キンバリープロセス認証制度

キンバリープロセス認証制度（KPCS ）は、ファウラー報告書の勧告を受けて、国連総会決議55/56により「紛争ダイヤモンド」が主流のダイヤモンド原石市場に流入するのを防ぐために2003年に制定されたプロセスである。このプロセスは、「ダイヤモンドの購入が、正当な政府を弱体化させようとする反政府勢力とその同盟者による暴力の資金源にならないようにするため」に設立された。^[1]

このプロセスの有効性は、グローバル・ウィットネス（2011年12月5日に制度から撤退）やIMPACT（2017年12月14日に撤退）などの組織によって疑問視されており、その目的は達成されておらず、ダイヤモンドが紛争ダイヤモンドではないという保証を市場に提供していないと主張している。^{[2] [3] [4] [5]}

ヒューマン・ライツ・ウォッチなどの団体も、キンバリー・プロセスは適用範囲が狭すぎて、ダイヤモンド生産チェーンから他の人権問題を排除するのに十分に役立っていないと主張している。^[6]

2022年、メンバーはロシア産ダイヤモンドが紛争ダイヤモンドであるかどうかについて議論した。^[7]

KPCSの運営と資金調達は継続的な問題となっている。2011年まで、KPCSの運営費のための正式な資金調達メカニズムは存在せず、一部の費用は加盟国が負担し、その他の費用はその年の議長国が負担していた。2011年、4つの業界団体の支援を受けて、KPCS運営支援メカニズムが運営業務を取り扱うことが承認された。2022年、加盟国はボツワナをKPCSの常設事務局のホスト国にすることを投票で決定し、費用はボツワナ、ワールドダイヤモンドカウンシル、KPCS加盟国が分担することとなった。^[8]

国連は1998年に国連安全保障理事会決議1173を通じてUNITAに制裁を課したが、ロバート・ファウラー率いる調査団は2000年3月にファウラー報告書を国連に提出し、同運動が国際市場でダイヤモンドを販売することで戦争資金を調達し続けることができた経緯を詳述した。^[9]国連は制裁違反となるこの取引を取り締まりたいと考えていたが、執行権限が限られていたため、ファウラー報告書は関与した国、企業、政府、個人の名前を挙げることとした。 [ ^{10] [11]}これをきっかけに、2000年5月に北ケープ州キンバリーで世界中のダイヤモンド生産国と取引国による会議が開催された。 ^{[12] [13] 9月には}プレトリアで最高閣僚会議が開催され、そこからKPCSが発足した。^[14]

2000年12月、国連総会は、ダイヤモンド原石の国際認証制度の創設を支持する決議A/RES/55/56を採択しました。^[15]その後、 2003年1月に採択された国連安全保障理事会決議1459でも支持されました。それ以来、総会は毎年、キンバリープロセスへの支持を更新しており、最近では2018年3月に支持を更新しました。^[16]

参加国となるには、その国を原産とするダイヤモンドが反政府勢力や国連公認政府転覆を企てる他の団体の資金源となっていないこと、すべてのダイヤモンド輸出にキンバリー・プロセスの証明書が添付されていること、そしてダイヤモンドが制度非加盟国から輸入されたり、制度非加盟国に輸出されたりしないことを保証しなければならない。^[17]この3段階の計画は、紛争ダイヤモンドのみを扱う国々の連鎖を確保するために講じられる手順を簡単に説明したものである。ダイヤモンド収入を政府承認の資金源に制限することで、キンバリー・プロセスはさまざまな政府に対して中立である。

世界ダイヤモンド協議会は、ダイヤモンドの採掘、製造、取引、小売の代表者を含むダイヤモンドのサプライチェーンを代表する業界団体です。血塗られたダイヤモンドに対する懸念に応えて設立されました。2000年7月、世界の主要なダイヤモンド取引センターを代表する世界ダイヤモンド取引所連盟と、主要な製造業者を代表する国際ダイヤモンド製造業者協会の合同会議の後、ベルギーのアントワープで設立されました。その目的は、「国連によって禁輸されているダイヤモンドやKPCSの対象となっているダイヤモンドの取引を管理するための規制および自主的なシステムの開発と実施においてダイヤモンド業界を代表すること」です。^{[18] [19] [20] [21]}

2002 年 11 月までに、政府、国際ダイヤモンド業界、民間団体間の交渉の結果、KPCS が設立されました。KPCS 文書には、ダイヤモンド原石の生産と取引を管理するための要件が​​規定されています。

KPCSは、「紛争ダイヤモンド」を今日の世界のダイヤモンド生産量の1％未満に劇的に削減するのに役立ったと評価されています。^[22]

世界ダイヤモンド協議会はキンバリープロセスのすべてのワーキンググループに代表者を派遣しており、キンバリープロセスの実施と将来の改革を決定する上で影響力を持っています。^[23]

ワールド ダイヤモンド カウンシルは、 KPCSのすべての参加者によって承認されているダイヤモンドの保証システムを作成しました。このシステムでは、原石と研磨済みダイヤモンドの両方の購入者と販売者は、すべての請求書に次の肯定的な文言を記載する必要があります。

「ここに請求されたダイヤモンドは、紛争への資金提供に関与していない合法的な供給元から購入されており、国連決議に準拠しています。売主は、個人的な知識および/またはこれらのダイヤモンドの供給元から提供された書面による保証に基づいて、これらのダイヤモンドが紛争フリーであることを保証します。」

購入時に受け取った保証請求書によって裏付けられない限り、販売請求書に保証宣言を発行することは KPCS 違反とみなされます。ダイヤモンドを取引する各企業は、ダイヤモンドの購入時または販売時に受け取った保証請求書と発行した保証請求書の記録も保持する必要があります。この保証の出入りの流れは、会社の監査人によって毎年監査および調整される必要があります。

さらに、ダイヤモンド業界団体とその会員は、次のような自主規制の原則を採用しています。

• 請求書に保証宣言を記載している企業とのみ取引すること。
• 疑わしい出所や不明な供給元からダイヤモンドを購入しない、あるいはキンバリープロセス認証制度を実施していない国で生産されたダイヤモンドを購入しない。
• 法的拘束力のある適正手続きを経て、紛争ダイヤモンドの取引を制限する政府の規制に違反していることが判明したいかなる供給元からもダイヤモンドを購入しないこと。
• 紛争ダイヤモンドがその地域から産出されているか、またはその地域で販売されていることを示す政府当局の勧告の対象となっている地域から、またはその地域でダイヤモンドを購入しない。ただし、ダイヤモンドがキンバリープロセス認証制度に従ってその地域から輸出されたものである場合は除く。
• 紛争ダイヤモンドを故意に購入または販売したり、他者が購入または販売するのを支援したりしないこと。
• ダイヤモンド取引においてダイヤモンドを売買するすべての社員が、紛争ダイヤモンドの取引を制限する取引決議および政府規制について十分な情報を得られるようにする。

これらの原則を遵守しない場合、会員は業界団体から除名される可能性があります。

KPCS の作業手順は、年次総会で選出される議長によって行われます。監視作業グループは、各参加者が計画を正しく実行していることを確認するために活動します。作業グループは議長に報告します。その他の作業グループには、実行上の問題点を報告して解決策を提案する技術作業グループ (またはダイヤモンド専門家の作業グループ) と、ダイヤモンド取引データを報告する統計作業グループがあります。

このプロセスは、アンゴラなど、紛争ダイヤモンドの影響を受けた国々の人権改善を目指す団体から広く歓迎されているが、十分ではないという意見もある。例えば、アムネスティ・インターナショナルは「紛争ダイヤモンド問題への取り組みにおける重要なステップとしてキンバリー・プロセスを歓迎する。しかし、ダイヤモンド取引が義務的かつ公平な監視の対象になるまで、すべての紛争ダイヤモンドが特定され市場から排除されるという有効な保証はまだない」と述べている。カナダの援助団体ワン・スカイ（カナダ政府が一部資金提供）は、アムネスティの見解に同意し、「キンバリー・プロセスが効果的に実施されれば、ダイヤモンドが戦争や残虐行為の資金源として利用されることはなくなるだろう...しかし、すべての国を専門的かつ独立して定期的に審査するシステムがなければ、プロセス全体が濫用される可能性がある」と述べている。フェイタル・トランザクション・キャンペーン（1998年に開始）の創設者アン・ユングは、2008年にKPCSが法的拘束力のある合意ではないと批判し、制度の見直しを提案した。^[24]

アフリカダイヤモンド評議会（ADC）によるもう一つの批判は、キンバリープロセスが現実的に施行可能かどうかである。現場での施行の欠如からアントワープなどのダイヤモンド取引センターでの秘密主義まで、「証明書と書類の公認性」を危険にさらす要因は数多くある。 ^{[25] [26]}ヒューマン・ライツ・ウォッチはまた、キンバリープロセスの遵守に関する独立した監視がほとんどなく、違反に対する罰則もほとんどないことも明らかにした。^[6]

KPCSは、プログラムを実行するためにいくつかのワーキンググループを設立しています。2019年現在、7つのワーキンググループがあります：ダイヤモンド専門家ワーキンググループ（WGDE）、監視ワーキンググループ（WGM）、統計ワーキンググループ（WGS）、手掘りおよび沖積生産ワーキンググループ（WGAAP）、参加および議長委員会（CPC）、規則および手順委員会（CRP）、改革およびレビューに関する特別委員会（AHCRR）。^[27]

2013年7月1日現在、KPCSには81カ国を代表する54カ国が参加しており、欧州連合は1カ国として数えられている。参加者には、ダイヤモンド原石の生産、輸出、輸入を行うすべての主要国が含まれている。^[28] カメルーン、カザフスタン、パナマ、カンボジアは2012年に参加が認められた。以下は参加国の一覧で、括弧内は参加年（および必要に応じて再参加年）である。

以下の国々は KPCS への参加に関心を示していますが、まだ最低要件を満たしていません。

• ブルキナファソ
• チリ
• ケニア
• キルギスタン
• モーリタニア
• モザンビーク
• カタール
• ウズベキスタン
• ザンビア

世界貿易機関（WTO）は2006年12月にKPCSの重要性と有効性を認めつつ、KPCSの免除を承認した。^[31]

以下はキンバリープロセス認証制度の議長と副議長の一覧です。^[32]議長はプログラムの実施、作業部会と委員会の運営、および一般管理を監督します。議長は毎年交代します。KPCSの現在の議長は、前年に副議長を務めた国です。

• 2003年:南アフリカ、カナダ副議長
• 2004年:カナダ、ロシア連邦副議長
• 2005年:ロシア連邦、副議長ボツワナ
• 2006年:ボツワナ、欧州委員会副委員長
• 2007年:欧州委員会、インド副委員長
• 2008年:インド、副議長ナミビア
• 2009年:ナミビア、イスラエル副議長
• 2010年:イスラエル、^[33]ボアズ・ヒルシュ氏、^[34]コンゴ民主共和国副議長
• 2011年:コンゴ民主共和国、マチュー・ヤンバ氏^[35]副議長米国
• 2012年：米国、ジリアン・ミロヴァノヴィッチ大使、^[36]南アフリカ副議長
• 2013年:南アフリカ、中国副議長
• 2014年:中国、副議長アンゴラ
• 2015年:アンゴラ、副議長アラブ首長国連邦
• 2016年:アラブ首長国連邦、オーストラリア副議長
• 2017年:オーストラリア、欧州連合副議長
• 2018年:欧州連合、副議長インド
• 2019年:インド、副議長ロシア連邦
• 2020年：新型コロナウイルス感染症の影響で議長職なし
• 2021年:ロシア連邦、副議長ボツワナ
• 2022年：ボツワナ、ジンバブエ副議長

コンゴ民主共和国が2011年のKPCS議長国となったことは、近年紛争ダイヤモンドやその他の鉱物の供給源として知られているという点で注目に値する。^{[37] [38]}

KPCSは、ダイヤモンドの実際の採掘と国際貿易に関するデータの収集と公表を重視している。加盟国は、監査を通じて検証できる統計を公式に提出することが義務付けられている。^[39]また、すべての加盟国は、ダイヤモンドの貿易に関する年次報告書を作成し、提出することが義務付けられている。^[40] KPCSの統計作業部会（WGS）によると、2006年にKPCSは4億8000万カラットを超える357億ドル相当のダイヤモンド原石の輸出を監視した。KPCS加盟国が発行した証明書の数は55,000であった。

2014年、100 Reportersは、KP証明書の使用により、南アフリカの原石ダイヤモンド輸出取引における移転価格操作を特定できたことを示す記事を掲載し、^[41]「輸入されたダイヤモンドのほとんどは、カットも研磨もされていない状態で再輸出されているようです。輸入品は比較的少量、つまりカラット数で見ると少ないですが、原石ダイヤモンドの輸出額を大幅に増加させます。南アフリカのKP証明書に記載されている輸入ダイヤモンドの価値と量を対応する輸出額から差し引くと、初めて輸出される原石ダイヤモンドの1カラットあたりの実際の価格は大幅に下がります」と詳述しています。

記事によると、「デビアスが主要プレーヤーである南アフリカのキンバリープロセス（KP）に基づくダイヤモンドの取引統計の異常について尋ねられたとき、デビアスのメディア関係責任者であるリネット・グールド氏は、「KPプロセス（または少なくとも証明書の発行）の主な目的は、政府がダイヤモンドの原産地を証明することであり、輸入または輸出されたダイヤモンドの量と価値を追跡することではない」と答えた」とのことです。^[41]

KPCSの全会員による年次報告書は、KPCSが確立したピアレビューの仕組みの一部である。例えば米国では、ダイヤモンド原石を購入、販売、出荷するすべての企業は、4月1日までに国務省に電子メールで年次報告書を提出しなければならない。 ^[42] 報告書^[43]には、企業の連絡先情報と、前暦年に輸入、輸出、備蓄（まだ在庫中）されたダイヤモンド原石の総カラット重量と米ドルでの価値の詳細な内訳を含める必要がある。これらはまた、未分類（宝石用および工業用）ダイヤモンド原石、分類済みの工業用ダイヤモンド原石、分類済みの宝石用ダイヤモンド原石のHTSコードによって分類される。宝石用ダイヤモンド原石は、小売販売用に完成した石や宝飾品に研磨される可能性が最も高く、工業用ダイヤモンドは切削工具や掘削工具に使用される可能性が最も高い。この年次報告書を期限内に提出しないと、最高1万ドルの罰金が科せられる可能性がある。故意に違反したと判断された場合、有罪判決を受けた者は最高5万ドルの罰金と最高10年の懲役刑を科せられる可能性がある。^[44]

2004年、コンゴ共和国は、隣国コンゴ民主共和国から来たとされる宝石の原産地を証明できないと判断され、この制度から除外された。ダイヤモンドの輸出に経済的に依存している国々にとって、これは世界の他の多くの国々との貿易を禁じることになるため、大きな罰となる可能性がある。コンゴ共和国のKPCS加盟国としての地位は、2007年の総会で回復された。

2005年、コートジボワール産ダイヤモンドの取引は禁止された。コートジボワール産ダイヤモンドとカカオは紛争資源とみなされている。^{[45] [46]}

2008年、ベネズエラは数年間不遵守だったが、自発的にKPCSから脱退した。同国はキンバリーの作業部会からの数回の連絡を無視し、2007年にようやくアンゴラ大使に返答した。ベネズエラはキンバリーの関係者に同国を訪問するよう招待したが、これには許可が必要で、それ以上の連絡がないまま期限が切れた。最終的にベネズエラはKPCSから脱退し、インフラの強化に取り組むことに同意した。^{[47] [48] [49] [50]}

コートジボワールとベネズエラは、依然としてキンバリープロセスのメンバーと見なされているが、キンバリープロセスの参加者ではない。キンバリープロセスのウェブサイトのFAQセクションで説明されているように、^[51]「キンバリープロセス（KP）の参加者は、キンバリープロセス認証制度（KPCS）の最低要件を満たした国または地域経済統合組織（現在は欧州共同体）であり、したがって、互いにダイヤモンド原石を取引する資格があります。KPCSは、参加者が非参加者と取引することを禁止しています。したがって、前述の国々は依然としてKPCSのメンバーであるものの、参加要件を満たしていないため、「参加者」と呼ぶことはできません。

グローバル・ウィットネスはロンドンを拠点とするNGOで、KPCSの主要メンバーであり、「紛争ダイヤモンド」の問題を国際的に注目させた最初の組織の一つである。^[52]彼らは、彼らが書いた報告書「A Rough Trade」が映画「ブラッド・ダイヤモンド」の一部のインスピレーションになったと述べている。^[53]

グローバル・ウィットネスによれば、キンバリー・プロセスは最終的に紛争ダイヤモンドの流入を食い止めることに失敗し、2011年に制度を放棄した。^[54]

2013年12月、ワールドポリシージャーナルはジャーナリストのカディジャ・シャリーフとジョン・グロブラーによる調査レポートを発表しました。^[55]それによると、少なくとも35億ドル相当のアンゴラとコンゴ民主共和国（DRC）からのKP認定ダイヤモンドが、ドバイやスイスなどのKP認定タックスヘイブンを経由して移動されました。これは、アンゴラを含む自己規制の「KP承認」政府、アルカディ・ガイダマクなどの武器商人、ダイヤモンド王 レフ・レヴィエフ、および特定の国際銀行 の協力によって行われました。

著者らは、タックスヘイブンが資源収入を扱うことは認められるべきではないと結論付けた。なぜなら、タックスヘイブンは「違法行為を可能にする法的および財務上の秘密のインフラを提供し、一方でタックスヘイブンは国民のニーズを満たす収入を生み出すのに苦労している」からである。過少請求や報告所得の不正な操作、または脱税は、キンバリープロセスが使用する「紛争ダイヤモンド」の定義から除外されており、これにより「ダイヤモンド産業の本当の暴力が隠蔽され、無視され、または枠組みから完全に除外されているため、99パーセントクリーンなダイヤモンド産業が存在できている。犯罪的部分は完全に周辺に存在し続けている」と指摘している。^[55]

2013年、米国の調査プラットフォーム100レポーターズは、中央情報局（CIO）の文書を通じてカディジャ・シャリーフに関する新たな調査結果を発表し、30億ドルのダイヤモンド収入がジンバブエの選挙不正に使われたことを明かした。^[56]

2009年6月、キンバリープロセスの創設メンバーの一人であるカナダを拠点とするNGO、パートナーシップ・アフリカ・カナダ^[57]（PAC）のイアン・スミリーは、規制当局が規制を怠ったと非難し、「失敗は成功であるという見せかけ」にはもう加担できないとして辞任した。^[58]

このプロセスのもう一つの創設メンバーである英国を拠点とするNGOグローバル・ウィットネスは、「すべてのツールが整っているにもかかわらず、この制度は、世界のダイヤモンド鉱山における不遵守、密輸、マネーロンダリング、人権侵害の問題に効果的に対処できていない」と述べた。 ^{[58] 2010}年6月、ジンバブエのダイヤモンド採掘状況を調査するために任命されたキンバリー・モニターが、同国がチアズワにある紛争地域マランゲ・ダイヤモンド鉱山から採掘されたダイヤモンドを紛争フリーとして販売することを許可するよう勧告した後、この制度はグローバル・ウィットネスとパートナーシップ・アフリカ・カナダ[ ^57]からさらなる批判を受けた。^{[59] [60] [61] [62]} 2つのNGOは初めて共同で、紛争ダイヤモンドの分類の再定義を求めた。^[61]

2010年8月、KPのもう一人の主要起草者であり、アフリカ最高位のダイヤモンド関係者でもあるアフリカダイヤモンド評議会（ADC）およびADPA会長のムゼ・フラ・ンゲンゲ博士は、アフリカのダイヤモンド生産国にこの計画への支持を放棄するよう説得し、KP支持者の士気をくじいた。^[63]ンゲンゲはKPの継続的な無力さを非難し、「この制度は、人間の苦しみの結果として採掘されたダイヤモンドの取引を阻止できていない」と述べた。^[64]

この告発に先立ち、ADCはアフリカのダイヤモンド産業の最前線における内部問題を暴露する悲惨なテレビインフォマーシャル^{[65]を放映した。この放送はADCにとって大きな後押しとなっただけでなく、キンバリープロセスにとって大きな後退となり、最終的にアフリカ大陸における}デビアスの優位に終止符を打った。^[66]

2010年12月、タイム誌はジンバブエで新たに確立されたダイヤモンド原石取引について論じた記事を掲載した。記事では、キンバリー・プロセスがジンバブエの紛争ダイヤモンドの市場流入を阻止できなかったとして、キンバリー・プロセスの正当性に疑問を呈した。^[67]

2011年8月11日、BBCラジオのドキュメンタリー「ジンバブエのダイヤモンド鉱山」^[68]は、キンバリープロセスの代表者へのインタビューを繰り返し、ドキュメンタリーで暴露された拷問や殺害について当局は知らなかったと主張した。当局者は、現場への短い訪問で明らかになった事件しか知らなかったと述べ、徹底的な調査を行う人員が配置されていないことを示唆した。

グローバル・ウィットネスは2011年12月にKPから離脱した。^[69]この人権監視団体は、近年、ジンバブエ、コートジボワール、ベネズエラの政府はいずれも、違反行為に対する罰則を一切受けることなく、制度を不当に侵害し、悪用していると述べた。^[70]

• アフリカダイヤモンド生産者協会、別名アフリカダイヤモンド協議会
• ブラッド・ダイヤモンド（映画）：映画のシーンはシエラレオネで撮影され、エンドタイトルにはキンバリープロセスについて言及されている。
• クリーンダイヤモンド取引法
• 紛争リソース
• 投資としてのダイヤモンド
• アンゴラのエネルギー
• フェアトレード認証
• 資源の呪い

ウィキメディア・コモンズのキンバリープロセス認証制度に関連するメディア

• 世界ダイヤモンド協議会による非紛争ダイヤモンドに関する事実
• キンバリーダイヤモンドの認証と品質
• キンバリープロセス
• クリーンダイヤモンド法の写し
• 市民社会団体はキンバリープロセスの有効性が損なわれていると警告
• キンバリープロセス事務局がついにハボローネ事務所に移転、アフリカインテリジェンス、2024年4月26日（無料登録が必要）