ロシアエネルギー

RosUkrEnergoは、トルクメニスタンから東ヨーロッパ諸国に天然ガスを輸送するスイス登録のベンチャー企業です。同社の株式50%は、スイス登録の子会社Rosgas Holding AGを通じてガスプロムが所有しており、残りの50%は、Dmytro FirtashとIvan Fursin  [uk]が所有するGDF Group ^{[1] [2] [3] [4]}のコンソーシアムに代わって活動するスイス登録の民間企業Centragas Holding AGが所有しています。^[5]

2009年のロシア・ウクライナ天然ガス紛争以前は、同社はガスプロムからの天然ガスの唯一の輸入業者であり、それをナフトガス・ウクライナに転売していた。批評家は、ガスプロムが仲介者としてRUEを必要としていると主張していることに疑問を呈している。RUEは単に「腐敗した仲介者」であると非難されているが、ロシアやウクライナの政治家がこの取り決めから利益を得ているという主張を否定している。^[6]

この会社は、2004年7月に、元ウクライナ大統領 レオニード・クチマとロシアの ウラジミール・プーチンの合意により、ユーラル・トランス・ガスに代わる会社として設立された。[7] 2006年まで、この会社はトルクメニスタンとウクライナの仲介役を務めた。[ ^{8 ]この会社は、トルクメニスタンのガスを}ポーランドにも販売している。ガスプロムとナフトガスの合意により、2006年から2009年1月まで、この会社は、トルクメニスタンとウズベキスタンに加え、ロシアと他の中央アジア諸国からウクライナへの天然ガス輸入のすべてを供給していた。 ^[9] 2008年10月24日、ガスプロムとウクライナの国営エネルギー会社ナフトガスは、ウクライナがロシアの天然ガスをガスプロムから直接受け取り、ナフトガスがロシアの天然ガスの唯一の輸入者となることを定めた長期協力協定に署名した。^[10]

数週間にわたる論争の後、ガスプロムのアレクセイ・ミラー社長とナフトガス・ウクライナのオレ ・ドゥビナ社長は、2009年1月19日に2009年から2019年までの10年間のウクライナ向け天然ガス供給協定に署名した。 ^{[11] [12] [13]} ロシアおよびその他の中央アジア諸国からウクライナに輸入される天然ガスのすべてをロスウクルエネルゴが供給しないことで合意した。ナフトガスのロスウクルエネルゴに対する6億ドルの債務の請求も取り下げられた。^[11]

2009年3月4日、ウクライナ保安庁（SBU）の職員とアルファ特別警察部隊が、ナフトハズ・ウクライナの本部を捜索した。これは、ナフトハズ・ウクライナの職員が63億立方メートルの輸送用天然ガスを横領した疑いで起こされたもので、^{[14]ウクライナ保安庁の第一副議長}ヴァレリー・ホロシュコフスキー氏によると、ロシアウクルエネルゴ社と最高会議の議員数名がナフトハズ・ウクライナに対して訴訟を起こしていた。^[15] 2009年3月17日、SBUがウクライナ経由で輸送する予定だった63億立方メートルの天然ガスを盗んだ疑いで、国営株式会社ナフトハズ・ウクライナの職員に対して刑事訴訟が起こされた。^[16]

2010年3月30日、ストックホルムの国際仲裁裁判所は、ナフトハス・ウクライナに対し、供給、輸送、貯蔵契約のさまざまな違反に対する罰金として、ロスウクライナエネルギー会社に約2億ドルを支払うよう命じた。^[17] 2010年6月8日、ストックホルム仲裁裁判所は、ナフトハスに対し、ロスウクライナエネルギー会社に110億立方メートルの天然ガスを返還するよう命じ、ロスウクライナエネルギー会社は、契約違反に対する罰金の支払い義務の代わりに、ナフトハスからさらに11億立方メートルの天然ガスを受け取ることになった。^{[17] [18]} 2011年4月26日、ウクライナの元首相ユリア・ティモシェンコは、 2010年にストックホルムで行われた国際仲裁裁判所の判決に関連して、仲裁裁判所の判決を操作して「ウクライナ国民を欺き、ウクライナの法の支配を損なった」として、ドミトロ・フィルタシュとロスウクルエネルゴをマンハッタンの米国地方裁判所に提訴した。^[19]

ユーラル・トランス・ガス（ETG ）は、2002年12月6日にハンガリーのブダペストで登録されたエネルギー会社である。同社はガスプロムのフロント企業として活動している疑いがあった。ガス事業について何も知らないハンガリーの共産党文化職員の元アンドラス・ノップが同社の取締役となった。^{[20] [21] [22]}登録所有者はドミトロ・フィルタシュで、あまり知られていないウクライナ国籍の人物であり、知られている資産はほとんどないと言われている。しかし、この人物はロシアの銀行からほぼ3億ドルの融資を受けていた。^[23]

ETGはウィーンのライファイゼン銀行インターナショナルのブダペスト支店に口座を持ち、ウィーンのマインル銀行にも多数の口座を持っていた。^[23]

2005年4月、ウクライナのSBU長官オレクサンドル・トゥルチノフはフィナンシャル・タイムズに対し、SBUが12年間にわたりモギレヴィッチに関する20巻のファイルを収集した後、セミオン・モギレヴィッチはロスウクルエネルゴと関係があると説明した。^[24] 2006年、ティモシェンコの同盟者は国会で、フィルタシュのスイス登録のロスウクルエネルゴは、 2002年12月にイテラに代わってハンガリー登録のエウラル・トランス・ガスに代わって2003年以来ウクライナの主要な天然ガス供給業者となっているが、多くのロシアマフィアの仲間を持つセミオン・モギレヴィッチをサイレントパートナーとして抱えていると述べた。^{[25] [26] [27] [28] [29] [30]} 2006年4月のフィナンシャルタイムズのインタビューで、フィルタシュは、フィルタシュの銀行ライファイゼンがモギレヴィッチとの関係を調査するためにクロール社を雇った後、さまざまな持ち株会社との関係を説明した。^[31]

元ウクライナ首相のユリア・ティモシェンコは2006年11月、この会社は悪名高いウクライナ生まれのロシアンマフィアのボス、セミオン・モギレヴィッチによって支配されていると述べた。 ^{[32]一方、2009年にはウラジーミル・プーチンが、ロスウクルエネルゴは}ヴィクトル・ユシチェンコのビジネス仲間によって所有されていると主張したと伝えられている。^[33]ティモシェンコが前首相を務めていたときに始まったロシアンエネルゴに対するウクライナの調査は、彼女が2005年9月に首相の座を失った後に終了した。^[34]米国の外交公電漏洩中に発見された文書によると、米国の外交官もティモシェンコの疑惑を共有していた。^[35]

2006年4月、ロンドンを拠点とする汚職監視団体グローバル・ウィットネスは、トルクメニスタン、ロシア、ウクライナの仲介役を務めたロスウクルエネルゴおよびその他の輸送会社に焦点を当てた報告書を発表した。報告書は、ロスウクルエネルゴと以前の仲介業者であるユーラル・トランス・ガスとの間に多くの人事上のつながりがあることを強調した。報告書によると、イスラエルの弁護士ゼエフ・ゴードンがウクライナの実業家ドミトロ・フィルタシュに代わってユーラル・トランス・ガスを登録した。^[36] また、2006年4月下旬、イズベスチヤはロスウクルエネルゴの筆頭株主はドミトロ・フィルタシュであると報じた。報告書によると、フィルタシュはセントラガス・ホールディングの90％を所有しており、これはロスウクルエネルゴの45％に相当する。報告書によると、さらに別の所有者は、オデッサ映画スタジオの筆頭株主であり、ミスト銀行の所有者でもあるウクライナの実業家イヴァン・フルシンである。彼の株式はセントラガスの10％であり、したがってロスウクルエネルゴの5％の所有者であることが明らかになった。^[37]

ロスウクルエネルゴは2005年に7億5500万ドルの利益を報告し、7億3500万ドルの配当金を支払った。^[38]

同社の2006年の利益は7億8500万ドル以上とされている。^[38]

ロスウクルエネルゴの2007年1月から9月までの利益は2億1300万ドルと報告されている。^[39]

同社はガスをヨーロッパに再輸出することで利益を上げている。利益の規模はガスプロムが年間約90億立方メートルの輸出許可を通じて決定している。^[40]例えば、ロスウクルエネルゴはハンガリーのガス配給会社エムフェスにガスを供給しているが、フィルタシュは持ち株会社グループDFを通じてこの会社も支配している。

事実上、この供給計画に参加することで、ガスプロムは自社の株主からロスウクルエネルゴの株主に利益を移転していることになります。

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