米国の制裁

米国の制裁措置は、米国の外交政策や国家安全保障の目標に反する行動をとる個人、団体、管轄区域に対して課される金融および貿易の制限です。金融制裁は主に米国財務省の対外資産管理局(OFAC) によって管理され、輸出規制は主に米国商務省の産業安全保障局(BIS)によって管理されています。

制裁対象に対する制限の厳しさは、制裁の正当性や制裁措置の法的根拠によって異なります。包括的制裁は現在、キューバ、イラン、北朝鮮、ロシア、シリア、ウクライナの特定の紛争地域を対象に実施されており、米国人とこれらの地域との間のほぼすべての貿易および金融取引を厳しく制限しています。標的制裁は、国全体ではなく、米国の外交政策または国家安全保障の目標に反する活動に従事する特定の個人または団体を具体的に対象としています。米国はまた、「二次制裁」を実施しており、取引に米国とのつながりがない場合でも、米国制裁法に違反して制裁対象者と取引する非米国人に対して制裁指定を受けるリスクがあります。

米国は1990年代以降、世界の制裁の3分の2を課してきた。^[1]ワシントンポスト紙は、2024年に米国は「他のどの国や国際機関よりも3倍多くの制裁を課し、国民、財産、組織に何らかの金銭的制裁を課す国は全体の3分の1に上る」と報じた。^[2]

歴史

1807年の禁輸法が失敗に終わった後、アメリカ合衆国連邦政府は20世紀まで外国に対する禁輸措置や経済制裁にほとんど関心を示さなかった。米国の貿易政策は完全に経済政策の問題だった。第一次世界大戦後、関心は復活した。ウッドロウ・ウィルソン大統領は国際連盟が平和を強制する手段としてそのような制裁を推進した。^[3]しかし、彼は米国を国際連盟に加盟させることに失敗し、米国は1935年のイタリアに対する国際連盟の制裁に参加しなかった。^[4]

米国が一方的に、あるいは多国間で制裁を課す傾向は、時代とともに変化してきた。^[5]冷戦中、米国はキューバ、中国、北朝鮮に対して一方的な制裁を主導した。 [ ^5]ソ連の崩壊と冷戦の終結に伴い、米国の制裁はますます多国間で行われるようになった。 ^{[5] 1990年代、米国は国連や}世界貿易機関などの多国間機関と協力して、ジンバブエ、ユーゴスラビア、イラクなど、ならず者国家とみなした国々に対して制裁を課した。^[5]コミュニケーション研究の学者スチュアート・デイヴィスと政治学者イマニュエル・ネスによると、2000年代、そして2010年代には頻度が増すにつれ、米国は地政学的競争相手と見なされる国（ロシアや中国など）や、デイヴィスとネスによると「代理紛争」の現場である国（イエメンやシリアなど）に対して制裁を課し、多国間主義的な行動をとることが減ったという。^[5]

COVID-19パンデミックの間、ミシェル・バチェレ国連人権高等弁務官と米国議会の一部議員は、制裁対象国の国民に対するパンデミックの影響を軽減するために、米国に制裁体制の停止を求めた。^[6]制裁停止を主張した議員には、バーニー・サンダース、アレクサンドリア・オカシオ＝コルテス、イルハン・オマルなどがいる。^[7]

米国は他のどの国や民族よりも頻繁に制裁を課しており、その頻度は圧倒的に多い。^[8]アメリカ研究の学者マヌ・カルカ氏によると、1990年代以降、米国は世界の制裁の3分の2を課している。^[1]

2024年6月4日、共和党が多数を占める米国下院は、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相の逮捕状を求めた国際刑事裁判所職員に制裁を科す法案を可決した。^[9]

ワシントンポスト紙の2024年の分析によると、低所得国の60%が何らかの形で米国の金融制裁を受けていた。^[2]この分析ではまた、米国は他のどの国や国際機関よりも3倍多くの制裁を課していると結論付けられている。^[2]

米国が課す制裁の種類

武器関連輸出の禁止、^[10]
軍民両用技術の輸出に対する規制、
経済援助の制限
次のような財務上の制限:
- 米国政府の許可がない限り、米国市民がリストに載っている個人、団体、政府と金融取引を行うことを禁止する権限
- 米国が世界銀行や他の国際金融機関による融資に反対することを要求する。
- 外交特権を放棄し、テロ被害者の家族が米国の裁判所に民事損害賠償を請求できるようにした。
- 記載された国で得た収入に対する企業および個人への税額控除が拒否される。
- これらの国からの輸入に対する免税品の免除が停止され、
- リストに掲載されている国が支配する企業との米国国防総省による10万ドルを超える契約の禁止。 ^[11]
特定の個人が米国に入国できないビザ制限

標的となった当事者

米国は、米国人がビジネスを行うことができない国の具体的なリストを保持していない。なぜなら、制裁措置の範囲は制裁措置によって異なるからである。一部の制裁措置は広範囲で管轄区域全体を対象とするもの（「包括的制裁対象管轄区域」）もあるが、大半は「対象を絞った」制裁であり、特定の団体、個人、または経済セクターに焦点を当てている。^[12]制限の性質に応じて、米国の制裁措置は、通常は財務省（OFAC）^[13]または商務省（BIS）^{[14]などのさまざまな行政部門によって発表され、実施されるが、}国務省、国防総省、エネルギー省と共同で実施されることもある。^[15]

包括的に制裁された管轄区域

包括的制裁対象国は、最も厳しい制裁措置の対象となります。米国人と包括的制裁対象国に「通常居住する」個人または団体との間の取引のほとんどが制限されます。^{[16]以下に挙げる一般的な制裁に加えて、OFACのSDNリストまたはBISの}エンティティリストに掲載されているこれらの国の団体または個人が関与する取引も制限されます。

標的制裁

包括的制裁措置の対象とならない法域では、特定の当事者に関連する取引のみが禁止されています。^[16]標的型制裁に直面する法域は、特定のカテゴリーの個人または団体、およびそれらの法域に物質的に支援したり、財政的、兵站的、または技術的な支援を提供する世界中のすべての人に制限を課すことで、米国との取引を継続できます。

OFACによると、特別指定国民・資産凍結者リスト（SDN）^[13]には約12,000名の名前が掲載されている。これは米国の標的型制裁の中で最も制限の厳しいカテゴリーであり、米国指定のテロリスト、特定の権威主義体制の役人や受益者、国際犯罪者（麻薬密売人など）を対象として、米国資産を凍結し、米国人が彼らと取引を行うことを制限している。^[30]

以下の管轄区域は、OFACが当該管轄区域に課せられた標的制裁制限に関連する制裁対象活動に従事する個人または団体を標的とするSDN指定を決定するために使用する特定の制裁プログラムに指定されています。^[31]

人権侵害/汚職

汚職を暴露した後にロシアの拘留下で死亡したセルゲイ・マグニツキーにちなんで名付けられた世界マグニツキー人権責任法に基づき、米国は、法の支配を低下させ、暴力的な紛争を永続させ、危険人物の活動を助長する深刻な人権侵害や汚職に関与する世界中の個人または団体に対して制裁を課すことができます。^[54]以下のリストには、人権侵害に関連する米国の制裁の対象となることが多いが、国別の制裁プログラムでは特に対象とされていない管轄区域が含まれています。

テロ

居住する個人または団体がテロ対策当局による制裁の対象となることが多い管轄区域には、以下のものがあります。

麻薬密売/国際犯罪組織

麻薬密売対策や国際犯罪組織関連の当局による制裁の対象となる居住者または団体が頻繁に存在する管轄区域には、以下のものがあります。

軍事・武器関連の輸出規制の対象となる管轄区域

国務省の武器禁輸

米国政府は、以下の国への防衛物品または防衛サービスの輸出を拒否する政策を維持している。^[78]^[79]

^ 一部の中国の防衛企業は、米国財務省による対外投資規制の対象となっている^[80]

商務省の軍事最終用途/ユーザー規則

米国政府はまた、より広範な防衛品目の定義に対してより厳しい規制を実施しており、これには、特定の国への軍事品目の運用、設置、保守、修理、オーバーホール、改修、開発、または製造を「支援または貢献する」米国原産品の輸出が含まれる。同じ国々は、対象国の「軍事最終ユーザー」、つまり自国の軍隊、国家警察、国家情報機関、および「軍事最終用途を支援または貢献する」活動を行うすべての人への特定の輸出に対しても、追加の許可要件が課せられる。^[81]

ロシア/ベラルーシ MEU FDP ルール

ロシアとベラルーシは、軍事最終用途/ユーザー規則と同じ制限の対象となっているが、より広範な対象範囲には、米国産のソフトウェアや技術を使用して生産され、米国産の工場や主要部品で製造された外国製の品目も含まれる^[83]。

以前の制裁

米国の制裁の影響

1990年以降、米国による制裁措置は大幅に増加し、1998年以降、米国は20カ国以上に対して経済制裁を課している。^[87]

ダニエル・T・グリズウォルドによれば、制裁は制裁対象国の行動を変えることはできなかったが、アメリカ企業の経済的機会を阻み、制裁対象国の最貧困層に損害を与えた。^[88]ラウィ・アブデラルによれば、二次制裁^[a]は、欧州連合（EU）の問題や利益へのアメリカの干渉を反映しているため、アメリカとヨーロッパを分断することが多い。^{[89]アブデラルは、}ドナルド・トランプが米国大統領になったとき、制裁はワシントンの好みや気まぐれの表れであり、EUなどの歴史的同盟国を怒らせたアメリカの経済戦争の道具と見なされてきたと述べた。^[90]

効能

米国の外交政策手段としての経済的影響力の使用が増加したことで、その有用性と有効性に関する議論が巻き起こっている。^[91]ラウィ・アブデラルによると、制裁は冷戦後の米国および他の西側諸国の国家運営の主要な手段となっている。アブデラルは「外交が不十分で武力行使がコスト高すぎる場合に制裁は有効である」と述べた。^[92] 英国外交官ジェレミー・グリーンストックは、制裁が人気があるのは「政府に圧力をかけたい場合、言葉と軍事行動以外に[できること]がない」ためだと述べた。^[93]元CIA副長官デビッド・コーエンは「しかし、制裁の目的が政権交代である場合、強制的な制裁の論理は成り立たない。簡単に言えば、権力を放棄するコストは常に制裁解除の利益を上回るため、標的となった国が政権交代の要求に応じることは考えられない」と書いている。^[94]

国際関係学の大半は、制裁が制裁対象国の政府の転覆や政府の服従につながることはほとんどないと結論付けている。^[95]経済制裁の結果は、制裁対象国の国家エリート層の権力の強化であることが多い。^[95] 1981年から2000年までの米国の制裁に関する研究で、政治学者のダーサン・ペクセンは、制裁は逆効果であり、人権の改善にはつながらず、制裁対象国の「失踪、超法規的殺害、拷問、政治的投獄からの自由を含む身体的完全性の権利の尊重」のさらなる低下につながっていることを発見した。^[96]経済学者のハフバウアー、ショット、エリオットは、政策立案者は制裁の有効性に大きな期待を寄せることが多いが、経済的困窮と政治的変化への傾向の間にはせいぜい弱い相関関係しかないと述べている。^[97]グリズウォルドは、制裁は外交政策の失敗であり、制裁対象国の政治的行動を変えることができなかったと書いている。制裁はアメリカ企業の経済的機会を奪い、制裁対象国の最貧困層に損害を与えた。^[88]ピーターソン国際経済研究所の調査によると、制裁が目的を達成したのは20％未満だった。グリズウォルドによると、一例として、1994年の米国核拡散防止法はパキスタンとインドの核兵器実験を阻止できなかった。^[88]

政治学者リサ・マーティンは、制裁に関するゲーム理論の見方を批判し、制裁支持者は成功を「再交渉」から「世界世論への影響」まで幅広い結果に適用し、成功を非常に広く捉えており、「勝つ」と「負ける」という用語はそれらの概念を拡大解釈しすぎていると述べた。^[98]

ロシアに対する制裁の有効性

米国は、ロシアのウクライナ侵攻を受けてロシアに対して制裁を課した。^[99]^{: 145}アジア諸国、主に中国とインドは、ロシアの石油とガスの吸収量を増やした。^[99]^{: 145}制裁後、ロシアの西側諸国からの輸入が減少したため、ロシアの貿易収支は急上昇し、現金準備金と経済全体が増加した。^[99]^{: 145} 2022年6月までに、ロシアルーブルは急上昇し、世界で最も好調な国の一つとなった。^[99]^{: 145}学者のジェレミー・ガーリックは、少なくとも短期的には、ロシアに対する制裁は、ロシア経済に利益をもたらすことで経済的に裏目に出て、ロシアと中国をより近づけることで地政学的に裏目に出たと書いている。^[99]^{: 145}

人道的懸念

ケイトー研究所のダニエル・T・グリスウォルドは、保守的なキリスト教の観点から制裁を批判し、制裁は制裁対象国の国民が政治的自由を行使し、市場の自由を実践する可能性を制限すると書いている。^[100] 1997年、米国世界保健協会は、米国のキューバに対する禁輸措置が栄養失調、水へのアクセスの悪さ、医薬品やその他の医療用品へのアクセス不足の一因となったと述べ、「人道的大惨事が回避されたのは、キューバ政府が国民全員に基礎医療と予防医療を提供するように設計された医療制度に高いレベルの予算支援を維持したためである」と結論付けた。^[101]

経済学者ヘレン・ヤッフェは、ベネズエラに対する米国の制裁により、医薬品や医療機器の輸入が困難になり、10万人が死亡したと推定している。^[101]

ミドル・イースト・アイのジャーナリスト、エリヤ・J・マグニエによると、アメリカとヨーロッパを筆頭とする西側諸国は、2023年のトルコ・シリア地震後、シリアに即時の援助を送っていない。マグニエによると、一部の主流メディアは、バッシャール・アル・アサド大統領がトルコ占領下のシリア北西部の諸州や国境検問所への人道援助の到達を阻止していると誤って報じた。ある西側外交官によると、「目的は、西側諸国が援助を拒否したことをシリア国民に大統領のせいにさせることだ」という。^[102]

二次制裁

2019年、米国国務省は、キューバに対する制裁により同国を自社の放送網に組み込むのが困難になったとして、アメリカの通信事業者やテレビ会社から苦情を受けたと報告した。^[103]

アブデラル氏によると、米国が自国の国内経済に課す制裁にはほとんどコストがかからないが、過度に使用すると長期的には高くつく可能性がある。アブデラル氏は、最大の脅威は、金融力と経済力が異なる新興の多極世界において、米国の徐々に進む孤立と米国の影響力の低下が続くことだと述べた。^[104]また、アブデラル氏は、米国と欧州は制裁の内容についてはおおむね同意しているが、その実施方法については意見が一致していないと述べた。主な問題は、米国の二次制裁（域外制裁とも呼ばれる）である^[105]。これは米ドルでの取引を禁止し、米国の制裁対象国、個人、組織との貿易を阻止する。^[89]一次制裁は、米国の企業、機関、市民が制裁対象国や団体と取引することを制限している。^[105]アブデラル氏によると、二次制裁は米国と欧州を分断することが多いが、それは米国によるEUの問題や利益への干渉を反映しているからである。二次制裁の使用が増えると、EU内では、二次制裁は国家およびEUの主権の侵害であり、EUの独立した意思決定への容認できない干渉であるという認識が高まっています。^{[89]イランおよびロシアに課せられた二次制裁は、これらの緊張の中心であり、}^[92]米国および欧州の政治目標からの離脱を示唆し、実行するための主要な手段となっています。^[105]

ブルームバーグは2024年7月、中国の銀行に適用された二次制裁により、ロシア企業は中国との貿易がますます困難になっていると報じた。^[106]当時、中国はロシアの輸出の3分の1以上の目的地となっており、^[107]影の仲介業者は両国間の輸出入貿易を支える生活様式となっていた。^[108]

脱ドル化の取り組み

引退した経営学者のティム・ビール氏は、米国が課した金融制裁は、ロシアが開発した金融メッセージ転送システム（SPFS）、中国が支援する越境銀行間決済システム（CIPS）、イランとの包括的共同行動計画（JCPOA）からの米国の離脱後の欧州貿易取引支援制度（INSTEX）などの対応により、脱ドル化の取り組みを加速させる要因であると考えている。 [ ^8]

歴史家のレナーテ・ブリデンタールは、「米国の制裁政策に対する最も差し迫った反動は、ドル覇権への挑戦がますます増えていることである」と書いている。ブリデンタールは、制裁対象国との貿易に現地通貨が使われていること、ロシアと中国がそれぞれの通貨の金の裏付けを増やそうとしていることなどを挙げた。^[109]

実施機関

法律を認可する

いくつかの法律では大統領に禁輸権限を委譲している。

いくつかの法律では、特定の国との貿易を具体的に禁止しています。

脚注

^ 米国の二次制裁は米ドルでの取引を禁止し、米国の制裁対象国、個人、組織との貿易を禁止する。^[89]

参照

テロ支援国家（米国リスト） - リストに掲載されると、その国との貿易に厳しい制限が課せられる
特別指定国民および入国禁止者リスト
米国の中国に対する制裁
シーザーシリア民間人保護法
ならず者国家
経済制裁
2002年米国鉄鋼関税
恒久正常貿易関係
武器輸出管理法
アメリカと国家テロリズム
米国の外交政策に対する批判
欧州連合の制裁
英国の制裁
米国の外国の敵国

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さらに読む

米国の制裁に関する図書館資料

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