オーストラリアの組織犯罪

オーストラリアの組織犯罪とギャングとは、オーストラリアにおける麻薬密売、殺人、恐喝、その他の犯罪を含む、さまざまな犯罪一家、組織犯罪シンジケート、または裏社会の活動を指します。

メルボルンを拠点とするカールトン・クルー^[1]は、ビクトリア州メルボルン出身のイタリア系オーストラリア人犯罪組織である。1970年代後半に結成され、拠点とするメルボルン郊外にちなんで名付けられた。この組織は、同じくメルボルンを拠点とするカラブリアのンドランゲタ組織であるオナード・ソサエティやカラブレーゼ・ファミリーと激しいライバル関係にあった。カールトン・クルーは、悪名高いメルボルンのギャング殺人事件で大きな役割を果たした。

オナード・ソサエティは、メルボルンを拠点とするカラブリアのンドランゲタグループである。^{[2] [3] [4]} 1963年、ビクトリア・マーケット殺人事件に関与したと報じられている。2000年に殺害されるまで、ギャングのフランク・ベンヴェヌートが率いていた。もう一人の高位メンバーであるトニー・ロメオは、2002年に射殺された。オーストラリアで活動するンドランゲタには、アレーナ、イタリアーノ、ムラトーレ、ベンヴェヌート、コンデッロの各一族が含まれる。

最初のセルビア人マフィアは、1970年代後半にユーゴスラビアの一族としてオーストラリアにやって来た。彼らの本拠地はシドニー、ウーロンゴン、メルボルンの約15のカファナだった。^[5] 1980年代には、セルビア人移民の到来によりセルビア人マフィアは強化された。ミリヴォイェ・マトヴィッチ「ミシャ・コブラ」は1986年にシドニーにやって来て、大きな賭博を企画する有名なギャンブラーとなった。彼の弟のブラカはジョルシュ・スタンコヴィッチのギャングに借金があり、ジョルシュは息子のバティカをミシャ・コブラのもとに送った。ミシャ・コブラの友人であるボジャ・ツヴェティッチは彼らに銃を向けた後、ボジャ・ツヴェティッチを道端に投げ飛ばした。バティカはセルビアに強制送還され、その間にブラカは殺された。ジョルジュは1993年に殺害され、息子のバティツァは1996年に殺害された。 ^{[5] 2005年に行われた}オーストラリアのセルビア人へのインタビューでは、当時オーストラリアで活動していたゼムン一族のメンバーは約20人おり、サブリャ作戦以前の2倍であったと語られている。^[5] 2002年に刺殺され、^[6]現在はオーストラリアで用心棒として働いているセルビア人ボクサーのボジダール・ツヴェティッチは、オーストラリア警察がオーストラリアで活動している約150人のセルビア人犯罪者の写真を見せられたと語った。^{[5] 2007年5月、オーストラリア警察は若いセルビア人から組織犯罪の}バイクギャングへの勧誘を確認した。^[7]

アルバニアのマフィアファミリーのゴッドファーザーである「ダウト・カドリオフスキー」は、シドニーとブリスベンのアルバニア人とクロアチア人のコミュニティを通じて麻薬のパイプラインを構築したことで、オーストラリア当局の注目を集めました。^[8]

北アジアのネットワークにはロシアマフィア^[9]や ヤクザ^[10]が含まれる。

2024年、組織犯罪・汚職報道プロジェクト（OCCRP）とザ・エイジ紙は、中国の組織犯罪関係者とフィジー経由のオーストラリアでの麻薬密売とのつながりについて報道した。^{[11] [12]}

オーストラリアにはアウトロー・モーターサイクル・ギャングが存在し、バンディドス、ヘルズ・エンジェルス、ジプシー・ジョーカーズなどの国際的なアウトロー・クラブのほか、地域に密着しあまり広まっていないグループも存在する。オーストラリアのアウトロー・バイカー・シーンは、他の地域で起きたような統合を回避したという点で独特である。^[13]米国では、4 大バイカー・ギャングはヘルズ・エンジェルス、アウトローズ、バンディドス、ペイガンズである。^[13]他の地域では、主要なバイカー・ギャングはアメリカのギャングの地方支部である。カナダではヘルズ・エンジェルスが優勢である一方、ヨーロッパは主にヘルズ・エンジェルスとバンディドスに分かれている。^[13]カナダのジャーナリスト、ウィリアム・マースデンとジュリアン・シャーは、「ヨーロッパや北米とは異なり、ヘルズ・エンジェルスもバンディドスも、独立心の強いオーストラリアのバイカー・ギャングを完全に制圧することには成功しなかった」と書いている。^[14]

オーストラリアのバイクギャング犯罪史上最大の事件の一つは、1984年に起きたミルペラ虐殺として知られる事件である。シドニー南部のミルペラで起きたコマンチェロスとバンディドスの2つのギャング団の抗争が銃撃戦に発展し、ギャングメンバー6人と一般人1人の計7人が死亡した。ミルペラ虐殺の衝撃にもかかわらず、1984年以降、メタンフェタミン販売による利益により、バイカーギャングの数は増加した。^[13] 1994年には、大規模なクラブが小規模なクラブを淘汰し、統合が始まった。小規模なクラブは、1994年から2000年の間に35件の殺人事件を引き起こした。 [13]クラブの数は、1994年の178から2000年には32に減少した。^{[13 ]}

様々なクラブ間の抗争は昔からあるが、2008年にはギャング間の抗争が激化し、シドニーでは2週間の間に13件の銃撃事件が発生した。^[15]ギャングによる暴力は注目を集めるようになり、様々な州政府がこの問題に焦点を当てて法律を変更する措置を講じ、警察は南オーストラリア州の犯罪ギャング対策部隊など、脅威に対処するためのグループを設立した。^[16]少なくとも南オーストラリア州のバイカー・ギャングは、麻薬、殺人、恐喝、その他の脅迫や暴力に関与している。南オーストラリア州のバイカー・ギャングは、合法および違法の商業事業の両方に活動を多様化している。^[16]西オーストラリア州では、彼らは麻薬取引に関与している。 ^{[17]バイカー・ギャングに対処するための法律は、}ノーザンテリトリー、南オーストラリア州に導入されており、現在、ニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州でも検討されている。^{[18] [19] [20]} 2009年初頭、コマンチェロ・モーターサイクル・クラブとヘルズ・エンジェルスもシドニー空港での衝突に関与したとみられている。空港では目撃者の目の前で男性1人が殴り殺され、警察は暴力行為には15人もの男性が関与していたと推定している。警察の文書には、コマンチェロ・ギャングのメンバーとヘルズ・エンジェルスのバイカーがメルボルン発の同じ便に乗っていたことが原因で起きた乱闘事件の詳細が記されている。^[21]この口論の結果、4人の容疑者が逮捕された。首都での2件の殺人事件を含め、1週間の間にキャンベラとシドニーで4人が殺害された。^[22]暴力行為が激化したため、ニューサウスウェールズ州のネイサン・リース首相は、州警察の対ギャング部隊を50人から125人に増員すると発表した。^[23]

オーストラリアのクラブには以下のものがあります:

• バンディドス- バンディドスはFBIが特定した「ビッグ4」ギャング団の1つである。オーストラリア全土に19の支部があり、250人から400人のメンバーがいる。近年、民族グループから積極的にメンバーを募集しているクラブの1つである。^[15]
• コフィン チーターズ-西オーストラリア、ビクトリア、ニュー サウス ウェールズ、クイーンズランド、ノルウェーに支部があり、200 ～ 300 人の会員がいます。
• Comanchero - オーストラリアおよび世界最古のアウトロー クラブの 1 つで、本部は西シドニーにあります。メンバーは 300 ～ 350 人で、ニューサウスウェールズ州、南オーストラリア州、カナダ、西オーストラリア州、ビクトリア州、クイーンズランド州に支部があります。
• ジプシー ジョーカー- アメリカで結成されたクラブ、ジプシー ジョーカー MC は、2001 年に西オーストラリア州警察の上級捜査官ドン ハンコックとローレンス ルイスを車爆弾で殺害したことで最も悪名高い。オーストラリアには 200 人から 300 人のメンバーがいる。
• ヘルズ・エンジェルス- アメリカで設立されたが、現在は世界中で活動している。オーストラリアには 150 ～ 250 人のメンバーがおり、ノマドと同盟を結んでいる。
• ノマッズ- ノマッズクラブにはウェブサイトがなく、他のクラブほど広く知られていないが、違法行為を行っているとされるアウトローバイククラブとしてマスコミで大きな注目を集めている。 ^{[24] [25]}
• ノトーリアス- ノトーリアスという最近中東系を拠点とするギャングは、麻薬販売をめぐる縄張り争いで、既存の伝統的アングロ・ケルト系バイカーギャングと競争し始めた。ノトーリアスはシドニーの中東系および島民コミュニティのメンバーを利用していると言われており、他のクラブからそれらの背景を持つメンバーを募集していると考えられている。^[26]メンバーは150～200人いる。
• レベルズ- レベルズはオーストラリア最大のアウトローバイククラブで、29の支部がある。彼らはより伝統的なクラブで、元ボクサーで創設メンバーのアレックス・ベラによって運営されている。彼らは約2,000人の会員を擁し、オーストラリア最大のクラブである。^[27]

中国のギャングは少なくとも20年間、低レベルの活動として存在してきました。^[28]

中国系ギャングの活動に関しては、シドニーの高度に組織化された犯罪シンジケートが、学生ビザで入国した中国人の若者を勧誘活動の相手にしている。^[29]メルボルンでは、数百万ドル規模の売春組織が数年前から活動しており、その最大規模の組織の一つは、マルグレイブの女性、薛迪燕によるものである。^[30]

2009年に見知らぬ人を助けたルーク・ミッチェルは、その後逮捕されたタイ国籍の集団に襲われ刺された。^[31]

警察によると、オーストラリアではここ数十年間、違法薬物の主要輸入業者は「ザ・カンパニー」である。これは三合会のボスが経営する複合企業で、特にメタンフェタミンとコカインに特化している。同社はオーストラリアとマカオの クラウン・カジノを訪れる高額賭博客向けのジャンケットを通じて資金洗浄を行ってきた。 ^[32]

ギャングには、トライアド、スパイダーボーイズ、^[33]、シン・ワー、^[29]、 イー・トン、^{[29]、[34]などがある。}

現在は解散したコロンビアのボゴタ・カルテルはオーストラリアでも活動していた。^{[35] [36] [37]}

メキシコの麻薬カルテルであるシナロア・カルテルがオーストラリアに侵入した。^{[38] [39]}

中東系ギャングは1995年から1996年頃にオーストラリアで台頭し、特にシドニーで顕著になった。2000年までに、中東系ギャングはシドニーで勢力を拡大し、ナイトクラブでの恐喝、突撃、自動車窃盗を行っていた。最近では、ドライブバイシューティングがより一般的になり、報復的なドライブバイシューティングは1998年には早くも始まり、近年さらに頻繁になっている。^{[40] [41]}シドニーのレイクンバにある警察署へのドライブバイマシンガン攻撃もその1つである。^[42] 2006年、クロヌラ暴動後の中東系若者による刺傷や暴行を含む報復攻撃に対する情報不足への懸念から、ニューサウスウェールズ州警察は、既存のアジア犯罪班に似た常設の中東組織犯罪班を設置した。^[43]

2024年現在、アラメディーン犯罪ネットワークとハムジー家の生命のための兄弟団との間の抗争が続いており、少なくとも11人の射殺事件が発生している。^{[44] [45]}

2016年、自由党はメルボルンのムーンバ音楽祭での暴動を受けて、同市の「南スーダン系ギャング」と名付けた集団に対する反対運動を開始した。この運動は地元コミュニティのリーダーたちから批判され、オーストラリア緑の党のアダム・バンド議員は「人種を利用して票を集め、憎悪を煽っている」と述べた。^[46]南スーダン系オーストラリア人はメルボルンで約1%の犯罪を犯しており、これは人口に占める割合（0.14%）より高いが、南スーダン生まれの人口の平均年齢が低いことを考慮して調整されておらず、統計では南スーダン生まれの人口が過剰に代表されている理由となっている。^[46]

2018年、当時のマルコム・ターンブル首相は、 メルボルンに南スーダンのギャングがいるとされる状況を「真の懸念」と表現し、当時のピーター・ダットン内務大臣は、メルボルンの住民はギャング関連の暴力のために夜間に家から出ることを恐れていると主張した。当時のビクトリア州首相ダニエル・アンドリュースはターンブルのコメントを否定した。^[47]

メルボルンにおける「アフリカ系ギャング」に関する議論は、当時野党党首だったマシュー・ガイ率いるビクトリア州自由党の2018年州選挙キャンペーンの重要な部分であった。^{[48] [49] [50]}

犯罪学者やメルボルンの警察長官らは、メルボルンで起きている青少年犯罪は、法執行機関が用いる定義によれば「ギャング活動」や組織犯罪には当たらない、と述べている。^{[51] [52]}いわゆる「アフリカ系ギャング」をめぐる議論は、非常に人種化されており、ソーシャルメディア上で人種差別的な言説が数多く見られる結果となったため、メルボルンのフレミントン・アンド・ケンジントン・コミュニティ法律センターの執行役員アンソニー・ケリーは、これを「人種化された道徳的パニック」と表現した。^[51]このパニックの余波により、メルボルンの黒人は、公共の場で集まっただけで逮捕されるのではないかと恐れるようになり、南スーダンの人々は警察による標的化のレベルが高いと報告している。^[52]

• ジョン・レンは、1900年代初頭にメルボルンを拠点に大規模なSP賭博事業を首謀したとされ、フランク・ハーディの有名な小説『栄光なき権力』の主人公ジョン・ウェストのモデルとなった、物議を醸したメルボルンの実業家である。
• エイブ・サフラン、20 世紀シドニーの悪名高い犯罪者。
• 20 世紀シドニーの悪名高い犯罪者、レニー・マクファーソン。
• ジョージ・フリーマン、20 世紀シドニーの悪名高い犯罪者。
• パーシヴァル・ジョン（パース）・ガレア、20 世紀シドニーの悪名高い犯罪者。
• ロバート・トリンボル、グリフィスを拠点とするンドランゲタのボスであり麻薬密売人。
• テリー・クラークニュージーランド生まれの麻薬シンジケートのボス（「ミスター・アジア」シンジケートの「ミスター・ビッグ」）
• メルボルンを拠点とする麻薬の売人トニー・モクベルとデニス・アレン
• メルボルンを拠点とするスタンドオーバーマン兼ヒットマン、チョッパー・リード。
• キャス・ペッティンギル（1935年生まれ）、メルボルンを拠点とする犯罪一家、ペッティンギル家の家長。
• メルボルンを拠点とする犯罪組織ペッティンギル一家の一員、デニス・ブルース・アレン。
• メルボルンを拠点とする犯罪組織ペッティンギル一家の一員、ビクター・ジョージ・ピアース。
• シドニーを拠点とするイブラヒム犯罪一家の一員、ジョン・イブラヒム。

殺人事件の例としては、メルボルンのギャング殺人事件、シドニー空港のバイカー殺人事件、^{[53] [54]} ジョン・ニューマンなどがある。

オーストラリアでは 1960 年代から現代テロ行為が知られており、連邦議会は 1970 年代からテロを具体的に標的とする法律を制定してきました。このような活動の予測因子と動機に関しては、社会の混乱とアノミーの理論が明確な政治的および社会的焦点を説明しています。オーストラリア政府の外交、防衛、人道政策もこの分析に関連しており、異文化間の対立の適用を正当化しています。

これらには、シドニー・ヒルトン爆破事件やトルコ領事館爆破事件のほか、 ファヒーム・ハリドのような過激派イスラムグループの活動が含まれる。^{[55] [56] [57] [58]}モハメド・アブデルラフマン（別名ウィリー・ブリジット）、^{[59] [60]} ジョセフ・T・トーマス、^{[61] [62] [63]}シドニー・ファイブと2005年のシドニーテロ計画、^{[64] [65]}メルボルンのベンブリカ・グループ（アブドゥル・ナセル・ベンブリカを含む）、 [ ^{66] [67] [68] [69]}

放火の一例としては、ウィスキー・オー・ゴー・ゴー火災が挙げられます。

性的暴行の一例としては、シドニー集団強姦事件がある。

みかじめ料、恐喝、強要の例として、アルフォンス・ガンジターノが挙げられる。

マネーロンダリングは合法的な活動と関連している可能性があり、経済的な影響を及ぼす。^{[70] [71] [72]}

偽造に関しては、1981年犯罪（通貨）法^[73]に基づき、州、準州、連邦の警察は、国内通貨と外貨を含む通貨関連の事項を押収し起訴する権限を有しています。^[74]偽造は、映画、音楽、ゲーム、その他の電子機器、ソフトウェア、ファッションなど多岐にわたります。^[75]

脱税は合法的な業務と関連している可能性があり、経済的な影響を及ぼします。

2007年のオーストラリア連邦予算では、AFPに2年間で830万ドルの追加資金が提供され、特に組織的または国境を越えた犯罪が関与している場合の深刻で複雑な知的財産犯罪の追及能力が強化された（AGD 2007）。^[76] AFACTは、組織犯罪と映画の著作権侵害のつながりが最初に明らかになったのは、2002年にシドニーでマレーシアとつながりのある海賊版が捜索された後だったと報告している。オーストラリア有料テレビ・ラジオ協会（ASTRA）は、売春や麻薬所持など他の犯罪行為に関与した海賊版犯行のケースをいくつか挙げた。ステータス・インベスティゲーションズ・アンド・セキュリティ社は、著作権違反と禁止武器の輸入との組織的なつながりを示す問題に言及した。商標調査サービス（TMIS）は、「最近の警察の事件はそのようなつながりを示唆している」と主張した。彼らは、「高品質の商品と包装を調査するために、1人で生産、包装、輸出、輸入、卸売などを行うのは不可能であることは明らかだ」と指摘した。ネットワークやチェーンが存在し、その途中の各当事者は、商品が単なるブランドのない商品であれば得ることのできない利益を得るために、商品を製造、包装、販売するという継続的な陰謀の一部となっている。」^[77]

オンライン犯罪組織が行うサイバー戦争の最も一般的な形態は、サービス拒否攻撃である。ハッキング、サービス拒否、政府（軍事など）文書へのアクセスと漏洩はすべて、オーストラリアにとって重要な懸念事項として強調されている。^{[78] [79] [80] [81]}

• 連邦船舶塗装・港湾労働者組合の活動に関する王立委員会（「コスティガン王立委員会」）（1980～1984年）は、大規模な労働組合における組織犯罪の影響と麻薬密売を調査した。
• 麻薬密売に関する王立調査委員会（「スチュワート王立委員会」）（1981年～1983年）
• 麻薬密売に関する王立委員会（「ウッドワード王立委員会」）（1977年 - 1980年）は、ニューサウスウェールズ州における麻薬密売、特にマフィアとニューサウスウェールズ州警察の関係とドナルド・マッケイの失踪を調査した。
• 建築・建設業界に関する王立委員会（「コール王立委員会」）（2001～2003 年）は、建築業界における労使関係の運営を調査しました。
• 国連の石油食糧交換プログラムに関連する特定のオーストラリア企業に対する調査（「コール調査」）（2005～2006年）、 AWBの石油食糧交換プログラムへの参加疑惑に関する調査。
• 政府の商業活動およびその他の事項に関する王立委員会(「WA Inc 王立委員会」) (1990 ～ 1992 年) は、ボンド コーポレーション、ロスウェルズ、ベル グループ、および西オーストラリア州のその他の大企業、ならびに政府の商業企業の破綻を調査しました。

• コール委員会;
• HIH保険に関する王立委員会（2001～2003年）は、当時オーストラリア第2位の保険会社であったHIH保険の破綻を調査した。
• クラブにおける組織犯罪の疑惑に関する特定の問題に関する王立調査委員会（「モフィット王立委員会」）（1973～74年）がニューサウスウェールズ州の組織犯罪を調査した。

犯罪組織は、違法薬物とその原料となる化学物質の製造と密売を通じて、多額の収入を得ている可能性があります。犯罪組織の関与が増大したため、オーストラリアではより大規模で高度な秘密研究所が摘発されるようになりました。2008～09年には、過去最高の449の秘密研究所がオーストラリアで摘発されました（2007～08年より26%増加）。秘密研究所の67.7%は、引き続き住宅地で発見されています。2008～09年には、オーストラリア国境で2トンを超えるメタンフェタミン/アンフェタミン製造用の原料となる化学物質が摘発されましたが、これは2007～08年に検出された重量のほぼ2倍です。 2008～09年には、ほとんどの管轄区域で秘密研究室の摘発が増加したが、最も増加したのは西オーストラリア州で、2007～08年の30軒から2008～09年には78軒に増加し、160パーセント増加した。^{[82] [83]}オーストラリア違法薬物報告書では、秘密研究室とは、化学物質を使用して違法薬物を製造する隠れた場所を指す。^[84]このような研究室は、単純なプロセスを使用する粗雑で間に合わせの作業から、技術的に高度な設備を使用した非常に洗練された作業まで多岐にわたる。それらは、個人宅、モーテルやホテルの部屋、アパート、馬用トレーラー、ハウスボート、ボート、車両、バス、トラック、キャンプ場、商業施設など、事実上どこにでも設置でき、通常は非常に持ち運びやすい。一部の秘密研究室は、溶剤を使用して植物から大麻油を抽出するなど、非常に単純なプロセスを使用している。他の一族は、多数の化学物質とさまざまな装置を伴う複雑なプロセスを使用して、メチルフェタミンやエクスタシーなどの薬物を製造しています。一族の研究所は、通常、爆発した後に発見されます。

主に一族の研究所で製造されているのはメチルアンフェタミンですが、オーストラリアで製造され、秘密研究所との関連で報告されている薬物には、エクスタシー、メトカチノン、大麻油、「クラック」コカイン、ペチジン、ガンマヒドロキシ酪酸 (GHB、またはファンタジー) などがあります。オーストラリアで発見された秘密研究所の数が増加したため、さまざまな管轄区域間でよりよい情報交換が必要であると判断されました。その結果、1997 年 8 月にオーストラリア犯罪情報局で最初の化学物質転用会議が開催され、さまざまなタイプの秘密研究所の分類が開発されました。当初は 3 つのカテゴリがありましたが、その後 4 つ目が追加されました。カテゴリは次のとおりです。

• カテゴリー A - アクティブ（使用中の化学物質および機器）
• カテゴリー B - 保管/使用済み（機器または化学物質）
• カテゴリー C - 保管/未使用（機器または化学物質）
• カテゴリー D - 以前の検査室の使用済みサイト/証拠または入院 (ABCI 1998)。

氏族の研究所の活動には、強烈な異臭、深夜の往来、覆われた窓や強化されたドア、窓の排気ファンとパイプ、窓の鉄格子などの厳重なセキュリティ対策、化学物質の容器や廃棄物の蓄積などが含まれますが、これらに限定されません。2011年4月13日、内務法務大臣は秘密薬物研究所の改善ガイドラインを発表しました。このガイドラインは、秘密薬物研究所として使用されたために汚染された可能性のある場所を規制当局と環境専門家が調査し、改善するための枠組みを提供します。^[85]氏族の研究所は、有毒、腐食性、爆発性、発がん性のある物質を生産します。それらは、警官、一般市民、環境の健康と安全に重大な脅威となる可能性があり、危険には次のものがあります。

• 可燃性および/または爆発性の雰囲気;
• 急性毒性の大気;
• 圧縮ガスボンベの漏れまたは損傷。
• 限られたスペースにある氏族の研究室。
• 水と反応し、自然爆発する化学物質。
• 破損して漏れている化学物質の容器
• 電気による危険および発火源;
• 反応 – 進行中、高温、圧力下;
• 互換性のない化学反応、そして、
• 爆弾とブービートラップ。

警察長官カール・オキャラハンの息子は、3月に氏族の研究所の爆発に巻き込まれ、計5人が負傷した。6月2日にはゴスネルズの家が爆発し、男性1人が重度の火傷を負って入院した。2010年には、133の氏族の研究所が解体された。2010年に発見された氏族の研究所のうち、26はアーマデール市、ゴスネルズ市、サーペンタイン・ジャラデール地方にあった。西オーストラリア州では、ゴスネルズが麻薬製造のホットスポットであることが判明しており、警察は6つの氏族の研究所を発見した。アーマデールでは5つの研究所が閉鎖された。ほぼすべての麻薬研究所でメチルフェタミンが製造されていることが判明した。ケルムスコット、ハンティングデール、ベッドフォードール、サザンリバーの各郊外には、警察によって発見され閉鎖されるまで、それぞれ2つの氏族の研究所があった。カミロ、マディントン、ソーンリー、ムンディジョン、バイフォード、ブルックデール、カラカップでも氏族の研究所が発見された。

• 原産国/生産地：「黄金の三角地帯（ビルマ、ラオス、タイ）、黄金の三日月地帯（アフガニスタン）、中南米として知られる3つの主要地域。オーストラリアに輸入されるヘロインの大部分はビルマ産である。しかし、東南アジアでのアヘン生産が継続的に減少しているため、密売人がヘロインの供給源としてアフガニスタンに目を向け始めるかもしれないという指摘もある。」^[86]
• 地域社会への影響：「2004年には、14歳以上の384,800人が生涯にヘロイン、メタドン、その他のオピオイドを使用したと報告しており、そのうち56,300人が過去12か月間に使用していた。」^[86]

• 原産国/生産：「コカの葉は商業的に流通するために3カ国でのみ栽培されています。これらの国はボリビア、コロンビア、ペルーです。したがって、オーストラリアではコカインの現地生産は行われていません。」^[87]
• 地域社会への影響：「2004年の調査では、14歳以上の人の1％が過去12か月間にコカインを使用したことがあると回答した。」^[87]

• 供給国/生産：「オーストラリアで消費されるアンフェタミンの大部分は、この国の秘密の研究所で生産されています。」^[88]
• 地域社会への影響：「14歳以上のオーストラリア人の9%以上が、生涯のある時点でアンフェタミンを使用したことがあり、3%が過去12か月以内にアンフェタミンを使用したことがある。オーストラリア犯罪委員会によると、クリスタルメタンフェタミンを吸う若い娯楽目的の薬物使用者の数が増加している。研究によると、メタンフェタミンの使用も増加しており、これは2000年から2001年にかけてオーストラリアでヘロインが不足したのとほぼ同時期に起こった。」^[88]

• 原産国/生産地：「LSDはオーストラリアでは一般的に生産されておらず、主にアメリカ合衆国から輸入されています。この国には30種類の幻覚キノコが自生しており、他国からの胞子が押収されたこともあります。」^[89]
• 地域社会への影響：「14歳以上の120万人が生涯に幻覚剤を使用したことがあると回答し、過去12か月間に116,400人が幻覚剤を使用した。」^[89]

• 原産国 / 生産: 「大麻はオーストラリアのほとんどの地域で生産されており、近年は水耕栽培が主流となっています。現在、国内市場では水耕栽培が最も一般的な栽培方法であると考えられています。栽培者は、水耕栽培の方が収穫量が多く、検出される可能性が低く、季節的な気候の変化が緩和されると考えています。オランダやイギリスなどの国から大麻が輸入されています。

オーストラリア国内では、無法なバイクギャングを含む組織犯罪グループが大麻の栽培と流通に関与している。オーストラリア犯罪委員会によると、近年ベトナムの犯罪グループの関与が顕著に増加しているという。" ^[90]

• 地域社会への影響：「大麻はオーストラリアで最も広く使用されている違法薬物であり、一般的に簡単に入手可能です。2004年の調査では、14歳以上のオーストラリア人の3人に1人が生涯で少なくとも1回は大麻を使用したことがあり、50万人以上が過去12か月間に使用したと報告されています。」^[90]

性的人身売買にはアジアのシンジケートやヨーロッパのシンジケートが関与しており、オーストラリアの医療制度に負担をかけている。

• 西オーストラリア州の建設・製造業^[91]
• 西オーストラリア州の資源産業^[92]
• 経済への影響

• 1914年犯罪法 ^[93]
• 2002年犯罪収益法^[94]
• 1995年刑法^[95]

オーストラリアのマネーロンダリング犯罪に対するアプローチは、他の多くの国とは異なります。1995年刑法（連邦法）（刑法）の第400部に、オーストラリアにおけるマネーロンダリングの主な刑事犯罪が記載されています。第400部は、 2003年1月に2002年犯罪収益法（連邦法）によって刑法に追加されました。現在、刑法では19種類のマネーロンダリング犯罪が^{規定されており、犯罪収益（}違法行為によって得られた資金）に関連するものと、犯罪手段（違法行為を行うために使用された資金）に関連するものの2種類に分類できます。犯罪収益または犯罪手段の所持は、刑法では単一の犯罪です。犯罪収益を受け取ったり、所持したり、隠匿したり、オーストラリアに輸入したり、オーストラリアから輸出したり、処分したりする者は、この犯罪で有罪となる可能性があります。犯罪収益を所持すると、最長2年の懲役刑が科せられる。^[要出典]

マネー ロンダリングの残りの 18 の犯罪は、犯罪の収益または手段の取り扱いに関するものです。犯罪収益の「取り扱い」には、犯罪収益の所有と見なされるすべての行為と、違法な資金を使用した銀行取引が含まれます。これらの 18 の犯罪は、関係する財産の価値と犯罪者の意図によって区別されます。刑罰の厳しさは、価値と犯罪者が資金の出所を知っているほど増します。刑法では、関係する資金の価値に応じて、犯罪を 1,000,000 ドル以上、100,000 ドルから 999,999 ドル、50,000 ドルから 99,999 ドル、10,000 ドルから 49,999 ドル、1,000 ドルから 9,999 ドル、およびあらゆる価値の資金に分類しています。^{[引用が必要]}

• 2005年テロ対策法- 附則1 - テロ犯罪の改正
• 2001年重大犯罪および組織犯罪対策法
• 1984年国家犯罪対策当局法（現オーストラリア犯罪委員会設立法2002年）
• 2009年犯罪法改正（重大犯罪および組織犯罪）法案
• 1979年オーストラリア安全保障情報組織法（ASIO法）
• 1979年電気通信（傍受およびアクセス）法
• 2001年諜報活動法
• 1986年情報保安監察総監法
• 南オーストラリア対トタニ（2010）HCA 39
• プロジェクト停止
• オーストラリアの組織犯罪に関する報告書、ACC 2011
• 2009 年犯罪法改正（重大犯罪および組織犯罪）法案に関する調査（PFA、2009 年）
• オーストラリアにおける重大組織犯罪撲滅に向けた協力的アプローチ、2009年
• 重大犯罪と組織犯罪がオーストラリア社会に及ぼす将来的影響に関する調査に関する議会合同委員会への提出書類、ACC 2007

• 2003年法令改正（要塞化防止）法
• 2005年法令改正（酒類、賭博、証券産業）法
• 2008 年法令改正（弁護士資格付与）法
• 2008年重大犯罪および組織犯罪（規制）法
• 1935年刑法統合法

• 2009年犯罪（犯罪組織規制）法
• 犯罪改正法（詐欺、身元情報および偽造犯罪）2009（ニューサウスウェールズ州）
• NSW 警察: アジア犯罪班、麻薬班、銃器・組織犯罪班、ギャング班、中東組織犯罪班、組織犯罪 (標的) 班
• 1985 年薬物乱用および密売法 (ニューサウスウェールズ州)

第24A条は、次のように規定している。(1) 本人または他人が禁止薬物の製造または生産に使用することを意図して、(a) 前駆物質、または (b) 薬物製造装置を所持する者は、犯罪を犯したことになる。この犯罪の一般的な例としては、薬物の製造に必要な化学物質や原料を所持していることが挙げられる。

禁止薬物の前駆物質および製造または生産のための特定の装置の所持を含む犯罪は、1985 年薬物乱用および取引法 (NSW) の第 2 部、第 2 部に該当します。つまり、これらの犯罪は起訴可能な犯罪とみなされ、地方裁判所または最高裁判所で審理されます。この犯罪に対する抗弁には、強迫や必要性が含まれますが、これらに限定されません。また、1966 年毒物および治療用品法に基づいて免許または認可された者、または保健省長官から権限を与えられた者は、責任を免除されます。1985 年薬物乱用および取引法 (NSW) の第 35A 条では、さらなる抗弁の概要が示されています。禁止物質が、容易に抽出できない製品に含まれている場合、または人間の消費用ではない製品に含まれている場合、または廃棄物として処分する目的または破壊する目的で所持されている場合、禁止物質を所持または製造することは合法です。この犯罪に対する最高刑は、22万ドルの罰金、10年の懲役、またはその両方です。

• 刑法典編纂法 1913
• 1981年薬物乱用防止法
• 1973年銃器法
• 2003年汚職犯罪委員会法
• 反結社法およびその他の措置の提案
• 刑法改正（アイデンティティ犯罪）法案 2009
• 禁止行為命令規則 2011
• 電気通信（傍受）西オーストラリア法 1996
• 連邦検察局長（連邦最高裁判所）対カマル事件 [2011] WASCA 55
• R対クエイド[2009] WASC 202
• グエン対西オーストラリア州 [2009] WASCA 81
• [西オーストラリア州警察]: 重大犯罪および組織犯罪課には、ギャング犯罪班、麻薬・銃器班、金融犯罪班、犯罪収益班が含まれます。

• 1899年刑法
• 2002年犯罪収益没収法
• 2000年警察権限および責任法
• 2013 年悪質無法団体廃止法
• タトゥーパーラー法 2013
• 刑法（犯罪組織破壊）改正法 2013

犯罪組織規制法 2012 (ビクトリア州)

• 2004年犯罪（偽名）法
• 2004年犯罪（管理された操作）法
• 2004年証拠（証人の身元保護）法
• 2004年重大犯罪（捜査権限）法
• 監視装置（改正）法 2004
• モクベル対R [2011] VSCA 106
• 2004年重大犯罪（捜査権限）法（第9号）、Re [2007] VSC 128
• ポインダー対ケント;ソドマッコ v オブライアン [2008] VSCA 245

• 2007年警察犯罪法改正

• 2006年司法法（集団犯罪行為）
• 2009年重大犯罪抑制法

• 2008年犯罪（管理された操作）法
• 2009年犯罪（偽名）法

国際組織犯罪防止条約（「パレルモ条約」）（人身取引、特に女性と児童の取引を防止し、抑止し、処罰するための議定書および陸路、海路、空路による移民の密入国の防止に関する議定書を含む） - 2000 年（国連）

• 第5条 – 組織犯罪グループへの参加の犯罪化。
• 6 – 犯罪収益のロンダリングの犯罪化
• 8 – 汚職の犯罪化
• 23 – 司法妨害の犯罪化
• 人身取引に関する議定書第3条および第5条、そして、
• 移民密輸防止議定書第3条、第5条、第6条

組織犯罪規制法- 1970 年 (米国)

1970年米国法典第21編第12章第1節および第2節、特に第848条。継続的犯罪組織 継続的犯罪組織を参照

暴力団対策法（「RICO法」） - 1970年（米国）

• 犯罪：§1962.禁止行為
• 罰則：§1963.刑事罰

重大組織犯罪および警察法 2005 - (英国)

刑法（カナダ）、RSC 1985、c C-46。

このテーマは書籍やニュースメディアで広く取り上げられており、ABCテレビのシリーズ『フェニックス』、『ヤヌス』、『ブルー・マーダー』、最近ではナイン・ネットワークの人気ミニシリーズ『アンダーベリー』など、いくつかのオーストラリアの主要映画やテレビドラマシリーズの題材にもなっている。

• 偽造医薬品 | ハングリービースト、ABC
• MDMA | ハングリービースト、ABC
• 麻薬法に反対する警官 | ハングリービースト、ABC
• ギャング・オブ・49 | ハングリー・ビースト、ABC
• 犯罪法人 | フォーコーナーズ、ABC
• 犯罪学教授ポール・ウィルソン、違憲の反結社バイカー法について語る | ABC
• ミスター・シン、エイブ・サフランの物語 | ABC
• 合同捜査で男が起訴され、ICEが11kg押収 | NSW警察
• 警察が麻薬密売組織を解体 | ニューサウスウェールズ州警察
• 警察が州間ヘロイン密売組織を摘発 | NSW警察
• アンダーベリー | ナイン オーストラリア
• 中東の組織犯罪部隊が改造車を摘発 | 7 ネットワーク
• 反抗の旅 | テンニュース
• ローラー、J. (2010) 第五の権力がバーチャルに
• オーストラリアにおける中東犯罪の増加
• 「オーストラリアのギャングの歴史」。ABC、深夜生放送。

• バトラー、マーク「秘密警察の報告書が公然たる戦争への恐れを暴露し、近隣住民はギャングの暴力が銃撃戦に発展することを恐れている」
• シルベスト、ジョン「無法者のギャングが殺人を犯す」ジ・エイジ、2006年9月24日
• シドニー犯罪ガイド

• オーストラリアのギャング
• 犯罪組織、ギャング、シンジケートのリスト

• シャー、ジュリアン、マースデン、ウィリアム（2006年）。『死の天使：バイカー犯罪帝国の内幕』トロント：アルフレッド・ノップフ・カナダ。ISBN 9780307370327。