クロール社

ダフ＆フェルプスは、1932年にウィリアム・ダフとジョージ・フェルプスによってシカゴで設立され、投資調査サービスを提供していました。その後、同社は企業金融、投資運用、信用格付けへと事業を拡大しました。1979年には投資運用事業に進出し、後にダフ＆フェルプス・インベストメント・マネジメント社（DPIMC）となる会社を設立しました。DPIMCは2009年に独立会社として分離し、ダフ＆フェルプスの親会社から独立しました。

1984年、同社はセキュリティ・パシフィック社に3500万ドルで買収されそうになった。しかし、連邦準備制度理事会が同社に公的な信用格付けを発行することを禁じる制限を課したため、1985年初頭にセキュリティ・パシフィック社によって取引は中止された。^{[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]}

クロールというブランドは、 1972年にジュールズ・クロールによって設立された、企業の購買部門にサービスを提供するコンサルティング会社に端を発している。^{[ 34 ]}同社は1980年代に金融セクターの調査業務を開始し、企業が投資家、買収希望者、買収対象企業のプロファイリングをクロールに依頼するようになった。^{[ 35 ]}

1990年代、クロールはフォレンジック会計、バックグラウンドスクリーニング、薬物検査、電子データ復旧（Ontrack Data Recovery ^{[ 36 ]}の買収による）、市場情報^{[ 35 ]}へと事業を拡大した。

1997年、Krollは車両装甲会社のO'Gara-Hess & Eisenhardtと合併し、Kroll-O'Garaを設立した。^{[ 37 ] [ 38 ]}同社は株式公開し、NASDAQに「KROG」として上場した。^{[ 39 ]} 2001年8月、O'Garaの車両装甲事業はArmor Holdingsに売却され、^{[ 40 ]}社名はKroll Inc.に変更され、^{[ 38 ] [ 41 ]}ティッカーシンボルは「KROL」となった。^{[ 42 ]}

2002年、クロールはリストラ会社ゾルフォ・クーパーを1億5300万ドルで買収した。当時、ゾルフォ・クーパーはエンロン事件に取り組んでいた。^{[ 43 ]}

2004年7月、クロールは専門サービス会社マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズに19億ドルで買収された。^{[ 44 ]}

2008年6月、ジュールズ・クロールはクロール社を退社した。^{[ 45 ]}

2010年8月、KrollはAltegrity, Inc.に11億3000万ドルの全額現金取引で買収された。Altegrityは2015年に破産を宣告し^{[ 46 ]}、その後KrollはCorporate Risk Holdings, LLCに買収された^{[ 47 ] 。}

2016年10月21日、カーライル・グループ傘下のKLDiscoveryがKroll Ontrackを約4億1000万ドルで買収し^{[ 48 ]}、別会社として運営した。 2018年には、Krollがサイバーセキュリティ企業Tiversaを買収した^{[ 49 ]}。

2004年、クロールはブラジル・テレコムに雇われ、テレコム・イタリアの調査を行った。この2つの通信大手は、2000年にスペインのテレフォニカからブラジルの固定電話会社コンパニア・リオグランデンセ・デ・テレコムニソエス（「CRT」）を買収した件で法廷闘争を繰り広げていた。クロールは、訴訟で使用する情報を得るためにテレコム・イタリアの幹部を調査するよう依頼された。しかし、ブラジルの日刊紙フォリャが掲載したクロールの報告書によると、クロールの調査には政府関係者も含まれていたことが明らかになった。^{[ 50 ]}

ブラジル第3位の固定電話事業者であるブラジル・テレコムと、ブラジル・テレコムを支配していたオポチュニティは、2000年にテレコム・イタリアがブラジル・テレコムの市場で競合していたかどうかを判断するためにクロールを雇った。オポチュニティとテレコム・イタリアは、ブラジル・テレコムの支配権をめぐって争っていた。ブラジル・テレコムとテレコム・イタリアは、2000年以来、法廷闘争を続けている。クロールは、ルラ・ダ・シルバ大統領の側近や政府運営のブラジル銀行の頭取を含むブラジル政府高官をスパイしたとして告発された。^{[ 50 ]} 2004年10月、ブラジル当局はサンパウロにあるクロールの事務所を捜索し、5人を逮捕し、書類、盗聴器、コンピューターを押収した。^{[ 51 ] [ 52 ]}政府は、クロールが盗聴、公務員への贈賄、電子メールの違法傍受を行ったとして告発した。^{[ 53 ] [ 54 ]}

2020年8月、スコットランド民事裁判所において、スコットランド法務長官は、2012年のレンジャーズFCの経営破綻後にダフ＆フェルプスの管財人であるポール・クラークとデビッド・ホワイトハウスの2人が起訴された件は「悪意」があり「相当な理由」がなかったことを認めた。裁判所は管財人に対し、暫定的に60万ポンドの費用を支払うよう命じた。管財人は、クラウン・オフィスとスコットランド警察に対し、2080万ポンドの損害賠償を求めた。^{[ 55 ] [ 56 ]}

クロール社はその活動から民間諜報機関（「ウォール街のCIA」）に例えられてきた。人脈の広い創業者ジュール・クロールは、 CIA、FBI、モサド、MI5の元職員を多数雇用している。^{[ 57 ] [ 58 ]} 1996年、ワシントン・ポスト紙は、フランスの諜報機関である国土監視局が、クロール社がCIAの活動の隠れ蓑として利用されている可能性があると疑っていると報じた。^{[ 59 ]}

Krollのバックグラウンドスクリーニング部門は、雇用、サプライヤー選定、投資配置、機関入学などの分野でスクリーニングサービスを提供しています。この部門には、個人情報盗難防止および個人情報回復サービスを専門とするKroll Fraud Solutionsユニットも含まれています。^{[ 60 ]}

Krollは、セキュリティコンサルティングおよびセキュリティエンジニアリング＆デザイン部門であるKroll Security Groupを通じてコン​​サルティングサービスを提供しています。

2020年、クロールはオースティン警察署に雇われ、同署の人種差別と差別に関する方針と手順を評価した。彼らは2021年3月にオースティン市議会に調査結果を提示した。^{[ 61 ]}

Krollのビジネスおよび調査部門は、公開されているオンライン情報を使用してInstagramインフルエンサーのバックグラウンドチェックを行い、問題のある行動や評判を損なう可能性のある行動（攻撃的な言葉や内容を含むツイートなど）によって「キャンセル」されるのを防いでいます。 ^{[ 62 ] [ 63 ]}

ガーナ政府とクロール社との間で、同社が資産を回収し、過去の任命による不正行為を調査するという合意が、2020年に合意の合憲性を問う2件の訴訟の対象となった。 ^{[ 64 ]}両訴訟は2021年4月に取り下げられた。^{[ 65 ]}

クロールは2018年、ラリー・ナサー事件の際にミシガン州立大学に雇われ、同大学で発生した170件以上の性的暴行事件を調査した。^{[ 66 ]}

1987年、ニューヨーク・ニューズデイ紙の「ヘロイン・トレイル」の記事をめぐる著名な憲法修正第1条訴訟で、弁護士のフロイド・エイブラムスは目撃者を見つけるためにクロールの協力を求めた。「しかし、役に立つ目撃者を見つけることができるだろうか？私は、国内で最も評価の高い調査会社であるクロール・アソシエイツのCEO、ジュールズ・クロールに電話をかけ、彼が雇用している多数の元法執行官を通じて、カラドゥマンがイスタンブールで麻薬密売人として知られていたかどうかを尋ねることができるかどうか尋ねた。」^{[ 67 ]}裁判開始から2週間後、クロールはファラキュラ・アラスを連れてきた。アラスはカラドゥマンの麻薬取引の1つに関与していたと証言する準備ができていた。「私は驚いた」とエイブラムスは回想している。

エイブラムスは1998年に再びクロールを起用し、CNNのドキュメンタリー番組「ニューススタンド」で、1970年にベトナムで「テイルウィンド作戦」の一環としてサリン神経ガスが使用されたという主張を調査させた。^{[ 68 ]}

クロールは1980年代末、ノルウェーの海運王ジョン・フレドリクセンの裁判で弁護を担当した。

フェルナンド・エンリケ・カルドーソ氏、ダニエル・ダンタス氏、問題の会社、アンドレ・エステベス氏、ロベルト・マンガベイラ・ウンガー氏、ダリオ・メッサー氏は、ブラジル国有企業を民営化するスケジュール協定に署名した。^{[ 69 ]}

クロール社は、1993年の世界貿易センター爆破事件後、世界貿易センターのセキュリティの再構築を担当した。^{[ 70 ] [ 71 ]}また、 2001年9月11日の攻撃後、シカゴのシアーズタワーのセキュリティも担当した。^{[ 72 ]} 9月11日の攻撃の直前、クロール社は、危機管理コンサルティンググループのマネージングディレクターであるジェローム・ハウアーの指導の下、 ^{[ 47 ]} 1993年の爆破事件の責任を負ったアルカイダネットワークを専門とする元FBI特別捜査官のジョン・P・オニールを、 WTC複合施設のセキュリティ責任者として雇った。 ^{[ 73 ]}オニールは攻撃で死亡した。^{[ 74 ]}

1992年3月、エリツィン政権は、 1991年のソ連クーデター未遂事件以前にソ連から持ち出された多額の資金を追跡するためにクロール社と契約した。^{[ 75 ] [ 76 ]} 1992年3月15日、第一副首相エゴール・ティムロヴィチ・ガイダルによる「ノーメンクラトゥーラによる大規模な民営化」の告発を受けて、ロシア政府はロシアからのすべての資本流出を凍結し、最終的にはヴネシェコノムバンクの資産も凍結した。^{[ 76 ] [ 77 ]}

捜査官らはロシア当局からの支援はほとんど受けていないと述べているが、クロールは、クーデター以前に140億ドル以上（1991年実質ドル換算）がスイスからニューヨークに送金されていたこと（主にレニングラード合弁会社協会などの株式会社を通じて）^{[ 77 ] [ 78 ]}、さらに400億ドル以上（2014年ドル換算）が共産党や旧ソ連の他の政府機関によって数百件の不正取引を通じてロシアから送金されていたことを突き止めた。^{[ 79 ]}この資本流出は、ボリス・エリツィンの2期目のロシアの深刻な経済状況の一因となった。 ^{[ 75 ]}

2015年1月28日、モルドバ国立銀行は、イラン・ショールのショール・ホールディングと、ロシアのマネーロンダリング事件の一部であった2014年のモルドバ銀行詐欺事件に関するプロジェクト・テノールの調査結果を発表するためにクロール社を雇った。^{[ 80 ]}

2015年、クロールはハーヴェイ・ワインスタインに雇われ、アンブラ・グティエレスとの和解の一環として、彼女の電子機器から性的虐待の証拠を消去した。ワインスタインは、特に潜在的な批判者や告発者に関する信用を失墜させる情報を探そうとする際に、クロールと頻繁にやり取りをしていた。^{[ 81 ]}