ヌガンハンド銀行

ヌーガン・ハンド銀行はオーストラリアの商業銀行であったが、1980年に設立者の一人であるオーストラリア人弁護士フランシス・ジョン・ヌーガンの自殺により破綻し、大きなスキャンダルとなった。^{[1]ニュース記事では、この銀行が麻薬密輸、武器取引、米国}中央情報局への隠れ蓑の提供などの違法行為に関与していたと示唆されていた。この銀行が元CIA長官ウィリアム・コルビーを含む数人の退役した米国軍人や諜報員を雇用していたことが明らかになると、憶測は広がった。

投資家の損失と銀行の活動をめぐる憶測により、その後5年間で3回にわたる政府による大規模な調査が行われた。銀行の共同設立者であるアメリカ人のマイケル・ジョン・ハンドと他の2人の銀行員は、銀行記録を破壊または削除して司法を妨害しようと共謀したとして起訴された。ハンドは1980年6月に海外に逃亡した。1985年、王立調査委員会は、銀行が多数の銀行法違反を犯していたものの、麻薬密輸、武器取引、CIA活動への関与の疑惑は立証されていないと結論付けた。^{[2] [3]}

ヌーガン・ハンド社は、1973年にオーストラリアの弁護士フランシス・ジョン・フランク・ヌーガンと元米グリーンベレーのマイケル・ジョン・マイク・ハンドによってシドニーで設立された。作家アルフレッド・W・マッコイによると、この銀行は100万ドルの株式資本を不正に主張して設立された。「会社の銀行口座には80ドルしかなく、払込資本金はわずか5ドルだったが、フランク・ヌーガンは自分の会社に98万ドルの個人小切手を書き、その株式49万株を購入した。その後、彼は同じ金額の会社小切手を自分で書き、多額の当座貸越を補った。」^[4]キングス・クロスのレストラン経営者バーニー・ホートンも、当初からこの銀行に関わっていた。^[5]

ヌガン ハンド銀行は、預金に対する最大 16% の金利と匿名性の保証、非課税口座、専門的な投資支援、さらにマネー ロンダリングなどの秘密のサービスで投資家を引き付けました。ヌガン ハンドは急速に事業を拡大し、シドニーの 1 つのオフィスから、チェンマイ、マニラ、ハワイ、シンガポール、香港、台湾、ケイマン諸島、ワシントン DCの支店 (ケイマン諸島に登録)を含むグローバル ネットワークにまでオフィスを拡大しました。

1980年に元従業員が語ったところによると、当時、銀行は100万ドル以上の無担保投資に最大2.5%の手数料を支払っていた。当時、実勢金利は0.25%程度だった。関連費用と合わせると、銀行は資金にアクセスするために12%以上を支払っていた。^[6]しかし、銀行は株式投資や住宅ローン融資などの伝統的なマーチャントバンキング業務には一切関与せず、その代わりに、銃の密輸やマレーシアのゴムやインドネシアの石油などさまざまな商品市場の独占など、あらゆる種類の非伝統的な投資機会を模索していた。^[6]ケイマン諸島の子会社は、税金回避や脱税スキームも提供していた。^[6]

ヌガンハンド銀行は、元海軍少将 アール・P・イェイツを頭取に、元CIA長官ウィリアム ・コルビーを法律顧問に起用するなど、退役した米軍や諜報機関の高官を多数採用することで、名声を獲得した。^[7]

オーストラリアのトラック運送業界の大物ピーター・アベレスもこの銀行と関係があった。^[8]

バーニー・ホートンは銀行のサウジアラビア代表となったが^[9]、預金者が預金を取り戻そうとしたため、結局銃弾の雨の中その国から逃亡しなければならなかった^{[10] 。}

マイケル・ハンドは、元シドニー警察巡査で裏社会の「パトロン」であるマレー・スチュワート・ライリーとビジネス上および社交上の親密な関係を築いていた。^[11] 1976年4月から、ハンドは香港事務所に5回にわたり合計29万5000ドルの現金送金を開始した。ライリーの部下はこれらの資金を使ってヘロインを購入し、オーストラリアに輸送した。ライリーの助言により、ハンドは「麻薬資金を集めるため」タイに支店を開設し、2年後にはライリーの送金に関するすべての証拠となる記録の破棄を命じた。^[12]

銀行の破綻は、1980年1月27日の早朝に創業者のフランク・ヌーガンが死亡したことに端を発した。 ^{[13]株式詐欺の容疑に直面していたヌーガンは、}ニューサウスウェールズ州リスゴー郊外でメルセデス・ベンツに乗ったまま、30口径のライフルで射殺されているのが発見された。その後の検死審問で自殺と判定された。しかし、武器に指紋が付いていなかったことや、ヌーガンを発見した警察が彼の死を事前に知っていた可能性については、まだ疑問が残っている。^[14]

その後、ヌガンの車の内容の詳細が明らかになるにつれ、銀行の活動に対する疑惑は高まっていった。特に興味深いのは、ウィリアム・コルビーの名刺だった。さらに、ヌガンのオフィスは荒らされ、ハンドとイェーツは重要な会社のファイルを破棄するか、別の場所に隠すよう命じていた。^[15] ピーター・バットは、ミスター・アジア麻薬シンジケートに関連する容疑で保釈中だったブライアン・アレクサンダーが、死亡したヌガンの自宅を捜索した捜査官に同行していたと述べている。捜索中、捜査官は、警察が自宅で困っていると主張する匿名の電話に応答していた警察官に邪魔された。その結果、アレクサンダーは自由に歩き回り、有罪を示す文書を持ち去る機会を得た。^[16]

1980年4月に行われたヌガン氏の死に関する公式検死審問は、ハンド氏の証言により、ヌガン・ハンドは破産しており、少なくとも5000万豪ドル、シドニー本社の家賃2万ドルを含む数億ドルもの負債を抱えていることが明らかになり、一面のニュースとなった。

ヌガン・ハンドの記録の多くを破壊した後、ハンドは1980年6月に偽の身元でオーストラリアから逃亡した。^[17]

3つの主要な政府調査が、ヌガン・ハンドの活動に特化した報告書を発表した。このうち2つは、スキャンダルを調査するために特別に設置された機関によるものである。1つ目は、連邦政府と州政府の調査官で構成され、1980年から1983年まで続いた連邦・ニューサウスウェールズ州合同麻薬密売タスク、2つ目は、ドナルド・G・スチュワートが率いたヌガン・ハンド・グループの活動に関する王立調査委員会であり、1983年から1985年まで続いた。さらに、ニューサウスウェールズ州の企業活動を定期的に監視する州レベルの機関であるニューサウスウェールズ州企業問題委員会は、ヌガンの自殺直後から銀行の調査を開始し^[18]、1980年から調査を完了した1983年まで7つの中間報告書を発表した。

ニューサウスウェールズ州企業問題委員会の報告書は、フィリピン元大統領フェルディナンド・マルコスとこの銀行とのつながりを指摘している。^[19]メルボルンとマニラのビジネスマン、ルートヴィヒ・ペトレ・ロカは、フェルディナンドの妹で妻のエリザベス・E・マルコスと同様に、この銀行に口座を持っていた。ロカはヌガン・ハンドのマニラ支店の設立に協力し、マニラ事務所（国際開発計画公社）をこの銀行と同じ事務所に置いていた。

王立委員会は、ヌガン・ハンド銀行がマネーロンダリング、違法な脱税計画、銀行法の広範な違反に関与していたことを発見した。^[20]ヌガン・ハンドの元取締役である証人の一人は、ハンドが銀行幹部を脅迫したと述べた。「言われたことをせず、適切に処理されなければ、妻たちはバラバラにされ、箱に入れられて私たちのところへ送り返されるだろう」。^[21]しかし、王立委員会は麻薬密輸、武器取引、CIAの関与の信頼できる証拠を見つけられなかった。

王立委員会は、「CIAとのつながり」の示唆が広く見られ、1978年に台湾の将軍が明らかに認めたところまで遡ると結論付けた。しかし、委員会は、具体的な申し立てはおろか、それを立証する証拠も欠けていると主張した。^[22]委員会は、CIAはそのような経営の悪い銀行と「一切関わりを持たないだろう」と主張した。 [23]委員会は、ホートンがCIAのエージェントであり、銀行がCIAのために資金を分配していたという主張を却下した。^[24]委員会は、コルビーがヌガンとハンドのどちらか、または両方が米国に居住することに関して単に法的助言を与えていたという証言を受け入れた。^{[25] [26]}

委員会は、ハンドにリクルートされたと思われるイェイツが、他の退役軍人や諜報員の関与に関与していたと結論付けた。^[27]委員会によると、ハンドは彼らが銀行に信頼を植え付け、東南アジアに関する彼らの知識が有利になると考えていた。^[27]スチュワートは後に、これらの人物の関与により、銀行が実際には持っていないつながりを持っているという印象を与えたとコメントした。^[7]銀行が質問なしで預金を受け入れた以外に、王立委員会は麻薬取引への関与の信頼できる証拠を見つけなかった。^[28]しかし、スチュワートは回想録の中で、ホートン、ヌーガン、ハンドがホートンのキングスクロスの施設での麻薬密売に関与していたことに「疑いの余地はない」と述べた。^[29]

王立委員会の調査結果は、1982年にニューサウスウェールズ州麻薬密売合同タスクフォースがハンドがマレー・ライリーとその仲間に麻薬資金の移動にヌガン・ハンドの施設を利用するよう勧めていたと結論付けた調査結果と矛盾している。^[30]タスクフォースの調査官クライヴ・スモールは、スチュワート王立委員会は隠蔽工作だったと結論付けている。

王立委員会はアメリカとのつながりをあまりに軽視していたため、それを読んだ多くの人々はそれが隠蔽工作であると単純に感じた。なぜなら、それは事実上あまりに表面的で軽視的だったからだ。王立委員会は、その調査結果を合同タスクフォースの調査結果と照らし合わせようとはしなかった。合同タスクフォースの調査結果は、いかなる点においても不正確であったり信頼性に欠けたりすることはなかった。

^[31]

政治家で裁判官のジョン・ダウドは、ヌガン・ハンドが麻薬業界の資金をひそかに動かす手段になったと述べた。ダウドは、これが腐敗した政府やCIAへの対処につながったが、1970年代から80年代のオーストラリアでは、CIAは「善玉」とみなされていたと述べた。^[32] 同様に、元ニューサウスウェールズ州司法長官のフランク・ウォーカーは、政府の観点からは、犯罪者を裁きにかけることよりも、 ASIOとCIAの良好な関係を維持することの方が重要だと主張した。^[33]

調査著者のクウィトニー・J（1987年）とマッコイ・AW（1991年）は、ヌガン・ハンド銀行が麻薬密輸業者とCIAの両方の違法資金の国際移動を促進していたと主張した。これらの主張を裏付ける証拠はないとするスチュワート王立委員会の決定は、初期の調査員たちを驚かせた。^[34]

アメリカの防衛産業の従業員、クリストファー・ボイスの暴露により、オーストラリア首相ゴフ・ホイットラムの解任にもCIAとヌーガン・ハンドが関与していたという憶測が広まった。例えば、ウィリアム・ブラム（1999年）は、銀行がオーストラリア自由党に240万ドルを送金したとされる、と述べている。自由党は1974年と1975年に強制選挙を行い、ホイットラムの労働党政権を追放した。また、解任に尽力した総督ジョン・カー卿はCIAから「我らが男」と呼ばれていたと述べている。^[35] CIAはこれらの疑惑を強く否定し、「CIAはオーストラリア政府に対する作戦には関与しておらず、ヌーガン・ハンドとのつながりはなく、麻薬密売にも関与していない」としている。^[36]

アメリカの機関からの協力は、他のオーストラリアの捜査官には及ばなかった。ニューサウスウェールズ州の企業調査官ジェフリー・ニコルソンとリック・ポーターは、ヌガン・ハンドの清算人ジョン・オブライエンと共同で、FBIとCIAに文書を要求した。彼らは両機関から、大幅に編集された役に立たない文書を受け取った。^[37]合同タスクフォースの捜査官もASIOを通じてCIAに情報提供を要請した。不可解なことに、その要請はASIOから伝えられなかった。^[38]

1981年、ヌガン・ハンド論争が消え去ることを望んでいたマルコム・フレーザー首相は議会の前に立ち、オーストラリア国民に対し、CIAは銀行に関心がないと語った。しかし、ジャーナリストのブライアン・トゥーヒーはフレーザーの断言に異議を唱えた。トゥーヒーは、元CIA工作員が、パトリー・E・ルーミスがCIAのために働き、世界中のさまざまな諜報活動のためにヌガン・ハンドを通じて巨額の資金が流れるように手配したと彼に話したと書いた。^[39]ニューヨーク・タイムズ紙のシーモア・ハーシュ（1981年）の記事「カダフィとのつながり」の詳細はトゥーヒーの主張を裏付けた。^[40]

ドキュメンタリー制作者のピーター・バットとのインタビューで、マイケル・ハンドの軍の同僚であり、ヌガン・ハンドの「フィクサー」であるダグラス・サッパーは、ヌガン・ハンド銀行がCIAの資金の流通経路であったと主張した。^[41]

1991年3月、オーストラリアの雑誌『ザ・アイ』はマイケル・ハンドが米国に住んでいると報じ、住所やその他の詳細を明らかにしたが^[42]、オーストラリア当局は引き渡しを拒否した^{[43] 。}

2015年11月、シドニー・モーニング・ヘラルド紙は、ピーター・バットがハンドがアイダホ州アイダホフォールズでマイケル・ジョン・フラーという名前で暮らしていることを発見したと報じた。^[44]バットは、フラーの社会保障番号がハンドのものと一致することから、FBIが彼を見つけられなかったことを疑問視した。 ^{[45]ロス・コールトハートの}「60 Minutes」 （ナイン・ネットワーク、オーストラリア）のコーナーでは、彼がアイダホフォールズの薬局から出てきたハンドに近づいた。^[46]

• オーストラリアにおける米国のスパイ活動
• 秘密軍事作戦とCIAの関与との疑惑があるイタリアの銀行、バンコ・アンブロジアーノ
• CIAの麻薬密売疑惑

• Cockington, J. (2001) History Happened Here、ABC Books、シドニー。
• クウィトニー、J . 『愛国者の犯罪、麻薬、汚れたお金、そしてCIAの真実の物語』、ニューヨーク：WWノートン、1987年、ISBN 0-393-02387-7。 
• マッコイ、A .ヘロインの政治：世界的麻薬取引におけるCIAの共謀、ニューヨーク：ハーパーズ・アンド・ロウ出版社、1991年ISBN 1-55652-125-1 
• オーウェン、J.スライティ・オブ・ハンド：2500万ドルのヌガン・ハンド銀行スキャンダル;バルメイン、シドニー、オーストラリア：コルポーター・プレス、1983年。ISBN 0-86399-023-1 
• ジゲンズ、ジョン・ローレンス (2008)。「マリファナ・オーストラリアーナ：オーストラリアにおける大麻の使用、大衆文化、麻薬政策のアメリカ化、1938～1988年」。クイーンズランド工科大学。2009年3月12日閲覧。 {{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です

• ヌガン・ハンド・グループに関する調査に関する内閣文書
• ヌガン・ハンドに関するFBIファイル