ウラジミール・ヴィノグラドフ

ウラジミール・ヴィクトロヴィッチ・ヴィノグラードフ（ロシア語： Владимир Викторович Виноградов、1955年9月19日 - 2008年6月29日）は、 1990年代のロシアで最大の銀行の1つであるインコムバンクの所有者兼社長であった。ロシアのオリガルヒの1人と見なされ、1996年にはロシアの富豪トップ20のリストで12位にランクされた。彼の銀行は1998年のロシア金融危機後に破産した。

ウラジミール・ヴィクトロヴィッチ・ヴィノグラードフは1955年、バシコルトスタン共和国のウファで生まれた。幼少時に父親を亡くし、質素な環境で育った。モスクワ航空大学で機械工学の学位を取得した。^{[1] 1979年から1985年まで、}ヴォルゴドンスクのアトムマッシュ工場で建設技師として働いた。共産主義青年組織コムソモールで指導的役割を果たし、プレハーノフ・ロシア経済アカデミーで研究を続ける機会を得て、1988年にプロムストロイバンクの主席エコノミストとなった。^[2]

1988年10月、彼はロシア初の完全民間商業銀行の一つ、モスクワ革新商業銀行とも呼ばれるインコムバンクを設立し、最終的にはロシア最大の民間銀行となった。ヴィノグラドフはボリス・エリツィンのビジネス諮問委員会に加わり、エリツィン周辺の金融グループ、いわゆる「七人の銀行家」の一人となった。1997年にはロシア銀行家協会の副会長を務めた。

メナタップとインコムバンクはどちらもブルース・ラパポートとビジネス関係を持っていたと考えられている。^[3]

1992年4月、ヴィノグラードフはモスクワ市長ユーリ・ルシコフと市政府への支持を表明し、汚職の容疑から彼らを守った。この宣言は、ウラジーミル・グシンスキー、レオニード・ネフズリン、ミハイル・ホドルコフスキーなど金融界の他の人物によって支持された。彼らはPPIとして知られる影響力のある経済グループを結成し、ヴィノグラードフは1993年からこのグループを率いていた。1993年10月の危機後の数年間、エリツィンの支持者の一人であり経済省顧問であったヴィノグラードフは、1995年に政府があまりに硬直した経済政策をとっていると批判し、チェチェン紛争が経済に損害を与えていると述べた。^[2]

1992年から、エドモンド・サフラのニューヨーク銀行はインコムバンクのコルレス口座を保有しており、1998年3月までインコムバンクの委任状または「一般委任状」を保有していたニューヨーク銀行ロンドン支店の銀行家ナターシャ・ガーフィンケル・カガロフスキーによると、1996年4月23日の手紙の中で、インコムバンクはニューヨーク銀行との「最大かつ最も活発な商業関係」であったと述べている。^{[4] [5] [6]}

イゴール・コマロフは1990年代にインコムバンクで働いていた。^[7]

イタリア国家警察副長官ジョヴァンニ・デ・ジェンナーロによれば、インコムバンクの銀行員ボリス・ヤクボヴィッチ（ロシア語：Борис Якубович ）は、イタリアのマフィアがサンクトペテルブルクのインコムバンク支店の株式を取得するために1993年7月に殺害されたという。^{[5] [8]}

ボリス・クズネツォフは、1993年6月18日にケイマン諸島に設立されたアメリカの投資ファンド「オリエンタルXLファンド」、「モーゲンソー・アンド・レイサム」、「ニューヨーク・インターナショナル・インシュアランス・グループ」が、それぞれ7000株を1400万ドルで、7000株を1400万ドルで、6000株を1200万ドルで購入して、インコムバンクの株式を合わせて30%取得し、インコムバンクの1993年度年次報告書にそれらの株式を所有していることが記載されていると主張した。しかし、彼はそれらの株式は配当を受け取っておらず、その後の年次監査でもそれらの株式を所有していると記載されていなかったと主張した。^{[4] [9]}

1994年、ボリス・ネムツォフとアナトリー・チュバイスの両方の承認を得て、ナターシャ・ガーフィンケル・カガロフスキーはニューヨーク銀行（BONY）の口座から破産した投資商業銀行（ICB）「ニジェゴロデツ」（ロシア語: инвестиционно-коммерческого банка）の口座に200万ドルを違法に送金した。 (ИКБ) "Нижегородец" ) は一時的に破産状態から救われ、「ニジポリグラフ」 (ロシア語: "Нижполиграф" ) の監督であるヴィクトル・ザブルジャエフ (ロシア語: Виктор Забурдяев )がローンを組んでそのお金を BONY に返す必要がありました。 Inkombank から国有財産を違法に使用ニジポリグラフの建物を担保に融資を受けた。インコムバンクから融資を受ける代わりに、ザブルジャエフの会社はニジゴロツカヤ・ヤルマルカ株式会社（ロシア語：АО「ニジゴロツカヤ・ヤルマルカ」 ）の株主となった。アナトリー・チュバイスがロシアのウラジミール・パンスコフとともにこの取引を担当した。財務大臣が書類に署名し、ロシア中央銀行のタチアナ・パラモノワ総裁が監督した。インコムバンクの融資が返済される頃、ニジニ・ノヴゴロド州の指導者が交代した。^{[10] [11] [12]}

1996年5月、資産40億ドルと伝えられるインコムバンクは、ロシア初の無担保シンジケートローンとして西側諸国の銀行から2000万ドルを調達した。1996年11月、ヴィノグラードフは、ボリス・ベレゾフスキーが支配する新聞コメルサントとロシアのテレビ局に対する名誉毀損訴訟に勝訴した。ベレゾフスキーは、インコムバンクが銀行間借入金を返済できないという噂や、中央銀行の検査報告書は銀行が破綻寸前であることを示唆しているという噂を流したが、中央銀行はこの主張を否定した。^[13] 1996年12月、ヴィノグラードフは米国株式市場でロシアの銀行初の米国預託証券を発行し、米国の会計基準に準拠する数少ないロシアの銀行の1つとなった。^[14] 1997年2月、彼はロシアの銀行の約半数にあたる1000の銀行が今後5年以内に消滅し、そのほとんどが破産すると予言したと伝えられている。^[15]

CBSマネーウォッチによると、ヴィノグラードフはオープンで公正な取引をすることで知られていたが、衝動的で政治的に賢明でない発言をすることでも知られていた。彼はロンドンのロスチャイルド銀行や、彼のために事業計画を立案した米国のコンサルティング会社 マッキンゼーなど、重要な国際的コネクションを持っていた。インコムバンクはまた、ジェット戦闘機メーカーのスホーイの少数株やアルミニウム加工メーカーのサマラ冶金の支配権を含む産業ポートフォリオを持っていた。1995年、ヴィノグラードフはロシア初の敵対的株式市場買収でババエフチョコレート工場を買収したが、その取引は透明性と公正さで称賛された。彼は株式の50％を取得した後も、少数株主に同じ条件を提示した。^[14]一方、インコムバンクは1994年にセミオン・モギレヴィッチとつながりのあるロシアの組織犯罪者の潜入があったと非難された。 ^[16]

1998年5月、チェース・マンハッタン社は、ロシアの銀行として初めて、資産51億ドルとされるインコムバンク向けに5000万ドルのコマーシャル・ペーパー・プログラムを手配した。^{[17] 1998年夏のロシア金融危機で政府が債務不履行に陥った際、}ユーリ・スクラトフによれば、同銀行はGKOに多額の投資をしていたため巨額の損失を被り、ロシア中央銀行から1億ドルの融資を受けたが、一時的にしか持ちこたえられなかった。^{[18] [19]}ヴィノグラドフは辞任し、2日後の1998年10月29日、ロシア中央銀行は「インコムバンクは8月17日の切り下げを前に過度のリスクを取り、債務によって資産基盤が縮小した」として銀行の免許を取り消した。^[20]銀行は2000年2月1日に破産宣告を受けた。

経営陣が銀行の資金をロシア国外の子会社に違法に送金したとの告発があった。^{[21] [22] [23] [24]}インコムバンク副頭取のウラジミール・ドゥドキン（ロシア語：Владимир Дудкин）によると、インコムバンクの口座とニューヨーク銀行のコルレス口座から盗まれた欧州復興開発銀行からの融資と対外援助の両方の資金は、ホバーウッド社を通じて西側諸国とアルファ銀行、クレドバンク（ロシア語：Кредобанк）、ロシースキー信用銀行（ロシア語：банк «Российский кредит» ）の口座に移されたが、インコムバンクでは単に年金基金と呼ばれていた。^[22]盗難を裏付けるために、ナターシャ・カガロフスキー（旧姓グルフィンケル）は、偽造契約書で日付を遡ったニューヨーク銀行とインコムバンクの文書を偽造した。^{[22] [25]}

1990年代初頭から、KGB、後にFSBはジョージア当局とともに、ジョージアの麻薬密売人、ジョージアのマフィア、インコムバンクとの数多くのつながりを発見した。^[5]伝えられるところによると、ジョージアのマフィアは、インコムバンクが資金提供していた綿花の配達を隠れ蓑にして、ジョージアのポティを経由して西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、ロシアに麻薬を輸送しており、西側当局はジョージア治安省の違法行為阻止への取り組みを支援していた。^[5]米国連邦RICO法に基づき、当局とインコムバンクの株主は、インコムバンクの米国弁護士アーサー・ハワード・クリスティ（1924年または1925年生まれ）がピーター・ギャラガーとウェイン・マトゥスとともに司法を妨害していると主張した。^{[5] [a]}スミス・バーニーの上級副社長である役員は、ヴィノグラドフの喉を切り裂くだろうと証言した。 ^[5]

インコムバンクの問題で重要な証人候補となったのは、ロシア中央銀行の上級監査人であり、8月20日に設立された監査法人「ユニコム」（ロシア語：「Юникон」）に勤めていたリュボフ・タラソワ（ロシア語：Любовь Тарасова）だった。 1991年に入社し、「文書の正確性とビジネス取引の本質をチェックする」責任を負いました。疑わしい」（ロシア語：「проверка правильности документального оформления и сущности хозяйственных операций, вызывающих」 сомнение" )、しかしそうでした1997年10月15日〜16日にモスクワのアパートで刺殺された。^{[5] [28] [29]}

1999年9月17日、米国議会はヴィノグラドフとインコムバンクに関連する違法行為の疑いに関する公聴会を開催した。^{[30] [31]}

2005年にモーゲントハウ・アンド・レイサム対キプロス銀行の訴訟では、インコムバンクがキプロス銀行の口座と他の銀行の口座を10億ドルを超えるマネーロンダリングに利用していたことが明らかになった。^[32]

ヴィノグラドフは妻リュドミラとの間に2人の娘と1人の息子をもうけた。^[2]彼は長い闘病生活の末、2008年6月29日にモスクワで脳卒中により52歳で亡くなった。^[33]

• ジェームズ・キム (1999 年 9 月 24 日)。「疑惑がかつてのエリートロシア銀行の崩壊を後押し」。USA TODAY。2012年 3 月 14 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
• アンナ・トクマコフ (1999 年 8 月 10 日)。「ロシア銀行、書籍プレビュー」。米ロシア記者クラブ。2011 年 9 月 30 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
• 「ロシアの銀行資産が『押収』される」BBCニュース、1998年9月25日。
• Nick Kochan (2005) 「BoNYGate」(PDF)。
• ネットスタジオ (2004)。 「ロシアのモノポリー。ウラジミール・ウィノグラドウ」（ドイツ語）。
• 「モーゲントハウ・アンド・レイサム、ニューヨーク・インターナショナル・インシュアランス・グループ、オリエンタルXLファンドによる、バンク・オブ・ニューヨーク・カンパニー、インク、バンク・オブ・ニューヨーク、ジョイント・ストック・バンク・インコムバンクに対する控訴」ニューヨーク州最高裁判所、ニューヨーク郡。2003年5月20日。2012年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。
• 「モーゲンソー・アンド・レイサム、ニューヨーク・インターナショナル・インシュアランス・グループ、オリエンタルXLファンド対バンク・オブ・ニューヨーク・カンパニー、インク、バンク・オブ・ニューヨーク、ジョイント・ストック・バンク・インコムバンク」ニューヨーク州最高裁判所、ニューヨーク郡。2005年12月7日。