスを非常に安い価格で販売し、その結果、1兆7,600億ルピー（250億米ドル）の政府収入が失われたと非難された。[2]ラジャ氏はまた、2G周波数帯ライセンスを通信事業者に割り当てる際に規則や規制に従わず、財務省と法務省からの助言を一切考慮しなかったと非難された。 2G周波数ライセンスの割り当てに関して、一連の告発がなされた。その中には、ラジャ氏が賄賂と引き換えに、通信ライセンスの申請資格がないとされる特定の企業（ユニテック・ワイヤレスとスワン・テレコム）を優遇するために、締め切り日を故意に前倒し（2007年10月1日から2007年9月25日まで）[ 3 ]したとする事件を捜査した後の中央捜査局からの告発も含まれている。
2017年12月21日、ニューデリーの特別裁判所は、事件を徹底的に調査し、CBIの意見を聞いた後、主犯であるラジャとカニモジを含む2Gスペクトル事件の被告全員を無罪とした。[4] 裁判所は、この事件は根拠がないと裁定した。判決によると、「一部の人々は、いくつかの選択された事実を巧みに組み合わせ、認識できないほど天文学的なレベルまで物事を誇張して詐欺を働いた。」[5] [6]
2018年3月19日と20日、執行局とCBIはそれぞれこの判決に対してデリー高等裁判所に控訴した。[7] 2024年3月22日、デリー高等裁判所のディネシュ・クマール・シャルマ判事単独の法廷は、第一審裁判所の判決には証拠全体のより深い検討と再評価が必要であることに同意し、CBIの控訴を認めた。高等裁判所は、第一審裁判所の判決にはいくつかの矛盾があると指摘した。[8]
背景
インドは22の通信ゾーンに分かれており、281のゾーンライセンスがある。[9] 2008年には、122の新しい第2世代2G統合アクセスサービス（UAS）ライセンスが、2001年の価格で先着順で通信会社に付与された。CBIの起訴状によると、いくつかの法律に違反し、特定の企業に2G周波数ライセンスを付与するために賄賂が支払われた。CAGの監査によると、ライセンスは不適格な企業、通信分野での経験のない企業（ユニテックやスワンテレコムなど）[10]、および関連情報を隠していた企業に付与された。[11]元首相の マンモハン・シンは2007年11月の書簡でラジャスタン州首相に2G周波数を透明性を持って割り当て、ライセンス料を改定するよう助言したが、ラジャスタン州首相はシンの勧告の多くを拒否した。[12]同月、財務省はDOTに対して手続き上の懸念を表明したが[12]、これは無視され、締め切り日は2007年10月1日から9月25日に前倒しされた。[12]
2007年9月25日、DOTはウェブサイトで、同日午後3時30分から4時30分の間に申請した申請者に免許を交付すると発表した。[12]免許交付の方針は先着順で、これはアタル・ビハリ・ヴァジペーイー政権時代に導入されたものだが、ラージャは規則を変更し、申請自体ではなく条件の遵守に適用するようにした。[13] 2008年1月10日、企業には意向書と支払いの提出にわずか数時間しか与えられなかった。一部の幹部はラージャから密告を受けたとされている。[14] [15]同社は資格がなかったが、スワン・テレコムは[10] 153億7000万ルピー（1億8000万米ドル）で免許を交付され、45%の株式をUAEに拠点を置くエティサラートに420億ルピー（5億米ドル）で売却した。 [10]ユニテック・ワイヤレス（ユニテック・グループの子会社）は、 166億1,000万ルピー（2億米ドル）でライセンスを取得し、60％の株式を620億ルピー（7億4,000万米ドル）でノルウェーに拠点を置くテレノールに売却した。[10]
以下は、アンディムトゥ・ラジャ氏が通信大臣を務めていた時代に2Gライセンスを取得した企業のリストである。[16] [17]これらのライセンスは後に最高裁判所によって取り消された。[18] [19]
被告人
ライセンスの販売は、ライセンスを販売する権限を持つ政治家と官僚、ライセンスを購入する企業、そして政治家と企業の間を仲介する専門家の3つのグループに注目を集めました。
政治家
CBIと所得税捜査総局はCBI特別裁判所に以下の告訴を行った。[26] [27] [28] [29]
- 政治経歴： DMK国会議員4回（現在タミル・ナードゥ州ニルギリ選出下院議員）、元連邦農村開発担当国務大臣（1999年）、保健家族福祉担当大臣（2003年）、元連邦環境森林担当大臣（2004年）、通信情報技術担当大臣（2007年、2009年）[30] [31] [32] [33]
- 申し立て：CBIと所得税局の合同調査報告書によると、ラジャ氏は周波数申請の締め切り日を前倒しする見返りに300億ルピー（3億6000万米ドル）の賄賂を受け取った可能性があるという。 [34] [35]締め切り日の変更により多くの申請が却下され、ラジャ氏は少数の申請者を優遇することができた。[34] [35]当局はまた、ラジャ氏が賄賂にモーリシャスとセイシェルの銀行にある妻名義の口座を使用したと主張した。[36] CBIの起訴状によると、ラジャ氏は被告と共謀し、先着順のポリシーを恣意的に変更してスワンとユニテックがライセンスを確実に取得できるようにした。[37]彼は2G周波数をオークションにかける代わりに、2001年のレートで販売した。[37]
- 罪状：公務員による背任罪（第409条）、共謀罪（第120-B条）、詐欺罪（第420条）、偽造罪（第468条、第471条）、汚職防止法に基づき不法賄賂を受け取った罪で起訴。[26] [38] [39]
- 現状: 2011年2月2日にCBIに逮捕された。[40] 2012年5月9日に保釈を申請し、[41] [42] 5月15日に保釈が認められた。[43] [44] [45]
- 政治経歴：タミル・ナードゥ州 の首相を5回務めたM・カルナニディの末娘。DMK国会議員、2019年までタミル・ナードゥ州を代表してラージヤ・サバーで下院議員を務め、現在はトゥートゥクディから下院議員を務める。[46] [47]
- 容疑: CBIの起訴状によると、カニモジは家族経営のカライニャールTVの20%を所有し、継母のダヤル・アマルは同チャンネルの60%を所有している。[48] CBIは、カニモジが同チャンネルの「頭脳の立役者」であり[48]、ラジャと共謀してDBリアルティの共同設立者シャヒド・バルワに20億ルピー（2,400万米ドル）をカライニャールTVに流し込むよう強要したとしている。 [49]カニモジはカライニャールTVの立ち上げについてラジャと定期的に連絡を取っていた。[49]ラジャは同チャンネルの目的を推進し、情報放送省への登録を促し、 DTH事業者タタ・スカイのラインナップに加えた。カニモジはチェンナイの所得税局から脱税の罪で起訴された。[49]
- 罪状：公務員による背任罪および共謀罪（第120-B条）、詐欺罪（第420条）、偽造罪（第468条および第471条）、汚職防止法に基づく起訴。[26] [38]
- 現状：2011年5月20日にCBIに逮捕された。 [50] [51] 188日間の拘留後、2011年11月28日に保釈された。[52] [53] 2017年12月21日、彼女はCBI特別裁判所によって無罪判決を受けた。[54]
官僚
CBIの特別法廷に提出された起訴状には、多くの官僚の名前が記載されている。[26] [27] [28] [29]
シッダールト・ベフラ
- 役職：免許交付当時の電気通信長官。[26] [55]
- 容疑：CBIの起訴状によると、ベフラはラジャおよび他の数人と共謀した。申請期限が宣言された午後3時30分から4時30分まで、ベフラは他の通信会社のカウンターを閉鎖した。[10]
- 罪状：公務員による背任罪（第409条）、共謀罪（第120-B条）、詐欺罪（第420条）、偽造罪（第468条、第471条）、汚職防止法に基づき違法な賄賂を受け取った罪で起訴。[26] [56]
- 現状：2011年2月2日にCBIに逮捕され[40]、2012年5月9日に保釈され[57] [58]、最終的に2017年12月21日にCBI特別裁判所で説得力のある証拠がないとして無罪となった。[54] 2012年7月10日の合同議会委員会の証言で、ベフラは2G周波数オークションに関するほとんどの決定についてラジャを非難した。[59]
RK チャンドリア
- 役職：免許が与えられた当時のラジャの私設秘書。[26] [60]
- 容疑：CBIの起訴状によると、チャンドリアはベフラと同様にラジャや他の数人と共謀し、申請締め切り時間が午後3時30分から4時30分と宣言されたとき、チャンドリアはベフラと共にカウンターを閉鎖し、他の通信会社を物理的に遮断した。[10]
- 罪状：公務員の背任罪を企てた共謀、共謀罪（第120条B）、詐欺罪（第420条）、偽造罪（第468条、第471条）汚職防止法に基づく起訴[26]
- 現状：2011年2月2日にCBIにより逮捕。[40] 2011年12月1日にCBI特別裁判所により保釈が認められたが、翌日、高等裁判所は保釈に関する新聞報道を独断で受理し、保釈を差し止めた。 [61]チャンドリアは最高裁判所に控訴し、2012年5月9日、裁判所は保釈を認めた。[62] 2017年12月21日、実質的証拠不足によりCBI特別裁判所により無罪となった。[54]
役員
CBIの起訴状では、複数の幹部が告発された。[26] [27] [28] [29]
サンジェイ・チャンドラ
- 役職：元ユニテックワイヤレスマネージングディレクター[26]
- 罪状：公務員の背任罪を企てた共謀、共謀罪（第120-B条）、詐欺罪（第420条）、偽造罪（第468条、第471条）汚職防止法に基づく起訴[26]
- 容疑：元CBI検察官AKシンは、チャンドラと法的戦略や機密情報を共有した録音された会話に関与していたとされている。[63] [64]
- 現状：2011年4月20日にCBIに逮捕され[65] [66]、11月24日に保釈された[67]。2017年12月21日現在、CBI特別裁判所によって無罪判決を受けている。[54]
ウマシャンカール
- 罪状：公務員の背任罪を企てた共謀、共謀罪（第120-B条）、詐欺罪（第420条）、偽造罪（第468条、第471条）汚職防止法に基づく起訴[26]
- 容疑：元CBI検察官AKシンは、ウマシャンカールと法的戦略や機密情報を共有した録音された会話に関与していたとされている。[63] [64]
- 現状：2008年4月20日にCBIに逮捕され[65] [66]、同日保釈された。2017年12月21日現在、CBI特別裁判所により無罪判決を受けている。[54]
ガウタム・ドシ
- 役職:リライアンス アニル ディルバイ アンバニ グループマネージング ディレクター[26]
- 罪状：公務員の背任罪を企てた共謀、共謀罪（第120-B条）、詐欺罪（第420条）、偽造罪（第468条、第471条）汚職防止法に基づく起訴[26]
- 現状：2011年4月20日にCBIに逮捕され[65]、2011年11月24日に保釈された。 [67] 2017年12月21日現在、彼はCBI特別裁判所によって無罪判決を受けている。[54]
ハリ・ナイル
- 役職：リライアンス・アニル・ディルバイ・アンバニ・グループ上級副社長[26]
- 罪状：公務員の背任罪を企てた共謀、共謀罪（第120-B条）、詐欺罪（第420条）、偽造罪（第468条、第471条）汚職防止法に基づく起訴[26]
- 現状：2011年4月20日にCBIに逮捕され[65]、2011年11月24日に保釈された。 [67] 2017年12月21日現在、彼はCBI特別裁判所によって無罪判決を受けている。[54]
スレンドラ・ピパラ
- 役職：リライアンス・アニル・ディルバイ・アンバニ・グループ上級副社長[26]
- 罪状：公務員の背任罪を企てた共謀、共謀罪（第120-B条）、詐欺罪（第420条）、偽造罪（第468条、第471条）汚職防止法に基づく起訴[26]
- 現状：2011年4月20日にCBIに逮捕され[65]、2011年11月24日に保釈された。 [67] 2017年12月21日現在、彼はCBI特別裁判所によって無罪判決を受けている。[54]
ヴィノド・ゴエンカ
- 役職：DB RealtyおよびSwan Telecomのマネージングディレクター[26]
- 罪状：公務員の背任罪を企てた共謀（第120条B）、詐欺（第420条）、偽造（第468条および第471条）、証拠捏造（第193条）；汚職防止法に基づく起訴[26]
- 現状：2011年4月20日にCBIに逮捕され[65]、2011年11月24日に保釈された。 [67] 2017年12月21日現在、彼はCBI特別裁判所によって無罪判決を受けている。[54]
シャヒド・バルワ
- 役職：コーポレートプロモーター、DB RealtyおよびSwan Telecom [26]
- 罪状：公務員による背任罪を企てた共謀、共謀罪（第120-B条）、詐欺罪（第420条）、偽造罪（第468条および第471条）、証拠捏造罪（第193条）；汚職防止法に基づく起訴[26]
- 現状：2011年2月8日にCBIに逮捕され[68]、2011年11月29日に保釈され[69] 、 2017年12月21日にCBI特別裁判所で無罪判決を受けた。[54]
アシフ・バルワ
- 役職：クセガオン果物野菜部長[26]
- 罪状：公務員による背任罪を企てた共謀、共謀罪（第120-B条）、詐欺罪（第420条）、偽造罪（第468条および第471条）、証拠捏造罪（第193条）；汚職防止法に基づく起訴[26]
- 現状：2011年3月29日にCBIに逮捕され[70]、2011年11月28日に保釈された[71]。2017年12月21日にCBI特別裁判所で無罪判決を受けた。[54]
ラジブ・アガルワル
- 役職：クセガオン果物野菜部長[26]
- 罪状：公務員による背任罪を企てた共謀、共謀罪（第120-B条）、詐欺罪（第420条）、偽造罪（第468条および第471条）、証拠捏造罪（第193条）；汚職防止法に基づく起訴[26]
- 現状：2011年3月29日にCBIに逮捕され[70]、2011年11月28日に保釈された。[71] 2017年12月21日にCBI特別裁判所で無罪判決を受けた。[54]
シャラト・クマール
- 役職: Kalaignar TV マネージングディレクター[26]
- 罪状：公務員による背任罪を企てた共謀、共謀罪（第120-B条）、詐欺罪（第420条）、偽造罪（第468条および第471条）、証拠捏造罪（第193条）；汚職防止法に基づく起訴[26]
- 現状：2011年5月20日にCBIに逮捕され[72]、2011年11月28日に保釈された。[73] 2017年12月21日にCBI特別裁判所で無罪判決を受けた。[54]
ラヴィ・ルイア
- 役職：エッサールグループ副会長[74] [75]
- 罪状：共謀罪（第120条B）および詐欺罪（第420条）[74] [75]
- 状況：2017年12月21日にCBI特別裁判所により無罪判決。[54] [76]
アンシュマン・ルイア
- 役職：エッサールグループ取締役[74] [75]
- 罪状：共謀罪（第120条B）および詐欺罪（第420条）。[74] [75]
- 状況：2017年12月21日にCBI特別裁判所により無罪判決。[54] [76]
ヴィカス・サラフ
- 役職：エッサールグループ戦略企画部長[74] [75]
- 罪状：共謀罪（インド刑法第120条B）および詐欺罪（インド刑法第420条）[74] [75]
- 状況：2017年12月21日にCBI特別裁判所により無罪判決。[54] [76]
イシュワリ・プラサド・カイタン
- 役職：ループテレコムのコーポレートプロモーター[74] [75]
- 罪状：（第120条B）に基づく共謀罪および詐欺罪（第420条）[74] [75]
- 状況：2017年12月21日にCBI特別裁判所により無罪判決。[54] [76]
キラン・カイタン
- 役職：ループテレコムのコーポレートプロモーター[74] [75]
- 罪状：共謀罪（第120条B）および詐欺罪（第420条）[74] [75]
- 状況：2017年12月21日にCBI特別裁判所により無罪判決。[54] [76]
カリム・モラニ
- 役職：Cineyug Filmsの企業プロモーター兼ディレクター[26]
- 容疑: 所得税局の起訴状によると、モラニ所有のシネユグ・フィルムズは、シャヒド・バルワが違法に20億ルピー（2,400万米ドル）をカライニャルTVに流すために使ったルートの一部であった。 [ 77 ] DBリアルティの企業プロモーター、シャヒド・バルワとヴィノド・ゴエンカは、バルワの弟アシフが取締役を務めていたクセガオン・フルーツ・アンド・ベジタブルズに20億9,250万ルピー（2,500万米ドル）を送金した。 [77] [78]その後、クセガオンは20億ルピー（2,400万米ドル）をシネユグ・フィルムズに送金し、モラニはそれをカライニャルTVに送金した。[77]
- 罪状：公務員による背任罪を企てた共謀、共謀罪（第120-B条）、詐欺罪（第420条）、偽造罪（第468条および第471条）、証拠捏造罪（第193条）；汚職防止法に基づく起訴[26]
- 現状：2011年5月30日にCBIに逮捕され[79]、2011年11月28日に保釈された。 [73] 2017年12月29日に「CBI特別裁判所」によって速やかに無罪判決を受けた。[54]
法人
CBIの起訴状にはいくつかの企業の名前が記載されている。[26] [27] [28] [29]
ユニテックワイヤレス
- 罪状：公務員の背任罪を企てた共謀、共謀罪（第120-B条）、詐欺罪（第420条）、偽造罪（第468条、第471条）[26]
- 現状：同社は2017年12月21日にCBI特別裁判所により不正行為の疑いで無罪となった。[54]
リライアンステレコム
- 罪状：公務員の背任罪を企てた共謀、共謀罪（第120-B条）および不正行為（第420条）[26]
- 現状：2017年12月現在、2G周波数帯訴訟で無罪判決。[80]
スワンテレコム
- 罪状：公務員の背任罪を企てた共謀、共謀罪（第120-B条）および不正行為（第420条）[26]
- 現状：同社は、被告人の無罪放免を目的として設置されたCBI特別裁判所によって、2017年12月21日に不正行為の疑いで無罪となった。[54]
メディアの役割
OPENとOutlookは、ジャーナリストのバルカ・ダット（ NDTV編集長）とヴィル・サングヴィ（ヒンドゥスタン・タイムズ編集長）が、企業ロビイストのニラ・ラディアがラジャの通信大臣任命に影響を与えたことを知っていたと報じた[81] 。ラディアの電話が所得税局に盗聴された際、ラディアとダット[82]とサングヴィ[83]との電話会話を公表した。批評家によると、ダットとサングヴィは政府とメディア業界のつながりを知っていたが、汚職の報道を遅らせたという[84] 。
年表
公益訴訟センターは、インド政府に対し、2G周波数ライセンスの不正交付を理由に最初の訴訟を起こした。この訴訟は、政府が2001年の価格に基づいて2008年に周波数を発行し、競争入札プロセスに従わなかったことで155億3000万ドルの損失を被ったと主張した。これがさらなる訴訟につながり、2010年に調査が開始された。[85]
2007
- 5月：ラージャが電気通信大臣に就任。[86]
- 8 月: 電気通信省 (DoT) による 2G スペクトルとユニバーサル アクセス サービス (UAS) ライセンスの割り当てが開始されます。
- 9月25日：電気通信省は、申請期限は10月1日であるとのプレスリリースを発行しました。
- 10月1日：運輸省は46社から575件のUASライセンス申請を受理した。[87]
- 11月2日：首相はラジャに書簡を送り、2G周波数帯の割り当てを公正かつ透明な方法で行い、ライセンス料が改定されるように指示した。ラジャは首相の勧告の多くを拒否した。
- 11月22日：財務省は運輸省への書簡で手続き上の懸念を表明。見直しの要求は却下された。
2008
- 1月10日：運輸省は先着順で免許を発行することを決定し、締め切り日を10月1日から9月25日に前倒し、午後3時30分から4時30分の間に申請した人には方針に従って免許が付与されることをウェブサイトで発表した。[88] [89]
- 122のライセンスの販売による総収入は約920億円でした。[要出典]
- スワンテレコム、ユニテック、タタテレサービスはそれぞれエティサラート、テレノール、ドコモにはるかに高い価格で株式を売却した。[90] [91] [92]
2009
- 5月4日：通信監視NGOが、ループ・テレコムへの周波数割り当ての違法性について中央監視委員会（CVC）に苦情を申し立てた。
- 5月19日：アルン・アガルワル氏がCVCに新たな苦情を提出。スワン・テレコムへの低コストの周波数帯の付与を強調。CVCはCBIに2G周波数帯の割り当てにおける不正行為を調査するよう指示。
- 7月1日：S-Telからの請願に応じて、デリー高等裁判所は締め切り日の繰り上げは違法であると判決を下した。[93]
- 10月20日：CBIは、インド刑法および汚職防止法の規定に基づき、運輸省の身元不明の職員および身元不明の個人や企業に対して第一情報報告書を提出し、事件を登録した。
- 10月22日：所得税調査総局が運輸省事務所を捜索。[94] [95] [96]
- 11月16日：CBIは、企業ロビイストのニラ・ラディアの盗聴会話を調査し、通信会社への周波数帯の付与における仲介業者の関与を解明するため、所得税調査総局にラディアと彼女の会社に関する情報を求めている。
2010
- 3月13日：最高裁判所は、締め切り日の繰り上げは違法であったとするデリー高等裁判所の判決を支持した。[97] [98]
- 3月31日：会計監査官によると、周波数割り当てに大規模な不正があった。
- 4月2日：事件を捜査していたCBI副捜査総監のヴィニート・アガルワルとインド国税庁所得税調査局長のミラップ・ジェインが異動となり、ジェインが国際税務局長に就任。 [99]
- 5月6日：所得税調査総局が録音したラジャとニラ・ラディアの電話会話が公開された。[100]公益訴訟センターはデリー高等裁判所にこの事件の特別調査を請願した。
- 5月25日：裁判所が請願を棄却。
- 8月：訴訟棄却を不服として最高裁に控訴。
- 8月18日：高等裁判所は、ジャナタ党党首スブラマニアン・スワミ氏のラジャ氏起訴要請について首相に判決を下すよう命じることを拒否。
- 9月13日：最高裁判所は政府とラジャに対し、2008年の通信ライセンス付与で7兆ルピー（84億米ドル）の詐欺があったとしてCPILとその他が提出した3件の請願に対して10日以内に回答するよう求めた。
- 9月24日：スワミは首相にラジャを起訴するよう命じるよう最高裁判所に請願。
- 9月27日：所得税調査総局は、外国為替管理法に違反した疑いのある企業に対する調査について最高裁判所に報告し、ラジャ氏の関与については確認も否定もできないと述べた。
- 10月8日：最高裁判所は政府に対し、この事件に関する会計検査院長の報告書に対する回答を求めた。[101]
- 10月21日：CAGからの報告書草案が最高裁判所に提出される。
- 10月29日：最高裁判所はCBIの事件捜査の遅さを批判した。[102] [103]
- 11月10日：CAGは政府に2G周波数帯に関する報告書を提出し、国庫に176,000クローレ（210億米ドル）の損失が発生したと報告した。
- 11月11日: 運輸省は、CAGには2008年の政策決定に疑問を呈する権限がなかったとする宣誓供述書を最高裁判所に提出した。
- 11月14日：ラジャ氏が通信大臣を辞任。[104] [105]
- 11月15日：カピル・シバルが電気通信省の責任者に就任。[106] [107]
- 11月20日：首相を代表して最高裁判所に宣誓供述書を提出し、スワミ氏の訴えに対する不作為の告発を却下した。[108] [109] [110]
- 11月22日：CBIと所得税捜査総局は最高裁判所に対し、3か月以内に起訴状を提出すると伝え、CBIはニーラ・ラディアの役割を調査すると発表。
- 11月24日：最高裁判所は、スワミ氏が首相にラジャ氏を起訴するよう要請したことについて判決を保留した。
- 11月25日: 最高裁判所はCBIがラジャ氏を尋問しなかったことを批判。
- 11月29日：CBIが調査の現状報告書を提出。
- 11月30日：最高裁は、当時電気通信長官であった中央監視委員会のPJトーマス氏がCBIの捜査を監督する適格性があるかどうかを疑問視した。 [111]
- 12月1日: 最高裁判所はラディアの会話のオリジナルテープを命じる。ラジャはCAGの調査結果に疑問を呈する。
- 12月2日：政府は所得税調査総局の録音テープを最高裁に提出し、最高裁はラジャ首相が周波数割り当てを遅らせるよう求める首相の助言を無視したことを批判した。
- 12 月 8 日: 最高裁判所は、2001 年 (周波数割り当ての標準が先着順だった年) を調査期間に含めることを支持、政府に特別裁判所の設置を検討するよう要請。所得税調査総局は、モーリシャスを含む 10 か国にわたる資金の流れを報告。
- 12月14日：ラジャ政権下で割り当てられた新しい通信ライセンスと2G周波数帯の取り消しを求めて、最高裁判所にPILを提出。
- 12月15日：スワミ氏は、ラジャ氏が周波数の割り当てにおいて「不適格」な企業であるスワン・テレコムとユニテック・ワイヤレスを優遇したとして、デリーの裁判所に自らを検察官に加えるよう請願した。
- 12月16日：最高裁判所はCBIの調査を監視することを決定した。[112] [113] [114]
2011
- 1月4日：スワミ氏は最高裁判所に免許の取り消しを請願。
- 1月10日：最高裁判所はスワミ氏の請願を政府に通知し、展開義務を履行しなかった、または不適格であったとされる11社に通知書を発行した。
- 1月30日：期限に間に合わなかった企業のライセンスを正規化する政府の決定が最高裁判所に異議を申し立てられる。
- 2月2日：ラジャ、元電気通信長官シッダールト・ベフラ、ラジャの元個人秘書RKチャンドリアが逮捕される。
- 2月8日：ラジャはさらに2日間CBIに拘留され、ベフラとチャンドリアは司法拘留される。スワンテレコムの企業プロモーター、シャヒド・ウスマン・バルワが逮捕される。
- 2月10日：最高裁判所はCBIに周波数割り当ての受益者である企業を調査するよう要請。ラジャとバルワはCBI特別裁判所によってさらに4日間CBIに拘留される。
- 2月14日: ラジャの拘留が3日間延長され、バルワの拘留は4日間延長される。
- 2月17日：ラジャは司法拘留下でティハール刑務所に送られる。
- 2月18日：所得税調査総局がチェンナイ本部でカニ・モジ氏に尋問。
- 2月25日：所得税調査総局はデリーの裁判所に対し、バルワがカライニャルTVとの取引を仲介したと報告した。
- 2月28日：ラジャは他の受刑者から脅迫を受けているとして、ビデオ会議による司法手続きを要求。
- 3月1日：CBIは最高裁判所に63人が捜査中であると伝える。ラジャはビデオ会議を通じてCBIの法廷に出廷する。
- 3月11日：デリー高等裁判所が特別法廷を設立。バルワ氏もビデオ会議で出廷を許可される。
- 3月17日：最高裁はライセンスの取り消しについて判決を留保し、違法性を保護するために禁反言を適用することはできないとする企業の主張を却下した。[115] [116]
- 3月29日: 最高裁判所はCBIに対し、3月31日ではなく4月2日に起訴状を提出することを認める。アシフ・バルワとラジーヴ・アガルワルが逮捕される。
- 4月2日：CBIが最初の起訴状を提出。[117] [118] [119]
- 4月25日：CBIが2度目の起訴状を提出し、カニモジ、シャラド・クマール、カリム・モラニが召喚される。[120] [121] [122]
- 5月6日：カニモジとシャラド・クマールが出廷し、保釈を要求、モラニは健康上の理由で出廷免除を要求。[123] [124] [125]最高裁は、サハラ・インディア・パリワールのマネージング・ディレクター、スブラタ・ロイと他の2名に対し、経済執行総局の捜査への干渉の疑いで法廷侮辱罪の告発状を発行。[126] [127]
- 5月7日：CBI特別裁判所はカニモジとクマールの保釈請求について判決を保留した。
- 5月14日：CBI特別裁判所は保釈請願に関する判決を5月20日に延期。
- 5月20日：特別裁判所はカニモジとクマールの保釈請求を却下し、証人妨害を防ぐために逮捕を命じた。[128] [129]
- 6月8日：デリー高等裁判所のアジット・バリホケ判事が再びカニモジとクマールの保釈請求を却下。[130] [131]
- 6月20日：最高裁判所はカニモジの保釈請求を却下した。[132] [133] [134]
- 7月25日: 議論が始まり、ラジャは首相と元財務大臣のP.チダンバラムを証人として召喚したいと望む。
- 8月26日：CBI特別法廷は、主に捜査の抜け穴に対処するため、スブラマニアン・スワミに独自の弁論を許可した。[135] [136]
- 8月30日：所得税調査総局は、マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき、5つの企業（主にDB Realty関連）の口座を凍結し、22億3千万ルピー（2,700万米ドル）相当の不動産を差し押さえた。 [ 137] [138]
- 9月1日：執行局は、 1000億ルピーの外国為替管理法違反の状況報告書を最高裁判所に提出しました。 [139]
- 9月15日：スワミはP.チダンバラムを起訴するよう要請。[140]
- 9月22日：CBIは最高裁判所でチダンバラムを弁護し、運輸省を非難した。
- 9月26日：CBIはラジャ、チャンドリア、ベフラに対して背任罪の刑事告訴を要請。[141] [142]
- 10月19日：CBIはエアセル・マクシス取引に関してマランとその兄弟に対する第一報報告書を提出した。[143] [144] [145]
- 10月10日：最高裁判所は、スワミ内務大臣のチダンバラム内務大臣のこの件における役割の調査を求める要請について判断を保留した。[146] [147] CBIは、元通信大臣でDMK党首のダヤニディ・マランとその兄弟のカラニティ・マランを逮捕した。[148]
- 10月22日：CBI特別法廷は、犯罪陰謀、背信、詐欺、偽造などの罪で17人の被告（ラジャを含む）を裁判にかけるための明白な証拠を発見した。 [149] [150]
- 11月3日：CBI特別裁判所はカニモジを含む8人の申請者全員の保釈請求を棄却した。[151]
- 11月8日：特別裁判所は、P・チダンバラムの関与の捜査の一環として、CBIに通信会社の株式売却に関するファイルのコピーをスワミに提供するよう命じた。[152] [153]
- 11月9日：デリー高等裁判所は健康上の理由でカリム・モラニの保釈を拒否し、12月1日までに他の5件の保釈請求についてCBIに判決を下すと約束した。[154] [155]
- 11月11日：パティアラハウス特別CBI裁判所で17人の被告人の裁判が始まる。[156] [157]
- 11月14日：統一進歩同盟政府は最高裁に、スワミ氏がUPA指導部、特に内務大臣 P・チダンバラム氏とUPA議長ソニア・ガンディー氏を公然と非難するのを控えるよう要請した。[158] [159]
- 11月22日：特別裁判所はデリー高等裁判所の命令により、裁判をティハール刑務所に移送した。[160] [161]
- 11月23日：最高裁は、ユニテック・ワイヤレスのサンジェイ・チャンドラ、スワン・テレコムのヴィノド・ゴエンカ、リライアンス・グループのゴータム・ドーシ、スレンドラ・ピパラ、ハリ・ナヤルの5人の企業幹部に保釈を認めた。[162]
- 11月28日：デリー高等裁判所は、インド憲法第144条に基づく平等原則を支持し、DMK国会議員カニモジと他の4人（カリム・モラニ、シャラド・クマール、アシフ・バルワ、ラジーヴ・アガルワル）の保釈を認めた。[163] [164]
- 11月29日：特別裁判所は平等原則を引用してシャヒド・バルワの保釈を認めた。最高裁判所と高等裁判所は他の10人の被告人の保釈を認めていた。[165] [166]
- 12月1日：特別裁判所はラジャ元私設秘書のRKチャンドリアに保釈を認め、裁判所の許可なしに運輸省を訪問しないよう命じた。[167] [168]
- 12月2日：高等裁判所は自らの判断でRKチャンドリアに与えられた保釈を差し止めた。 [169]
- 12月7日：最高裁はチャンドリアの保釈請求に対する高等裁判所の独断による命令を差し止めた。 [170] [171]
- 12月8日：CBI特別法廷は、チダンバラムを証人として召喚し、CBIの高官と財務省の高官の2人の証人に尋問するというスワミの要請を受け入れた。[172] [173]
- 12月12日：CBIは3番目の起訴状を提出し、エッサールグループの企業創設者ラヴィ・ルイア、その息子アンシュマン・ルイア、同社の戦略企画部長ヴィカス・サラフ、ループテレコムの創設者キラン・カイタンとその夫IPカイタンを名指しした。また、ループモバイルインディア、その子会社ループテレコム、エッサールテレホールディングも起訴した。[174] [175]
- 12月16日：高等裁判所はシッダールト・ベフラの保釈請求を却下した。「彼はラジャの違法な計画の『実行者』であり、保釈された他の10人と同等の利益を主張しないだろう」[176]
2012
- 2月2日：最高裁判所はラジャが発行した122の免許を取り消し、ユニテック、スワン、タタ・テレサービスに5000万ルピー（1,018,122ドル）の罰金、ループ・テレコム・プライベート・リミテッド、S-Tel、アリアンツ・インフラテック、システマ・シャム・テレサービスに500万ルピーの罰金を科した。最高裁判所は、内務大臣P・チダンバラムを起訴すべきかどうかについて裁判所の判決を求めた。[177] [178]
- 2月4日：OPサイニ判事の指揮下にある特別裁判所は、スワミ氏のチダンバラム氏に対する起訴請求を棄却した。[179]
- 2月8日：執行局と所得税調査総局は、DMKのリーダーであるダヤニディ・マランをマネーロンダリングの容疑で告発し[180]、その兄弟であるカラニティ・マランをエアセルとマクシスの取引で約55億ルピーを不法に受け取った容疑で告発した。[181]
- 2月9日：エッサールグループとループテレコムは特別裁判所の召喚状に対して最高裁判所に控訴した。[182] [183]
- 2月15日：最高裁判所は、特別裁判所によるエッサールグループ、ループテレコムおよびその役員に対する2月22日の召喚状の暫定執行停止を拒否した。[184]
- 2月22日：CBIは、DMK財務担当国務大臣SSパラニマニカムの指示によるものとされる所得税調査総局による証人改ざんについてCVCに苦情を申し立てた。スワミは最高裁判所に報告すると述べた。[185]
- 2月23日：スワミは連邦内務大臣P.チダンバラムに対する告訴請求を棄却した第一審裁判所の判決を覆すよう最高裁判所に請願した。[186]
- 3月2日：インド政府は、最高裁判所に対し、2月2日の裁判所の122の免許取り消し命令の再審請求を提出した。 [187]先着順の方針を無効にする裁判所の権限に疑問を呈したが、取り消しの有効性には異議を唱えなかった。[188]ラジャとシステマ（ MTSインド、ユニノール、その他の通信会社の大株主）も最高裁判所の再審請求を提出した。[189]
- 4月4日：インド政府の部分的再審請求を除き、最高裁判所は10件の再審請求をすべて棄却した。[190]棄却された企業には、ビデオコン・テレコミュニケーションズ、Sテル、システマ・シャム・テレサービス、タタ・テレサービス、ユニテック・ワイヤレス（タミル・ナードゥ州）、エティサラートDBテレコム、アイディア・セルラーが含まれる。[190]
- 4月12日：政府は2月2日の判決から生じた問題について最高裁判所に勧告的意見を要請した。 [191]
- 5月9日：最高裁判所はシッダールト・ベフラの保釈を認めた。 [192] RKチャンドリアの保釈も支持した。[193]ラジャは保釈を請求した。[194]
- 5月15日：タミル・ナードゥ州を訪問する裁判所の許可を得るという条件で、15ヶ月後にラジャに保釈が認められた。[43] [44] [195]
- 6月6日：特別裁判所はラジャのタミル・ナードゥ州訪問を許可した。[196]
- 7月3日：事件を調査している合同議会委員会に報告した執行局は、DMK党首カルナニディの妻と娘カニモジを有罪とするのに十分な証拠があると述べた。[197]
- 7月31日：元運輸省高官AK・スリヴァスタヴァ氏は証言でCBIの主張を認め、ラジャ氏（通信大臣）は政策問題に関する最終権限者であった。CBIへの以前の声明で、彼はラジャ氏が運輸省のファイルに2007年10月1日の締め切り日を記録していたと述べた。[198]
- 8月1日：最高裁判所は、2G判決に関する勧告的意見の中で、先着順政策の実施には欠陥があったと述べた。最高裁判所長官によると、「基準を変えて政策を歪めた瞬間に、それはFCFS政策ではなくなる。締め切り日を変更した後、土壇場で支払いを主張するなら、それはFCFSではなく、順番を間違えた政策だ」という。[199]
- 8月3日：インド政府は最高裁判所の指示に従い、周波数の価値を1400億ルピー（17億米ドル）に修正した。[200]これにより、ゼロ損失理論は信用を失い、 CAGが算出した1兆7600億ルピー（210億米ドル）の収益損失が明らかになった。[201]
- 8月9日：政府は再び最高裁判所に周波数ライセンスのオークション開始期限の延長を要請（今回は11月12日まで）。2月に122のライセンスを取り消した後、裁判所はライセンスの再オークションに4か月の猶予を与えていた（8月31日まで延長されていた）。[202]
- 11月11日: 1年間の裁判の後、154人の証人のうち77人が証言した。[203]
2013
- 4月20日：インド共産党のグルダス・ダスグプタ議員は、マンモハン・シン首相が通信ライセンスの割り当てにおける不正を認識していたとして、同首相を「職務怠慢」と非難した。ダスグプタ議員によると、2007年11月の書簡でカマル・ナート氏は首相に対し、周波数を割り当てる閣僚グループを設立するよう助言した。同氏はまた、周波数ライセンスの評価額を引き上げるよう勧告する内閣官房長官のメモにも言及した。[204] [205]
- 4月23日：ラジャ氏は合同議会委員会に提出した112ページの書面声明の中で、 2007年11月から2008年7月にかけてP・チダンバラム氏とシン首相に数回会い、2G関連の決定をすべて伝え、シン首相も同意したと述べた。[206]
2017
- 12月21日： CBI特別裁判所は、2Gスペクトラム事件の被告全員を無罪とし、検察は、巧みに作成された起訴状に記載された被告全員に対するいかなる容疑も立証できなかったと述べた。[54] [207]
2018
2019
- 2019年2月：ナジミ・ワジリ判事は、被告らに対し、無罪判決を不服とする控訴に対する答弁書提出の猶予を求めるため、それぞれ3,000本の木を植えるよう命じた。[208]
2020
- 2020年10月5日：デリー高等裁判所は控訴に関する日々の審理を開始したが、その後2021年1月14日に延期された。[209]
- 2020年11月23日：デリー高等裁判所のブリジェシュ・セティ判事は、2020年11月30日に退任する予定だったため、自身の前にあった控訴を「一部審理済み」として別の判事に引き渡すよう命じた。判事は、限られた時間が、被告側から次々に提出されたさまざまな申請や請願の審理と処理に費やされ、CBIとEDの控訴を審理して決定することができなかったと心を痛めながら述べた。[210]被告側の請願（CBIとEDの請願に対する）はすべて却下された。[211]
2022
- 2022年3月3日：最高裁判所のDYチャンドラチュード、スーリヤ・カント、ヴィクラム・ナスの3名の判事からなる法廷は、2012年2月2日に最高裁判所によって無効とされた2G周波数ライセンスの入場料として支払われた1,454.94クローレの返還を求めるループテレコムの請願を却下した。ループテレコムは、2017年12月21日の第一審裁判所の判決でプロモーターが無罪となったため、入場料の返還を求めていた。最高裁判所はこの主張を却下し、「UASL（統合アクセスサービスライセンス）の授与と2G周波数の割り当てに至るまでのプロセスは恣意的で憲法に反することが判明した」および「天然資源の割り当てのためのオープンで透明な入札プロセスの必要性が、選ばれた入札者のグループに違法な利益を与えるように設計されたプロセスに置き換えられ、上訴人が利益を得た」と述べた。[212]
2023
- 2023年4月13日：バー＆ベンチは、5年が経過し、デリー高等裁判所に95件のリストと7人の裁判官が就任したにもかかわらず、CBIとEDの控訴はまだ控訴許可の段階に達していないと指摘している。[213]
2024
- 2024年3月22日：デリー高等裁判所のディネシュ・クマール・シャルマ判事単独の法廷は、第一審裁判所の判決には証拠全体のより深い検討と再評価が必要であることに同意し、CBIの控訴を認めた。裁判所は詳細な議論のため、この事件を5月20日まで延期した。[8]
ライセンスの取り消し
2012年2月2日、最高裁判所は、プラシャント・ブシャン氏が代理人を務めるスブラマニアン・スワミ氏と公益訴訟センター（CPIL）が提出した、2008年の2Gライセンスの割り当てに異議を唱える申し立てについて判決を下し、[214]ラージャ氏が通信大臣を務めていた期間に付与された122の周波数ライセンスをすべて取り消した。[214]また、2G周波数の割り当ては「違憲かつ恣意的」であると述べた。[215] GS・シンヴィ氏とアソーク・クマール・ガングリー氏で構成される裁判所は、ユニテック・ワイヤレス、スワン・テレコム、タタ・テレサービスに5千万ルピー（60万米ドル）の罰金、ループ・テレコム、Sテル、アリアンツ・インフラテック、システマ・シャム・テレサービスに500万ルピー（ 6万米ドル）の罰金を科した。[216]判決によれば、現在のライセンスは4ヶ月間有効となり、その後政府はライセンスを再発行することになる。[217]
判決では、元通信大臣のA・ラジャ氏が「国庫を犠牲にして一部の企業を優遇しようとした」と述べ、これを確実にするために彼が取った7つの措置を挙げた。[216] [218]
- ラジャ氏は通信大臣に就任後、周波数ライセンスの申請はすべてインド通信規制当局の勧告が出るまで保留するよう指示した。[216] [218]
- 2007年8月28日のTRAIの勧告は、財務長官を含む電気通信委員会全体には提示されなかった。2G周波数帯の割り当てに関するTRAIの勧告は深刻な財政的影響があったにもかかわらず（そして、1961年のインド政府取引規則に基づき、財務省の意見が求められていた）、電気通信委員会の非常任理事国には会議の通知がなかった。[216] [218]
- 2007年10月10日の電気通信委員会会議に出席した運輸省の職員は、TRAIの勧告を承認するよう強要された。そうしなければ、ラジャの「怒り」を「招く」ことになった。[216] [218]
- 内閣が閣僚グループの勧告を承認したため、運輸省はスペクトル価格設定の問題について財務省と協議する必要があった。しかし、財務長官が2001年の料金で2Gスペクトルを割り当てることに反対していたため、ラジャは財務大臣や他の当局者に相談しなかった。[216] [218]
- ラジャ氏は、この問題を閣僚グループに提出すべきだという法務大臣の提案を却下した。2007年11月2日付の首相の書簡で周波数の割り当ての透明性を示唆する内容が伝えられた後、ラジャ氏は、新規申請者に周波数をオークションで売り渡すことは不公平で差別的、恣意的で気まぐれであり、公平な競争の場を与えないと述べた。9月24日のDoTのプレスリリースでは、申請期限は10月1日とされていたが、同氏は期限を9月25日に変更した。ラジャ氏の恣意的な行動は、「一見無害に見えたが、実際には、通信サービスの経験がなく、2007年9月24日、つまりC&IT大臣が独自に設定した締め切り日の1日前に申請した不動産会社の一部に利益をもたらすことを意図していた」。[216] [218]
- 11月2日にラジャ氏が決定した9月25日の締め切り日は、2003年以来実施されていた先着順の原則を変更した2008年1月10日のプレスリリースまで公表されなかった。「これにより、大臣または運輸省職員に連絡が取れた申請者の一部は、約160億ルピーの履行保証のために銀行小切手を用意することができた」[216] [218]
- 「2008年1月10日に申請者へのLoIの付与手続きが行われたやり方は、先着順のポリシーの実施の変更を事前に知ることができた人々に有利になるようにすべてが仕組まれたものであることに疑いの余地がない。」その結果、2004年または2006年に申請した一部の企業は、2007年8月と9月に申請した企業に有利になるようにリストの下位に押し下げられました。[216] [218]
キャンセルの影響を受ける企業
下の表はライセンスが取り消された企業の一覧です。[219] [220]
余波
バテルコの撤退に加え、2012年2月21日、テレノール（ユニノールの筆頭株主）はユニテックとの契約を解除し、「補償と賠償」を求めて訴訟を起こした。[224] [225] [226] 2012年2月23日、エタサラートDBテレコムのエティサラートは、DBリアルティの企業プロモーターであるシャヒド・バルワとヴィノド・ゴエンカを詐欺と虚偽表示で訴えた。 [227] [228] [229]
2017年12月21日にCBI特別裁判所が被告全員を無罪とする判決を下した後、政府は、2012年に最高裁判所が122の免許を取り消したことで事業損失を被ったビデオコンテレコム、ループテレコム、STelなどの通信会社から1700億ルピーを超える賠償請求に直面している。[230]
エアセルとマクシスの取引論争
2011年6月6日、エアセル元社長のC・シヴァサンカラン氏はCBIに対し、通信ライセンスを受けられず、通信大臣ダヤニディ・マラン氏からマレーシアに拠点を置くT・アナンダ・クリシュナン所有のマクシス・コミュニケーションズ・グループにエアセルを売却するよう強要されたと訴えた。ライセンスは取引成立後に発行されたとされている。シヴァサンカラン氏はまた、ダヤニディ・マラン氏とカラニティ・マラン氏の兄弟が、マラン家所有のサンTVネットワークへのアストロ・ネットワークを通じてマクシス・グループから投資の形でリベートを受け取ったと主張した。 [143] [144] [145]この疑惑を受けて、マランは7月7日に辞任した。[231]
10月10日、CBIは事件を登録し、マラン兄弟が所有する不動産を捜索した。CBIの情報筋によると、エアセルの売却で強制の証拠は見つからなかったが、マランがマクシスによる同社の買収を支持し、シヴァサンカルの書類を故意に遅らせたという実質的な証拠が見つかったという。[143] [ 144] [145] 2012年2月8日、執行局はマラン兄弟に対してマネーロンダリング事件を登録した[180] 。マラン兄弟は、エアセルとマクシスの取引で約55億ルピーの不法な報酬を受け取ったとされている。[181]
CBIの捜査中、シヴァサンカランは、マラン兄弟が命を脅してエアセルの74%の株式をマクシスに売却するよう強要したと述べ、CBIに10人以上の証人のリストを渡した。2012年9月、CBIはインドでの捜査を終了し、起訴状を提出する前にマレーシアに送った執行猶予状とT・アナンダ・クリシュナンからの質問状への回答を待っていると発表した。[ 232] 2014年8月29日、CBIは、ダヤニディ・マラン、その兄弟カラニティ・マラン、マレーシア人ビジネスマンT・アナンダ・クリシュナン、マレーシア国籍のオーガスタス・ラルフ・マーシャル、その他6名と4つの企業（サン・ダイレクトTV、マクシス・コミュニケーション、アストロ・オール・アジア・ネットワーク、サウス・アジア・エンターテインメント・ホールディング）をこの事件の被告として起訴状を提出した。[233] 2014年10月29日、CBIの特別判事OPサイニは、起訴を進めるのに十分な証拠が見つかったと述べ、元通信大臣ダヤニディ・マラン氏らを被告として召喚した。[234] CBIの起訴状に基づき、執行局（ED）は2015年4月1日、マラン兄弟の74億2000万ルピー相当の財産を差し押さえた。[235]
スブラマニアン・スワミ氏は、2006年に財務大臣P・チダンバラム氏の息子カルティ・チダンバラム氏が支配する会社が、マクシス・コミュニケーションズがエアセルの74%の株式に対して支払った400億ルピーの一部を得るために、エアセルの5%の株式を取得したと主張した。スワミ氏によると、チダンバラム氏は、息子がシヴァ氏の会社の5%の株式を取得するまで、外国投資促進委員会による取引の承認を保留していたという。 [236]この問題は、チダンバラム氏の辞任を要求する野党によって議会で何度も取り上げられた。 [237]彼と政府は容疑を否定したが、[238]パイオニア紙とインディア・トゥデイ紙は、チダンバラム氏が外国直接投資案の承認を約7か月遅らせたことを示す文書が存在すると報じた。[236] [239] [240]
2018年7月、CBIは補足起訴状の中でP・チダンバラムとカルティ・チダンバラムを被告として挙げた。起訴状には、元財務長官のアショク・チャウラ、アショク・ジャー、元エアセルCEOのV・スリニヴァサナンド、マクシスのオーナーのT・アナンダ・クリシュナン、ラルフ・マーシャルを含む16人の共犯者の名前も挙げられている。[241]
申し立てに対する回答
インドのメディアがCAGの報告書を引用し、損失額を1兆7,600億ルピー（短期）と特定すると、インドの野党は一致して疑惑を調査するための合同議会委員会の設置を要求した。 [242] [243]政府は要求を拒否したが、[243] 2010年11月9日に冬の議会会期が始まると、野党は再び合同委員会の設置を求めたが、またもや要求は拒否された。[243] CAGの報告書が2010年11月16日に議会に提出されると、合同委員会の要求は勢いを増した。 [244]野党は再び合同委員会の設置を要求して手続きを阻止したが、[245]政府は再び要求を拒否し、行き詰まりを招いた。[246] メイラ・クマール下院議長は 行き詰まりを解決しようとしたが失敗した。[247]冬季議会は2010年12月13日に終了した。22の新規法案が提出される予定だったが、23の保留中の法案が可決され、3つの法案が撤回されたが、議会はわずか9時間しか機能しなかった。[248] 2011年2月22日、政府は3か月以上野党の要求に抵抗した後、JPCを設立すると発表した。[249] JPCは、2012年7月24日に、首相、法務長官、ダヤニディ・マラン、チダンバラムに対する寛大さと、彼らの役割の調査に消極的だったとしてCBIを批判した。[250] CBIは、元通信大臣ダヤニディ・マラン、その兄弟カラニティ、およびマクシス・コミュニケーションズのトップを尋問した後、マラン兄弟がサン・ダイレクトTVの株式を非常に「高値」で売却して55億ルピーの違法な利益を得たと主張した。[251]
2010年11月初旬、ジャヤラリターは、州首相M・カルナニディがラジャを汚職容疑からかばったと非難し、ラジャの辞任を求めた。[252] 11月中旬までに、ラジャは辞任した。[253]当時、監査役ヴィノド・ライは、ユニテック、Sテル、ループ・モバイル、データコム（ビデオコン）、エティサラートに対し、これらの企業に付与された85のライセンスは申請時に要求された資本がなかったか、その他の点で違法であるという彼の主張に対する説明通知を発行した。[254]これらの企業は消費者サービスを提供しているため、多額の罰金を科せられてもライセンスは保持されるだろうと推測された。[254]
2011年6月、マンモハン・シン首相は、政策問題についてコメントしたとしてCAGを批判し、「憲法で定義された役割に職務を限定する」よう警告した。[255]シン首相の批判の後、CAGは「厳格な内部評価」を実施し、追加の出来事を裏付けとしてその調査結果を支持した。CAGは、「国庫への否定できない損失」があったと繰り返したが、その計算は3Gオークションとスワンとユニテックの取引の3つの見積もりに基づいていた。CAGは、ラジャと電気通信省の役員の行動は「平等の原則に違反しているだけでなく、完全に恣意的で気まぐれで公共の利益に反する」という2012年2月2日の最高裁判所の判決を引用した。引用のために提出された資料は、C&IT大臣が国庫を犠牲にして一部の企業を優遇したいと考えていたことを示している。 2012年5月のTRAIによる2G周波数帯の最低価格の集計は、2010年11月のCAG報告書とほぼ同じであったため、1兆7600億ルピーの損失という推定は正当であると述べた。TRAIは、インド全域の5MHzライセンスの2G周波数帯の最低価格を1800億ルピーと推奨していたが、これはCAGが損失額1兆7600億ルピーを導き出すために使用した5MHzの3G価格1675億ルピーよりも高かった。TRAIは、単に「政策の実施」を調査しているだけであり、政策立案は政府の権限であると結論付けた。[256]
合同議会委員会
JPCは、統一進歩同盟のメンバーと野党のメンバーが半々ずつで構成されている。12人がインド下院から、8人がインド上院からである。インド下院議員のうち、8人がインド国民会議派から、4人がインド人民党からである。以下のJPCメンバーが2G疑惑を調査した。
第一審の判決
2017年12月21日、CBI特別裁判所は、この事件で被告となった全員に無罪判決を下した。[207] [257] [258] [259]
特別裁判官OPサイニは判決文で「裁判所に提出された記録には、被告らが犯したとされる行為に犯罪性を示す証拠はない」と述べた。同裁判官は「本件の起訴状は、主に公式記録の誤読、選択的読解、未読、文脈を無視した読解に基づいている」とし、「起訴状は、証人が証言台で認めていない、捜査中に証人が行った口頭陳述に基づいている」と付け加えた。[260]
デリー高等裁判所控訴
2018年3月19日と20日、執行局とCBIはそれぞれデリー高等裁判所に第一審の判決に対する控訴を起こした。[261] 2024年3月22日、デリー高等裁判所のディネシュ・クマール・シャルマ判事単独の法廷は、第一審の判決には証拠全体のより深い検討と再評価が必要であることに同意し、CBIの控訴を認めた。裁判所は、この事件に関する詳細な議論は5月20日に行われると述べた。[8]
120ページに及ぶ判決文の中で、シャルマ判事は「この申し立ては『通常の刑事犯罪』ではなく『経済犯罪』に関するものであり、これは別の分類であり、『異なるアプローチで対処する必要がある』。証拠は数えるのではなく、慎重に検討する必要がある。また、審理中に裁判所は（一審裁判所の）判決自体にいくつかの矛盾があることに気付き、より深い検討が必要である。一審裁判官は、検察側が証人に彼らの供述を説明する機会を与えるべきだったと『繰り返し指摘した』」と述べた。高等裁判所は、このことから「もし曖昧な点があったとしても、裁判長である下級判事がインド証拠法に基づく権限を行使して明確化を図らなかったのはなぜか」という疑問が生じると述べた。[262]
参照
その他の詐欺と汚職
- 1992年インド株式市場詐欺
- NSEコロケーション詐欺
- インドの鉱業詐欺
- インドの石炭割り当て詐欺
- サラダチットファンド詐欺
- ウッタル・プラデーシュ州のNRHM詐欺
- 2010年コモンウェルスゲームズをめぐる懸念と論争
- インドのスキャンダル一覧
- インドにおける汚職
- ライセンスラジ
- マフィア・ラジ
- レントシーキング
汚職防止の取り組み
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外部リンク
- トランスクリプト: ラディア テープには、企業ロビイストのニラ ラディアと他の著名人との間の漏洩した音声トランスクリプトがすべて含まれています。
- 2G 詐欺: ドック内 (写真:HT)
- 2G 周波数詐欺に関する最高裁判所の判決に関するケーススタディ
