ビッグバード作戦

「ビッグバード作戦」（フィリピン語：Oplan Big Bird）は、コラソン・アキノ大統領時代にフィリピン政府が、フェルディナンド・マルコス大統領とその家族のスイス銀行にあるとされる75億ドルの隠し口座と資産を取り戻そうとした作戦である。^{[1] [2]フィリピンの}銀行家マイケル・デ・グスマンが考案し、マルコスが米国に亡命を余儀なくされた直後に開始された。^[3]当初、ビッグバード作戦では金銭は回収されず、ビクトリオ・チャベス下院議員とホビト・サロンガ上院議員の2つの異なる報告書が提出された。チャベスはサロンガ、セドフリー・オルドニェス法務長官、およびスイス銀行の弁護士に責任を負わせた。 ^[3]サロンガは、オルドニェスがフィリピン政府が多額の金銭を失うのを防いだと反論した。^[3]証拠は、デ・グスマンが新政府のために誠意を持って行動したが、裏切りがあった可能性があることを示唆している。^[3]

フェルディナンド・マルコスとその家族がハワイに亡命した後、1986年2月28日のアキノ大統領の大統領令第1号により、大統領善政委員会（PCGG）が設立された。PCGGの任務は、フェルディナンド・マルコスとその家族、親族、関係者、取り巻きの不正に得た財産をすべて回収することであった。サロンガはPCGGの委員長に任命された。^[4]

ビッグバード作戦は、フィリピン人銀行家でクレジット・マニラの会長であるデ・グスマンがアキノ政権に連絡を取り、スイスやその他の国のさまざまな銀行にあるマルコス家の財産を回収するサービスを申し出たことから始まった。その後、デ・グスマンはホセ・T・アルモンテ准将 とチャーリー・アビラと連絡を取った。^[5]

マルコス家の富と資産を取り扱っていた銀行、金融機関、その他の企業は、以下の国々に存在していた。^{[5] [6]}

1968年3月21日、マルコスはニューヨーク市のチェース・マンハッタン銀行に最初の口座を開設し、21万5000ドルを預けた。^{[5] 1968年3月、}チューリッヒのクレディ・スイスの職員、ウォルター・フェスラー氏がマラカニアン宮殿の要請によりマニラに招かれた。書類に記入され、署名が加えられた。マルコスは署名確認用紙に「ウィリアム・サンダース」と書いた。これは第二次世界大戦中に使っていた偽名であり、その下に本名を書いた。イメルダ・マルコスも同様に「ジェーン・ライアン」というペンネームを選んだ。4つの銀行口座が開設され、4枚の小切手、合計95万ドルが預けられた。^{[5] [7] 1982年、クレディ・マニラは}ウィーンにExportfinanzierungsbank GmbHを設立し、業務を開始した。^[8] 1985年、マイク・デ・グスマンは、ヨーロッパの銀行ネットワークにコネと知り合いを持つオーストリア在住のレバノン人、ビクター・ボウ・ダガーと知り合いになった。マルコスがスイスの銀行に資産を隠し移しているというニュースを受けて、デ・グスマンは後にマニラでダガーをアルモンテ将軍に紹介した。グループはマルコスの金を奪取する計画を概説した。 ^[8] 1986年2月25日、ピープルパワー革命によりフェルディナンド・マルコス大統領は失脚した。マルコスとその家族、随行員は、マラカニアン宮殿からパシッグ川を渡ったPSGコンパウンドから米空軍のヘリコプターでクラーク空軍基地に連行された。翌日、彼らはグアムに空輸された。

1986年2月26日、マルコス一行はハワイのホノルルに到着し、亡命生活が始まった。米国税関職員は、一行が持ち込んだ278個の木箱を5時間かけて調べた。22個の木箱には、新たに鋳造された紙幣2,770万ペソ以上が入っており、そのほとんどは100ペソ紙幣で、価値は約127万米ドルであった。^[5]他には、フィリピンの銀行が発行した約100万米ドル相当の預金証書、拳銃5丁、ビデオテープ154本、カセットテープ17本、書類2,068ページがあったが、これらはすべて税関で押収された。マルコス一行は、個人の荷物で持ち込んだ金30万米ドルと無記名債券15万米ドルのみを所持することを許されたが、これは申告しており米国の税関法に違反していなかったためである。^[5] 1キロの金の延べ棒24本が、純金のバックルと「フェルディナンド・マルコスへ、イメルダより、結婚24周年を記念して」と書かれた銘板が付いた、1万7000ドルのグッチの手作業のブリーフケースに収められていた。^[5] 1986年3月1日、デ・グズマンはウィーンに戻り、ダガーと会い、マニラでの最近の出来事に関するスイスの銀行界のさまざまな反応について最新情報を受け取った。デ・グズマンは、スイスの銀行からオーストリアに資金を送金する方法について行動を起こし始めた。^{[8] [9]} 1986年3月2日、デ・グズマンとダガーは、地中海沿岸の銀行の中心地であるベイルートから、ヨーロッパの銀行業界の関係者と会うためにキプロス経由でレバノンに飛んだ。 ^[8]ジュニエに到着後、デ・グズマンとダガーは銀行家仲間と会い、イランがスイスにあるモハンマド・レザー・パフラヴィー国王の凍結資産を回収できた経緯を知らされた。デ・グズマンは、スイスの銀行がマルコスの資金をさまざまな金融機関に移し、預金を保護し、大規模な引き出しを回避する予定であると連絡を受けた。銀行家は、これはスイスの銀行システムの慣行だと主張した。この結果、デ・グズマンはハワイに行ってマルコス夫妻に会い、銀行が口座を閉鎖する前に彼らに代わって資金を引き出すための委任状を取得するよう提案された。デ・グズマンは、マルコス夫妻と親密な関係はないが、唯一の連絡先は大統領警護グループの元司令官でファビアン・バー将軍の息子であるアーウィン・バー大佐であると主張した。その時、デ・グズマンと彼の仲間はこの計画を「ビッグバード作戦」と呼び始めた。^[8]1986年3月12日、アキノ大統領は大統領令第2号を可決し、フィリピン国内のマルコス資産をすべて凍結した。^[10]

1986年3月18日、デ・グスマン氏とダガー氏はホノルルに到着し、ヴァー大佐とヴァー将軍に会った。^{[8] 1986年3月20日、デ・グスマン氏はアーウィン・ヴァー氏から電話を受け、}ヒッカム空軍基地内の基地住宅の仮宿舎でマルコス一家（フェルディナンド、イメルダ、ボンボン）と会う約束をしたことを確認した。[8] 面会でデ・グスマン氏は^、スイス銀行が彼らの口座に動き出すというニュースを伝えた。マルコスはこの情報を確認したかったので、ボンボンとデ・グスマン氏を午後10時頃にホノルル国際空港に送り、クレディ・スイスの個人銀行員であるエルンスト・シェラー氏に電話をかけさせた。基地外での電話は盗聴器や盗聴器の恐れを避けるために行われた。^{[5] [8]}基地住宅に戻ると、マルコス一家は家族会議を開き、ボンボン氏が電話会議で家族に近況を伝えた。 1時間後、ボンボンはデ・グスマンとともに再び空港に向かったが、今度は電話交換手がボンボンに国際電話の接続を拒否した。彼らは基地の宿舎に戻り、デ・グスマンはイメルダから「パルミー財団」と書かれたメモと30万ドル相当のトラベラーズチェックの入ったビニール袋を受け取った。 ^{[8]イメルダは}委任状を提示し、ホテルに戻ったデ・グスマンにこれを渡すようボンボンに指示した。ボンボンはデ・グスマンにクレディ・スイスのエルンスト・シェラーに連絡し、スイスに入国したらシェラーに連絡するよう伝えた。^{[8] [11] [12]}

1986 年 3 月 24 日、デ・グスマンはダガーとともにチューリッヒに飛び、シェラーと会い、マルコス家の資金をウィーンの輸出金融銀行に送金する委任状を提出した。シェラーは当初、スイス当局がマルコス家に関連するすべての口座に「凍結命令」を出したと伝えたが、これに関する正式な文書を提出できなかった。シェラーはまた、マラカニアン宮殿からの避難の 3 週間後、マルコスの個人秘書フェ・ヒメネスの指示に従って、すでに記録を再文書化し、口座を移動したと述べた。凍結命令の正式な通知がないまま、デ・グスマンは、シェラーがマルコス家ではなくクレディ・スイスの利益を守るために送金を遅らせたのではないかと疑っている。^{[11]会談後、シェラーは}スイス連邦銀行委員会に対し、デ・グスマンが 2 億 1,300 万ドルをウィーンに送金しようとしていたと訴えた。その同じ日の夕方、銀行委員会は前例のない措置として、マルコス家の全口座に緊急凍結命令を発令した。銀行委員会には銀行口座を凍結する権限がないため、この措置は後に疑問視された。^{[5] [11] [12]}スイス連邦議会は、銀行委員会の「凍結命令」によって生じた混乱に留意し、新しいフィリピン政府が当該口座に対する請求をすることを見越して、凍結命令を正式なものにした。アキノ政権は凍結命令を歓迎し、PCGG は、その事件を処理するために、セルジオ・サルビオーニ氏、ガイ・フォンタネット氏、モーリッツ・ロイエンベルガー氏という 3 人の著名なスイス人弁護士を雇った。これらの弁護士は、イェール大学でサロンガ氏の同級生だった連邦最高裁判所長官オットー・コンスタンティン・カウフマン氏の推薦を受けた。^{[11] [12] [13]} 1986年4月18日、フィリピン政府はスイス当局に対し、マルコス家の財産回収のための相互援助を非公式に要請した。^[12] 1986年4月25日、フィリピン政府は不正に得た財産の調査と回収のための相互援助の正式な要請を提出した。その後、スイス連邦警察局は連邦議会の例外的な凍結命令に代わる凍結命令を出した。^[12]

1986年5月7日、マイク・デ・グスマンは、シェラーに個人的な面会と委任状を認めさせることで、スイスの口座にあるマルコスの資金を取り戻そうと再度試みた。シェラーはクレディ・スイスからのテレックスで返信したが、デ・グスマンに資金凍結命令はまだ有効であると伝えた。^[11]デ・グスマンはついにアルモンテ将軍に電話をかけ、最近の活動について報告した。アルモンテ将軍は、デ・グスマンに対し、マルコスの取り巻きであるエドゥアルド・コファンコ・ジュニアの仲間であるという評判があったため、新政府内には彼に深刻な疑念を抱いている勢力があると伝えた。これがデ・グスマンをマニラに向かわせ、新フィリピン政府にビッグバード作戦の計画を提示した。^[11] 1986年6月16日、マニラでアルモンテ将軍はデ・グスマンとマクギリウス・アル・マケイン大統領の弟との会談を手配した。アキノ大統領は、マルコス一族の財産を取り戻すために、当初の資金の20%の手数料と引き換えに、デ・グスマン氏をアキノ政権に支援すると申し出た。デ・グスマン氏は、クレディ^{・スイスの}口座2億 1,300万ドル、9つの銀行に合計45億ドルの預金がある11の財団、さらに30億ドルの貴金属と証券の預金があり、暫定総額は75億ドルであると主張した。そして最も重要なことは、彼らがマルコス一族から委任状を受け取っていたことだ。^[5] コファンコ氏は、会議に出席していたフェルナンド・カラスコソ博士に、デ・グスマン氏をPCCGのホビト・サロンガ会長に紹介するよう手配するよう指示した。^[11] 1986年6月18日、カラスコソ博士はデ・グスマンに対し、サロンガ委員長は不在であるため、代わりにラウル・ダザ委員を紹介した。会議にはチャーリー・アビラ市長も出席した。デ・グスマンは他の男たちにビッグバード作戦の計画について説明した。ダザはサロンガから承認を得ることを約束した。^[11] 1986年6月26日、デ・グスマン、ダガー、アルモンテはベルンに飛び、そこでアスカロン大使の手配により、グループはPCCGの弁護士サルビオーニ博士と会談した。サルビオーニ博士は、フィリピン政府によるいかなる要請にもフィリピン法務長官の署名が必要であると助言した。^[11] 1986年7月1日、コファンコ下院議員は兄と協議した後、アキノ大統領に選択肢を提示し、アルモンテ将軍とデ・グスマンが大統領にビッグバード作戦について説明するための会議が手配された。アキノ大統領はこの計画を承認し、デ・グスマン、アルモンテ両氏にセドフリー・オルドニェス法務長官が加わり、ついにビッグバード作戦が開始された。^{[5] [11] [12] [15]} デ・グスマンは、オルドニェスとアルモンテを、アルモンテの元指導者であり元マルコス事務局長であるアレハンドロ・メルチョル・ジュニア大使とともに輸出金融銀行の理事会メンバーに任命した。^[14]

1986年7月4日、デ・グスマン、アルモンテ、オルドニェスはベルンに到着し、アスカロンと会った。アスカロンはフィリピン新政府の回収チームに、PCGGのスイス人弁護士3人とピーター・フーツという男がフィリピン大使館で待っていると伝えた。大使館に到着すると、フーツと弁護士らは、スイスの銀行家との予定されていた会談にはオルドニェスのみが出席すべきであり、デ・グスマンとアルモンテは含めるべきではないと主張した。アルモンテは自分のグループの出席を擁護し、彼ら全員が大統領からビッグバード作戦でチームとして働くよう任命されたと再度述べた。スイス人弁護士とフィリピン代表の間で長い議論が続いた。^[11]連邦司法警察省 との会議はわずか20分で終わり、スイス当局は全会一致で、特定されたマルコスの口座と財団のみを選択的に凍結解除することを原則承認することを決定した。その金額は2億1,300万ドルに上った。^[16] スイス当局はフィリピン代表に要請を正式なものにするよう助言し、その日のうちに終わらせるよう伝えた。^{[11] [12]}フィリピン大使館に戻ると、グループはサロンガ議長とコファンコ議員に作戦の成功を報告し、必要な正式文書の作成を急いだ。サルビオーニ博士はフィリピンチームの緊急性を疑問視したが無視され、オルドニェスは要請書に署名した。手紙は締め切りの午後6時15分前に連邦捜査局に届いた。連邦捜査局は要請に応じ、7月7日月曜日までにチューリッヒ裁判所にスイスの銀行への送金指示を執行させることになっていた。^[11] 1986年7月6日、デ・グスマンは、新たに特定されたマルコスのスイスの口座に関する追加情報を受け取った。口座は6つの異なる銀行に30億ドルあった。預金の内訳は、現金7億ドル、証券と債券13億ドル、金証書10億ドルだった。チームは7月4日のものと同じ要請書を準備し、アルモンテは翌日一番でスイスに飛び、FDJPへの正式な通信のためにアスカロン大使に書類を裏書するよう提案された。^[11] 1986年7月7日、アルモンテは署名済みの書類を持って午前6時にチューリッヒに単身飛んだが、アスカロンはサルヴィオーニ博士の承認なしに大使館の公式通信を添付することを拒否した。ウィーンにいたデ・グスマンは必死になってサルヴィオーニ博士の居場所を見つけようとしたが、無駄だった。アルモンテはその夜ウィーンに戻り、ベルンで何が起こったかをオルドニェスに簡単に報告した。オルドニェスは会談を翌日まで延期した。^[11]一方、FDJPは要請に応じ、フィリピン代表が特定した2億1,300万ドルの凍結命令を解除した。^{[8] [11] [12]}

1986年7月8日、チューリッヒの指図裁判官は、クレディ・スイスに対し、凍結解除されたマルコス預金を解放し、ウィーンの輸出金融銀行のフィリピン政府口座に移すよう命じた。^[12]しかし、オルドニェスは、金がウィーンからマルコス好みの送金先に流用されるのを恐れ、方針を一転させた。PCGGが雇ったスイス人弁護士は、オルドニェスにデ・グスマンとウィーンの彼の銀行の信頼性を密告した。オルドニェスは、アルモンテとデ・グスマンに知らせずに、FDJPとクレディ・スイスに、金を新しい送金先、つまり上記銀行内に新しく開設されたフィリピン政府口座に移すよう指示するよう要請するよう、スイス人弁護士に指示した。^[12]オルドニェスは密かにウィーンからチューリッヒへ、そしてPCGGのサロンガ会長の命令でマニラへ向かった。^{[9] [14]} アルモンテとデ・グスマンは法務長官に何が起こったのかわからずウィーンに残され、必死になってフィリピンの役人を捜し、7月10日にオルドニェスがすでにマニラにいることを確認した。^{[8] [11]} 一方、移送が行われる前に、クレディ・スイスの役人エルンスト・シェラーは元大統領ボンボン・マルコスの息子に連絡を取り、フィリピン政府の行動を知らせた。これによりフェルディナンド・マルコスはデ・グスマンへの委任状を取り消すよう通知された。^{[8] [12]} 1986年7月11日、デ・グスマンとアルモンテはベルンとウィーンで起きた出来事についてコファンコ下院議員に報告するためにマニラに戻った。マルコスの委任状の撤回通知は、ジュネーブの法律事務所タヴェルニエ・ジリオズ・ド・プルー・ドルサのスイス人弁護士ブルーノ・ド・プルーにファクシミリで送られた。^[12] 1986年7月13日、フィリピン・デイリー・インクワイアラー紙はオルドニェス氏の言葉を引用し、マルコスが略奪した当初の2億1,300万ドルをスイスで回収することができ、その資金は間もなく政府の手に渡るだろうと報じた。^[11]マルコスのスイス人弁護士は、委任状の撤回通知のコピーをスイス当局に提出した。^{[8] [12]} 1986年7月20日、連邦議会は、マルコスから受け取った、デ・グスマンに渡された委任状の撤回通知書を参照する凍結解除命令を取り消した。^{[12] [16]}

アルモンテは1986年12月24日にマラカニアン宮殿から電話を受け、スイスとオーストリアで実際に何が起こったのかを大統領に報告するために面会するよう求められた。^[8] この面会は、1986年12月29日にアキノ大統領の人事担当長官（後にジュネーブとニューヨークのフィリピン大使および国連常駐代表）のチン・エスカレル女史によって確認された。アルモンテはデ・グスマンとともにマラカニアン宮殿に到着し、最初にジョーカー・アロヨ事務局長と会ったが、彼はオルドニェス司法長官とともに2人と大統領との面会を遅らせた。^{[8] [14]}

一方、1988年10月21日、ニューヨークの米国連邦 大陪審はフェルディナンド・マルコスとイメルダ・マルコスを、2億6800万ドルの詐欺計画、フィリピン国庫からの1億300万ドルの横領、および米国の銀行からの1億6500万ドルの詐取の罪で起訴した。11月3日までに、ドリス・デュークが500万ドルの保釈金を支払った後、イメルダはハワイに戻った。^[10]

こうしてフィリピン政府はビッグバード作戦を通じてマルコスのスイスの口座の資金を回収するチャンスを失った。この大失態は1989年半ば、ビクトリコ・コンコイ・チャベス議員（ミサミス・オリエンタル州第2選挙区）の議長の下、フィリピン下院の公的説明責任委員会によって明るみに出された。^[12]

チャベス報告書は、PCGGのサロンガ会長とオルドニェス法務長官が捜査を阻止していなければ、フィリピン政府は1986年7月にクレディ・スイスとその関連会社から2億1,300万ドルを直ちに回収していただろうと示唆し、これにより「マルコス家がスイスの銀行に預けていた他の預金の回収への道が開かれた」だろうとしている。チャベス報告書では、その金額は少なくとも30億ドルと見積もられている。^[12]

しかし、デ・グスマン氏とアルモンテ将軍は、オルドニェス氏とサロンガ氏以外に、ジョケル・アロヨ事務局長とベルン駐在フィリピン大使のルイス・アスカロン氏にも責任があると主張している。 ^[2] 1989年までにすでに上院議長だったジョビト・サロンガ氏と法務長官となったオルドニェス氏は、これらの容疑を完全に否定している。^{[16] [17]}

チャベス報告書はまた、スイスの弁護士とPCGGのジョビト・R・サロンガ会長が、フィリピン政府を巨額の窃盗から救ったという見解を否定した。報告書は、資金がウィーン銀行のフィリピン政府の口座に送金されていれば、オルドニェス法務長官とアルモンテ将軍が共同署名していたため、デ・グスマンが金を盗む危険はなかったと結論付けた。これに加えて、ウィーンの輸出金融銀行はオーストリア連邦市場監督局（FMA）によって厳しく規制されており、銀行の役員会にはアルモンテ、オルドニェス、アレハンドロ・メルチョル大使も含まれていたため、銀行に対するフィリピン政府の利益は確実に保護されていた。そして最後に、デ・グスマンは、資金が回収されれば4000万ドル（つまり2億1300万ドルの20%の手数料）の手数料を受け取ることを期待しており、回収を確実に行うことに関心があった。^[12]

1990年12月20日、スイス連邦最高裁判所は、条件付きで2億1,300万ドルを他の銀行書類とともにフィリピン政府に引き渡すことを決定した。^[18]

1995年8月10日、PCGGはチューリッヒ地方検事局に、預金をフィリピン国立銀行（PNB）のエスクロー口座に即時移管するよう追加要請した。この要請は認められた。マルコス夫妻の上訴に対し、スイス連邦最高裁判所は1997年12月10日の判決で、資金移管の要請を認めたチューリッヒ地方検事局の判決を支持した。1998年、資金はエスクロー口座でフィリピンに送金された。^[7]

1997年12月10日、スイス連邦最高裁判所は、スイス連邦刑事国際共助法（IMAC）に基づき、当時利息により5億4000万ドルにまで膨れ上がっていた基金をサンディガンバヤンに移管する最終決定を下した。 ^[18]

1997年、フィリピン上院のブルーリボン委員会と下院の善政委員会は、ビッグバード作戦の経緯を再度検討し、同じ結論に達した。アキノ副大統領サルバドール・ラウレルは、これが政権最大の失敗だったと振り返った。^[19]

1998年4月から同年7月にかけて、スイス当局はスイスの銀行にあるマルコスの特定された資金をPNBのエスクロー口座に移し始めた。^[20]

1999年7月29日、サンディガンバヤンのフランシス・E・ガルチトレナ裁判長は、マルコスの人権被害者への補償金として基金から1億5000万ドルを支出する動議を却下した。^{[7] [21]}

1999年10月27日、上院ブルーリボン委員会はホノルルのフィリピン領事館で特別公聴会を開催した。公聴会で、実業家のエンリケ・ゾベルは、 1989年初頭にマルコスと会い、2億5000万ドルの融資を要請されたと証言した。ゾベルは、マルコスが担保を提供しない限りは拒否した。マルコスは後に、融資の返済のためにバチカンの金の口座に信託された文書を提出した。 ^[22]

2004年2月4日、回収されたマルコスの資金は、その時点で6億8,300万ドルにまで膨れ上がり、PNBから財務局に移管された。^{[18] [23] [24]}

農地改革法によれば、回収されたマルコスの財産の一部は政府の農地改革計画に使用され、残りはマルコス独裁政権の被害者への補償に充てられることになっていた。エスクロー中の6億8,300万ドルに関する係争中の法的手続きがすべて解決すると、最終的に資金は農地改革省と農業省に移管された。

しかし、2005年にフィリピン調査報道センター（PCIJ）は、資金の一部が2004年の大統領選挙の際にアロヨ政権によって大統領選挙運動のために流用されたと報告した。^{[25]これにより、上院ブルーリボン委員会の調査はアロヨ大統領が資金を不適切に管理したと結論付け、その後、}肥料基金詐欺 として知られるようになった。^{[26] [27]}

• マルコス家の説明のつかない富
• マルコス邸宅
• マルコス家の海外土地保有
• マルコスの宝石
• 肥料基金詐欺
• 銀行の秘密
• 世界ユダヤ人会議がスイスの銀行を提訴

• フィリピン共和国下院の公的説明責任に関する特別委員会による「スイスのマルコス預金」に関する調査を支持するマイケル・CU・デ・グスマンの声明
• マルコス年表レポート
• 組織犯罪の収益を追跡する - マルコス事件
• GR No. 152154. サンディガンバヤン; 2003年7月15日 2019年3月12日アーカイブ、Wayback Machineにて
• フィリピンのフェルディナンド・マルコスによる略奪資産の回収に向けた取り組み（背景資料）、国際資産回収センター（ICAR）、2007年9月