ダークネット市場

ダークウェブでの電子商取引は2006年頃に始まったが、違法商品はインターネットを使って取引された最初の品目の一つであり、1970年代初頭にはスタンフォード大学とマサチューセッツ工科大学の学生がARPANETを使って大麻の購入を調整していた。^{[ 10 ]} 1980年代末までに、 alt.drugsのようなニュースグループが薬物に関する議論や情報のオンラインセンターとなったが、関連する取引はすべてサイト外で個人間で直接取り決められていた。^{[ 11 ]} 1990年代にワールドワイドウェブと電子商取引が発展し普及すると、違法取引について議論したり実行したりするためのツールがより広く利用可能になった。ウェブベースの薬物フォーラムとしてよく知られているThe Hiveは1997年に開設され、薬物の合成や合法的な議論のための情報共有フォーラムとして機能した。ハイブは2001年にNBCのDatelineの特別番組「The "X" Files」で取り上げられ、この話題が世間の注目を集めた。 ^{[ 12 ]} 2003年からは、「Research Chemical Mailing List」（RCML）がalt.drugs.psychedelicsなどのフォーラムの代替として、合法およびグレーな供給源から「研究用化学物質」を入手する方法について議論していた。しかし、 Operation Web Trypにより、この分野で一連のウェブサイトが閉鎖され、逮捕者が出た。^{[ 13 ]}

2000年以降、東欧の「サイバー武器バザール」など、新興のサイバー武器産業の一部はオンラインで活動しており、最も強力な犯罪用ソフトウェアやハッキングツールを取引している。^{[ 14 ]} 2000年代には、ShadowCrewなどの初期のサイバー犯罪およびカード詐欺フォーラムが、限定的な規模で麻薬の卸売を試みていた。^{[ 15 ]}

ファーマーズマーケットは2006年に開設され、2010年にTorに移転しました。2012年には閉鎖され、米国麻薬取締局が主導した2年間の捜査作戦「オペレーション・アダム・ボム」の結果、複数の運営者と利用者が逮捕されました。^{[ 16 ]}これは「シルクロードの原型」と見なされていましたが、PayPalやWestern Unionなどの決済サービスの使用により、法執行機関が支払いを追跡できるようになり、その後2012年にFBIによって閉鎖されました。^{[ 17 ] [ 18 ]}

Torとビットコインエスクローの両方を使用した最初のマーケットプレイスは、2011年2月にロス・ウルブリヒトが「ドレッド・パイレーツ・ロバーツ」という偽名で設立したシルクロードでした。 ^{[ 19 ]} 2011年6月、ゴーカーが同サイトに関する記事を掲載し、^{[ 20 ] [ 21 ]}「インターネットで話題」となり、 ^{[ 22 ]}ウェブサイトのトラフィックが増加しました。^{[ 19 ]}これにより、チャック・シューマー上院議員が米国麻薬取締局と司法省に閉鎖を求める政治的圧力をかけ、^{[ 23 ]}長い調査の後、2013年10月にようやく閉鎖されました。^{[ 24 ]}シルクロードのTor、ビットコインエスクロー、フィードバックシステムの使用は、今後数年間の新しいダークネットマーケットの標準となりました。^{[ 25 ]}ニュースサイトのDeepDotWebは、この閉鎖によって競合サイトが急増したことを受け、「ダークネット市場が望みうる最高の宣伝」と評し、^{[ 26 ]}ガーディアン紙は、シルクロードが以前支配していた市場を他のサイトが引き継ぐだろうと予測した。^{[ 27 ] [ 28 ]}

シルクロード閉鎖後の数ヶ月、数年間は、短命なマーケットが大幅に増加し、法執行機関による摘発、ハッキング、詐欺、自主閉鎖などがほぼ定期的に発生した。

ライトコインとビットコインの両方を受け入れた最初のサイトであるAtlantis は、シルクロード摘発の直前の 2013 年 9 月に閉鎖され、ユーザーにはコインを引き出すための時間が 1 週間しか残されていませんでした。 ^{[ 29 ] [ 30 ]} 2013 年 10 月、プロジェクト ブラック フラッグは、シルクロードの閉鎖直後のパニックの中で閉鎖され、ユーザーのビットコインを盗みました。^{[ 30 ] [ 31 ]}ブラック マーケット リローデッドの人気は、シルクロードとシープ マーケットプレイスの閉鎖後に劇的に増加しました。^{[ 32 ]}しかし、2013 年 11 月下旬、ブラック マーケット リローデッドの所有者は、この閉鎖によって生じた管理不能な新規顧客の流入のため、ウェブサイトをオフラインにすると発表した。^{[ 33 ]} 2013 年 3 月に開設されたシープ マーケットプレイスは、シルクロードの閉鎖によって人気を得たあまり知られていないサイトの 1 つです。^{[ 34 ]}これらの出来事から間もなく、2013 年 12 月に、フロリダ州の男性 2 人がユーザーの 600 万ドル相当のビットコインを盗んだため、運営が停止されました。^{[ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]}

2013年後半から2014年にかけて、旧シルクロードのサイト管理者が運営するシルクロード2.0やアゴラマーケットプレイスなど、新しいマーケットが定期的に立ち上げられ始めた。^{[ 38 ] [ 39 ]}こうした立ち上げが必ずしも成功したわけではなかった。2014年2月には、ブラックマーケットリローデッド^{[ 41 ]}を基にした待望のマーケット、ユートピア^{[ 40 ]}がオープンしたが、オランダの法執行機関による迅速な措置により8日後に閉鎖された。^{[ 42 ]}また、2014年2月には、ブラックゴブリンマーケットとカンナビスロードという2つのサイトも短命に終わった。これらは、さほど苦労することなく匿名性が解除された後に閉鎖された。^{[ 43 ]}

2014年11月、米国FBIと英国国家犯罪対策庁が実施した「オペレーション・オニマス」により、ダークネット市場のエコシステムが一時的に揺らぎました。この作戦では、当時最大規模の市場の一つであったシルクロード2.0 ^{[ 44 ]}を含む27の隠しサイトに加え、12の小規模市場と個々のベンダーサイト^{[ 45 ]}が押収されました。 2014年9月までに、アゴラはオペレーション・オニマスを回避し、最大の市場になったと報告されました。2015年4月現在 Agoraはその後、最大の総合マーケットプレイスとなり^{[ 46 ]}、最盛期のシルクロードよりも多くの出品数を誇った^{[ 38 ] 。}

2015年には市場の多様化がさらに進み、エスクローや分散化に関する進展も見られた。

2015年3月、Evolutionマーケットプレイスは「出口詐欺」を行い、エスクローされていた1200万ドル相当のビットコインを盗み、当時のエコシステムの上場市場シェアの半分を奪った。^{[ 47 ]} Evolutionの閉鎖により、ユーザーはBlack BankとAgoraに資金を再分配した。しかし、 2015年4月現在、Black Bankは ダークネット市場の出品の 5% を奪い、2015 年 5 月 18 日に「メンテナンス」のため閉鎖すると発表し^{[ 48 ]} 、その後同様の詐欺で姿を消した^{[ 49 ]} 。これらの出来事を受けて、評論家は、将来的に買い手と売り手をこのリスクから保護するため、またマルチシグ暗号通貨決済のより広範なサポートのために、OpenBazaarのようなサービスなど、さらなる市場の分散化が必要になる可能性があると示唆した^{[ 50 ] [ 51 ]}。

4月、ソフトウェアの脆弱性や薬物を扱う初のオープンなサイバー兵器市場であるTheRealDealが、コンピュータセキュリティ専門家の注目を集めて開設された。 ^{[ 52 ]} 5月には、TheRealDealを含むさまざまな市場に対して、さまざまなDDOS攻撃が行われた。市場の所有者は、攻撃者のパスワードを入手するためにフィッシングWebサイトを設置し、その後、攻撃者と、ユーザーを騙そうと計画していたMr​​ Nice Guyの市場の管理者との共謀を明らかにした。^{[ 53 ]}この情報は、ニュースサイトのDeepDotWebに明らかにされた。^{[ 54 ] [ 55 ]}

7月31日、イタリア警察はユーロポールと協力して、イタリア語の ダークネット市場Babylonを閉鎖し、 11,254のビットコインウォレットアドレスと100万ユーロを押収した。^{[ 56 ] [ 57 ]}

8月末、大手マーケットプレイスのAgoraは、サーバー上で不審なアクティビティが報告された後、 Torの匿名解除バグの疑いがあるとして、一時的な閉鎖が間近に迫っていると発表した。^{[ 58 ]}

2015年10月までに、AlphaBayは最大の市場として認識されるようになった。^{[ 59 ]}それ以降、2016年まで市場は長期にわたって安定していたが、4月に大規模なNucleusマーケットプレイスが原因不明で崩壊し、エスクローされたコインも一緒に消えた。^{[ 60 ]}

4月28日、イタリアのダークネットコミュニティ（IDC）フォーラムベースのマーケットプレイスに対する捜査により、多数の重要人物が逮捕された。^{[ 61 ]}

2017年5月、スロバキアでの捜査が偶然にも運営者の逮捕につながったため、ブルームズフィールド・マーケットは閉鎖された。^{[ 62 ]}同月後半、長年続いていたアウトロー・マーケットは、大規模なビットコイン仮想通貨ウォレットの盗難を理由に閉鎖されたが、出口詐欺だったのではないかという憶測が残った。^{[ 63 ]}

2017年7月、オペレーション・バヨネットがハンザと大手アルファベイの両方のマーケットに対する多国籍による協調的な押収で最高潮に達し、世界中の法執行機関による捜査が始まったとき、マーケットはオペレーション・オニマス以来最大の混乱に見舞われた。^{[ 64 ]}この押収により他のマーケットに多くのトラフィックが集まり、当時TradeRouteとDream Marketが最も人気のあるマーケットとなった。

2017年10月、TradeRouteはハッキングと恐喝を受けた直後に出口詐欺を行った。^{[ 65 ]}

2018年6月、デジタルセキュリティ組織Digital Shadowsは、AlphaBayとHansaの閉鎖後の恐怖と不信の雰囲気のため、ダークネット市場の活動が中央集権型のマーケットプレイスWebサイトから、Telegramでの直接チャットやOpenBazaarのような分散型マーケットプレイスなどの代替手段に移行していると報告した。^{[ 66 ] [ 67 ]}

2019年、ドリームマーケットは12万件以上の取引リストを擁し、圧倒的に最も人気のあるマーケットでした。ウォールストリートマーケットは一時、1万件未満のリストでそれに続きました。ドリームマーケットは2019年に閉鎖され、ウォールストリートマーケットは2019年5月に法執行機関によって押収されました^{[ 68 ]} 。これは、内部法執行作戦ダークハンター^{[ 69 ]}の一環でした。同じ作戦で、ディープシー、ベルルスコーニ^{[ 70 ]} 、ホワイトハウス、ダークマーケット^{[ 69 ]}などのダークマーケットも閉鎖されました。

2019年5月に市場と共謀したとしてニュースとリンクサイトのDeepDotWebが押収されたことで、市場ナビゲーションに一時的な混乱が生じた。 ^{[ 71 ]}

2021年、当局はダークウェブマーケットプレイスDarkMarketを閉鎖し、ウェブサイトの運営者とみられるオーストラリア人男性を逮捕した。ウェブサイトをホストしていた20台のサーバーが押収された。^{[ 72 ]}

2021年8月、オリジナルのセキュリティ管理者の1人であるDeSnakeの復帰後、AlphaBayは再始動した。^{[ 73 ]}

2025年6月、ユーロポールは、世界中で登録ベンダー約3200社、顧客約60万人を抱えるアーキタイプ・マーケットを摘発した。 ^{[ 74 ]}

中心的な^{[ 75 ]}議論フォーラムの1つは、法的調査の対象となったRedditの/r/DarkNetMarkets/ ^{[ 76 ] [ 77 ] [ 78 ]}であり、Torベースの議論フォーラムであるThe Hubも同様である。2018年3月21日、Redditの管理者は、人気のサブレディット/r/DarkNetMarketsを閉鎖し、「アルコールやタバコを含む薬物、または規制物質」の販売を禁止するコンテンツポリシーの新たな変更を理由とした。^{[ 79 ] [ 80 ]}これにより、専用のダークネット議論フォーラムであるDread ^{[ 81 ] [ 71 ]}とニュースサイトDarknetlive（現在は閉鎖）が台頭した。

一部のマーケットプレイスは、専用のディスカッションフォーラムやサブレディットを維持しています。^{[ 82 ]}マーケットプレイスの大部分は英語ですが、中国語、ロシア語、ウクライナ語で開設されているものもあります。^{[ 83 ]}

専用の市場検索エンジンGrams（2017年12月に閉鎖）は、ログインや登録なしで複数の市場を直接検索することができた。^{[ 84 ]}

かつて存在した^{[ 71 ]} DeepDotWeb ^{[ 77 ] [ 85 ]}やAll Things Viceなどのダークウェブのニュースおよびレビューサイトは、ダイナミックな市場に関する独占インタビューや解説を提供しています。^{[ 86 ]}アップタイムおよび比較サービス^{[ 87 ]}は、活発な市場や疑わしい詐欺、法執行機関の活動に関する情報源を提供しています。これらの市場は分散型であるため、フィッシングサイトや詐欺サイトが悪意を持って、または誤って参照されることがよくあります。^{[ 88 ]}

市場の場所を発見した後、ユーザーは紹介リンクを使ってサイトに登録する必要があり、その後、出品情報を閲覧できるようになります。取引を行うにはさらにPINが必要になる場合があり、ログイン認証情報の漏洩からユーザーをより保護します。^{[ 89 ]}

取引では通常、支払いにビットコイン^{[ 1 ]}が使用され、匿名性を高めるためにタンブラー^{[ 90 ]}と組み合わせたり、購入者と販売者間の通信がサイト自体に保存されないようにPGPを使用したりすることがあります。 ^{[ 91 ]}多くのサイトでは、セキュリティを向上させ、サイトのエスクローへの依存を減らすために、ビットコインのマルチシグトランザクションを使用しています。廃止されたHelixビットコインタンブラーは、マーケットプレイスでの匿名決済の直接統合を提供していました。^{[ 92 ]}

購入時には、購入者は暗号通貨をサイトのエスクローに送金する必要があり、その後、販売者は商品を発送し、サイトから支払いを受け取ります。商品の受領または未受領後、ユーザーは販売者のアカウントに対してフィードバックを残すことができます。購入者は、取引を迅速化するために、商品を受け取る前にエスクローから販売者に資金を解放する「早期決済」（FE）を行うことができますが、そうすると詐欺に遭うリスクが高まります。^{[ 89 ]}

オニマス作戦の後、ベンダーによるPGPサポートが大幅に増加し、2つのマーケットプレイスではPGPの使用率が90%近くに達した。これは、仮想通貨市場に対する法執行機関の対応が継続的なセキュリティ革新につながり、それによって市場が秘密裏の法執行活動に対してより強靭になることを示唆している。^{[ 93 ]}

典型的な集中型ダークネットマーケットの商品は、 eBayのようなマーケットプレイス形式で、さまざまなベンダーから出品されています。^{[ 94 ]}事実上、そのようなマーケットはすべて、 Amazon.comと同様の高度な評判、検索、配送機能を備えています。^{[ 95 ]}

2015年までに、最も人気のあるベンダーのいくつかは、大規模なマーケットプレイスとは別に独自の専用オンラインショップを持つようになった。^{[ 96 ]}個々のサイトはクリアネットでの運営に戻ったが、成功はまちまちだった。^{[ 97 ]}

Tor Carding Forum ^{[ 98 ]}やRussian Anonymous Marketplaceのような、閉鎖された犯罪インターネットフォーラムの中には、信頼できるメンバーがエスクローサービスを提供し、ユーザーがフォーラム外でメッセージをやり取りするマーケットとして機能するものもある。^{[ 99 ]} 2014 年 5 月には、「Deepify」サービスがSAASソリューションでマーケット設定のプロセスを自動化しようと試みたが、 ^{[ 100 ]}すぐに閉鎖された。^{[ 101 ]}

中央集権型インフラストラクチャに関連する問題が繰り返し発生したため、 OpenBazaar ^{[ 51 ]}や Bitmarkets ^{[ 102 ]}など、ブロックチェーンやピアツーピア技術を使用した分散型マーケットプレイスソフトウェアの代替案が数多く構築されました。

非常に多くの製品が販売されているが、リストの数は薬物が圧倒的に多く、薬物には大麻、MDMA、モダフィニル、^{[ 107 ] [ 108 ] [ 109 ]} LSD、コカイン、デザイナーズドラッグなどが含まれる。

個人を特定できる情報、クレジットカードや銀行口座情報などの金融情報、医療データ漏洩による医療データは、主にダークネット市場だけでなく他の闇市場でも売買されている。^{[ 110 ]}人々は盗まれたデータを公開されているデータと集約することでその価値を高め、利益を得るために再び販売し、データが盗まれた人々に与える可能性のある損害を増大させている。^{[ 111 ]}

ダークウェブ上では、金融機関や銀行向けのサイバー犯罪やハッキングサービスも提供されている。^{[ 112 ]} AlphaBay Marketのようなマーケットでは、カード詐欺、偽造、その他多くの関連サービスなど、商業詐欺市場の大きなシェアを占めている。^{[ 113 ]}ポイントカード情報も、資金洗浄が容易なため販売されている。^{[ 114 ]}

^{多くのマーケットは武器[ 115 ]}や毒物^{[ 116 ]}の出品を拒否している。オリジナルのシルクロードのようなマーケットは、「盗まれたクレジットカード、暗殺、大量破壊兵器など、危害や詐欺を目的とするもの」の出品を拒否していた^{[ 22 ]}。

Evolutionなどの後の市場では、「児童ポルノ、殺人/暗殺/テロに関連するサービス、売春、ポンジスキーム、宝くじ」は禁止されているが、クレジットカードデータの卸売は許可されている。^{[ 47 ]}

銃器市場は法執行機関から特に注目を集めているようで^{[ 117 ]} 、特定の種類のナイフや刃物などの他の武器の販売も同様である^{[ 118 ] 。}