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| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1951 |
| 本部 | ヨハネスブルグ、南アフリカ 香港 |
主要人物 | マイケル・サスーン最高経営責任者 |
| 製品 | ローン、貯蓄、当座預金、投資、デビットカード、クレジットカード |
| Webサイト | ホームページ |
サスフィン・ホールディングス・リミテッドは、1987年にヨハネスブルグ証券取引所（JSE）に上場した南アフリカを拠点とする銀行管理会社です。サスフィンとその子会社、特にサスフィン・バンク・リミテッドは、企業や富裕層の顧客向けに金融商品やサービスを提供しています。[1]サスフィンは現在、CEOのマイケル・サスーンが率いており、南アフリカのヨハネスブルグに本社を置いています。いくつかの地域オフィスと香港にオフィスがあります。[2]
サスフィンは1951年に設立され、数十年にわたり、起業家と中小企業をターゲット市場としてきました。1999年にサスフィンが銀行免許を取得し、2000年に株式仲買会社フランケル・ポラック（1890年創業）を買収したことで、サスフィンのターゲットは富裕層個人や法人にまで拡大しました。[1]
論争
デイリー・マーベリックは、南アフリカ歳入庁（SARS）が、2017年にサスフィンの従業員がゴールド・リーフ・タバコ・コーポレーション（GLTC）に代わって30億ランド（1億7200万米ドル）の資金洗浄と南アフリカ国外への違法送金を幇助した証拠を発見したと報じた。 [3] GLTCは南アフリカでのタバコ製品の違法販売で金を稼いだとされている。[3]サスフィンのCEOマイケル・サスーン氏は、「サスフィンは司法が勝利することを確実にするために当局に全面的に協力し、不正行為に関与したと特定された従業員に対しては厳正な措置を取る」と述べ、[3] GLTCとの口座を閉鎖し、従業員2名を停職処分とした。[4]
参考文献
- ^ ab 「プロジェクトの詳細 - SASFIN BANK LIMITED - FMO」。www.fmo.nl 。 2022年8月23日閲覧。
- ^ 「サスフィンの新時代」。Fin24 。 2022年8月23日閲覧。
- ^ abc Wyk、Pauli van（2022年9月11日）。「SCORPIO：サイモン・ラドランドのゴールドリーフ・タバコは、サスフィン銀行の職員を利用してタバコの汚い資金を洗浄していた。その方法はこうだ」。デイリー・マーベリック。 2022年9月13日閲覧。
- ^ Cronje, Jan. 「Sasfin、タバコグループGold Leafの詐欺疑惑で従業員2人を停職」。Fin24 。2022年9月13日閲覧。