ホワイトウォーター論争

ホワイトウォーター論争、ホワイトウォーター・スキャンダル、ホワイトウォーターゲート、あるいは単にホワイトウォーターは、1990年代のアメリカの政治論争であった。それは、ビル・クリントンとヒラリー・クリントン、そして彼らの仲間のジム・マクドゥーガルとスーザン・マクドゥーガルによるホワイトウォーター開発会社への不動産投資の調査から始まった。この失敗した事業ベンチャーは、アーカンソー州フリッピン近郊のホワイト川沿いの土地に別荘を開発する目的で1979年に設立された。

1992年のアメリカ大統領選挙運動中に発表された1992年3月のニューヨーク・タイムズの記事は、当時アーカンソー州知事とファーストレディだったクリントン夫妻がホワイトウォーター開発公社に投資して損失を被ったと報じた。 ^[1]この記事は、ジムとスーザン・マクドゥーガルが所有していたマディソン・ギャランティ貯蓄貸付組合の破綻を調査していたリゾリューション・トラスト・コーポレーションの調査員、L・ジーン・ルイスの関心を刺激した。

ルイスは貯蓄貸付組合とクリントン夫妻とのつながりを探し、1992年9月2日、マディソン・ギャランティ事件の証人としてビル・クリントンとヒラリー・クリントンの名前を挙げた刑事告発状をFBIに提出した。リトルロックの 連邦検事チャールズ・A・バンクスとFBIは告発状が根拠に欠けると判断したが、ルイスは事件の追及を続けた。1992年から1994年にかけて、ルイスはクリントン夫妻に対してさらに数件の告発状を発行し、リトルロックの連邦検事局と司法省にこの事件について繰り返し電話をかけた。^[2]彼女の告発状は最終的に公になり、彼女は1995年に上院ホワイトウォーター委員会で証言した。

クリントン夫妻に対する刑事告発の発信元であるデイビッド・ヘイルは、1993年11月に、ビル・クリントンが彼に圧力をかけ、ホワイトウォーターの土地取引におけるクリントン夫妻のパートナーであるスーザン・マクドゥーガルに違法な30万ドルの融資をさせたと主張した。 ^[3]この告発は、1989年のマディソン・ギャランティに対するFBIの最初の捜査中にヘイルがこの融資についてクリントンに言及しなかったため疑わしいとみなされ、1993年にヘイル自身が起訴されて初めてクリントン夫妻に対する告発を行った。^[4]米国証券取引委員会の捜査の結果、マクドゥーガル夫妻はホワイトウォーター計画での役割を理由に有罪判決を受けた。ビル・クリントンの後継者知事ジム・ガイ・タッカーは、この件での役割を理由に詐欺罪で有罪となり、4年間の保護観察処分を受けた。^[5]スーザン・マクドゥーガルはホワイトウォーターに関する 質問に答えることを拒否したため法廷侮辱罪で18ヶ月間懲役刑に服した。

ビル・クリントンもヒラリー・クリントンも、土地取引に関連した他人の犯罪行為との関連を示す証拠が3回別々に調査されたが不十分だったため、起訴されることはなかった。この問題はホワイトウォーター独立検察官、共和党​​のケネス・スターが担当した。これらの調査の最後のものは、最後の独立検察官ロバート・レイ（スターの後任）が2000年に担当した。 ^[6] スーザン・マクドゥーガルは、クリントン大統領が退任する前に恩赦を受けた。 ^[7]

「ホワイトウォーター」という用語は、トラベルゲート、ファイルゲート、ヴィンス・フォスターの死をめぐる状況など、ビル・クリントン政権の他の論争を含めて使用されることもあり、これらもホワイトウォーター独立検察官によって調査された。^[8]

しかし、ホワイトウォーターそのものは、ホワイトウォーター開発公社とその後の開発から生じた問題のみを指します。

ビル・クリントンは、アーカンソー州の実業家で政治家のジム・マクドゥーガルと1968年から知り合い、1977年には彼と不動産投資をしていた。^{[10] 1978年の春、マクドゥーガルは、クリントン夫妻に、彼と妻のスーザンに、}オザーク山脈にあるアーカンソー州フリッピン近郊のホワイト川南岸沿いの未開発の土地230エーカー（93ヘクタール）を購入するよう提案した。その目的は、その土地を別荘用に区画に分割することだった。シカゴやデトロイトから南にやって来る多くの人々は、低い固定資産税、釣り、ラフティング、山の景色に関心があるだろう。計画では、その土地を数年間保有し、その後、利益を出して区画を売却する予定だった。^[10]

4人は土地を購入するために20万3000ドルを借り入れ、その後、その所有権を新たに設立されたホワイトウォーター開発会社に移管した。この会社は4人全員が平等に株式を保有していた。^[10]スーザン・マクドゥーガルは「ホワイトウォーター・エステート」という名前を選び、売り文句は「ここで週末を過ごせば、他の場所に住みたくなくなる」というものだった。^{[11] [12] [13]}この会社は1979年6月18日に法人化された。

1979年末にホワイトウォーターの土地が調査され、売りに出されていた頃には、金利は20%近くにまで上昇していた。購入希望者はもはや別荘を購入する余裕がなかった。4人は、この事業で損失を被るよりも、モデルハウスを建てて経済状況が改善するのを待つことにした。^[10]

土地購入後、ジム・マクドゥーガルはクリントン夫妻にローンの利子やその他の費用の支払いのための追加資金を求めたが、クリントン夫妻は後にこれらの寄付金がどのように使われたか知らないと主張した。^{[10] [14]}ビル・クリントンが1980年に再選に失敗した時、ジム・マクドゥーガルは知事の経済補佐官の職を失い、銀行業に転向することを決意した。^[11]彼は1980年にキングストン銀行、1982年にウッドラフ貯蓄貸付銀行を買収し、^[15]それぞれマディソン銀行とマディソン・ギャランティ貯蓄貸付銀行に改名した。^[12]

1985年春、マクドゥーガルはリトルロックのマディソン・ギャランティの事務所で資金集めを行い、クリントンの1984年知事選挙の負債5万ドルを返済した。マクドゥーガルは3万5000ドルを集め、そのうち1万2000ドルはマディソン・ギャランティの小切手で支払われた。^{[16] [17]}

1985年、ジム・マクドゥーガルはキャッスル・グランデと呼ばれる地元の建設プロジェクトに投資した。リトルロックの南に位置する1,000エーカー（400ヘクタール）の土地^[12]は、約175万ドルと、マクドゥーガル一人では支払える金額を超えていた。当時の法律によれば、マクドゥーガルは自身の貯蓄貸付組合であるマディソン・ギャランティから60万ドルしか借りることができなかった。そのため、マクドゥーガルは追加資金を調達するために他の人々を巻き込んだ。その中にはマディソンの役人であるセス・ワードがおり、彼は必要な追加資金115万ドルの調達を助けた。潜在的な調査を避けるため、資金は他の投資家や仲介者の間でやり取りされた。当時リトルロックに拠点を置くローズ法律事務所の弁護士であったヒラリー・クリントンは、キャッスル・グランデに法的サービスを提供した。

1986年、連邦規制当局は、不動産事業の資金がすべてマディソン・ギャランティから出ていたことに気付き、キャッスル・グランデを偽物と呼んだ。その年の7月、マクドゥーガルはマディソン・ギャランティを辞職した。ウォードは、契約書の作成を手伝った弁護士とともに捜査の対象となった。キャッスル・グランデはマクドゥーガルのビジネス仲間から200万ドルの手数料と料金、ローズ法律事務所から不明な金額の弁護士料を稼いでいたが、1989年に倒産し、政府に400万ドルの損害を与えた。^[18]これが今度は、1989年のマディソン・ギャランティの倒産の引き金となり、連邦規制当局が引き継ぐことになった。^{[18]全国的な}貯蓄貸付組合危機の真っ只中に起こったマディソン・ギャランティの破綻は、米国に7,300万ドルの損害を与えた。^[19]

クリントン夫妻はホワイトウォーターへの投資で3万7千ドルから6万9千ドルの損失を被ったが、これはマクドゥーガル夫妻の損失より少なかった。^[20]クリントン夫妻とマクドゥーガル夫妻の資本拠出額が不平等だった理由は不明だが、大統領批判者たちは、この不一致は当時のクリントン知事が他の方法でプロジェクトに貢献することになっていた証拠だと主張した。^[14]

ホワイトハウスと大統領支持者は、ピルズベリー報告書によって自分たちは無罪とされたと主張した。これは、マディソン・ギャランティ貯蓄貸付銀行が解散した当時、ピルズベリー・マディソン・スートロ法律事務所がレゾリューション・トラスト・コーポレーションのために行った300万ドルの調査である。報告書は、取引を設定したマクドゥーガルがマネージング・パートナーであり、ビル・クリントンは受動的な投資家だったと結論付けた。AP通信は、報告書を「ホワイトウォーターへの関与に関するクリントン夫妻の説明を概ね支持する」と評した。^{[21] [22]}しかし、報告書を監督した弁護士チャールズ・パターソンは、上院ホワイトウォーター委員会での証言で「私たちの目的は、無罪を証明したり、非難したり、免罪したりすることではなかった」と述べ、報告書をクリントン夫妻の「無罪を証明した」とは呼ばなかった。^[22]

1992年の大統領選挙の際、ビル・クリントンはニューヨーク・タイムズの記者からホワイトウォーター開発の失敗について質問を受けた。^[23]その後のニューヨーク・タイムズの記事は記者のジェフ・ガースによって1992年3月8日に掲載された。^[1]

1993年7月にホワイトハウス副法律顧問のヴィンス・フォスターが死亡してから数時間以内に、ホワイトハウス首席法律顧問のバーナード・ナスバウムはフォスターのオフィスからホワイトウォーター開発公社に関するものを含む文書を持ち出し、ファーストレディの首席補佐官マギー・ウィリアムズに渡した。ニューヨーク・タイムズ紙によると、ウィリアムズはホワイトハウス3階のクリントン邸の金庫に 5日間その文書を保管した後、クリントン家の弁護士に引き渡したという。^[24]

ホワイトハウス法律顧問のヌスバウムは、フォスターのブリーフケース内で発見された書類の引き渡しを拒否し、フォスターの死に関する司法省の捜査と国立公園局の捜査の両方を妨害したとして告発された。^{[25] [26]}

1994年2月25日、大統領補佐官のジョージ・ステファノプロスとハロルド・M・アイケスはマディソン・ギャランティの捜査に干渉しようとした。ステファノプロスとアイケスはロジャー・アルトマンと電話会議を行い、捜査を指揮していたジェイ・スティーブンスの雇用に抗議した。電話会議でステファノプロスはスティーブンスを解任できるかどうか尋ねた。^{[27] [28] [29]}

1994年4月、ウェブスター・ハッベルが司法次官を辞任し、詐欺容疑に直面した後、彼がケン・スターの捜査に協力する可能性があった。ハッベルに協力するよう圧力がかかっていた間、クリントンの首席補佐官マック・マクラーティ、クリントンの補佐官ブルース・リンジー、そしてクリントンの友人ヴァーノン・ジョーダンは、コンサルティング契約からハッベルに報酬が支払われるよう手配した。^{[30] [31] [32]}彼らはファーストレディとクリントン大統領の承認を得てそうした。^{[33]スターは}スター報告書で、「大統領の友人や献金者からハッベル氏に支払われた仕事とお金は、そのような援助がマディソン関連の問題に関するハッベル氏の証言に影響を与えることを意図したものであったかどうかについて深刻な疑問を提起した」と述べた。^[34]

ニューヨーク・タイムズ紙の暴露を受けて、司法省は失敗したホワイトウォーターの取引に関する調査を開始した。メディアの圧力は高まり続け、1994年4月22日、ヒラリー・クリントンはホワイトハウスのステート・ダイニングルームでエイブラハム・リンカーンの肖像画の下で異例の記者会見を開き、ホワイトウォーターと牛先物論争の両方について質問に回答した。この会見は複数のネットワークで生中継された。その中で彼女は、クリントン夫妻はホワイトウォーターの事業に消極的な役割しか担っておらず、不正行為はしていないと主張したが、自身の説明が曖昧だったことを認めた。彼女は、この件を調査するために特別検察官を任命することにはもはや反対しないと述べた。その後、彼女は記者会見中の振る舞いについてメディアから称賛された。^[14]タイム誌は彼女を「オープンで率直だが、何よりも動じない...本当のメッセージは彼女の態度と落ち着きだった。信頼感に満ちた口調とリラックスしたボディランゲージ...すぐに好意的なレビューが寄せられた」と評した。^[36]その頃には、ホワイトウォーター事件に関する報道機関の調査に対して民主党員やその他の左派政治家からの反発が高まっていた。ニューヨーク・タイムズは、ハーパーズ・マガジンのジーン・ライオンズから批判を受け、記者たちが暴露した事件の重要性と不正の可能性を誇張していると感じた。^[37]

クリントンの要請により、ジャネット・リノ司法長官は 1994年にホワイトウォーター取引の合法性を調査するためロバート・B・フィスク特別検察官を任命した。2つの疑惑が浮上した。1) クリントンがアーカンソー州のビジネスマン、デビッド・ヘイルに圧力をかけ、自分とマディソン・ギャランティの所有者に利益をもたらす融資をさせたこと、2 )アーカンソー州の銀行が1990年のクリントンの知事選挙運動に関わる取引を隠蔽したこと。1994年5月、フィスクは大統領とその妻に対し、マディソン・ギャランティに関するすべての文書の提出を求める大陪審召喚状を30日以内に発行した。それらの文書はクリントン夫妻によって紛失したと報告されていた。ほぼ2年後、ホワイトハウスにあるクリントン夫妻の私邸で、召喚状に記載されていたローズ法律事務所の請求書記録が発見され、ヒラリー・クリントンなどの指紋が付着していた。^[38]

1994年8月、ケネス・スター^[39]が3人の判事からなる審理委員会によってホワイトウォーター事件の捜査を継続するよう任命された。スターは、独立検察官法の再制定前にジャネット・リノ司法長官によって特別に任命されていたロバート・B・フィスクの後任となった。フィスクが交代したのは、クリントン政権の司法長官ジャネット・リノによって選出・任命されていたため、利益相反の疑いがあったためである。

スターのホワイトウォーター調査におけるクリントン大統領に対する重要な証人は銀行家のデイビッド・ヘイルであり、彼は1992年11月に、クリントンがアーカンソー州知事時代に、ホワイトウォーター取引におけるクリントン夫妻のパートナーであるスーザン・マクドゥーガルに違法な30万ドルの融資を行うよう圧力をかけたと主張した。^[3]

弁護士ランディ・コールマンの弁護戦略は、ヘイルを、金の全額を寄付するよう強要した有力政治家の被害者として描くことだった。^[40]この描写は、1989年11月の証言によって揺るがされた。マディソン・ギャランティの破綻を調査していたFBI捜査官が、30万ドルの融資を含め、ジム・マクドゥーガルとスーザン・マクドゥーガルとの取引についてヘイルを尋問していたのである。捜査官のそのインタビューの公式覚書によると、ヘイルはジム・ガイ・タッカー（当時は個人開業の弁護士で、後にビル・クリントンの副知事となった）、マクドゥーガル夫妻、その他数名との取引について詳細に説明したが、ビル・クリントン知事については一度も言及しなかった。

クリントンは、ヘイルに圧力をかけ、スーザン・マクドゥーガルへの融資を承認させたことを否定した。このとき、ヘイルはすでに2つの重罪を認め、ビル・クリントンに対する証言と引き換えに減刑を受けていた。クリントン支持者らは、ヘイルが、1993年から1997年の間に、ヘイルの弁護戦略を支援し、クリントンとその仲間を調査するために設立された240万ドルのキャンペーンである、いわゆるアーカンソー・プロジェクトの代表者から、多数の現金を受け取っていたと非難した。^[3]

これらの容疑は、元司法省捜査官マイケル・E・シャヒーン・ジュニアによる別の調査の対象となった。^[41]シャヒーンは1999年7月にスターに報告書を提出し、スターは、ヘイルが証言に影響を与えることを期待して金銭を受け取ったという申し立ては「根拠がなく、場合によっては真実ではない」と述べた。ヘイルやアーカンソー・プロジェクトのメディアであるアメリカン・スペクテイターに対してそれ以上の告訴は行われなかったが、^[42]ヘイルは後にホワイトウォーター事件で2つの重罪で有罪を認め、28ヶ月の刑期のうち21ヶ月を服役した。^[43]サロンの記者は、168ページに及ぶ報告書全体が公表されていないと不満を述べており、サロンは2001年現在もこの不満を繰り返している。 ^[44]

州検察は1996年7月初旬、ヘイルが州保険委員会に自身の保険会社ナショナル・セービングス・ライフの支払能力について虚偽の報告をしたとして逮捕令状を発行した。検察はまた、ヘイルが保険会社を略奪した事実を隠すために虚偽の報告をしたと法廷文書で主張した。ヘイルは、違反行為は技術的な問題であり、誰も金銭を失っていないと述べた。^[45] 1999年3月、ヘイルは最初の容疑で有罪となり、陪審は21日間の禁固刑を勧告した。^[45]

スターは1997年秋に下院への弾劾訴追案を起草し、ヘイルの告発に関してビル・クリントンが偽証を犯したという「実質的かつ信頼できる証拠」があると主張した。ヘイルはホワイトウォーター事件で2つの重罪で有罪を認め、28ヶ月の刑期のうち21ヶ月を服役した。^[43]

弁護士セオドア・B・オルソンは、数人の仲間とともに後に「アーカンソー・プロジェクト」として知られることになる計画を開始し、アメリカン・スペクテイターに数本のエッセイを寄稿し、クリントンとその仲間の多くを不正行為で告発した。最初のエッセイは1994年2月に掲載され、クリントン夫妻やウェブスター・ハッベルを含む他の人々によるさまざまな犯罪行為を告発した。これらの告発により、ヒラリー・クリントンの友人であり、ローズ法律事務所の元パートナーであったハッベルが、主に自身の事務所に対して複数の詐欺行為を行っていたことが発覚した。ヒラリー・クリントンはハッベルの犯罪に加担したのではなく、被害者の一人だった。1994年12月、ハッベルが郵便詐欺と脱税の罪を認めた1週間後、ホワイトハウス副法律顧問のジェーン・C・シャーバーンは、ハッベルとスターの協力を監視することへの言及を含む「タスクリスト」を作成した。ハベルは後に、ローズ法律事務所の訴訟に関して、獄中で妻に「もう一度ひっくり返る必要がある」と話しているのが記録されている。次の出廷では、彼は憲法修正第5条に基づき自己負罪を拒否した（米国対ハベル事件を参照）。

1997年2月、スターはペパーダイン大学法学部の職に就くため捜査から退くと発表した。しかし、保守派による「激しい批判」と性的違法行為の新たな証拠に直面して「態度を一変」させ、^[39]クリントン・ルインスキー・スキャンダルの勃発でいくらか気が逸れた。スターのアーカンソー州での捜査は終盤を迎え、リトルロックの大陪審の任期も間近に迫っていた。^[18]

ハベル、ジム・ガイ・タッカー、スーザン・マクドゥーガルはいずれもスターへの協力を拒否した。^[18]タッカーとマクドゥーガルは後にクリントン大統領によって恩赦を受けた。アーカンソー州の大陪審は30か月の審理を経て1998年5月にその審理を終えたが、スーザン・マクドゥーガルに対する起訴状は侮辱罪のみであった。^[41]スーザン・マクドゥーガルはクリントン夫妻のホワイトウォーターへの関与について宣誓証言を拒否したが、メディアではクリントン夫妻が融資について正直に語っており、元夫がスターに協力した動機に疑問を投げかけていたと主張した。また、ジェームズ・マクドゥーガルはクリントンに見捨てられたと感じており、「クリントン夫妻に返済するつもりだ」と彼女に言ったと主張した。彼女は、やはり宣誓なしで報道陣に、共和党活動家でリトルロックの弁護士であるシェフィールド・ネルソンが、ニューヨーク・タイムズ紙にビル・クリントンについて話すために「いくらかの金を払う」用意があると夫から聞かされたこと、そして1992年には、クリントンの政敵の1人が、ホワイトウォーターについてニューヨーク・タイムズ紙に話すために彼に金を払っていると夫から聞かされたことを語った。

スーザン・マクドゥーガルは最初から、スターがホワイトウォーター事件の捜査に協力すれば他の容疑から「全面的に免除される」と申し出たと非難した。マクドゥーガルは陪審員に対し、クリントン夫妻とホワイトウォーター事件についての質問に答えないことは彼女にとっても彼女の家族にとっても容易なことではなかったと語った。「長い道のりでした。とても長い道のりでした...そして、簡単に決断できたわけではありませんでした」とマクドゥーガルは法廷で語った。マクドゥーガルは宣誓中にいかなる質問にも答えることを拒否したため、裁判官は彼女を民事法廷侮辱罪で最長18か月間投獄し、うち8か月は独房に収監された。その後スターがマクドゥーガルを法廷侮辱罪で起訴したが、陪審員は7対5で無罪に終わった。クリントン大統領は退任直前に彼女を恩赦した（ビル・クリントンによって恩赦を受けた人々のリストを参照）。

1998年9月、スター独立検察官は、ルインスキー事件の一環としてクリントン大統領が犯したとされる犯罪に関するスター報告書を発表した。報告書はホワイトウォーターについてほんの少し触れただけだった。クリントンの友人で顧問のヴァーノン・ジョーダン、クリントンの側近ブルース・リンジー、クリントンの首席補佐官マック・マクラティは、ホワイトウォーターの捜査に協力するよう圧力をかけられていたウェブスター・ハッベルに「現れない」コンサルティング契約を結ぶことで、彼を経済的に援助していた。^{[41] [31] [32]}実際、スターがホワイトウォーター独立検察官の権限の下でルインスキーの捜査を引き受けたのは、この根拠に基づいていた。^[41]

フォスター事件に関するスター報告書の発表後、そしてスターがこの事件から離れて再び捜査に関わった後、クリントン夫妻に対する最も熱心な批評家たちから多くの辛辣な批判があった。フォスターの死は多くの陰謀説の源となっていた。リチャード・メロン・スカイフのピッツバーグ・トリビューン・レビュー紙の記者で、後にニューズマックスのCEOとなったクリストファー・ラディは、スターがこの捜査を十分に追求しなかったと主張し、この憶測を煽った。^[46]

スターは議会から数回の刑事告発を受けたが、起訴を拒否した。スーザン・トーマスとウェブスター・ハベルは議会に嘘をついたとされ、ハロルド・M・アイケスは議会を欺いたとして告発された。^[47]

1996 年 1 月 26 日、ヒラリー クリントンはホワイトウォーターへの投資に関して大陪審で証言しました。アメリカの歴史上、ファーストレディが大陪審で証言するよう召喚されたのはこれが初めてでした。彼女は銀行から金を借りたことは一度もないと証言し、誰かに金を借りさせたことも否定しました。

独立検察官の調査と並行して、米国議会の両院はホワイトウォーター事件を調査し、公聴会を開いていた。下院金融委員会は1994年3月下旬に公聴会を開始する予定だったが、民主党の銀行委員会委員長ヘンリー・B・ゴンザレスが共和党のジム・リーチに異例の怒りの書面を送ったため延期された。ゴンザレスはリーチを「頑固」、「強情」、「下院の礼儀を故意に無視」し、「計画的に」司法上の冒険を企てていると非難した。^[48]下院銀行委員会は1994年7月下旬に公聴会を開始した。 ^[49]

上院銀行住宅都市問題委員会も1994年7月にホワイトウォーターに関する公聴会を開始した。^[50]共和党が権力を握り、共和党の銀行委員会委員長アル・ダマートが新設されたホワイトウォーター特別委員会の委員長も兼任した1995年5月、これらの公聴会は激化した。ホワイトウォーター委員会の公聴会は民主党が以前に開催したものよりもはるかに大規模で、13か月間に60回のセッションで300時間に及び、約250人から1万ページを超える証言と3万5000ページの証言録取書が提出された。^[51]公聴会の証言と上院議員の調査方針は主に党派的なものであり、共和党が大統領を調査し、民主党が大統領を擁護した。^[51]上院ホワイトウォーター特別委員会は1996年6月18日に800ページに及ぶ多数派報告書を発表したが、この報告書はクリントン大統領の不適切な行動を1つ示唆したにすぎず、クリントン政権を「権力を乱用し、権限の限界を回避し、真実を操作しようとしたアメリカ大統領」と評した。ファーストレディは、疑惑の不正行為のあらゆる側面において「中心人物」であったため、より厳しい批判にさらされた。^[52]委員会の民主党少数派は、これらの調査結果を「立法上の茶番」、「魔女狩り」、「政治ゲーム」と呼んだ。^[52]

1998年11月19日、スター独立検察官は、クリントン・ルインスキー・スキャンダルに関連する容疑によるビル・クリントンの弾劾に関連して、下院司法委員会で証言した。スターは、1997年後半、スーザン・マクドゥーガルへの30万ドルの不正融資と、大統領がその融資について真実を証言したかどうかという問題に関する弾劾報告書の作成を検討していたと述べた。^[53]スターは、2人の主要証人が真実を語ったかどうか確信が持てなかったため告訴を控えたが、^[54]捜査はまだ進行中であると述べた。

ホワイトハウスの住宅地区でヒラリー・クリントンのローズ法律事務所の請求書記録が再び見つかった件について、スター氏は調査では消失や再出現について説明がつかなかったと述べた。「徹底的な調査の結果、請求書記録がどのようにしてそこにあったのか、なぜ以前に発見され提出されなかったのか、説明がつかなかった。今日まで謎のままだ」^{[54]スター氏はまた、この機会を利用して}トラベルゲート事件とファイルゲート事件におけるクリントン大統領の不正行為を完全に免罪した。^[53]委員会の民主党員は、スター氏がこれらの調査結果とホワイトウォーター事件を1998年の議会選挙後まで公表しなかったことを直ちに批判した。^[54]

クリントン夫妻はいかなる罪でも起訴されなかった。他の15人は40件以上の罪で有罪判決を受け、その中には辞職したジム・ガイ・タッカーも含まれている。^[55]

• ジム・ガイ・タッカー：当時アーカンソー州知事、辞任（詐欺、3件）
• ジョン・ヘイリー：ジム・ガイ・タッカー（脱税）の弁護士
• ウィリアム・J・マークス・シニア：ジム・ガイ・タッカーのビジネスパートナー（陰謀）
• スティーブン・スミス：元クリントン知事補佐官（資金不正使用の共謀）。ビル・クリントンは恩赦を受けた。
• ウェブスター・ハッベル：クリントンの政治支持者、米国司法次官、ローズ法律事務所パートナー（横領、詐欺）
• ジム・マクドゥーガル：銀行家、クリントンの政治支持者：（重罪18件、各種）
• スーザン・マクドゥーガル: クリントンの政治支持者（複数の詐欺）。ビル・クリントンは恩赦を受けた。
• デビッド・ヘイル：銀行家、自称クリントンの政治支持者：（陰謀、詐欺）
• ニール・エインリー：ペリー郡銀行頭取（クリントン陣営のために銀行資金を横領）
• クリス・ウェイド：ホワイトウォーターの不動産ブローカー（複数のローン詐欺）。ビル・クリントンが恩赦を受けた。
• ラリー・クーカ：マディソンの不動産業者（複数のローン詐欺）
• ロバート・W・パーマー：マディソン鑑定人（陰謀）。ビル・クリントンは恩赦を受けた。
• ジョン・レイサム：マディソン銀行 CEO（銀行詐欺）
• ユージン・フィッツヒュー：ホワイトウォーター被告（複数の賄賂）
• チャールズ・マシューズ：ホワイトウォーター被告（賄賂）

1992年3月、大統領選挙運動中、クリントン夫妻は1984年と1985年の納税申告書でホワイトウォーター開発会社が支払った利子の支払いについて不当な税額控除を申請していたことを認めた。 ^[56]誤りが古かったため、クリントン夫妻には誤りを訂正する義務はなかったが、ビル・クリントンはそれでも訂正すると発表した。^[56]

ホワイトハウス副法律顧問のヴィンス・フォスターはこの問題を調査したが、亡くなる前に何の行動も起こさなかった。^{[56] 1993年12月28日、最初の発表からほぼ2年後、クリントン夫妻は}内国歳入庁に4,900ドルの払い戻し金を支払った。これは司法省の捜査官がクリントン夫妻のホワイトウォーターのファイルを探し始める直前に行われた。支払いは修正申告書を提出することなく行われたが（おそらく修正申告書提出の3年間の期限が過ぎていたため）、誤りの金額に対する利子全額と、さらに2年間の遅延分が含まれていた。^[56] 1995年8月に公表された問題のホワイトウォーターのファイルは、クリントン夫妻がこの件に関する主張にいくらか疑問を投げかけた。なぜなら、問題となっている利子の支払いはホワイトウォーター社が支払ったものであり、夫妻個人が支払ったものではないことを夫妻が知っていたことを示したからである。^[56]

ケネス・スターの後任の独立検察官ロバート・レイは2000年9月に報告書を発表し、「当事務所は、大統領またはクリントン夫人が犯罪行為に故意に関与したことを陪審員に合理的な疑いを超えて証明するには証拠が不十分であると判断した」と述べた。^[23]しかし、レイは証拠提出の遅れと大統領の弁護士による「不当な訴訟」が捜査の進行を著しく妨げ、総額約6000万ドルの費用をもたらしたとホワイトハウスを批判した。レイの報告書は事実上ホワイトウォーターの捜査を終わらせた。^[6]

ビルとヒラリー・クリントンはホワイトウォーターの実際の土地を一度も訪れたことがない。1985年5月、ジム・マクドゥーガルは倒産したホワイトウォーター開発会社の残りの区画を地元の不動産業者クリス・ウェイドに売却した。1993年までに、その土地には数軒の住宅が入居していたが、ほとんどの物件はまだ売りに出されていた。ある所有者は、その土地を訪れる多くの記者にうんざりして、「バカども、帰れ」という看板を掲げた。^[57] 2007年までに、その区画には約12軒の家があり、最後の区画は息子のクリス・ウェイド・ジュニアが2万5000ドルで売りに出していた。アーカンソー州フリッピンでは、ジム・マクドゥーガルの貯蓄貸付銀行がさまざまな中小企業に取って代わられ、最近では理髪店がオープンした。^[58]

ホワイトウォーターの調査の長さ、費用、結果は、国民を独立検察官事務所に反対させるものとなり、ケネス・スターでさえもこれに反対した。^[59]独立検察官法は1999年に失効した。^[59]

• クリントン・ルインスキー事件
• 大統領狩り

• ワシントンポストのタイムライン
• ワシントンポストの主要記事
• ワシントンポストプレーヤーズ 1996年6月2日; ページ A01
• ホワイトウォーター開発公社および関連事項を調査する特別委員会の最終報告書。米国上院ホワイトウォーター特別委員会。米国政府印刷局。(1996 年 6 月 17 日)。
• レイ、ロバート(2001 年 1 月 5 日)。「マディソン ギャランティ貯蓄貸付組合に関する独立検察官の最終報告書」。司法省、独立検察官。2007年8 月 27 日閲覧。

36°13′41″N 92°28′41″W / 36.228°N 92.478°W / 36.228; -92.478 (Whitewater Estates)