ARETIインターナショナルグループ

ARETIインターナショナルグループは、スイスのジュネーブに本社を置く民間エネルギー会社です。ARETIグループは、スイス、キプロス、米国、トルクメニスタンに登録された持株会社で構成されており、エネルギー産業、不動産、自転車開発に携わっています。^[2]同社は主にスイスと独立国家共同体（CIS）諸国で事業を展開しています。ARETIは、 1992年に設立され、2013年に売却されたItera International Group of Companiesの売却後に、イゴール・マカロフによって2015年に設立されました。このとき、Iteraの主要子会社であるItera Oil & Gas Companyは、ロスネフチに対する制裁措置が課される前にロスネフチに買収されました。 ^{[3] [4]}

ARETIは、2015年にイゴール・マカロフによって設立されたスイスを拠点とする企業であり、西ヨーロッパ、米国、カナダ、中央アジアのさまざまな分野への投資に重点を置いています。

ARETIは2016年頃に、カナダのカルガリーに拠点を置く石油・ガス探査会社Inception Exploration Ltd.に投資を行い、^[5]特に2017年初頭には、Inception Explorationがスイスの投資家から資金を調達したと報告しました。^[6]

2019年、ARETIはウジンダ油田とカスピ海のトルクメンセクターのブロック21の開発を含むトルクメニスタンの石油・ガスプロジェクトに参加する計画を発表した。^{[7] [8]}

2021年3月、カナダの石油・ガス生産者であるスパルタン・デルタ社がインセプション・エクスプロレーションとその石油・ガス資産を1億4,800万ドルで買収し、ARETIがスパルタン・デルタの筆頭株主となった。^{[9] [10]} 2021年2月、スパルタン・デルタは、みなし価格3.83ドルでインセプションの株主に2,370万株の普通株を発行し、総額9,080万ドルを発行すると報告した。また、インセプションの債権者に対して5,000万ドルの約束手形を発行する予定であり、これは取引完了から2年後に普通株に転換可能である。^[11]これらの追加により、スパルタンの2021年の生産量は、以前のガイダンスである約3万バレル/日から20％増加して約3万6,000バレル/日の石油換算値になると予想されていた。^[12]

2022年3月、ARETIは即時の流動性を確保し、スパルタンに対する全体的な経済的エクスポージャーを減らすために、スパルタン・デルタの株式の半分以上を1億2,150万カナダドルで売却し、同社株式の約8％を保有し続けた。^{[13] [14]}

1992年に基礎商品取引会社として設立されたこの会社は後にイテラグループの一員となった。^{[15] [16] [17]} 1992年に設立され、フロリダ州ジャクソンビルに本社を置くイテラ国際エネルギー社は、ロシアと旧ソ連諸国の政治的、財政的混乱の影響を受けずにマカロフの富を保った。^{[15] [17] [18] [19]}

1994年、同社は砂糖取引の代金としてトルクメニスタンの天然ガスを販売する権利を取得し、子会社のItera Oil & Gas Company, LLC内でガス関連プロジェクトの実施を開始した。^[17] 1995年、Iteraはロシアへの現金、砂糖、肉、穀物と引き換えに、ガスプロムのパイプラインを介してウクライナ、ベラルーシ、モルドバ、ジョージア、バルト諸国にトルクメニスタンのガスを販売し始めた。 ^{[18] [20]}

1996年5月にデラウェア州ウィルミントンに登録されたItera International Energy LLSは、ガス供給と財務諸表を管理していました。^[15]

1996年11月にラトビアのリガで登録されたITERA LatviaまたはITERA Latvijaは、ユリス・サヴィツキス氏が率いており、ラトビアとエストニアのガス供給、パイプライン、地下貯蔵を管理し、ラトビアのガス会社Latvijas GaasまたはLatvijas Gāzeとエストニアのガス会社Eesti Gaasの両方に大きな株式を保有していました。マカロフ氏は、2013年にItera Oil & Gas Companyが売却されたときに投資から撤退し、それ以来ITERA Latvijaとの関係はありません。

1998年、イテラの子会社であるイテラ石油ガス会社は、西シベリアのヤマロ・ネネツ自治管区で天然ガスの生産を開始しました。同社はロシア極北でガス田を操業させた最初の民間企業であり、1999年には埋蔵量が3,990億立方メートル（14.1兆立方フィート）のグブキンスコエガス田、2001年には埋蔵量が4,070億立方メートル（14.4兆立方フィート）のボストーチノ・タルコサリンスコエガス田、2003年には埋蔵量が3,250億立方メートル（11.5兆立方フィート）のベレゴヴォエガス田を操業させました。

膨大な埋蔵量のおかげで、マカロフのイテラは2000年に世界第4位の天然ガス会社となった。^[21]

2002年に、新設のガス会社ノバテクとイテラを合併する合意があったが、取引はキャンセルされた。

2002年12月5日にユーラル・トランス・ガスが設立されて以降、イテラはウクライナへの天然ガス供給の主要企業ではなくなった。^[22]

2010年、インドを拠点とするサングループは、イテラホールディングスの26％の株式をイテラグループに売却しました。^[23] 2011年、TNK-BPはイテラの株式50％を取得する計画を立てました。^[24]この取引は失敗しました。^[25] 2012年、ロスネフチはイテラ石油ガスの最大51％を取得する計画を発表しました。^[26] 2013年、ロスネフチはイテラ石油ガスの残りの49％を取得しました。イテラ石油ガスの完全売却後、マカロフはロシアのエネルギー部門で競業禁止条項の対象となりました。^{[27] [28]}

2015 年半ばまでに、マカロフは残りの会社を再編し、ARETI インターナショナル グループ (ARETI IG) の下に統合しました。現在、ARETI IG は、米国、カナダ、トルクメニスタン、西ヨーロッパ、中東に事業を展開する子会社と関連会社で構成されています。ARETI IG は、スイス (ジュネーブ)、キプロス (リマソール)、トルクメニスタン (アシガバート)、米国 (ジャクソンビル) にオフィスと関連会社を構えています。

イテラの主要子会社はイテラ石油ガス会社である。同社の総証明埋蔵量は天然ガス5100億立方メートル（18兆立方フィート）、ガスコンデンセート200万トン以上、原油700万トンであった。2011年までに、8つの油田で3250億立方メートル（11.5兆立方フィート）以上の天然ガスが生産された。^{[29]同社は}シブネフテガス（別の株主はノバテク）の49%の株式を保有しており、同社はベレゴヴォエ油田、ピレイノエ油田、ザパドノ・ザポリャルノエ油田、ハディリャキンスキー油田を含むヤマル・ネネツ地域の探査・生産ライセンスを保有している。^[30]

シブネフテガスは、天然ガス総資源量3955.3億立方メートル（13.968兆立方フィート）とガスコンデンセート844万トンの石油・ガスコンデンセート田を開発する権利を保有していた。^[31]スベルドロフスク州では、同社は州政府との合弁会社であるZAOウラルセヴェルガスを通じて事業を展開していた。^{[32]イテラは}ザルベジネフトと共同で、カスピ海のトルクメン地区でブロック21の開発を実施した。^[33]このブロックの埋蔵量は、石油2億1900万トン、天然ガス1000億立方メートル（3.5兆立方フィート）、随伴ガス920億立方メートル（3.2兆立方フィート）であった。ザルベジネフトおよびロスネフトと共同で、ブロック29、30、31を開発した。^[34]

2000年代半ば以降、イテラグループはロシア、ベラルーシ、トルクメニスタンで土木・産業工学に携わってきた。プロジェクトには、ロシアのソチで2014年に開催される冬季オリンピック用のオフィスビル、ミンスクの超高層ビルとビジネスセンター、トルクメニスタンとロシアのスポーツ施設とパイプラインなどがある。^{[35]同社は}ニジニ・ノヴゴロド州で900MWの蒸気ガス発電コジェネレーションプラントの建設を開始し、ウラル山脈では年間60万トンのメタノールを生産できるガス・石油化学コンプレックスの建設を開始した。 ^[36] 2009年、イテラの子会社MPKエンジニアリングはトルクメニスタンで198.5キロメートル（123.3マイル）のセントラル・カラクム-CSイランリ・ガスパイプラインの建設を請け負った。パイプラインは2010年に完成した。^[37]

2008年以来、イテラは子会社のアルクティチェスキエ・ラズラボトキを通じて、ロシア最大級の炭鉱であるアプサツコエ炭鉱をザバイカル地方で開発してきた。^[38]スタヴロポリストロイネルードの72%の株式を通じて、スタヴロポリ州にあるマルキンスキー採石場を開発し、年間100万立方メートルを超える砕石、砂、砂利の生産能力を誇っている。 ^{[39] 2011年にアルクティチェスキエ・ラズラボトキの100%が}SUEKに売却され、SUEKがアプサツコエの新しい所有者となった。^[要出典]

米国では、イテラは再生可能エネルギー源、化学薬品、バイオエネルギー技術に加えて、石油と不動産にも注力しました。^[40] 2008年、イテラはペンシルバニア州でバイオエタノール精製所を稼働させました。ルイジアナ州でも同様の施設の建設が計画されていました。^{[40] [リンク切れ‍ ]}

イテラ・グループ有限会社はキプロスに登録されている。同社はキプロスに登録されているイテラ・ホールディングス有限会社を所有しており、同社はグループの主要企業であるイテラ石油ガス会社の99.99%を所有していた。^[41] 2012年にイテラ石油ガス会社の51%はロシアの国営石油会社ロスネフチとの合弁事業に組み込まれ、ロスネフチは2013年にイテラ・ホールディングス有限会社から残りの49%も買収した。 ^[42]イテラ・グループはロシア、CIS、アジア、ヨーロッパ、米国に数十の子会社を持っていた。^[43]主要株主、取締役会長兼社長はイゴール・マカロフであった。

2010年、イテラの粗利益は4億3,590万ドル、IASに基づく純利益は2億2,690万ドルだった。 純売上高は前年の11億5,000万ドルに対し16億ドル、天然ガス売上高は前年の11億3,000万ルーブルに対し15億8,000万ルーブルだった。^[44]

イテラは欧州自転車競技連合（UEC）のスポンサーであった。2011年3月、UEC会長のヴォイチェフ・ヴァルキエヴィチとイテラ取締役会長のイゴール・マカロフは、2011年末までの財政支援契約を締結し、契約更新の可能性もあった。^[45]

2009年から2019年10月まで、マカロフはチームカチューシャ（ Катюша）のスポンサーを務めていた。 ^{[46] [47]}イスラエル系カナダ人の億万長者シルヴァン・アダムスの財政的支援を受けて、マカロフが支援するスイスを拠点とするカチューシャ・アルペシンは、2019年10月にイスラエル・サイクリング・アカデミーに買収された。 ^{[46] [48] [49]}

ブルームバーグ・ビジネスウィークによると、1990年代後半、ロシアの国営企業ガスプロムはイテラおよびガスプロムとイテラの合弁企業であるプルガスと疑わしい取引を行った。数十億ドル相当のロシアの天然ガス資源がガスプロムからイテラに人為的に低価格で移管され、イテラによって市場で売却され、イテラの受益者でもあるガスプロムの経営陣が利益を得たとされている。2002年、エルミタージュ・キャピタル・マネジメント投資ファンドのマネージャーであるビル・ブラウダーは、1996年以来ガスプロムの社内監査人を務めていたプライスウォーターハウスクーパース（PwC）がガスプロムの監査を危険なほどずさんにしたため、PwCがガスプロムに対して行った監査を暴くことができなかった計画で、イテラとガスプロムが共謀して天然ガス価格と株価を押し下げたと非難した。^[50] 2002年2月、ガスプロムの独立取締役であるボリス・フョードロフは、プライスウォーターハウスクーパース（PwC）がガスプロムとイテラのような天然ガス会社間の取引に関する不十分な監査を承認したのは、PwCがガスプロムとの取引を維持したかったためであり、「監査人が適切なレビューができないと知っていれば、金のためにやっているだけだ」と述べた。さらに、ガスプロムとイテラ間の取引に関するデロイト・トウシュの監査はガスプロムの経営陣によって強く反対されたと述べた。 ^[50]こうした疑惑にもかかわらず、プライスウォーターハウスクーパース（PwC）は監査報告書を擁護し、モスクワ仲裁裁判所は2002年6月にビル・ブラウダーがガスプロムに対して起こした5件の訴訟をすべて棄却した。「モスクワ仲裁裁判所の判事は、少数株主活動家ウィリアム・ブラウダーがビッグ4の監査法人プライスウォーターハウスクーパースに対して起こした5件の訴訟を棄却した。これで終わりだと願っている。これらの判決はかなり決定的だ」とPwCのマネージングパートナー、リチャード・ブスキ氏は述べた。^[51]

2002年3月、米国貿易開発庁は、正当性に疑問が生じたため、イテラへの86万8000ドルの助成金を取り消した。5月、カート・ウェルドン下院議員がロシアへの議会代表団を率いてイテラを訪問した。帰国後、彼はイテラの取り組みを公的に支持した。2002年9月初旬、イテラはウェルドンのニューヨーク市への渡航費を支払った。翌週、イテラは下院議員の娘であるカレン・ウェルドンに、彼女が新たに設立したロビー活動会社、ソリューションズ・ノース・アメリカ社 (SNA) と年間50万ドルの広報契約を結ぶと伝え、2002年9月30日に契約が締結された。2002年9月24日、カート・ウェルドンは議会図書館でイテラ会長を称えるイベントを共催した。9月26日、ウェルドンはイテラを称賛する演説を行った。 9月30日、SNAはIteraと年間50万ドルの契約を結び、うち17万ドルは前払いとなった。2002年11月、Iteraはカレン・ウェルドン議員に、ウェルドン議員の東欧およびロシアへの旅行に同行する費用を支払った。2003年1月、Iteraはフロリダ州ジャクソンビルに新たに拡張した米国事務所を開設し、ウェルドン議員にその開設式への出席費用を支払った。^[52]調査ではIteraおよびその関係者による不正行為は発見されなかった。

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