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ハリー・M・マルコポロス（1956年10月22日生まれ）は、アメリカの 法廷会計士および金融詐欺調査官であり、元証券業界幹部。1990年代後半にバーニー・マドフのポンジ・スキームを最初に発見したことで最もよく知られている。
1999年から2008年にかけて、マルコポロスはマドフの資産運用事業が詐欺的なポンジスキームであることを示唆する証拠を発見した。2000年、2001年、2005年にマルコポロスは米国証券取引委員会（SEC）に自身の見解を伝え、裏付けとなる文書を提出したが、SECは毎回彼を無視するか、彼の証拠を表面的な調査にしか扱わなかった。[ 1 ]マドフが詐欺師であることが最終的に明らかになったのは2008年12月、彼の息子たちが連邦捜査局（FBI）に連絡した時だった。史上最大の民間ポンジスキームを運営していたことを認めた後、マドフは2009年に懲役150年の判決を受けた。[ 2 ] [ 3 ]
2010年、マルコポロスによるマドフ詐欺の暴露に関する著書『誰も耳を傾けなかった：真実の金融スリラー』が出版された。[ 4 ] [ 5 ]マルコポロスは、SECが度重なる情報提供にもかかわらずマドフ詐欺を発見できなかったこと、そして監督対象である大企業を適切に調査しなかったことを批判している。[ 6 ]
マルコポロスはローマカトリック系の学校に通い、1974年にペンシルベニア州エリーのカテドラル・プレパラトリー・スクールを卒業した。 [ 7 ] 1981年にメリーランド州のロヨラ・カレッジで経営学の学士号を取得し、1997年にボストン・カレッジで金融学の修士号を取得した。 [ 8 ] 彼はCFA資格保有者であり、公認不正検査士（CFE）でもある。[ 9 ]
彼は1987年にウォール街でキャリアをスタートさせ、バリー・C・ヒクソンが所有するエリーを拠点とする小規模証券会社、メイクフィールド証券のブローカーとなった。[ 10 ] 1988年には、コネチカット州ダリエンにあるダリエン・キャピタル・マネジメントにアシスタント・ポートフォリオ・マネージャーとして就職した。
1991年から2004年まで、彼はボストンを拠点とするオプション取引会社ランパート・インベストメント・マネジメントでポートフォリオマネージャーを務め、最終的には最高投資責任者となった。[ 11 ]
彼は現在、虚偽請求法やその他の法律に基づいて企業を訴える弁護士のフォレンジック会計アナリストとして働いており、医療費請求、内国歳入庁、米国国防総省の詐欺に関する継続的な調査につながる情報提供を重視しており、その場合、「内部告発者」には報酬が支払われる。[ 12 ] [ 13 ]
1999年、マルコポロスは、ランパートの頻繁な取引相手の1つであるアクセス・インターナショナル・アドバイザーズが、毎月1～2％の純利益を安定して出しているヘッジファンドマネージャーと取引していることを知った。
ランパートの主要メンバーの一人であるフランク・ケイシーは、アクセスのCEOであるルネ＝ティエリー・マゴン・ド・ラ・ヴィルユシェと会談し、マネージャーがバーニー・マドフであることを知った。マドフは、顧客が資金を自由に投資できる権限を実質的に与え、一連の証券に投資する資産運用事業を運営していた。 [ 14 ]ケイシーとランパートのマネージングパートナーであるデイブ・フレイは、アクセスがマドフに投資するのを阻止することを期待して、マドフのスプリットストライク・コンバージョンに似た商品を設計するようマルコポロスに依頼した。[ 4 ]
マルコポロスがマドフの収益の流れの写しを入手したとき、彼は問題点に気づいた。彼が最も危険信号だと考えたのは、収益の流れがわずかな下落を伴いながら着実に上昇していたことだった 。グラフで表すと、ほぼ完璧な45度の角度になる。マルコポロスによれば、市場の基本的な数学を理解している人なら誰でも、このような収益の流れは「金融の世界ではあり得ない」と分かっていたはずだ。なぜなら、たとえ最も好ましい状況下であっても、市場はあまりにも変動が激しいため、このようなことは不可能だからだ。こうした点やその他の要因に基づき、マルコポロスは最終的に、マドフが主張する戦略では、数学的に彼の主張する収益を達成することは不可能だと結論付けた。彼の見解では、この数字を説明する方法は2つしかなかった。マドフはポンジ・スキーム（新規顧客の資金で既存顧客に配当を支払う）を行っていたか、フロントランニング（自社の無関係な証券会社で約定間近の顧客注文による市場への影響に関するインサイダー情報に基づいて、自身とヘッジファンドの口座のために株式を購入していた）を行っていたかのどちらかだ。[ 4 ]
マルコポロスは後に、マドフの数字が合わないことは5分以内に分かったと述べた。彼は、それらの数字が詐欺によってのみ得られたものであることを数学的に証明できる十分な証拠を見つけるのにさらに4時間かかったと主張した。[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
それにもかかわらず、ランパートのマルコポロスの上司は、マルコポロスにマドフの戦略を分析して再現できるかどうか試すよう依頼した。彼は、マドフの株式やオプション取引に関する情報を集めて、マドフの収益をシミュレートすることはできなかった。例えば、マドフの戦略が機能するためには、シカゴ・オプション取引所で実際に存在するよりも多くのオプションを購入する必要があったことを発見した。[ 15 ]
マドフの取引に関する彼の計算によると、マドフが主張していたように、マドフの株式とS&P 100の間にはほとんど相関関係がないことが明らかになった。また、マドフが当時知られていたどのヘッジファンドよりも3倍多い60億ドルもの資金を運用していたと推定されるにもかかわらず、市場がマドフの取引に反応していた証拠も見つけることができなかった。マドフの取引は広範な市場に大きな波及効果をもたらすはずだったことを考えると、マドフはそもそも取引をしていなかったのではないかと疑った。[ 4 ]
ランパートの同僚であるケーシーとクオンツ仲間のニール・チェロの協力を得て、マルコポロスはマドフの事業の調査を続けた。彼らが発見した内容はマルコポロスにとって非常に懸念すべきものであり、2000年の春にボストンのSEC事務所に正式な苦情を申し立てた。しかし、SECは何も行動を起こさなかった。それでも、投資業界の他の人々はマルコポロスの調査結果を真剣に受け止めた。2000年、フィデリティ・インベストメンツのジョエル・ティリングハストは、マルコポロスとの会合の後、マドフの戦略を研究する計画を中止した。ティリングハストは数年後、マルコポロスとの議論によってマドフがほぼ確実に詐欺行為を行っていると確信したと書き、彼曰く「マドフの表向きの戦略には何も意味がなかった」。[ 18 ]
MARHedgeの編集長であるマイケル・オクラントは、マドフの疑わしい行為を公表する活動に参加した。オクラントは、マドフがNASDAQの最大級のマーケットメーカーであり、ニューヨーク証券取引所の最大級のブローカーの一人であることしか知らなかったが、実際には秘密裏に数十億ドル規模のヘッジファンドを運営し、投資家の資金を直接運用していたという情報でオクラントを驚かせた。[ 19 ]オクラントは調査を行い、2001年5月1日に「マドフがチャートのトップに立つ。懐疑論者はその理由を問う」という記事を執筆し、マドフの収益に疑問を呈した。[ 19 ] 1週間以内に、エリン・アーヴェドランドがバロンズ誌に調査記事を掲載し、マドフの秘密主義と結果にさらに疑問を呈した。これらの辛辣な記事の詳細にもかかわらず、SECは何も行動を起こさず、マドフの既存の投資家を怖がらせることもなかった。[ 19 ] [ 20 ]
マルコポロスは1年後、SECにさらに詳細な提出書類を送付した。彼はまた、SECが彼をマドフの本社に潜入させ、取引伝票を入手し、オプション価格報告機関のテープと比較することを申し出た。その時点で、マルコポロスはマドフが実際には取引をしていないと確信していた。彼は自分の取引伝票がOPRAのテープと一致しないだろうと考えており、それがマドフが詐欺師であることの確固たる証拠になると考えていた。この提出書類もSECによる措置なしに通過した。[ 4 ]
当初から、マルコポロスはマドフの貪欲な金銭欲から、彼がポンジ・スキームを運営している可能性が最も高いと考えていた。ポンジ・スキームは、既存の投資家への支払いのために新たな資金が流入し続ける限りしか存続できないからだ。彼の同僚であるケーシーとチェロは、マドフがフロントランニングをしていると考える傾向が強かった。ケーシーとチェロは、マドフはすでに非常に裕福な人物であり、書類上は、彼が実質的に必要のない数十億ドルを盗むことは理にかなっていないと考えていた。彼らは、マドフがフロントランニングによって実際の取引の収益を増やす方が現実的だと疑っていた。マルコポロスはその可能性を受け入れる用意はあったものの、フロントランナーはマドフが継続的に集めていたような巨額の新規投資家資金を必要としないため、可能性は低いと考えていた。さらに、マルコポロスは、マドフがフロントランニングをしていたとすれば、ヘッジファンドの投資家への支払いのために、ブローカー・ディーラー部門から資金を流用しなければならないはずだと考えていた。これにより、彼の証券会社の顧客は損をすることになり、マドフのより洗練された証券会社の顧客はそれに気づかないはずがなかっただろう。[ 4 ]
2回目の提出後まもなく、マルコポロスはマゴン・ド・ラ・ヴィルユシェと共にヨーロッパへ渡り、ランパートのために開発したマドフの代替商品への投資家探しを手伝った。ヨーロッパ滞在中、マルコポロスは様々な企業の14の異なるファンドがマドフに投資していることを発見した。各ファンドマネージャーは、マドフが新規資金を引き出しているのは自分のファンドだけだと信じており、まさに「ピーターから奪ってポールに与える」という典型的なシナリオだった。この話を聞いたマルコポロスは、マドフの資産運用事業がポンジ・スキームであると確信した。彼はマゴン・ド・ラ・ヴィルユシェに警告したが、マゴン・ド・ラ・ヴィルユシェはマドフとの関係を断つことを拒否した。マドフのスキームが崩壊した後まもなく、マゴン・ド・ラ・ヴィルユシェは自殺し、自身と顧客の資金合わせて15億ドルを失った。[ 4 ] [ 21 ] [ 22 ]
マルコポロスは、自身の安全にかなりの危険を及ぼすと感じながらも、粘り強く調査を続けた。ヨーロッパ旅行中に、マドフに投資している多数のファンドがオフショアで運営されていることを知った。彼にとってこれは、ロシアのマフィアやラテンアメリカの麻薬カルテルがマドフに投資しており、ヘッジファンドの存続を脅かす者を黙らせようとしている証拠だった。[ 4 ] [ 23 ] [ 24 ]
2002年12月17日、マルコポロスは、当時ニューヨーク州司法長官だったエリオット・スピッツァーがボストンのジョン・F・ケネディ図書館で演説をしている最中に、スピッツァーの側近に匿名で捜査ファイルを届ける計画を立てた。彼は指紋を残さないように白い手袋をはめ、大きめのコートを着ていた。[ 23 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]
2004年にランパートを退社した後も、詐欺師や法律違反者と競争しなければならないビジネスに不満を抱いていたマルコポロスは、問題解決という知的挑戦と、ボストンのSEC職員エド・マニオンからの継続的な励ましに突き動かされ続けた。 [ 19 ]マルコポロスの分析の集大成は、2005年11月にSEC規制当局に送られた「世界最大のヘッジファンドは詐欺である」と題された21ページのメモだった。このメモでは、彼の疑念がより詳細に概説され、当局に彼の理論を検証するよう求められた。彼は、マドフの収益が正当なものではないことを証明する30の危険信号を概説した。彼の分析は、14年以上にわたるマドフの収益データに基づいており、その間、マドフは損失を出した月はわずか4ヶ月しか報告しておらず、マルコポロスはこれは詐欺によってのみ達成できるあり得ないシナリオだと述べた。[ 12 ] [ 29 ] [ 30 ]この文書の中で、マルコポロスは次のように述べている。
バーニー・マドフは、世界最大の未登録ヘッジファンドを運営している。彼はこの事業を、ヘッジファンド・オブ・ファンズという形で組織しており、各ファンドは独自のヘッジファンドを非公開で運用し、マドフ自身がスプリット・ストライク・コンバージョン戦略を用いて秘密裏に運用を行い、非公開の取引手数料のみを受け取っている。
マドフの詐欺計画は2008年まで破綻しなかったが、マルコポロスは、ケーシーが少なくとも2つの銀行がマドフへの投資のために顧客に融資しなくなったことを知った2005年の夏の時点で、マドフが破産寸前だったと考えていた。これがきっかけで、マドフは銀行から融資を求めるようになった。2008年6月 、マドフの詐欺計画が破綻する6か月前に 、マルコポロスのチームは、マドフがレバレッジをかけた資金を受け入れていた証拠を発見した。マルコポロスは著書の中で、これはマドフが資金不足に陥り、詐欺計画を継続するために新たな資金の流入を増やす必要があった兆候だと書いている。[ 4 ]
2009年6月3日、マルコポロス氏は母校であるボストンカレッジでの会議で、マドフが盗んだと報告された650億ドルのうち、個人的に保持したのは1％未満であり、残りの部分はマネーロンダリング業者に奪われるだろうと述べた。マルコポロス氏は、マドフが盗んだと主張した金のうち350億ドルから550億ドルは実際には存在せず、顧客に報告した架空の利益に過ぎないと推定した。マルコポロス氏は、マドフの顧客が100億ドルから350億ドルを失ったと考えており、そのほとんどは初期投資家に渡った。「マドフは、マドフを閉じ込めるのと同じくらい、詐欺師の被害者を締め出すように設計された特別な刑務所に収監されることになるだろう。彼は刑務所に入らないわけにはいかない男だ」と彼は述べた。[ 31 ]
2009年2月4日、マルコポロスは米国議会下院金融サービス委員会の資本市場小委員会で証言し、3月1日にはCBSの「60 Minutes」に出演した。[ 15 ] [ 32 ] [ 33 ]
マルコポロス氏は、マドフに関する自身の警告を無視したSECを厳しく批判した。「何も対策が取られなかった。我々が監視役として信頼している規制当局は、全くの失敗を犯した」と、準備した65ページの証言の中で述べた。同氏は、2000年に提出した最初の苦情申し立てによって、マドフがわずか30億ドルしか運用していなかったとされる時点で、SECがマドフを阻止するのに十分な証拠が得られたと述べた。[ 16 ] [ 32 ] [ 34 ]
マドフを「ウォール街で最も力のある人物の一人」と評したマルコポロスは、彼を調査することには「大きな危険」があったと述べた。「私のチームと私は、マドフ氏が私たちの活動を知ったら、脅威を感じて私たちを潰そうとするかもしれないと推測しました。」彼は、SECが何年も前にマドフのポンジスキームの「信頼できる証拠」を受け取っていたことを最終的に認めたマドフ逮捕後まで、自分と家族の安全を恐れていたと証言した。[ 32 ]彼は、マドフの「計算は決して意味をなさない」、彼の「収益の流れは既知の金融商品や戦略とは全く似ていない」、そしてマドフは主張するほどの取引量を行っていなかったと述べた。マルコポロスによれば、マドフに関する最良の警告は、マドフの87か月（7年強）の取引の最初の分析中に得られた。その間、マドフは損失を出した月はわずか3か月だったと報告した。それに対し、S&P 500指数は同時期に28ヶ月間下落した。彼はマドフの主張する収益を、野球選手がシーズン打率.966を記録しても「誰も不正を疑わない」ことに例えた。[ 34 ]
マルコポロスは当初、1999年5月にSEC規制当局から身元を隠していたが[ 35 ]、2000年と2001年にはボストンでSEC職員と直接会っていた[ 16 ] [ 36 ]。SECが対応しなかったため、マルコポロスは業界の自主規制機関である全米証券業協会（現在は金融業規制機構（FINRA）に引き継がれている）に苦情を申し立てることを恐れていた。
彼は、マドフの兄ピーターがその組織内で持つ権力（彼は元副会長である）を恐れただけでなく、マドフがロシアや南米の組織犯罪と関係があるかもしれないことも恐れた。[ 34 ] [ 35 ]マルコポロスは、SEC職員の承認がなければFBIは彼の主張を却下するだろうと考えていた。 [ 35 ]彼は、マニオンやSECボストン支部長のマイク・ギャリティを含むごく少数のSEC職員だけが、詐欺を見抜くのに十分なほどマドフの事業を理解していると考えていた。マルコポロスは2005年にギャリティと会談し、ギャリティはマドフが法律に違反していることをほぼ即座に認識したが、マドフがニューイングランドに拠点を置いていなかったため、何の措置も取れなかったと述べた。[ 34 ]
マルコポロスは後に、その会合の数日後、ギャリティから電話があり、予備調査でマドフの事業に重大な不正が見つかったこと、マドフがニューイングランドに拠点を置いていたら調査チームを派遣して「徹底的に調査」させていただろうと告げられたと記している。しかし、ボストン事務所の管轄はコネチカット州グリニッジまでしか及ばなかったため、ギャリティはニューヨーク事務所に委ねるしかなかった。[ 4 ]「他のSEC職員との経験は組織的な失望を招き、SECの証券弁護士は、調査能力の欠如と金融知識の不足によって、マドフが後に自白したような大規模な詐欺を維持するために共謀していたと結論づけるに至った。」[ 37 ]
彼はまた、2005年にSECのニューヨーク支局の支部長であるミーガン・チャンに、マドフが新規勧誘者からの資金で旧投資家に支払いをしていたと主張する21ページの報告書を渡したと付け加えた。「チャン氏は私に質問することに少しも興味を示さなかった」とマルコポロスは述べ、チャン氏はマルコポロスが報酬の可能性に言及したことと、彼がマドフの競合相手であるという事実を気にしすぎていたと主張した。チャンは2007年11月に、訴訟を起こさずにマドフに対するSECの調査を終了する内部メモを承認した。その後、彼女は同機関を去った。[ 37 ]彼は、2005年にウォール・ストリート・ジャーナルの調査報道記者であるジョン・ウィルケに事件の詳細を伝えたが、それは追求されなかったと証言した。[ 38 ] [ 39 ]マルコポロスは、マドフに関する書類一式を（匿名で）ニューヨーク州元司法長官のエリオット・スピッツァーに送ったと証言した。スピッツァーは数々の証券詐欺事件で有罪判決を勝ち取った人物であるが、スピッツァーも何ら行動を起こさなかったようだ。スピッツァーの家族経営の会社はマドフの会社に投資していた。[ 40 ]
「政府はホワイトカラー犯罪を甘やかし、容認し、無視しすぎた」と彼は証言した。「国民が目を覚まし、最も経済的損害を与えるのは武装強盗や麻薬密売人ではなく、最も高価な家に住み、最も立派な経歴を持つホワイトカラー犯罪者であり、彼らが私たちに最も害を与えていることに気づく時が来た。彼らは私たちの年金を盗み、私たちの会社を倒産させ、何千もの雇用を破壊し、数え切れないほどの人生を台無しにする。」彼はゲイリー・アッカーマン下院議員（ニューヨーク州選出民主党）に、自分の努力に対して報酬を受け取ったことは一度もないと証言した。「私は国旗のため、愛国心のためにやったのだ。」[ 38 ]マルコポロスは、SECの業務を改善するための勧告を提示した。これには、部門の必須基準、すなわち、優れた倫理、完全な透明性、完全な情報開示、およびすべての人に対する公正な取引が含まれていた。SECは「内部告発者」からの情報を受け入れる部署を設立し、その活動をワシントンDCから金融センターに近づける必要がある[ 13 ]
彼の証言には、別の10億ドルのポンジスキームへの言及が含まれており、彼は翌日、SEC監察官のH・デイビッド・コッツにその情報を伝え、コッツはSEC委員長のメアリー・シャピロにその情報を伝えた。[ 41 ] [ 42 ]彼は、ヨーロッパで「草むらに隠れている」12のまだ知られていない外国のマドフフィーダーファンドに関する情報を明らかにし、その被害者にはロシアのマフィアや麻薬カルテル、「汚れた金」の投資家が含まれている可能性が高いと述べた。[ 42 ]マルコポロスは、ヨーロッパの王族も資産を失ったと述べた。[ 37 ]
マドフ事件の調査において監察官コッツの不適切な行為が懸念されたため、米国郵政公社の監察官デビッド・C・ウィリアムズが独立した外部調査を行うために招かれた。[ 43 ]ウィリアムズ報告書は、コッツがマルコポロスと「非常に親しい友人」であったため、マドフ事件の調査におけるコッツの働きに疑問を呈した。[ 44 ] [ 45 ]調査官は、コッツとマルコポロスがいつ友人になったのかを特定できなかった。もし友情がコッツのマドフ事件の調査と同時期であったならば、倫理規定違反があったことになる。[ 44 ] [ 46 ]
マークポロス氏は、テレビ番組「60 Minutes」のスティーブ・クロフト氏とのインタビューで、1999年にマドフ氏を初めて分析した際に最も気付いたのは、損失を出した月がわずか4%だったことだと語った。市場の変動性を考えると、マークポロス氏にとって、これほど優秀なトレーダーはあり得ない。「ご存知の通り、市場は上下するが、彼のトレーダーの成績は上昇する一方だった」と彼は述べた。マークポロス氏は、ランパート社に在籍していた当時、世界最大級のデリバティブ会社と取引していたが、マドフ氏の数字は信用できないと考えていたため、どの会社もマドフ氏とは取引しなかったと指摘した。2000年から2004年にかけてマドフ氏と競合していたため、彼を排除することに金銭的な動機があったことは認めた。しかし、「自分の競争の場で、不正な取引をする者がいるなら、その者を排除したい」という思いから、彼は行動を起こさざるを得なかったと語った。彼はSECが自分の警告を無視したとして再びSECを非難し、マドフが逮捕された唯一の理由は、最終的に彼自身の嘘の重みに耐えきれなくなったからだと述べた。[ 15 ]
マルコポロスは著書『誰も耳を傾けない』の中で、SECに対する批判をさらに展開した。彼は、SECの規制当局は現代市場で提供されている様々な商品を理解するのに十分な専門知識を持ち合わせていないと主張し、SECは未だに「手作業でパンをさばいている」ようなものだと述べた。また、SECの執行部は、マドフが詐欺師であるという法的証拠を期待していたため、彼が提供した数学的証拠ではなく、彼の訴えを真剣に受け止めなかったとも考えていた。マルコポロスによれば、調査官たちは数学的証拠が法的証拠よりも強力な証拠であることを理解していなかった。なぜなら、「数学の問題には、正しい答えが一つしかない」からである。[ 4 ]
マドフ事件の結果、SECのクリストファー・コックス委員長は、「マドフ一家および会社との従業員の接触や関係、そしてそれが従業員の会社に関する決定に及ぼした影響（もしあれば）」について調査を行うと述べた。[ 47 ]
2019年、マルコポロスはゼネラル・エレクトリック（GE）の会計不正を主張する報告書を発表した。この報告書により、同社の株価は2019年8月15日に10.3%下落した。[ 48 ] [ 49 ]報告書発表前は株価は9.03ドルで取引を終えていたが、報告書が発表された翌日には8.01ドルで取引を終えた。マルコポロスはGEが「エンロンよりも大きな」詐欺会社だと主張した。[ 50 ]その後、GEはこの報告書を「根拠のない」ものであり、マルコポロスによる「市場操作」の試みだと非難した。ウォール街のアナリストはこの報告書を一笑に付し、規制当局はこの報告書を「かなり単純化されている」と評した。[ 51 ] フィナンシャル・タイムズの記事では、この報告書を「深い財務分析を装った、考えの浅いたわごと」と評した。[ 52 ]この巨大な詐欺を主張するマルコポロスのウェブサイト（www.gefraud.com）は、彼の分析の質に対する批判を受けて消滅した。[ 53 ] [ 54 ] ただし、完全なレポートはインターネットのアーカイブでまだ入手可能です。[ 55 ] 175 ページに及ぶマルコポロス レポートから 3 か月後、GE 株は 44% 近く上昇し、11 月 15 日には 11.52 ドルで取引を終え、株式市場全体を上回りました。[ 56 ]
ブルームバーグは2021年11月に、「GEにとって、終わりのない嵐は過ぎ去るかもしれないが、現時点では、その将来は不透明だ」と報じた。[ 57 ]しかし、ブルームバーグは2024年4月に、「GEの保険責任（マルコポロス報告書の焦点）は『実際には問題ではない』」と報じた。 [ 58 ]
マルコポロスはヘッジファンドのブリッジウォーター・アソシエイツLPを調査した。[ 59 ] [ 60 ]
マルコポロスはギリシャ系アメリカ人で、ギリシャ系アメリカ人のレストラン経営者であるジョージアとルイス・マルコポロスの3人の子供の長男である[ 61 ]。
彼の父と2人の叔父はかつてメリーランド州とデラウェア州で12軒のアーサー・トリーチャーズ・フィッシュ・アンド・チップス・レストランを所有していた。弟のルイはかつてニュージャージー州の証券会社のトレーディングオフィスを管理していた。彼にはメリッサという妹がいる。[ 4 ]
彼と妻のフェイスは、ポートフォリオマネージャーのデューデリジェンスを行う投資会社で金融業界に勤務しており、[ 4 ] 3人の息子がおり、[ 62 ]そのうち2人、ハリー「ヘアベア」マルコポロスとルイス「ビッグルー」マルコポロスは双子である。ルイスは父親の跡を継いでフォレンジック会計士を目指しており、現在はベントレー大学で会計学を専攻している。[ 4 ] ハリーはアメリカ陸軍予備役で勤務し、少佐の階級を得て、民事部門に所属していた。[ 63 ]
マルコポロスによるマドフ事件の記述は、『誰も耳を傾けない：真実の金融スリラー』というタイトルの本に掲載された。この本は2010年に出版された。[ 64 ]
この本を基にしたドキュメンタリー映画『チェイシング・マドフ』は2011年に公開された。 [ 65 ]
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