インドの鉱業詐欺

インドにおける鉱山詐欺（俗にインド鉱山詐欺）とは、インドの鉱石資源に恵まれたさまざまな州で広まった一連の詐欺行為を指し、物議を醸している。こうした問題には、森林地帯の侵害、政府による使用料の未払い、土地の権利をめぐる部族との対立などが含まれる。^{[1]合法的な鉱山採掘の影響が}ナクサリズムなどの問題に波及し、政治と鉱山利害の混在によるインドの政治体制の歪みが国際的な注目を集めている。^{[2] [3]}

最近発覚した詐欺は石炭採掘詐欺で、石炭鉱区の割り当てに関する競争入札プロセスの実施が遅れたため、政府はおそらく1兆8,600億ルピー（短期規模）の損失を被ったとインドの会計監査官（CAG）は述べている。

中国の需要によって上昇した世界的な鉄鉱石価格により、鉄鉱石の豊富なカルナタカ州ベラリー地域に注目が集まった。この鉄鉱石は、政府にわずかなロイヤリティを支払った後に違法に採掘されたとされている。主な違法行為はベラリーの鉱山に関係しており、 当時カルナタカ州とアーンドラプラデーシュ州の大臣だったG・カルナカラ・レッディとG・ジャナルダナ・レッディ・サジャラ・ディワカールが所有するオブラプラム鉱山会社の鉱山もその1つである。 ^[4]

所得税捜査官らは、カルナタカ州のレッディ兄弟と彼らの腹心で州保健大臣のB・スリラムルが経営するオブラプラム鉱業会社（OMC）による約8億6千万ルピーの過少請求と脱税を発覚した。所得税追加長官率いるチームが10人以上の施設を捜索し、約150人の所得税捜査官と中央予備警察部隊の企業が捜索を実施した。所得税当局はこれを近年で最大規模のIT捜索の1つと形容した。捜査では大規模な脱税とマネーロンダリングが発覚し、当時のカルナタカ州BJP政府に大パニックを引き起こした。当局は、1ドル企業であるG​​LAトレーディング・インターナショナル（GLATI）が2007年11月30日に設立され、ジャナルダナ・レッディが取締役の1人であったことを突き止めた。 GLAは、ジャナルダナ・レッディの妻ガリ・ラクシュミ・アルナにちなんで名付けられたと推定され、シンガポール、ドバイ、および「租税回避地」である英領バージン諸島にオフィスを構えている。調査報告書は、「GLATIとの覚書を通じたOMCの取引は複雑で、インドでの納税を逃れるために考案されている」としている。同じグレードの原料を輸出している他の企業との輸出船荷証券の比較研究により、OMCの不正行為が確認された。報告書によると、OMCはインドでの納税を逃れるためだけに鉄鉱石を販売するためにGLATIと覚書を結んだ。コミッショナーがジャナルダナ・レッディを召喚してOMCに説明を求めたところ、レッディ家は、価格変動に対する財務の安定のために、GLATIを通じて世界中のバイヤーとより強固な関係を築くために販売を抑制したと主張した。この報告書は今年最高の調査とされ、財務省の書籍「Let us Share」に収録された。この報告書は中央捜査局の捜査とサントシュ・ヘグデ報告書の基礎となった。^{[5] [6] [7]}

ロカユクタが発行した報告書^{[8] [9] [10]}は、ベッラーリの鉱業における重大な違反と組織的汚職を明らかにした。これには、許可された地理上の違反、森林地帯の侵入、鉄鉱石の市場価格に比べて国の採掘ロイヤリティの大幅な未払い、政府系鉱山会社の組織的な飢餓などが含まれる。^{[11] [12] [13]} N. サントシュ ヘグデ判事は、非協力的なカルナタカ州政府のせいで汚職撲滅の任務を効果的に果たせないとして、2010年6月23日にロカユクタの職を辞した。^{[14] [15] [16]} 2010年1月、カルゲ氏は、報告書への署名を拒否したPCCFのディリープクマール氏の異動について政府に質問したが、政府は報告書に署名したPCCFにS ナガラジャ氏を任命した。

環境省の職員は、 2011年のインド鉱山局年鑑で報告された砂の採掘量499.7万トンは大幅に過小評価されていると述べている。 ^[17]中央および州の制定法に基づくガイドラインでは、採掘権を申請する際に採掘地域の見取り図を求めている。ロカユクタの調査では、実際の採掘地域が申請書に添付された見取り図と関係がなく、職員が照合していないことが時々あることが判明した。さらに、採掘申請者は禁止されている森林地域を収益地域として虚偽の申請をする。最終的に、実際の鉱山地域は申請地域よりはるかに広い。^[18] 採掘の種類を管理するインド鉱山局の規則では、環境悪化を防ぐために最大採掘深度を6メートルとしている。しかし、鉱山労働者はこの規則を無視して鉄鉱石を過剰に採掘している。たとえば、100トンの採掘が許可されている場合、鉱山では1,000トンを採掘する。^[18]道路検問所の職員は、ベラリ鉱山から港まで鉄鉱石を輸送する大型トラックやトラックの数を大幅に過小評価するために共謀していると伝えられている。^[19]ニュース報道によると、毎日4000台のトラックが運行されているのに対し、報告されているのは200台だけだという。

鉱石の市場価格と政府が定めるロイヤルティには大きな開きがあり、採掘された鉱石の量の計測方法にも欠陥がある。^[20] 350万トンの鉱石がロイヤルティを1ルピーも支払わずに違法に輸出され、約1608億5000万ルピーの損失が発生したことが判明した。^[18]鉱石の価格は1トンあたり1億～120ドルなので、350万トンは合計約3億5000万～4億2000万ドルとなる。ロイヤルティを鉄鉱石の市場価格に連動させる提案がある。^[21]環境森林省による課税提案もある。^[22]

^{ロク・アユクタ報告書[18]}によると、違法採掘により深刻な生態系の変化が起きている。ベラリ地方ではナマケグマなど特定の動物種が姿を消した。この地域の薬用植物はもう育たない。ベラリ地区の降雨システム全体が変化した。採掘地域周辺の地域全体で緑が失われ、農業活動は行われていないと報告されている。

これに関連して、ベレケリ港詐欺事件があり、押収された違法採掘された鉱石が港から密かに輸出された。カルナタカ州のイェディユラッパ首相は、 ベレケリ港で350万トンの鉄鉱石が違法に輸出されたことを認めた。^{[23] [24]}

鉄鉱石の採掘と輸送に関する有効な規制の欠如は、道路の安全に悪影響を及ぼしている。鉱石を積んだ過積載のトラックがベレケリなどの港につながる道路で数百件の死亡事故を引き起こし、地域の国道に損害を与えている。^{[25] [26] [27]}

インド政府（鉄鋼省と法務省）は、鉄鉱石の輸出を禁止し、採掘を自社の鉄鋼生産ユニットのみに制限することを検討している。^{[28] [29] [30]}鉱業省は、大量の雇用喪失を理由にこれに反対している。^{[31] [32]}

カルナタカ州の違法採掘に関するロカユクタ報告書^{[33] [34] [35] [36] は}、鉱山労働者、政府職員、大臣らが共謀して政府から採掘収入を詐取した方法を詳述している。報告書は、ベラリー地域における民主的統治の完全な崩壊を詳述し^{[37] [38] 、} G・ジャナルダナ・レッディが首謀した「ゼロリスクシステム」と呼ばれる保護および恐喝組織を暴露している。^{[39] [40]}報告書は、レッディ兄弟が所有するオブラプラム採掘会社、アソシエイテッド採掘会社、GLAトレーディング、GJRホールディングスなどの採掘会社による外国企業への違法な資金移転や租税回避について説明している。^{[41] [42]} 報告書は、違法採掘、官僚、政治家、実業家のつながりについて述べている。銀行や公共部門の企業も略奪に参加した。違法な活動に関与した人物は100人以上に上る。 NMDC と JSW Steel は詐欺リストの主要企業です。これらの企業に対する告発は、許可も使用料も支払わずに採掘場から鉄鉱石を違法に持ち出したこと、森林の侵害、採掘権の違反、トラックの過積載、砂利の違反などです。鉄鉱石は南インドの港を通じて中国に違法に輸出され、支払いは 4000 以上の銀行口座を通じて行われました。環境への被害は計り知れません。

アラバリ山脈では違法採掘活動が報告されている。^[43]

2011 年には、オリッサ高等裁判所に、1948 年以来ロイヤリティが改定されていない理由の説明を求める最初の PIL が提出されました。調査の過程で、2011 年 9 月までに、オリッサ高等裁判所は他の複数の違反を発見しました。調査結果により、2011 年 9 月のオリッサ高等裁判所の調査結果後に 3 つの調査セット (中央機関、CAG、およびインド最高裁判所に提出された一連の PIL に関する手続き) が生まれました。進行中の審理中にオリッサ高等裁判所から裁判官と最高裁判事が複数回異動したにもかかわらず、裁判所による最初の審理セットは記録的な速さで完了しました。

毎年採掘される鉱石の量は、IBMが承認した採掘計画で指定されている。法定許可なしに選別プラントを設置したことで、森林および環境法に違反している。指定限度を超えた採掘、操業条件の違反、地域環境への影響の評価、許可されていない森林地帯の占拠に対して、省、州、中央のいずれの機関も何の措置も講じていない。オリッサ高等裁判所には、この詐欺事件についてCBIの調査を求める4件のPILが提出されている。インド鉱山局の報告書を引用して、連邦鉱山省はCBIによる調査の用意があると表明しているが、州政府はこれに激しく反対している。同局は、ケオンジャール県でマンガンと鉄鉱石の相当量の違法採掘を発見した。州政府は、最高裁判所上級弁護士ムクル・ロタギを高等裁判所での弁護に任命しており、この採掘詐欺事件についてCBIによる調査を求める複数の請願者による嘆願に反対している。

州政府は、鉄鉱石、マンガン、クロム鉄鉱、石灰岩など、さまざまな鉱物の128の採掘リースを停止し、鉱物の取引と保管のために付与された482のライセンスを違法採掘を阻止するために取り消しました。州の採掘詐欺を調査しているMBシャー司法委員会は、報告書を出す前にさらに多くのことを明らかにする必要があります。12月末までに報告書を提出する予定でしたが、州政府が示した証拠が誤解を招くとされるとして鉱山労働者からの苦情により、それは今や遅れています。最近委員会メンバーとの会議で、鉱山労働者は、鉄鋼鉱山局の職員がリース区域の侵入を判断するために収益地図にグーグルマップを重ねたと主張しました。また、彼らは、オリッサ宇宙応用センターによって提供されたディファレンシャルグローバルポジショニングシステム（DGPS）マップが間違っていると言いました。委員会は、鉱山の物理的な調査とリース区域の境界設定のための委員会を設置するよう州に指示しました。やるべきことが山積みであるため、シャー判事ですら委員会が7月の期限に間に合うかどうか疑問を呈している。 ^{[44]石炭採掘も土地問題で}アングル県で問題を抱えている。 ^[45]オリッサ州の鉄鉱石採掘リース192か所のうち94か所は、義務的な環境許可を得ていない。また、許可を得ている96か所のうち75か所は、過去数年間に許可レベルをはるかに超えて採掘していたと、MBシャー判事の委員会報告書は述べている。

ヒンドゥー紙は、まだ議会に提出されていない鉄鉱石とマンガンの違法採掘に関する報告書の一部を入手した。これはシャー判事委員会による最後の報告書である。5巻からなるこの徹底的な報告書は、鉱山が何年も法律の抜け穴を利用し続け、金属の国際価格が急騰している時期に環境基準やその他の基準をあからさまに違反して鉄を採掘してきたことを明らかにしている。この報告書は、次の議会会期に提出される前に内閣で検討される予定である。報告書によると、56の採掘権が、動物を適切に保護することなく、特定された野生生物地域の近くで操業されていた。いくつかのケースでは、義務的な森林許可が得られていなかった。55の鉱山内および周辺の水域が汚染されている。いくつかのケースでは、自然の小川の水が枯渇し、他のいくつかのケースでは森林が悪影響を受けている。保護された野生生物地域の10キロ圏内での採掘プロジェクトには、国立野生生物委員会からの義務的な許可が必要であるが、これもいくつかのケースで得られなかった。ヒンドゥー紙は、この報道についてコメントを求めてディンシャ・パテル鉱山鉱物相とヴィーラッパ・モイリー環境森林相の事務所に連絡を取ったが、どちらからも電話は返答がなかった。

シャー委員会は、長年野放しにされてきた広範囲にわたる違法採掘について、中央政府当局とオリッサ州政府の両方に責任があるとした。同委員会は、環境許可を得ずにリースが運営されているすべてのケースで、採掘全体を違法として扱い、不履行の採掘者から市場価値（国内または輸出）を回収するよう勧告した。同委員会の以前のゴア州とカルナタカ州に関する報告書は、両州で蔓延する汚職と違法採掘および輸出を明らかにし、中央政府と州当局者を法廷に立たせた。オリッサ州の報告書でも、委員会は、さまざまな法律に違反して長年違法採掘を許してきた州政府と中央政府当局者に対して措置を講じる必要があると述べた。チャッティースガル州の違法採掘について報告する前に解散するよう命じられた同委員会は、オリッサ州では監視がまったく欠如しており、採掘者は法律の条項が存在しないかのように恐れることなく違反していると警告した。また、通常必要とされる以上の植林を違反者に求めるだけの慣行は、懲役刑を含む処罰を科す森林保護法の刑罰規定に基づく訴追の正当な代替手段ではないと警告した。法的裏付けのないこの慣行は、同法を無力で効果のないものにしてしまった。^[46]中央政府は、最高裁判所から、オリッサ州とジャールカンド州における違法採掘に関するシャー判事委員会の報告書を1月27日までに提出するよう求められている。

AKパトナイク判事が率いる緑の法廷も政府に報告書のコピーを中央権限委員会に提出するよう指示した。原告側の弁護士プラシャント・ブシャンが、新聞に掲載された報告書の内容は衝撃的であり、最高裁が分析すべきだと主張したことを受けて、法廷はこの命令を可決した。中央政府は2010年11月、MBシャー判事を一人委員会の長に任命していた。シャー判事は2011年1月17日の委員会の初会合から18カ月以内に最終報告書を提出することになっていた。最終報告書は2012年7月16日までに提出することが求められていた。しかし、連邦内閣は2012年7月、委員会がオリッサ州、ジャールカンド州、チャッティースガル州、カルナタカ州、ゴア州、マディヤ・プラデーシュ州の7州から鉱業に関して収集・編集しなければならない膨大なデータを考慮して、1年間の延長を決定していた。昨年10月、MBシャー判事は3度目かつ最後の報告書を提出した。それは主にゴア州の鉱山マフィアの脅威に関するものだった。この報告書は、2006年から2011年までの違法採掘による金融取引と損失について詳しく述べており、極めて重要なものになると予想される。委員会は、正確な金融取引を追跡するために、輸出業者、貿易業者、採掘権所有者の銀行取引の徹底的な調査を行った。委員会が以前に提出した2つの中間報告書により、最高裁判所は、インド最大の鉄鉱石輸出国であるゴア州での鉱業活動の一時禁止を課していた。2つの報告書のうち、1つは全国の違法鉄鉱石採掘に関するもので、もう1つはゴア州の違法採掘に関するものだった。

オリッサ州のボーキサイト採掘に関する著名な研究としては、ドキュメンタリー『ウィラ・プディカとサマレンドラ・ダス、フェリックス・パデル著『Out of This Earth: East India Adivasis and the Aluminium Cartel』（ニューデリー：オリエント・ブラック・スワン、2010年）がある。

2011年11月14日、ラジェンドラ・ディクシットとして知られる人物が、インド国民会議派のサンジャイ・パタック議員の鉱山会社に対してマディヤ・プラデーシュ州地方 行政事務所に苦情を申し立て、ジャバルプルのシホラで行われたとされる500億ルピーの鉄鉱石^{[47]採掘詐欺について地方行政による調査を要求した。彼はまた、当時の首相ディグ}ビジェイ・シンの2002年6月24日の命令で作成されたとされるメモシートのコピーを記録に残し、その中でシンはパタックの鉱山会社がその場所で鉄鉱石の採掘を行えるように森林局の上級秘書官に森林地を収益用地として宣言するよう命じたとされている。

問題の性質上、違法な砂採掘はマディヤ・プラデーシュ州政府と野党の間で論争の的となっている。^{[48] [49]}マディヤ・プラデーシュ州政府の野党はインド首相に手紙を書き、マディヤ・プラデーシュ州首相シヴラジ・シン・チョウハンの親族に対して重大な告発を行った。^[50]

ゴア州の鉱業に関するシャー委員会の報告書は、州と環境森林省（MoEF）の両方が州内での違法採掘^[51]を許可し、地域の環境と生態系を危険にさらしていると非難している。MBシャー判事が率いるこの委員会は、全国の違法採掘を調査するために2010年に中央政府によって設置された。インドから輸出される鉄鉱石の約55パーセントはゴア州産である。報告書が指摘する一般的な違法行為は、免許なしの採掘、リース地域外での採掘、鉱物の違法輸送である。しかし、最高裁判所は、2014年4月21日の命令で、違法行為を阻止するためのいくつかの指示を出す一方で、シャー委員会の報告書でなされたいくつかの申し立ても却下した。確かに、いくつかの違法行為があったにもかかわらず、シャー委員会は十分な法理を適用しなかったようだ。最も注目すべきは、鉱山会社の帳簿の徹底的な監査（その後、マノハル・パリカル率いる政府が開始）を実施せず、広範囲にわたる告発を行った個人や企業に意見を述べる機会も与えなかったことだ。2013年3月26日、パナジのボンベイ高等裁判所は、ゴア州政府に対し、政治家、鉱山所有者、官僚を含む150人以上に対してFIRを提出するよう指示した。これらの人物は、MBシャー司法委員会の報告書で起訴されている。

この命令は、司法委員会が摘発した3500億ルピーの詐欺は警察が捜査すべきだと主張する電力局職員カシナス・シェティエ氏の申し立てを受けて、ボンベイ高等裁判所のモヒット・シャー首席判事が出した。シャー判事は州政府に対し、「鉱山の賃借人や、関連法規に違反して鉄鉱石やマンガン鉱石の違法採掘を許可した者など、ゴア州での違法採掘の責任者が犯したとされる犯罪に関するFIR（初回情報報告書）を提出する」よう指示した。首席判事は、FIRは「6週間以内」に提出しなければならないと述べた。シェティエ氏は最初に犯罪捜査局に苦情を申し立てたが、同局はFIRを提出していなかったため、申立人は高等裁判所に訴えざるを得なかった。

MBシャー委員会の報告書は、政治家、官僚、鉱山会社が起訴された35,000億ルピーの違法採掘詐欺を暴露した。ゴアでの採掘は、弁護士プラシャント・ブシャンと地元の環境NGOが提出した請願を審理している最高裁判所によって5か月以上禁止されている。[1] 2013年10月以来、連邦環境森林省（MoEF）はゴアの国立公園と野生生物保護区の境界から1キロメートル以内での採掘を禁止している。^[52]

2014年4月21日、インド最高裁判所はゴア州での採掘禁止を解除し、暫定的に年間2000万トンの鉄鉱石採掘上限を設定した。これは以前は4000万トンだった。^[53]

さらに、インド最高裁判所は、州政府による調査がすでに進行中であるため、FIR の提出を命じたボンベイ高等裁判所の命令も差し止めた。また、MB シャー委員会報告書が導き出した結論のいくつかは誤っており、最も顕著なのは、1988 年に付与されたリース (関連申請を期限内に提出し、規定の料金/税金を支払った者) の違法性および「侵害」の疑いに関する結論であると述べた。シャー委員会報告書は、2,796 ヘクタールの侵害を主張し、そのうち約 578 ヘクタールは違法採掘のためであった。しかし、ゴア州政府は宣誓供述書で、侵害と称されるものにはいくつかの誤りがあり、約 2,200 ヘクタールの侵害はリース地域外の表土廃棄物および低品位鉱石の投棄に関連していたと指摘した。これは、2014年4月21日付の最高裁判所の命令で設置された専門家パネルの検討の対象となっており、実際、この点に関しては矛盾する規定がある（つまり、ゴミ捨て場に関連する2,200ヘクタールが実際に「侵害」であるかどうか）。

1990年代からタミル・ナードゥ州では大規模な違法な砂の採掘が行われています。砂の採掘は、カーヴェリ川、パラール川、ヴェラール川、ペンナイヤル川、バヴァニ川など、州内を流れる多くの河川の河床で無差別に行われています。これにより、河川沿岸の生態系に大きな損害がもたらされ、水の浸透が減少して地下水が失われ、井戸が枯渇しました。^[54]この活動には広範囲にわたる政治的関与があり、 ^[55]地元の政治家、官僚、砂の採掘者、警察、地方自治体の間につながりがあるとの報告があります。砂の採掘は政党にとって有利な収入源であり、砂の採掘者は金銭を支払ったり、地元の寺院やインフラに資金を提供したりすることで地元の世論を動かしています。^[56] 砂の採掘は州内で汚職の主な原因となっており、活動家、警察官、村民、ジャーナリストに対する暴力や脅迫、殺人にまでつながっている。^{[57] [58]}砂の採掘は州内で大きな汚職スキャンダルを引き起こしており、違法な砂の採掘はモナザイトのような放射性鉱物の違法加工と輸出につながっている。^{[59] [60]}

クリシュナ川の岸や川床では、地元の政治家の関与により、大規模な違法な砂の採掘が行われています。^[61]砂の採掘に反対する活動家、ジャーナリスト、地元の官僚などに対する報復として、暴力や殺人が行われています。^[62]

建設工事用の石材や砂を目的としたガンジス川河床での違法採掘は、ウッタラーカンド州ハリドワール県で長年問題となっていた。同県では初めて河川が平野部に触れた。ハリドワールの140平方キロメートルに及ぶクンブメーラ地域では採石が禁止されているにもかかわらずだ^。[ 63 ] 2011年2月19日からハリドワール近郊の^ガンジス川沿いでの違法採掘や石材の粉砕に反対して断食を続けていた34歳の僧侶スワミ・ニガマナダが、6月14日、デラドゥン市ジョリーグラントのヒマラヤ病院で、石材粉砕マフィアによる毒殺の疑いで死亡した。^{[63] [64]}彼の死により、連邦環境大臣の介入を含め、この活動に注目が集まった。^{[65] [66]}

連邦政府の鉱業省は、インドにおける違法採掘の様々な事例を調査する特別委員会を発表した。^{[67] [68]}連邦鉱業大臣のBKハンディクは、カルナータカ州、オリッサ州、ジャールカンド州にまたがる調査が6ヶ月以内に報告書を提出すると発表した。禁止されてからほぼ2年後、最高裁判所は2013年4月18日に、カルナータカ州のベラリ、トゥムクル、チトラドゥルガ県の90の鉱山での採掘活動の再開を許可した。アフタブ・アラム、KSラダクリシュナン、ランジャン・ゴゴイ判事の森林裁判所は、復旧および復興計画の遵守などの条件付きで、27のカテゴリー「A」鉱山と63のカテゴリー「B」鉱山の再開を許可した。しかし、裁判所は、最も違法性が高かったと報告されたカテゴリー「C」の鉱山の49のリースを、「国家経済に大混乱をもたらし」、「現行法による統治システムの信頼性に不吉な影を落としている」として取り消した。違法採掘による環境被害と破壊に関する衛星画像が「司法の良心に衝撃を与えた」と述べ、裁判所は、これら49のカテゴリー「C」のリース所有者の個人的利益よりも公共の利益が優先されるため、これらの鉱山の「完全な閉鎖」が正当化されると述べた。鉄鉱石採掘のリースは、裁判所が任命した中央権限委員会によって、申し立てられた違法性のレベルに基づいて「A」、「B」、「C」に分類されていた。2011年に操業が禁止された166の採掘リースのうち、裁判所は、アーンドラプラデーシュ州とカルナタカ州の境界にあるカテゴリー「B」の鉱山7つのリースを停止した。^[69]

• インド政府鉱山省
• 2010年8月の鉱業関連ニュース切り抜き
• インドの隠された戦争に関するフォトエッセイ – フォーリン・ポリシー・マガジン
• ニューヨークタイムズスライドショー – インドの鉱業界の大物たち