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ブラジルでは、カーウォッシュ作戦に関連して、長期にわたる一連の刑事捜査が行われてきた。最初の捜査は2014年3月に開始され、現在は捜査の第1フェーズとして知られており、その後の捜査には順番に番号が付けられ、第2フェーズ（ビドン作戦）、第3フェーズ（カサブランカ作戦）などのコード名が付けられている。2021年2月までに、カーウォッシュ作戦のフェーズは80に上ると発表されている。[14]
これらのほかにも、 「カーウォッシュ作戦」から派生したと考えられる調査がいくつかありました。
背景
カーウォッシュ作戦（ポルトガル語：Operação Lava Jato ）は、ブラジルにおけるマネーロンダリングと政治腐敗に関する捜査であり、捜査判事が主導し、連邦警察が実施した。
捜査開始以来、検察庁、検事総長庁、連邦警察は、捜索令状、強制執行令状、主権免除の訴訟で得られた文書や証言から収集した文書を基に、多くの捜査を行ってきた。捜査の目的は、主にペトロブラス資金の横領による、推定64億～428億レアル（20億～130億米ドル）のマネーロンダリング計画の範囲を突き止めることである。[15]少なくとも11か国（ほとんどがラテンアメリカ）が関与しており、ブラジルの企業オデブレヒトも深く関与していた。[16]米国証券取引委員会は、司法省が課した8億5300万ドルの罰金は、2010年に完了した100億ドルの株式公開における25億ドルの資産過大評価に関連して合意された合計9億3300万ドルの不当利得返還および判決前利息に加えて課されるものであると発表した。[17]
その結果、3人の捜査判事に対して1000件を超える令状が発行された。ブラジルの元大統領、下院議長、連邦上院議長、州知事などブラジル最大政党の政治家や、ブラジルの大企業のビジネスマンが関与している。当初はマネーロンダリングの捜査だったが、国営石油会社ペトロブラスの汚職疑惑にまで範囲が広がり、幹部らが賄賂を受け取って建設会社に高額な契約を発注したとされる。[18]
この捜査は、ブラジリアの洗車場で初めて発覚したため、「カーウォッシュ作戦」と呼ばれている。[19]連邦警察は、この捜査を同国史上最大の汚職捜査と呼んでいる。ペトロブラスはその後、幹部らが米国の海外腐敗行為防止法に違反し、「数億ドルの賄賂を支払い、それを隠蔽した」として、米国司法省と8億5300万ドルの和解金で合意した。[20] [21]
ブラジルでは
2014
フェーズ 1 — カーウォッシュ作戦
2014年3月17日、ブラジル連邦警察（PF）は、両替商のアルベルト・ユセフを含む17人を7つの州で一時的かつ公判前拘留する「カーウォッシュ作戦」 （ポルトガル語：Operação Lava Jato）を開始した。現金500万レアル（130万ドル）、高級車25台、宝石、絵画、武器が押収された。[22] [23]
フェーズ2 — ビドン作戦
2014年3月20日、連邦警察はカーウォッシュ作戦の第2段階であるビドン作戦を開始し、ペトロブラスの元調達部長パウロ・ロベルト・コスタに対して6件の捜索令状と押収令状、1件の一時逮捕令状を執行した。 [pt] [24]
フェーズ 3 — ドルチェ ヴィータ作戦
2014年4月11日、連邦警察は第3段階の「ドルチェ・ヴィータ作戦」を開始し、捜索・押収令状16件、仮逮捕令状3件、強制執行令状6件を執行した。この訴訟は、エコグローバル・アンビエンタル社のパウロ・ロベルト・コスタ氏と闇市場業者アルベルト・ユセフ氏との関係についての証拠収集を目的としていた。 [ 25 ] [ 26 ]同社はペトロブラス社と少なくとも1件、4億4300万レアルの契約を結んでいた。[27] ユセフ 氏は、ルイス・アルゴロ国会議員にユセフ氏から11万レアル（2万8000ドル）の賄賂を提供し、国会議員の要請により、家畜商人（ジュリオ・ゴンサルベス・デ・リマ・フィーリョ）と運送会社（ブラジル運輸・サービス機関）の口座に入金した疑いがある。[28]議会調査委員会 [pt;エス; fr] をペトロブラスに提出[29] [b]し、ペトロブラスの合同議会調査委員会 ( Commissão Parlamentar Mista de Inquérito ; CPMI) が上院に設置された。[28] [30]
フェーズ4 — カサブランカ作戦
2014年6月11日、連邦警察はパウロ・ロベルト・コスタに対する捜索令状と勾留令状を伴うカサブランカ作戦を開始し、コスタは再び逮捕された。
フェーズ 5 — ビドン作戦 II
2014 年 7 月 1 日、連邦警察は第 5 段階のビドン II 作戦を開始し、7 件の捜索令状、1 件の一時逮捕状、1 件の強制執行令状[a]を執行した。幹部ジョアン・プロコピオ・ジュンケイラ・パチェコ・デ・アルメイダ・プラド氏が、両替商ユセフ社のスイス銀行口座の管理者としてサンパウロで逮捕された。スイスの口座は５００万レアル（１３０万ドル）が凍結された。[31]
フェーズ 6 — ビドン作戦 III
2014年8月22日、連邦警察は第6段階のビドンIII作戦を開始し、コスタと関係のある企業に対して11件の捜索・押収令状と1件の強制執行令状[a]を執行した。コスタは2014年3月に文書隠匿の容疑で最初に逮捕され、59日後に釈放されたが、数日後、当局が彼がポルトガルのパスポートとスイスの銀行口座に2,300万ドルを保有していることを告げなかったことを発見し、再び逮捕された。[32]
フェーズ 7 — ドゥームズデイ作戦
2014 年 11 月 14 日、連邦警察は終末作戦 ( Operação Juízo Final ) を開始し、警察官 300 人を動員して 49 件の捜索令状、6 件の公判前拘禁令状、21 件の一時逮捕、9 件の強制出頭拘禁、大統領および大統領の逮捕を行った。 Construtora OAS、IESA Óleo eなどのブラジルの大企業の取締役Gás [pt]、Camargo Corrêa Construções、 UTC Engenharia [pt]、 Engevix [pt]および Construtora Queiroz Galvão [pt]、これらは 2003 年から 2014 年の間にペトロブラスと合わせて 590 億レアル (250 億 7000 万ドル) の契約を結んでいました。[33]ユセフ氏とコスタ氏に加えて、被告には次の人物が含まれていた。ネストルセルベロ [pt]、ペトロブラスの元国際ディレクター、ダルトン サントス アヴァンチーニ、カマルゴ コレア社長、ジャン アルベルト ルッシャー カストロ、ガルバン エンゲンハリア CEO [pt]、ホセ アデルマリオ ピニェイロ フィリョ、OAS 社長、リカルド リベイロ ペソア [pt]、UTC エンゲンハリア社長 [pt]。[34]
カマルゴ・コレアは、当時国内で最も高額だったペルナンブコ州のアブレウ・エ・リマ製油所の240億レアル（102億ドル）の建設プロジェクトの主任請負業者だった。エンジェビックス [pt]のCEO、ジェルソン・アルマダ [pt]によると、建設会社はフロント企業とコンサルティング契約を結び、それらフロント企業から数百万ドルの支払いを受けたという。[35]
ダリオ・デ・ケイロス・ガルバオ・フィリョは汚職、マネーロンダリング、犯罪組織の罪で懲役20年6ヶ月の判決を受けた。エルトン・メデイロス・フォンセカは汚職、マネーロンダリング、犯罪組織の罪で懲役13年5ヶ月の判決を受けた。汚職と犯罪組織の罪で有罪となったジャン・アルベルト・ルシェル・カストロは懲役14年4ヶ月の判決を受けた。両名は判決に対して控訴した。[36] [37]
メンデス・ジュニアの幹部もこの段階で関与が疑われており、パウリニア製油所（Replan）、ジェトゥリオ・バルガス製油所（Repar）、リオデジャネイロ石油化学コンプレックス（Comperj）、バラ・ド・リアチョ水路ターミナル、ガブリエル・パソス製油所（Regap）、イルハ・コンプリダおよびレドンダ水路ターミナルに関連する契約をめぐって関与していた。[38]元副社長セルジオ・クニャ・メンデスは、賄賂計画への関与で懲役19年4ヶ月の刑を言い渡された。パウロ・ロベルト・コスタも有罪判決を受け、リオデジャネイロの自宅で自宅軟禁状態が続いている。[39]
2015
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フェーズ8 — 名前なし
2015年1月14日、連邦警察（PF）は、違法に取得した可能性のある資産を処分した疑いでネストル・セルベロに対して予防逮捕状を執行した。セルベロはリオデジャネイロのトム・ジョビン国際空港に着陸した際に逮捕された。[40]
フェーズ 9 — マイウェイ作戦
2015年2月5日、連邦警察は「マイウェイ」と呼ばれるカーウォッシュの第9フェーズを開始した。ブラジルの4つの州で62件の捜索令状、押収令状、一時的および予防的逮捕、執行命令を執行し、ペトロブラスの下で賄賂やリベートの支払いを仲介した業者に関する証拠を集めた。ペトロブラスの子会社であるBRディストリビドーラの下での支払いに関する証拠も収集された。このフェーズでは、ズウィ・スコルニツキ [pt]の自宅で48点の美術作品が押収され、オスカー・ニーマイヤー美術館に持ち込まれた。ズウィ・スコルニツキは汚職計画の業者の1人として名指しされた。[41]
フェーズ 10 - 作戦 これはどこの国ですか?
2015年3月16日、約40人の警官がリオデジャネイロとサンパウロで18人の逮捕を行った。この作戦は、 2014年にレナト・ドゥケ [ポルトガル]が警察に拘留された際に弁護士に述べた発言にちなんで、 「これは何の国だ？」作戦（ 「Que país é esse?」 ）とコード名が付けられた。 [42]ペトロブラスの元取締役レナト・ドゥケはリオデジャネイロの自宅で逮捕され、実業家アディル・アサド [ポルトガル]はサンパウロで逮捕された。この行動で拘留された個人はクリチバに連行された。3月27日、連邦警察はガルヴァオ・エンジェナリア [ポルトガル]のパートナーの一人、ダリオ・ケイロス・ガルヴァオを逮捕した。カーウォッシュ作戦の第9フェーズで捜査された容疑者の一人、ギリェルメ・エステベス・デ・ジェズスは、ジュロン造船所に賄賂を支払ったとしてリオデジャネイロで逮捕された。ケイロス・ガルヴァンとエステベス・デ・ジェズスはともに公判前逮捕状が出されており、クリチバの警察本部に連行された。[43] 2015年4月8日、パラナ連邦裁判所はケイロス・ガルヴァンの会社から1億6350万レアル（4100万ドル）を押収したが 、これはアラゴアス州からの支払い令状（ precatório [c] ）で彼らに支払われるべき金額に相当する。[44]
フェーズ11 — オペレーション開始
2015年4月10日、連邦警察は「初めに」と呼ばれる段階を開始し、( A Origem ) 逮捕状7件、捜索差押え16件、強制執行令状9件を含む32件の令状を履行した。[a]この段階では、パラナ州、バイーア州、セアラ州、ペルナンブコ州、リオデジャネイロ州、サンパウロ州の 6 つの州で作戦が行われました。この段階では、元連邦議員アンドレ・ルイス・バルガス・イラリオ [pt]、レオン・バルガス (アンドレ・バルガスの弟)、元連邦議員ルイス・アルゴロ [pt]、エリア・サントス・ダ・ホラ (アルゴロ長官)、元連邦議員ペドロ・コレア, イヴァン・メルノン・ダ・シルバ・トーレスとリカルド・ホフマンが逮捕された。[45]
フェーズ12 — 名前なし
2015年4月15日、PFはサンパウロで2件の逮捕状を執行した。1件は強制執行[a] 、もう1件は捜索と押収である。PTの財務担当であるジョアン・ヴァッカリ・ネトが逮捕された。ヴァッカリの義理の妹であるマリセ・コレア・デ・リマは2015年4月17日まで逃走中だった。[46]彼女は後に警察に出頭した。[47]ヴァッカリの妻であるジセラ・リマには強制執行の逮捕状が出されていたが、供述後に釈放された。[48]連邦警察は2015年5月11日、汚職犯罪、契約詐欺、マネーロンダリング、犯罪組織などを捜査するため、第11段階で捜査されていた22人に対する30件の起訴状を連邦検察庁（MPF）に送付した。[49]
フェーズ13 — 名前なし
2015年5月21日、連邦警察はミナスジェライス州、リオデジャネイロ州、サンパウロ州でラバジェット作戦の第13段階を実施した。ミルトン・パスコウィッチ [pt]に逮捕状が出された。さらに、強制執行の令状[a]が 1 件、捜索と押収の令状が 4 件送達されました。サンパウロにおける捜索と押収の令状は、ミルトンの弟であるホセ・アドルフォ・パスコウィッチ [pt]の邸宅で作成された。他の2つはリオデジャネイロとミナスジェライス州で提供されました。 MPF によると、ホセ・ディルセウが所有する会社であるJD Consultoria [pt]は、ミルトン・パスコウィッチが所有する会社である Jamp Engenheiros Associados Ltd から 140 万レアル (35 万ドル) 以上を受け取りました。[50]
フェーズ 14 — エルガ・オムネス作戦
2015年6月19日、連邦警察は「すべての人に有効」を意味するラテン語表現「エルガ・オムネス」というコードネームで名付けられた洗車作戦の第14段階を開始した。標的となったのは請負業者のオデブレヒト氏とアンドラーデ・グティエレス氏だった。同社社長のマルセロ・オデブレヒト氏とオタヴィオ・アゼベド氏はこの作戦で逮捕された。オーデブレヒトの取締役マルシオ・ファリア氏、ロジェリオ・アラウーホ氏、アレクサンドリーノ・アレンカール氏も逮捕された。 38 件の捜索令状が送達され、8 件は予防拘禁、4 件は一時拘留、9 件は強制執行令状[a]であった。司法令状はサンパウロ、リオデジャネイロ、ミナスジェライス州、リオグランデドスル州で送達された。[51]
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フェーズ 15 — モナコ接続作戦
2015年7月2日、警察はモナコ・コネクション（Operação Conexão Mônaco）というコードネームの第15段階を開始し、5件の裁判所命令を執行した。そのうち4件は捜索と押収、1件は公判前拘留である。ペトロブラスの国際部門の元ディレクターであるホルヘ・ゼラーダ [pt]は、会社の業務で1000万ユーロ（1120万ドル）を超えるリベートの罪でリオデジャネイロ市で逮捕され、クリチバの刑務所に送られた。ゼラーダは以前、2人の内部告発者、パウロ・ロベルト・コスタ [pt]とペドロ・バルスコ [pt]によって汚職計画の受益者として挙げられていた。彼は2008年から2012年までペトロブラスの国際部門で活動していたネストル・セルベロ [pt]の後任だった。 [52]
フェーズ 16 — 放射能作戦
連邦警察は2015年7月28日、放射能捜査（Radioatividade ）を開始し、エレトロニュークリア社の元CEOオトン・ピニェイロ・ダ・シルバ氏とグローバルAGエナジー社の社長フラビオ・ダビド・バラ氏の逮捕に踏み切った。2人はリオデジャネイロで逮捕され、クリチバの連邦警察に連行された。第16フェーズでは、賄賂に加え、アングラ3建設プロジェクトにおけるカルテルの形成と過去の価格操作についても捜査した。[53] 2015年7月28日、パラナ州ラバ・ハトの捜査を指揮したセルジオ・モロ連邦判事は、エレトロニュークリア社の元社長オソン・ルイス・ピニェイロ・ダ・シルバから2千万レアル、アンドラーデ・グティエレス幹部フラビオ・ダビド・バーラから2千万レアル、アラテック・エンゲンハリアからさらに2千万レアルの6000万レアル（1500万ドル）を凍結した。 Consultoria & Representacoes Ltda、Othon Luiz が所属。[54]
フェーズ 17 — ピクセレコ作戦
2015年8月3日、連邦警察は、労働者党の元会計責任者ジョアン・ヴァッカリ・ネトが「賄賂」について使った言葉にちなんで名付けられたピクスレコ作戦を開始した。40件の裁判所令状が執行され、予防拘禁3件、暫定拘禁5件、捜索・押収26件、強制執行令状6件であった。この作戦で、ホセ・ディルセウと弟のルイス・エドゥアルド・デ・オリベリア・エ・シルバが汚職、マネーロンダリング、犯罪共謀の疑いで逮捕された。約200人の警察官がこの作戦に参加した。[55]
フェーズ 18 — ピクセロ II 作戦
ピクスレコ作戦IIは2015年8月13日に開始された。作戦では、70人の警官がブラジリア、サンパウロ、ポルトアレグレ、クリチバで捜索令状、押収令状、逮捕令状を執行した。この作戦は、ホセ・ディルセウを逮捕した前段階のピクスレコ作戦から派生したものである。元市議会議員のアレクサンドル・ロマーノ [pt] （労働者党）はサンパウロ・コンゴニャス空港で捕まり、逮捕された。ロマーノは少なくとも5千万レアル（1300万ドル）の不法資金（vantagem indevida [d]）を受け取った疑いがあった。支払いはフロント企業を通じて行われた。[58]
フェーズ 19 — ネッスン・ドルマ作戦
連邦警察は9月21日、11件の裁判所命令により「ネッスン・ドルマ作戦（イタリア語で「眠らない」の意）」を開始した。エンジェビクス社の幹部ホセ・アントゥネス・ソブリニョは予防拘禁令状が発行され、フロリアノーポリス市で逮捕された。捜査によると、ある会社は2007年から2013年の間に、ラバ・ハトがすでに調査していた建設会社から約2000万レアル（510万ドル）を受け取った。捜査官らは、この金はペトロブラスとの契約を通じて得た賄賂だと主張している。さらに、ソブリニョは作戦がすでに進行中だったときも賄賂を支払っていた。賄賂の受取人は、現在クリチバの刑務所に収監されている、エレトロニュークリア社の元取締役オトン・ルイス・ピニェイロ・ダ・シルバである。 「ソブリニョによる金融取引は2015年1月に行われ、その際、エンジェビックスの別の取締役は既に刑務所に収監されていた。これは、彼らの活動に限界がないことを示すものだ」と特別捜査班の検察官カルロス・フェルナンデス・サントス・リマは述べた。[59]
フェーズ20 — 腐食作戦
2015年11月16日、連邦警察はラヴァ・ジャト作戦の第20フェーズ、腐食作戦（Operação Corrosão）を開始した。これは石油掘削プラットフォームの腐食と戦う日々の闘いにちなんで名付けられた。その目的は、カーウォッシュ作戦で明らかにされたペトロブラスでの犯罪の証拠書類を押収することだった。ペトロブラスの元エグゼクティブマネージャー、ロベルト・ゴンサルベスと捜査で犯人と判明したネルソン・マルティンス・リベイロが逮捕された。[60]
フェーズ21 — フリーパス作戦
2015年11月24日、連邦警察は「フリーパス」（ Passe Livre ）というコード名で呼ばれる段階的な捜査を開始した。捜査は、入札手続きにおける詐欺の具体的な証拠がある掘削船をペトロブラスが借りた状況の調査に基づいて行われた。合計32件の司法令状が発行され、そのうち1件は牧場主ホセ・カルロス・ブンライの予防拘禁のものであり、さらに25件の捜索・押収令状と6件の強制執行令状が発行された。[a]この作戦は、サンパウロ、リオデジャネイロ、マットグロッソドスル州、連邦直轄区で行われた。捜査された犯罪には、入札に関連する詐欺、詐欺的な虚偽表示、文書の偽造、積極的[e]および消極的汚職、[f]幇助、マネーロンダリングなどがあった。[61]
3月21日、ブンライはクリチバの刑務所を出た。予防拘禁は膀胱がんのため自宅軟禁に変更された。ブンライの弁護士は、依頼人は71歳で、他の慢性疾患も抱えていると主張した。[62]
2016
フェーズ22 — トリプルX作戦
第21段階の後、連邦警察はかつてブラジルで13番目に裕福だった銀行家のアンドレ・エステベスをラバの捜査妨害の疑いで逮捕した。2016年1月27日、連邦警察はサンパウロとサンタカタリーナでトリプルX作戦（トリプロX）を開始した。80人の警察官が6件の仮逮捕状、15件の捜索・逮捕状、2件の強要令状を執行した。[a]この作戦はサンパウロの3都市（サンパウロ、サントアンドレ、サンベルナルド・ド・カンポ）とサンタカタリーナ州のジョアサバで行われ、海外にオフショア会社や口座を開設し、汚職犯罪の収益、特にペトロブラスでの犯罪で得た資金を隠蔽し、不動産事業で富を隠蔽しようとした犯罪ネットワークを捜査した。ネルシ・ウォーケン、[63]、リカルド・オノリオ・ネト[64]、レナータ・ペレイラ・ブリト[65]が逮捕され、マリア・メルセデス・リアノ・キハーノ、アデミル・アウアダ[66]、ルイス・フェルナンド・エルナデス・リベロに令状が出された。
PFは、ラバ・ジャト作戦で捜査対象となった請負業者の1人がペトロブラスの犯罪計画で賄賂を偽装したと疑っている。容疑には汚職、詐欺、通貨逃れ、マネーロンダリングなどが含まれている。[67]
フェーズ23 — アカラジェ作戦
アカラジェ作戦は、労働党の広報担当兼マーケティング担当者であるジョアン・サンタナ氏 と、ケッペル・フェルス造船所コングロマリットのブラジルにおける公式代表であるエンジニアのツヴィ・スコルニツキ氏を標的とした。 [ 68]司法取引における証言で、ペトロブラスの元マネージャーであるペドロ・バルスコ氏 [pt]は、スコルニツキ氏がレナト・ドゥケ氏 [pt]がペトロブラスを去った後も、彼に賄賂を支払い続けていたと述べ、その額は合計で1400万ドルに上った。[68]
オデブレヒトもこの作戦の標的となった。連邦検察官は、オデブレヒト・グループが、2012年4月13日から2013年3月8日の間に、偽の請求書でレナト・ドゥケ、パウロ・ロベルト・コスタ、ホルヘ・ゼラーダ、ネストル・セルベロに300万ドルの賄賂を支払ったとして すでに捜査 中で あると述べた。「この金額は、ペトロブラスがPTのためにマーケターに送金した賄賂であったことを示している」[68] 。
予防的逮捕
- ツヴィ・スコルニツキ[69]
- フェルナンド・ミリアッチョ・ダ・シルバ[69]
一時拘留
- ベネディト・バルボサ[69]
- ジョアン・サンタナ[69]
- モニカ・モウラ[69]
- マリア・ルシア・ギマランエス・タバレス[69]
- ヴィニシウス・ベイガ・ボリン[69]
- マルセロ・ロドリゲス[69]
フェーズ24 — アレセイア作戦
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2016年3月4日、連邦警察はアレテイア作戦 [pt]を開始し、11件の強制執行令状[a]と33件の捜索・押収令状を執行した。作戦の標的となったのは、ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ元大統領、その2人の息子、ルーラの友人パウロ・オカモット [pt]などだった。警察はまた、オカモットが主宰するルーラ研究所として知られる研究所、ルーラが住んでいたサンベルナルド・ド・カンポ市の不動産、ルーラ夫妻が建設業者OASに改装させた3階建てアパートを所有していたとされるサンパウロ州のアティバイア[g]とグアルージャなど、ルーラの親族にゆかりのある住所に対して捜索・押収令状を執行した。警察は汚職とマネーロンダリングの犯罪を捜査していると報告した。令状はリオデジャネイロのサルバドール、サンパウロのディアデマ、サントアンドレ、マンドゥリの各都市でも発行された。ルーラの強制的な演説は世界の報道機関に反響を呼んだ[70] 。 [71]
ルラは、証言のため、強制令状の力でサンパウロ・コンゴニャス空港に連行された。[72]この作戦名は「真実の追求」を意味するギリシャ語である。[73]
フェーズ25 — ポルトガルでのポリッシング作戦
2016年3月21日、ポルトガル司法警察はポルトガルでポリッシング作戦 （ Operation Polimento ）を遂行した。[74] 2015年7月から逃亡中だった金融業者ラウル・シュミット・フェリッペ・ジュニアが予防拘禁された。これはカーウォッシュ作戦による初の国際作戦だった。シュミットは作戦の第10フェーズで標的とされており、パラナ州ピニャイスの医療刑事施設で逮捕されたホルヘ・ルイス・セラダと関係があるとみられている。捜査では、ラウルがセラダ、レナート・デ・ソウザ・ドゥケ、ネストル・セルベロへの賄賂支払いに関与した疑いがあるとされた。[75]連邦検察省によると、シュミットは作戦業者であるだけでなく、ペトロブラスの石油プラットフォームの開発契約を獲得するため国際企業の代理人としても活動していた。シュミットはブラジルとポルトガルの二重国籍を持っており、「カーウォッシュ作戦」が開始されてすぐにポルトガルに移住した。[76]
フェーズ26 — ゼパ作戦
2016年3月22日、アカラジェ作戦の派生であるカーウォッシュ作戦の第26フェーズが開始された。シェパ作戦[pt]と呼ばれる。シェパ作戦では、サンパウロ州、ブラジリア州、サンタカタリーナ州、ペルナンブコ州、ミナスジェライス州、リオデジャネイロ州、リオグランデドスル州、ピアウイ州、バイーア州で、67件の 捜索・押収令状、 28件の強制令状、11件の一時逮捕令状、4件の予防逮捕令状が執行された。連邦警察は、アカラジェ作戦の文書を分析した結果、オデブレヒトの上級幹部が示した第三者への現金支払いを発見した。この支払いは、並行外国為替市場の金融業者を利用して違法な支払いを行っていた。[77] [78]
フェーズ27 — カーボン14作戦
4月1日、連邦警察はカーボン14作戦（Operação Carbono 14）を開始し、2件の一時逮捕、DNP Eventos、Expresso Santo André、Diário do Grande ABC社に対する8件の捜索差押状、2件の捜査令状を含む12件の裁判所命令を出した。強制執行[a]が保証されます。ロナン・マリア・ピントとシルビオ・ペレイラに対して一時逮捕状が出された。元労働党会計担当のデルビオ・ソアレス氏とブレノ・アルトマン氏が強制執行の対象となった。[79]この作戦では、恐喝、虚偽表示、詐欺、積極的および消極的汚職、マネーロンダリングなどの犯罪を捜査している。[80]
フェーズ 28 — ビトーリア・デ・ピロ作戦
2016年4月12日、連邦警察はビトリア・デ・ピロ作戦を開始し、 2014年にCPIダ・ペトロブラス（CPMI） での重要な証言を回避した疑いで元上院議員のジム・アルジェロを逮捕した。 [81]
フェーズ29 — プレイオフ作戦
5月23日、連邦警察は、進歩党（PP）に関連する横領資金に関わる犯罪組織、マネーロンダリング、受動的および能動的汚職の犯罪を捜査するプレイオフ作戦（Operação Repescagem）を開始した。同党の元幹部、ジョアン・クラウディオ・ジェヌが作戦中に逮捕された。ペルナンブコ州、リオデジャネイロ州、連邦直轄区で、捜索・押収6件、予防拘禁1件、臨時逮捕令状2件が発行された。[82] [83]
フェーズ30 — 中毒作戦
5月24日、連邦警察は、サンパウロ州とリオデジャネイロ州で、逮捕2件、捜索・押収令状28件、強制執行令状9件を含む39件の裁判所命令を伴う中毒作戦（Operação Vício）[h]を開始した。[84]この作戦の名前は、国営企業の特定の従業員と、国家に損害を与えずには行動できないように見える政治家による組織的かつ反復的な汚職行為に関係している。[85]
フェーズ31 — アビス作戦
2016年7月4日、連邦警察はサンパウロ、リオデジャネイロ、連邦直轄区でアビス作戦（ Operação Abismo ）を開始した。標的の1人は労働者党の元会計係、パウロ・アダルベルト・アウベス・フェレイラ [pt]で、6月24日に逮捕された。フェレイラはブラジル・コスト作戦の標的であり、カーウォッシュ作戦の派生で、公務員に対する法律第10.820号融資（Crédito consignado [i]）の詐欺を捜査していた。フェレイラは予防拘禁令状の標的であった。[j]さらに35件の令状が発行され、そのうち4件は一時拘禁、[k] 24件は捜索・押収、7件は強制執行令状であった。[a] [86]
フェーズ32 — ゴーストバスターズ作戦
2016年7月7日、連邦警察はゴーストバスターズ作戦（Operação Caça-Fantasmas）を開始し、国家金融システム、マネーロンダリング、国際犯罪組織に対する犯罪を捜査した。約60人の警察官が、サンパウロ、サンベルナルド・ド・カンポ、サントスの3都市で10件の捜索令状と7件の強制出廷（釈明のための出廷強制）を執行した。標的は、ブラジルで違法に営業していたパナマの銀行FPB銀行と、オフショア銀行口座の開設と管理を専門とするモサック・フォンセカ法律事務所だった。FPB銀行のブラジル代表であるパウロ・ファントンは、捜索令状と強制出廷に直面していた。銀行と法律事務所は、未申告の現金を国外に流出させるため、ブラジルで銀行口座を開設・維持していた。
フェーズ33 — 作戦1終了
2016年8月2日、連邦警察はリオデジャネイロの石油化学コンビナートの運営における汚職と詐欺の疑いで建設会社ケイロス・ガルバンとその元幹部イデルフォンソ・コジャレス氏とオソン・ザノイデ・フィリョ氏の活動を捜査する「ワン・レフト作戦」（Operação Resta Um）を開始した。ジャネイロ、アブレウ・エ・リマ製油所、およびヴァーレ・ド・パライバ、ランドゥルフォなどのいくつかの製油所アウベスとドゥケ・デ・カシアス。
フェーズ 34 — X ファイル作戦
2016年9月22日、連邦警察はミナスジェライス州、バイーア州、リオデジャネイロ、リオグランデ・ド・スル州、サンパウロおよび首都で Xファイル作戦( Operação Arquivo X )を開始した。
フェーズ35 — オメルタ作戦
2016年9月26日、連邦警察はオメルタ作戦を開始し、サンパウロの首都で 元財務大臣兼首席補佐官のアントニオ・パロッチを逮捕した。
フェーズ36 — ドラゴン作戦
11月10日、連邦警察はドラゴン作戦 [pt] ( Operação Dragão )を開始し、アディル・アサド [pt]と運営者のロドリゴ・タクラ・デュランを予防拘禁[j]した。アディルはカーウォッシュの以前の段階ですでに逮捕されていた。パラナ州、サンパウロ州、セアラ州の都市で16件の捜索令状と2件の予防拘禁令状を含む合計18件の裁判所命令が執行された。検察庁( MPF)によると、捜査により運営者がブラジル国外のオフショア会社名義の銀行口座、フロント企業の使用、偽の契約の実行など、高度なマネーロンダリングの仕組みを使用していた証拠が明らかになった。この計画に関与した企業は、UTC EngenhariaやMendes Júniorなどのフロント企業を利用して、金融運営者への賄賂の支払いのための資金を調達した。[87]
フェーズ37 — カリキュート作戦
2016年11月17日、連邦警察はカリキュート作戦を開始し、リオデジャネイロの元知事セルジオ・カブラルを政府契約における贈賄の容疑で逮捕した。この訴訟は、リオデジャネイロ州政府が実施した公共事業プロジェクトから連邦公的資金が流用され、（当時の推定）損失額が2億2400万レアル（5680万ドル）を超えた事件を捜査することが目的だった。この捜査は、デルタ・エンジェハリアの所有者、請負業者フェルナンド・カベンディッシュ氏、カリオカ・エンジェハリアとアンドラーデ・グティエレス社の幹部の証言録取 に端を発しており、2015年7月28日に開始された「放射能」と題する捜査では、エレトロニュークリア社の元CEOオトン・ルイス・ピニェイロ・ダ・シルバ氏と リオデジャネイロのグローバルAGエナジー社長フラビオ・ダビド・ バラ氏その後、彼らはクリチバの連邦警察に連行された。第16フェーズでは、賄賂に加え、アングラ3建設プロジェクトについても調査した。[88]
政府請負業者の幹部らは、リオデジャネイロ州知事公邸のグアナバラ宮殿に集まり、主要な公共工事の契約における不正な支払い、請求書の水増し、リベートについて話し合った。カリオカ・エンジェナリアだけが、同グループへの賄賂として1億7600万レアル（4460万ドル）以上が支払われたことを証明した。連邦警察は、合計38件の捜索令状と押収令状を執行した。そのうち8件は公判前拘留、2件は一時拘留、14件は強制執行令状である。[89]
2017
フェーズ38 — ブラックアウト作戦
2017年2月23日、PFは、この計画の金融担当者2人の姓にちなんでブラックアウト作戦を開始した。ホルヘ・ルスとブルーノ・ルス[l]父子である。2人ともPMDBとつながりがあり、10年間で4,000万ドルの賄賂を支払った。捜査によると、受益者には上院議員やその他の政治家、ペトロブラスの取締役や管理者が含まれていた。MPFによると、2人はスイスとバハマの口座を使用して、国との契約にかかわる賄賂や賄賂の仲介を行った。彼らは主にペトロブラス国際地域で活動していたが、アバステシメント局[m]、進歩党（PP）、サービス局、労働者党（PT）からもPMDBのために賄賂を募り始めた。タスクフォースが提出した令状は、主に協力的な証人の証言に基づいており、文書によって補強され、国際的な法的協力を通じて得られた証拠も含まれていた。[90] 15件の捜索令状と押収令状が発行された。[91] [92]
フェーズ39 — パラレルオペレーション
2017年3月28日、連邦警察はパラレル作戦（Operação Paralelo）を開始し、リオデジャネイロ市内で予防拘禁令状1件と捜索・押収令状5件を執行した。[93]
フェーズ40 - 窒息作戦
2017年5月4日、連邦警察は「窒息作戦」を開始し、捜索・押収令状16件、予防拘禁令状2件、一時拘禁令状2件、強制執行令状5件を執行した。[a]警察はミナスジェライス州、リオデジャネイロ州、サンパウロ州で容疑者4人を逮捕し、令状を執行した。
フェーズ41 — ドライウェル作戦
2017年5月26日、連邦警察は、ペトロブラスがベナンで石油採掘権を取得する際に交渉された複雑な金融取引を標的とした「ドライウェル作戦（Operação Poço Seco ）」を開始した。
フェーズ42 — コブラ作戦
2017 年 7 月 27 日、連邦警察はコブラ作戦 ( Operação Cobra ) を開始し、ブラジル銀行とペトロブラスのアルデミール・ベンディネ元社長を逮捕しました。
フェーズ43 - 国境なき作戦
2017年8月18日、連邦警察はリオデジャネイロとサンパウロで作戦の新たな2段階を開始し、ルラ政権とジルマ・ルセフ政権の元指導者と元連邦下院議員のカンディド・ヴァカレザの逮捕を含む46件の司法命令を執行した。
フェーズ44 — 虐殺作戦
スローター作戦は、元連邦下院議員が後援する犯罪組織を標的としたもの。元下院議員は影響力を利用してペトロブラスと外国企業との契約を獲得した。連邦警察によると、この違法行為で、違法資金[d]は元下院議員自身に加え、国営石油会社の幹部、公務員、政治家に向けられたという。[94]
フェーズ 45 — スローター作戦 II
2017年8月23日、連邦警察は「虐殺作戦II」（ポルトガル語：Operação Abate II）と名付けられた新たな段階を開始した。連邦管区、バイーア州、サンパウロ州で裁判所命令が執行され、捜索令状と押収令状は合計4件となった。連邦会計裁判所大臣アロルド・セドラスの息子である弁護士ティアゴ・セドラスは、捜索令状の標的の1人だった。捜査によると、クリチバで逮捕されたロビイストのホルヘ・ルスは、セドラスが北米企業サージェント・マリンとペトロブラスとの交渉を仲介し、オフショア企業の名義でスイスの銀行口座に2万ドルの賄賂を受け取ったと述べている。 [95]
フェーズ46 — 名前なし
2017年10月、ペトロブラスの元マネージャーであるルイス・カルロス・モレイラ・ダ・シルバの逮捕により、名前のないフェーズが開始されました[96] 。 [97]調査では、9500万レアル（2400万ドル）の不正な支払いが明らかになりました。[98]このフェーズには、ペトロキサ（ペトロブラスの石油化学部門）のプロジェクトと、掘削船ヴィトリオア10,000に関連する契約の2つの調査分野があります。[97]
フェーズ47 — ソティス作戦
2017年11月21日、ペトロブラスの子会社トランスペトロの元マネージャーの逮捕とともにソティス作戦が開始された。バイーア州、セルジッペ州、サンタカタリーナ州、サンパウロ州で14件の裁判所命令が出された。検察庁（MPF）によると、元マネージャー、その親族、仲介人は、2009年9月から2014年3月の間に建設会社から700万レアル（200万ドル）の賄賂を受け取った疑いがある。検察官によると、その金額は労働者党の利益のために月々の分割払いで支払われた。捜索令状と押収令状8件、強制執行令状5件も執行された。[99]
コードネーム「ソティス」は、調査対象となった会社の一つである「シリウス」を暗示するものである。シリウスの星はエジプト人によってソティスと名付けられた。 [100]
2018
フェーズ48 — オペレーション統合
2018年2月22日、パラナ州の連邦高速道路のコンセッションにおける汚職、談合および資産洗浄に関連する犯罪を調査する 第48フェーズの統合作戦（Operação Integração ）が開始されました。
フェーズ 49 — ブオナ・フォルトゥナ作戦
2018年3月9日、警察はクリチバ、サンパウロ、グアルジャ、ジュンディアイで10件の捜索令状と押収令状を執行した。パラ州のベロモンテ発電所建設の入札に勝利したコンソーシアムに有利な賄賂が支払われていたことが判明した。
フェーズ 50 — ソティス II 作戦
2018年3月23日、ソティスIIと呼ばれる新たな作戦が、サルバドール、バイーア、パウリニアで3件の捜索令状と押収令状を執行した。この新たな段階は、トランスペトロの契約における汚職とマネーロンダリングを調査した第47段階の続編である。作戦の標的の1つは、国営企業の元マネージャーに2,325,000レアル（589,400ドル）以上の賄賂を支払った疑いのあるエンジニアリング会社、Meta Manutenção e Instalações Industriaisだった。MPFによると、捜索の目的は、捜査を結論に導くための証拠を収集することだった。[101]
フェーズ 51 — デジャヴ作戦
2018年5月8日、連邦警察（PF）はリオデジャネイロ州、エスピリトサント州、サンパウロ州で司法命令を執行した。そのうち4件は予防拘禁、2件は一時拘禁、17件は捜索と押収であった。
フェーズ52 — グリニッジ作戦
2018年6月21日、連邦警察は、Petrobras Química SA (Petroquisa)などのペトロブラスの子会社に対する犯罪を捜査する新たな捜査活動を開始した。
フェーズ53 — パイロット作戦
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2018年9月11日、連邦警察はベト・リチャを捜索・押収の対象として 新たな段階を開始した。
フェーズ54 — 名前なし
2018年9月25日、カーウォッシュ作戦のフェーズ54（コード名なし）がポルトガルで開始された。ブラジル検察庁（MPF）によると、フェーズ51（デジャヴ）のターゲットとなっていた金融業者マリオ・イルデウ・デ・ミランダに関連する捜索令状がリスボンで5件発行された。捜索の目的は、ポルトガルに隠された文書や電子機器を押収することだった。それらは、まだ報告されていない他の犯罪の証拠を特定できる可能性がある。連邦警察は、押収された資料は進行中の捜査のためにブラジルと共有されると述べた。ポルトガル検察庁は、ブラジル検察庁との国際協力協定のおかげで、捜索令状を執行する司法権限を与えられた。これは、海外で実行されるカーウォッシュ作戦の2番目のフェーズであった。[102]
フェーズ 55 — 統合作戦 II
フェーズ 56 — オーバードラフト作戦
連邦警察によると、第56段階のオーバードラフト作戦（セム・フンドス）では、バイーア州サルバドールにあるペトロブラス本社の建設で過剰請求が発覚した。警察官は68件の捜索・押収、14件の一時拘留、8件の公判前拘留令状を執行した。司法命令はサンパウロ、ミナスジェライス、リオデジャネイロ、バイーアで執行された。これはセルジオ・モロの代理判事ガブリエラ・ハルト [pt]によって認可された捜査の第一段階だった。犯罪には積極的[e]および消極的汚職[f]、詐欺的な年金基金管理、マネーロンダリング、組織犯罪が含まれていた。OASグループ [pt; es]とオデブレヒトはサルバドールにペトロブラスの本社ビル、ピトゥバタワーを建設し、少なくとも68,295,866レアル（17,300,000ドル）の不正な支払い[d]を行った。MPFによると、この金額は後にペトロブラスの公務員、ブラジル労働者党、ペトロスの経営陣に不正な支払いとして送金された。不正な雇用と不正資金の支払いの計画は2009年から2016年の間に行われた。[103]
フェーズ 57 — ノーリミット作戦
2018年12月5日、連邦警察は、ペトロブラスの貿易部門の事業活動を調査するため、カーウォッシュ作戦の第57フェーズ、コード名「ノーリミッツ作戦（セムリミテス）」を開始した。 [n]パラナ州とリオデジャネイロ州では、190人の警察官が37件の裁判所命令（捜索差押令状、予防拘留、証言召喚状）を執行した。また、不動産の差し押さえ、捜査対象者の銀行口座の凍結、その時点で特定された損失の限度額までの資金の凍結の命令も出された。捜査により、国営企業と外国企業との間で石油および石油派生商品の売買を行うペトロブラスの貿易部門での計画が明らかになった。この計画は「組織的で活発」だった。ペトロブラスおよび捜査対象企業への、またはペトロブラスおよび捜査対象企業による貯蔵タンクのリースに不正の兆候があった。ペトロブラスの燃料油と派生品の「取引部門」活動（購入と販売）は、供給局の監督下にあった。こうした活動には供給局の事前許可は必要なかったため、ブラジルと海外の事務所の両方で機能していた供給局とつながりのある下級職員数名による違法な計画を完全に潰すのがはるかに容易だった。調査対象者は、汚職、犯罪陰謀、金融犯罪、マネーロンダリングなどの行為に関与していたとされている。[106]
2019
フェーズ58 — 名前なし
1月25日、連邦検察省はパラナ州ベト・リチャ前知事と会計士ディルセウ・プポ・フェレイラに対する予防拘禁、捜索、押収令状を請求し、クリチバ第23連邦裁判所がこれを許可し、連邦警察が執行した。有料道路の営業権者と他の企業が前知事に270万レアル（68万ドル）の賄賂を贈ったとされ、この賄賂は同企業が彼の妻と子供のために洗浄したものの、知事は一部直接、一部会計士を通じてその金銭を管理していた。捜査妨害の試みが逮捕令状の請求につながった。[107]
フェーズ59 — 五年目の作戦
1月31日、トランスペトロで賄賂が発覚し、連邦警察官60人と連邦税務監査官16人が15件の捜索令状と押収令状を執行し、サンパウロとアラサトゥバで3件の仮逮捕を行った。連邦最高裁判所は、 2008年から2010年まで14の企業が国営企業との契約36件の最大3%、総額6億8200万レアル（1億7300万ドル）を政治家や法律事務所を通じて内部告発者に組織的に支払っていたことを示す共謀協定[o]を承認した。これは受動的[ f]および能動的汚職[e] 、マネーロンダリング、犯罪共謀を構成する。[108]
フェーズ60 — アド・インフィニタム作戦
2019年2月19日、コード名「アド・インフィニトゥム」のカーウォッシュ作戦の第60フェーズの一環として、サンパウロ市、サン・ジョゼ・ド・リオ・プレト市、グアルージャ市、ウバトゥバ市で捜索・押収令状12件と予防拘禁命令1件が執行された。この作戦は、オデブレヒトによる元上院議員アロイジオ・ヌネスへの賄賂支払いを含むマネーロンダリングの捜査だった。パウロ・ヴィエイラ・デ・ソウザ（別名パウロ・プレト ）が重要人物として特定され、逮捕された。[109] 連邦警察によると、オデブレヒトはこの資金を選挙運動の資金援助や、ブラジルの公務員や政治関係者への賄賂の支払いに使用していた。 2010年と2011年に、捜査対象となった容疑者の1人がブラジル国内で約1億レアル（2500万ドル）の現金を保有し、それを同社の構造化業務部門[p]に渡すことに成功した。これにより、選挙資金や公務員への賄賂の支払いのための資金を集めることができた。[110]
フェーズ61 — マモンの変装作戦
2019年5月8日、バンコ・パウリスタ [pt]の幹部3人（パウロ・セサル・エネル・ペレイラ・バレット、タルシシオ・ロドリゲス・ジョアキン、ジェルソン・ルイス・メンデス・デ・ブリト）に対して3件の予防拘禁令状が執行され、オデブレヒトSAの「構造化業務部門」[p]のメンバーに関連するマネーロンダリング業務でバンコ・パウリスタと取引した企業の本社に対して41件の捜索・押収令状が執行された。捜査により、少なくとも4800万レアル（1200万ドル）が請負業者によって海外でロンダリングされ、ブラジルの銀行との契約における詐欺的な虚偽表示（ Falsidade ideológica [q] ）を通じて、部門の幹部6人に2009年から2015年の間に送金されたことが明らかになった。 2億8000万レアル（7100万ドル）相当の、明らかに組織化されていない企業へのその他の疑わしい送金も捜査の対象となった。[113]
フェーズ62 — ロックシティ作戦
7月31日、5つの州の15の都市で5件の予防拘禁令状と33件の捜索差押令状が執行された。 [ 114]これは、ペトロポリス・グループがオデブレヒトに有利な賄賂システムを運営し、約5億レアル（1億3000万ドル）を動かしたことに関連している。 [115]ペトロポリス・グループが関与するカーウォッシュ作戦の捜査は、当時の政治家の名前とイタイパヴァ・ビールへの言及が書かれたスプレッドシートが建設会社の幹部ベネディクト・ジュニアの自宅で発見された2016年にまで遡る。文書によると、2010年と2012年の選挙運動だけで255件の寄付が行われ、総額は6800万レアル（1700万ドル）を超えた。[説明が必要]
フェーズ63 — カルボナーラ・チミカ作戦
8月21日、2つの企業による元大臣2名への賄賂に関連して、2つの州で2件の逮捕状が出された。[116] MPFによると、この作戦は、2005年から2013年の間に同社がオデブレヒトの「賄賂部門」（Setor de Propina [p]）を通じて支払った1億1800万レアル（3000万ドル）の最終受益者を特定することを目的としていた。この作戦では、元大臣のアントニオ・パロッチとグイド・マンテガへの賄賂の支払いも調査された。さらに、連邦警察が内容を知らないオデブレヒトの賄賂システムのシステムフォルダにアクセスできる4つの暗号キーが押収された。[121] この作戦の名前は、作戦のターゲットとなった元大臣2名に対するオデブレヒトのニックネーム「イタリア人」と「ポストイタリア人」に基づいていた。[122]
フェーズ64 — ペンティティ作戦
8月23日、サンパウロとリオデジャネイロで、BTGパクトゥアルとペトロブラスを対象とする12件の逮捕状と捜索・押収令状が執行された。捜査は元大臣アントニオ・パロッチの司法取引による捜査協力に基づいて行われた。いわゆる「イタリア特別プログラム」の受益者の特定と当局への違法資金提供方法のほか、この段階では、ブラジルのプレソルト層の探査とアフリカ大陸の資産売却プロジェクトにおける連邦および国営石油金融機関の汚職の存在も明らかになった。[123] [124]
フェーズ 65 — オペレーション ギャラリー
9月10日、リオデジャネイロで捜索令状と押収令状が執行された。捜査はトランスペトロとベロモンテダムでの汚職とマネーロンダリングを対象としており、エストレとオデブレヒトSAからエジソン・ロバオとマルシオ・ロバオへの5000万レアル（1300万ドル）の賄賂の支払いと、2019年まで続いているマネーロンダリングがあった。利益は、エストレ、ポリドゥトス、NMデュトス[s]、エスタレイロ・ティエテ（ティエテ川造船所）との総額10億レアル（2億5000万ドル）相当の40件の契約に関係していたとされている。マルシオ・ロバオは、アートギャラリー、オフショア企業、金融業者を巻き込み、3000万レアル（760万ドル）以上を稼いだとされている。[125]
フェーズ66 - 最小警戒作戦
9月27日、捜査により、両替屋（doleiros [t] [126]）とブラジル銀行の職員によるマネーロンダリングが発覚した。サンパウロで7件、ナタールで1件の捜索令状と押収令状が執行された。連邦警察官は、金融機関の職員の自宅と両替所で裁判所命令を執行した。MPFによると、このカーウォッシュ段階では、2011年から2014年の間にマネーロンダリング活動を支援していたブラジル銀行のマネージャー3人と元マネージャー1人が捜査された。送金額は2億レアル（5100万ドル）を超えた。警察によると、容疑者はペトロブラスと契約している企業を代表して活動し、公的機関に違法資金（vantagem indevida [d]）を支払うために現金を必要としていたという。[127]
フェーズ67 — タンゴ＆キャッシュ作戦
10月23日、連邦警察は、ペトロブラスの入札詐欺の疑いで、イタリア・アルゼンチンのテチント・グループとそのブラジル子会社に対する捜査を新たに開始し、3州（サンパウロ、リオデジャネイロ、パラナ）で23件の捜索令状と押収令状を執行し、容疑者の金融資産17億レアルの差し押さえを命じた。同グループは、「O Clube」（クラブ）と呼ばれる9社のカルテルの一員であると告発されており、国営企業による大規模建設の入札詐欺の疑いがある。他の容疑企業は、オデブレヒト、カマルゴ・コレア、UTC、アンドラーデ・グティエレス、メンデス・ジュニオール、セタルSOG、プロモン、MPEである。賄賂を受け取った国営企業の元従業員も汚職容疑で捜査され、コンサルティング会社2社を含む同社の仲介業者もマネーロンダリング容疑で捜査された。連邦警察は、同社が石油会社と締結した各契約の金額の2%を賄賂として支払い、6000万レアル（1500万ドル）の不正な支払いを生み出したと疑っている。不法な支払いを合法的に見せるために、テチントは、詐欺的なコンサルティング契約を通じて、オフショア会社を介してペトロブラスの元取締役や管理者に金額を渡した疑いがある。[128]
フェーズ68 — アピウム作戦
11月7日、サンドキャッスル作戦を隠蔽するための賄賂が発覚した。 [pt] [129] アントニオ・パロッチは、連邦最高裁判所の元長官がカマルゴ・コレイアから500万ランド（130万ドル）を受け取ったと告発した。[130]
フェーズ 69 — オペレーション マイン マップ
連邦警察・検察庁は12月10日、オイ通信会社からルーラ・ダ・シルバ元大統領の息子の会社に支払われた1億3200万レアル（3350万ドル）を捜査する新たな捜査を開始した。調査結果によると、この資金の一部はアティバイアの土地の購入に使われた可能性があるという。[g]これは、カーウォッシュ作戦で元大統領にすでに科された2件の有罪判決のうちの1件に欠かせないものだった。新たな捜査段階では、サンパウロ、リオデジャネイロ、バイーア、連邦直轄区で47件の捜索・押収令状が執行された。これはルーラ元大統領から証言を聴取した第24段階から派生したもので、積極的[e]および消極的汚職、[f] 、犯罪陰謀、国際的影響力行使、マネーロンダリングの犯罪捜査が行われた。連邦検察庁によれば、このような支払いは経済的正当性がないまま行われ、一方でオイ/テレマールグループは連邦政府によるいくつかの行為から利益を得ていたという。[131]
フェーズ70 — オボロ作戦
12月18日、連邦警察は12件の捜索令状と押収令状を執行する新たな段階を開始した。この捜査は、3つの企業が機密情報を入手し、ペトロブラスが締結した少なくとも200件の船舶チャーター契約から利益を得ていたという疑惑を捜査するもので、その総額は60億レアル（15億ドル）を超える。令状はサンパウロ、リオデジャネイロ、ニテロイに送付された。警察によると、この新たな段階は2014年のカーウォッシュ作戦開始にまで遡る捜査の継続であり、公務員の汚職、犯罪組織、マネーロンダリングの捜査も含まれている。不正行為は調達局（Diretoria de Abastecimento）の責任である 。[ m ] [132]
2020
フェーズ 71 — ノーリミット作戦 II
ノーリミット作戦IIは、フェーズ57のスピンオフとして2020年6月18日に開始されました。石油と石油派生商品の売買を扱う企業によるペトロブラスの従業員への賄賂の支払いの調査が含まれていました。[133] [134]
フェーズ72 - 作戦航海は必要
2020年8月19日、第72フェーズが開始され、「航海は必要不可欠」というコード名が付けられ、[u]起業家の兄弟であるヘルマン・エフロモビッチとホセ・エフロモビッチが投獄された。[135]
フェーズ73 — ショルダー・トゥ・ショルダー作戦
2020年8月25日、連邦警察はMPFと協力して、ペトロブラスの入札プロセスにおける汚職を隠蔽するためにペトロブラスに400万レアル（101万ドル）の賄賂を贈る第73段階の「ショルダー・トゥ・ショルダー作戦」を開始した。[136]
フェーズ 74 — ソヴラプレッツォ作戦
2020年9月10日、サンパウロ州とリオデジャネイロ州で、バンコ・パウリスタ [pt]の従業員によるペトロブラスへの過剰請求と1億レアル（2,540万ドル）の賄賂による詐欺を含むソヴラプレッツォ（イタリア語で「過剰請求」）作戦が開始された。[137]
連邦警察は、2008年から2011年にかけてペトロブラスで行われた外国為替取引について25件の捜索令状を発行した。ペトロブラスは被害者であり、積極的に協力し、令状発行につながった情報を検察に提供したと述べた。また、同時期のパウリスタ銀行の外国為替取引も捜査対象となった。パウリスタ銀行の職員は、同銀行の外国為替部門は「消滅」しており、現在捜査の目的を知っている者はいないと述べた。捜査の結果、パウリスタ銀行は2008年から2011年にかけて77億レアル（14億5000万ドル）相当の取引を取り扱っていたことが判明した。[138]
フェーズ75 — ボーマン
ボーマン作戦は2020年9月23日に開始されました。
フェーズ 76 — ノーリミット作戦 III
連邦警察は2020年10月7日に「ノーリミットIII作戦」を開始した。
フェーズ 77 — ノーリミット作戦 IV
連邦警察は2020年10月20日に「ノーリミットIV作戦」を開始した。
フェーズ 78 — ノーリミット作戦 V
連邦警察は2020年11月26日に「ノーリミットV作戦」を開始した。
2021
フェーズ79 — ヴェルニサージュ作戦
ヴェルニサージュ作戦は2021年1月12日に連邦警察によって開始されました。
フェーズ80 — プセウデア作戦
プセウデア作戦は2021年2月11日に連邦警察によって開始された。
海外
- 2016年12月11日：ラバ・ジャト作戦に関与したブラジル企業に対する疑惑により、ブラジル国立経済社会開発銀行（BNDES）はラテンアメリカにおける16件の建設プロジェクトに対する36億ドルの融資を停止した。これらのプロジェクトは、オデブレヒト、アンドラーデ・グティエレス、カマルゴ・コレア、ケイロス・ガルバオ、OASの建設会社が担当していた。5社の請負業者は、契約やその他の便宜と引き換えに政治家に賄賂を贈ったとして捜査を受けた。これらのプロジェクトは合計57億ドルで、2003年から2015年までのこの地域のエンジニアリングサービスに対するBNDES予算の58％を占める。開発銀行の海外融資ポートフォリオは合計で47件、135億ドルに上り、そのほとんどはラテンアメリカである。[139]
参照
参考文献
注記
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- ^ abcd Corrupção ativa – 文字通り「積極的汚職」。積極的汚職とは、公務員に何らかの利益または利点（経済的またはその他の利益）を提供して、公務員に公務を行わせる、または公務員がそのような行為を行うことを阻止または遅らせる行為である。犯罪は、実際に行われるかどうかにかかわらず、不当な利益を提供する意図を持つことである。刑法第333条によって規定されている。
- ^ abcd Corrupção passiva – 文字通り「受動的汚職」。公務員が犯す犯罪で、自分自身または他の人に代わって不当な利益（vantagem indevida）を求めたり受け取ったり、またはそのような利益の約束をしたりすることである。「受動的」という用語は、腐敗行為の開始ではなく、誰が利益を受け取るかを指す。たとえば、運転手が違反切符を避けるために警察官に金銭を申し出て、警察官がそれを受け取った場合、警察官は受動的汚職を犯したことになる（そして運転手は同時に能動的汚職を犯したことになる）。警察官が賄賂を提案したとしても、それは依然として受動的である。
- ^ アティバイアの敷地 （直訳すると「アティバイアの敷地」）は、サンパウロ州内陸部の町アティバイアにある土地にマスコミが付けた名前で、カーウォッシュ作戦でルラ大統領を非難する中心地だった。この土地の所有者は、ルラの息子ファビオ・ルイス・ルラ・ダ・シルバ・オ・ルリーニャの元同僚フェルナンド・ビッターであった。この土地はルラの判決の一環として裁判官によって押収された。[140]
- ^ ポルトガル語のコードネームOperação Vício (「中毒作戦」) は、「副作戦」とも訳される可能性がある。
- ^ Crédito consignado – 文字通り「委託クレジット」。empréstimo consignado （委託ローン） としても知られるこのローンは、固定の無担保ローンの一種で、返済額は給与小切手、退職金、その他の給付金から直接差し引かれます。返済額は月収の 30% までです。この法律は、法律 10.820（2003 年）の結果として 2004 年に施行されました。返済期間は最長 8 年（給与所得者の場合）または 6 年（退職者）です。高齢の年金受給者に対する不正行為が指摘されています。市場金利よりも低い金利により、特に低所得層の高齢者が、そうでなければローンを組めなかったローンを組むことができたものの、その後問題に陥り、他の返済を滞納して基本的なニーズを満たす資金が不足する事態に陥ったためです。
- ^ ab Prisão preventiva – （文字通りには「予防拘禁」だが、正確な同義語ではない。Prisão preventivaは、 CPP §311-316で定義されている裁判前の予防的拘禁である。アングロサクソンの「予防拘禁」は範囲が広く、ブラジルのものは裁判前の拘留に近いかもしれない。
- ^ Prisão temporária – 文字通り「一時的拘留」。「暫定的裁判前拘留」の一種。ブラジルでは、ブラジル憲法に準じた1989年の法律で、1988年の憲章で基本的権利に反するとされた以前のprisão por averiguação（捜査拘留）に代わるものである。対象者が拘留されないと捜査に支障をきたす可能性があり、対象者に定住先がなく身元が確認できない特定の重大犯罪にのみ使用される。
- ^ ブラックアウト作戦は、姓に由来しています...Luz – 父と息子の姓であるLuzはポルトガル語で「光」を意味します。そのため、作戦コード名ではブラックアウトという言葉が言葉遊びになっています。
- ^ ab Diretoria de Abastecimento – (直訳すると「供給局」) 「供給委員会」。
- ^ 貿易部門– Trading company から。ポルトガル語ではこのように綴られ、英語からの借用語であるこの語は、ブラジルでは輸出入業務を専門とし、異なる国の買い手と売り手の仲介役を務める会社を意味するために使用されています。[104] ブラジルの貿易会社はブラジルの法律に基づいて運営されており、コモンロー諸国の「貿易会社」とはまったく同じではありません。 [105]
- ^ Colaboração premiada – 文字通り「報酬付きの協力」。ブラジルでdelação premiada として知られる法的手続きの一般的な名称。これは、法律で定められた刑期の特定の軽減と引き換えに、捜査に情報を提供したり協力したりする司法取引の一種です。
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- ^ 虚偽の思想的詐欺 – 有効な文書に虚偽の情報を含める詐欺の一種。例：病気ではない人を解雇する証明書に医師が署名する。署名は本物だが、文書の情報は虚偽である。[111] [112]
- ^ Delação premiada – 「報奨付き内部告発」（または「情報提供」）。共犯者を告発するか捜査に協力する見返りに、容疑者に法律で定められた特定の減刑を提示する法的手続き。ブラジルでの一般的な名称は、Colaboração premiada （「報奨付き協力」）です。この概念は、捜査協力の見返りとしての司法取引に似ています。
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- ^ Doleiro – 闇市場の金銭ディーラー。文字通り「ドル屋」（「ドルディーラー」）。グレーマーケットでドルを売買する人。また、ブラジル中央銀行から両替業務の認可を受けていない、または登録や管理の公式メカニズムの外側にある企業や個人に代わって、国間で資金を移動します。これは状況によっては合法かもしれませんが、他の状況ではマネーロンダリングや脱税活動の可能性を示しています。この文脈では、doleiro は許可なく、または法律で許可されている限度を超えて通貨を両替する人です。Dólar -caboも参照してください。
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引用
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貿易会社の機能を定義するには、中間管理会社とベンダーの比較検討が必要であり、さまざまな処理を行う必要があります。
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本日、Carbonara Chimica 作戦で連邦警察はサンパウロとバイーアで一時逮捕令状 2 件と捜索・押収令状 11 件を執行した。第 63 期 Car Wash によって開始されたこの計画は、
Braskem
と Odebrecht の取締役から元大臣の Antonio Palocci と Guido Mantega に定期的に賄賂が支払われていた疑いを捜査するもので、請負業者のスプレッドシートではそれぞれ「イタリア人」と「ポストイタリア人」と呼ばれている。ただし、元大臣たちはこの作戦の直接のターゲットではなかった。
カルボナーラ チミカ オペラは、サンパウロとバイーア州の 11 日間の臨時行政命令を執行するポリシア連邦政府の政策です。
ブラスケム
とオデブレヒトの元大臣アントニオ・パロッチとグイド・マンテガによる溶岩の63回目の調査は、
「イタリア」と「イタリア」の状況を尊重しています
プラニーリャス・ダ・エンプレイテイラ。元大臣は、政府に直接関与する必要はありません。オペラの仕事をする必要はありません。
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いわゆる贈収賄部門の元責任者は、オーデブレヒトのプロジェクトに責任のある幹部は誰でも、プロジェクトを進めるための資金を要求することができると述べた。
ああ、元取締役は、オブラス・アンド・ダレムとして再帰的に行動し、オデブレヒトの立場からの責任を負う実行責任者です。
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・グループ本社でオペレーション・カーウォッシュが押収した電子メールは、ペトロブラスで発覚した汚職計画において、マルセロ・バイア・オデブレヒトの退任する社長が、請負業者のリベートや裏金の支払いを担当する構造化業務部門に関与していたことを示す証拠を補強するものとなった。
2015 年 6 月に、マルセロ バイア オペラ座の大統領選挙の準備期間中、グループ オペラ座の活動を開始する前に電子メールを送信します。 2 つの問題を解決し、ペトロブラスの不正行為を防止する必要はありません。
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メディアによって賄賂部門とも呼ばれる構造化業務部門の従業員のみが...
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同社の
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連邦警察によると、作戦の新フェーズでは、オデブレヒトのスプレッドシートで「イタリア人」および「ポストイタリア人」として特定された元大臣への支払いが捜査されており、連邦警察によると、これが作戦名の由来となったという。オデブレヒト幹部の審議により、「イタリア人」は元大臣アントニオ・パロッチのニックネームであり、「ポストイタリア人」はグイド・マンテガであることが示された。
PF は、「イタリア」と「イタリア政治」に関する元大臣の身元確認を目的とした新しいオペラの調査研究であり、PF の目的を刺激するものです。元大臣アントニオ・パロッチと「Pós-Itália」のグイド・マンテガ氏は、「イタリアーノ」に関する命令を実行しました。
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外部リンク
- Lava Jato （ポルトガル語）ブラジルのOperation Car Washの公式ウェブサイト
- 1988 年ブラジル連邦共和国憲法(ポルトガル語)
- ブラジル連邦共和国憲法（英語） pdf; 432ページ
- ブラジル法の公式上院法案検索エンジン
- ブラジルの法律の非公式な英語への翻訳
- Legislação brasileira traduzida para o Inglês 2019 年 9 月 7 日にウェイバック マシンにアーカイブ - 憲法およびその他数十のブラジル法の公式英語翻訳