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北朝鮮国家による違法行為とされるものには、違法薬物の製造・販売、偽造消費財の製造・販売、人身売買、武器密売、野生生物密売、偽造通貨（特に米ドルと中国元）、テロ行為などがある。[1] [2] [3]これらの活動の多くは北朝鮮政府と朝鮮労働党の指示と管理下で行われ、その収益は同国の核兵器と通常兵器の生産を促進し、同国のエリート層の生活費を賄い、北朝鮮経済を下支えするために使われているとされている。[4]
概要
犯罪組織とは異なり、これらの違法行為の広範囲にわたる性質と、政府の最高レベルによって指示され、認可されているという主張により、[4] : 1 北朝鮮国家の性質は、ポール・レクストン・カンとブルース・ベクトルによって「犯罪主権」の一形態として定義されるに至った。[4] : 3
しかし、それぞれの犯罪組織への政府の関与の程度については疑問が残る。多くの評論家は、北朝鮮政府が通貨偽造、人身売買、武器取引などの背後にいたことに同意しているが、 1990年代の公共配給制度の崩壊後、半民間および民間の闇市場がそれ以降出現し、一部の高官が私的利益のためにのみ違法取引に従事している可能性があるため、北朝鮮が麻薬取引にどの程度関与していたかは明らかではない。[5] : 6
批判的評価
英国の学者ヘイゼル・スミスは、この疑惑は主に数人の米国当局者と北朝鮮脱北者の主張に基づいており、根拠が弱いと主張している。彼女は、有罪判決がほとんど出ていないことを指摘し、すべての活動が北朝鮮政府によって指揮されているという想定に疑問を呈している。[6]
北朝鮮研究者のアンドレイ・ランコフ氏によると、北朝鮮の違法行為は、決して外貨獲得の手段にはならなかった。むしろ、こうした行為はわずかな利益と引き換えに、北朝鮮を国際的な非難にさらした。ランコフ氏は、密輸は政権のために外貨を稼ぐことを目的としたものではなく、資金が削減された外交官が生き延びるための手段に過ぎなかったと示唆している。[7]
39号室
39号室（または39号室）は、北朝鮮の指導者の外貨裏資金を維持する方法を模索する主要な政府組織です。 [8] 39号室は、偽造や麻薬製造など、政府の多くの違法行為を監督しています（軍にも独自の違法行為部門があります）。2010年には、この部門は17の海外支店、100の貿易会社と銀行を管理していたと報告されています。[9] 2009年までに、このオフィスは50億ドル以上の資産を保有していたとされ、その多くはマカオ、香港、ヨーロッパの銀行に分散されていました。[10]
2014年8月、 39号室の管理下にあると疑われている北朝鮮の韓国大成銀行の幹部ユン・テヒョン氏が、 500万ドルを持ってロシアに亡命したと報じられた。[ 12]
2015年、欧州連合は韓国国民保険会社（KNIC）を制裁対象とし、KNICがルーム39と関係があると付け加えた。[13] KNIC（ドイツのハンブルクと英国のロンドンに事務所を構えていた）は、2014年に7億8,700万ポンドの資産を保有し、保険市場での詐欺行為や不動産や外国為替への投資に関与していたと報告されている。[14] [15]
在日コリアン
日本政府は、在日本朝鮮人総連合会が日本国内で違法な貿易やスパイ活動を行い、北朝鮮に資金を送金していると非難した。 [16] [17] [18]
麻薬取引
北朝鮮の違法薬物取引は1970年代にまで遡り、違法薬物の製造、販売、密売、および合法的な医薬品の偽造品の取引が含まれているとされている。[19]生産は咸鏡道と両江道の山岳地帯、特に金日成がアヘン農場の設置を認可した延沙村で始まった。[5] : 20
北朝鮮政府は、正当性を装うために、朝鮮労働党対外関係部の管轄下にある柳京株式会社のようなダミー会社を使って秘密活動を行っている。 [20]この会社はまた、国内にアヘン栽培のためだけに広大な土地を所有しており[1] 、毎年、金正恩に数万ドルの外貨を送っていた。ほとんどの会社とは異なり、柳京株式会社には輸出入割当制限がない。[20]
脱北者のユン・ヨンソルによると、飢饉のとき「飢饉のときはケシではなく穀物を栽培すべきだという苦情もあったが、中央政府からの指示は、ケシを栽培すれば10倍の価格で売れて穀物が買えるというものだった。外貨を稼ぐ唯一の方法は麻薬だった」という。[5] : 22
北朝鮮でメタンフェタミン（北朝鮮では「アイスドラッグ」として知られている）が使用されているという報告は、1990年代後半に表面化した。 [21]フォーリン・ポリシー誌に寄稿したアイザック・ストーン・フィッシュによると、北朝鮮でのメタンフェタミンの製造は化学者やその他の失業中の科学者によって行われている。[21]北朝鮮ではメタンフェタミンは「薬」として摂取されることが多く、それがメタンフェタミンの蔓延を助長している。2000年代半ばにアヘンの生産と販売が減少するにつれて、メタンフェタミンはより蔓延するようになった。 [21]切望されていた現金を得るために、国際的なメタンフェタミン取引が始まり、まず中国に広がり、国営の研究所で薬物が製造された。[22]しかし、アイザック・ストーン・フィッシュは、自分の報告に関して「北朝鮮で実際に何が起こっているのか全く分からない」と認めている。[23]
中国は2004年に北朝鮮に起因する麻薬問題を公式に認めており、吉林省は北朝鮮からの最も重要な積み替え地点となっている。[24]北朝鮮のメタンフェタミン取引の生産、保管、資金調達、販売は、フィリピン、米国、香港、タイ、西アフリカなど複数の国に及んでいる。[19] 2010年には、北朝鮮が40ポンドのメタンフェタミンを米国に密輸し、1ポンドあたり3万ドルで販売するという陰謀の一環として、5人の外国人が起訴された。[21]
2001年、違法薬物による収入は5億ドルから10億ドルに達しました。[1] 2013年のワシントンポストの記事によると、メタンフェタミンの販売による年間収入は1億ドルから2億ドルと推定されています。[25]
1977年から2003年の間に、20人以上の北朝鮮の外交官、エージェント、貿易関係者が、12か国以上で麻薬密輸に関与したとされ、拘留または逮捕された。[1] 2004年には、2人の北朝鮮大使館職員がエジプトでクロナゼパム15万錠を密輸しているところを逮捕され、同じ年にブルガリアの大使館職員がトルコでカプタゴン（合成覚醒剤フェネチルリンまたはフェネチルリンのブランド名）50万錠以上を所持していたところを逮捕された。末端価格は推定700万ドルである。[5] : 37 北朝鮮政府は、個人がそのような行為を行ったことを認めただけで、国家の指示によるものではない。[5] : 17
北朝鮮人権委員会によれば、2001年以降、外交官による麻薬密売活動は停止し、他の犯罪組織が密輸する麻薬の製造に重点が置かれたという。[5] : 18
2003年、北朝鮮所有の貨物船ポン・スー号がオーストラリアにヘロインを輸入中に拿捕された。同船は推定末端価格1億6000万豪ドルのヘロイン約125キログラム（276ポンド）をオーストラリアに密輸した疑いがあった。[26]上陸した4人の男は有罪を認めたが、船の4人の士官はすべての容疑で無罪となった。[27]
偽造
通貨
偽造紙幣は、金正日の指示のもと1970年代に始まったとされているが、当時製造された紙幣は質のよいものではなかった。[2]それ以来、北朝鮮政府は39号室の管轄内で、ますます洗練された技術を用いて50ドル紙幣と100ドル紙幣を偽造してきた。1994年、香港とマカオの当局は、約43万ドル相当の紙幣を所持していた北朝鮮の外交官と貿易使節団のメンバー5人を逮捕したが、その紙幣は「スーパードル」（「スーパーノート」とも呼ばれる）の偽造紙幣であることが判明した。[28]偽造には主に2つの理由がある。1つ目は米国に対する経済戦争を仕掛けることであり、[2] 2つ目は北朝鮮の国内経済問題の緩和に役立てることである。[28]アメリカン大学のバルビナ・ファンの報告書によると、北朝鮮は2001年に1億ドル相当の偽造紙幣を流通させた。 [1]この偽造紙幣による収益は年間1500万～2500万ドルと推定されている。[29] 2013年、米国は新しくデザインされた100ドル紙幣を発行した。デザイン変更の主な目的は、偽造と戦い、北朝鮮が製造した「スーパーノート」の再発を防ぐことだった。[29]
通貨偽造防止条約は、各国が通貨偽造行為を犯罪とすることに合意した主要な条約である。北朝鮮はこの条約の締約国ではない。[30]
アナリストのアンドレイ・ランコフは、スーパードル偽造の証拠は単なる状況証拠に過ぎないと述べた。[7]韓国政策研究所のグレゴリー・エリックは、これらの主張は根拠がないと主張した。エリックによると、1970年代の北朝鮮の凹版印刷機ではスーパードルを印刷することはできず、紙とインクは北朝鮮にとって生産が非常に難しいという。さらに、生産されるスーパードルの量は経済的に採算がとれないほど少ないと彼は言う。[31]
偽造合法医薬品
北朝鮮が偽造バイアグラの製造に関与したとの疑惑が浮上した事例はいくつかある。2004年に韓国のソウルで偽造バイアグラ4,000錠を所持していた男が逮捕された事件や、2005年に日本から北朝鮮が清津市の工場で偽造バイアグラを製造し、香港で他の東南アジア諸国（中国を含む）や中東の顧客に販売していたとの報告があった事件などである。[5] : 38
偽造タバコ
偽造タバコは北朝鮮にとって利益の多い商品である。偽造タバコの取引は1990年代に始まり、中国当局が中国国内の偽造タバコ製造拠点の多くを閉鎖した2002年に大幅に増加したと考えられている。これにより、北朝鮮に移転できるインセンティブ、知識、能力がさらに増えた。[5] : 32 2006年の議会公聴会で、国務省のピーター・A・プラハールは、北朝鮮には「年間数十億箱の偽造タバコ」を製造できる「12もの」工場が存在するという報告を引用した。[32]これらの工場は北朝鮮軍が所有し、運営していると思われる。[32]タバコ生産の主要工場は羅先にあると伝えられているが、脱北者は平壌の工場についても言及している。[5] : 33
1995年、台湾は船舶を止め、偽造タバコのパッケージが入ったコンテナ20個を押収した。これは、日本とイギリスの人気ブランド200万箱分に相当する。[5] : 32 2004年には、ベトナム、台湾、フィリピン、シンガポールの当局も、偽造タバコが詰まったコンテナを押収した。[5] : 33 2006年の議会の公式証言によると、米国全土で1,300件の事件で北朝鮮産のマールボロブランドのタバコが確認された。 [5] : 35 偽造タバコによる収益は、年間8,000万～1億6,000万ドルと推定されている。[5] : 36
人身売買
北朝鮮は、米国国務省のリストでは「ティア3」（人身売買法を遵守していない国）であり、2007年以来この順位を維持している。[33] [34]この国は、性的人身売買や強制労働の対象となる男性、女性、子供の供給国である。強制労働は国内外で行われている。北朝鮮の強制労働者がいる国には、ポーランド、マルタ、[35]ロシア、中国、モンゴル、および中央アジア、ヨーロッパ、アフリカ、中東のその他の地域がある。[ 33]
北朝鮮政府はこれらを「契約労働者」であると主張しているが、報告書によれば、彼らは実際には強制労働に従事しており、彼らの行動や通信は厳しく監視されており、海外に派遣された労働者は仕事の種類を選択することも、仕事に対する報酬を受け取ることもできないという。[33]
ロシアでは、何千人もの北朝鮮人が伐採、建設、農業に従事していると推定されている。これらの労働者は、年間2日しか休みが取れず、ノルマを達成できなかった場合は処罰を受けると伝えられている。[33]
北朝鮮は2000年の国連人身保護議定書の締約国ではない。[36]
武器取引
1980年代、北朝鮮は主に第三世界諸国への合法的な武器貿易国として登場し、比較的安価で技術的には未熟だが信頼性の高い武器を輸出した。[37]イラン・イラク戦争の間、北朝鮮からの武器輸出の約90％はイランに渡り、1981年から1989年の間に北朝鮮は武器販売で推定40億ドルの利益を得た。[37]
北朝鮮は核・ミサイル技術を拡散させた実績があり、2001年にはミサイルの売上は5億6000万ドルに達した。[1] 2006年の核実験後、国際制裁により北朝鮮による様々な種類の武器、物資、技術の輸出を制限または阻止しようとしてきた。[38]しかし、国連制裁に先立ち、日本や米国などの国々はそのような活動を抑制するために一方的な措置を講じていた。[1]
国連の制裁では現在、小火器や軽火器を含むすべての武器が禁止されている。[39] : 14 北朝鮮は制裁を回避するために広範かつ複雑な武器取引ネットワークを構築しており、ダミー企業や大使館を利用して武器を密輸している。[40] 2014年の国連報告書では、シリア、ミャンマー、エリトリア、タンザニア、エチオピア、ソマリア、イランがいずれも北朝鮮から武器を購入した疑いがあるとされている。[40]
事件
2010年時点では[update]、禁止されている小火器と弾薬の取引は比較的少なかった。報告によると、ブラジルは2007年に45,500ドル、アラブ首長国連邦は2006年に310万ドル、エチオピアは2005年に364,400ドル、メキシコは2005年に121,400ドルの輸入があった。 [39] : 14
2009年には北朝鮮の武器を積んだ船舶3隻が拿捕された。西側諸国とイスラエルの情報当局は、その武器がヒズボラとハマスに送られる予定だったとみて いる[ 39 ]。7
2009年12月、タイは地対空ミサイルを含む通常兵器35トンを積んだ平壌からのチャーター機を迎撃した。[38]
2012年、国連は、弾道ミサイルの製造に使用できる北朝鮮製のグラファイトシリンダー445個が、シリアへ向かう途中の韓国釜山港で中国の貨物船から押収されたと報告した。 [38]
2013年、パナマで北朝鮮の貨物船（キューバの武器を積載）が拿捕された。
2016年8月、米国の諜報機関は、北朝鮮からエジプトへ向かう途中、北朝鮮の乗組員を乗せたカンボジアの便宜旗を掲げた船舶を追跡し、ロケット推進手榴弾24,000個と6,000個の部品を積載しているのを発見した。この船はエジプトの民間企業によって発注され、支払われたが、エジプト軍向けだったと考えられている。この注文と他の注文の価値は2,300万ドルと推定されている。[41] [42]
野生生物取引
過去30年間で、少なくとも18人の北朝鮮外交官が犀の角と象牙を密輸しているところを捕まったが、実際の数はもっと多いと考えられている。[43]脱北者も、アンゴラ、エチオピア、コンゴ民主共和国、南アフリカ、モザンビークなどの国から犀の角と象牙を密輸していると報告している。[43]このような違法行為はリスクは低いが、政権にとっては非常に利益が大きいと考えられている。[44]
制裁の回避
2019年4月の国連専門家パネルによると、北朝鮮は、特に石炭と石油に関して、自国に対する制裁を回避するために、さまざまな技術と複雑な組織ネットワークを開発していた。その技術には、文書の偽造や海上での船舶間の貨物の秘密移送が含まれていた。[45]
2019年5月、米国は制裁を無視して石炭を積んでいた北朝鮮の貨物船を拿捕したと発表した。司法省は、 17,061トンのワイズ・オネスト号は北朝鮮最大の貨物船の一つであり、2018年4月にインドネシアに最初に拿捕されたが、現在は米国の所有となっていると述べた。[46]
政治的動機による行動
北朝鮮は、違法な金儲け事業だけでなく、長期にわたる朝鮮戦争に関連した政治的動機による犯罪行為でも非難されてきた。
テロ
1988年、北朝鮮はグループへの武器供給と、ヤンゴン爆破事件および大韓航空機858便爆破事件における役割を理由に、テロ支援国家リストに加えられた。[47] 2008年、ジョージ・W・ブッシュ米大統領は、北朝鮮が核計画へのアクセスの提供と核施設の無能力化の再開の義務を果たしたことを受けて、北朝鮮をリストから外すことに同意したが、 [48]敵対行為が続くことと、北朝鮮がテロ組織に核兵器を売却する恐れがあることから、同国を再びリストに加えるよう求めている。
2017年、北朝鮮は、金正男の殺害、シリア内戦での役割、イランとの緊密な関係、イスラムのテロ組織、特にハマスへの支援を受けて、テロ国家として再指定されました。[49] [50] [51]
国際的な拉致
1977年から1983年の間に、北朝鮮は数人の日本人を拉致した。[52]北朝鮮は13人の日本人を拉致したことを認めており、[53]日本は17人を拉致したとしている。[54]北朝鮮に拉致されたとされるヨーロッパ人は9人いるとする証言もある。[55]
拉致の目的は、拉致被害者を通訳や教師として利用すること[56] 、妻にすること[57]、その他の秘密作戦のための身元を入手することなど多岐にわたる。朝鮮戦争中、北朝鮮は推定82,959人の韓国人を拉致し、戦後、韓国はさらに489人の韓国人を北朝鮮に拉致したと主張している[58]。
ハッキング
サイバーセキュリティの専門家によると、北朝鮮は敵のコンピュータネットワークを混乱させ、金銭と機密データを盗むために訓練されたハッカー軍団を維持している。過去10年間、北朝鮮は韓国やその他の国で多数のサイバー攻撃やその他のハッキング攻撃を行ったと非難されてきた。[59]
2014年のソニー・ピクチャーズへのハッキング事件後、米国政府当局者は北朝鮮政府がハッキングに「中心的に関与していた」と述べた。[60]ホワイトハウス当局者はこの事態を「深刻な国家安全保障問題」として扱い、[61]連邦捜査局（FBI）は北朝鮮政府とサイバー攻撃との関連を公式に発表した。[62] [63]
ハッキングも北朝鮮の重要な収入源となっている。[64]すべての推定値は概算であるが、何千人ものハッカーが毎年数億ドルを稼いでいると考えられている。これにより、ハッキングは武器の販売や関連する軍事サービスよりも大きな収入源となる。ターゲットには外国の銀行、マイクロトランザクション、[説明が必要]、暗号通貨が含まれており、最初にお金が盗まれ、その後マネーロンダリングされる。[65] 2018年10月8日、ブルームバーグは、サイバーセキュリティ会社ファイアアイが明らかにしたように、北朝鮮のハッキンググループが2014年から2018年にかけて世界中の銀行を攻撃し、少なくとも11億ドルを盗もうとしたと報じた。[66]
2019年、国連の北朝鮮専門家パネルは、サイバー犯罪活動を通じて20億ドルが調達されたとする報告書を発表した。[67]
国際的な反応
国連安全保障理事会は、国連安保理決議825号（1993年5月）、国連安保理決議1695号（2006年7月）、国連安保理決議1874号（2009年6月）、国連安保理決議2094号（2013年3月）、国連安保理決議2371号（2017年8月）など、北朝鮮とその兵器計画に対して複数の決議を可決している。国際社会が国連安保理決議1874号を完全に施行した場合、北朝鮮は15億ドルから37億ドルの損失を被ると推定されている。[39] : 4
1950年以来、米国は朝鮮戦争勃発に関与したとして北朝鮮に対する禁輸措置を維持してきた。禁輸措置と関連制裁は、北朝鮮のさまざまな違法行為と継続的な侵略に対抗するために拡大されている。
2005年、米国愛国者法第311条に基づき、マカオに拠点を置くバンコ・デルタ・アジアに保管されていた北朝鮮の現金2500万ドルが凍結された。米国財務省は、北朝鮮が違法行為に使用していたと主張した。[39] : 13
2010年、バラク・オバマ米大統領は大統領令13551号に署名した。同令は「北朝鮮の武器輸出入、高級品の輸入、マネーロンダリング、物品や通貨の偽造、大量の現金密輸、麻薬密売などの違法行為を標的とする」ものである[68] 。
参照
一般的な：
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さらに読む
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- 「朝鮮民主主義人民共和国（DPRK または北朝鮮）」（PDF）。国際麻薬統制戦略報告書：薬物および化学物質統制。第1巻。ワシントン：米国国務省。2017年。143ページ。2017年5月4日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。