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グプタ家はインドの裕福で影響力のあるビジネス一族で、南アフリカのジェイコブ・ズマ前大統領とその政権と密接な関係がある。[ 3 ]グプタ家で最も有名なメンバーは、アジャイ、アトゥル、ラジェシュ「トニー」グプタ兄弟、そしてアトゥルの甥のヴァルン[ 4 ]、米国在住のアシシュとアモル[ 5 ]である。
南アフリカにおけるこの一族のビジネス帝国は、鉱業、メディア、テクノロジーなど、さまざまな産業に及んでいた。この一族の名前は、南アフリカにおける汚職や 不当な影響力[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]、国家乗っ取り[ 12 ]と同義語となっている。
彼らはその活動に対して複数の国から制裁を受けており、[ 13 ] [ 14 ]南アフリカと米国の両方で捜査が進行中である。多くの著名な南アフリカ人や政治家が、与党アフリカ民族会議（ANC）のメンバーを含め、一家の腐敗した活動に関与しているとされている。グプタ一家はその後南アフリカから逃亡し、スイス[15]、アラブ首長国連邦（UAE）[16]、バヌアツ[17]で目撃されている。2023年、UAEはアトゥルとラジェシュ・グプタをインドに引き渡すことを拒否した。インドでは彼らは詐欺と資金洗浄の罪に問われている。[ 18 ]
一家は1993年にインドのウッタル・プラデーシュ州から南アフリカに移住し、サハラ・コンピューターズを設立した。[ 19 ] [ 20 ]一家はヨハネスブルグのサクソンウォルドにあるサハラ・エステート（少なくとも4つの邸宅からなる複合施設）を拠点としていたが、2016年に南アフリカを離れ、アラブ首長国連邦のドバイに移住した。[ 21 ]
2016年、アトゥル・グプタはJSE上場銘柄の保有に基づくと推定純資産107億ランド（7億7347万米ドル）で南アフリカで7番目に裕福な人物となった。 [ 22 ] [ 23 ]
同一家は、ジェイコブ・ズマ大統領就任前および就任中に同氏と緊密な関係にあったことから、国際社会から広範な監視を受け、多くの政治的論争を引き起こしてきた。 [ 3 ]ズマ氏との個人的なつながり、および同氏の会社であるオークベイ・インベストメンツを通じたつながりは、汚職や不当な影響力行使に関する広範な憶測につながっている。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]これらのつながりは、国家乗っ取りの非難にもつながっている。政府がグプタ一家の直接的または間接的な利益のために、あるいは同一家との合意のもと、活動や決定を行い、高官の任命を決定し、国営企業を指揮したとされている。[ 12 ]
2015年、反汚職活動家で元労働組合員のズウェリンジマ・ヴァヴィは、グプタ一族の大統領府への影響力を「影の政府」と表現した。[ 9 ]複数の国会議員や大臣は、任命後に有利な商業上の決定を行う見返りに、グプタ一族から、またはグプタ一族の代理として政府の役職を提示されたと述べている。[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]
2017年、グプタ家が所有するオークベイ・インベストメンツの代理として活動していた英国のPR会社ベル・ポッティンジャーが、多数の偽のTwitterアカウントやその他のオンラインアカウントを使用して、人種間の緊張を意図的に操作し、煽り立て、人種的憎悪を煽り立て、「白人独占資本」の非難を行ったことが発覚した[ 12 ] 。これは、オークベイとその関係者を被害者として描くキャンペーンの一環であり、汚職疑惑をそらすことを目的としていたようだ[ 28 ] [ 29 ]。ベル・ポッティンジャーはその後、このスキャンダルを受けて倒産した[ 30 ] 。
同家は、情報通信技術、鉱業、エンジニアリング、メディア、不動産、レジャーなど、さまざまな業界で数多くの企業を経営してきた。
彼らが南アフリカに初めて進出したのは1990年代初頭で、Sahara ComputersとSahara Systems PLCを設立した。前者はハードウェア販売会社である。[ 6 ] [ 31 ]
鉱業分野における一族の投資には、以下のようなものがある。
彼らは南アフリカで以下の方法で相当なメディア権益を保有していた。
一家は、ヨハネスブルグ、ケープタウン、ダーバン、ルステンブルグ、ウェルゲヴォンデンなどに物件を所有するアイランドサイト・インベストメンツ180を通じて、不動産とホスピタリティ事業に投資した。
その他の関心事項としては、Confident Concepts がある。[ 35 ] 2016 年 9 月 8 日、Oakbay Investments は年次監査結果を発表した。2016 年 2 月 29 日に終了した会計年度の同社のグループ収益は合計 26 億 2000 万ランドであった。[ 40 ]
2017年8月21日、オークベイは、メディア部門であるインフィニティ・メディア（ANN7 TVニュース）とTNAメディア（ニューエイジ新聞）の両方を、ムズワネレ・マニが所有するロディドックスという会社に売却すると発表した。同社の声明によると、オークベイはインフィニティ・メディアの株式を3億ランド、TNAメディアの3分の2の株式を1億5000万ランドで売却する予定だった。[ 41 ] この売却はベンダーファイナンス方式で行われ、グプタが所有するオークベイがマニ所有のロディドックスに4億5000万ランド相当の株式を貸し付けることで売却が実現した。[ 42 ]経済的自由戦士党は この取引を批判し、グプタによる所有権の継続を隠蔽しているだけだと述べた。[ 43 ]
2017年8月23日、オークベイはテゲタ・エクスプロレーション・アンド・リソーシズをスイスを拠点とするチャールズ・キングSAに29億7000万ランドで売却すると発表した。オークベイは、購入者が鉱山雇用を守り、株式の最低30％をBEEパートナーに割り当てることを条件とした。[ 44 ]
グプタ一家は、ジェイコブ・ズマ前大統領との緊密な関係により、大統領就任前および就任中に国際社会から広範な監視を受け、多くの政治的論争を引き起こしてきた。[ 3 ]ズマ氏とグプタ一家との緊密な関係は、ズマ氏自身の党であるANC内部でも緊張の原因となっている。[ 45 ]しかし、ズマ氏とグプタ一家はともに、この関係が一家に不当な影響力をもたらしたことを否定している。[ 7 ] [ 46 ]
グプタ一家と当時のズマ副大統領は、 2003年にグプタ一家がサハラ・エステートで主催した行事で初めて会った。それ以来、一家はズマとその家族が関わる多くのイベントに関わってきた。一家はまた、2005年に当時の大統領タボ・ムベキとANCの指導者の座を巡って権力闘争を繰り広げたズマを支持していたことでも知られている。 [ 34 ]
グプタ一家はズマの妻の一人、ボンギ・ンゲマ＝ズマを雇用していたことが知られている。さらに、ズマの息子の一人、ドゥドゥザネ・ズマはグプタ一家が所有する複数の企業の取締役を務めていたが、その後グプタ一家が所有する企業のすべての役職を辞任した[ 47 ]。また、娘の一人、ドゥドゥジレ・ズマは2008年にグプタ一家が所有するサハラ・コンピューターズの取締役に就任したが、その後その職も辞任した[ 6 ] 。
グプタ一族の大統領に対する影響力は、南アフリカ労働組合会議の元事務総長ズウェリンジマ・ヴァヴィによって「影の政府」と表現されている。[ 9 ]南アフリカのビジネス誌Biznewsのドンワルド・プレスリーは、当時の副大統領シリル・ラマポーザが、政治的つながりのある人物による公営企業の国家乗っ取りについて述べたコメントは、ズマとグプタ一族の密接な関係を指していたと述べている。[ 48 ]南アフリカの野党の一つである経済的自由戦士（EFF）は、グプタ一族が「事実上南アフリカを植民地化しており、ズマは最高植民地管理者である」と述べている。[ 49 ]グプタ一族はこの主張を否定し、ズマとの関係から何の利益も得ていないと述べている。[ 7 ]
2016年3月18日～20日の週末に全国執行委員会に先立ち、スポークスマンのジジ・コドワ氏は、ANCが国家乗っ取りを懸念していると述べた。[ 50 ]その結果、2016年3月、ANCは国家乗っ取りとグプタ一家に関する調査を開始した。[ 51 ] 2016年5月、ANC事務総長のグウェデ・マンタシェ氏は、グプタ一家に対する国家乗っ取りの疑惑について党が調査を続けることは「無益」な行為になると述べた。なぜなら、この件に関して書面による提出は1件しか受け取っていないからである。[ 52 ]ズマ政権によって設立された重大犯罪捜査部隊「ホークス」 のスポークスマンは、3人の大臣とグプタ一家に対して汚職容疑が提起されたという報道は「根拠がない」と述べた。[ 53 ]
2016年9月の同社の年次決算発表の一環として、オークベイ・インベストメンツは、政府契約が同社の売上高の9%を占めていると述べた。[ 54 ]オークベイはまた、最大の鉱業会社であるJICマイニング・サービスは政府契約を一度も結んだことがなく、2番目に大きな貢献者であるサハラは、2008年に取締役会が下した意図的な決定により、政府との契約がないと述べた。[ 55 ]
「ズプタ」という用語は、グプタ一家とジェイコブ・ズマとの密接な関係を指し、特にズマとグプタ一家の両方を批判する人々によって用いられる。
「ズマ」の「Z」と「グプタ」の「upta」を組み合わせた造語は、2016年の南アフリカ大統領の一般教書演説で経済的自由戦士（EFF）が、この関係への不満を表明するために「ズプタは倒れるべきだ」と繰り返し叫んでイベントを妨害した際に初めて使われた。[ 56 ] [ 57 ]
2013年4月30日、ジェットエアウェイズが運航するエアバスA330-200チャーター機がインドから217人のゲスト[ 58 ]を乗せて、北西州サンシティでのベガ・グプタとアーカシュ・ジャハジガルヒアの結婚式のためにウォータークルーフの南アフリカ空軍基地への着陸を許可された。この出来事は大きな論争を引き起こし、アフリカ民族会議（ANC）や他の政党、南アフリカ国防連合が空軍基地のこの不規則な使用を非難するに至った。ANCは声明を発表し、「通常のルートを通さずに家族が入国することを許可した責任者は責任を問われるべきだ」と訴えた。[ 6 ] [ 59 ]
この事件の後、インド高等弁務官のヴィレンドラ・グプタ（血縁関係なし）は、インド高等弁務官事務所がウォータークルーフ空軍基地に飛行機を着陸させる許可を得たと公に述べた。[ 60 ]同氏は、高等弁務官事務所が国防顧問を通じて南アフリカ国防軍（SANDF）の外交担当国防部長と連絡を取ったと説明した。[ 60 ]
着陸は、当時国際関係省の国家儀典長であったブルース・コロアネによって許可されたが、彼はこのフライトが「機密性の高い」公式訪問であると主張した。コロアネは、着陸を違法に許可するためにズマの名前を使用したと調査で結論付けられた後、降格された。ズマ大統領は結婚式に出席する予定だったが、事件が公になった後にキャンセルした。[ 61 ]家族は事件について謝罪し、ゲストの多くがインド政府の大臣であり、南アフリカへの観光を促進するため、着陸の特別許可を申請したと述べた。この事件は大きな非難を招き、南アフリカのメディアによって「グプタゲート」と呼ばれるほどだった。[ 9 ]
2017年、この結婚式はドバイで資金洗浄された資金で賄われ、フリーステート州政府からグプタ関連企業に、フレデ酪農プロジェクトの一環として認可されたことが明らかになった。[ 62 ] 2018年1月、国家検察庁 の資産没収ユニットは、モセベンジ・ズワネ率いるフリーステート州農業省がこのプロジェクトの一環としてグプタ一家に支払った2億2000万ランドを押収し、これを「同省から金を詐取し盗むために考案された計画」と呼んだ。[ 63 ]南アフリカの優先犯罪捜査局（DPCI）の ホークス部隊は、このプロジェクトに関連して、フリーステート州首相のエース・マガシュレの事務所を家宅捜索した。[ 64 ]
2016年、グプタ一族が南アフリカ内閣の人事に影響力を持っているという一連の疑惑が浮上した。元ANC議員のヴィティエ・メンターは、2010年にグプタ一族から公共企業大臣のポストを提示されたと主張した。ただし、南アフリカ航空がインド路線を廃止し、グプタ一族と関係のあるジェットエアウェイズがその路線を引き継ぐように手配することが条件だった。[ 26 ] [ 24 ]彼女は、ズマ大統領が別の部屋にいた時にグプタ一族のサクソンウォルド邸で行われたこの申し出を断ったと述べた。これは、ズマ大統領がバーバラ・ホーガン大臣を解任した内閣改造の数日前のことだった。グプタ一族は会合があったこと、そしてヴィティエに大臣のポストを提示したことを否定した。[ 65 ]ズマ大統領はヴィティエ・メンターのことを覚えていないと主張した。[ 66 ]
財務副大臣のムセビシ・ジョナス氏は、2015年12月に財務大臣のンランラ・ネネ氏が悲惨な形で解任される直前にグプタ一族から大臣のポストを提示されたという報道を認めたが、「それは我々が苦労して勝ち取った民主主義、国民の信頼を嘲笑するものであり、共和国大統領以外に大臣を任命する者はいない」として即座に拒否した。[ 25 ]グプタ一族はジョナス氏に財務大臣の職を提示したことを否定した。[ 67 ]
サンデー・タイムズ紙は、鉱物資源大臣のモセベンジ・ズワネ氏と、当時協同統治・伝統問題大臣だったデビッド・ファン・ルーイエン氏（ 2015年12月にズマ大統領によって物議を醸しながら財務大臣に任命された）が、ドバイでグプタ一族のメンバーと会談したと報じた。ファン・ルーイエン氏は、2015年12月20日に財務大臣に任命されたものの失敗に終わったわずか数日後に彼らと会談したとされている。ズワネ大臣は、グプタ一族が所有する会社への大規模炭鉱の売却を支援した。[ 68 ]
グプタ一家の元ボディーガードたちは、国営放送局SABCの最高執行責任者であるフラウディ・モツォエネンなどの重要な政府高官や多額の現金がグプタ家のサクソンウォルド邸から運び出されるのを頻繁に目撃したと証言している。ボディーガードたちはまた、アジャイ・グプタが2015年までプレトリアの大統領迎賓館でズマ大統領を週に最大3回訪問していたとも証言している。ズマ大統領の報道官は、そのような訪問があったことを否定している。[ 69 ]
デイリー・マベリック紙のランジェニ・ムヌサミー氏は、「グプタ一家は事実上ANCの人事委員会の機能を簒奪した」と述べ[ 70 ]、それによって党が政府や国有企業の上級大臣や幹部を独立して正当に選任する能力を損なったと指摘した[ 49 ] [ 70 ] 。 2011年、アトゥル・グプタ氏はデイリー・マベリック紙のジャーナリスト、マンディ・デ・ワール氏（現在はチャールズ・リー・マシューズとして知られる）のインタビューを受け、同氏はグプタ氏の事業や政治的つながり、特にグプタ一家とズマ大統領との関係について調査した。グプタ氏はズマ大統領との関係を擁護し、報道機関はこの問題を分析する際に「些細で取るに足らない真実」と「誤ったほのめかし」を混ぜ合わせることが多いと述べた[ 71 ] 。
2016 年 3 月にカトリック司祭のスタンスラウス・ムイェベ神父が正式な苦情を提出したことを受け、[ 72 ]グプタ一族の影響力とされるものが、退任する公的保護官トゥリ・マドンセラによる「国家乗っ取り」の調査の対象となった。ズマ大統領とデス・ファン・ルーイエン大臣は、マドンセラの任期最終日である 2016 年 10 月 14 日に報告書の公表を阻止するために差し止め命令を申請した。[ 73 ]ファン・ルーイエンの申請は却下され、大統領は申請を取り下げたため、11 月 2 日に報告書が公表された。報告書は、特定された問題について司法調査委員会を設置することを勧告している。[ 74 ]
報告書は、ズマ氏とグプタ一家との取引について調査委員会による徹底的な調査を実施し、その結果を180日以内に公表することを勧告している。ズマ氏とデス・ファン・ルーイエン氏はその後、いかなる不正行為も否定している。[ 75 ]
グプタ家の弁護士は報告書の証拠に異議を唱えた。[ 46 ] [ 76 ]グプタ家は不正行為を否定し、公式の司法調査で報告書の調査結果に異議を唱える機会を歓迎した。[ 77 ] [ 78 ]
2016年11月25日、ズマ大統領は、大統領府が国家乗っ取り報告書の内容を再検討すると発表した。[ 79 ]彼は、報告書は「おかしなやり方で行われた」とし、「全く公平ではなかった」と述べ、公的保護官に回答する十分な時間が与えられなかったと主張した。[ 80 ]
2017年5月下旬、グプタ一族とその関係者から多数の電子メールが公に流出し、彼らが政府閣僚や政府所有企業のトップを任命しようとしていたこと、また、ズマ大統領と関係のある政治家と個人的な利益のために活動を調整していたことが明らかになった。最も注目すべきは、トランスネットやエスコムにグプタ一族に友好的な幹部を任命しようとしたこと、そしてモセベンジ・ズワネを鉱物資源大臣に任命しようとしたことである。[ 27 ] [ 81 ] ANC青年同盟とグプタ一族を支持する政党ブラック・ファースト・ランド・ファースト（BLF） [ 82 ]は電子メールの信憑性を否定したが、南アフリカ共産党は電子メールは「本物に見える」と述べた。[ 83 ]
オークベイ・リソーシズ・アンド・エナジーは、グプタ家が経営する鉱業および加工会社で、2014年11月28日にJSEで取引を開始しました。 [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]
2010年、グプタ家が所有するインペリアル・クラウン・トレーディング（ICT）は、ICTの共同所有者であったドゥドゥザネ・ズマと共に、アフリカ最大の鉄鉱山の一つであるシシェン鉱山を所有するクンバ鉄鉱石の正当な所有権をめぐり、アルセロールミッタルとアングロ・アメリカン社と争った。アルセロールミッタルが採掘許可を期限内に更新しなかったため、鉱物資源省はICTに同鉱山の21.4%の所有権を付与した。この件は憲法裁判所に持ち込まれ、2013年にグプタ／ズマ連合は正当な所有権を主張できないとの判決が下された。もし彼らが勝訴していれば、アルセロールミッタルは彼らに8億ランド（8000万米ドル）を支払わなければならなかっただろう。[ 9 ] [ 84 ]
南アフリカのサンデー・タイムズ紙は、グプタ一族が所有するテゲタ社が、国営電力会社エスコムへの石炭供給契約40億ランドの授与において、公的なコネクションの恩恵を受けたと主張した。[ 85 ]鉱業大臣のモセベンジ・ズワネ氏は、テゲタ社に優遇措置を与えたことはなく、エスコムに石炭を供給する炭鉱をテゲタ社が買収した後、雇用を維持することだけに興味があったと述べ、この主張を否定した。[ 86 ]事業再生担当者によると、テゲタ社は、低品質の石炭を納入したとしてエスコムがオプティマム社に課した24億ランドの罰金も引き受けることになる。[ 87 ] 6月12日、シティ・プレス紙は、エスコムがテゲタ社に5億6400万ランド以上の契約を与え、「グプタ一族を救済する」ために前払いし、さらにオプティマム社の石炭のかなりの部分を別の発電所に転用して高値で買わせることも許可したと主張した。[ 88 ]エスコムの幹部は、企業への前払いは以前にも行われており、エスコムはヘンドリナ発電所からアーノット発電所へ石炭を転用していないと述べた。[ 89 ]ナジーム・ホワは、疑惑を「とんでもなくばかげている」と表現し、前払いはエスコムの標準的な慣行であると述べた。[ 90 ]
2016年9月8日、オークベイ・インベストメンツの責任者であるナジーム・ホワ氏はブルームバーグに対し、オークベイはエスコムから受け取る最高価格である1トン当たり150ランド（11ドル）を上回る価格で発電所用石炭を輸出する契約を締結したと語った。同氏は、輸出割当分が売却されているかどうかについてはコメントを控えた。[ 91 ]
ランド・デイリー・メール紙によると、この家族は南アフリカの原子力エネルギー部門の利権を確保するためにズマと緊密に協力していたとされている。[ 34 ] 2014年、南アフリカ政府は、推定費用8,000億ランドから1兆6,000億ランド（500億米ドルから1,000億米ドル）で6基から8基の原子炉を建設する9,600MWの原子力調達計画が検討中であると発表した。この提案は2015年12月9日にズマ内閣によって承認された。2015年12月9日のズマによる当時の財務大臣ヌランラ・ネネの物議を醸す解任は、ネネの省が原子力協定に抵抗したことが動機の一部であったとされている。[ 34 ]ズマ大統領は、この動きはネネが新開発銀行/BRICS銀行のアフリカ地域センターの責任者に指名されたことが動機であったと述べた。[ 92 ] ズマの声明は、ネネが彼のそのポストへの指名を知らなかったこともあり、メディアや野党から懐疑的に受け止められた。[ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ]
ネネは世論の批判を受ける前に、あまり知られていないデイビッド・ファン・ルーイエンに一時的に交代させられ、南アフリカ・ランドと株式市場の急落により、ズマは代わりに元財務大臣のプラビン・ゴルダンをその職に再任した。ネネの解任から数か月後、ファン・ルーイエンの2人のトップアドバイザーとグプタ一家との強い繋がりが明らかになった。[ 98 ] [ 99 ] ゴルダンの任命直後、ホークスは彼が南アフリカ歳入庁長官だった時の汚職疑惑について捜査を開始した。この捜査は、南アフリカ共産党を含む多くの組織や個人によって、法的根拠[ 100 ]と政治的動機によるものとして批判された。 [ 101 ] ゴルダンは、告発の背後にはグプタ一家がいると述べた。グプタ一家はゴルダン氏の解任に向けたいかなる取り組みにも関与していないと否定したが、[ 102 ] 2017年にはグプタ一家の監査法人KPMGの南アフリカにおける上級幹部の多くが辞任し、KPMGが2015年に発表したゴルダン氏の不正行為を告発する報告書は、内部調査でKPMGがグプタ一家のために行った業務が同社の基準を「著しく下回っていた」ことが判明し、政治的および世論の反発が高まる中で撤回された。[ 103 ]
グプタ一家は、グプタ一家と関係のあるアドバイザリー会社トリリアンが東方電機の入札を承認した後、ドゥヴァ発電所に新しいボイラーを設置する契約が東方電機に不適切に授与されたとされる件に関与した。ゼネラル・エレクトリックは、東方電機の入札額がゼネラル・エレクトリックの入札額より10億ランド（7600万米ドル）高かったにもかかわらず、エスコムによる不正な入札プロセスを通じて東方電機に契約が与えられたと主張する書類を裁判所に提出した。[ 104 ]
グプタ一家は、ドゥドゥザネ・ズマとともに、中国南車会社のために南アフリカに600台の列車を納入する510億ランド（2012年当時で約60億米ドルに相当）の契約の授与に不当な影響を与えようとした疑いが持たれている。 [ 105 ] 2012年、南アフリカ旅客鉄道公社（Prasa）の元長官ラッキー・モンタナは、グプタ一家とズマが当時の南アフリカ運輸大臣ベン・マーティンスとPrasaの当時のCEOモンタナに中国南車会社を優遇するよう圧力をかけようとした試みを詳述した書簡を書いた。この書簡は、モンタナがamaBhungane Centre for Investigative Journalismにコピーを送った2016年6月に公になった。[ 106 ] [ 107 ]
2017年7月、SAPは、2015年にトランスネットとの契約を獲得するために、グプタが支配するCAD House社に1億ランドを支払ったとして告発された。SAPは、CAD House社にはSAPでの以前の経験がないにもかかわらず、その金は「営業部隊の延長」として支払われたと主張し、この疑惑を否定した。[ 108 ] [ 109 ]この疑惑の結果、SAPは一部のマネージャーを停職処分とし、調査を開始した[ 110 ]。調査が続く間、アフリカ担当の代理マネージングディレクターを任命した。[ 111 ]
グプタ一族とズマ大統領の息子であるドゥドゥザネ・ズマが25%の株式を保有するVRレーザーサービスは、国営航空宇宙防衛企業デネルと提携し、香港に拠点を置くデネル・アジアを設立した。公式野党である民主同盟は、公共財政管理法の特定の条項が遵守されていないため、この合弁事業の設立は違法であると主張している。公共企業大臣のリン・ブラウンは、デネルのアジアマーケティング部門が様々な法的規定を遵守していないことを確認した。[ 112 ] [ 113 ]
国際ニュース放送局アルジャジーラ・イングリッシュは、ズマとグプタ一族の親密な関係が「彼らが所有するメディアでの友好的な報道につながっている」と主張している[ 114 ] 。具体的にはANN7とニューエイジである。2022年、ゾンド委員会は、ニューエイジへの政府入札と国営企業の広告契約の授与は「論理と法的要件の両方に反している」と結論付けた[ 115 ] [ 116 ]。
2016年2月4日、経済的自由戦士（EFF）のジュリアス・マレマは、グプタが所有するメディア企業ANN7とニューエイジの報道関係者は、今後EFFのメディア発表会には参加できないと発表した。EFFは、これは彼らが「腐敗したカルテル」の「宣伝機関」の一部であるという役割を担っているためだと主張した。マレマは、EFFは「ニューエイジとANN7のスタジオや印刷工場で働く人々の安全を保証することはできない」と述べた。[ 117 ] [ 118 ] EFFは、ニューエイジが政府機関と共同で主催し、しばしば政府機関が費用を負担する一連の朝食会「ニューエイジ・ブレックファスト」を批判し、また、同紙が政府から広告契約を受ける際に優遇されていると非難した。[ 119 ]アフリカ民族会議のスポークスマンは、グプタ一族を擁護し、南アフリカへの投資の歴史を強調した。[ 120 ]数日後、EFFはグプタ一家に反対する25の理由をリストアップし、政府とのビジネス取引で優遇されていること、政府がグプタ所有のメディア企業を優遇し共謀していることを再び非難した。[ 121 ]
EFFがANN7とニューエイジの従業員に対して行ったとされる脅迫行為により、他の多くのメディア評論家や出版物が、マレマの発言はメディアの独立性を脅かし、メディアに対する暴力を扇動するものだと批判し、特にニューエイジとANN7から強い非難を受けた。[ 122 ] [ 123 ] マレマの発言を受けて、高等裁判所はEFFがニューエイジとANN7をEFFの記者会見から締め出すことを禁じる反言論命令を出した。[ 124 ]裁判所はまた、申請者とグプタ一家が南アフリカ国民として南アフリカに滞在し、事業活動を行う権利を支持した。[ 125 ]裁判長は、マレマの発言は「暴力の脅迫」であると結論付け、グプタ一家とその従業員は「暴力で脅迫されない憲法上の権利を有する」と述べた。[ 126 ]
2012年11月、グプタ一家はオークベイ・インベストメンツを通じて、南アフリカ最大の新聞社の一つであるインディペンデント・ニュース・アンド・メディア・サウス・アフリカの株式の50%を購入するオプション権を与えられた。これは、同社がアイルランド資本のインディペンデント・ニュース・アンド・メディアからセクンジャロ・インベストメンツに買収された後のことだった。2013年2月にセクンジャロが同グループの買収に成功した後、オークベイは株式購入オプションを行使しようとした。これにより、オークベイとセクンジャロの間でオプションの真の価値とコストについて意見の相違が生じ、オークベイが株式にいくら支払うべきかについて合意に至ることができなかった。セクンジャロによる買収資金の10%は、オークベイがオプション権を持つことに同意したことはなく、2016年初頭に要請された際、現在セクンジャロが所有する新聞出版会社の50%を購入するオプション権を行使するというオークベイの要請を拒否した南アフリカ政府職員年金基金によっても資金提供されていた。これにより、オークベイはセクンジャロを訴訟に持ち込んだ。[ 127 ]
NECは、ニューエイジ新聞（2016年3月18日、19日）、ANN7ニュースチャンネル（2016年3月16日～18日）、およびグプタ一家の代表者らが示した傲慢さ、無礼さ、そして無謀な報道に対し、強い嫌悪感を表明した。彼らはANCをズマ大統領を支持する派閥と反対する派閥の集まりだと決めつけている。
-グウェデ・マンタシェ、ANC事務総長[ 128 ]
高まる世論の批判に対処するため、グプタ一家は広報会社ベル・ポッティンジャーを雇った。[ 129 ] 2016年2月下旬、グプタ一家に有利になるようにインターネット上の複数の情報源が改ざんされた。これには、ウィキペディア、チャットルーム、ブログ、グプタ一家に関連するニュース記事での活動が含まれる。[ 130 ]メール・アンド・ガーディアン紙 は、これらの有利な改ざんは一家のイメージを向上させるための継続的なメディアキャンペーンの一環だと考えている。[ 130 ]
グプタ新聞社関連のサーバーからのメールが流出した後、[ 131 ]ベル・ポッティンジャー社がグプタに関するこのウィキペディアページの編集に大きく関与していたと報じられた。ベル・ポッティンジャー社の従業員が、アップロードのためにコンテンツの大部分をグプタのアカウントにメールで送ったと言われている。[ 132 ]
2016年11月25日のフィナンシャル・タイムズへの声明で、ベル・ポッティンジャーは、オークベイに関する「誤解を正す」ことが自分たちの役割だったと述べた。彼らは、南アフリカの変革を達成するには、競争力があり、破壊的で、雇用を生み出す物語が必要だと伝えることを意図していた。[ 133 ]
グプタ一族が所有するメディアであるANN7とThe New Ageは、ANC内の派閥による反ズマ陰謀がグプタ一族に対する疑惑の可能性のある原因の一つであるとする記事を掲載した。[ 134 ] [ 135 ] 2016年3月のANC全国執行委員会会議の後、ANC事務総長はグプタ一族が所有するメディアによる同イベントの報道を批判する声明を発表した。[ 135 ] これに対し、ANN7とThe New AgeはANCに公式謝罪を掲載することに同意した。[ 136 ]
ベル・ポッティンジャーは、2017年4月12日にグプタ一家を顧客から外したと発表した[ 137 ] 。これは、サンデー・タイムズ紙[ 138 ]が、グプタ一家とズマ大統領が同社と協力して、世論を操作する目的でソーシャルメディア上でボットや偽アカウントを使って人種間の緊張を煽っていたと主張したことを受けてのことだった[ 137 ]。グプタ一家から流出したとされるメールによると、一家はメール・アンド・ガーディアン紙 など、一家を批判する新聞を買収することで、否定的な報道に対処する計画を立てていたという[ 139 ]。
ベル・ポッティンジャーは、グプタ一族のために同社が行った活動、特に南アフリカにおける人種間の緊張を煽った役割に起因するスキャンダルの結果として、2017年9月に破産手続きに入った。 [ 140 ] [ 141 ]
グプタ氏が所有するメディアは、グプタ氏の利益に敵対的とみなされた多数の個人やグループに対して偽ニュースキャンペーンを展開したとして、他の南アフリカのメディア組織や市民社会組織から非難された。標的となったのは、ハフィントンポスト、サンデータイムズ、ラジオ702、シティプレスのほか、グプタ氏による国家乗っ取りの試みを阻止していると見なされたプラビン・ゴルダン財務大臣などの個人であった。[ 142 ] [ 143 ]ゴルダン氏に対する攻撃は、「白人独占資本」のために国家乗っ取りを推進しているという非難に集中していた。[ 143 ] [ 144 ]
ジェイコブ・ズマとの家族関係の物議を醸す性質のため、多くの南アフリカおよび国際的な銀行や監査法人が、2016年4月初旬にグプタ所有の企業との取引を終了することを決定した。監査法人KPMG、証券会社Sasfin Bank、バークレイズ・アフリカのAbsa銀行、およびFirst National Bankはすべて、グプタ所有のOakbay Investments（家族の投資の持株会社）との取引を今後行わないと発表した。[ 145 ] [ 146 ] [ 147 ]南アフリカの金融フォレンジック会社Censeoのヨハン・ファン・ダイクは、家族との関係が顧客を失う可能性があるという懸念から、企業が家族との関係を断っていると述べた。[ 145 ]
これに対し、グプタ一族が所有するオークベイは、「これは、同社およびグプタ一族全体に対する最近の疑惑が、綿密に計画された政治キャンペーンの一環であることの明白な証拠である」と主張した。[ 145 ] オークベイの幹部らは、この非難を公然と繰り返し、南アフリカの実業家ヨハン・ルパートが同社に対する陰謀に関与していると非難した。オークベイは、ルパートが所有するレムグロ投資会社を通じて、同国の金融機関に利権を有しており、それによって銀行がオークベイとの取引を停止するよう影響力を行使できると主張した。レムグロはファーストラントの株式を3.3%保有していたが、オークベイが非難した他の金融機関には投資も所有権も持っていなかった。[ 148 ]
2016年4月8日、ドゥドゥザネ・ズマ、アトゥル・グプタ、ヴァルン・グプタは、高まる圧力に応えてオークベイ・リソーシズ・アンド・エナジーの取締役を辞任すると発表した。[ 149 ] オークベイは、ビジネス界が物議を醸している同社との取引を中止することを決定したため、事業を行うことがほぼ不可能になったと述べた。[ 150 ] [ 151 ] 数日後、アジェイとアトゥル・グプタは家族の他のメンバーと共に南アフリカを離れドバイに向かったと報じられた。[ 21 ] EFFのジュリアス・マレマは、ズマ大統領が2016年3月にアラブ首長国連邦を訪問した際に、グプタ一家の資金60億ランド（4億米ドル）を南アフリカから違法に持ち出したと主張した。[ 152 ]
労働組合でありANCの政治的同盟者であるCOSATUは、南アフリカの金融機関がオークベイとの取引を拒否したことを「政治的なポーズ」であり、同社の数千人の南アフリカ人従業員の雇用を危険にさらすものだと批判した。[ 153 ] 6月20日、グプタ一家が長期間の国外滞在を経て南アフリカに戻ったと報じられた。[ 154 ]
2016年9月8日、年次決算発表後、ナジーム・ホワ氏はロイター通信に対し、同社が取引関係を解消した4つの銀行に対し、口座の再開を促す意向であることを明らかにした。[ 54 ] また、ホワ氏は、銀行に対する司法調査委員会が、オークベイとの口座を閉鎖した理由を明らかにする「最良の方法」であると述べたと伝えられている。[ 155 ]
著名なANCメンバーであるアフメド・カトラダとデレク・ハネコムは、ズマ大統領とグプタ一家との関係に関する国民の懸念に対処するようANCに求めた。[ 156 ] オークベイとの取引を拒否した金融機関を批判する前に、労働組合COSATUはズマに対しグプタ一家から距離を置くよう求めた。[ 157 ] 2017年3月にカトラダが死去した後、ズマはグプタ一家との物議を醸す関係のため、カトラダの家族の要請により葬儀に招待されなかった。カレマ・モトランテ元大統領は、カトラダが死去の1年前に発表した公開書簡を読み上げ、その中でズマに辞任を求めた。[ 158 ]
匿名ハッカー集団と関係があると主張するハクティビスト集団が、2016年6月にグプタ一家に関連するウェブサイトに対して多数の分散型サービス拒否攻撃を仕掛けた。標的となったグプタ所有の企業には、オークベイ・インベストメンツ、オークベイ・リソーシズ・アンド・エナジー、ニューエイジ（新聞）、サハラ（IT企業）、ANN7（放送局）などがあった。[ 159 ]
南アフリカのアーティスト、アヤンダ・マブルは、ズマとグプタ一家との物議を醸す親密な関係を批判する物議を醸す絵画を展示した。その絵画は、ANCの旗を背景に、飛行機の操縦席でズマがアトゥル・グプタにアニリンガスを行っている様子を描いていた。 [ 160 ]
ズマと家族との関係は、2016年の南アフリカ地方選挙におけるANCの成績に悪影響を与える選挙運動の争点となった。[ 161 ] [ 162 ]
2017年4月にゴードンが財務大臣を解任された後、ヨハネスブルグのグプタ邸前を含む南アフリカ全土でズマ大統領に対する抗議デモが行われた。[ 163 ]
2016年10月、南アフリカのプラビン・ゴルダン財務大臣は、グプタ一家が「68億ランド相当の不審な取引」に関与していると裁判所文書で述べた。[ 164 ] この裁判所文書は、財務大臣がグプタ一家に代わって介入し、南アフリカの銀行がグプタ一家所有の企業にサービスを提供し続けるよう要求できない理由を説明する高等裁判所への申請の一部として提出された。文書には、南アフリカの銀行がグプタ一家所有の14社の金融取引に警戒し、法的影響を避けるために一家へのサービスを停止したと記載されている。[ 165 ]
グプタ家の弁護士は、ゴルダン氏の声明に公然と異議を唱え、オプティマム鉱山に関する問題となっている取引のいくつかは、鉱山がまだグプタ家の支配下になかったときに行われたなど、多くの誤りがあったと述べた。[ 166 ] 2017年8月18日、北ハウテン高等裁判所は、オークベイ投資の銀行口座を閉鎖するという銀行の決定に介入しなくて済むようにするための宣言的救済を求めるゴルダン氏の訴訟申請を却下した。[ 167 ]
南アフリカを拠点とする調査報道センターamaBhunganeによる調査では、グプタ一家が政治的コネクションを利用して、わずか6ヶ月間で総額1億4400万ランド（1060万米ドル）に上る巧妙な金融取引システムを通じて、多数の国家契約から利益を得ていたとされている。[ 168 ]
南アフリカ教会協議会と南アフリカの学者らがまとめた報告書によると、2011/12年から2017年の間に、グプタ一家とその関連会社によって400億ランド（30億米ドル相当）が南アフリカからドバイへ違法に密輸された。この資金は、南アフリカ航空、エスコム、トランスネットなどの南アフリカの国営企業から出ているとされている。[ 169 ]
グプタ一家は、南アフリカに残る最後の銀行であるバンク・オブ・バローダに対し、口座閉鎖を阻止するために差し止め命令を申し立てた。[ 170 ] バンク・オブ・バローダは、グプタ一家に関連する口座で10か月間に42億ランド相当の36件の不審な取引があったことを指摘し、一家の資金洗浄を銀行が手助けしたとの疑惑が持ち上がる中で、この措置を取った。[ 171 ] 2017年9月4日、バンク・オブ・バローダは、グプタ一家が所有する口座での取引において反汚職法に違反したとして、南アフリカ金融情報センターから1100万ランド（83万7000米ドル相当）の罰金を科された。[ 172 ]
2017年9月までに、2つの国際銀行と4つの南アフリカの銀行が、不審な取引があったため、グプタ家に関連する口座を閉鎖した。[ 171 ]
2017年10月、 FBIが、アラブ首長国連邦のグプタ関連企業からの支払いを理由に、米国市民でテキサス州在住のグプタの甥であるアシシュとアモルに対する捜査を開始したと報じられた。[ 5 ] [ 173 ]
2018年2月16日、ズマが南アフリカ大統領を辞任した2日後、アジャイ・グプタは当局に出頭しなかったため、南アフリカ当局によって逃亡犯と宣告された。 [ 174 ]これは後に、アジャイ・グプタに対するすべての容疑が取り下げられたため、国家検察庁によって撤回された。[ 175 ] 2019年10月、米国財務省は「広範な汚職と贈収賄」に関与したとして、グプタ一家とその関係者に制裁を科した。 [ 176 ]
2018年1月、ラマポーザ大統領は、国家乗っ取りに関する調査委員会（通称ゾンド委員会）[ 177 ]を設置し、南アフリカ副最高裁判所長官のレイモンド・ゾンド氏が委員長を務めると発表した。2022年、ゾンド委員会は、複数の政府閣僚、ANCの幹部、国営企業の責任者がグプタ一家を支援するために腐敗行為に関与していたことを明らかにした。委員会は特に、元公共企業大臣のマルシ・ギガバ氏[ 116 ]と元トランスネット社長のブライアン・モレフェ氏[ 115 ]が一家のために不正行為に関与していたと指摘した。
2022年、アトゥル・グプタとラジェシュ・グプタの逮捕を求める国際刑事警察機構（インターポール）の国際手配書（レッドノーティス）が発行され、詐欺と資金洗浄の容疑で起訴された。 [ 178 ]兄弟は2022年6月6日にアラブ首長国連邦（UAE）のドバイで逮捕されたと報じられたが[ 179 ] [ 180 ]、アトゥルとラジェシュを南アフリカに引き渡す申請は、UAEが技術的な理由で物議を醸す形で却下した。[ 181 ] [ 16 ] [ 182 ]南アフリカでは、グプタ兄弟の弁護士に引き渡しが失敗に終わったことが知らされてから6週間後に、国民と南アフリカの両方に知らされたと報じられた。[ 183 ] 引き渡しの拒否とそれに続くグプタ兄弟の釈放は、UAEと南アフリカの間で外交問題を引き起こし[ 184 ]、双方が引き渡し失敗の責任を互いに押し付け合った。[ 185 ]その後まもなく、ブルームフォンテーン高等裁判所は証拠不十分を理由に、この事件の被告全員を無罪とした。[ 186 ]
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