ブラックキューブ

ブラックキューブ

会社種別	有限会社
業界	訴訟サポート 競争情報 リスクコンサルティング
設立	2010
本部	テルアビブ ロンドン マドリード
従業員数	340+
Webサイト	ブラックキューブ

ブラックキューブ（BCストラテジー社）は、ロンドン、テルアビブ、マドリードに拠点を置く民間諜報機関です。^{[1] [2]}同社は2010年に^[3]元イスラエル諜報員^[4]ダン・ゾレラ（ヘブライ語：דןזורלא）とアヴィ・ヤヌス（ヘブライ語：אביינוס）によって設立されました。従業員にはイスラエル諜報部隊の元メンバーが含まれています。^[5]過去にはイスラエル国防軍（IDF）の活動を支援していました。^[6]

ブラックキューブは、複数の管轄区域にまたがる法廷事件やホワイトカラー犯罪事件で、情報、証拠、助言サービスを提供しています。 ^[2]彼らのクライアントは主に富裕層、オリガルヒ、グローバル企業です。彼らは法廷で彼らを代理し、広報活動を行い、必要に応じて他の事柄を支援します。^{[7] [8]}同社はイタリア、パナマ、メキシコで高官の汚職を暴露しました。^{[9] [10] [11]}ブラックキューブは、クライアントのために53億ドルもの資産を回収し、裁判所の判決や示談を通じて147億ドルを勝ち取ることに成功したと推定されています。^{[12] [13] [14]}

ブラックキューブの戦術は、数々の国際的な論争を巻き起こした。ルーマニアでは、同社の従業員2人が嫌がらせやハッキングの罪で有罪判決を受けた。^{[15] [16] [17] [18]また、同社は、}ハーヴェイ・ワインスタインによる性的暴行を告発する女性や、その告発が信用できるかどうかを調査する調査ジャーナリストを秘密裏に監視し、信用を失墜させる取り組みを支援したことでも非難を浴びた。 ^{[19] [20]}彼らの戦術には、個人を煽動して反ユダヤ的発言やその他有害な発言をさせようとする試みも含まれている。[ ^21]

BCストラテジー社（ブラックキューブ）は、テルアビブ、ロンドン、パリにオフィスを構えている。同社は2010年に、イスラエル国防軍（IDF）の元戦略計画担当官アヴィ・ヤヌス氏と、 IDF軍事情報部に所属していたダン・ゾレッラ氏によって設立された。^{[22]ヤヌス氏とゾレッラ氏は}ハイファのテクニオン大学で出会い、2人とも経済学の学部課程を修了した。ヤヌス氏はその後、組織行動学の博士号を取得した。^{[22] [23]} 2018年までに、ブラックキューブは60カ国以上で事業に携わっていた。^[22]

ブラックキューブは2011年以来、カナダ、イタリア、イスラエル、メキシコ、パナマ、イギリス、アメリカで注目を集めた事件の証拠を提供してきた。同社は自らを「イスラエルのエリート諜報部隊から選抜された退役軍人の集団であり、複雑なビジネスや訴訟の課題に合わせたソリューションを専門に提供している」と称している。^[1]

ブラックキューブの国際諮問委員会には、 2002年から2011年までイスラエルの国家情報機関モサドの元長官で、2016年に逝去するまでブラックキューブの会長を務めたメイア・ダガンが含まれていた。 ^[22] IABには、やはり30年間モサドの長官を務めたエフライム・ハレヴィも含まれている。他のIABメンバーには、ヨハナン・ダニノ、ジオラ・アイランド、エイドリアン・レパード、ロバート・アマイー、アシェル・ティシュラー、ポール・レイニエルス、ゴラン・マルカ、イティエル・マーヤンがいる。^[1]

ヤヌス氏は法廷証言で、イスラエル国防軍とブラックキューブの民間市場との二国間関係について説明し、元イスラエル諜報員がブラックキューブに助言し、ビジネスネットワークを提供していると述べた。^[22]フォーブス・イスラエルによると、ブラックキューブはGPWやK2など多くのビジネスインテリジェンス企業の1つであり、この業界は2015年だけで800億ドルにまで拡大した。 ^[22]これらのインテリジェンス企業は、以前イスラエル国防軍の軍事情報部門で働いていた人々を引き付けている。ビジネスインテリジェンス部門の給与は高い。需要の高まりとともに、このような企業が数十社設立された。フォーブス・イスラエルはこれを「イスラエルの輸出における新しい傾向」と呼んだ。^[22]ブラックキューブは、イスラエルの諜報機関から人材を採用するのは「弱点の見つけ方を知っている」ためであり、偽の身元を名乗ったり外国語を話したりすることが容易であるため、イスラエル国外で生まれた工作員を雇用していると述べている。彼らは30以上の言語に堪能である。^[24]

2014年、イスラエルのグローブス紙は、ブラックキューブがいくつかの注目度の高い訴訟で勝訴した後、ブラックキューブについて好意的な記事を掲載した。^[2] 2018年の記事で、フォーブス・イスラエルはブラックキューブを「ビジネス界」の「モサド」と呼んだ。^[22]

ブラックキューブは国際メディアから批判されている。2017年11月6日のニューヨーカー誌の記事で、ローナン・ファローは彼らを「スパイ軍団」と表現し、ハーヴェイ・ワインスタインの性的暴行に関する報道を封じ込めようとし、ワインスタインが襲った女性たちや彼の犯罪を調査したジャーナリストたちの信用を失墜させようとした。^[19] 2021年6月にカナダの新聞「グローブ・アンド・メール」に掲載された長文のレポート（その手法を強く批判した一連の記事の1つ）では、ブラックキューブのエージェントがカナダの裁判官やジャーナリストを含む無実の民間人に対して証拠を捏造するために働いたさまざまな方法を詳述した。^[25] 2021年8月、ポッドキャスト「ダークネット・ダイアリーズ」では、ジャーナリストやシチズン・ラボのスタッフであるジョン・スコット・レイルトンを標的にしたブラックキューブの工作員の直接の証言が紹介された。^[26] 2021年に出版された『Spooked: The Trump Dossier, Black Cube, and the Rise of Private Spies』の中で、ニューヨーク・タイムズの元調査記者バリー・マイヤーは、ブラックキューブやその他の民間スパ​​イが「その暗い世界」で「政治、ビジネス、そして私たちの私生活に突然与えている「特大の影響」について述べている。^{[27] [要ページ] [28]}

ブラックキューブがメディアの注目を集めた最初の事件は、英国保守党の大口献金者でSCLグループ^[29]の投資家でもあるヴィンセント・チェンギズ氏と英国重大詐欺捜査局（SFO）^{[2]との間の法廷闘争だった。チェンギズ氏は2011年3月10日に逮捕された後、アイスランドの銀行}カウプシングの破綻に関するSFOの捜査の一環として、2011年に初めてブラックキューブを雇った。^{[2] [30] [31]}そして、いくつかの事件で彼らのサービスを使い続けた。^[2]ブラックキューブは銀行の破綻を取り巻く人間関係のネットワークを分析し、^[4] SFOの逮捕と捜索令状に対する異議申し立てを成功に導き、2013年に裁判官はSFOの行動を違法と宣言した。 ^[8]チェンギズがブラックキューブに対して不正請求書を主張して起こした訴訟は、非公開の和解合意により取り下げられた。^{[32] [33]}

2014年、ブラックキューブはイスラエルの実業家ノキ・ダンクナーに雇われ、IDBホールディングス社の経営権をモッティ・ベン・モシェに譲渡する裁判所の決定を調査した。^[2]ブラックキューブはベン・モシェの資金源を調査し、ドイツの規制当局がベン・モシェの会社エクストラエナジーに対して継続中の調査を明らかにし、^[34]ベン・モシェによるマネーロンダリングと脱税の証拠を握っている証人を探し出した。^[35]

2019年、イスラエルの調査テレビ番組「ウブダ」（チャンネル12で放送）は、ダン・ゾレラが2015年に当時のコンゴ民主共和国大統領ジョセフ・カビラと会い、カビラの政敵をスパイする作戦「コルタン作戦」のためにブラックキューブを雇った経緯を詳述した報告書を発表した。ブラックキューブの捜査員は、キンシャサのホテルのフロア全体を借り切って作戦拠点とした。^[36]野党関係者はこの暴露に憤慨した。^{[37] [38]}

2015年、ブラックキューブは、海運会社TMTのオーナーである台湾人実業家の蘇信義氏を支援し、2014年にラカタミア・シッピングに有利な判決を下したことに対する控訴許可を獲得しようとした。 ^[39]この判決では、蘇氏は約4,700万ドルの個人的責任があるとされた。^[40]ブラックキューブは、判決額の20%がスラゲン・シッピングという会社に支払われるべきものであることを示す情報を蘇氏の弁護団に提供した。スラゲン・シッピングは、請求が成立した時点で事業を停止していたため原告として行動できず、判決額が大幅に減額され、控訴が認められた。^[41]

ブラックキューブは、イスラエルで大々的に報道されたシーザーストーンとの紛争でクファルギラディ採石場を支援するために雇われた。ブラックキューブは、クファルギラディでのグループ自転車旅行中にシーザーストーンのエンジニアと会話した。 ^[8]録音では、エンジニアはクファルギラディとの仲裁手続きでシーザーストーンが行った申し立てに反論した。6年間の審議の後、ボアズ・オクン判事はシーザーストーンにクファルギラディへの賠償金として1400万ドル以上を支払うよう命じた。^[42]

2016年、ブラックキューブは、アムトラストとイタリア人のアントニオ・ソンマとの間で行われた総額20億ユーロの一連のイタリア 仲裁における贈収賄と汚職の摘発に関与した。 ^[7]ソンマは、同社の覆面捜査官に対し、自分が仲裁委員会をコントロールできることを認めた。 ^[43]また、仲裁委員会の委員長に、裁定された金額の10%を支払うことで合意していた。^[44]ブラックキューブの調査結果を受けて仲裁人は解任され、2016年7月、両者は当初の請求額20億ユーロではなく、総額6000万ユーロで和解した。^[45]

2016年、ブラックキューブは、イスラエルの低価格のチャンピオンとみなされているラミ・レヴィ・チェーンストア・ハシクマ・マーケティングのオーナー、ラミ・レヴィに雇われ、 ^[46]ライバルチェーンがネガティブなメディアキャンペーンでターゲットにしているという彼の疑惑を検証した。ブラックキューブは、レヴィのライバルであるビクトリー・スーパーマーケットチェーンで働いていたPRエージェントが、レヴィの評判を傷つけることを目的としたネガティブキャンペーンを暴露したという証拠をレヴィに提供した。レヴィは後に、その資料をライバルに対する訴訟で使用した。^[47]

2016年、フランスのアルストム社とそのイスラエルのパートナーであるアフコン社は、スペインのSEMI社が落札したイスラエル鉄道の 電化入札に対する紛争でブラックキューブ社を支援するよう依頼した。ブラックキューブ社は、入札中に発生した不具合についてイスラエル鉄道の関係者が話し合っている録音を提出した。2018年1月、これらの調査結果に基づき、イスラエルの高等裁判所は和解合意書を発行し、鉄道工事は3社で分割され、ブラックキューブ社のクライアントの工事は当初入札で敗訴した後、5億8000万NISで見積もられることになった。^{[48] [22]}

2017年、ブラックキューブは、映画界の重役ハーヴェイ・ワインスタインが、多数の女性による性的嫌がらせや暴行の申し立てを封じ込めるために、クロールやブラックキューブを含む私立探偵を雇い、高度な訓練を受けた「元モサド工作員」を雇っていたことが明らかになり、注目を集めた。 ^{[18] [49]ワインスタインは、元}イスラエル首相のエフード・バラクからこの会社を紹介されたが、バラクは同社やその関係者との個人的なつながりを否定した。^[50] 2016年7月のブラックキューブとの契約では、ワインスタインは、調査の明確な目的は虐待の申し立てを阻止することであると明言した。2017年11月6日のニューヨーカー誌の記事「ハーヴェイ・ワインスタインのスパイ軍団」で、ローナン・ファローは、ブラックキューブの工作員がどのようにジャーナリストや女優を追跡し、会っていたかを詳細に説明した。彼らは特にローズ・マッゴーワンに焦点を当てた。彼女は後にワインスタインをレイプで公に告発した。1年の間に、ブラックキューブと他の代理店は「数十人の個人をターゲットにしたり、情報を収集したり、時には個人歴や性歴に焦点を当てた心理プロファイルをまとめた。」^{[19] [20] [18]エージェントの1人、ステラ・ペン・ペチャナックは偽名を使って、マッゴーワンを}正式な夕食会のスピーチに雇うことに関心のある女性の権利支持者になりすまし、女優との会話を密かに録音した。^{[51] [52] [53] [54]}ブラックキューブは2017年11月にこの事件を引き受けたことを謝罪した。^[55] 2019年の時点で、ワインスタインを捜査しているマンハッタンの連邦検察官は彼に代わって会社の活動を調査しており、^[56]マッゴーワンによる同社に対する別の組織犯罪訴訟は継続中である。^[57] 2020年にマンハッタンで起きた暴行事件でワインスタインが裁判にかけられた際、ブラックキューブがワインスタインのためにスパイ活動を行っていたことが1月に証拠として提出された。[ ^{58] 2021年までに、マクゴーワンの訴訟は連邦判事によって棄却され、連邦検察は最終的にブラックキューブに対して何の措置も取らなかった。 [59]}この事件による世間の反発を受けて、ブラックキューブは見込み顧客の審査手順を変更し、より堅牢なKYCシステムを導入し、取締役会で潜在的にリスクのある顧客を確認する方針を制定した。^{[24] [アップデート]}

2017年、ゲフェン・バイオメッドは、起業家のモシェ（モリ）・アーキン氏らがバイオメッド企業cCam Biotherapeuticsの少数株主を故意に欺いた、または騙したとして、6000万NISの訴訟を起こした。この訴訟は、cCamの主要人物との録音インタビューを実施したブラックキューブが収集した証拠に基づいており、その録音は、メルクとの6億2500万ドルに上る撤退交渉を隠蔽しようとする意図的かつ組織的な試みを証明するものである。^[60]

2017年、ドナルド・トランプ大統領の側近たちは、オバマ政権の元高官であるコリン・カールとベン・ローズの信用を失墜させることでイラン核合意を弱体化させるためにブラックキューブと契約を結んだ。彼らは、カールとローズがイランのロビイストから金銭をもらっていて、配偶者をだましているという根拠のない虚偽の主張の証拠を探した。^{[61] [62] [63] [64] [65]その目的は、オバマ政権の元高官に関する不利な情報を探し出し、トランプ政権が}イラン核合意を弱体化させるのを助けることだった。^[66]これに対してブラックキューブは、トランプ政権、トランプ側近、イラン核合意とは一切関係がないと主張した。^[67] 2018年8月、ニューヨーカー誌は、ブラックキューブの研究を、2017年初頭にトランプ政権で回覧されたメモと関連付けた。そのメモでは、オバマ前政権高官らが「記者らと共謀し」「トランプ大統領の外交政策を弱体化させ」、オバマケアとイラン核合意を守ろうとしたと主張されている。^[68] 2018年10月、ハアレツ紙は^[69]、ブラックキューブの活動は、テロ攻撃の被害者に有利なイランに対する米国の裁判所の判決を受けて、イランの資金と資産の移転を追跡して押収することを目的としていたと暴露した。さらに、情報収集の目的は、未知のイラン資産を追跡し、米国法または国際法に違反してオバマ政権とイランの協力関係を明らかにし、銀行など他の訴訟相手を見つけることであると公表された。^[70]

2017年、トロントに拠点を置くプライベートエクイティ会社Catalystは、ニュートン・グラスマンが所有しており、オンタリオ州裁判官フランク・ニューボールドを「当惑させ」不当に信用を失墜させるための「プロジェクト・メープル・ツリー」というコードネームの取り組みに対して、ブラックキューブに約1100万カナダドルを支払った。^[71] Catalyst Capital GroupとWest Face Capitalは、2014年にWest Faceがカナダの無線通信事業者WIND Mobileを買収した後、長く多方面にわたる法廷闘争を繰り広げていた。 ^{[25] [72]} 2016年8月18日の オンタリオ州高等裁判所の判決で、ニューボールド裁判官はCatalystに対してWest Faceに有利な判決を下し、^{[73] [74]} Catalystの所有者であるニュートン・グラスマンは「攻撃的」、「口論好き」、「かなり扱いにくい」と述べた。^[75]ニューボールド判事は、グラスマンが「ウエストフェイスの評判と誠実さを攻撃する強硬手段をとった」として、ウエストフェイスに1,239,965ドルの賠償金を支払った。なぜなら、グラスマンはウインド買収の機会を失ったからだ。^[73]報復として、グラスマンはブラックキューブを雇い、ニューボールドとウエストフェイスの信用を失墜させるためエージェントを派遣させた。^[71]この件を通じて、ブラックキューブはカナダのメディアで報道された。^{[72] [73] [75]}

2018年、ブラックキューブはハポアリム銀行^[76]に雇われ、同銀行に多額の負債を残したモッティ・ジッサーの資産を追跡した。ブラックキューブは、ジッサーがヨーロッパに多くの資産を保有しており、その資産がダミー会社の高度なネットワークを通じて息子のデイビッドに移転されたという情報を提供した。ブラックキューブが収集した情報の結果、ハポアリム銀行はジッサー家のすべての企業を事実上凍結する差し止め命令を受け、ジッサー家は銀行に9500万NISを返還することで和解した。^[77]

2018年、ブラックキューブは、オルバーン再選に積極的に反対していたジョージ・ソロスと関係のある人物の電話会話の録音を入手し、ヴィクトル・オルバーンの再選キャンペーンを支援した。 ^{[78] [79] [80] [81]}タマル・ザンドバーグによると、ハンガリーは「ソロスに対する反ユダヤ主義キャンペーンを実施」しており、ベンヤミン・ネタニヤフは、リクード党が「ヨーロッパの極右政党」と危険なつながりを持っていると述べ、オルバーンの反ユダヤ主義の再選キャンペーンを公然と支持した。^[82]彼女は、ブラックキューブのオルバーンへの支持は「イスラエルの恥」であると述べた。^[82]

2019年、ブラックキューブは、パナマの弁護士ジャニオ・レスキュールと、最高裁判所のオイデン・オルテガ判事を含む同国のさまざまな裁判官や治安判事との間の贈収賄と汚職の証拠を明らかにした。^{[83] [10] [84]}ブラックキューブのエージェントは、パナマで怪しげなビジネスチャンスを探しているロシア人ビジネスマンを装った。^[14]レスキュールが裁判官、州当局者、マフィアとの親密な関係、裁判所の判決をコントロールし、違法行為の検査を回避し、税金の支払いを回避する能力を認める音声が録音されている。^{[9] [85]}

2018年10月、AP通信は、トロント大学の サイバーセキュリティ研究者2名が、イスラエルのスパイウェア企業NSOグループに関する研究者の研究について調査していた偽の身元を持つ覆面捜査官に追われていると報じた。^[86]また、捜査官らは研究者らに反ユダヤ主義的またはその他有害な発言をするようそそのかしていたようだった。研究者の1人とAP通信が組織したおとり捜査の後、捜査官の1人が写真に撮られ、後にブラックキューブに関連する事件に以前取り組んでいた元イスラエルの治安当局者であることが判明した。この暴露を受けて、NSOグループはブラックキューブとの契約を否定し、ブラックキューブも同様に関与を否定した。^[87]

2019年2月、AP通信は、少なくともさらに4人（弁護士3人とジャーナリスト1人）がNSOに関する仕事のために覆面捜査官に追われていると報じた。覆面捜査官は再び、これらの人物に人種差別的または反イスラエル的な発言をするようそそのかした。イスラエルのテレビ局チャンネル12は、AP通信がこの暴露を公表する直前に、覆面捜査官が秘密裏に録音した映像を入手し放送した。^[88]チャンネル12は、ブラックキューブの覆面捜査官が関与していたことを確認し、^{[89] [88]ブラックキューブの捜査対象者たちは}カタールに代わってNSOグループを中傷しようとしていると主張した。^[89]当時、ブラックキューブは、事業を展開するすべての法域で法律を遵守しているとの一般的な回答以外、コメントを控えた。2022年4月のニューヨーカーの記事には、 NSOとブラックキューブの両方からのさらなる否定が掲載されていたが、それらの否定と矛盾するNSOの最高責任者であるフリオ・シャレフ氏の引用が含まれていた。「NSOグループは、敵を標的にするためにブラックキューブを雇ったことを否定している。しかし、フリオ氏は私とのつながりを認め、「キプロスの訴訟には、ブラックキューブの関与があった」と述べた。なぜなら、その訴訟は「どこからともなく起こったものであり、理解したい」からだ。ブラックキューブは同じ記事で、その事件への関与を否定した。^[90]

2019年、ブラックキューブはエリゼル・フィッシュマンの約1億ユーロ相当の隠し資産を暴露した。かつてイスラエルで最も裕福な実業家の一人と考えられていたフィッシュマンは、 2016年に破産宣告を受けた。破産の危機に瀕し多額の資金を隠す必要のあるオリガルヒのビジネス仲間を装ったブラックキューブの工作員は、フィッシュマンの仲間との数回の会議を秘密裏に録音し、ロンドン高等法院は、この実業家が法人、管財人、代理人を通じて主にドイツを中心にヨーロッパ全土に資産と財産を不法に隠していたと判決を下し、フィッシュマンのダミーウーマンの一人に「東西英国における彼女のすべての権力、権利、利益」をフィッシュマンの管財人に譲渡するよう命じた。^{[14] [91] [92]}

2020年5月、ブラックキューブはベニー・シュタインメッツに代わってニューヨークの裁判所に証拠を提出し、ブラジルの企業ヴァーレSAがシュタインメッツが取得したギニアの採掘ライセンスに関する重要な情報を隠していたことを明らかにした。 ^{[93] [94]} 4か月に及ぶ作戦中、ブラックキューブはヴァーレの上級幹部との会話を録音し、契約締結時にヴァーレは採掘ライセンスが違法に取得されたと想定していたことを認めたが、これはヴァーレに有利な18億ドルの仲裁裁定とは矛盾していた。^[95]その結果、2022年2月、ヴァーレはシュタインメッツに対する裁定の執行を求める訴訟を取り下げた。^[96]

2019年10月、ブラックキューブがメキシコのペトロレオス・メキシカーノス（通称ペメックス）の幹部の贈収賄と汚職の証拠を録音していたことが明らかになった。^{[11]この録音は、}メキシコの油田掘削会社オロ・ネグロが2018年に起こした訴訟の一環として提出されたもので、ペメックスが賄賂の支払いを拒否したために同社を破産に追い込んだと主張している。ブラックキューブの録音は、メキシコ最大の国営企業でCEOや取締役会に至るまで、ペメックスの経営陣のあらゆるレベルで長年にわたる汚職があったことを示す証拠となっている。^[97]この証拠は、ペメックスの捜査において司法省にも提出された。 ^[11]

2021年2月、イスラエルの地中海沿岸160kmにわたって石油流出事故が発生し、タールが打ち上げられ、全国の海岸が閉鎖された。イスラエル環境保護省はこれをイスラエル史上最悪の環境災害と宣言した。当局は1000トン以上の石油が流出したと推定している。^[98]流出源は不明で、流出を警告したり報告したりする船はなかった。ブラックキューブはイスラエル環境大臣と協力して無償で調査を行い、原因となった船はシリアのマラー家が複雑なダミー会社を通じて所有していると結論付けた。この船はイランからシリアへ違法に石油を輸送していた疑いがある。同省の声明によると、イスラエルと補償基金の議長の両者は、船上の石油樽の清掃中に意図的に石油が海に投棄されたようだと同意した。^[98]

タンカーはUAEに拠点を置くイスラムP&Iクラブによって保険がかけられていたが、ロイズ・リストによれば同クラブは「他では保険を見つけられないイラン船主が独占的に利用している」とのこと。ブラックキューブの証拠の裏付けを得て、ロンドンに拠点を置く国際油濁補償基金は、船主に対する訴訟が「実を結ぶ見込みがない」場合と同様に、損害賠償を支払うことに同意した。^[99]

2023年、ブラックキューブは医療用品会社メディスタに雇われ、ベルギー保健省との契約の早期終了を調査し、競合他社のモヴィアントとベルギー政府との共謀の証拠を明らかにするよう依頼された。メディスタは不当に標的にされたと主張し、モヴィアントに不法に契約が与えられたことを証明する証拠を集めるため、一連の秘密会議を行うために元モサドのスパイ会社を雇った。^[100] ベルギーのメディアで公開された保健当局者とブラックキューブのエージェントとの会議のビデオ映像^{[101] [102] [103]}は、彼女が競合他社のモヴィアントと共謀して、ベルギー政府が発行した5000万ユーロ相当のコロナ時代の契約を確保した方法を明らかにしている。

ブラックキューブが録画した別のビデオには、モヴィアントのマネージャーが「担当者との個人的なつながり」のおかげで入札に勝ったと自慢している様子が映っていた。ビデオの公開後、ベルギーの連邦内部監査機関による入札プロセスの内部調査が開始された。調査の結果、公務員が入札プロセスについて不適切な情報開示を行い、メディスタの企業秘密を適切に保護していなかったことが判明した。^[104]

2016年4月、同社の従業員2人がブカレストで逮捕され、後にルーマニア国家汚職対策局の主任検察官ラウラ・コドルツァ・コベシとその側近に対するスパイ、フィッシング、サイバーハラスメントの疑いで有罪判決を受けた。 ^{[105] [16]}判決後、同社はルーマニア当局と合意に達し、2人の従業員は釈放され、数か月後にイスラエルに帰国した。^[106]逮捕当時、ブラックキューブは不正行為を否定し、ブカレストの最高政治権力者との契約に基づいて働いており、「ブラックキューブの従業員は全員、現地の法律を厳守しており、彼らに対する告発は根拠がなく虚偽である」と述べた。^{[107] [108]}

2017年12月から2018年2月の間に、ブラックキューブは英国ロンドンに拠点を置くスマートイノテックというカバーカンパニーを設立し、ハンガリー移民支援団体に電子メールで連絡を取り、オーストリア・ウィーンで会議を開くよう促した。移民支援団体はハンガリーの対外情報機関（アルコトマニヴェデルミ・ヒヴァタル）に連絡を取り、会議を記録して厳重に管理した。ブラックキューブは移民やハンガリーの野党党員に関するデータを収集し、ジョージ・ソロスとの疑惑の関係を暴こうとしたが、これは虚偽であることが判明した。^[109]ブラックキューブはいかなる情報も収集できず、登録もされていなかった同社は2月以降姿を消した。^{[110] [111] [112] [113] [114]ブラックキューブは}、オープンソサエティ財団ハンガリーやハンガリーヘルシンキ委員会など、複数のNGOに対しても同じ方法を使用した。^[112]

2019年4月5日、上院情報委員会は、英国とイスラエルに拠点を置くUSGセキュリティリミテッドの所有者であるウォルター・ソリアーノに書簡を送り、ポール・マナフォート、マイケル・フリン、サイ・グループ、ウィキストラット、オービスビジネスインテリジェンス（クリストファー・スティールが共同設立した会社）、ブラックキューブとの通信を要求した。^{[115] [116]}これに対して、同社はいかなるつながりも否定し、「同社も同社を代表して行動する者も、ウォルター・ソリアーノまたは同社を代表する者と通信または協力したことはない」と述べた。^[117]

• メイア・ダガン（故人） –モサド元長官、名誉会長。^[118]
• エフライム・ハレヴィ–モサドの元長官。国家安全保障会議およびヘブライ大学戦略研究センターの所長を務めた。^{[118] [119]}
• ヨハナン・ダニノ– 元イスラエル警察長官、ミグダル保険グループの会長を務めた。^{[120] [121]}
• ギオラ・アイランド少将^{[122] - イスラエル}国家安全保障会議の元議長であり、IDFの作戦部門とIDFの計画部門を率いた。
• アッシャー・ティシュラー教授– 経営学部学長^[4]
• マティ・レシェム准将^[123] – 1997年イスラエル防衛賞受賞者^[124]
• ポール・レイニエ^{[125] –}プライスウォーターハウスの元パートナーであり、GARP（一般に認められたリスク原則）の著者^[126]
• イティエル・マーヤン –マイクロソフト顧客諮問委員会メンバー^[125]
• ゴラン・マルカ中佐^[125] – NICEシステムズの元マーケティングおよび事業開発担当副社長

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