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キンバリー・プロセス認証制度（KPCS ）は、紛争ダイヤモンドが主流の原石ダイヤモンド市場に流入するのを防ぐために2003年に設立された制度である。
この制度は、 2000年3月のファウラー報告書の勧告を受けて、国連総会決議55/56に基づいて設立されました。このプロセスは、「ダイヤモンドの購入が、正当な政府を弱体化させようとする反乱勢力とその同盟者による暴力の資金源とならないようにするため」に設けられました。[ 1 ]
参加国となるためには、その国で生産されたダイヤモンドが、国連が承認した政府を転覆させようとする反乱グループやその他の組織に資金を提供しないこと、すべてのダイヤモンド輸出にキンバリープロセス証明書が添付されていること、そしてこの制度の非加盟国からダイヤモンドを輸入したり、非加盟国へダイヤモンドを輸出したりしないことを保証しなければならない。[ 2 ]この3段階の計画は、紛争ダイヤモンド以外のダイヤモンドのみを扱う国の連鎖を確保するために講じられる手順を簡潔に説明したものである。ダイヤモンド収入を政府承認の供給源に限定することで、キンバリープロセスは様々な政府に対して中立である。
グローバル・ウィットネス（2011年12月5日に制度から脱退）やインパクト（2017年12月14日に脱退）などの組織は、このプロセスが目的を達成できず、ダイヤモンドが紛争ダイヤモンドではないという市場への保証を提供していないと主張し、その有効性に疑問を呈している。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]ヒューマン・ライツ・ウォッチも、キンバリー・プロセスは範囲が狭すぎ、ダイヤモンド生産チェーンから他の人権上の懸念を十分に排除する役割を果たしていないと主張している。[ 7 ]
KPCSの運営と資金調達は、長年にわたり議論の的となってきた。2011年までは、KPCSの運営費に対する正式な資金調達メカニズムはなく、一部の費用は加盟国が負担し、残りは当該年度の議長国が負担していた。2011年、4つの業界団体の支援を受けて、KPCS運営支援メカニズムが承認され、運営業務を担うことになった。2022年、加盟国は、ボツワナをKPCS常設事務局のホスト国とすることを決定し、費用はボツワナ、世界ダイヤモンド協議会、KPCS加盟国が分担することになった。[ 8 ]
国連は1998年に国連安全保障理事会決議1173号によりUNITAに制裁を課したが、ロバート・ファウラー率いる調査団は2000年3月にファウラー報告書を国連に提出し、同運動が国際市場でのダイヤモンド販売を通じて戦争資金を調達し続けていたことを詳述した。[ 9 ]国連はこの制裁違反の取引を取り締まりたいと考えていたが、執行権限が限られていたため、ファウラー報告書は関係する国、企業、政府、個人を名指しすることを目指した。[ 10 ] [ 11 ]これにより、2000年5月に北ケープ州キンバリーで世界中のダイヤモンド生産国および貿易国の会合が開かれた。[ 12 ] [ 13 ] 9月にはプレトリアで閣僚級会合が開かれ、そこからKPCSが発足した。[ 14 ]
2000 年 12 月、国連総会は原石ダイヤモンドの国際認証制度の創設を支持する決議 A/RES/55/56 を採択し[ 15 ] 、これに続いて、2003 年 1 月に採択された国連安全保障理事会決議 1459で支持が表明されました。それ以来、総会は毎年 KP への支持を更新しており、直近では 2018 年 3 月に更新されました[ 16 ]。
世界ダイヤモンド協議会は、ダイヤモンド採掘、製造、取引、小売の代表者を含むダイヤモンドサプライチェーンを代表する業界団体です。ブラッドダイヤモンドに関する懸念に対応して設立されました。世界の主要なダイヤモンド取引センターすべてを代表する世界ダイヤモンド取引所連盟と、主要な製造業者を代表する国際ダイヤモンド製造業者協会の合同会議の後、2000年7月にベルギーのアントワープで設立されました。その目的は、「国連によって禁輸されている、またはKPCSの対象となるダイヤモンドの取引を管理するための規制システムと自主システムの開発と実施において、ダイヤモンド業界を代表すること」です。[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]
2002年11月までに、各国政府、国際ダイヤモンド業界、市民社会団体間の交渉の結果、KPCS（ケニア・ダイヤモンド生産基準）が策定された。KPCS文書には、原石ダイヤモンドの生産と取引を管理するための要件が明記されていた。
KPCSは、「紛争ダイヤモンド」を劇的に削減し、現在では世界のダイヤモンド生産量の1％未満にまで減らす上で重要な役割を果たしたと評価されている。[ 21 ]
世界ダイヤモンド評議会は、ダイヤモンドの保証制度を創設し、これはすべてのKPCS参加者によって承認されています。評議会はキンバリープロセスのすべてのワーキンググループに代表者を送り、その実施と将来の改革を決定する上で影響力を持っています。[ 22 ]
2004年、コンゴ共和国は宝石の原産地を証明できなかったため、同制度から除外された。同国の宝石のほとんどは、隣国のコンゴ民主共和国から産出されたものと考えられていた。ダイヤモンド輸出に経済的に依存している国にとって、これは大きな痛手となり、世界の多くの国との貿易が不可能になる。コンゴ共和国のKPCSへの加盟は、2007年の同制度の総会で復帰した。
2005年、コートジボワール産ダイヤモンドの取引は禁止された。コートジボワールのダイヤモンドとカカオは紛争資源とみなされている。[ 23 ] [ 24 ]
2008年、ベネズエラは数年間不遵守状態にあった後、自主的にKPCSから脱退した。同国はキンバリー作業部会からの連絡を何度か無視し、最終的に2007年にアンゴラ大使に返答した。ベネズエラはキンバリー当局者を同国に招待したが、これには許可が必要であり、期限はそれ以上の連絡がないまま過ぎた。最終的に、ベネズエラはKPCSから脱退し、インフラ強化に向けて取り組むことに同意した。[ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]
コートジボワールとベネズエラは、キンバリープロセス加盟国とみなされていますが、キンバリープロセス参加国とはみなされていません。キンバリープロセスのウェブサイトのFAQセクションで説明されているように、 [ 29 ]「キンバリープロセス（KP）の参加国は、キンバリープロセス認証制度（KPCS）の最低要件を満たし、したがって互いに原石ダイヤモンドを取引する資格のある国または地域経済統合組織（現在は欧州共同体）です。KPCS は、参加国が非参加国と取引することを禁止しています。したがって、前述の国々は依然として KPCS の加盟国ではありますが、参加要件を満たしていないため、「参加国」とは呼ばれません。
2022年には、ロシア産のダイヤモンドが紛争ダイヤモンドであるかどうかについて議論が交わされた。[ 30 ]
世界ダイヤモンド評議会の保証制度に基づき、原石および研磨済みダイヤモンドのすべての購入者と販売者は、すべての請求書に以下の肯定的な声明を記載しなければなりません。
「本書に記載されているダイヤモンドは、紛争資金提供に関与していない合法的な供給元から、国連決議を遵守して購入されたものです。売主は、自身の知識および／または供給元から提供された書面による保証に基づき、これらのダイヤモンドが紛争とは無関係であることをここに保証します。」
KPCS（ダイヤモンド取引基準）では、購入時に受け取った保証書によって裏付けられない限り、販売請求書に保証書を記載することは違反とみなされます。ダイヤモンドを取り扱う各企業は、ダイヤモンドの売買時に受け取った保証書と発行した保証書の記録を保管しなければなりません。こうした保証書の入出庫状況は、企業の監査人によって毎年監査および照合される必要があります。
業界の自主規制は制度に組み込まれており、[ 31 ]ダイヤモンド業界の組織とそのメンバーは、以下の自主規制の原則を採用しています。
これらの原則に従わない場合、会員は「業界によって定められた内部罰則」[ 31 ] 、または業界団体からの除名を受けることになる。
KPCSの運営手順は、総会で毎年選出される議長によって行われます。監視作業部会は、各参加者が制度を正しく実施していることを確認するために活動します。この作業部会は議長に報告を行います。その他の作業部会には、実施上の問題点を報告し解決策を提案する技術作業部会（またはダイヤモンド専門家作業部会）、およびダイヤモンド取引データを報告する統計作業部会があります。
アンゴラなど、紛争ダイヤモンドの影響を受けた国々の人権改善を目指す団体からは概ね歓迎されている一方で、不十分だと言う人もいる。例えば、アムネスティ・インターナショナルは「キンバリー・プロセスは紛争ダイヤモンド問題への対処における重要な一歩として歓迎する。しかし、ダイヤモンド取引が義務的かつ公平な監視の対象となるまでは、すべての紛争ダイヤモンドが特定され、市場から排除されるという有効な保証はまだない」と述べている。カナダの援助団体One Sky（カナダ政府から一部資金提供を受けている）はアムネスティの見解に同意し、「キンバリー・プロセスが効果的に実施されれば、ダイヤモンドが戦争や残虐行為の資金源として利用されることはなくなるだろう…しかし、すべての国に対する専門家による独立した定期的な審査制度がなければ、プロセス全体は悪用される可能性がある」と述べている。Fatal Transactionsキャンペーン（1998年開始）の創設者アン・ユングは2008年に、KPCSが法的拘束力のある協定ではないと批判し、制度の見直しを提案した。[ 32 ]
アフリカダイヤモンド評議会（ADC）によるもう一つの批判は、キンバリープロセスが現実的に執行可能かどうかという点である。現場での執行の欠如からアントワープなどのダイヤモンド取引センターの秘密主義に至るまで、「証明書と書類の公式性」 [ 33 ] [ 34 ]を危うくする要因は数多く存在する。ヒューマン・ライツ・ウォッチはまた、キンバリープロセスの遵守状況に対する独立した監視がほとんどなく、違反に対する罰則もほとんどないことを発見した。[ 7 ]
KPCSは、プログラムを実施するために多数のワーキンググループを設立しました。2019年現在、ダイヤモンド専門家ワーキンググループ（WGDE）、モニタリングワーキンググループ（WGM）、統計ワーキンググループ（WGS）、零細・沖積鉱床生産ワーキンググループ（WGAAP）、参加・議長委員会（CPC）、規則・手続き委員会（CRP）、改革・見直し特別委員会（AHCRR）の7つのワーキンググループがあります。[ 35 ]
2024年1月1日現在、KPCSには85か国を代表する59の参加国があり、欧州連合は1つの参加国としてカウントされています[ 36 ]。参加国には、主要な原石ダイヤモンドの生産国、輸出国、輸入国がすべて含まれています[ 37 ] 。以下は、参加国の一覧で、括弧内には参加年（および該当する場合は再参加年）が示されています。
以下の国々はKPCSへの参加に関心を示しているが、最低要件を満たしていない。[ 40 ]
世界貿易機関（WTO）は2006年12月、KPCSの重要性と有効性を認めつつ、KPCSの適用除外を承認した。[ 41 ]
議長は、プログラムの実施、ワーキンググループと委員会の運営、および一般管理を監督します。議長は毎年交代します。現在の KPCS 議長は、前年に副議長を務めた国です。以下は、キンバリー プロセス認証制度の議長と副議長のリストです。[ 42 ]
コンゴ民主共和国が2011年のKPCS議長国を務めたことは注目に値する。なぜなら、同国は近年、紛争ダイヤモンドやその他の鉱物の供給源として知られていたからである。[ 47 ] [ 48 ]
KPCSは、ダイヤモンドの実際の採掘と国際貿易に関するデータの収集と公表を重視しています。加盟国は、監査によって検証可能な統計を公式に提出することが義務付けられています。[ 49 ]また、すべての加盟国は、ダイヤモンド貿易に関する年次報告書を作成して提出することが義務付けられています。[ 50 ] KPCSの統計作業部会（WGS）によると、2006年にKPCSは4億8000万カラット以上に相当する357億ドルの原石ダイヤモンド輸出を監視しました。KPCS加盟国が発行した証明書の数は5万5000件でした。
2014年、100 Reportersは、KP証明書の使用により、南アフリカの原石輸出貿易における移転価格操作を特定できたことを示す記事を掲載し、[ 51 ]「輸入ダイヤモンドのほとんどは、カットも研磨もされずに再輸出されているようだ。輸入量は比較的少ない量、つまりカラット数だが、原石輸出の価値を大幅に高めている。南アフリカのKP証明書に記載されている輸入ダイヤモンドの価値と量を対応する輸出量から差し引くと、初めて輸出される原石ダイヤモンドの1カラットあたりの実際の価格は劇的に低下する」と詳述した。
記事によると、デビアーズが支配的なプレーヤーである南アフリカのキンバリープロセス（KP）の下で報告されたダイヤモンドの貿易統計の異常について尋ねられた際、デビアーズの広報責任者であるリネット・グールド氏は、「KPプロセス（少なくとも証明書の発行）の主な目的は、政府がダイヤモンドの原産地を証明することであり、輸入または輸出されたダイヤモンドの量と価値を追跡することではない」と答えたという。[ 51 ]
KPCSの全メンバーによる年次報告は、KPCSが確立したピアレビューメカニズムの構成要素です。たとえば、米国では、原石ダイヤモンドを購入、販売、出荷するすべての企業は、4月1日を期限として、電子メールで国務省に年次報告書を提出する必要があります。 [ 52 ] この報告書[ 53 ]には、企業の連絡先情報と、前暦年に輸入、輸出、および在庫として保管されている（まだ在庫にある）原石ダイヤモンドの総カラット重量と米ドルでの価値の詳細な内訳を含める必要があります。これらはまた、未選別（宝石および工業用）原石ダイヤモンド、選別済み工業用原石ダイヤモンド、および選別済み宝石原石ダイヤモンドのHSコードによって分類されます。後者は、小売販売用の完成品の石やジュエリーに研磨される可能性が最も高く、工業用ダイヤモンドは、切削工具や穴あけ工具に使用される可能性が最も高いです。この年次報告書を期限内に提出しなかった場合、最大1万ドルの罰金が科せられる可能性があります。故意に違反したと判断された場合、有罪判決を受けた者は最高5万ドルの罰金と最高10年の懲役刑に処される可能性がある。[ 54 ]
グローバル・ウィットネスはロンドンを拠点とするNGOであり、KPCSの主要メンバーであり、「紛争ダイヤモンド」の問題を国際的に注目させた最初の組織の1つです。[ 55 ]彼らは、自分たちが書いたレポート「A Rough Trade」が映画「ブラッド・ダイヤモンド」のインスピレーションの一部になったと述べています。[ 56 ]グローバル・ウィットネスによると、キンバリー・プロセスは最終的に紛争ダイヤモンドの流れを食い止めることができず、2011年にこの制度を放棄することになりました。[ 57 ]
2013年12月、ワールド・ポリシー・ジャーナルは、ジャーナリストのカディージャ・シャリフとジョン・グロブラーによる調査報道を掲載した。[ 58 ]この報道によると、アンゴラとコンゴ民主共和国（DRC）産のKP認証ダイヤモンド35億ドル以上が、ドバイやスイスなどのKP認証タックスヘイブンを経由して移動していたことが明らかになった。これは、アンゴラを含む自主規制の「KP承認」政府、アルカディ・ガイダマクなどの武器商人、ダイヤモンド王レフ・レヴィエフ、および一部の国際銀行との協力のもとで行われた。
著者らは、租税回避地は「違法行為を可能にする法的および金融上の秘密のインフラを提供している一方で、国民のニーズを満たすための収入を生み出すのに苦労している」ため、資源収入の取り扱いを許可すべきではないと結論付けた。彼らは、KPが使用する「紛争ダイヤモンド」の定義から過少請求やその他の報告所得の不正操作または脱税が除外されていることを指摘し、これにより「ダイヤモンド産業の真の暴力が隠蔽、無視、または枠組みから完全に除外されているため、99％クリーンなダイヤモンド産業が存在することが可能になっている。その犯罪部分は完全に周辺に存在し続けている」と述べている。[ 58 ]
2013年、米国の調査報道プラットフォーム100 Reportersは、中央情報機関（CIO）の文書を通じてカディジャ・シャリフによる別の調査結果を発表し、ジンバブエの選挙を不正操作するために30億ドルのダイヤモンド収入が使われたことを示した。[ 59 ]
2009年6月、キンバリー・プロセスの創設メンバーの一人であるカナダを拠点とするNGO、パートナーシップ・アフリカ・カナダ[ 60 ]（PAC）のイアン・スミリーは、規制当局が規制を怠っていると非難し、「失敗を成功と偽る」という偽りの行為にこれ以上加担することはできないとして、辞任した[ 61 ] 。
このプロセスのもう 1 つの創設メンバーである英国を拠点とする NGOグローバル ウィットネスは、「すべてのツールが揃っているにもかかわらず、この制度は世界のダイヤモンド鉱山における不遵守、密輸、資金洗浄、人権侵害の問題に効果的に対処できていない」と述べた。[ 61 ]この制度は、ジンバブエのダイヤモンド採掘状況を調査するために任命されたキンバリー モニターが、同国がチアズワの係争中のマランゲ ダイヤモンド鉱山から産出されるダイヤモンドを紛争フリーとして販売することを許可するよう勧告した後、2010 年 6 月にグローバル ウィットネスとパートナーシップ アフリカ カナダからさらに批判を受けた。 [ 60 ] [ 62 ] 2つのNGOは初めて共同で紛争ダイヤモンドの再定義分類を求めた。[ 64 ]
2010年8月、KPのもう一人の主要な起草者であり、アフリカで最も地位の高いダイヤモンド当局者でもあるアフリカダイヤモンド評議会（ADC）およびADPAの議長であるムゼー・フラ・ンゲンゲは、アフリカのダイヤモンド生産国にこの計画への支持を放棄するよう説得することで、KP支持者の士気をくじいた。[ 66 ]ンゲンゲは、KPが継続的に効果を発揮していないことを非難し、「この制度は、人間の苦しみの結果として採掘されたダイヤモンドの取引を阻止することに失敗している」と述べた。[ 67 ]
この非難に先立ち、ADCはアフリカのダイヤモンド産業の最前線における内部問題を暴露する衝撃的なテレビ通販番組[ 68 ]を放映した。この放送はADCにとって大きな後押しとなっただけでなく、キンバリー・プロセスにとって大きな後退となり、最終的にはアフリカ大陸におけるデビアスの優位性を終わらせることになった[ 69 ] 。
2010年12月、タイム誌はジンバブエで新たに確立された原石ダイヤモンド取引について論じた記事を掲載した。この記事はキンバリー・プロセスの正当性に疑問を呈し、ジンバブエの紛争ダイヤモンドが市場に出回るのを阻止できないと述べている。[ 70 ]
2011年8月11日、BBCラジオのドキュメンタリー番組「ジンバブエのダイヤモンド鉱山」[ 71 ]は、キンバリー・プロセスの代表者へのインタビューを再放送し、当局はドキュメンタリーで暴露された拷問や殺害について知らなかったと主張した。当局者は、現場への短い訪問で明らかになった事件しか知らなかったと述べ、詳細な調査を行うための人員が配置されていなかったことを示唆した。
グローバル・ウィットネスは2011年12月にKPから離脱した。[ 72 ]この人権監視団体は、近年、ジンバブエ、コートジボワール、ベネズエラの政府が、違反行為に対する何らの制裁も受けずに、制度を軽視し、侵害し、悪用してきたと述べている。[ 73 ]
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