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| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 暗号通貨 |
| 設立 | 2017年7月[1] [2] |
| 創設者 |
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| 本部 | 未知 |
サービスエリア | 米国を除く全世界[5] |
主要人物 | リチャード・テン（CEO）[6] |
| 製品 | 暗号通貨取引所、暗号通貨 |
| 収益 | 120億米ドル（2022年） [7] |
従業員数 | 7,000（2023年）[8] |
| 子会社 |
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| Webサイト | www.binance.com |
Binance Holdings Ltd.（バイナンス）は、仮想通貨の1日あたりの取引量で最大の仮想通貨取引所を運営するグローバル企業です。バイナンスは、高頻度取引ソフトウェアを開発した開発者であるチャンポン・ジャオによって2017年に設立されました。バイナンスは当初中国に拠点を置いていましたが、中国政府が仮想通貨企業を制限する直前に日本に移転しました。その後、バイナンスは日本を離れマルタに移転し、現在は正式な本社を置いていません。
Binanceは、その歴史を通じて、規制当局からの訴訟や異議申し立ての対象となってきた。その結果、Binanceは一部の国で営業禁止や営業停止命令を受け、罰金を科せられた。Binanceはテロリスト集団の資金調達手段として利用される可能性があるとされている。2023年11月、同社は米国連邦裁判所でマネーロンダリング、無許可の送金、制裁違反の罪を認めた。2021年、Binanceはマネーロンダリングと脱税の疑いで米国司法省と国税庁の捜査対象となった。 [10] [11] [12]英国の金融行動監視機構は、 2021年6月にBinanceに対し、英国でのすべての規制対象活動を停止するよう命じた。[13]同年、Binanceは名前や住所を含む顧客データをロシア政府と共有した。[14]
歴史
2013年～2017年: 会社の設立と中国からの撤退
CEOのチャンポン・ジャオは2005年に上海でフュージョン・システムズを設立し、株式仲買人向けの高頻度取引システムを構築した。2013年に彼はBlockchain.infoに暗号通貨ウォレットチームの3人目のメンバーとして入社した。また、法定通貨とデジタル資産のスポット取引プラットフォームであるOKCoinでCTOとして1年未満勤務した。[15]彼は2014年にイー・ハーにこの役職に採用され、数年後に彼と共同でバイナンスを設立した。[4]
同社は2017年に中国で設立されたが、2017年9月に中国政府が仮想通貨取引を禁止する前に、サーバーと本社を国外に移転した。 [16]趙氏は何氏にバイナンスへの入社を依頼し、彼女はバイナンスの1500万ドル規模のICOのホワイトペーパーの一部を書き直すのを手伝った。[4]
2018～2019年：ステーブルコインの発売とセキュリティ侵害
2018年1月には時価総額13億ドルで最大の暗号通貨取引所となり、 [17] Coinbaseなどとの競争にもかかわらず、2021年4月までその地位を維持していた。[18]
2018年3月、バイナンスは日本と中国での規制強化を受けてマルタにオフィスを開設する意向を発表した。 [19] 2018年4月、バイナンスはバミューダ政府と覚書を締結した。[20]数か月後、マルタ証券取引所ともセキュリティトークン取引プラットフォームの開発に関する同様の覚書が締結された。[21] 2019年、同社はヨーロッパでの影響力拡大を目指し、親会社であるBinance.com取引所から独立した事業体であるバイナンスジャージーを発表した。ジャージーを拠点とする取引所は、ユーロや英ポンドを含む法定通貨と暗号通貨のペアを提供している。[22]
2018年4月、バイナンスはバイナンスチャリティ財団を設立しました。この慈善団体の目標は、第三世界の国々に焦点を当て、ブロックチェーンを活用した慈善活動の発展を支援することです。[23]
2018年6月、バイナンスと他の3社はスポーツブロックチェーン企業チリーズに6,500万ドルを調達した。[24]
2018年7月、バイナンスは分散型暗号通貨ウォレットであるトラストウォレットを非公開の金額で買収した。しかし、バイナンスは、その報酬は現金、バイナンス株、BNBトークンの一部を組み合わせたものであると認めた。[25]
2018年8月、バイナンスは他の3つの大手取引所とともに「ステーブルコイン」プロジェクトのために3,200万ドルを調達した。ステーブルコインの考え方は、ビットコインやその他の人気のデジタル資産の悪名高いボラティリティのない暗号通貨を提供することである。[26]
2019年1月、バイナンスはイスラエルに拠点を置く決済処理業者Simplexと提携し、VisaやMastercardを含むデビットカードやクレジットカードで仮想通貨を購入できるようにしたと発表した。購入はSimplexの現地銀行のポリシーに準拠し、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、リップルの XRPに限定されている。[27]
2019年5月7日、バイナンスは「大規模なセキュリティ侵害」の被害に遭い、ハッカーが当時約4000万ドル相当の7000ビットコインを盗んだことを明らかにした。[28]バイナンスのCEO、チャンポン・ジャオ氏は、ハッカーは「フィッシング、ウイルス、その他の攻撃など、さまざまな手法を使用し」、取引を「既存のセキュリティチェックを通過する方法で」構築したと述べた。[29]バイナンスはそれ以上の引き出しと入金を停止したが、取引は継続した。同サイトは「ユーザー向けセキュアアセットファンド（SAFU）」を通じて顧客に返金することを約束した。[30] [31]引き出しは5月19日までに再開された。[32] [より良い情報源が必要]
2019年6月、同社は米国のパスポート保持者と米国在住者を禁止し、それらの顧客をサポートするために新しい組織binance.usを設立すると発表した。[33] 2023年後半、フォーブスはバイナンスからのものとされる「TaiChi」と題された文書を漏洩し、米国の規制リスクを軽減するためのこの規制ソリューションを提案した。[34]その後、バイナンスは文書を否定し、名誉毀損でフォーブスを訴えたが、その後訴訟を取り下げた。[35]
2019年9月、同取引所は永久先物契約の提供を開始し、契約額の最大125倍のレバレッジを可能にした。[36] 2019年11月、バイナンスはインドのビットコイン取引所WazirXを買収すると発表しましたが、2022年8月にバイナンスの創設者である趙氏が契約は締結されていないと主張したことで論争となりました。[37]
2020～2023年：買収と投資
2020年2月21日、マルタ金融サービス局（MFSA）は、バイナンスを「マルタを拠点とする」仮想通貨会社と称するメディア報道に応えて公式声明を発表した。声明では、バイナンスは「仮想通貨分野での事業をMFSAから認可されていないため、MFSAによる規制監督の対象ではない」と指摘。MFSAは「バイナンスがマルタで規制監督の範疇に入らない活動を行っているかどうかを評価中」と付け加えた。[38]
2020年7月、バイナンスは国務院国有資産監督管理委員会傘下の中国国有企業との「戦略的提携」を発表し、一帯一路構想の「促進を目指す」グループに参加したと発表した。[39] [40]
2020年10月28日、フォーブスのスタッフは、バイナンスとチャンポン・ジャオが、米国の規制当局を故意に欺き、米国内の暗号通貨投資家から密かに利益を得ることを目的とした精巧な企業構造を構築したことを示す漏洩文書を公開した。 [5]バイナンスは米国内のIPアドレスからのアクセスを公式にはブロックしているが、「潜在的な顧客には地理的制限を回避する方法が教えられるだろう」とフォーブスは主張した。[5]
2021年5月、バイナンスはマネーロンダリングと脱税の疑いで内国歳入庁と米国司法省の双方から捜査を受けていると報じられた。 [10] [11] [12]
2022年2月、バイナンスはフォーブスに2億ドルの株式を取得した。[41]この投資が完了したかどうかは不明である。2022年5月、フォーブス・グローバル・メディア・ホールディングスは、香港に拠点を置く特別買収会社であるマグナム・オプス・アクイジション・リミテッドとの合併による上場計画を中止した。[42]趙氏は、計画は「少し変更されたが、まだ協議中であると思う」と述べた。[43] 2023年2月、趙氏はフォーブスがバイナンスについて「根拠のない記事を書き続けている」ことに失望しているとツイートした。[44]
2022年3月、ロシアによるウクライナ侵攻の最中、バイナンスのCEOであるジャオ・チャンポン氏は「金融の自由」を理由にロシアからのユーザーを禁止することを拒否した。[45]その後、バイナンスは反対の姿勢を和らげたものの、方針は変えず、ウクライナの人道支援のために1000万ドルを寄付したことも指摘した。[46]
2022年、ロイターはバイナンスに関する複数の調査報道を発表した。1月、ロイターはバイナンスが政府の捜査官やビジネスパートナーから情報を隠し、マネーロンダリングのリスクと顧客確認コンプライアンスの不十分さに関する自社のコンプライアンスチームからの警告を無視していた複数の事例を記録した。バイナンスはこの報道の正確性に異議を唱えた。[47] 6月、ロイターはバイナンスがハッキングによる少なくとも23億5,000万ドル、ロシアのダークネット市場Hydraからの7億8,000万ドル、投資詐欺による8億ユーロのマネーロンダリングの導管として機能していたことを発見した。この報道ではまた、北朝鮮が兵器プログラムを支援するために盗んだ資金をロンダリングするために、ラザルスグループがバイナンスを利用していたことも判明した。バイナンスはこれらの調査結果に異議を唱えている。 [48] 4月、ロイターは2021年にバイナンスが故ロシアの野党指導者アレクセイ・ナワリヌイのネットワークが調達した資金に関する情報をロシア金融監視機構と共有したと報じた。 [49] [50]
2023年3月、同取引所はロシア居住者に対し、P2Pサービスを通じてユーロとドルを購入することを禁止した。その結果、欧州のユーザーはルーブルを購入できなくなった。[51] 2023年9月、バイナンスはロシアから撤退し、前週に立ち上げられたCommEXプラットフォームに事業を売却すると発表した。[52] [53]ロシアユーザーのバイナンスアカウントは、2024年3月まで新プラットフォームに移行することができた。CommEXは2024年5月10日に閉鎖された。[54]
2022年5月27日、バイナンスはイタリアでの法人登録と、同国でのオフィス開設計画を発表した。当時、同社はスイス、スウェーデン、スペイン、オランダ、ポルトガル、オーストリアなど、より多くのヨーロッパ諸国での登録も検討していた。[55]バイナンスは2022年7月にスペインで、 2023年1月にスウェーデンで事業登録を行った。[57] [58]
2022年6月13日、バイナンスは、暗号通貨の価値が大幅に下落したため、ユーザーは一定期間、ビットコインで保有している資金を引き出すことができないと発表した。[59]その発表から2時間後、ビットコインの引き出しが再開された。[60] [より良い情報源が必要]
バイナンスは2021年にアフリカネイションズカップのスポンサーを務めた。 [61] [62]また、アフリカ大陸の多くの国で暗号通貨教育を行っている。[63]
バイナンスは、2022年10月に完了したイーロン・マスクによるツイッター買収に5億ドルを投資した。投資後、同社はブロックチェーンと暗号通貨がツイッターにどのように役立つかを検討するチームの設立を発表した。[64] [65]
2022年11月8日、バイナンスはライバルの仮想通貨取引所FTXの米国外事業（FTX.com）の買収を提案し、後者の流動性危機の補填に役立てようとした。[66] [67]バイナンスは翌日、FTXのビジネス慣行と米国金融規制当局による調査に対する懸念を理由に取引を撤回した。[68]
2022年11月30日、BinanceはSakura Exchangeを買収した。この買収により、Binanceは日本の暗号通貨市場に再参入することができた。[69] [70]
2023年7月、数人の上級幹部が同社を辞任した。[71] ウォールストリートジャーナルは、バイナンスが世界中で1,000人もの従業員を削減したと報じた。[72] CNBCは、2023年末までに人員削減数は合計3,000人になる可能性があると報じた。 [73]趙氏は人員削減が行われていることを否定しなかったが、報告された数字と上級幹部の退職理由はどちらも正確ではないと主張した。2023年6月、SECが訴訟を発表し、フォーブスが同社には全世界で1億2000万人のユーザーがいると報じた後、バイナンスは7億9000万ドルの流出があった。[74] 2023年11月21日、米国の裁判官は、銀行秘密法違反、マネーロンダリングスキーム、無許可の送金、制裁違反を含む複数の罪でバイナンスの有罪判決を下した。司法取引の一環として、同社は40億ドルの罰金を支払うことに同意し、チャンポン・チャオは5000万ドルの罰金を支払ってCEOを退任した。[75]チャオの後任にはリチャード・テンが就任した。[75]
ウォールストリートジャーナルの2024年の報道によると、バイナンスは2023年に、パンプアンドダンプスキームやウォッシュトレーディングなどの市場操作の調査を任されていた社内調査チームのメンバー数名を解雇した。ウォールストリートジャーナルによると、バイナンスの内部調査で、同社のVIPクライアントであるDWF Labsという取引・投資会社が、トークンの価格を上げるために「信じられる」人工的なボリュームを生成することで市場を操作する能力を以前宣伝していたことが判明した。調査では、DWFが創設者が宣伝したトークンを販売してそのトークンの価格を暴落させた例も見つかったが、これはパンプアンドダンプスキームと一致しており、バイナンスの利用規約に違反している。この報道を受けて、バイナンスは調査員を解雇し、DWFをクライアントとして維持し、自己取引は偶発的なものであった可能性があり、社内チームがDWFの競合他社の1社と密接に協力しすぎたと述べた。バイナンスは不正行為を否定している。[76]
テキサス大学オースティン校の金融学教授ジョン・グリフィン氏の2024年の研究によると、豚の屠殺詐欺に最も多く使われている取引所はバイナンスだという。[77] [78]バイナンスは、このような詐欺で失われたお金を取り戻すために、米国の法執行機関と協力することもあった。[77] [79] [80] [81]
2024年11月、FTXはバイナンス・ホールディングス、バイナンスの元CEOであるチャンポン・ジャオ、およびバイナンスの他の幹部に対して訴訟を起こし、FTXが不正に送金されたと主張する約18億ドルの回収を求めました。この訴訟は、バイナンスがFTXの国際部門の約20％と米国拠点の18.4％の株式をFTXの共同創設者であるサム・バンクマン・フリードに売却した2021年7月の自社株買い取引を中心にしています。[82]
この訴訟は、FTXがデラウェア州の破産裁判所に元投資家、関連会社、顧客を相手取って起こした数多くの訴訟のうちの1つである。他の被告には、元ホワイトハウス広報担当官のアンソニー・スカラムチ氏、デジタル資産取引所のCrypto.com 、マーク・ザッカーバーグ氏が設立したFWD.USなどの政治団体などが含まれている。[83]
トークン
BNNB
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| 宗派 | |
|---|---|
| コード | BNNB |
| 以前の名前 | バイナンスコイン |
| 発達 | |
| ホワイトペーパー | BNBホワイトペーパー |
| 初回リリース | 2017年7月 |
| 開発状況 | アクティブ |
| 元帳 | |
| ブロックエクスプローラー | bscscan.com |
| 供給制限 | 2億 |
| 評価 | |
| 為替レート | 約300ドル |
| Webサイト | |
| Webサイト | www.bnbchain.org |
BNB（Build'N'Build）は、BNBチェーン上のトークンです。2017年7月に発売された当初は、ユーザーが同社のプラットフォームで手数料を支払うためにBinance Coinと呼ばれていました[要出典]。2021年までに、BNBは暗号通貨の中で3番目に高い時価総額を獲得しました。[84]このトークンは当初イーサリアムネットワーク上にありましたが、2020年9月にリリースされたときにBNBスマートチェーンに移行しました。 [85] [86] 2022年2月、同社はトークンの名前をBuild'N'Buildに変更しました。その際、Binance Smart ChainもBNB Chainに改名されました。BNBチェーンは以前、過度に中央集権化されていると批判されており、ネットワーク上でいくつかのエクスプロイトにつながっていました。[87] [88] BNBには2022年10月現在44のバリデータがありました[アップデート]。[89]
バイナンス USD
Binance USD（BUSD）は、Binanceに代わってPaxosが発行した米ドルにペッグされたステーブルコインでした。 [90]
2023年1月、ブルームバーグは、バイナンスペグBUSDは「2020年から2021年にかけて担保不足が頻繁に発生し、3回にわたり準備金と供給量の差が10億ドルを超えた」と報じた。バイナンスの広報担当者は、「裏付けを維持するプロセスは…常に完璧だったわけではない」が、「強化された不一致チェックにより大幅に改善された」と述べた。[91]
2022年、BUSDは時価総額でテザー（USDT）とUSDコイン（USDC）に続いて第3位のステーブルコインとなった[92]。[93]
ニューヨーク州金融サービス局は、 2023年2月にパクソスに対して新しいBUSDトークンの発行を停止するよう命令を出した。[94] [95]
最初のデジタルUSD
2023年9月1日に発表された公式声明で、バイナンスは独自のステーブルコインであるBUSDのサポートを中止すると発表した。同社はバイナンスのUSD資産を保有するユーザーに対し、ファーストデジタルUSD（FDUSD）への移行を勧告しており、この移行は2024年2月に完了する予定である。[96] [非一次ソースが必要]
法的地位
オーストラリア
2023年4月6日、オーストラリア証券投資委員会は、 Binance Australia Derivatives（Binance）として取引を行うOztures Trading Pty Ltdが保有するオーストラリアの金融サービスライセンスを取り消した。[97]
2023年5月18日、バイナンスオーストラリアは「サードパーティの決済サービスプロバイダーの決定により」オーストラリアのPayID決済システムへのアクセスを失ったと発表した。 [98]同日、ウェストパック銀行はオーストラリアの顧客によるバイナンスとの取引を禁止した。[99] [100]
ベルギー
2023年6月23日、ベルギーの金融サービス・市場庁はバイナンスに対し、同国での仮想通貨サービスの提供を「即時停止」するよう命じた。同当局は、バイナンスが「欧州経済領域に加盟していない国から」そのようなサービスを提供していたと述べた。[101] [102]
カナダ
2022年3月17日、バイナンスはオンタリオ証券委員会への誓約書の中で、オンタリオ州のユーザーに対して新規口座開設を停止し、既存口座での取引を停止することを確認した。[103] [104]
2023年5月、バイナンスはカナダでより厳しい規制が導入されたため、カナダ市場から撤退すると発表した。[105]
2023年5月30日、オンタリオ証券委員会は、バイナンスがカナダ市場から撤退する前に、オンタリオ州の証券法とコンプライアンス管理を回避する措置を講じた可能性があるかどうかについて調査命令を発行したと報じられた。[106]
2024年5月、FINTRACは、カナダのマネーロンダリングおよびテロ資金供与法に違反したとしてBinanceに432万ドルの罰金を科したと発表した。 [107]
フランス
2022年5月、バイナンスはフランスの規制当局の承認を取得し、同国でデジタル資産サービスを提供できるようになりました。フランスはバイナンスに規制当局の承認を与えた最初のヨーロッパの国です。[108] 2023年6月、パリ検察庁はバイナンスが違法な顧客勧誘とマネーロンダリングの疑いで予備調査中であると発表した。[109]
ドイツ
2021年4月、ドイツ連邦金融監督庁は、同社が発行した株式トークンの投資家向け目論見書を公開しなかったため罰金を科される可能性があると警告した。[110]
イタリア
2021年7月、イタリアの証券取引所委員会はバイナンスの業務停止を命じた。[111] 2022年5月、バイナンスはイタリアの規制当局の承認を取得し、同国でデジタル資産サービスを提供できるようになりました。[112]
インド
2022年8月、インドの執行局はマネーロンダリング調査の一環として、バイナンスが所有する取引所WazirXの資産を凍結した。[113]この事件の後、CEOのZhaoは、買収の完了を妨げた「いくつかの問題」を挙げ、WazirXを所有したことも、WazirXの運営会社であるZanmai Labsの株式を所有したこともないと主張した。WazirXの共同創設者であるNischal Shettyは、Binanceが実際に買収したと主張し、Zhaoの主張に異議を唱えた。[114] 12月28日、インドの金融情報機関は、2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）の規定に違反しているとして、Binanceを含む9つの暗号通貨事業体のURLをブロックすることを勧告した。[115]
2024年1月12日、インドの暗号通貨投資家が使用できないようにするため、BinanceアプリケーションはistoreとGoogle Playストアから削除されました。[116]
2024年6月、バイナンスはインドで現地のマネーロンダリング防止規制に違反して事業を展開したとして、金融情報機関から225万ドルの罰金を科せられた。 [117]
日本
2021年6月25日、日本の金融庁はバイナンスに対し、日本での事業を行うための登録がされていないと警告した。[118]これはバイナンスが金融庁から受け取った2回目の通知であった。[119]以前にも同様の警告が2018年3月23日に発せられていた。[120]
オランダ
2022年4月、オランダ中央銀行は、オランダ国内で登録せずにサービスを提供していたとして、バイナンスに330万ユーロの罰金を科すと発表した。この罰金は、2021年8月に同社に正式な警告が出た後、同社に科された。[121] 2023年6月、バイナンスは規制当局の承認を得られなかったため、オランダから撤退すると発表した。[122]
ナイジェリア
2023年6月、ナイジェリア証券取引委員会は最近、バイナンスの国内での活動を「違法」とみなした。同委員会は、バイナンスの子会社であるバイナンス・ナイジェリア・リミテッドが国内で違法に運営されているという宣言を発表した。規制当局は、バイナンスに対し、ナイジェリア国内での活動をすべて停止するよう具体的に指示した。[123] [124]
2024年2月28日、バイナンスの幹部2人、ナディム・アンジャワラとティグラン・ガンバリアンが、違法な運営と為替操作の疑いでナイジェリア政府に拘留された。[125]アンジャワラは3月に拘留から逃走した[126]。ナイジェリア政府はその後、バイナンスを脱税で刑事告訴した。ナイジェリアの規制問題が続く中、バイナンスは2024年3月8日にナイラサービスを無効にした。5月、バイナンスのCEOリチャード・テンは、当局が問題を解決するために暗号通貨の賄賂を求めたと主張したが、[127] [128]同国下院は、バイナンスの行動は同社に対する重大な刑事告発から注意をそらすための試みであるとして、その疑惑を否定した。
フィリピン
2024年3月25日月曜日、フィリピン証券取引委員会（SEC）は、フィリピンの投資家の資金の安全性に対する懸念を理由に、バイナンスのウェブサイトをブロックする計画を進めました。この決定は、SECがバイナンスが投資および取引プラットフォームに必要なライセンスを取得せずに運営していることを確認したことを受けてのものです。昨年11月から警告を発していたにもかかわらず、バイナンスは運営を続け、SECは国家電気通信委員会（NTC）に支援を求め、バイナンスのウェブサイトと関連ページへのアクセスをブロックしました。[129]
SECのエミリオ・アキノ議長は、バイナンスのプラットフォームへの継続的なアクセスが投資家のセキュリティに潜在的な脅威をもたらすことを強調した。フィリピンにおけるバイナンスの存在感と活動は大きいが、SECは投資家に認可されたプラットフォームへの投資を移行するための十分な時間を与えることを目指している。さらに、SECはグーグルやメタなどの大手テクノロジー企業と協力して、フィリピンのユーザーをターゲットにしたバイナンスのデジタル広告活動を停止したが、バイナンスのアプリは引き続き主流のアプリストアでダウンロード可能である。[129]
タイ
タイ証券取引委員会は2021年7月2日、バイナンスに対して「デジタル資産事業に関する緊急法令BE2561（2018）に基づく犯罪行為」の容疑で刑事告訴した。さらにタイ証券取引委員会は、バイナンスがライセンスなしで運営していたことを告発し、デジタル資産事業緊急法令第26条に違反したとしている。[130]
2023年5月、タイ財務省は、バイナンスとタイの億万長者サラス・ラタナバディのガルフ・エナジー・デベロップメントの子会社であるガルフ・イノバの合弁会社であるガルフ・バイナンスに仮想通貨取引所のライセンスを発行した。同取引所は今年後半に開設される予定であると報じられている。[131]
イギリス
2021年1月、英国の金融行動監視機構は、マネーロンダリング防止規則を遵守するために、暗号資産を扱う企業に登録することを義務付け始めた。[132] 2021年6月、バイナンスはFCAから英国でのすべての規制対象活動を停止するよう命じられた。[133] [134] 2023年6月、FCAはバイナンス・マーケッツ・リミテッドに付与された未使用の許可を取り消した。つまり、同社は英国で「規制対象の活動や製品を提供できなくなった」ということだ。[135]
アメリカ合衆国
2019年、バイナンスは規制上の理由で米国で禁止された。これに対応して、バイナンスと他の投資家は、適用されるすべての米国連邦法に準拠するように設計された別の取引所であるBinance.USを開設したが、それでもハワイ、アイダホ、ルイジアナ、ニューヨーク、テキサス、バーモントの6つの州で禁止されている。[136] 2021年5月、ブルームバーグニュースは、バイナンスがマネーロンダリングと脱税の疑いで米国司法省と内国歳入庁の調査を受けていると報じた。[137] 2022年6月、米国証券取引委員会は、バイナンスが2017年に実施したBNBトークンのICOが証券の違法販売に該当するかどうかを判断するために、バイナンスに対する調査を開始した。 [138] 2022年12月、バイナンスのアメリカ法人Binance.USは、Voyager Digitalの資産を10億2000万ドルで買収すると発表した。この取引は、Binance.USが「敵対的で不確実な規制環境」と呼んだ状況により、2023年4月に中止された。[139]
アーカム・インテリジェンスは2023年1月に、Bitzlatoと呼ばれるはるかに小規模な取引所からBinanceの中間ウォレットを介して「マネーロンダリングの疑いのあるつながり」を特定するデータを提供した。数年にわたって、中間ウォレットがBinanceのプラットフォームに1500万ドル相当の暗号通貨を預けていたことが判明した。[140]
2023年2月、ロイター通信は、2021年の最初の3か月間に、バイナンスがシルバーゲート銀行のバイナンスUS口座から趙氏が経営するメリットピーク社に4億400万ドル以上を送金したと報じた。当時バイナンスUSのCEOだったキャサリン・コーリー氏は、別のバイナンス幹部に宛てたメッセージの中で、「予想外の」送金について「誰も言及しなかった」と語っていたと伝えられている。コーリー氏はその後まもなくバイナンスUSを去った。ロイター通信は、この送金はバイナンスUSがバイナンス.comから独立しているという主張に疑問を投げかけるものだと述べた。バイナンスUSの広報担当者は、ロイター通信の報道は「古い情報」を使用しており、それ以上の詳細は述べられていないと述べた。[141]
2023年3月1日、エリザベス・ウォーレン、クリス・ヴァン・ホーレン、ロジャー・マーシャルの各上院議員はバイナンスに書簡を送り、同取引所を「犯罪者や制裁逃れ者に100億ドル以上の支払いを助長してきた違法金融活動の温床」と表現した。書簡ではバイナンスの規制遵守に関する文書を正式に要求した。[142] [143] 2023年3月27日、商品先物取引委員会（CFTC）はイリノイ州北部地区連邦地方裁判所にバイナンスと趙を相手取り訴訟を起こし、米国法の故意の回避とデリバティブ規則違反の疑いで訴えた。[144] [145]当局はバイナンスがマネーロンダリングを阻止するための規則に違反したと非難し、[146]パレスチナの過激組織ハマスと容疑者による取引を説明する社内通信を指摘し、同社のマネーロンダリング報告担当者は「悪いところは見ているが、2つの目を閉じている」と述べたとされている。[144] 2023年4月、バイナンスの「VIP」顧客として挙げられていた身元不明のトレーディング会社3社が、ラディックス・トレーディング、ジェーン・ストリート・キャピタル、タワー・リサーチ・キャピタルであることが明らかになった。[147]
2023年6月、米国証券取引委員会（SEC）は、米国の証券規則に違反したとして、バイナンスと趙氏を13の罪で訴えると発表した。[148] [149]
2023年9月12日、Binance.USはCEOのブライアン・シュローダー氏の辞任と、取引所の従業員約100人（全従業員の約3分の1）の削減を発表した。Binance.USは、SECの民事訴訟を「業界を弱体化させようとする同機関の積極的な試み」の「残念な例」と指摘した。[150]
2023年10月、イスラエルとハマスとの戦争勃発と時を同じくして、シンシア・ラミス上院議員とフレンチ・ヒル下院議員はバイナンスとテザーをテロ資金源とみなし、司法省に両取引所を取り締まるよう求める書簡を送った。[151] [152]
2023年11月、バイナンスは有罪を認め、43億ドルの罰金を支払うことに同意した。趙氏は5000万ドルの罰金を支払い、同社のCEOを退任することに同意したが、契約の一環として所有権を維持することが認められた。[153] [154]
2023年11月21日、バイナンスは米国で連邦法違反の罪を認め、マネーロンダリング、無許可の送金、制裁違反に関与したことを認め、40億ドル以上の罰金を支払うことに同意した。[155]
2024年1月31日、バイナンスは、2023年のハマス主導のイスラエル攻撃の米国人被害者とその家族から、ハマスに資金提供の仕組みを提供することでハマスのテロ活動を助長したとしてマンハッタン連邦裁判所に訴えられた。原告には、ハマスから解放された人質や、攻撃で死亡した被害者の家族が含まれている。[156] [157] [158]
2024年4月、趙は米国のマネーロンダリング法違反の罪を認め、懲役4ヶ月の刑を宣告された。[159] [160] [161]
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外部リンク
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