宗教作品研究所

宗教作品研究所
	IOR の本拠地である使徒宮殿のトリオーネディニッコロ 5 世
ネイティブ名	宗教オペラ研究所
会社種別	法典の法的な基礎
業界	金融サービス
設立	1942年6月27日（宗教事業管理局の吸収）
創設者	教皇ピウス12世
本部	バチカン市国
主要人物	ジャン＝バティスト・ド・フランシュ（大統領）; ジャン・フランコ・マミ (総監督);
純利益	3,059万ユーロ（2023年）[ページが必要]
運用資産	29.5億ユーロ（2023年）[ページが必要]
総資産	53.8億ユーロ（2023年）[ページが必要]
総資本	6億6,700万ユーロ（2023年）[ページが必要]
従業員数	107 (2023) [ページが必要]
評価	ティア1比率 59.78%
Webサイト	ホームページ

宗教事業研究所（イタリア語：Istituto per le Opere di Religione、ラテン語：Institutum pro Operibus Religionis、略称IOR）^[4]^[5]は、バチカン銀行として一般に知られ、バチカン市国内に所在し、枢機卿委員会と教皇に報告する監督委員会によって運営されている金融機関^[2]です。所有者や株主がいないため、民間銀行ではありません。その規則に従い、法的な教会法上の財団の形で設立されています。^{[2] 2014年7月9日以降、}ジャン＝バティスト・ド・フランスが総裁を務めています。IORは、バチカンの金融監督機関であるASIF（Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria）によって規制されています。 ^[6]

研究所は1942年6月に教皇ピウス12世の勅令により設立されました。2012年6月、IORは初めてその活動を発表しました。2013年7月、研究所は独自のウェブサイトを立ち上げました。^[7] 2013年10月1日には、初の年次報告書も発行しました。^[8]^[9]^[10]

2013年6月24日、フランシスコ教皇はIOR改革を研究するための特別調査委員会（CRIOR）を設置した。^[11] 2014年4月7日、フランシスコ教皇はCRIORとCOSEAの委員会とIORの経営陣が共同で作成したIORの将来に関するそれぞれの勧告を承認した。バチカンの発表では「IORは今後も慎重に活動し、世界中のカトリック教会に専門的な金融サービスを提供していく」と述べられている。^[12] 2014年4月7日、フランシスコ教皇は「カトリック教会、聖座、バチカン市国の利益のためにIORの使命が重要であることを再確認する」研究所の将来に関する提案を承認した。^[12]

起源と使命

宗教事業研究所（IOR）は、1942年6月27日にピウス12世によって設立されました。この研究所は、 1887年2月11日にレオ13世によって設立された慈善事業委員会（ Commissione ad pias causas）に端を発する宗教事業管理局（Amministrazione per le Opere di Religione ）を吸収しました。 ^[13]^[14] IORは、ローマカトリック教会の中央行政組織であるローマ教皇庁の一部門ではなく、^[15]中央銀行でもありません。^{[注 1]}

IORの目的は、「自然人または法人から譲渡または委託され、宗教または慈善事業のために使用される動産および不動産の保管と管理を提供すること」です。^[13]^[14]

2014年、バチカンはIORの使命を「世界中のカトリック教会への専門的な金融サービス」の提供者として公式に認めた。さらに、バチカンは「研究所が提供できる価値あるサービスは、教皇の普遍的な司牧者としての使命を支援し、教皇の奉仕に協力する機関や個人にも役立つ」と断言した。^{[引用が必要]}

コーポレートガバナンス

2023年から施行される定款によれば、^[13] IORは以下の4つの機関から構成されている。

5人の枢機卿からなる委員会は、5年の任期で再選され、委員長を選出する。^[16] 2020年9月21日に発表されたように、委員会のメンバーは2年間の試験的任期で任命され、以下の通りである。^[17]^[18]

ピエトロ・パロリン国務長官の職は新委員会から除外された。^[19]

教皇の承認を得て枢機卿監督委員会によって任命されたIOR の高位聖職者バティスタ・リッカ神父は、同委員会の書記を務め、監督委員会の会議に出席します。

監督委員会は戦略を定義し、運営の監督を確実に行う。^[20]^[16]^[21]

ジャン＝バティスト・ド・フランシュ、大統領
マイケル・ヒンツェ卿
ハビエル・マリン・ロマーノ
ゲオルク・フライヘル・フォン・ベーゼラガー
バーナード・ブレニンクマイヤー
フランソワ・ポーリー

運営活動を担当し、監督委員会に対して責任を負う局。

ジャン・フランコ・マミ – 総監督

財務情報

過去数年間の IOR の財務実績を比較した表。

論争

歴史的告発

1968年にイタリア投資からの所得に対する免税特権が剥奪されたローマ教皇庁は、資産の多様化を決定し、財務顧問としてミケーレ・シンドーナを雇った。かつてイタリアで最も有力な実業家の一人だったシンドーナのビジネスに関するその後の調査で、マフィアや、イタリア議会が破壊組織とみなした偽の「フリーメーソン」ロッジである秘密組織P2との疑わしい関係が明らかになった。 ^[22] 1974年にシンドーナのフランクリン国立銀行が破綻し、その後、ローマ教皇庁の投資の一部を流用していた彼の金融帝国が崩壊したことにより、バチカンは350億イタリア・リラ（2000万ポンド）の損失を被ったと推定されている。^[23]^[24]^[25]^[26]

1982年、バンコ・アンブロジアーノの破綻に関連した政治・金融スキャンダルに、1971年から1989年までIORのトップを務めたポール・マルチンクス大司教が関与していた。マルチンクスは破綻した銀行を支援するため、IORに代わって「後援状」を出していたとされている。^[27]^[28] 1987年、イタリアの裁判所はマルチンクスに対して逮捕状を発行し、詐欺的破産の共犯者として告発した。マルチンクスは逮捕状が1991年に却下されるまでバチカン市国に留まって逮捕を逃れ、その後母国アメリカに帰国した。バンコ・アンブロジアーノの議長で非合法なフリーメーソンのロッジP2のメンバーであるロベルト・カルヴィは、イタリアの通貨法違反で有罪判決を受け、偽造パスポートでロンドンに逃亡したが、ミラノで行方不明になってから数日後、ロンドンのブラックフライアーズ橋の下で殺害されているのが発見された。^[29]当時アンブロジアーノ銀行の10%株主であった宗教事業研究所^[30]は、アンブロジアーノ銀行の崩壊に対する法的責任を否定したが、「道義的関与」を認め、債権者に2億2400万ドルを支払った。^[31]^[32]

1980年代から1990年代にかけて出版されたいくつかの著作は、宗教事業研究所と反共産主義政府との歴史的な関係を強く批判していた。^[33]^[34]

その他の疑惑の秘密活動について、英国共産党機関紙ウィークリー・ワーカーのトニー・アブスは、 CIAが宗教事業研究所を利用して、ポーランド労働組合「ソビエト連邦に対する最終攻勢の一環として」資金を連帯に流したと述べている。[ 35 ^]アメリカの無神論者団体は、米国の秘密資金が同様の方法で連帯とコントラのゲリラに流されたと述べている。^[36]

アルペリン対バチカン銀行は、 1999年11月15日にカリフォルニア州サンフランシスコでホロコースト生存者が宗教事業研究所に対して提起した集団訴訟である。この訴訟は2003年に北カリフォルニア地区地方裁判所によって政治問題として却下されたが、2005年に第9巡回控訴裁判所によって部分的に復活した。この判決は、外国人不法行為請求法（ATCA）と外国主権免除法（FSIA）の交差点における先例として注目を集めた。バチカン銀行に対する訴えは、2007年に主権免除を根拠に却下された。

司法上の出来事と再編（2010～2018年）

2010年9月22日、イタリアの治安判事は、現行のマネーロンダリング防止法に違反したとして、IORから2,300万ユーロを押収した。この資金はもともと、イタリアのクレディト・アルティジャーノからJPモルガン・チェースと別のイタリアの銀行バンカ・デル・フチーノ [it]に送金される予定だった。^[37]^[38]資金の送金元と送金先は、どちらもIORの管理下にある口座だった。^[39]さらに、ゴッティ・テデスキと別のIORマネージャーがマネーロンダリングの容疑で捜査中であると発表された。^[40] 2011年5月31日、ローマの検事総長は、9月に押収した2,300万ユーロの資産を釈放したが、これはその後数か月間に同研究所を国際基準に適合させるために講じられた措置を認めたものと思われる。

2012年5月24日、エットーレ・ゴッティ・テデスキは「職務の主要な機能を果たせなかった」としてバチカン銀行総裁の職を解かれた。^[41] 2013年7月、ゴッティ・テデスキに対するマネーロンダリング事件は取り下げられた。^[42] 2014年3月、検察官の立場に従い、ゴッティ・テデスキをその作戦におけるいかなる責任からも解放したローマ裁判所は、再び無罪を言い渡した。^[43]^[44]

2013年6月15日、フランシスコ教皇の承認を得て、枢機卿委員会はバッティスタ・マリオ・サルヴァトーレ・リッカ神父を暫定高位聖職者に任命した。^[45] また、改革反対派がリッカの過去のスキャンダルに関する情報を隠していたか、リッカの過去について根拠のない噂をでっち上げたのではないかという憶測もあった。^[46]^[47]リッカは論争のために辞任を申し出たと報じられたが、^[48]^[49]^[50]ローマ教皇庁の広報室長は、その告発は「信用できない」と宣言し^[46]、フランシスコ教皇自身も調査で「何も見つからなかった」と記者団に伝えた。^[51]

2013年6月28日、イタリア警察は3人を汚職と詐欺の疑いで逮捕した。容疑は、彼らはスイスから2000万ユーロの現金をイタリアに密輸する計画を立てていたというもの。逮捕されたうちの1人は、バチカンの教皇庁財産管理局（APSA）の元上級会計士、ヌンツィオ・スカラーノ神父だった。^[52]その後、彼は汚職と中傷の罪で起訴され、自宅軟禁された。^[53] 2014年1月21日、彼はさらに別の捜査でIORの口座を通じたマネーロンダリングの罪で起訴された。^[54]警察の声明によると、オフショア企業からの「偽の寄付」による数百万ユーロがスカラーノの口座を経由していた。すでに2013年7月に、IORはスカラーノの口座の資金を凍結していた。ロイター通信が報じたところによると、捜査を指揮したサレルノの治安判事エレナ・グアリーノは記者団に対し、「バチカンは全面的に協力し、スカラノの銀行取引に関する多くの情報を彼女に提供した」と語った。^[55] 2016年1月、スカラノは汚職容疑では無罪となったが、虚偽の告発をしたという軽い罪で有罪となり、2年の刑を言い渡された。^[56]この時点では、故郷サレルノでのマネーロンダリング裁判はまだ係争中だった。^[56]逮捕されたもう一人の人物は銀行員と元シークレットサービスのエージェントだった。^[57]

2017年2月、ローマの裁判所は、3件の小額送金に関わる連絡漏れの罪で、元バチカン銀行高官のパオロ・チプリアーニとマッシモ・トゥリオフの2人を有罪とした。 ^[58]チプリアーニは元バチカン銀行理事で、トゥリオフはチプリアーニの元副理事長だった。^[59]しかし、彼らは6000万ドルの送金に関わるより重大なマネーロンダリング容疑では無罪となり、 ^[59]懲役4ヶ月10日の判決を受けた。^[59]^[58]また、彼らはそれぞれ6000ドルの返還を強制された。^[59]

2018年、バチカン検察は、2001年から2006年の間に不動産詐欺を利用して6200万ドルを横領したとして、元バチカン銀行総裁のアンジェロ・カロイアと弁護士のガブリエーレ・リウッツォを起訴した。 ^[60]裁判はまだ係争中である。^{[いつ? ]}

改革のプロセス

組織上のマイルストーン

2019年8月、IORはフランシスコ教皇の書簡によって再編され、現在のIORの規約が制定されました。書簡第4条によると、この研究所は4つの組織で構成されています：枢機卿監督委員会、監督委員会、高位聖職者、理事会。^[13]

改革のステップ 2010/2011

2010年1月1日、EUとバチカン市国の間で再交渉された通貨協定が発効し、2000年のバチカン市国とイタリア間の通貨協定を補完した。協定に署名したバチカンは、2010年末までにユーロ偽造とマネーロンダリングに関するEUの法律を国内法化し、協定に基づく紛争の解決を担当する唯一の管轄権として欧州司法裁判所を受け入れた。^[61]

2010年12月30日、ベネディクト16世は、バチカンの独立金融情報局（AIF）を設立し、 IORを含むバチカン関連機関の金融および商業活動を監視しました。バチカンのいわゆる「金融監視機関」は、バチカンのすべての金融活動を監視し、マネーロンダリングやテロ資金供与に対する国際基準に準拠していることを確認します。^[62]

2011年6月、ローマ検察は、クレディト・アルティジャーノのIOR口座を通じて送金されるべきだった押収金2,300万ユーロの返還を命じた。検察によると、この返還要求は、AIFの設立など、同研究所が国際的なマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止の基準に準拠するのに役立つはずの、新たに導入されたメカニズムによるものだった。^[63]

2012年の改革ステップ

2012年7月、マネーロンダリング対策とテロ資金供与の評価に関する欧州評議会の専門家委員会であるマネーヴァルは、バチカン市国自体の要請により、バチカン市国に関する報告書を出版し、発行した。[ ^64]これは、ローマ教皇庁がその制度と法律を国際外部監査人の判断に委ねた初めてのケースであった。イタリアのニュース雑誌「エスプレッソ」はこれを「歴史的な分岐点」と呼んだ。^[65]バチカンは45のガイドラインのうち22で「準拠」または「ほぼ準拠」の評価を受け、16の主要ポイントのうち9つで国際基準を遵守した。^[66]

マネーヴァル氏は、バチカンは「非常に短期間で大きな進歩を遂げた」と述べ、16の主要項目のうち9つで国際基準を満たしていると述べた。同時に、マネーヴァル氏はさらなる改革の実施を求めた^[65]^[66]。バチカンは、国際的なマネーロンダリング防止基準と脱税防止規制を遵守する国を含む、いわゆるOECDホワイトリスト入りを目指すと表明した^{[67] 。}

2012年11月、スイスのマネーロンダリング対策専門家、ルネ・ブリュルハートがAIFの所長に任命された。彼は以前、リヒテンシュタインの金融情報ユニット（FIU）やエグモント金融情報ユニットグループに勤務していた。^[68]

2013年の改革ステップ

2013年2月15日、エルンスト・フォン・フライバーグがIORの会長に任命された。フォン・フライバーグはIORでの任期開始以来、研究所の包括的な改革に注力しており、^{[69]透明性}^[70]と疑わしい取引に対する「ゼロトレランス」の姿勢に重点を置くと述べた。 ^[70]^[71]

2013年5月、国際コンサルティング・監査会社プロモントリーが、IORの顧客関係の法医学的調査とスクリーニングを委託された。この文脈において、IORの19,000人の顧客のすべての口座がそれぞれの基準を満たしているかどうかがチェックされた。^[72]

2013年6月24日、フランシスコ教皇は、IORの現状と活動を見直すため、CRIOR委員会とも呼ばれる教皇庁委員会を設置した。 ^[73]その任務は、「必要に応じて、同研究所と使徒座の普遍的使命とのより良い調和を可能にするために、同研究所の法的地位と様々な活動に関する正確な情報を収集すること」であった。その5人の委員は、ラファエレ・ファリーナ（会長）、ジャン＝ルイ・ピエール・タウラン、フアン・イグナシオ・アリエタ・オチョア・デ・チンチェトル、ピーター・ブライアン・ウェルズ（書記）、メアリー・アン・グレンダンであった。^[74]委員会は2014年5月にその活動を終了した。^[75]

2013年7月、バチカン機関の金融・商業活動の監視を任務とする聖座金融情報局（AIF）は、金融情報機関の国際ネットワークであるエグモント・グループの正式メンバーとして認められた。^[76]^[77]

2013年10月1日、IORは初の年次報告書を公表した。^[78]年次報告書は、2013年7月に開設された同研究所のホームページからダウンロードできる。^[79]報告書の数字は、世界的な会計事務所KPMGによって監査された。^[80]報告書によると、同研究所は2012年に8,660万ユーロの純利益を上げ、そのうち5,470万ユーロをローマ教皇庁の予算に振り替え、教皇が教会の世界的な使命を遂行できるよう支援した。年次報告書の公表とウェブサイトの開設という2つの措置は、透明性とコンプライアンスの向上の顕著な兆候として評価された。ガーディアン紙はウェブサイトの開設を「大きな飛躍」と呼び^[79]、ロイター通信は「透明性の推進」と名付けた。^[81] 2017年6月12日、IORは5回目の年次報告書を公表し、2016年の純利益は3,600万ユーロだったと報告した。^[82]

また、2013年10月には、新聞各紙が、IORが約1,300人の顧客にIOR口座の閉鎖を要請したと報じた。伝えられるところによると、この要請は、IORが法的に保有が認められている5つの顧客カテゴリーのいずれにも当てはまらない一般口座保有者に向けたものだった。^[83]この口座閉鎖は、プロモントリーが実施した審査プロセスの結果だと言われている。^[84]

2013年12月12日、マネーバルは、マネーロンダリング対策に関するローマ教皇庁の進捗状況を評価した進捗報告書を発表した。^[85] IORは大きな進歩を遂げたが、同時に、特にAIFの監視機能に関して、より制度化された内部統制が必要であると述べられた。 [86]全体として、この報告書は、フランシスコ教皇の就任以来実施された経済および金融改革を承認するものと評価された。^[87^]

2014年の改革ステップ

2014年1月22日、IORはコンプライアンスと透明性プログラムの進捗状況に関する報告書を発表した。^[88] IORのエルンスト・フォン・フライバーグ会長は、この発表について「IORのような機関を改革することは十分可能である」と述べ、同研究所は「過去1年間、システムの構築と顧客の不正の可能性の分析を行ってきた」と述べた。フォン・フライバーグ会長はまた、透明性とコンプライアンスに関しては多くの作業が必要であると述べた。^[89]

2014年4月7日、フランシスコ教皇はIORの存続を決定し、教皇の委員会CRIORとCOSEA、IORの経営陣、バチカン経済事務局長のオーストラリア人枢機卿ジョージ・ペルが共同で作成した研究所の将来に関する勧告を承認した。この決定は、フランシスコ教皇とフォン・フライバーグの下で強化されてきた改革プロセスの「支持」と解釈された。^[90] IOR自身は、教皇の決定は「私たちの使命と過去12か月間に達成された懸命な努力に対する強力な支持を表す」と述べた。^[91]フォン・フライバーグは7月にIORの長を辞任し、フランシスコ教皇はジャン＝バティスト・ド・フランスを後任に任命した。^[92]

2014年9月、インド洋司教区の枢機卿委員会は、マウリシオ・ラライン（チリ）とカルロ・サルヴァトーリ（イタリア）をインド洋司教区監督委員会のメンバーに任命した。他のメンバーには、委員会会長のジャン＝バティスト・ド・フランシュ（フランス）、クレメンス・ボルシッヒ（ドイツ）、メアリー・アン・グレンダン（米国）、マイケル・ヒンツェ（英国）がいた。これら6人の信徒委員会メンバーに加えて、経済事務局長のアルフレッド・シュエレブ大司教が投票権のない書記を務めた。 ^[93] 2017年1月からは、スコット・C・マルパス（米国）、ハビエル・マリン・ロマーノ（スペイン）、ゲオルク・フライヘル・フォン・ベーゼラガー（ドイツ）が委員会に加わった。^[94]

2023

2023年3月、フランシスコ教皇の筆写版が出版された。その目的は「宗教事業研究所の規約をさらに更新し、最新の組織要件と研究所の活動で日々生じる運用上のニーズに一致するようにすること」である。^[95]

参照

注記

^ バチカンの中央銀行機能は、欧州連合とバチカン市国との間の通貨協定によって規制されている。欧州連合とバチカン市国との間の通貨協定は、バチカン市国の公式通貨としてユーロの使用を認めている。この協定の実施と、マネーロンダリングおよびテロ資金供与に対するバチカン法の監視は、2010年12月30日にベネディクト16世によって設立された金融情報局が担当している。金融取引の分野における違法行為の防止と対策に関する教皇の自発教令により、バチカンにおける取引の完全な透明性が求められている。2011年10月8日にWayback Machineでアーカイブ済み

参考文献

具体的な引用

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外部リンク

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批判

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41°54′14″N 12°27′24″E / 41.90378°N 12.45669°E / 41.90378; 12.45669

[16] バチカンの中央銀行機能は、欧州連合とバチカン市国との間の通貨協定によって規制されている。欧州連合とバチカン市国との間の通貨協定は、バチカン市国の公式通貨としてユーロの使用を認めている。この協定の実施と、マネーロンダリングおよびテロ資金供与に対するバチカン法の監視は、2010年12月30日にベネディクト16世によって設立された金融情報局が担当している。金融取引の分野における違法行為の防止と対策に関する教皇の自発教令により、バチカンにおける取引の完全な透明性が求められている。2011年10月8日にWayback Machineでアーカイブ済み

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