欧州検察庁

欧州検察庁

ルクセンブルク市にある EPPO 本社。
ボディの概要
形成された	2017
管轄	欧州連合
本部	ルクセンブルク、ルクセンブルク市、キルヒベルク
ボディエグゼクティブ	ラウラ・コドルシャ・コベシ、欧州首席検察官
Webサイト	欧州連合

欧州検察庁（EPPO）は、欧州連合（EU）の独立機関であり、法人格を有し、リスボン条約に基づき、EU加盟27カ国のうち24カ国の間で強化された協力方式に従って設立されました。^{[1] [2]} EPPOは、欧州連合（EU）の財政的利益に影響を及ぼす犯罪と戦うための検察機関の必要性に応えて設立されました。^[3] EPPOを設立するというアイデアは、2013年に欧州委員会が提出した法案によって勢いを増しました。^[4]欧州理事会、欧州議会、加盟国内での長い交渉と議論の後、2017年10月12日に規則（EU）2017/1939が採択され、EPPOの設立が正式に認められました。^[4] EPPO規則は、目的、構造、管轄権、運用手順を概説しているため、EPPOの法的根拠となっています。^[5] PIF指令としても知られる指令（EU）2017/1371は、EPPOの管轄下に入るEUの財政的利益に影響を与える犯罪行為を規定している。^[6] EPPOの主な任務は、PIF指令で定義されているように、EUの財政的利益を害する詐欺、汚職、マネーロンダリングなどの犯罪行為を捜査し、起訴することである。^[7] EPPOは、EU内の国境を越えた犯罪と戦うためのより統合された効果的なアプローチに向けた重要な一歩であり、加盟国間の協力と調整を促進してEUの財政資源を保護する。^[8]独立したEU機関として、EPPOは法の支配を確保し、EUの金融システムの完全性を保護する上で重要な役割を果たしている。^{[9] EPPOは、}欧州連合司法裁判所（CJEU）と欧州会計検査院（ECA）とともに、ルクセンブルク市のキルヒベルク に拠点を置いている。^{[10] [11]}

これは、ユーロジャスト機関を強化する計画の一環として、元司法・自由・安全保障担当委員のフランコ・フラッティーニ氏によって強く支持された。フラッティーニ氏は2007年8月に「将来、欧州に検事総長が誕生すると確信している」と述べ、欧州委員会は条約の発効を待っているだけだと示唆した。同氏は、欧州レベルでの金融犯罪、詐欺、偽造への対処など、「欧州の重要な利益がかかっている」分野では、検事総長が「役に立つ可能性がある」と述べた。^[13]

2007年後半、EU加盟国すべてがリスボン条約に署名した。この条約は、EUの財政的利益に影響を及ぼす犯罪と闘い、場合によっては国境を越えた重大犯罪と闘うために欧州検察庁を設立するという構想を明示的に示しており、その結果、マドリードで国際セミナーが開催され、新しい機関とその実施の可能性について検討することになった。このセミナーはスペインのカンディド・コンデ・プンピド検事総長が呼びかけ、ホルヘ・エスピナ検事とイザベル・ビセンテ・カルバホサ検事が主導した。この会議の発表、議論、結論は、英語とスペイン語で「将来の欧州検察庁」という書籍にまとめられ、今日までこの機関の実施において行われた提案や仕事の指針となってきた。^[14]

2009年と2010年にユーロ圏の金融商品の空売りが相次いだことを受けて、スペインはEUに対し、欧州検察庁の規定を制定し、同庁が報復措置として法的措置を調整できるようにすべきだと提案した。「スペインは、投機家からユーロ通貨を守るために、欧州連合が計画されている欧州検察庁をこの地域で活用することを望んでいる」とスペインのカンディド・コンデ・プンピド検事総長は2010年3月に述べた。^[15]

2010年3月、ユーロジャストは、EUにおける国境を越えた犯罪の問題に対する潜在的な解決策として、欧州検察庁を挙げた。一部の加盟国は、それが自国の主権を侵害するとして反対したが（一部は法典の調和の必要性による）、ユーロジャストは、このアイデアを研究するための作業部会を設立した。^[16]

2010年3月、スペイン議長国時代に、スペインのカンディド・コンデ＝パンピド検事総長は、 リスボン条約第86条の規定に基づき、欧州検察庁の実施に関する草案を正式に発表した。コンデ＝パンピド検事総長は、欧州議会の司法内務委員会のフアン・フェルナンド・ロペス・アギラール委員長、スペインの欧州連合担当国務長官（SEUE）のディエゴ・ロペス・ガリド氏と会談し、スペイン検察庁が2008年と2009年に招集した国際会議の結論に基づいて開発された技術プロジェクトを提示した。このプロジェクトは、後にルクセンブルク理事会で議論される予定である。

この機関の設立は、スペインの提案に従って、2010年4月27日にルクセンブルクで開催された法務・内務大臣会議で議論されたが、2013年の新たな議論までその実施は中断された。^[17]

2010年9月21日と22日、ユーロジャストは、欧州連合理事会のベルギー議長国と協力し、ベルギーのブルージュにあるヨーロッパ大学で戦略セミナー「ユーロジャストとリスボン条約：より効果的な行動に向けて」、「ユーロジャストによる欧州検察庁の設立？」を開催しました。

セミナーの目的は、リスボン条約に照らしたユーロジャストの発展と、TFEU第86条に基づくユーロジャストからの欧州検察庁の設立の可能性であった。^[18]

欧州委員会のジョゼ・マヌエル・バローゾ委員長は 、2012年9月12日、欧州議会で行った欧州連合の現状に関する演説の中で、「法の支配を堅持する決意」に基づき、欧州検察官創設の提案の次回の提示が間もなく行われるだろうと述べた。

2013年7月17日、欧州委員会は、副委員長ヴィヴィアン・レディングと委員アルギルダス・セメタの提案により、欧州検察庁（EPPO）設立規則を提案した。^{[19] [20]}

その後、この提案は、条約第86条に定められた特定の手続きに基づき、EU加盟国の専門家の代表者によって議論されました。PIFに対する犯罪に対処するためのイニシアチブの範囲（金融利益の保護）に関する選択肢の範囲内で、次の3つの主要な選択肢が検討されました。

• 何もしない – PIF犯罪の刑事捜査は（依然として）加盟国当局によってのみ行われている。
• 限定的な権限を持つEPPOの設立（PIF犯罪） - EPPOはPIF犯罪の捜査を命じ、起訴を指示する優先権を有する。
• 拡大された権限を持つ EPPO の設立 (PIF 犯罪および重大な国境を越えた犯罪) – EPPO は、PIF 犯罪およびその他の重大な国境を越えた犯罪 (マネーロンダリング、汚職、会計犯罪) に関する捜査を命じ、起訴を指示する独占的/共有の権限を持ちます。

範囲に関するこれら 3 つのオプションの他に、欧州委員会は、サブオプションとして策定できる一連の重要な法的、制度的、組織的問題 (ユーロジャスト、OLAF、加盟国当局との関係、司法審査) を考慮する必要がありました。さらに、これらのオプションでは、特定の手続き上の問題 (欧州議会の関与、立法プロセス、全会一致の要件が満たされない場合の対応、どの加盟国との協力を強化するかなど) を考慮する必要がありました。第 86 条に従って、提案には、EPPO の設立のさまざまな側面をカバーする 1 つ以上の規則を含めることができます。刑事犯罪と法執行に対処するための立法措置が必要であったため、ソフトローの手段は関連がありませんでした。

起こり得る影響としては、EU の金融利益に対する、より効果的で抑止力のある、同等の刑法上の保護が挙げられる。欧州予算に影響する不正行為は年間 10 億ユーロに達するか、それを超える可能性があり、そのうち約 2 億 8,000 万ユーロが EPPO の管轄内で捜査される EU 詐欺の疑いのある事件となる可能性がある。EPPO が EU 全域で捜査と訴追を指揮し、PIF 違反のすべての事件を捜査すれば、この金額は大幅に削減できる可能性がある。さらに、EU 金融利益に関わる司法手続きが EU 全域で合理化されるため、参加加盟国の司法予算に有利な規模の経済が達成される可能性がある。

EPPO と国家当局との関係がどのように定義されるかによって、その影響は主に国家警察と司法当局に及ぶことになり、これらの当局は EPPO が命じる捜査と訴追の新しい枠組みに確実に対処しなければならない。行政上の負担は、EPPO と国家当局の間に確立される新しい関係と、この取り組みが加盟国に新しい情報義務を課すかどうかによって決まる。

準備作業、特に欧州検察官の設立に関する2001年のグリーンペーパーが考慮されました。既存の研究と評価、特に刑事司法制度研究、ユーロニーズ研究、公判前捜査モデル規則、2010年3月にブリュッセルで正式に発表されたスペイン議長国報告書など、およびユーロジャストに関する研究は貴重な情報を提供しました。

2013年11月、欧州委員会は、11加盟国の14の国会でこの問題が提起された後、この問題を取り上げた報告書の中で、欧州検察庁の設立は「補完性の原則」に準拠していると結論付けた。 ^[21]その後、欧州議会は委員会の機関設立提案に賛成票を投じた。^[22] 2019年9月23日、欧州議会と欧州連合理事会は、ラウラ・コドルツァ・コヴェシを欧州主任検察官に任命することに合意した。^[23]

EPPOの役割は、欧州連合の予算に対する詐欺や、1万ユーロを超えるEU資金に関する詐欺、 1000万ユーロを超える損害を伴う国境を越えたVAT詐欺事件など、EUの財政上の利益に対するその他の犯罪を捜査し、起訴することです。以前は、これらの犯罪を捜査し、起訴できるのは国家当局のみであり、国境を越えて行動することはできませんでした。OLAF 、ユーロジャスト、ユーロポールも同様に行動できませんでした。この機関は、参加加盟国それぞれに配置された欧州委任検察官を基盤として、分散化されることが意図されています。中央事務所は、22人の欧州検察官に支えられた欧州首席検察官と、技術スタッフおよび捜査スタッフで構成されています。EPPOは容疑者の逮捕を要請することができますが、これは関連する国家当局によって確認されなければなりません。^{[24] [25]}

EPPOは2層構造になっており、ハイブリッドな体制とされている。^{[26] [27]}欧州検察長官はEPPOを率いて対外的に代表し、EPPOの評議会を統括する。2人の副長官は検察長官を補佐し、検察長官不在時には欧州検察長官として機能する。^[28] EPPOの作業言語の決定はEPPO評議会の意思決定事項である。^[29] 2020年9月30日以降、EPPO決定002/2020第1条は、運用および管理活動の作業言語は英語であると規定している。同決定第1条(2)項によれば、ECJとの通信には英語と併せてフランス語が使用されるものとする。^[30]

EPPOの設立期間中、暫定ディレクターが規則(EU)2017/1939の第20条に基づく職務を遂行しました。規則(EU)2017/1939の第20条第1項aによれば、委員会の職員が理事会との協議後に暫定ディレクターに任命されることになっていました。暫定ディレクターは暫定管理機構の責任者であり、たとえば採用(サービス契約など)(規則(EU)2017/1939の第20条(2)を参照)、EPPOの初期段階における資金流動性の提供、およびルクセンブルクでの適切な場所の検索を行いました。

欧州検察庁は、欧州首席検察官と参加加盟国1か国につき1名の欧州検察官で構成され、そのうち2名は欧州首席検察官の代理を務める。^{[28] [31]}

欧州検察官は、欧州委任検察官や欧州首席検察官とは異なる。欧州検察官は、参加加盟国で現地捜査を行う欧州委任検察官を監督する。^[32] 2020年7月末、欧州検察官の最初の一団がEU理事会によって任命された。^[33] 2020年9月28日、欧州検察官は欧州司法裁判所の担当判事の前で宣誓した。^[34]

大学の決定は内部意思決定規則（手続き規則）に基づいて行われる。^[35]

欧州刑事裁判所の常設小法廷はそれぞれ3名で構成されます。常設小法廷は2名の欧州検察官と、欧州首席検察官またはその副検事、または欧州検察官が議長を務めます（欧州刑事裁判所規則第10条参照）。小法廷は欧州委任検察官の捜査を管理する責任を負います。小法廷は、何よりも告訴の提起または訴訟の中止を決定します。規則（EU）2017/1939第27条の適用を命じる権利も小法廷によって行使することができます。

EPPO の構造を階層的に見ると、欧州委任検察官は常設法廷の下位に位置します。欧州委任検察官は、それぞれの加盟国で現地で業務を行います。業務において、彼らは独立しており、つまり、国家当局の指示を受けません。加盟国レベルでは、欧州委任検察官が PIF 犯罪の起訴を担当します (概要については Brodowski を参照)。EPPO の内部合意によると、EU 全体で 140 人の欧州委任検察官が配置される予定です。

以下の表は、国別に提案および任命された候補者の数を示しています（2021年8月2日現在）。

出典：EPPOニュース「国別の欧州委任検察官の概要」^{[36] [37]}

2021年6月1日にEPPOが業務を開始した時点で、フィンランドとスロベニアはそれぞれの欧州委任検察官を任命していなかった。フィンランドでは、予想される業務量が少ないためパートタイムの検察官のみを任命したいフィンランド政府と、すべての欧州委任検察官がフルタイム契約で働くべきだと主張する欧州主任検察官ローラ・コヴェシとの間で議論が起こり、遅れが生じていた。^[38] 2021年6月初旬に妥協案が成立し^[39]、検察は1か月後にフィンランドの欧州委任検察官を任命した。^[40]

度重なる延期を経て最終的に2021年6月1日に設定されたEPPOの開始直前、スロベニアのヤネス・ヤンシャ政権代行が2名のスロベニア欧州委任検察官の選出と指名を阻止していたことが明らかになった。この結果、当時のスロベニア法務大臣リリヤナ・コズロヴィッチは 2021年5月27日に辞任した。 ^[41]コズロヴィッチは小規模な与党SMCに所属しており、独立した検察評議会に2名の適切な候補者を任命するよう求めていた。ORFやその他のメディアは、ヤンシャが2名の検察官の指名に反対したのは、彼らが過去に彼に対する捜査にも関与していたためかもしれないと報じた。^[42] ポチヴァルシェク氏は、ヤンシャ氏がスロベニアから欧州委任検察官を1人だけ任命したことは、EU司法委員のディディエ・レインダース氏が暫定的な解決策として提案した妥協案であり、ヤンシャ氏が所属する政府による権限の逸脱であると考えた。ポチヴァルシェク氏は、欧州委任検察官の性急な任命に関してEUが圧力をかけたことを批判し、EU当局への参加は任意であると指摘した。^[42]欧州首席検察官はこれに反論し、準備期間が非常に長かったと言及した。同氏は、任命されなかったり時期尚早に任命されたりすることは、いわば不吉な前兆であると考えている。^[43]

この問題は、2021年7月1日にスロベニアがEU理事会の議長国に就任したことと重なり注目を集め、多くの欧州議会議員や欧州委員会委員長のウルズラ・フォン・デア・ライエン氏までもが、議会本会議での議論の中でヤンシャ氏にスロベニアの欧州委任検察官を速やかに任命するよう促した。^[44]

欧州委員会は、リスボン条約で規定されている検察庁設置の義務に基づき、2013年7月17日に検察庁設置規則を提案した。^{[45] [46]} しかし、2017年2月7日、理事会は、提案された規則に関して加盟国間で合意が得られていないとの結論を下した。^[47] その結果、17のEU加盟国（オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン）は、2017年2月14日に、この提案を欧州理事会に付託して検討するよう要請した。^[48] 2017年3月9日の欧州理事会で合意に至らなかった後、^[49] 16の加盟国（以前の17か国からオーストリア、エストニア、ラトビアを除いた国にキプロスとポルトガルを加えた国）は、2017年4月3日に欧州議会、理事会、委員会に対し、強化された協力を利用してEPPOの設立を進めることを通知した。^[50] これは、理事会の承認を必要としない簡素化された強化協力手続きを認めるTFEU第86条に基づいて行われた。参加加盟国は、2017年6月8日にEPPOを設立するための立法文書に合意した。 ^[51] この時点で、ラトビアとエストニアは強化された協力手続きへの参加を開始していた。この提案は2017年10月5日に欧州議会で承認され、 ^[52] 2017年10月12日には、オーストリアとイタリアを含む参加20カ国により最終承認された。^[53]欧州刑事警察機構は、委員会の決定により承認されるまで犯罪の捜査や起訴を開始する権限を持っていなかったが、規則の規定により、2017年11月の規則発効から3年後まで捜査や起訴は行われなかった。^[53] 2021年5月6日、委員会は2021年6月1日に活動を開始する決定を採択した。^[54]

24のEU加盟国が強化協力に参加している。^[2]当初の規則には20の加盟国が加わった。^[55]自由、安全、司法の分野（AFSJ）からオプトアウトしているデンマーク以外の加盟国は、後から参加することが認められている。（アイルランドもAFSJからオプトアウトしているが、そのオプトアウトの形式はより柔軟であり、ケースバイケースでオプトインする能力を与えている。）

ルッテ3世内閣の発足後^[56]、オランダは2018年5月14日に正式にEPPOへの加盟を要請した。^{[57] [58]}オランダの参加は2018年8月1日に委員会により承認された。 ^{[59] [60]} マルタは2018年6月14日に参加を要請し^[61]、2018年8月7日に参加が承認された。^{[62] [63]}トゥスク3世内閣がポーランド政府として発足した 後、同国は2024年1月5日に欧州委員会に加盟を申請した。 ^[64]この申請は2024年2月29日に承認された。 ^{[65] [66] [67]} 2019年11月13日、スウェーデンのステファン・レヴェン首相は、EPPOへの加盟が彼の政府の3つのEU政策目標の第一であると宣言した。^[68] 2024年3月、スウェーデン政府はEPPOへの参加を可能にする法律を含む法案を議会に提出し、^[69] 5月29日に承認された。2024年6月5日、スウェーデン政府は閣僚理事会とEU委員会にEPPOへの参加要請を通知し、EU委員会は2024年7月16日にこれを承認した。^{[70] [71]}

メンバー

不参加者

• デンマーク（オプトアウト）
• ハンガリー
• アイルランド（オプトアウト、オプトイン可能）

EPPOはリスボン条約による欧州連合の機能に関する条約第86条に規定されている。 ^{[72] [73]}この条項は次のように述べている。

設立

• 欧州連合理事会は、特別な立法手続きにより、ユーロジャストに基づく欧州検察庁を設立することができる。
• これは理事会の全会一致と欧州議会の同意を得て行われなければならない。
• 理事会が全会一致に達することができない場合、少なくとも9か国の加盟国からなるグループが草案を欧州理事会に付託することができる。
• これらの加盟国は、議会、理事会、委員会に通知した後、加盟国間の協力強化に向けた手続きを進めることもできる。

役割

• この事務所は、ユーロポールと連携して、EUの財政的利益に対する犯罪に関連する者を捜査し、起訴し、裁判にかける責任を負う。
• この機能は、関係する国内裁判所において行使される。
• 事務所を設立する規則は、証拠の許容性を含むその職務の遂行方法を規定する規則を定めるものとする。
• 欧州理事会は、委員会と協議し、議会の同意を得た上で、重大な国境を越えた犯罪も対象にするよう権限を拡大するため、条約を改正する可能性がある。

これまでのところ、EPPO の限定された使命は、EU の財政的利益に影響を及ぼす犯罪の容疑者を国内裁判所で捜査、起訴し、裁判にかけることです。いわゆる「PIF 指令」では、これらの犯罪が何であるかを規定しています。しかし、EPPO の使命は将来的に拡大され、他の重大な国境を越えた犯罪も対象になる可能性があります。EPPO の機能は、参加加盟国の欧州委任検察官によって遂行されます。これらの検察官は、EU 法によって付与された権限に加えて、国内検察官と同じ権限を持っています。たとえば、欧州委任検察官は EAW を発行したり、管轄の国内司法当局に EAW の発行を要請したりできます。

EU復興計画資金の支出の加速と、EPPOのポーランドとスウェーデンへの拡大の可能性を考慮して、EPPOは2024年2月に2024年度予算を780万ユーロ増額し、総額7,970万ユーロにすることを正式に要請した。^[75]

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