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暗号通貨タンブラーまたは暗号通貨ミキシングサービス[1]は、潜在的に識別可能な、または「汚染された」暗号通貨資金を他のものと混合し、資金の元の出所への追跡を不明瞭にするサービスです。[2]これは通常、複数の入力からのソース資金を長期間ランダムにプールし、その後、宛先アドレスに吐き出すことによって行われます。すべての資金がまとめてランダムな時間に配布されるため、正確なコインを追跡することは非常に困難です。タンブラーは、デジタル通貨がすべての取引の公開台帳を提供するため、暗号通貨、通常はビットコイン（したがって、ビットコインミキサー）の匿名性を向上させるために登場しました。匿名性を目的としているため、タンブラーは暗号通貨のマネーロンダリングに使用されてきました。
背景
タンブラーは、利益を上げるために、混合されたコインの合計の一定割合の取引手数料、通常は1～3%を徴収する。 [3]ミキシングはプライバシーの保護に役立ち、違法に入手した資金を混合することでマネーロンダリングにも使用される可能性がある。多額の資金を混合することは、反構造化法に違反するため違法となる可能性がある。金融犯罪の著者であるジェフリー・ロビンソンは、タンブラーは違法行為、特にテロ資金提供に使用される可能性があるため、犯罪化されるべきだと示唆している。[3]しかし、 CTCの報告書は、テロ関連活動でのそのような使用は「比較的限られている」と示唆している。[4]取引所が盗まれたビットコインから派生した「汚染された」預金をブラックリストに登録した事件が少なくとも1件あった。[要出典]
タンブラーの存在により、ダークネット市場の匿名利用が容易になり、法執行機関の仕事が困難になった。[5]
ピアツーピアタンブラー
ピアツーピアタンブラーは、ビットコインをミキシングのために受け取るのではなく、ビットコインユーザーの出会いの場として機能します。ユーザーは自分でミキシングを手配します。このモデルは、仲介者がいないため、盗難の問題を解決します。完全に形成されると、参加者間のビットコインの交換が始まります。ミキシングサーバーを除いて、参加者の誰もコインの受信アドレスと送信アドレスの関係を知ることはできません。[6]
マネーロンダリング
2013年12月、暗号通貨タンブラーBitcoin Fog [7]が、 Sheep Marketplaceの強盗で盗まれた96,000BTCの一部をロンダリングするために使用されました。[8]
2015年2月、中国の取引所Bter.comから合計7,170ビットコインが盗まれ、その出所は同じタンブラーに遡った。[9]
2019年5月、FinCENは匿名化サービス、特に「タンブラー」について言及したガイダンス文書を公開した。 [10]
2020年2月、暗号通貨タンブラーの運営者とされる人物が「マネーロンダリング共謀、無認可の送金事業の運営、DCライセンスなしでの送金」の罪で起訴された。[11]
2021年1月、司法省はランサムウェアハッカーのNetWalkerを標的とした作戦を実施し、約50万ドル相当のデジタル資産を押収することに成功した。その後、2021年2月には北朝鮮軍と関係のあるハッカー3人を逮捕し、不法に取得した200万ドル相当のデジタル資産を回収した。[12]
2021年4月、米連邦当局はビットコイン・フォグの創設者でロシア系スウェーデン人のロマン・スターリンゴフ氏を、マネーロンダリング、無認可の送金事業の運営、コロンビア特別区での無認可送金の容疑で逮捕した。ビットコイン・フォグは10年間の運営期間中に120万ビットコイン以上、約3億3500万ドル相当のマネーロンダリングを行ったとされている。[13] [14] 2024年3月、すべての罪状で有罪判決が下された。ロマン氏の弁護士は控訴する予定。判決は2024年7月に予定されている。[15]
2022年、タンブラーBlender.ioとTornado Cashは両方とも米国財務省によって制裁を受け、米国民、居住者、企業によるサービスの利用は違法となった。[16] [17]
2023年3月、タンブラー「ChipMixer」と4600万ドル相当のビットコインが押収された。[18]
参照
参考文献
- ^ Jeffries, Adrianne (2013年12月19日). 「3つの簡単なステップでビットコインを盗む方法」。2021年5月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月17日閲覧。
- ^ 暗号通貨のタンブラー：リスク、合法性、監視。法と社会：私法 - 金融法ジャーナル。社会科学研究ネットワーク（SSRN）。2017年12月6日にアクセス。
- ^ ab Allison, Ian (2015年2月11日). 「ビットコインタンブラー：暗号通貨ロンダリングの世界で痕跡を隠すビジネス」。2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年5月17日閲覧。
- ^ Brantly, Aaron (2014年10月31日). “Financing Terror Bit by Bit”. 2017年5月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月17日閲覧。
- ^ IHS Jane's Intelligence Review (2014年12月30日). 「法執行機関、ダークネットの制御に苦戦」。2015年9月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年7月6日閲覧。
- ^ ケネス（2023）を参照。「サトシ・ランドリーマット：ビットコインミキサーのマネーロンダリングへの扉のレビュー」金融犯罪ジャーナル。doi ：10.1108 / JFC -11-2022-0269。
- ^ Greenberg, Andy. 「Bitcoin Fog」。Wired。2021年12月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月3日閲覧。
- ^ エドワーズ、ジム（2013年12月4日）。「泥棒が盗んだビットコインで1億ドルを隠そうとしている――そして、あなたはそれを今すぐライブで見ることができます」。2021年12月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月17日閲覧。
- ^ Ghoshal, Abhimanyu (2015年3月12日). 「中国のビットコイン取引所Bter、サイバー攻撃で175万ドルの損失を受けユーザーに返金へ」 The Next Web. 2020年11月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年9月9日閲覧。
- ^ 「FinCENの規制の、両替可能な仮想通貨を含む特定のビジネスモデルへの適用」（PDF） 。 2021年11月16日時点のオリジナルよりアーカイブ（PDF） 。 2022年8月18日閲覧。
- ^ 「オハイオ州在住者、ダークネットベースのビットコイン「ミキサー」を運営し3億ドル以上をロンダリングした罪で起訴」www.justice.gov 2020年2月13日。2022年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年2月17日閲覧。
- ^ Hossain , Mohammad Belayet (2023-11-28). 「デジタル資産とマネーロンダリング対策に関する最新の規制動向に関する認識の獲得」。マネーロンダリング管理ジャーナル。26 (6): 1261–1268。doi : 10.1108 / JMLC -10-2022-0147。ISSN 1368-5201。2023-11-26時点のオリジナルよりアーカイブ。2024-04-11取得。
- ^ Lyons, Kim (2021-04-29). 「連邦捜査局がビットコイン『ミキサー』の創設者を逮捕。10年間で3億3500万ドルをロンダリングしたとされる」The Verge。2021年12月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月10日閲覧。
- ^ 「悪名高いダークネット暗号通貨「ミキサー」の運営で個人が逮捕、起訴される」www.justice.gov 2021年4月28日。2021年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月10日閲覧。
- ^ 「陪審員、ロシア系スウェーデン人の「ビットコインフォグ」運営者をダークネット暗号通貨ミキサー運営の罪で有罪と認定」www.justice.gov 2024年3月12日。2024年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年3月13日閲覧。
- ^ Clark, Mitchell (2022-05-06). 「米国、北朝鮮が盗まれたAxie暗号資産で数百万ドルをロンダリングするのを助けたとしてBlender.ioを罰する」The Verge。2022年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年8月8日閲覧。
- ^ Faife, Corin (2022-08-08). 「米国財務省、仮想通貨マネーロンダリングに関与した疑いでTornado Cashミキサーを禁止」The Verge。2022-08-08時点のオリジナルよりアーカイブ。2022-08-08閲覧。
- ^ Coote, Darryl (2023年3月16日). 「国際作戦によりChipMixerマネーロンダリングサービスが停止」UPIニュース。2023年3月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年4月1日閲覧– MSN経由。