メナテップ銀行

メナテップ銀行、メナテップSPb銀行（ロシア語：Банк「МЕНАТЕП Санкт-Петербург」/ Банк «МЕНАТЕП СПб»）およびメナテップグループ有限会社は、ロシアの実業家ミハイル・ホドルコフスキーが創設した金融会社である。ユコス石油会社の経営権を間接的に握っていた時価総額290億ドルの持ち株会社「メナテップグループ有限会社」は後に改名され、現在も持ち株会社GMLとして存続しており、レオニード・ネフズリンが筆頭株主で約70%の株式を保有している。他の4人の実質的所有者は、それぞれ同等の株式を保有しており、プラトン・レベデフ、ミハイル・ブルドノ、ウラジミール・ドゥボフ [ru] 、ヴァシリー・シャフノフスキー [ru]である。^{[1] [2] [3]}

この機関に関連した1990年代のスキャンダルは、クレムリンゲートと呼ばれることもある。^{[4] [5] [6]}

1986 年、青少年科学技術創造センター- TSMNTP (ロシア語: Межотраслевой Центр Научно-технических программ — ЦМНТП)がミハイル・ホドルコフスキーによってモスクワに設立されました。センター・メナテプはモスクワのフルンゼンスキー地区にあるコムソモール委員会に所属していた。 1987 年、ソフトウェア エンジニアのレオニード ネフズリンはホドルコフスキーと出会い、センターの副所長になりました。

その後、1988年12月にホドルコフスキーはロシア初の民間銀行の一つ、科学技術進歩商業革新銀行を設立した。同銀行はモスクワに本部を置き、1990年に「MENATEPinvest」に改名された。^{[7] [8]}

1990年5月、銀行間協会「MENATEP」が登録され、その後ホドルコフスキーによって国際金融協会「MENATEP」（ロシア語: Международное финансовое объединение МЕНАТЕП / МФО）に改名された。^{[9] [10]}アレクセイ・ゴルボビッチは、1992年に主任エコノミストとして MFO MENATEP に入社しました。また、1992 年から 1996 年までは投資部門の責任者および MENATEP 銀行の副頭取も務めました。^[11 ] 1997 MFO Menatep が子会社になりました。ホドルコフスキーが新たに創設した、ジブラルタル登録持株会社グループ・メナテプ・リミテッド。^{[12] [13]}

レオニード・ネヴズリンは1989年から1991年までメナテップ銀行（科学技術進歩投資商業銀行）の頭取を務め、その後は取締役会副会長（1993年～1996年）、広報部長（1994年～1996年）などの高官職を歴任した。ネヴズリンはメナテップグループでも勤務し、企業広報、政府関係、人事に注力した。ネヴズリンは1996年4月にユコスの副社長に就任した。メナテップは1995年12月に同社の78%の株式を取得した。^[14]

1989年5月から1990年まで、ホドルコフスキーは「商業革新科学技術進歩銀行」の取締役会長を務めた。この銀行は1990年に「MENATEPinvest」に改名された。^[7] 1991年8月、ホドルコフスキーは信用金融企業協会MENATEPの取締役会長にも就任した。1992年から1993年まで、アンドレイ・ロギノフ^[15]は商業革新MENATEP（科学技術進歩銀行）の取締役会副会長を務めた。1991年から1996年4月まで、ウラジスラフ・スルコフはMENATEP銀行の広告および広報部門で重要な管理職を務めた。^[16]

インコムバンクとメナタップ銀行はどちらもブルース・ラパポートとビジネス関係を持っていたと考えられている。^[17]

1994年11月、コンスタンチン・カガロフスキーがメナテップ銀行の副頭取に就任した。カガロフスキーは1992年から1995年まで国際通貨基金のロシア代表を務めた。彼は、ニューヨーク銀行（BONY）の元上級副頭取であるナターシャ・グルフィンケル・カガロフスキー（別名 ナタリア・グルフィンケル・カガロフスカヤ^[18] ）と結婚している。ニューヨーク銀行は、1996年から1999年にかけてロシアから数十億ドルが流出した脱税スキャンダルに関与していた。 ^[19]（クリアストリームスキャンダルも参照）。1999年、両者はマネーロンダリングの疑いで告発されたが、不正行為を否定した。^{[20] [21]}銀行の東ヨーロッパ部門を率いていたナターシャ・グルフィンケル＝カガロフスキーは、一連の関連口座を通じて75億ドル以上の疑わしい送金があったとして1年間連邦捜査が行われた後、銀行から停職処分を受けた後、辞任することを決めた。 ^{[22] [23]}しかし、2000年初頭、彼女は名誉を傷つけられたとして2億7000万ドルの賠償を求めて元雇用主を相手に訴訟を起こした。^[24]

1995年11月、メナテップ銀行は抵当権競売に参加し、その結果石油会社ユコスを買収した。

アレクサンダー・ズラボフは1996年から1997年までMENATEP銀行の頭取を務め、1997年から1999年まで取締役会長を務めた。 ^[25] 1996年以来、イリヤ・ユロフはモスクワのMENATEP銀行の財務部長を務めている。^[26] 1997年2月、ユーリ・ミルナーがMENATEP銀行の副会長兼投資部門長に就任した。 ^[27]

1998年8月の金融危機でメナテップが債務不履行に陥り業務を停止した後、業務の大半はメナテップ銀行とトラスト・アンド・インベストメント銀行に移管された。資産分配の過程で、メナテップ銀行は銀行の支店網とカード事業を獲得し、トラスト・アンド・インベストメント銀行はユコスの資金フローの大半を扱う権利を獲得した。^[28]

モスクワに本拠を置くメナテップ銀行は1999年5月に銀行免許を失い、同年9月に破産宣告を受けた。^{[29] [30]}

1995年、モスクワ銀行「メナテプ」はサンクトペテルブルクに「メナテプ・サンクトペテルブルク」という名称の子会社を設立した。 ^[31]この商業銀行は1995年11月27日にロシア連邦中央銀行に登録された。 ^[32]この銀行はロシア中央銀行から銀行業務を行うための一般免許を取得していた。^[33] 1997年、メナテプSPb銀行はロシアで最も急成長している銀行50行にランクされた。2000年、この銀行は会社として活動していたが、株式会社に転換された。 [ ^31]ユコス石油会社が主要株主の1つとなった。^[34]

2000年末、銀行「Menatep SPb」は国際資本市場へのアクセスを改善するために、スイスのジュネーブに子会社「Menatep Finance SA」を設立する許可を得た。 ^[35]

2001年現在、メナテプSPb銀行の支店網はロシア全土に57支店を擁していた。^[36]

2001年、同銀行はモンゴルの首都ウランバートルに支店を開設した。2002年、メナテプSPb銀行はすべての主要財務指標でロシアの銀行上位20行に入り、サンクトペテルブルクでは最大の銀行となった。^[37]

2009年からアエロフロートの事務局長を務めるヴィタリー・サヴェリエフは、1995年11月から2001年まで銀行「メナテプSPb」の最高経営責任者（Председатель правления）および取締役会の第一副会長を務めた。 ^[38] ドミトリ・レベデフは2000年から2000年まで務めた。 2001年 執行役員就任2001 年から 2003 年まで銀行「Menatep SPb」の CEO を務めました。^{[39] 1998年11月以来、}ガスプロム経営委員会副会長ピョートル・ロディオノフは、「メナテプSPb」銀行の取締役会会長（Председатель совета）を務めた。^{[40] [41]}

2003 年現在、Menatep SPb 銀行の経営は次のように構成されています。

• 銀行の理事会: プラトン・L・レベデフ、理事会議長。ドミトリー・A・レベデフおよびイリヤ・S・ユロフ、理事会副議長。イゴール・D・アントシン、フランソワ・ブクレズ、アレクサンドル・E・カバノフスキー、マイケル・B・キスリャコフ、ブルース・K・ミサモアおよびピョートル・G・セメネンコ、理事会メンバー。
• メナテプSPbの執行委員会：ドミトリー・A・レベデフ、執行委員会委員長。ウラジミール・A・ヴァシリエフ、セルゲイ・A・ハバロフ、アンドレイ・I・ホロブロフ、執行委員会副委員長。オルガ・V・フォミナ、最高会計責任者。マクシム・E・フロロフ、支店長。セルゲイ・L・アルセニエフ、地域管理ディレクター。^[42]

2003年現在、銀行「メナテップSPb」の主要株主は、MFOメナテップ、ユコス石油、キロフ工場、バルティカ醸造所、コンタクト製造＆トレーディングであった。^[43]

「メナテップ」から「信頼」へ

2004年、OJSC 銀行「MENATEP SPb」は自社の経営陣によって買収され、同年後半に国立銀行「TRUST」(ОАО) (ロシア語: Национальный банк "ТРАСТ") に改名された。^{[44] [45]}銀行名の変更は、2004年10月11日の銀行「Menatep SPb」の株主総会で決定された。^[46] 2003年10月から取締役会長を務めるイリヤ・ユロフは、新銀行が法人向け銀行業務と個人顧客向けサービスを継続する計画であると発表した。ユロフは1996年からモスクワのMENATEP銀行の財務部長を務めた。2003年10月からはTRUST投資銀行（TIB） ^{[47]とナショナルバンクTRUST（旧TRUSTナショナルバンク） [48]}の取締役会長を務めた。

2006年4月1日現在、コメルサント・デンギ（コメルサント・マネー）がまとめた格付けによると、トラスト銀行はロシアの銀行の中で自己資本（54億ルーブル）で第34位であった。純資産総額（215億ルーブル）では第54位であった。株主は5人で、イリヤ・ユロフが35.94パーセントの最大の株式を保有している。^[49]

2006年11月、国立銀行「トラスト」（NB「トラスト」）はサンクトペテルブルクからモスクワに移転した。^[31]

1997年9月5日、「Flaymon Limited」という会社がジブラルタルに登録されました。^[50] 1997年10月27日現在、Flaymon Limitedの総株式資本は500万株で、ミハイル・ホドルコフスキーが10.5%、レオニード・ネフズリンが9%、ミハイル・ブルドノが7.75%、プラトン・レベデフが7.75%、ウラジミール・ドゥボフが7.75%、アレクセイ・ゴルボビッチが5%を保有していました。^{[51] [52]}残りの50%の株式は、リヒテンシュタインの信託管理会社「パルムス財団」が保有していました。^{[50] [53]}

1997年12月29日、「Flaymon Limited」は「Group MENATEP Limited」に改名され、登録資本金は2,000万ポンドとなった。^[50]

クリスチャン・ミシェルが設立したジュネーブに拠点を置く国際信託会社ヴァルメットは、1989年初頭にホドルコフスキーの若いビジネスマンのグループに助言することに合意した。ヴァルメットは後にメナテップ・グループの財産の鍵を握り、名義人所有制度を通じて株式を保有し、そのネットワークを通じて巨額の資金の移転を組織した。^[54]

2002年6月19日現在、「グループMENATEPリミテッド」の総株式資本は、ミハイル・ホドルコフスキーが9.5%、レオニード・ネヴズリンが8%、ミハイル・ブルドノが7%、プラトン・レベデフが7%、ウラジミール・ドゥボフが7%、ヴァシリー・シャフノフスキーが7%、その他が4.5%を保有していた。^{[55] [56] [57]}残りの50%の株式は、信託基金「特別信託協定」が保有していた。^[58] 2002年6月19日時点の信託基金「特別信託協定」の唯一の受益者は、ミハイル・ホドルコフスキーであった。^[58]

MENATEP Limitedグループは、マン島に登録された「Yukos Universal Limited」社の株式を100%所有していた。^{[59]一方、「Yukos Universal Limited」社は、}キプロスに登録された「Hulley Enterprises Limited」社の株式を100%所有していた。2000年4月現在、「Hulley Enterprises Limited」社は、JSC「NC」YUKOSの株式の52%以上を所有していた。^[50]

2002年6月10日現在、グループMENATEPリミテッドは、マン島のオフショア企業であるユコス・ユニバーサル・リミテッドの株式資本100%を所有しており、同社はユコスの株式1,364,904,402株、61.01%を保有・管理していた。ユコス・ユニバーサル・リミテッドは79,288,881株、3.54%を直接保有し、別のオフショア企業であるユコス・ユニバーサル・リミテッドのキプロス登録完全子会社であるハリー・エンタープライズ・リミテッドは、同社の株式総数の1,285,615,521株、57.47%を保有していた。^{[60] [61]}

また、グループ MENATEP Ltd. は、メナテップ銀行 SPb と信託投資銀行 (Доверительный и инвестиционный банк) を支配していました。^{[58] [62]}しかし、2003年の株式発行後、グループのユコス株の61%は44.1%に減少した。^{[63] [64] [65]}

2003年10月にユコスの元最高経営責任者ミハイル・ホドルコフスキーが逮捕された後、2003年11月に英国人弁護士のスティーブン・カーティスがグループ・メナテップ社の取締役に任命された。^[66]しかし、わずか2か月後の2004年3月3日、カーティスはボーンマスでヘリコプターの墜落事故で死亡した。 ^{[67] [68] [69]}

2004 年 2 月 11 日、ミハイル・ホドルコフスキーの弁護士アントン・ドレルは、依頼人がもはやグループ メナテップの株主ではなく、ホドルコフスキーは逮捕される数日前の 2003 年 10 月 20 日に同社から撤退したと発表した。逮捕当時、ホドルコフスキーはグループ メナテップの 59.5% を保有していた。これはユコスの約 26% に相当し、その価値は 78 億ドルに上る。ホドルコフスキーの逮捕後まもなく、グループ メナテップは株主リストを自社の Web サイトから削除し、ホドルコフスキーがメナテップの 50% を所有する特別信託の支配権を譲渡したことを明らかにした。しかしドレルは、ホドルコフスキーは保有する株式をすべて手放したと述べた。弁護士は、ホドルコフスキー氏はもはやメナテップ社の株式を保有していないため、検察がユコス社の株式44%を凍結する措置は違法である可能性があると述べた。メナテップ社は、凍結された株式をユコス・ユニバーサル社とハリー・エンタープライズ社という2つのオフショア会社を通じて保有していた。ドレル氏はさらに、株式の新たな保有者の名前は明らかにできないと付け加えた。アナリストらは、ユコス社の所有構造はますます不透明になっていると述べた。^[70]

2004年3月のスティーブン・カーティスの死後、MENATEPグループは2004年5月に3人の新しい取締役の任命を発表した。マン島の信託会社IFGインターナショナル・リミテッドの取締役ケビン・ブロムリー、企業取締役の代理人を務めるジブラルタル在住の弁護士ニコラス・キーリング、国際税務を専門とする英国の法律事務所ウィギン・オズボーン・フラーラブのシニアパートナーティム・オズボーンである。3人の取締役は共同で会社の運営を管理することになっていた。^[71]

2004年半ば現在、持株会社であるグループMENATEP Limitedは以下の子会社の100%所有者であった。^[72]

• ユコス ユニバーサル株式会社(ユコス ユニバーサル株式会社はユコス石油会社の大株主でした: ユコス ユニバーサル株式会社の構造)
• MENATEP Ltd (MENATEP Ltd は以下の企業の主要株主でした:
  • MENATEP国際金融同盟
  • 銀行MENATEPサンクトペテルブルク
  • トラスト投資銀行
  • プログレス保険会社
• GMインベストメント株式会社
• ペクニア・ユニバーサル株式会社
• アンテルホールディングス
• ケミカル＆マイニングユニバーサル株式会社

参照：MENATEPグループ構造^[73]

2005年2月9日現在、持株会社であるグループMENATEPリミテッドは、ユコスユニバーサルリミテッドとハリーエンタープライズリミテッドの100％所有者であり、両社はユコスオイルカンパニーの51％を所有していた。^[74]

2005年5月23日、ジブラルタルに登録された企業グループ・メナテップ・リミテッドはロンドンでプレスリリースを発表し、元EU委員の フリッツ・ボルケシュタインがグループ・メナテップの諮問委員会に加わったと発表した。ボルケシュタインは政治家としてのキャリアを始める前、ロイヤル・ダッチ・シェル石油会社に16年間勤務していた。^[75]諮問委員会の他のメンバーには、元米国財務副長官のスチュアート・アイゼンスタット、元エコノミスト誌 編集長のダドリー・フィッシュバーン、元ドイツ連邦経済大臣のオットー・グラフ・ラムスドルフ、APCOワールドワイドの創設者兼CEOのマージェリー・クラウスがいた。^[76]

2006年3月、フランスのソシエテ・ジェネラルが率いる西側諸国の銀行連合が、モスクワ仲裁裁判所にユコスの破産宣告を求める申し立てを行った。^[77] 2006年8月1日、モスクワ仲裁裁判所は、300億ドルの税金の係争請求に直面したユコス石油会社の破産宣告を行った。2週間後、ロシア検察庁は、破産宣告前にロシア国外からユコス石油会社を経営していた4人の幹部に対して刑事捜査を進めていると発表した。その幹部の中には、ユコス株の過半数を保有していた持ち株会社GML（旧メナテップ）の取締役である英国人弁護士ティム・オズボーンも含まれていた。^[78]

ユコスの破産当時、GMLはユコス・ユニバーサルとハリー・エンタープライズを通じてユコス株の51%を支配していた。ベテラン・ペトロリアム、ユコス年金基金、ミルハウス・キャピタルはそれぞれ10%と8.8%を所有していた。3つのヘッジファンドもユコスの24%の株式を保有していた。^[要出典]

2007年4月、タイムズ紙は、英国人弁護士ティム・オズボーン氏がロシア政府から刑事犯罪で告発されたと報じた。^[79]オズボーン氏は、ロシア連邦刑法第160条および第174条に基づき、横領、資産横領、マネーロンダリングの罪で告発された。当時、オズボーン氏は、投資会社でありユコスの筆頭株主であるGML（旧グループ・メナテップ）の取締役だった。2007年5月10日、オズボーン氏は、GMLリミテッド社が提出した書面による証拠の中で、「[ロシアの]告発により、ECTに基づくGMLの請求を管理するために出張したり、受託者責任を果たしたりする能力が制限される。さらに、彼の個人的および職業的な評判と弁護士業務を続ける能力が損なわれる」と述べた。^{[80]オズボーン氏はさらに、}欧州評議会の全加盟国がロシアの引き渡し要求を拒否すべきだと要求し、ユコス関係者の引き渡し要求に関するボウストリート治安判事裁判所の2つの判決で、ティモシー・ワークマン判事が要求が政治的動機によるものだとして引き渡しを拒否したことにも言及した。オズボーン氏と一部の役員に対する告発は、ユコスの株主が投資の没収を理由にロシア政府に賠償を求めてハーグの常設仲裁裁判所に1030億ドルの訴訟を起こした直後の2007年にロシア検察庁のウェブサイトで公表された。ハーグでの訴訟は、エネルギー産業への投資を部分的に規制する国際協定であるエネルギー憲章条約（ECT）に該当し、ロシアは署名したものの批准していない。^[81]

2007年、GMLの約70%は、2003年にホドルコフスキーの株式を継承したレオニード・ネヴズリンが所有し、残りはユコスの他の4人のパートナー、プラトン・レベデフ、ミハイル・ブルドノ、ウラジミール・ドゥボフ、ヴァシリー・シャフノフスキーの間で均等に分割されました。^[81]

2014年7月、ハーグにある常設仲裁裁判所は、ロシアがユコスの資産を再分配した際にEUエネルギー憲章に違反したとして、ロシアに約500億ドルの損害賠償を支払うよう命じた。^[82]

しかし、一部のアナリストはハーグ裁判所の判決が偏っていると見ている。モスクワを拠点とする政治リスクアナリストのエリック・クラウスは、ホドルコフスキーはロシアと欧州人権裁判所の両方で有罪判決を受けたと説明した。^[83] ロシア財務省も判決を「政治的に偏っている」と呼び、この決定に対して控訴する予定であると述べた。^[82]

2014年11月、ロシアは、この事件がハーグ仲裁裁判所の管轄外であるとして、ユコスに対する500億ドルの判決に対して控訴すると発表した。^[82]

2016年7月、ハーグ地方裁判所は常設仲裁裁判所（PCA）の2014年の判決を覆した。ハーグ地方裁判所は、その主張の中で、ロシアはPCAの訴訟の根拠となったエネルギー条約を一度も批准していないと述べた。^[82]

2020年にオランダの控訴裁判所は当初の判決を復活させた。^[84]

しかし、2021年11月、オランダ最高裁判所は、ロシアがユコス株主に支払うよう命じられた500億ドルの仲裁裁定を取り消し、事件は控訴に差し戻され、おそらくさらに数年の訴訟となるだろう。^{[85] [86] [84]}

モスクワに拠点を置く「メナテプ」銀行の財務状況は、1998年の金融危機の際に、ロシア中央銀行がすべての商業銀行に準備金必要額の一定割合をGKOと呼ばれるロシア国債で保有するよう義務付けたことにより深刻な打撃を受けた。その後、GKOが崩壊し、債務不履行が発生し、危機とメナテプ銀行の破産につながった。中央銀行は1999年5月にメナテプ銀行の免許を取り消した。^[10]

破産は 2001 年 2 月に確定した。前例のない動き^{[ピーコック プローズ]}で、銀行の主要株主である金融持ち株グループ メナテプ (ホドルコフスキーが代表を務めていた) は、破綻により貯蓄が消えた 15,000 人のメナテプ銀行小口預金者に自分たちの金を分配することを決定した。新しいメナテプ銀行サンクトペテルブルクが^{[いつ? ]メナテプ銀行の}サンクトペテルブルク支社から設立された。この銀行は元の銀行の資産を蓄積したが、負債は蓄積しなかった。^[要出典]

「銀行の銀行」と称される決済機関、クリアストリームの元ナンバー3、アーネスト・バックスによれば、メナテップは少なくとも2000年までクリアストリームに非公開の秘密口座を維持していたという。 ^{[87] [88] [89]}

2001年、調査報道記者のデニス・ロバートと、1983年5月までセデル（現クリアストリーム）の幹部だった元銀行家のアーネスト・バックスは、「Revelation$」という本を出版した。この本でバックスはセデルの内部情報を暴露した。^[90]バックスが暴露した後、ドイツの対外情報機関BNDが興味を持った。

2002年後半、アーネスト・バックスはユコスとロシア企業の主要株主であるメナテップ・グループに関する書類をBNDに提供した。この書類にはホドルコフスキーに対する有罪の証拠が含まれていた。諜報機関は大喜びした。2003年初頭、バックスはユコスとメナテップに関する書類のコピーをBNDに渡し、BNDは2003年2月にそれをプッラッハからベルリンの連邦首相府に送った。一方、プーチンは2月9日にロシア文化デーの開幕式に出席するためベルリンを訪れ、ゲルハルト・シュレーダー首相と会談した。2月26日、ドイツ首相はモスクワでロシア大統領との「臨時会談」に出席するという驚くべき行動に出た。 ^[91] 2007年にドイツの雑誌STERNが質問した際、シュレーダーは2003年2月のベルリン訪問中にバックスの書類をウラジミール・プーチンに渡したことを否定した^。[92]

その後、ドイツ対外情報機関は、バックスともう一人の元銀行員でスイス国籍のアンドレ・ストレベルをさらなる協議に招いた。2003年6月、バックスとストレベルはミュンヘン・マリティム・ホテルでドイツ国家情報局第5部（「組織犯罪 - 国際テロリズム」）の2人のエージェントと会談した。彼らは取引に合意した。ドイツ国家情報局が研究所の設立に資金を提供するという取引である。これは、バックスとストレベルがさまざまな銀行および決済システムのために業務を行う過程で蓄積した膨大なアーカイブにドイツ国家情報局がアクセスできるという条件付きであった。^[92]

BNDはザールブリュッケンにある「経済研究所有限会社」（Institut für Wirtschaftsrecherchen GmbH、IWR）の設立に資金を提供し、元銀行家たちは書類の作成に取りかかった。部外者にとって、BNDの背景は認識できなかった。^[93]

2003年7月2日、ホドルコフスキーのビジネスパートナーであるプラトン・レベデフが逮捕され、ミハイル・ホドルコフスキー自身も2003年10月25日に逮捕された。1か月後の2003年11月26日、バックスとパートナーのストレベルは、ザールブリュッケンのBND偽装研究所を通じて、ホドルコフスキーとその同僚であるプラトン・レベデフとアレクセイ・ゴルボビッチをマネーロンダリングと犯罪組織への支援の疑いでスイスの検事総長に刑事告訴した。彼らは、ロシアの会社アビスマに対する詐欺とスイスでのメナテップによるマネーロンダリングの申し立てに関連して、メナテップSA、メナテップ・ファイナンスSA、バルメットのスイス事務所とジュネーブのルー銀行の記録の調査と捜索を要請した。^{[94] [95]}

クリアストリームは「並行口座」と「個人口座」の存在を否定した（これに対してデニス・ロバートは自身のブログで複数の個人口座のリストを公開した）。^[96]しかし同社は、「銀行が非公開口座、つまり取引に関係する金融機関、管理当局、および会社の監査人のみが知っている口座を要求する可能性がある」ことを認識していた。クリアストリームはまた、デニス・ロバートの告発に対し、「さまざまな監査に1500万ユーロを費やしたが、何も発見できなかった」と示唆した。^[97]

2006年4月26日、20 Minutesは、「2005年5月、欧州議会議員ポール・ヴァン・ブイテネンは、フリッツ・ボルケシュタインがメナテップの国際諮問委員会、ロシアの銀行組織に所属していること、および英国とオランダの石油会社シェルで働いていること、この2つの会社が『クリアストリームに秘密口座を保有している』ことに衝撃を受けた。…同じくオランダ人のヴァン・ブイテネンは、欧州委員会に『説明』を求め、議会による調査を開始するよう求めた。委員会の委員長ホセ・マヌエル・バローゾは、これらの事実は『新たな疑問を提起するものではない』と答え、『メナテップがこれらの役職に就いている間にボルケシュタインと接触したかどうか』は不明である』ため、調査は行われなかった」と報じた。

この無料日刊紙は、ハーレム・デジールの要請と、メナテップがクリアストリームに「未申告の口座」を持っていたとの告発を受けて、「2001年に委員会がクリアストリームに関する議会調査の開始を拒否すると発表したのはボルケスタイン自身だった」と指摘している。ボルケスタインは新聞からのいかなる質問にも答えることを拒否した。^[98]

• クリアストリームスキャンダル
• プラトン・レベデフ
• ユコス
• アパティット
• アビスマ
• グループMENATEP  [ru]

• MENATEP グループのウェブサイト: MENATEP グループのウェブサイト
• Group MENATEP の Web サイト: Group MENATEP、groupmenatep.com。Web サイトは 2002 年 11 月 20 日にアーカイブされました (web.archive.org)。
• サンクトペテルブルクの組織: МЕНАТЕП СПБ БАНК ЗАО ОФИС ПЕТРОГРАДСКИЙ - Санкт-Петербург
• 銀行«MENATEP SPb»のウェブサイト: Банк «МЕНАТЕП СПб»、menatepspb.com。ウェブサイトは 2000 年 10 月 18 日にアーカイブされました。 web.archive.org。
• 銀行«MENATEP SPb»のウェブサイト: Банк «МЕНАТЕП СПб»、menatepspb.com。ウェブサイトは 2001 年 5 月 15 日にアーカイブされました。 web.archive.org。
• 銀行に関する情報: Информация о Банке、menatepspb.com。ウェブサイトは 2001 年 4 月 24 日にアーカイブされました。 web.archive.org。
• 銀行に関する情報: Акционерный Коммерческий Банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург - О Банке、menatepspb.com。Web サイトは 2006 年 1 月 2 日にアーカイブ、web.archive.org。
• Bank Menatep SPb (ウェブサイトは 2004 年 6 月 2 日にアーカイブされました。archive.org)。2004 年に Trust National Bank に改名されました (bank.trust.ru)。ウェブサイトは 2007 年 1 月 11 日にアーカイブされました (web.archive.org)。
• 表紙ストーリー、hound-dogs.com、ウェブサイトは2007年7月9日にアーカイブ、web.archive.org。Denis RobertとErnest Backesによる「Revelation$」について語るLucy Komisar 、元Clearstreamの3番手。
• В России появились легальные миллиардеры、kommersant.ru、26.06.2002
• МЕНАТЕП СПб готовят к продаже иностранцам、kommersant.ru、5.07.2002
• История банка Траст. Откуда растут корни。 - 「Менатепа」と「Траст」の違いは何ですか?、my-trust.livejournal.com
• "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крызу ему предоставил Квантриставили, abos.ru