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欧州検察庁( EPPO ) は、欧州連合の財政上の利益に影響を与える犯罪、詐欺、汚職、マネーロンダリング、重大な国境を越えた VAT 詐欺などの犯罪の捜査、訴追、判決を担当する、法人格を有する欧州連合の独立機関です。[ 1 ] [ 2 ]欧州連合の機能に関する条約第 86 条に基づき規則(EU) 2017/1939により設立されたEPPO は、2021 年 6 月 1 日に業務を開始しました。[ 3 ]本部は、欧州連合司法裁判所および欧州会計検査院とともに、ルクセンブルク市のキルヒベルクにあります。[ 4 ]
EPPOは欧州主任検察官が率いており、ルクセンブルクの中央事務所と、参加加盟国に配置されている欧州委任検察官を通じて運営されています。欧州連合内の各国の管轄区域を超えて刑事捜査と訴追を行う権限を与えられた、初の超国家的な公的検察機関です。[ 5 ]
EPPOは、EU理事会で加盟国間の全会一致が得られなかったため、強化協力手続きを通じて設立されました。2026年のハンガリーの加盟後、自由、安全、司法政策分野から除外されているデンマークとアイルランドは、参加していない唯一の加盟国となりました。その結果、EPPOを設立する規則は、強化協力の下で採択された行為ではなくなり、EU法体系の一部となりました。つまり、今後欧州連合に加盟するすべての加盟国は、EPPOへの参加が義務付けられることになります。[ 6 ]
これは、欧州司法・自由・安全保障担当委員であったフランコ・フラッティーニ氏が、欧州司法機関（Eurojust）の強化計画の一環として強く支持した。フラッティーニ氏は2007年8月に、「将来、欧州には検察官が設置されると確信している」と述べ、欧州委員会は条約の発効を待っているだけだと示唆した。同氏は、検察官は「欧州の重要な利益がかかっている」分野、すなわち欧州レベルでの金融犯罪、詐欺、偽造への対処において「有用であることが証明される可能性がある」と述べた。[ 8 ]
2007年末に欧州連合の全加盟国がリスボン条約に署名したことで、欧州連合の財政的利益に影響を与える犯罪、および必要に応じて国境を越える重大な犯罪に対処するための欧州検察庁の創設という構想が明確に示され、マドリードで新機関とその実施の可能性を研究するための国際セミナーが終了しました。このセミナーはスペインのカンディド・コンデ・プンピド検事総長が招集し、ホルヘ・エスピナ検事とイサベル・ビセンテ・カルバホサ検事が主導しました。会議での発表、議論、結論は英語とスペイン語で『未来の欧州検察庁』という本にまとめられ、今日までこの機関の実施において行われた提案や作業の指針となっています。[ 9 ]
2009年と2010年にユーロ圏の特定の金融商品が空売りされたことを受け、スペインは報復措置として法的措置を調整できるよう、欧州検察庁の規定をEUが制定することを提案した。「スペインは、投機家からユーロ通貨を守るために、計画されている欧州検察庁をEUが利用することを望んでいる」と、スペインのカンディド・コンデ・プンピド検事総長は2010年3月に述べた。[ 10 ]
2010年3月、ユーロジャストは、EUにおける国境を越えた犯罪の問題に対する潜在的な解決策として、欧州検察庁を挙げた。一部の加盟国は、これを自国の主権を侵害するものと見なして反対したが（これは、必要な法典の調和が一因である）、ユーロジャストは、このアイデアを検討するための作業部会を設置した。[ 11 ]
2010年3月、スペインが議長国を務めていた期間に、スペインのカンディド・コンデ・プンピド検事総長は 、リスボン条約第86条の規定に基づき、欧州検察官制度の導入に向けた草案を正式に発表した。コンデ・プンピド検事総長は、欧州議会の司法・内務委員会のフアン・フェルナンド・ロペス・アギラール委員長、およびスペインの欧州連合担当国務長官（SEUE）のディエゴ・ロペス・ガリード氏と会談し、2008年と2009年にスペイン検事総長が招集した国際会議の結論に基づいて作成された技術プロジェクトを提示した。このプロジェクトは後にルクセンブルク理事会で議論される予定である。
この機関の設立は、スペインの提案に基づき、2010年4月27日にルクセンブルクで開催された法務大臣と内務大臣の会合で議論されたが、その実施は2013年の新たな議論まで保留された。[ 12 ]
2010年9月21日と22日、ユーロジャストは、欧州連合理事会のベルギー議長国と協力して、ベルギーのブルージュにある欧州大学院大学で、「ユーロジャストとリスボン条約：より効果的な行動に向けて」、「ユーロジャストから欧州検察庁を設立するか？」と題した戦略セミナーを開催した。
このセミナーの目的は、リスボン条約を踏まえたユーロジャストの発展と、TFEU第86条に基づくユーロジャストからの欧州検察庁の設立の可能性であった。[ 13 ]
欧州委員会のジョゼ・マヌエル・バローゾ委員長は、2012年9月12日に欧州議会で行った欧州連合の現状に関する演説の中で、「法の支配を堅持するというコミットメント」に基づき、欧州検察官の創設に関する提案が近いうちに提示されるだろうと述べた。
2013年7月17日、欧州委員会は、副委員長のヴィヴィアン・レディングと委員のアルギルダス・シェメタの発案により、欧州検察庁（EPPO）設立に関する規則案を提出した。[ 14 ] [ 15 ]
その後、この提案は、条約第86条に定められた特定の手続きに基づき、EU加盟国の専門家代表によって議論された。PIF（金融利益保護）に対する犯罪に対処するためのイニシアチブの範囲に関する選択肢の中で、以下の3つの主要な選択肢が検討された。
範囲に関するこれら３つの選択肢に加え、欧州委員会は、サブオプションとして策定できる一連の重要な法的、制度的、組織的問題（ユーロジャスト、OLAF、加盟国当局との関係、司法審査など）を検討する必要がありました。さらに、これらの選択肢では、特定の手続き上の問題（欧州議会の関与、立法プロセス、全会一致の要件が満たされない場合、どの加盟国との協力強化など）も検討する必要がありました。第86条に従い、提案には、欧州警察庁（EPPO）の設立に関するさまざまな側面を網羅する１つ以上の規則が含まれる可能性があります。犯罪行為と法執行に対処するには立法措置が必要であったため、ソフトロー文書は関係ありませんでした。
想定される影響としては、EUの財政的利益に対する、より効果的で抑止力のある、かつ同等の刑事法上の保護が挙げられる。欧州予算に影響を与える不正行為は年間10億ユーロに達するか、あるいはそれを超える可能性があり、そのうち約2億8000万ユーロは、欧州検察庁（EPPO）の管轄下で捜査されるべきEU詐欺事件の疑いがある。EPPOがEU全域で捜査と訴追を指揮し、すべてのPIF犯罪事件に対応すれば、この金額は大幅に削減できる可能性がある。さらに、EU全体でEUの財政的利益に関わる司法手続きが合理化されることで、参加加盟国の司法予算にとって規模の経済効果が実現する可能性がある。
EPPOと各国当局との関係がどのように定義されるかによって、その影響は主に各国の警察および司法当局に及ぶだろう。これらの当局は、EPPOが命じる新たな捜査および訴追の枠組みに対応せざるを得なくなることは間違いない。行政上の負担は、EPPOと各国当局との間で確立される新たな関係、そしてこのイニシアチブが加盟国に新たな情報提供義務を課すかどうかによって左右されるだろう。
準備作業、特に2001年の欧州検察官設立に関するグリーンペーパーが考慮された。既存の研究や評価、特に刑事司法制度研究、ユーロニーズ研究、公判前捜査モデル規則、2010年3月にブリュッセルで正式に発表されたスペイン議長国報告書など、およびユーロジャストに関する研究は、貴重な情報を提供した。
2013年11月、欧州委員会は、11の加盟国の14の国会から提起された問題に関する報告書の中で、欧州検察庁の設立は「補完性の原則」に合致すると結論付けた。[ 16 ]その後、欧州議会は、同機関の設立に関する委員会の提案に賛成票を投じた。[ 17 ] 2019年9月23日、欧州議会と欧州連合理事会は、ローラ・コドルツァ・コヴェシを欧州主任検察官に任命することに合意した。[ 18 ]
EPPOの役割は、欧州連合の予算に対する詐欺や、10,000ユーロを超えるEU資金に関する詐欺や、 1,000万ユーロを超える損害を伴う国境を越えたVAT詐欺事件など、EUの財政的利益に対するその他の犯罪を捜査し、起訴することです。以前は、これらの犯罪を捜査し起訴できるのは国家当局のみであり、国境を越えて活動することはできませんでした。OLAF 、Eurojust、Europolも同様に活動できませんでした。この組織は、参加加盟国ごとに配置されている欧州委任検察官を中心に分散化されることを意図しています。中央事務所は、22人の欧州検察官と技術および捜査スタッフに支えられた欧州主任検察官で構成されています。EPPOは容疑者の逮捕を要請することができますが、これは関係する国家当局によって確認されなければなりません。[ 19 ] [ 20 ]
EPPOは二層構造で、ハイブリッド型組織と表現されています。[ 21 ] [ 22 ]欧州主任検察官はEPPOを率い、外部でEPPOを代表し、その幹部会を主宰します。2人の副検察官が主任検察官を補佐し、主任検察官不在時には欧州主任検察官として職務を遂行します。[ 23 ] EPPOの作業言語の決定は、EPPO幹部会の決定事項です。[ 24 ] 2020年9月30日以降、EPPO決定002/2020の第1項では、業務および管理活動の作業言語は英語であると規定されています。同決定の第1条(2)によれば、ECJとの通信においては、フランス語は英語と併用して使用されることになっています。[ 25 ]
EPPO設立期間中、暫定局長が規則(EU) 2017/1939第20条に基づく職務を遂行した。規則(EU) 2017/1939第20条第1項a号によれば、欧州委員会の職員が理事会との協議を経て暫定局長に任命されることになっていた。暫定局長は暫定的な行政機構の責任者であり、例えば、採用（業務委託契約等）（規則(EU) 2017/1939第20条(2)参照）、EPPO設立初期段階における資金の確保、ルクセンブルクにおける適切な場所の選定などを行った。
EPPOの委員会は、欧州主任検察官と、参加加盟国ごとに1名の欧州検察官で構成され、そのうち2名は欧州主任検察官の代理を務めます。[ 23 ] [ 26 ]
欧州検察庁長官は、欧州検察庁の長であり、その業務の組織化と活動の指揮を担い、欧州議会と欧州理事会によって7年の任期で任命され、再任は認められない。
欧州検察官は、欧州委任検察官および欧州主任検察官とは別個の存在である。欧州検察官は、参加加盟国で現地調査を行う欧州委任検察官を監督する。[ 27 ] 2020年7月末、欧州検察官の第一陣がEU理事会によって任命された。[ 28 ] 2020年9月28日、欧州検察官は欧州司法裁判所の担当裁判官の前で宣誓を行った。[ 29 ]
大学の決定は、内部の意思決定規則（手続き規則）に基づいて行われる。[ 30 ]
欧州検察庁（EPPO）の常設法廷は、それぞれ3名の委員で構成されます。委員は、欧州検察官2名と、議長として欧州主任検察官またはその代理人、もしくは欧州検察官1名です（EPPO規則第10条参照）。法廷は、欧州委任検察官の捜査を監督する責任を負います。法廷は、とりわけ起訴の可否または訴訟手続の中止を決定します。また、法廷は、規則（EU）2017/1939第27条に基づく訴訟手続の実施を命じることもできます。
EPPOの階層構造を見ると、欧州委任検察官は常設法廷の下位に位置する。欧州委任検察官は、それぞれの加盟国において、現地で業務を行う。業務においては独立しており、各国当局からの指示を受けない。加盟国レベルでは、欧州委任検察官はPIF犯罪の訴追を担当する（概要についてはBrodowskiを参照）。EPPO内部協定によれば、EU全体で140名の欧州委任検察官が配置される予定である。
以下の表は、国別の候補者数と任命者数を示しています（2021年8月2日現在）。
出典: EPPOニュース「国別欧州委任検察官概要」[ 31 ] [ 32 ]
2021年6月1日にEPPOが業務を開始した時点で、フィンランドとスロベニアはそれぞれの欧州委任検察官を任命していなかった。フィンランドでは、フィンランド政府が予想される業務量が少ないためパートタイムの検察官のみを任命したいと考えていたのに対し、欧州主任検察官のローラ・コヴェシ氏はすべての欧州委任検察官はフルタイム契約で働くべきだと主張したため、遅延が生じた。[ 33 ] 2021年6月初旬に妥協案がまとめられ[ 34 ]、1か月後にフィンランドの欧州委任検察官が任命された。[ 35 ]
度々延期され、最終的に2021年6月1日に設定されたEPPOの開始日の直前に、スロベニアの暫定政府首脳ヤネス・ヤンシャが、 2人のスロベニア人欧州委任検察官の選任と指名を阻止していたことが明らかになった。これを受けて、当時のスロベニア法務大臣リリヤナ・コズロビッチは 2021年5月27日に辞任した。[ 36 ]コズロビッチは小政党SMCに所属しており、独立した検察評議会に2人の適任者を任命するよう求めていた。ORFや他のメディアは、ヤンシャが2人の検察官の指名に反対したのは、彼らが過去にヤンシャに対する捜査にも関わっていたためだと報じた。[ 37 ]スロベニア経済大臣で連立政党SMCの党首であるズドラフコ・ポチヴァルシェクもこの紛争に介入した。ポチヴァルシェク氏は、ヤンシャ氏がスロベニアから欧州委任検察官を1名のみ任命したこと（これはEU司法委員のディディエ・レインダース氏が暫定的な解決策として提案した妥協案である）は、自身が所属する政府による権限の逸脱であると考えていた。ポチヴァルシェク氏は、欧州委任検察官の性急な任命に関してEUが圧力をかけていることを批判し、EUの権限への参加は任意であると指摘した。[ 37 ]欧州主任検察官はこれに反論し、準備期間が非常に長かったことに言及した。彼女は、任命されないこと、あるいは時期尚早な任命は、いわば不吉な前兆だと考えている。[ 38 ]
この問題は、スロベニアが2021年7月1日にEU理事会の輪番議長国に就任した時期と重なったため注目を集め、欧州議会の多くの議員や欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長までもが、議会本会議での討論中にヤンシャ首相に対し、スロベニアの欧州委任検察官を速やかに任命するよう促した。[ 39 ]
欧州委員会は、リスボン条約の規定に基づき、検察庁の設置に関する規則案を2013年7月17日に提出した。[ 40 ] [ 41 ] しかし、2017年2月7日、理事会は、提案された規則案について加盟国間で合意が得られていないとの結論を下した。[ 42 ] その結果、17のEU加盟国（オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン）は、2017年2月14日、この提案を欧州理事会に付託して検討するよう要請した。[ 43 ] 2017 年 3 月 9 日に欧州理事会で合意に至らなかった後、[ 44 ] 16 の加盟国 (以前の 17 国からオーストリア、エストニア、ラトビアを除いた国にキプロスとポルトガルを加えた国) は、2017 年 4 月 3 日に欧州議会、理事会、および委員会に、強化協力を使用して EPPO の設立を進めることを通知した。[ 45 ]これは、理事会の承認を必要としない簡略化された強化協力手続きを可能にするTFEU 第 86 条 に基づいて行われた。参加加盟国は、2017 年 6 月 8 日に EPPO 設立のための立法テキストに合意した。[ 46 ] この時点で、ラトビアとエストニアは強化協力手続きに参加し始めていた。この提案は2017年10月5日に欧州議会で承認され[ 47 ]、2017年10月12日には、オーストリアとイタリアを含む参加加盟国20カ国によって規則が最終承認された[ 48 ] 。EPPOは、委員会の決定がこれを承認するまで犯罪の捜査や訴追を開始する権限を持っていなかったが、規則の条項によれば、これは2017年11月の規則の発効から3年後まで行うことができなかった[ 48 ]。 2021年5月6日、委員会は2021年6月1日を開始日として作戦開始の決定を採択した[ 49 ]。
25のEU加盟国が強化協力に参加している。[ 50 ]当初の規則には20の加盟国が参加した。[ 51 ]自由、安全、正義の領域（AFSJ）から除外されているデンマークを除く他の加盟国は、後から参加することが認められている。アイルランドもAFSJから除外されているが、その除外の形式はより柔軟で、ケースバイケースで参加を選択できるようになっている。
ルッテ III 内閣が発足した後[ 52 ]、オランダは 2018 年 5 月 14 日に EPPO への加盟を正式に申請しました。[ 53 ] [ 54 ] 2018 年 8 月 1 日に欧州委員会により参加が承認されました。 [ 55 ] [ 56 ]マルタは 2018 年 6 月 14 日に加盟を申請し[ 57 ]、2018 年 8 月 7 日に参加が承認されました。[ 58 ] [ 59 ]トゥスク III 内閣がポーランド政府として発足した後、2024 年 1 月 5 日に委員会に加盟を申請しました。 [ 60 ] 2024 年 2 月 29 日に申請が承認されました。 [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] 2019 年 11 月 13 日に、スウェーデンのステファン・ロベーン首相は、EPPO への加盟が自国政府の 3 つの EU 政策目標の 1 つです。[ 64 ] 2024 年 3 月、スウェーデン政府は、同国が EPPO に加盟できるようにする法案を議会に提出し、[ 65 ] 5 月 29 日に承認された。2024 年 6 月 5 日、スウェーデン政府は、EPPO への参加要請を理事会と欧州委員会に通知し、欧州委員会は 2024 年 7 月 16 日にこれを承認した。[ 66 ] [ 67 ]
2026年のハンガリー議会選挙で勝利したハンガリーのティサ党の党首ペーテル・マジャールは、選挙前に、ハンガリーをEPPOから除外していたヴィクトル・オルバンとは対照的に、自身の政権がEPPOに加盟すると公約した。 [ 68 ] [ 69 ]政権発足後、マジャール首相は2026年5月29日に正式に欧州委員会にハンガリーのEPPO加盟申請を通知した。[ 70 ] [ 71 ]欧州委員会は2026年7月10日にハンガリーのEPPO加盟申請を承認した。[ 72 ] [ 73 ]
2026年のハンガリーの加盟後、自由、安全、正義の政策領域から除外されているデンマークとアイルランドは、参加していない唯一の加盟国となった。その結果、EPPOを設立する規則は、強化された協力の下で採択された行為ではなくなり、EUの法体系の一部となった。つまり、今後欧州連合に加盟する加盟国は、EPPOへの参加が義務付けられることになる。[ 74 ] [ 6 ]
アイルランド政府は、2023年にEPPOへの参加を可能にするための法案の準備を開始した。[ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] 2025年5月、アイルランド司法省によるレビューでは、アイルランドはEPPOを含む自由、安全、正義の領域の範囲内にあるほとんどのEUプログラムにオプトインすべきであると勧告され、アイルランド政府はこのレビューの勧告を受け入れた。[ 78 ] 2025年11月、アイルランド政府は、2026年後半の理事会議長国就任前に、2026年前半にアイルランドがEPPOにオプトインできるようにする法案を提出する意向であると述べた。[ 79 ]
メンバー
非参加者
EPPOは、リスボン条約による欧州連合の機能に関する条約第86条で規定された。 [ 80 ] [ 81 ]同条は次のように述べている。
設立
役割
これまでのところ、EPPOの限定的な任務は、EUの財政上の利益に影響を与える犯罪の疑いのある人物を捜査し、起訴し、国内裁判所で判決を下すことである。いわゆる「PIF指令」は、これらの犯罪が何であるかを規定している。しかし、EPPOの任務は将来、他の重大な国境を越えた犯罪にも拡大される可能性がある。EPPOの機能は、参加加盟国に派遣された欧州委任検察官によって遂行され、彼らはEU法によって与えられた権限に加えて、国内の検察官と同じ権限を有する。例えば、欧州委任検察官は、欧州逮捕状（EAW）を発行したり、管轄の国内司法当局にEAWの発行を要請したりすることができる。欧州委任検察官の規則は主にEPPO規則に由来するが、第26条(1)項の初期疑い、第27条(2)項の召喚、第28条(1)項および(2)項の捜査の実施、第29条(1)項の免責、第30条(1)項および(4)項の個別捜査措置、第33条(1)項の拘禁など、重要な箇所では国内規定を参照することが多い。したがって、加盟国それぞれの国内法状況に関する知識は、欧州検察庁の業務にとって非常に重要である。[ 83 ]
EU復興計画資金の支出加速と、EPPOがポーランドとスウェーデンに拡大する可能性を考慮し、EPPOは2024年2月に2024年度予算を780万ユーロ増額し、総額7970万ユーロとするよう正式に要請した。[ 84 ]
ウィキメディア・コモンズにある欧州検察庁関連のメディア
