レザ・ザラブ

レザ・ザラブ（ペルシア語：رضا ضراب、トルコ語：Rıza Sarraf、^{[4] 1983年9月12日生まれ）は、トルコを拠点とするイラン生まれの実業家。彼はイラン、 [1]} アゼルバイジャン、^[2]トルコ^[1]およびマケドニアの国籍を持っている。^{[5] [6]}

2016年3月、彼は米国で逮捕され、^[1]国際犯罪組織のメンバーであると告発された。彼は、イランに対する米国の経済制裁を逃れ、イランが制裁を回避するのを助けるための詐欺計画でマネーロンダリングを行ったとして起訴された^[1]。この計画には、当時首相で現在はトルコ大統領であるレジェップ・タイイップ・エルドアン率いるトルコ政府の閣僚らが関与していた。^{[7] [8]}

彼の父ホセイン・ザラブは、2005年から2013年までイランの大統領を務めたマフムード・アフマディネジャド[9]と親しい関係にあった。米国財務省はホセイン・ザラブを米国の対イラン制裁に違反したとして告発し、 910万^ドルの罰金を科したが、米国当局者への協力を受けて230万ドルに減額された^[10] 。詐欺共謀、国際緊急経済権限法違反、マネーロンダリング、銀行詐欺の罪で、米国連邦裁判所で有罪判決が下れば、最長70年の懲役刑が科される可能性がある。^[1]

レザ・ザラブはイランのタブリーズでイラン系アゼルバイジャン人の両親のもとに生まれ、^[11]アゼルバイジャンとトルコで育った。 ^{[3]レザ・ザラブは}イスタンブールに定住した後、トルコとアゼルバイジャンの二重国籍となった。^[2]ザラブの両親は2010年から2011年までバクーに留まり、2013年に当時の内務大臣ムアマル・ギュレルの仲介によりトルコ国籍を取得したと伝えられている。^[12]

2007年6月1日、ザラブはトルコ内閣の決定により「例外的な市民権」を取得し、トルコ国民となった。^{[10]起訴状では、}トルコ市民権を取得するために150万ドルの賄賂を贈ったとされている。^[13] 2008年、ザラブはトルコのポップスター、エブル・ギュンデシュと結婚し、2011年に子供が生まれた。^[14] 2008年にトルコでRoyal Maritime ASという会社でビジネスを開始。2010年に兄のモハメド・ザラブ（カン・サラフ）と共にRoyal Holdingを設立。^[15]

2013年にトルコで汚職スキャンダルが起こる前から、ザラブがトルコ当局者に賄賂を贈っていた兆候はあった。例えば、ザラブの運転手であるトゥルグト・ハッパニは、2011年にトルコからロシアへ旅行中に1億5000万ドルの現金を所持していたためトルコ税関当局に逮捕され、違法な現金輸送の疑いで告発されたが、その後トルコ当局に釈放された。^{[16] [17]}ハッパニは、お金でいっぱいのスーツケースを持った自分の写真をフェイスブックに投稿した。^[18]さらに、2007年には150万ドルでトルコ国籍を与えられた。

2013年4月、トルコ国家情報局（MIT）は当時の首相レジェップ・タイイップ・エルドアンに対し、ザラブ氏とトルコ閣僚との腐敗した関係について強く迫った。^[19] 2013年12月17日。イラン人の億万長者で実業家の ババク・ザンジャニ氏とビジネス上のつながりを持つザラブ氏は、トルコ政府の3人の大臣（エルドアン・バイラクタル氏、ムアマル・ギュレル氏、ザフェル・チャグラヤン氏）の息子たち、および元EU担当大臣でEUとの加盟交渉におけるトルコの首席交渉官であるエゲメン・バーシュ氏と賄賂、汚職、密輸の疑いで関与したため、イスタンブールで拘束された。^{[20] [21] [22]裁判所は12月21日、}ムアンメル・ギュレルの息子であるバリシュ・ギュレルとザフェル・チャラヤンの息子であるカーン・チャラヤンとともに彼の逮捕を命じた。彼は2014年2月28日に釈放された^{[25 ]}

トルコでの捜査により、トルコの公的銀行ハルクバンクを基盤とした、SWIFT決済システムに関する米国のイラン制裁を回避するためのシステムが明らかになり、中国とトルコのダミー会社に資金が送金され、その資金で購入された金がドバイ経由でイランに送金されていた。^[7]

当時の内務大臣ムアマル・ギュレルの息子バリシュ・ギュレル、当時の経済大臣ザフェル・チャグラヤンの息子カーン・チャグラヤン、ハルク銀行総裁スレイマン・アルスランらがレザ・ザラブを含む容疑者の中にいた。彼らは「賄賂、職務上の不正行為、談合、密輸」の容疑で逮捕された。^{[24] [26]}

エルドアン大統領は反発し、この捜査を政府に対する「司法クーデター」と発表し、汚職事件を捜査していた検察官と警察当局者を解任した。70日間の拘留の後、ザラブ氏と閣僚の息子たちは刑務所から釈放された。^[27]エルドアンは司法を妨害し、弱体化させ、司法を自身の行政権の下に置いたとして厳しい批判を受けた。しかし、エルドアンは「正義は果たされた」と発表した。^[28]

当時の欧州連合担当大臣エゲメン・バグシュは汚職捜査後に解任された。内務大臣ムアンメル・ギュレル、経済関係大臣ザフェル・チャグラヤン、環境都市化大臣エルドアン・バイラクタルは辞任を余儀なくされた。^[29]起訴状では高官らが賄賂を受け取ったとして重大な容疑をかけられており、ザフェル・チャグラヤンは5200万ドル相当、ムアンメル・ギュレルは1000万ドル相当、エゲメン・バグシュは150万ドル相当の賄賂を受け取った。^[30]議事要旨はトルコ議会に送られ、大臣らの免責特権を解除して法廷に送るかどうかの投票が行われた。しかし、エルドアン大統領の与党（AKP）が多数派を占めていたため、2015年1月に議会は彼らの免責特権を解除せず、重要な捜査を中止した。^[31]

2014年5月、エルドアンは、汚職捜査の背後にギュレン運動がいるとして「魔女狩り」を開始したと発表した。 ^[32]この発表から2か月後、政府は汚職捜査を行った警察官を逮捕し拘留した。汚職捜査の検察官も解任された。^{[33] [34]}

2015年6月、ザラブはレジェプ・タイップ・エルドアン大統領が出席した式典で、ヌマン・クルトゥルムシュ副首相 、ニハト・ゼイベクチ経済大臣、メフメット・ブユケクシトルコ輸出業者評議会会長の手から連名でトルコ輸出賞を受賞した。^{[35] [36]}

エルドアン大統領はザラブ氏がトルコの利益に沿って貿易や事業を行っていたと主張したが、ザラブ氏の違法行為がトルコ経済に多大な損害を与えたことを示唆する報告もいくつかある。^[37]

2016年3月19日、ザラブはフロリダ州マイアミで、米国の対イラン制裁逃れ共謀（自身の金取引を利用してイラン政府の制裁逃れを手助け）^{[8] 、} マネーロンダリング、銀行詐欺の容疑で逮捕された。その後、彼は大陪審によって、最長75年の懲役刑につながる罪で起訴された。^{[1] [38]この事件は、}プリート・バーララ率いるニューヨーク南部地区連邦検事^[8]が、国家安全保障局の防諜・輸出管理課の弁護士の協力を得て起訴している。^[1]

この裁判で、検察は、ザラブがトルコの元首相で現在は大統領であるレジェップ・タイイップ・エルドアン氏の妻であるエミネ・エルドアン氏が設立した慈善団体に450万ドルを寄付したと指摘した。^[8]検察は、ザラブがエルドアン氏と「密接な関係」を持っていると述べた。^[39]

ザラブの逮捕後、ハルクバンクの株価は20%下落した。ハルクバンクのCEOはザラブから賄賂を受け取った容疑者の一人だった。 ^[8]彼は保釈金5000万ドルを支払うことを申し出た。^[8]保釈は却下された。^[6]保釈に反対する意見書の中で、検察は「被告がトルコの領土にたどり着くことができれば、トルコ政府の最高レベルが彼の米国への帰国を阻止する可能性がある」と主張した。^[8]

2017年4月、メディアは、米国とトルコ政府の間で交渉が進行中であり、その内容は、ザラブ氏がトルコに引き渡される代わりに「トルコは、米国のシリアでの活動、特に民主統一党（PYD）への支援に対する抵抗を大幅に弱める」というものだったと報じた。^[40]

ザラブに対する起訴状の中で最も印象的な論点の一つは、ザラブ一家がイラン中央銀行総裁に宛てた手紙の中で、イランに対する制裁に反対する「経済ジハード」の用意があると述べたという点である。^[41]

エルドアン大統領は、米国政府によるザラブ逮捕について「トルコの関心事ではない事件だ」と最初にコメントした。^{[42]しかし、エルドアンは2016年9月21日、当時の}ジョー・バイデン副大統領との特別会談で、ザラブの釈放とバララ検察官の解任を要請したとされている。また、エルドアンの妻エミネ・エルドアンもバイデンの妻ジル・バイデンに同様の要請をしたとされている。さらに、トルコのベキル・ボズダーグ法務大臣は2016年10月にロレッタ・E・リンチ米国司法長官 を訪問し、ザラブ事件は根拠のないものであり、ザラブは釈放されるべきであると述べた^{[43] [44]。}

2017年2月、エルドアンはザラブの弁護士ルディ・ジュリアーニと元司法長官マイケル・ムカセイとの秘密会談に同意した。^[45]

ザラブと関係があったハルク銀行副最高経営責任者メフメト・ハカン・アティラは、2017年3月に米国で「米国の対イラン制裁逃れ共謀およびその他の犯罪」の容疑で逮捕された。^[46]その後、2017年9月、米国は当時のトルコ経済大臣ザフェル・チャグラヤンとハルク銀行元総支配人スレイマン・アスランをザラブと同様の罪で起訴したと発表された。^{[47] [48]}

エルドアン大統領は米国の捜査に関する疑惑に関与していたようだ。エルドアン大統領がザラブ氏を救おうとしたのは、捜査が彼にまで及んでいることを恐れたからだと言われている。^[49]また、エルドアン大統領は、拘束されている米国市民の牧師アンドリュー・ブランソン氏をトルコの刑務所に拘留するのと引き換えに、米国がザラブ氏を釈放することを望んでいたとも言われている。^[50]

イスタンブールの米国総領事館のトルコ人職員メティン・トプスは、スパイ活動、犯罪ネットワークの一員であること、2013年の汚職捜査の証拠を米国に持ち込んだことの容疑で2017年10月4日に逮捕された。逮捕状では、12月17日の汚職捜査の主な容疑者は「外国の諜報機関と国家」であったことが強調されている。^[51]

この逮捕を受けて、トルコ駐在の米国大使館は2017年10月8日に「トルコからのビザ申請を停止した」と発表した。^[52]

2017年11月16日、NBCニュースは、ザラブ氏が現在マネーロンダリング事件で連邦検察に協力しており、その後刑務所から釈放されたと報じたが、これはエルドアン大統領が必死に避けたいと望んでいたことだ。^{[53]ザラブ氏は、} 2017年の特別検察官の捜査でロバート・モラー氏がマイケル・T・フリン氏を追放する鍵を握っていると考えられている。^{[54] [55]}

ザラブが米国内の別の施設に拘留から解放されたことを受けて、トルコ政府はザラブの地位について懸念を表明した。^[56] 2週間後、ザラブは連邦検察官との司法取引を受け入れ、アティラに対する訴訟の証人としてマンハッタンの裁判所に再び出廷した。^[57]

ザラブ氏が米国連邦地方裁判所で証言した翌日、トルコ政府は彼と彼の妻エブル・ギュンデシュ氏を含む家族の資産を押収した。^[58]

2019年10月、ブルームバーグ・ニュースは、ドナルド・トランプ大統領が2017年に当時の国務長官レックス・ティラーソンに対し、司法省にザラブ氏に対する訴訟を取り下げるよう説得するよう促したと主張した。 ^{[59]彼の資金運び屋アデム・カラハンが}コートハウス・ニュース・サービスに与えたインタビューに関する記事^[60]は、2020年9月23日にイスタンブールの裁判所によってトルコで閲覧禁止となった。^[61]

ザラブは2010年にトルコの歌手エブル・ギュンデシュと結婚した。2人の間には娘が1人いる。ギュンデシュは2016年9月に離婚を申請したと報じられているが^[62]、その後すぐに夫婦は和解した。^[63] 2021年4月、ギュンデシュは再び離婚を申請した。^[64] 2021年5月7日に離婚が成立した。^[65]

• ババク・ザンジャーニ、イランの実業家
• シャハラム・ジャザイェリ、イランの実業家