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FinCENファイルは、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）からの文書で、 BuzzFeed Newsに漏洩し、その後国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）と共有され、2020年9月20日に世界中に公開されました。[1] [2]漏洩した2,657の文書には、2,121の疑わしい活動報告書（SAR）[1] [2]が含まれており、1999年から2017年の間に複数の世界的な金融機関によって行われた、 2兆ドルを超える20万件以上の疑わしい金融取引をカバーしています 。[1]
BuzzFeed Newsの報道は、文書はSARを提出した銀行とFinCENの両方がこの金融情報を持っていたものの、マネーロンダリングなどの活動を阻止するためにほとんど何もしなかったことを示しているようだと結論付けている。[1] SARは、マネーロンダリングやその他の詐欺犯罪を助長する役割を果たした170か国以上の金融機関によって作成された。[1]世界中のジャーナリストは銀行と米国政府の両方を批判している。BBCは、これは「世界最大の銀行が犯罪者に汚いお金を世界中に動かすことを許してきた」ことを示していると述べた。BuzzFeed Newsは、このファイルは「世界的な金融腐敗、それを可能にする銀行、そしてそれが蔓延するのを傍観する政府機関について前例のない見解を提供している」と主張した。[1] [3]
背景
金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、マネーロンダリング、テロ資金供与、経済制裁の回避、その他の金融犯罪と戦うために金融情報を収集および分析する米国財務省の機関です。金融機関は、顧客が金融犯罪に関与している疑いがある場合、FinCENに疑わしい活動報告書（SAR）を提出する必要があります。 [3]これらのSARは犯罪の証拠ではありませんが、FinCENは犯罪を調査するための重要な情報を提供すると主張しています。[1] SARの許可のない開示は、進行中の調査を損なったり妨害したりする可能性があり、金融機関とSARを提出する人の安全を脅かすため、米国連邦刑事犯罪です。[4] [5] FinCENは2020年に200万件以上のSARを収集しましたが、そのスタッフは2009年から2019年にかけて10％減少しました。 [1] [6] [7] BuzzFeed Newsの情報筋はまた、ほとんどのSARは読まれず、対応もされないと主張しています。BuzzFeed Newsのレポートによると、銀行は疑わしい活動を疑った場合にSARを提出するだけでなく、汚職やマネーロンダリングに対処するために自ら行動を起こすことも求められています。[1]
調査報道
BuzzFeed Newsは2019年に2,121件のSARを含む2,657件の漏洩文書を入手し、ICIJと共有した。[8] [1] [2] [3] 88か国から400人のジャーナリストが、2020年9月20日に公表された文書を調査した。[8] BuzzFeed NewsとICIJは、これらのファイルには1999年から2017年までの20万件以上の取引が記載されており、総額2兆ドル に相当すると述べている。[9] さらに、受け取ったファイルは、この期間中に金融機関がFinCENに提出した1,200万件以上のSARの0.02％未満であるため、調査結果がすべてのSARを代表するものではない可能性があると指摘した。 [10] [2]マイアミ・ヘラルド紙は、これらのファイルは「これまでに漏洩した米国財務省の記録の中で最も詳細なものだ」と述べた。[11]
BuzzFeed Newsは、 2016年の米国選挙におけるロシアの干渉に関する米国議会の調査中と法執行機関からの要請を通じて記録が収集されたと報じた。[12]
調査結果
BuzzFeed Newsはマネーロンダリングに関与した銀行として「 JPモルガン・チェース、 HSBC、スタンダード・チャータード、ドイツ銀行、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン」を挙げている。 [1] BuzzFeed Newsはまた、米国政府が銀行にこの活動を止めるよう強制しなかったことを批判している。 [1] BuzzFeedと国際調査報道ジャーナリスト連合は、アメリカン・エキスプレス、バンク・オブ・アメリカ、、バークレイズ、中国投資公司、シティバンク、コメルツ銀行、ダンスケ銀行、ファースト・リパブリック銀行、ソシエテ・ジェネラル、 VEB.RF、ウェルズ・ファーゴもSARに関与していると報じている。 [1] [13] [10] ICIJは、漏洩した書類の62％がドイツ銀行に関係しており、少なくとも20％が英領バージン諸島の住所に関連していると指摘した。 [10]
漏洩された情報で取り上げられた著名人には、ドナルド・トランプ前大統領の選挙対策本部長 ポール・マナフォート、イラン系トルコ人の金取引業者レザ・ザラブ、マレーシア人実業家ジョー・ロー、ロシアの組織犯罪ボスとされるセミオン・モギレヴィッチなどがいる。[2] [14]
FinCENファイルと国内の関係に関するその他の報道としては、カナダ放送協会によるHSBCに関する報道[15] [16]やオーストラリア放送協会による報道[17] [18]などがある。
アフリカ
アンゴラの女性実業家イザベル・ドス・サントスが2013年にマネーロンダリングの疑いで逮捕されたと報じられた。[19]
アジア・オセアニア
オーストラリアの2つの銀行、マッコーリー・グループ（1億2,300万ドル）とコモンウェルス銀行（4,400万ドル） を通じて、1億6,700万ドルのおそらく不正資金が流れたと報告されている。[20]
インディアン・エクスプレス紙は、ジンダル・スチール・アンド・パワーがドイツ銀行からマネーロンダリングの疑いで告発されたと報じた。 [21]
SARは、組織犯罪・汚職報道プロジェクトによる追加調査と併せて、レザ・ザラブがイランに対する経済制裁を回避するために採用した計画と、マグニツキー脱税事件やその他のロシアのマネーロンダリング計画とのつながりについて、さらなる詳細を明らかにしている。[22]
マカオでは、マカオ通信社（MNA）が、 2000年から2017年の間にマカオの4つの銀行間でやり取りされた62件の6,820万ドル以上の取引が、マネーロンダリングの疑いがある取引としてフラグが立てられたと報じた。これらの銀行には、中国銀行、バンコ・ナシオナル・ウルトラマリノ、中国工商銀行（マカオ） 、HSBCマカオが含まれていた。これらの取引はすべて、中国投資公司、ニューヨークメロン銀行、スタンダードチャータード銀行からFinCENにSARを提出したアメリカに拠点を置く金融機関3社を通じて処理された。[23]
マレーシアでは、マレー・メール紙が、逃亡中のマレーシア人実業家ロー・テク・ジョーが関与する多数の疑わしい取引で複数の国際銀行がフラグを立てられたと報じた。取引件数は103件で総額25億3000万米ドルに上る 。関与した銀行には、シティバンク、ドイツ銀行、HSBC、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンなどがある。ジョーは、政府系機関1マレーシア・デベロップメント・バーハッド（1MDB）の資金洗浄の中心人物として役割を果たしたとされている。 [24]
マレー・メール紙も報じたところによると、マレーシアの大手銀行数行と国際銀行のマレーシア子会社が、マレーシアに488 万ドル以上が流入し、 1,338万ドルが流出した23件の疑わしい取引でFinCENにフラグを立てられた。これらの銀行には、パブリック・バンク・バーハッド、アムバンク、HSBC銀行マレーシア、アライアンス・バンク・マレーシア・バーハッド、ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク、CIMB銀行、スタンダード・チャータードが含まれていた。これらのマレーシア銀行の入出金取引には、アフガニスタン、ラトビア、ポーランド、アラブ首長国連邦（UAE）、米国などの海外口座が関係していた。[25]
フィリピンでは、フィリピン調査報道センター（PCIJ）が、フィリピンの送金業者2社、フィルレム・サービス社（フィルレム）とウェルクイック社が、 2012年から2016年にかけて、フィリピンの銀行バンコ・デ・オロ（BDO）、メトロバンク、リサール商業銀行 （RCBC）の外貨口座を通じて、10億ドル以上の疑わしい送金を行っていたことがファイルから明らかになったと報告した。フィルレムとRCBCは、2016年にバングラデシュ銀行から盗まれた資金の不正送金に関与していた。[26]
また、セクストーション詐欺による海外からの収益が米国の銀行に電信送金され、その額は40万ドル以上に上ると報じられた。その金額は、シャルベル・ヤップ・レバガイ率いるフィリピンの犯罪組織の口座に入っていた。レバガイの会社であるデジタル・マインズとフィリピン全土にあるコールセンターのオフィスは、セクストーション詐欺の疑いで2014年にフィリピン国家警察とインターポールの捜索を受けた。レバガイは今も指名手配中の逃亡者だ。[27]
日本では、 2020年の東京オリンピック招致委員会のコンサルティング会社が、シンガポールに拠点を置くコンサルティング会社ブラック・タイディングスを通じて、国際陸上競技連盟（IAAF）元会長で国際オリンピック委員会（IOC）のラミン・ディアク氏の息子であるパパマッサタ・ディアク氏に37万ドルを支払ったことも、このファイルで明らかになった。ブラック・タイディングスは、 2013年7月と10月に招致委員会からシンガポールの銀行口座に支払われ、後にディアク氏のシティバンク口座に振り込まれた総額200万ドルを受け取った。 [28] [29]ディアク氏は2020年初めにパリ地方裁判所で汚職と背任の罪で投獄された。[30]
トルコの銀行アクティフ銀行はワイアカードの金融仲介業者であり、タリバンのために資金洗浄を行っていた疑いがあると報じられた。[31]
UAE中央銀行は、イランにおける制裁回避に関連するSARに対応しなかった。[32]
ヨーロッパ
ファイルにはダンスケ銀行のマネーロンダリングスキャンダルに関する新たな詳細が記載されていた。[33]
ICIJとドイチェ・ヴェレは、漏洩したSARの62%がドイツのドイツ銀行によるものだと報告している。[34] [10] ドイチェ・ヴェレはさらに、ドイツ銀行は米国の制裁に違反して数億ドルの罰金を科された後も、1兆3000億ドル相当の疑わしい取引に関与していたと指摘している。 [34] BuzzFeed Newsはまた、このファイルにより、ドイツ銀行が組織犯罪、テロリスト、麻薬密売人の資金洗浄の主要な資金源であったことが明らかになったと報じた。[35]
アイルランドでは、アイリッシュ・タイムズ紙が、ダブリンの国際企業サービス事業会社、インターナショナル・オーバーシーズ・サービス・グループ（IOS）について報じた。同社はラトビアのリガに事務所を構え、ロシアや旧ソ連の顧客がエストニアやラトビアの銀行に秘密口座を開設するのを支援しており、イギリスではLLPのダミー会社が1990年代に設立された。FinCENの文書によると、スコットランドとイギリスの企業2,100社のSARのうち646社がこのアイルランド企業と関連しており、こうした企業としては最多の数字である。マネーロンダリングとの関係については、同社の創設者は自身を犯罪者の逃走車を売った無実の人に例えている。[36]
書類によると、米国の銀行は、一部国有のDNBグループを経由して約1億6000万ドルが送金されたことを当局に通知していた。DNBを介した取引は主に2015年から2017年にかけて行われた。送金の中には2008年に遡るものもある。[37] [38]
BBCの報道によると、フィンセン文書は英国のHSBC銀行が多数の違法送金に関与していたことを明らかにしているという。[39]当時HSBCはシナロア・カルテルとノルテ・デル・バジェ・カルテル のために8億8100万ドルの資金洗浄を行ったとして起訴猶予協定の対象となっていた。[2]また、文書には、ウクライナ危機への関与で制裁を受けているウラジミール・プーチン大統領の側近、アルカディ・ロテンベルグのためにバークレイズ銀行が資金洗浄を行った様子も記されている。[40] BBCはさらに、SARに載っている英国の企業の数が多いことから、英国は「よりリスクの高い管轄区域」と判断されていると指摘している。[3]
タイムズ・オブ・マルタ紙は、アフレン社からエレクトロガス社への6億4,700万ユーロ相当の送金が疑わしいと報じた。[41]
北米と南米
アルゼンチンの会社Vicentinがマネーロンダリングの疑いで逮捕されたと報じられた。 [42]
ハビエル・マスチェラーノは、英領バージン諸島に登録された会社、アレンダ・インベストメンツ社による100万ドル以上の 取引でマネーロンダリングの疑いで逮捕されたと報じられている。[43]
FinCENファイルは、元メキシコ大統領 エンリケ・ペニャ・ニエトがマネーロンダリングに関与していたことを示唆している。[44]このファイルは、グループ・グランド・リミテッドがアレックス・サーブとアルバロ・プリドによって支配されていたことを明らかにした。[45]
NBCニュースは、北朝鮮がダミー会社や中国企業を通じて米国の銀行を通じて資金洗浄を行っていたと報じた。 [46]
回答
BuzzFeed Newsは、これらの疑惑に対する回答を得るために、名前が挙がった銀行に連絡を取った。[13]アメリカン・エキスプレスと中国銀行は回答せず、バンク・オブ・アメリカとファースト・リパブリック・バンクはコメントを控えた。[13]世界中のジャーナリストたちがFinCENファイルの報道を準備している間にも、FinCENは2020年9月16日にマネーロンダリング対策プログラムを全面的に見直すと発表した。[46] [47] [48]
ドイツ銀行は、FinCENの調査についてコメントし、FinCENのファイル漏洩の取引は2016年以前のものであり、「当行の管理環境の過去の弱点を認識した...当行は失敗から学び、問題に体系的に取り組み、事業範囲、管理、および人員を変更した」と説明した。[13]同行は「 管理、トレーニング、運用プロセスの改善に10億ドルを投資し、金融犯罪対策チームを1,500人以上に増強した」とし、「今では別の銀行になった」と主張している。[13]同行は、詐欺が発生しないようにするという約束を改めて表明し、「ICIJが参照した情報がSARから得られたものである限り、これは銀行が法律に従って積極的に特定し、政府に提出した情報である。SARは潜在的な問題に関する警告であり、証明された事実ではない」と述べた。[13]
スタンダード・チャータード銀行はこれらの非難に対し、「我々は金融犯罪と戦う責任を極めて真剣に受け止めている」と主張した。[13]銀行は法執行機関に対する義務を果たしていると述べ、「銀行の責任は効果的なスクリーニングと監視システムを構築することであり、我々は規制当局や法執行機関と緊密に協力して犯罪者を裁きにかける」と述べている。[13]
ヴァルディス・ドンブロフスキスはICIJに対し、「2008年から2014年にかけてラトビアの首相を務めていた間、前例のない経済危機の真っ只中、私の政府はマネーロンダリングに対処し、抜け穴を塞ぐための重要な改革を監督しました...当時、達成された進歩は[欧州連合]機関によって認められました」と述べた。[49]
FinCENは、この漏洩が米国の国家安全保障に影響を及ぼし、FinCENに報告書を提出する人々の安全を危険にさらす可能性があるとして非難した。[8] [3]
エリザベス・ウォーレン上院議員とバーニー・サンダース上院議員はともに改革を求めた。ウォーレン上院議員は、銀行が法律違反を犯した場合の処罰を推し進め、「大きすぎて刑務所に入れられない法案の終焉」を求めた。 [ 50]バーニー・サンダース議員は、マネーロンダリング行為は「ウォール街の日常的なビジネス慣行の一部にすぎない」とし、「ウォール街のビジネスモデルは詐欺である」と述べた。[50] [51]ニューヨーク州金融サービス局長のリンダ・A・レイスウェルは、意見記事で「個々の銀行家が責任を問われることはめったにないため、マネーロンダリングが利益源となり、銀行の罰金が事業コストとなり、利益が罰金を上回ると、事業の選択は簡単に腐敗する」と述べた。[52] [53]
2020年10月9日、欧州議会は漏洩によって提起された問題について公聴会を開催した。[54]
インパクト
2020年9月21日、情報漏洩の結果、多くの銀行株が急落した。[55] [56] HSBCの株価は25年ぶりの安値に落ち込んだ。[57] [58]
2021年6月、金融犯罪取締ネットワークの職員であるナタリー・メイフラワー・サワーズ・エドワーズがSARをBuzzFeed Newsに漏洩したことを認め、その後BuzzFeed Newsもこれを認めた。彼女は他のSARの文書を漏洩した罪で連邦刑務所に6ヶ月収監されたが、政府の汚職疑惑を浮き彫りにするために内部告発者として漏洩したと主張した。[59]
このシリーズは2021年にピューリッツァー賞の国際部門の最終候補に選ばれました。[60]
参照
参考文献
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外部リンク
ウィキメディア・コモンズの FinCEN ファイルに関連するメディア- 国際調査報道ジャーナリスト連合の FinCEN ファイル ポータル
- FinCEN のファイルがBuzzFeed Newsに掲載