嫌がらせ訴訟

嫌がらせ訴訟とは、相手を悩ませたり、屈服させたりするためにのみ起こされる法的措置です。これは、主に根拠のない訴訟の形をとる場合もあれば、本来は訴訟の正当な理由となる問題において、根拠のない申し立てを繰り返し、煩わしく、不当に起こす場合もあります。嫌がらせ訴訟を起こすことは、司法手続きの濫用とみなされ、違反者に対する 制裁の対象となる場合があります。

通常、単一の訴訟、たとえそれが軽率な訴訟であっても、訴訟当事者を嫌がらせ行為と認定されるレベルにまで引き上げるには不十分です。むしろ、嫌がらせ行為と認定されるには、通常、軽率な訴訟行為の繰り返しが必要です。1 人の弁護士または事務所による繰り返しの重大な事例は、最終的に弁護士資格剥奪につながる可能性があります。

一部の司法管轄区には、嫌がらせ訴訟者のリストがあります。嫌がらせ訴訟者は、繰り返し法制度を悪用した人々です。弁護士は、このような法的手続きの悪用に関与すると弁護士資格を剥奪される可能性があるため、嫌がらせ訴訟者は弁護士を雇うことができないことが多く、そのため、そのような訴訟者は法廷で自らを代表します。嫌がらせ訴訟者リストに載っている人は、通常、それ以上の法的措置を禁じられるか、法的措置を取る前に上級裁判官から事前に許可を得る必要があります。リストに人物が追加されるプロセスは、司法管轄区によって異なります。自由民主主義の司法管轄区では、誰かを嫌がらせ訴訟者として宣言することは重大な措置とみなされており、裁判官や役人がその人の裁判所へのアクセスを制限することに消極的であるため、めったに行われません。

これらの訴訟は、旧大英帝国の一部の国で発生しており^{（疑わしい–議論の余地あり）}、これらの国ではコモンロー制度がまだ残っています。オーストラリア、カナダ、アイルランド、ニュージーランド、英国、米国で、以下に指定されています。民法（成文化/大陸法）制度では、通常、嫌がらせ訴訟を禁止していません。^{（出典が必要）}

嫌がらせ訴訟の概念は、1896年にイギリスで制定され、すぐにスコットランドとアイルランドに拡大された嫌がらせ訴訟法によって法律化されました。これは主に、ビクトリア朝社会の指導者に対して多数の訴訟を起こした弁護士アレクサンダー・チェイファーズの行動に対する反応でした。^[1]彼に対して費用が命じられたとき、彼は支払いを怠りました。^{[2] [3]}

イギリス諸島以外で最初のこの種の法律は、1927年のオーストラリア最高裁判所法で、ほぼ30年後に制定されました。これもまた、ルパート・ミランという人物の行動がきっかけでした。^[4]米国で最初の嫌がらせ訴訟法は、 1963年にカリフォルニア州で制定されました。2007年までに、フロリダ州、ハワイ州、オハイオ州、テキサス州のさらに4つの州で同様の法律が制定されました。^[2]

クイーンズランド州では、誰かを嫌がらせ訴訟当事者と宣言する手続きは、以前の法律に代わる2005年嫌がらせ訴訟法によって規定されている。 ^[5]この法律では、嫌がらせ訴訟には、根拠もなく成功する見込みもない訴訟も含まれると定義されており、その結果、この法律に基づく救済を得るために不正な動機の存在を証明する必要はない。2019年6月現在、^{[アップデート]}26人が嫌がらせ訴訟当事者であると認定されている。^[6]

南オーストラリア州では、ビクトリア州で制定された同様の法律に倣い、1930年代半ばに1935-1936年最高裁判所法によって嫌がらせ訴訟法が制定された。 ^[7] 2010年、ラン政権は「嫌がらせ訴訟当事者と宣言できる裁判所や法廷の範囲を拡大する」ことで、嫌がらせ訴訟当事者に対して裁判所が行動する権限を強化する措置を講じた。^[8]その日以前には、南オーストラリア州の裁判所に訴訟を起こすことを禁じられた人はほとんどおらず、2005年までに嫌がらせ訴訟当事者と宣言されたのはわずか2人であり、1人目は1997年、2人目はその年に宣言された。^{[9] [10]} 2019年6月現在、^{[アップデート]}嫌がらせ訴訟当事者とされた人は7人いる。^[6]

2019年6月現在^{[アップデート]}、ビクトリア州では1930年にこの法律が導入されて以来、21人が嫌がらせ訴訟者であると宣告されている。^{[6] [11]}

オーストラリア高等裁判所は、 2019年6月現在^{[アップデート]}、その100年の歴史の中で嫌がらせ訴訟者であると宣言した人物はわずか4人である^{[6] [12]。}一方、1976年に設立されたオーストラリア連邦裁判所制度では、少なくとも49人の氏名が訴訟禁止登録簿に登録されている^{[6] 。}

ニューサウスウェールズ州では、2019年6月現在、ニューサウスウェールズ州最高裁判所の嫌がらせ訴訟者登録簿^{[アップデート]}に43人が登録されている。 ^{[6] [13]}

2019年6月現在、^{[アップデート]}西オーストラリア州では22人が嫌がらせ訴訟者であると認定されている。^[6]

1867年憲法第92条(14) ^[14]に基づき、各州にはその領域内の司法行政に関する法律を制定し適用する権限が与えられている。

カナダでは、連邦裁判所法第40条 ^[15]およびオンタリオ州司法裁判所法第140条^[16]により、嫌がらせ行為を行った者や嫌がらせ行為を行った者による訴訟の提起または継続が制限されている。

ケベック州では、民事訴訟法が民事訴訟に関する規則を定める主要な法律である。民事訴訟法第46条^[17]に基づき、ケベック州のすべての裁判所と裁判官は「管轄権の行使に必要なすべての権限」を付与されている。さらに、以下の権限が与えられる。

裁判所は、第一審であれ控訴審であれ、いつでも、すべての事件において、自らが決定する期間および条件で、当事者の権利を保護するための命令を発することができる。また、裁判所は、自らに持ち込まれた事件において、自らの判断で、差し止め命令や戒告を発したり、文書を差し止めたり、名誉毀損と宣言したり、法律で具体的な救済策が規定されていない事件に対処するために適切な命令を発することができる。^[18]

第46条は、司法が礼儀正しく、司法の救済的性質に従って行われることを確保するために、司法裁判所と裁判官に非常に広範な権限を与えている。裁判所の判決が示しているように、訴訟当事者を嫌がらせ行為者と宣言する権限は、第46条によって付与された権限に直接従属するものである。第46条の適用を示す事例は数多くある。その中には、Nguiagain v. Commission de la fonction publique [ ^19]がある。この事件では、裁判官は、原告が提出した苦情を修正するよう組合に命じるマンダムスを求める申立てを、その申立てが根拠がなく不当であるとして却下した。De Niverville c. Descôteaux ^[20]では、被告である弁護士資格を剥奪されたDescôteauxが原告De Nivervilleに対して起こした数々の根拠のない軽率な行為を理由に、嫌がらせ訴訟者であると宣言する差止命令が下された。Fabrikant v. Corbin ^[21]では、原告Valery Fabrikantを嫌がらせ訴訟者であると宣言する動議が被告Corbinに認められた。上記のすべての事例において、訴訟当事者は相手方によって提起された訴訟手続きの後にのみ嫌がらせ訴訟者であると宣言された。さらに、第46条の適用範囲は司法裁判所と裁判官に限定されている。行政裁判所は立法府によって創設され、法律によって課された制限内でのみ存在し機能することができる。ケベック州の行政裁判所は、人を嫌がらせ訴訟者であると宣言することはできない。

ケベック州高等裁判所民事訴訟規則第90条^[22]によれば、現在、そのような訴訟当事者は、モントリオール司法管区の最高裁判所長官が保管する登録簿に索引付けされている。弁護士で作家のクロード・デュシェネは、2003年5月に、ケベック州司法長官のイントラネット上の文書に、裁判所で訴訟を起こす前に許可を得なければならない58人の名前が記載されていると報告した。^[23]

インドには「嫌がらせ訴訟法」という特定の法律はなく、この概念は主に民事訴訟法の規定と司法判断を通じて対処されている。インドの法制度は、いくつかのメカニズムを通じて裁判所に嫌がらせ訴訟に対処する権限を与えている。^[24]一般的な手段の 1 つは、不当な訴訟を起こす訴訟当事者に費用を課すことである。裁判所は、そのような行為を抑止する手段として、相手方に費用を支払うよう命じる裁量権を持つ。これらの費用には、訴訟費用や、相手方の無駄になった時間とリソースに対する補償が含まれる。また、民事訴訟法第 35A 条に基づき、裁判所は訴訟当事者を「嫌がらせ訴訟当事者」と宣言する権限を持つ。この宣言により、その人物は事前の許可を得ずに特定の裁判所でそれ以上の訴訟を起こすことが禁止される。この規定は、個人が法制度を繰り返し悪用するのを抑止するために設計されている。裁判所は、予備段階で不当な訴訟を却下する権限を持ち、根拠のない訴訟を執拗に起こす者に対しては法廷侮辱罪の訴訟手続きを開始する権限さえ持っている。^{[25] [26]}

アイルランドでは、裁判所は、自らの判断または申請により、特定の人物が、その裁判所または他の裁判所の許可なく、特定の種類の訴訟または訴訟自体を、指定された期間または無期限に提起できないように命令することができる。このような命令は、病院信託に対して懸賞の賞品を請求する複数の訴訟を起こしたが、その主張は根拠がないと判断され、訴訟は不当または迷惑であるとみなされたアイザック・ヴンダーにちなんで、法曹界ではアイザック・ヴンダー命令と呼ばれている。ヴンダーは、裁判所の許可なく、この訴訟で高等法院でさらに訴訟を起こすことを禁じられた。^[27]

ニュージーランドでは、法務長官の申請に基づき、高等裁判所判事が個人を嫌がらせ訴訟者として宣言することができる。嫌がらせ訴訟者はその後、高等裁判所判事に訴訟許可を申請しなければならない。許可を与えるかどうかの高等裁判所の決定に対しては、上訴することはできない。^[28]

イングランドとウェールズでは、嫌がらせ訴訟者を制御する方法が 2 つあります。

• 民事拘束命令（裁判所が申請または独自の判断で発令するもの）
• 嫌がらせ訴訟者命令（ HM法務長官の申請に基づき、1981年上級裁判所法第42条に基づき高等裁判所が発令）。

英国国王の裁判所・法廷サービスは、嫌がらせ訴訟者と民事拘束命令の対象者のリストを維持している。^[29]

イングランドとウェールズの裁判所は、裁判所に「全く根拠のない」申し立てをした訴訟当事者に対する制裁を強化する手段を持っている。^[30] 民事拘束命令により、裁判所は裁判官の許可なく法廷審問の申し立てを禁じることができる。民事拘束命令には、限定的、拡張的、一般的な3種類があり、適用範囲が異なる。^{[31]全く根拠のないさらなる申し立ては、}上訴権の剥奪につながる可能性がある。裁判所や裁判所職員への嫌がらせは、訴訟当事者が許可なく裁判所に連絡したり近づいたりすることを禁じる刑事禁止通知につながる可能性がある。^[32]

1981 年上級裁判所法第 42 条は、高等裁判所に、高等裁判所の許可なしに訴訟を起こす能力を制限する命令を出す権限を与えています。高等裁判所は、民事訴訟命令、刑事訴訟命令、または全訴訟命令を出すことができます。

民事訴訟命令の対象者は、高等裁判所の許可なくして、いかなる裁判所（司法機能を有する法廷を含む^[33]）においても民事訴訟を提起または継続することはできない。刑事訴訟命令の対象者は、高等裁判所の許可なくして治安判事に告訴したり起訴状を提出したりすることはできない。全訴訟命令の対象者は、民事訴訟命令と刑事訴訟命令の両方の制限を受ける。

高等裁判所がこの条項に基づいて命令を下した場合、その命令はロンドン官報に掲載される。

このような命令は、 HM司法長官の申請に基づき、高等裁判所が当該人物が常習的かつ継続的に、いかなる合理的な根拠もなく以下の行為を行ったと確信した場合に のみ発令される。

1. 高等裁判所、家庭裁判所、下級裁判所を問わず、また同一人物または異なる人物に対して嫌がらせ的な民事訴訟を提起した。
2. 高等裁判所、家庭裁判所、下級裁判所を問わず、また本人または他人が提起した民事訴訟において嫌がらせの申し立てを行った、または
3. 嫌がらせ的な訴追（同一人物に対してか、異なる人物に対してかを問わず）を行った。

民事訴訟に関しては、高等裁判所は、当該訴訟または申請が当該裁判所の手続きの濫用ではなく、かつ訴訟または申請に合理的な根拠があると確信した場合にのみ、訴訟または申請を開始または継続する許可を与えます。

刑事訴訟に関しては、高等裁判所は、告訴の開始が刑事手続きの濫用ではなく、申請者による告訴の開始に合理的な根拠があると確信した場合にのみ、告訴状の提出許可または起訴状提出許可の申請を許可する。

スコットランド裁判所・法廷サービスは、正当な理由なく習慣的かつ執拗に嫌がらせ訴訟を起こし、1898年嫌がらせ訴訟（スコットランド）法に基づき嫌がらせ訴訟当事者と宣言された一般市民のリストを公開している。^[34]この法律は廃止され、2014年裁判所改革（スコットランド）法第100条に組み込まれた。^[35]この法律に基づき、民事裁判所内院は、嫌がらせ訴訟で告発された人物が民事裁判所外院の裁判官の許可なく民事訴訟を起こしたり進めたりすることを阻止する命令を出すことができる。このような命令には、特定の期間が設定されている場合もあれば、無期限に有効である場合もある。2021年1月現在、このような個人の公開リストには11名の名前が含まれている。^[36]

2007年現在、カリフォルニア州、フロリダ州、ハワイ州、オハイオ州、テキサス州などいくつかの州では嫌がらせ訴訟法が制定されている。^[2]

カリフォルニア州司法評議会は、数千人の嫌がらせ行為を行う個人や企業の名前を含む嫌がらせ行為者リスト^{[37]を毎月オンラインで管理しています。1991年から現在までに提出された命令がこのリストに含まれています。 [38]}弁護士に代理を依頼しない限り、リストに載っている人は、まず裁判所の裁判長から許可を得なければ、カリフォルニア州で新たな訴訟を起こすことはできません。カリフォルニア州民事訴訟法第391.7条(a)に基づき、訴訟提起前命令に従わない嫌がらせ行為者には、法廷侮辱罪で処罰される可能性があります。

カリフォルニア州法^[39]では、嫌がらせ訴訟当事者とは、次のいずれかを行う者を指し、そのほとんどは訴訟当事者が自ら訴訟手続きを進めること、すなわち自らを代表して訴訟を行うことを要求している。

1. 直前の 7 年間に、少額裁判所以外で少なくとも 5 件の訴訟を自己の責任で提起しており、その訴訟が (i) 最終的に本人に不利な判決が下されたか、(ii) 裁判や審理が行われずに少なくとも 2 年間不当に係属中であった。
2. 訴訟が最終的にその人に対して^{不利な判決が下された後、(i) 同一の被告}に対する判決の有効性、または (ii) 同一の被告に対する最終判決によって決定または結論付けられた訴訟原因、請求、または事実上もしくは法律上の争点のいずれかについて、本人固有の立場で繰り返し再訴訟を起こすか、または再訴訟を試みること。
3. いかなる訴訟においても、自己の人格として行動しながら、根拠のない申立てやその他の書類を繰り返し提出したり、不必要な証拠開示を行ったり、その他の軽率な戦術、または不必要な遅延を引き起こすことのみを目的とした戦術に従事したりします。
4. 実質的に同様の事実に基づく訴訟において、州裁判所または連邦裁判所により以前に嫌がらせ訴訟当事者であると宣告されたことがある。

「繰り返しの」不当な申し立てや訴訟の基準は非常に高い。「嫌がらせ訴訟当事者の指定を肯定するほとんどのケースでは、訴訟当事者が訴訟の係属中または同じ判決に関連して数十件の申し立てを行っている状況が関係している。」^[41]訴訟当事者が頻繁に原告または被告であるという証拠だけでは、嫌がらせ訴訟当事者の指定を支持するには不十分である。^[42]

繰り返し申し立てられる申し立ては、「あまりにも根拠がなく、あまりにも軽薄であるため、制度の悪用としか言いようがなく、成功する見込みがなく、正当な理由や弁解がなく、裁判所の手続きを悪用し、他の訴訟当事者よりも相手方を困らせることを明らかに意図している」ものでなければならない。^[43] 申し立て側は、原告が嫌がらせをしていることを示すことに加えて、訴訟が本案で勝訴する可能性がほとんどないことを示さなければならない。原告がそのような決意をしている場合は、保証金が必要になる場合があり、原告が保証金の要件を満たさない場合は、訴訟は却下される。

人身保護令状請願は、嫌がらせ訴訟の判定には考慮されない。^[44]遺言検認訴訟における嫌がらせの基準はより低い。^[45]

• ローレンス・ビテカーは、1979年にパートナーのロイ・ノリスとともに5人の少女を拷問、強姦、殺害した罪で有罪判決を受け、カリフォルニア州に対して40件の訴訟を起こした。その中には、割れたクッキーを出されて「残酷で異常な刑罰」を受けたと主張するものも含まれていた。1993年、彼は嫌がらせ訴訟者とされ、弁護士や裁判官の許可なしに訴訟を起こすことを禁じられた。^[46]
• アレクサンダー・チェイファーズは、嫌がらせ訴訟を禁じるイギリス初の法律、嫌がらせ訴訟法（1896年）の制定につながった弁護士である。チェイファーズはトラバース・トウィスの妻を売春婦だと告発して悪名を馳せ、その後1890年代にヴィクトリア朝社会の有力者に対して48件の訴訟を起こした。チェイファーズに命じられた訴訟費用は支払われなかった。この法律が可決された後、彼は嫌がらせ訴訟常習者として宣告され、今後は裁判所の許可なく訴訟を起こすことを禁じられた最初の人物となった。^[47]
• キャリル・チェスマン、アメリカ人、1948年に誘拐と性的暴行の罪で死刑判決を受けた。^[48]
• ヴァレリー・ファブリカント、コンコルディア大学元教授。1992年に同僚4人を殺害した罪で終身刑に服している。 ^[49]
• ジュリアン・ナイトは、オーストラリアのメルボルンで起きたホドルストリート銃乱射事件で有罪判決を受けた。ナイトを収監している刑務所に対する差し止め命令を求める数々の訴訟で、ビクトリア州政府は直接的に25万豪ドル以上、さらに外部訴訟費用として約12万8千豪ドルを支払った。^[50]
• メルボルン在住のデイビッド・ジェームズ「インディアン・チーフ」リンジーは、喫煙による損害賠償を求めて医師、保険会社、カールトン・アンド・ユナイテッド・ブリュワリーズなどの企業を繰り返し訴えた後、そのように宣言した。2006年2月21日、最高控訴裁判所は、フィリップモリスを訴える許可を与え、嫌がらせ訴訟を起こす者がさらなる訴訟を起こすことを完全に阻止されているわけではないことを示した。^[11]
• アンディ・マーティン（アンソニー・マーティン・トラゴナ）は、米国の選挙で常に候補者として立候補している人物で、1983年以来、米国連邦裁判所に許可なく訴訟を起こすことを禁じられている。 ^[51]また、過去に不当な訴訟を起こした経歴があるため、フロリダ州の裁判所で貧困者扱いを求めることも禁じられている。 ^[52]また、弁護士に代理を依頼するか、裁判所の事前承認を得ない限り、ニューヨーク州で訴訟を起こすことも禁じられている。^[53]
• ジョナサン・リー・リッチズ、6年間にわたり2,600件以上の訴訟を起こした元受刑者。^[54]
• サイエントロジー教会;サイエントロジーが元メンバーのロビン・スコットを訴えた後、裁判所は1996年に次のように記した。「原告（サイエントロジスト）は、商標法やその他の法的事項に関する実際の紛争を解決するのではなく、とりわけ相手を破滅させるために連邦裁判所制度を利用するなどして、その制度を悪用してきた。また、嫌がらせ行為の記録も残っている。[さらに]特別マスターは、これほど悪意のある訴訟の明白な例を見たことがない。」^{[55] [56] [57]}
• フランシス・「コヨーテ」・シヴァーズ、俳優兼歌手、2008年にロサンゼルス郡上級裁判所から嫌がらせ行為の宣告を受けた。 ^[58]
• ドロシー・スクワイアズ、歌手、俳優ロジャー・ムーアの元妻。1987年に嫌がらせ訴訟者として宣告され、訴訟費用が原因で破産した。^[59]
• 商標トロールのレオ・ストーラーは、 2007年に最高裁判所を含む複数の米国連邦裁判所から嫌がらせ訴訟者として宣告された。 ^{[60] [61] [62]}
• アイザック・ヴンダーは、アイルランドで嫌がらせ訴訟者に発行されるアイザック・ヴンダー命令に彼の名前を冠した人物である。^[63]