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1979年から1983年、および1985年から2006年までテキサス州選出の共和党下院議員を務め、2003年から2005年まで下院多数党院内総務を務めたトム・ディレイは、2010年に、 2002年の選挙でテキサス州の公職に立候補した共和党候補者を支援することを目的とした違法な選挙資金活動に関連する資金洗浄と共謀の罪で有罪判決を受けた。2013年、テキサス州控訴裁判所の判事団は、ディレイの有罪判決を覆し、無罪とした。この判決は、2014年10月1日にテキサス州刑事控訴裁判所によって確定された。ディレイには、その日から3年間、つまり2017年10月1日まで、不当行為に対する訴訟を起こす権利があった。
当時トラビス郡（州都オースティンを含む）の民主党地方検事であったロニー・アールは、2005年にトム・ディレイの起訴を求めた。最初の陪審がディレイの起訴を拒否した後、アールは新たな証拠が入手可能になったと述べた。2005年9月28日、2度目の陪審はすぐにディレイを犯罪共謀罪1件で起訴した。10月3日、3度目の陪審はディレイをより重大なマネーロンダリング罪で起訴した。[ 1 ]
10月19日に逮捕状が発行され、ディレイは翌日ヒューストンのハリス郡保安官事務所に出頭した。[ 2 ]下院共和党会議の規則に従い、ディレイは下院多数党院内総務の職を一時的に辞任した。2006年1月7日、共和党の同僚からの圧力により、彼はその職への復帰を求めないことを発表した。2006年6月9日、ディレイは議会を辞任した。[ 3 ]
2 人の裁判官が事件から忌避した後、テキサス州最高裁判所の首席判事は、サンアントニオの民主党員である上級地方判事パット・プリーストをこの事件の裁判長に任命した。[ 4 ]ディレイはすべての訴因の棄却を申し立てた。プリースト判事は、選挙法違反の共謀を主張する起訴状の 1 つの訴因を棄却したが、他のより深刻な訴因である資金洗浄と資金洗浄への関与の共謀については手続きを進めることを許可した。2010 年 11 月、ディレイはトラビス郡の陪審によって両方の訴因で有罪判決を受けた。[ 5 ] 2013 年 9 月、2 人の共和党員と反対意見の民主党員で構成されるテキサス州控訴裁判所は、ディレイの有罪判決を覆した。裁判所の見解では、州の証拠はディレイの有罪判決を維持するのに法的に不十分であったため、裁判所は第一審裁判所の判決を破棄し、無罪判決を下した。現地方検事局は、この決定をテキサス州刑事控訴裁判所に上訴すると述べ、後に実際に上訴した。[ 6 ] [ 7 ]全員共和党員のテキサス州刑事控訴裁判所は、この事件を再審理することに同意し、2014年10月1日に下級裁判所の棄却を支持する8対1の判決を下した。[ 8 ]
1990年の国勢調査後の再配分において、テキサス州の民主党は、共和党の政治アナリストであるマイケル・バローンが国内で最も効果的な党派的ゲリマンダーだと主張した選挙区割りを作成した。民主党は、新しい選挙区が初めて施行された1992年に、テキサス州の連邦議会議席の70％を獲得し、州全体の連邦議会選挙の投票総数の半分を獲得した。 2000年の国勢調査後、共和党は連邦議会代表団における共和党の多数派を支持するために選挙区の境界線を引き直そうとしたが、民主党は既存の境界線に似た計画を維持することを望んだ。共和党が上院を、民主党が下院を支配していたテキサス州議会で、両党は行き詰まった。その結果、新しい選挙区の境界線は、2つの新しい議席を追加しつつ、変更を最小限に抑えた3人の連邦裁判官からなる連邦裁判所パネルによって作成された。
2001年、テキサス州議会選挙区再編成委員会（州副知事、州会計監査官、州下院議長、州司法長官、土地委員で構成される委員会）は、国勢調査の結果に基づいて州議会選挙区を再編成した。共和党が多数を占める同委員会が採択した新たな地図は、当時民主党が支配していたテキサス州下院で共和党が勝利する上で有利に働いた。2002年の選挙では、この新たな地図の下で、ディレイは「共和党多数派のためのテキサス人」（TRMPAC）を通じて共和党候補者のために積極的に資金を集めた。 2002年10月、TRMPACは複数のルートを通じて、サンアントニオのネルソン・バリド（2,000ドル）、コルシカーナのバイロン・クック（2,000ドル）、センターのウェイン・クリスチャン（2,000ドル）、ドリッピングスプリングスのリック・グリーン（2,000ドル）、リバティのエディ・シャウバーガー（2,000ドル）などに寄付を行った。[ 9 ]
2002 年の共和党の勝利により、上院に加えて下院も共和党が支配することになった。その結果、2003 年にテキサス州議会が招集され、共和党に有利な物議を醸す10 年半ばの選挙区再編成計画が策定された。多くの民主党員 (州下院の「キラー D」と州上院の「テキサス イレブン」) は州を離れ、オクラホマ州、後にニューメキシコ州に行って投票の定足数を妨害した。交渉役として知られるヘレン ギディングスは 2003 年 5 月に逮捕されたが、後に逮捕は間違いだったとされた。政治的な警察の網は納税者の費用で行われた。[ 10 ]テキサス州下院議長のクラディックはギディングスに謝罪し、その後、州議会議事堂の警備官にギディングスを州議会議事堂に拘留するよう命じた。
2005年5月26日、テキサス州の裁判官は、ディレイが結成した委員会が、主にクレジットカード業界からの60万ドル以上の資金調達を開示しなかったことで州法に違反したとの判決を下した。これには、シアーズ・ローバック社からの2万5000ドル[ 11 ]、サンレアンドロのダイバーシファイド・コレクションズ・サービスからの5万ドル[ 12 ]が含まれる。
資金の一部は、電話バンクの運営や連邦高速道路への指名手配ポスターの掲示に費やされ、民主党議員団が再区割り法案の可決を阻止するためにオクラホマ州へ出発した後、見かけた場合はテキサス州公安局の800番に電話するよう呼びかけられた。連邦高速道路局は民主党議員の逮捕に協力すると申し出たため、民主党議員は自動車ではなく飛行機でオクラホマ州へ行かざるを得なくなった。2004年の選挙では、主に新たな再区割りにより、テキサス州の5つの連邦議会議席が民主党から共和党に移った。2004年10月6日、下院倫理委員会は、2つの罪状でディレイ議員を全会一致で戒告した。最初の罪状は、ディレイ議員が「当時審議中だったエネルギー法案に関して、献金者がディレイ議員に特別なアクセス権を与えられているという印象を与えた」というものだった。 2つ目の訴因は、テキサス州の選挙区再編成をめぐる争いの最中に、連邦航空局と司法省にテキサス州の議員を追跡するよう依頼することで、ディレイが「政治的な問題に連邦資源を使用した」というものだった。 [ 13 ]後者の警告の時点で、下院倫理委員会は、資金調達に関連する別の訴因については、その件が州の刑事訴訟の対象となっているため、措置を保留した。その州の調査は最終的に、2005年9月28日の重罪起訴につながった。
2005年、連邦選挙委員会は、ディレイ氏の全国政治活動委員会であるアメリカ共和党多数派（ARMPAC）の監査を実施した。FECは、ARMPACがベンダーへの322,306ドルの債務を報告していなかったこと、および連邦選挙以外の選挙用に指定された口座の資金を使用して委員会の経費の一部を誤って支払っていたことを発見した。FECはまた、ARMPACが2001年の収入と期末現金残高、および2002年の収入、支出、期首と期末の現金残高を誤って記載していたことも発見した。ARMPACは修正報告書で債務の記載漏れを訂正し、経費の誤った支払いに関する監査の部分を精査している。[ 14 ]
ディレイは、アールが「あからさまな政治的党派主義」に関与する「悪徳地方検事」であると主張した。アールは2007年12月に引退し、彼が指導したローズマリー・レンバーグが後任となった。[ 15 ]
2005年9月13日、連邦大陪審は、ARMPACの事務局長ジム・エリスとTRMPACの元事務局長ジョン・コリャンドロを起訴した。コリャンドロは既にこの事件で資金洗浄の罪に問われていたが、さらに企業からの政治献金の不法受領13件の罪にも問われた。この起訴はアールによって大陪審に持ち込まれた。コリャンドロの弁護を担当したジョー・ターナーは、 「ディレイと共和党員は（オースティンで）嫌われている」ため、オースティンでの陪審裁判は望まないと述べた。起訴状では、ディレイ、コリャンドロ、エリスの3人がテキサス州議会議員候補者に企業献金を渡すために共謀し、テキサス州の選挙資金法に違反したとされている。複数の企業（ダイバーシファイド・コレクション・サービスやシアーズ・ローバックなど）がTRMPACに献金したとされている。起訴状によると、TRMPACはその後、共和党全国委員会に19万ドルの小切手を送付し、受取人を「RNSEC」（共和党全国州選挙委員会）とし、その資金を受け取るべき州レベルの共和党候補者のリストを同封した。起訴状によれば、テキサス州の共和党候補者は指定された資金を受け取った。[ 28 ]
トラビス郡大陪審が起訴状を発行した。第3大陪審の陪審長であるウィリアム・ギブソンは、「山のような」証拠があり、「我々の見解では、十分な証拠と証人が提示されたので、我々は正しい方向に進んでいると感じた。十分な相当な理由があると感じなければ、私はその大陪審の起訴状に自分の名前を載せることはなかっただろう」と述べた。[ 29 ]しかし、ギブソンは後にKLBJラジオのインタビューで、ディレイを起訴するという彼の決定は、ギブソンの個人的な友人である候補者ジェームズ・スペンサーに対するテキサスビジネス協会の郵送物がTRMPACと連携していたというニュース記事に基づいていたと語ったと伝えられている。
アールによるディレイの調査は、ドキュメンタリー映画『ビッグ・バイ：トム・ディレイの盗まれた議会』の題材となった。[ 30 ]映画制作者たちは2003年のテキサス州の選挙区再編成を取材したが、最終的には大陪審の捜査に重点を置いた。アールはドキュメンタリー制作者に協力したが、ディレイは彼らとの面会を拒否した。[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]
ディレイは、告発を「でっち上げ」であり、政敵によって仕組まれた「政治的報復」だと非難した。さらに、「私は何も悪いことをしていない。法律も規則も下院の規則も違反していない」と付け加えた。[ 34 ]彼は、以前ギングリッチの倫理問題で弁護を担当した、ワシントンDCの弁護士兼ロビイストである元アーカンソー州下院議員のエドウィン・ベチューンを雇った。ディレイと彼の弁護士ディック・デゲリンは、アールには政敵を告発してきた前歴があると主張した。共和党の指導部と告発に関する規則のため、ディレイは下院多数党院内総務の職を辞任した。2006年6月9日に最後の勤務日を迎えた彼は、「米国下院の外の舞台から、現代の重要な文化的、政治的闘争に参加する新たな機会を追求するため」に辞任した。[ 35 ]
ホワイトハウス報道官のスコット・マクレラン氏は、ブッシュ大統領は依然としてディレイ氏を「良き同盟者であり、アメリカ国民のために物事を成し遂げるために緊密に協力してきた指導者」と見なしているとコメントした。2006年1月7日、ディレイ氏は多数党院内総務の職に復帰しないことを発表した。彼の弁護士は、起訴状にはさまざまな法的不備があると主張した。2005年10月3日、ディレイ氏の弁護士は、選挙法違反の共謀罪の起訴状は不正であるとして却下するよう申し立て、これは事後法適用を禁じる米国憲法に違反していると主張した。ディレイ氏の弁護士は、2002年当時、共謀罪はテキサス州の選挙法には適用されず、企業からの寄付は通常の合法的な事業活動から得られたものであると主張した。
2010年11月24日、ディレイはトラビス郡の陪審員によって両方の罪状で有罪判決を受けた。[ 5 ]可能な刑罰の範囲は、執行猶予から懲役5年から99年、罰金は最高2万ドルであった。[ 36 ] 2011年1月10日、量刑審理の後、プリースト判事は、企業資金を政治献金に資金洗浄する共謀の罪でディレイに懲役3年の判決を下した。資金洗浄の罪では、ディレイは懲役5年の判決を受けたが、10年間執行猶予となったため、ディレイは10年間の執行猶予期間を経なければならなかった。ディレイの弁護人であるディック・デゲリンは、テキサス州刑事控訴裁判所に有罪判決を控訴し、同裁判所は2012年10月10日に口頭弁論を行った。[ 37 ]
2013 年 9 月 19 日、テキサス州控訴裁判所の共和党判事 2 人が、証拠が有罪判決を維持するのに法的に不十分であるとして、2 対 1 でディレイの有罪判決を覆した。トラビス郡地方検事局は、テキサス州刑事控訴裁判所に控訴するとの声明を発表し、実際に控訴した。 [ 38 ]全員共和党員のテキサス州刑事控訴裁判所は、この事件を再審理することに同意し、2014 年 10 月 1 日、8 対 1 で下級裁判所の棄却を支持する判決を下した。[ 39 ] [ 40 ] [ 8 ]