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財産法における遺言の争いとは、遺言が遺言者（遺言を作成した当事者）の実際の意思を反映していない、あるいは遺言が無効であるという主張に基づいて、遺言の有効性に対して提起される正式な異議です。遺言の争いは、一般的に、遺言者が遺言能力を欠いていた、正気でない妄想に陥っていた、あるいは不当な影響や詐欺を受けていたという主張に焦点が当てられます。遺言は、全体または一部が争われることがあります。

裁判所と立法府は一般に遺言者の最後の意思を尊重する強い義務を感じており、それに反する説得力のある証拠がない限り、「法律は遺言が有効であり、それを書いた人の意思を正確に反映していると推定する」^{[1] 。}

遺言書には、遺言に異議を唱える者は遺産を放棄する、といった内容の不服申し立て条項が含まれることがある。この条項は、遺言の有効性に異議を唱える者を相続権から排除するものである。このような不服申し立て条項は、米国のほとんどの州が少なくとも部分的に従っている統一遺言検認法典で認められている。しかし、この条項は遺言書自体に含まれているため、遺言書への異議申し立てが成功すると、この条項は意味をなさなくなる。多くの州では、このような条項は公序良俗上無効、または遺言書が相当な理由なく異議申し立てされた場合にのみ有効であると考えている。^[2]

この記事は主にアメリカの法律と判例について論じています。遺言の争いは他の国よりもアメリカでよく見られます。アメリカで遺言の争いが頻繁に起こるのは、法律が人々に財産の処分に関してかなりの自由を与えていることと、「訴訟自体のメリット以外にも、アメリカ法には訴訟を起こす動機が数多く存在する」ためです。^[3]他のほとんどの法制度では、遺言者が少なくとも一部の資産を家族、特に配偶者と子供に残すことを要求する、何らかの強制相続制度が施行されています。 ^[4]

通常、米国では遺言の有効性を争う 権利は、次の 2 つのクラスの人物に限定されています。

1. 遺言書の表面に記載された者（受益者）
2. 遺言が無効だった場合、遺言者から相続する者

たとえば、モニカは夫のチャンドラー、弟のロス、隣人のジョーイ、親友のレイチェルにそれぞれ 5,000 ドルずつ遺書を残します。チャンドラーはモニカに、ロスを勘当しなければ離婚すると告げます。そうするとモニカは屈辱を受けることになります。その後、ロスはモニカに (嘘をついて) チャンドラーがフィービーと浮気をしていると告げ、モニカはそれを信じます。取り乱したモニカは遺言を書き直し、チャンドラーとロスの両方を勘当します。遺言書を起草した弁護士は、レイチェルへの贈与を 5,000 ドルではなく 500 ドルと誤って書き、またジョーイのことも誤って完全に書き忘れてしまいます。

このような事実を踏まえて:

• チャンドラーは、遺言が詐欺行為の産物であるとして異議を申し立てることができます。なぜなら、遺言が無効であれば、チャンドラーは生存配偶者としてモニカの財産を相続することになるからです。
• ロスは、チャンドラーの行動によりモニカが相続資格を失った場合、ロスがモニカの財産を相続することになるため、遺言がチャンドラーの不当な影響の産物であるとして異議を唱えることができます（ただし、多くの司法管轄区では、離婚の脅迫は不当な影響とは見なされません）。
• レイチェルは遺言書に名前が記載されているため、遺言に異議を申し立てる権利があるが、曖昧な表現ではないため、誤りに関する証拠を提出することは認められない。代わりに、差額を取り戻すには、モニカの弁護士を法的過失で訴える必要がある。
• 最後に、ジョーイもフィービーもモニカから相続する権利のある人物ではなく、遺言書にも名前が記載されていないため、両者とも遺言書に異議を申し立てることは完全に禁じられています。

遺言を争う一般的な根拠または理由としては、遺言能力の欠如、不当な影響、正気でない妄想、詐欺、強要、技術的欠陥、偽造などが挙げられます。

遺言能力の欠如または精神および記憶の処分能力の欠如の主張は、遺言書が作成された時点で遺言者が精神能力を欠いていたという主張に基づいており、最も一般的な遺言の異議申し立てのタイプです。^[3]米国における遺言能力は通常、遺言者が財産の量と性質、遺言書によって通常そのような財産を受け取る家族および愛する人、および (c) 遺言書でそのような財産がどのように処分されるかを理解できる十分な精神鋭敏さを持っていることを必要とします。この低い能力基準の下では、遺言能力はあっても、他の契約書に署名する精神能力がまだない場合があります。^{[5] [6] [7]さらに、重度の認知}症の遺言者は「明晰な期間」があり、その後は遺言書を作成または修正することができます。^[8]

ドイツなどの他の国では、遺言書の作成にもっと厳しい要件があるかもしれません。^[3]精神的能力の欠如または無能力は、通常、医療記録、故人の非合理的な行動、および遺言書が作成された時点で故人を観察していた人々の証言によって証明されます。個人が何らかの精神疾患または疾患を患っていたり、自殺未遂を繰り返した後に精神衛生治療を受けていたり、^[9]または奇行を示したりしたからといって、その人が自動的に遺言書を作成するために必要な精神的能力を欠いていることを意味するわけではありません。

不当な影響とは、一般的に、信頼できる友人、親戚、または介護者が、遺言者の希望ではなく、その人自身の希望を反映した新しい遺言書を積極的に入手したという告発をいいます。このような申し立ては、多くの場合、精神的能力の欠如と密接に関連しています。健全な精神状態の人が不当な影響、圧力、操作などに左右される可能性は低いからです。遺言書の無効化に必要な条件として、不当な影響とは、「遺言書を作成した人の自由意志と意志力を破壊するほどの過度の説得、強要、強制、強制、または巧妙または詐欺的な策略」に相当しなければなりません。

「ある人が他の人に対して抱く単なる愛情、親切、愛着は、それ自体では不当な影響力を構成するものではない。」^[10]例えば、フロリダ州法は、遺言を無効にする際に考慮される積極的な買収の種類のリストを示しています：遺言書の作成時に受益者が立ち会っていること、遺言者が遺言書を作成する希望を表明した際に受益者が立ち会っていること、受益者が弁護士に遺言書を作成するよう勧めていること、遺言書の作成前に受益者が遺言書の内容を知っていること、受益者が遺言書を作成する弁護士に遺言書の作成に関する指示を与えていること、受益者が遺言書の証人を確保していること、および遺言書の作成後に受益者が遺言書を安全に保管していること。^[11]

フロリダ州を含む米国のほとんどの州では、遺言の異議申立人が遺言が積極的に取得されたことを証明できれば、遺言の支持を求める人に、遺言が不当な影響の産物ではないことを証明する責任が移る。しかし、不当な影響は証明するのが非常に難しいことで知られており、不当な影響を与える手段、動機、傾向があることを証明するだけでは、その人が特定のケースで実際にそのような影響を与えたことを証明するのに十分ではない。[ ^12]しかし、弁護士はより高い基準を求められることが多く、自分を受益者として指定する遺言書の作成に協力した場合は疑われる。^{[13] [14]}

多くの法域では、遺言者が遺言を作成した弁護士に財産を残すなど、信頼関係（または信託関係）があり、受益者が遺言を積極的に取得し、その受益者に相当の利益があったと認められる場合、不当な影響があったという法的推定が生じます。しかし、それはそのような関係の状況に依存し、通常は不当な影響を証明する責任は最初に異議を唱える側にあります。不当な影響を証明するのは困難です。オーストラリアでは、異議を唱える人は、遺言者の自由意志が、不法行為者とされる人物の言葉や行動によって抑圧され、故人の遺言の自由が奪われたことを証明する必要があります。^[15]

精神錯乱は、別の形の無能力であり、誰かが「仮説のない、現実に根拠のない固定した誤った信念」を強く抱きながら遺言を執行するものである。^[16]他の裁判所は、この概念をさらに拡大し、固定した誤った信念は、すべての証拠と理由に反して執拗に固執する必要があること、^[17]および非合理的な信念が遺言の起草または条項に影響を与えていることが必要であることを付け加えた。^[18]

フロリダ州では、正気でない妄想に関する最も頻繁に引用される判決の一つは2006年のものである。^[19]この事件では、故人は2005年に病院で激しい痛みと強い薬の影響下で新しい遺言書を作成した。彼女は翌日死亡した。新しい遺言書では世話人を相続人から排除し、故人の財産をいくつかの慈善団体に残していた。世話人は、遺言書が作成された時点で故人は正気でない妄想に苦しんでいたため遺言能力を欠いていたと主張した。故人の主治医は、故人が服用していた薬とそれが彼女の性格をどのように変えたかについて証言した。故人を診察した精神科医は、世話人が彼女を捨てて彼女の犬を殺したと彼女が述べたとき、彼女は妄想に陥っていたとの見解を示した。それとは逆に、目撃者と証拠は、飼い主が毎日病院に故人を見舞っていたという主張を裏付け、飼い主は犬の世話を続けているという信頼できる証言をした。したがって、裁判所は、精神異常の妄想に基づく遺言を無効として破棄した。

強迫には、遺言執行を引き起こした加害者による遺言者に対する身体的危害または強制の脅迫が含まれます。

詐欺には、遺言者に対する重要な事実の虚偽の表明、その表明が虚偽であることを犯人が知っていること、その表明に基づいて行動させようとする意図とその結果生じる損害の 4 つの一般的な要素があります。詐欺には、実行時の詐欺 (たとえば、遺言者が署名した遺言が遺言書ではないと告げられた場合^{[20] [21]} ) と誘導時の詐欺 (たとえば、遺言者が重要な事実によって故意に誤解され、本来作成するはずだったものとは異なる遺書を作成した場合) の 2 つの主要なタイプがあります。

遺言の争いは、特定の管轄区域で要求される法的形式を遵守していないという主張に基づいている場合があります。たとえば、一部の州では、遺言には特定の用語や専門用語を使用すること、公証人による認証、一定数の証人、または親戚ではなく、遺言で何も相続せず、遺言執行者として指名されていない利害関係のない当事者による証人が必要であると規定しています。さらに、遺言者と証人は通常、お互いの目の前で、物理的に同席して遺言に署名する必要があります。

例えば、ユタ州では、遺言書は「遺言者本人または遺言者の名義で遺言者の目の前で遺言者の指示により他の人物によって署名され、…少なくとも2人の人物が署名し、各人物は遺言書の署名を目撃した後、または遺言者から[実際に遺言書に署名した]という確認を受けた後、合理的な時間内に署名しなければならない」と規定されている。^[22]ペンシルベニア州の訴訟では、夫婦が誤って互いの遺言書に署名したため、夫婦の遺言書が無効とされた。^[23]

遺言書が偽造されたという申し立てに基づいて遺言書が争われる場合もあります。偽造には、署名を含む文書全体の捏造から、正当な遺言書のページの挿入や変更まで、さまざまなものがあります。

2009年のウォールストリートジャーナルの記事によると、「偽造の告発は、それが証明されたケースよりも一般的です。多くの場合、親の遺言で損をしたと感じた成人した子供が、兄弟が文書を改ざんしたと非難します。」^[24]

有名な偽造遺言書の事例としては、隠遁生活を送る実業家ハワード・ヒューズ（1905-1976）が書いたとされる「モルモンの遺言書」や、高度な数学的分析により遺言書の署名が偽造された可能性が高いと判明したハウランド遺言書偽造裁判（1868年）などがある。イギリス人医師ハロルド・シップマンは高齢の患者を多数殺害し、自分の利益のために患者の遺言書を偽造して逮捕された。^[25]

一部の法域では、未亡人となった配偶者や孤児による遺言に対する選択が認められています。これは遺言自体に対する争いではなく（遺言の有効性は無関係です）、財産の処分に異議を申し立てるために法律で定められた代替手続きです。

英国では、故人の子供（または子供として扱われる人物）に何も遺贈されなかった、または合理的に期待できるものよりも少ない財産しか遺贈されなかったという理由で、遺言が争われることがよくあります。

オーストラリアやその州、準州などの一部の管轄区域では、2006年相続法（ニューサウスウェールズ州）などの法律が制定されており、遺言書でその人の適切な教育、生活費、昇進が十分に保障されていない場合、資格のある人が遺言書に異議を申し立てることを認めています。^[26]

米国では、調査によると、遺言の0.5％から3％が争われている。その割合は小さいが、毎年検認される米国の遺言が何百万件もあることを考えると、相当数の遺言の争いが起きていることになる。^[4] 1980年代半ばの時点で、遺言を争う最も一般的な理由は、不当な影響および/または遺言能力の欠如とみなされることで、遺言の争いの約4分の3を占めている。遺言の争いの残りの15％は、争われている遺言で必要な形式を遵守しなかったとされるものに基づいている。残りの争いは、詐欺、狂気の妄想などの告発に関連している。^[27]

遺言の争いのほとんどは成功しないが、^{[28] [4]}その理由の1つは、ほとんどの州では適切に作成された遺言は有効であると想定する傾向があり、遺言者は遺言を作成するために必要な精神的能力を備えていると想定しているためである。ただし、争う側が明白かつ説得力のある証拠によって反対の立場を証明できる場合は別である。^[4]一般的に、遺言の支持者は証拠の優越によって遺言の有効性を立証しなければならないが、遺言に異議を唱える側は明白かつ説得力のある証拠を示すことによって勝訴しなければならない。後者ははるかに高い証明基準を必要とする。

遺言を争うのは費用がかかる場合があります。消費者レポート(2012 年 3 月) に引用されたボストン地域の遺産計画弁護士によると、「典型的な遺言の争う費用は 10,000 ドルから 50,000 ドルで、これは控えめな見積もりです」。^[1]遺言の争うが実際に裁判になった場合、費用はさらに増加する可能性があり、遺産の全体的な価値によって遺言の争う費用に見合うかどうかが決まります。場合によっては、遺言の争うという脅しは、遺産に裁判費用を回避するように圧力をかけ、不満を持つ相続人に有利な法廷外和解を強制することを目的としています。^[3]ただし、遺言に対して軽率な、または根拠のない異議を申し立てる人は、法廷闘争で双方の費用を支払わなければならない場合があります。^[28]

裁判所は遺言の争いにおいて必ずしも公平性を求めているわけではなく、遺言の争いの相当部分は、訴訟を正当化する訴訟理由がなく、相続権剥奪による「傷ついた感情」に反応している人々によって提起されている。^[29]言い換えれば、遺言の条項が「不公平」に思えるからといって、遺言が無効になるわけではない。したがって、受益者が相続または相続の欠如が不公平だと考えているという理由だけで、遺言に異議を唱えることはできない。^[1]米国では、被相続人は一般に、合法的な方法で財産を処分する法的権利を有する。

遺言の争いの結果は、理由に応じて次のようになります。

1. 遺言全体が無効となり、無遺言遺言または以前の遺言の復活が生じる。
2. 条項または贈与の無効性。裁判所は、無遺言相続の原則を適用するか、または、衡平法上のシプレの原則を用いて、どの受益者または慈善団体が慈善遺贈を受けるかを決定する必要がある。^[30]
3. 特定の贈与の削減と、未亡人となった配偶者または孤児に対するその他の贈与の増加により、これらの配偶者または孤児は選択的相続分を受け取ることになります。

• 遺言書がない
• ペルミナス