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ドミトロ・ フィルタシュ | |
|---|---|
| 生まれる | ドミトロ・ヴァシロヴィチ・フィルタシュ 1965年5月2日 |
| 国籍 | ウクライナ語 |
| 職業 | ビジネスマン |
| Webサイト | dmitryfirtash.com |
ドミトロ・ヴァシロヴィチ・フィルタシュ（ウクライナ語：Дмитро́ Васи́льович Фі́рташ 、1965年5月2日生まれ）は、ウクライナの実業家で、 DFグループの取締役会長を務める。[1]彼は、ユシチェンコ政権[2]とヤヌコーヴィチ政権[3] に大きな影響力を持っていた。ロシアの天然ガス大手ガスプロムの仲介人として、またクレムリンとのつながりを持って、フィルタシュはウクライナの親ロシア派政治家の選挙運動に資金を流した。[4]フィルタシュは、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と、フィルタシュによると、ロシアの組織犯罪のボスであるセミオン・モギレヴィッチの同意を得て、その地位を得た。[5] [6]
ユシチェンコ政権下での彼の多くの役職には、彼が議長を務める産業企業の利益団体であるウクライナ雇用者連盟（FEU）の会長[ 7] 、 [2 ]、国家三者社会経済評議会（NTSEC）の議長[ 8]、ウクライナ教育科学青年スポーツ省の国内および外国投資家諮問委員会の共同議長[9]、ウクライナ大統領の経済改革委員会の 委員[10]などがある。
米国司法省はフィルタシュを「ロシアの組織犯罪の上層部[関係者]」と位置付けている。[11]彼は2014年3月にオーストリア当局に逮捕され、それ以来ウィーンで米国への引き渡しを争っている。米国では彼は贈収賄計画の容疑で連邦起訴されている。[12]当時の大統領ドナルド・トランプと彼の個人弁護士ルディ・ジュリアーニの仲間であるアメリカ人弁護士ジョー・ディジェノバとビクトリア・トーンシングは、ジュリアーニが民主党の大統領候補ジョー・バイデンにダメージを与えるためにウクライナで情報を探していたため、フィルタシュは彼の引き渡しを争うために2019年7月に彼らを雇った。[13] [14] [15]
若いころ
フィルタシュは1965年5月2日、ソ連領ウクライナ、ザリシチキ地区（テルノピリ州）ボフダニウカで生まれた。父ヴァシル（ウクライナ語：Василь）は運転手、母マリヤ・フリホリヴナ（ウクライナ語：Марія Григорівна ）は経済学と獣医学の2つの学位を持ち、畜産農場で働いた後、製糖工場で会計士として働いた。[16] 1990年代以降、この村はスィンキフと呼ばれている。
ビジネスキャリアと資産
フィルタシュは兵役を終えるとすぐにビジネスキャリアをスタートした。ウクライナのチェルニウツィーに貿易会社を設立し、1990年代初めにモスクワに移住した。
2007 年、Firtash のさまざまな部門の事業資産を統合するために、民間の国際企業グループであるGroup DF (「Firtash グループ企業」) が設立されました。現在、Group DF は化学産業、エネルギー部門、不動産の資産を組み込んでおり、この統合作業は現在も進行中です。
2008年、フィルタシュはポール・マナフォートが所有する会社と協力し、ニューヨーク市のドレイクホテルをスパと高級ショッピングモール「ブルガリタワー」に再開発する8億9500万ドルのプロジェクトに携わった。裁判記録によると、フィルタシュの会社はこのプロジェクトに1億ドルを投資する予定だった。[17]この取引は結局成立しなかった。[18]
2010年、フィルタシュはウクライナの窒素事業の統合に向けた取り組みを開始した。2010年9月から2011年9月にかけて、フィルタシュは「コンツェルン・スティロール」（ホルリウカ）、「セベロドネツク生産協会アゾット」および「チェルカスィ・アゾット」の所有権を取得した。[19]わずか1年余りで、フィルタシュが所有する4つの肥料製造業者の共同マーケティング戦略により、国内市場での地位が大幅に強化された。
フィルタシュはロシアエネルギー会社ロスウクルの共同所有者であり、ウクライナのチタン産業の多くを支配している。[20] [ 21]彼は2004年にウクライナ全土の旧国有チタン資産の支配権を獲得し、2007年に設立したグループDFの下でいくつかの化学工場も所有している。 [ 22] [23] [24] 2011年5月、フィルタシュはナドラ銀行（当時ウクライナで11番目に大きい銀行）を買収した。ナドラ銀行は2009年にデフォルトに陥ったが、その後、大幅な減損により対外債務を再編した。[25]
フィルタシュは、中央および東ヨーロッパの電力部門と化学産業における大手投資家の一人となった。[26]彼の工場と会社は、ウクライナ、ドイツ、イタリア、キプロス、タジキスタン、スイス、ハンガリー、オーストリア、エストニアに存在している。
フィルタシュ氏は2011年11月29日に、全国レベルの雇用主の共同代表機関である共同代表機関の議長に選出された。[27]
フィルタシュは2013年2月1日、自身のGDFメディアリミテッドのために、ヴァレリー・ホロシュコフスキーからインターインターメディアグループリミテッドの株式100％を買い戻した。[28]フィルタシュは2007年6月、他の事業の統合の過程で、様々なチャンネルをホロシュコフスキーのUAインターメディアグループリミテッドに売却した。 [29] [30] [31]フィルタシュは7つのテレビチャンネルと、キエフを拠点とする有力なウクライナ通信社を所有している。[32]フィルタシュはまた、2016年の選挙前後のロシアと米国の関係を分析した米国のドキュメンタリー「アクティブメジャーズ」の中で、様々なダミー会社を通じてSCLグループとケンブリッジ・アナリティカの一部を所有していると言及されている。 [33]
2014年4月、フィルタシュは、ウクライナの政治危機による事業運営の困難な状況にもかかわらず、オストケム・ホールディングス傘下のオストケム企業が、2014年第1四半期にリウネ・アゾット、スティロル・コンツェルン、クリミア・ソーダ工場の生産能力を大幅に向上させたと述べた。 [34] [ 35 ] [ 36] [37]オストケム企業の開発と近代化に向けた投資により、2014年第1四半期にリウネ・アゾット、スティロル・コンツェルン、クリミア・ソーダ工場の生産能力が大幅に向上した。[38]
2014年2月、英国国防省は廃止されたブロンプトンロード地下鉄駅をフィルタシュに売却し、フィルタシュはこの場所を住宅用アパートに改築する予定だった。[39] 2017年8月現在、この土地は未開発のままである。その理由は（彼の弁護士によると）フィルタシュが「米国の引き渡し要請によりウィーンからロンドンへ[アップデート]渡航できなかった」ためである。 [40]
2021年6月18日、ウクライナ国家安全保障防衛会議はフィルタシュ氏に対して、チタン事業が「ロシア連邦の軍産複合体」を支援したとして制裁を課した。[41]
2021年8月4日、フィルタシュが所有していたザポリージャ・チタン・マグネシウム工場が国有に返還された。[42]ザポリージャ州商事裁判所は、フィルタシュがウクライナ国有財産基金に対して2013年に負った、工場の近代化に1億1000万米ドルを投資するという義務を履行していないとの判決を下した。 [42]
2022年5月末、フィルタシュが支配していたウクライナの地域 天然ガス配給会社26社がナフトガスの子会社の経営に移管された。[43]（この移管前）フィルタシュの地域配給会社はウクライナの顧客に天然ガスの70％を供給していた。[43]
ビジネス開発の取り組み
フィルタシュは、ウクライナの雇用主団体を単一の強力な団体、ウクライナ雇用主連盟（FEU）に統合し、2011年11月から2016年9月まで議長を務めた。FEUの会員には、ウクライナのGDPの70％を生み出す企業や事業体が含まれている。同連盟は、国家レベルで政府や労働組合との経済、社会、労働関係における雇用主の利益を代表している。[44]
フィルタシュは2012年に中小企業支援を目的としたベンチャー投資ファンド「ブコヴィナ」の設立を開始した。同ファンドは経済のあらゆる分野の中小企業に優遇融資支援を提供するウクライナ初の投資ファンドとなった。[45]
2013年10月、フィルタシュはウクライナのヴィクトル・ヤヌコビッチ大統領によって世界貿易機関との協力に関する国家委員会に紹介された。[46]
政治
2002年春、フィルタシュはウクライナ大統領レオニード・クチマの妻リュドミラ・クチマの後援を受け、全ウクライナ政治団体「未来のための女性」のメンバーとして国会議員に立候補した。同党は2.11%の票を獲得したが[47] 、ウクライナ議会での代表選出に必要な3%の基準を下回った。2010年、フィルタシュはヴィクトル・ヤヌコーヴィチの大統領選挙運動の資金援助に関わった[48] 。フィルタシュは、ヤヌコーヴィチが2003年から2004年の出来事から学び、異なる政策を採用すると心から信じていると述べた。2011年以来、両者は政策の問題で対立している。2011年、フィルタシュは、ユシチェンコは良い改革を計画していたが、ユリア・ティモシェンコ首相はそれを実行することを許可しなかったと述べた[49] 。
2014年3月、フィルタシュはウクライナのビジネス界を代表して、ロシア産業家・企業家連合のアレクサンドル・ショーヒン会長とビジネス界全体に対し、政治情勢について演説し、ロシアのビジネスマンに対し、ロシアとウクライナの戦争を止めるよう求めた。[50]
2014年4月3日、フィルタシュは、来たる大統領選挙がウクライナの混乱を克服し、国際政治の舞台で国を強化することを期待すると発表した。彼は「政治的動機に駆られ、ウクライナとその国民に関心のない人たちによって私の評判が台無しになることは許さない」と述べた。[51] 2014年4月11日、彼はウクライナの大企業に対し、「経済的愛国心」の論理に従って行動し、国内企業の製品を買い占めるよう促した。[52]
2014年4月30日にBBCが掲載したフィルタシュのプロフィール記事[53]によると、フィルタシュはトルクメニスタンとウクライナのガス取引の仲介役を務めていたため、当時のウクライナ首相ユリア・ティモシェンコは2009年にフィルタシュと彼の会社をウクライナとロシアのガス管理交渉から排除しようと敵対的な試みをしたという。
フィルタシュは2014年5月にBBCのインタビューで、賄賂を支払ったことや組織犯罪との関わりを否定し、無実を主張した。フィルタシュは、米国とロシアの地政学的闘争における駒に過ぎないとの考えを改めて表明した。[54]
フィルタシュ氏は2016年9月、5年間FEU議長を務めた後、FEU議長の職を辞任した。[55]
オーストリアで米国への引き渡しと闘っている間、フィルタシュは自身のインターTVチャンネルのインタビューに応じ、経済危機を克服するためにウクライナの企業が団結して国家を支援するよう呼びかけた。[56]また、ウクライナ軍を支援する資金を提供することを約束した。[57] 4月、[年不明]フィルタシュの企業グループの一部であるオストケム・エンタープライズは、ウクライナ軍への支援を開始した。[58]
慈善活動
2014年時点でフィルタシュはウクライナ最大の慈善家の一人であり、Top-Ukraine.comによると[59]教育、[60]劇場、[61] [より良い情報源が必要]博物館、[62]歴史、文化、人道的プロジェクトに体系的な支援を提供し、2011年には科学にも[63] [64]支援を行っている。
2008年、英国ケンブリッジ大学はフィルタシュの資金援助によりケンブリッジウクライナ研究プログラムを設立した。 [65] 2012年にはフィルタシュの別の慈善事業によりケンブリッジ・ウクライナ奨学金制度が設立され、[66]ウクライナの資格のある学生がケンブリッジ大学で修士号を取得することが可能になった。2014年現在、フィルタシュはケンブリッジ大学およびケンブリッジカレッジに100万ポンド以上を寄付した大口寄付者を表彰するケンブリッジ後援者ギルドのメンバーとなっている。[67]フィルタシュの逮捕後、人権団体は大学が資金を受け取ったことを批判した。[68]
2014年、フィルタシュはリヴィウ市のウクライナカトリック大学のキャンパス建設に資金を提供した。[69]
2011年、フィルタシュはチェルニウツィー地方バンチェニー村の聖昇天修道院の聖三位一体大聖堂の建設に多大な貢献をした。彼の支援はモスクワ総主教キリルに認められ、フィルタシュにセラフィム・サロフスキー尊者勲章2等が授与された。[70]
論争
2011年現在、フィルタシュはウクライナで物議を醸す人物となっている。[71]
2005年4月、ウクライナのウクライナ保安庁（SBU）長官オレクサンドル・トゥルチノフはフィナンシャル・タイムズ紙に対し、SBUが12年間にわたりモギレヴィッチに関する20巻のファイルを収集した後、モギレヴィッチはロシアエネルギー会社と関係があったと説明した。 [72] 2006年、ティモシェンコの同盟者は国会で、フィルタシュのスイス登録のロシアエネルギー会社ロスウクルエネルゴは、セミオン・モギレヴィッチをサイレントパートナーとして抱えていたと述べた。ロシアエネルギー会社は、 2002年後半からイテラに代わってハンガリー登録のユーラル・トランス・ガスに代わって、 2003年以来ウクライナへの天然ガスの主要供給元となっている。[73] [74] [75] [76] [77] [78] 2006年4月のフィナンシャルタイムズのインタビューで、フィルタシュは、彼の銀行ライファイゼンがモギレヴィッチとの関係を調査するためにクロール社を雇った後、様々な持ち株会社との関係を説明した。[79] 2010年に米国の外交公電漏洩中に発見された文書によると、フィルタシュは2008年に、無法地帯だった1990年代にウクライナでビジネスを行うにはロシアの犯罪ボスとされるセミオン・モギレヴィッチの許可が必要であると、ウクライナ駐在米国大使ウィリアム・テイラーに伝えていた。 [80]同じ文書は、フィルタシュがビクトル・ユシチェンコ大統領とも友人であると主張していたことを示唆している。[81]フィルタシュはこの発言を否定した。[80 ]伝えられるところによると、ロシアの天然ガス採掘会社ガスプロムは、ガス仲介会社ロスウクルエネルゴを通じてロシアからウクライナへの天然ガスの配送を監督するようモギレヴィッチに依頼した。関係者は全員、モギレヴィッチとのつながりを否定している。 [80]他の電報によると、フィルタシュとモギレヴィッチは、元配偶者による共同所有、またはモギレヴィッチの元配偶者が株主であるフィルタシュ率いる会社を通じて、オフショア会社を通じてつながっていた。[82] 2010年の時点では、オーストリアを拠点とする銀行ライファイゼン・バンク・インターナショナルがロスウクルエネルゴを正当化するためのフロント企業である疑いもあった。[82]
2005年5月にウクライナ保安局がオレクサンデル・トゥルチノフによる捜査を開始した後、2005年6月15日、ティモシェンコはフィルタシュとキプロス島ニコシアに拠点を置くハイロック・ホールディングスが、ユーラル・トランス・ガスとロスウクライナ・エネルゴの両社が関与するトルクメニスタンのガス計画を通じてウクライナから盗まれた10億ドル以上の資金の中心人物だったと告発した。2005年9月8日、ユシチェンコはティモシェンコを解任し、その後、2005年9月23日、ユシチェンコの直接の命令により、SBUによる行方不明金の捜査は中止されたとトゥルチノフは述べている。[83] [84] [85] [86]
2009年6月16日、ユリア・ティモシェンコは、 2010年ウクライナ大統領選挙の他の候補者であるヴィクトル・ユシチェンコ、アルセニー・ヤツェニューク、ヴィクトル・ヤヌコーヴィチが、フィルタシュが資金提供した単一の選挙本部を共有していると非難した。[87] [88]彼女は、ヤヌコーヴィチへの主要な寄付者であるフィルタシュが、ニューヨークの不動産を不正に利用して、ウクライナから米国を経由してウクライナに資金をロンダリングし、さまざまな腐敗した政治活動や政治家を支援していると非難した。[89] 2011年4月26日、ティモシェンコはマンハッタンの米国地方裁判所でフィルタシュとロスウクルエネルゴを訴え、ストックホルムの仲裁裁判所の判決を操作したとして告訴した。この判決は、ウクライナの国営エネルギー会社ナフトガスに対し、ロスウクルエネルゴが「収用」した燃料の補償として天然ガス110億立方メートルと罰金としてガス11億立方メートルを支払うよう命じていた。[90]彼女は法廷で、フィルタシュがガス収入をマネーロンダリングし、ヤヌコビッチの政党と関係のあるウクライナの親クレムリンおよび親プーチンの候補者や役人を支援したと主張した。[91]フィルタシュとロスウクルエネルゴの両関係者は容疑を否定し、米国の判事は2015年9月に訴訟を却下した。[91]
2011年時点では、フィルタシュと複数回大臣を務めた影響力のあるユーリー・ボイコは「側近」であるとされていた。[92] [93] [94]
2012年時点では、アナリストやウクライナの政治家は、フィルタシュが2011年のユリア・ティモシェンコの有罪判決の背後に秘密勢力として存在し、復讐のためか、個人的な金銭的利益のためにウクライナの欧州連合への参加を妨害しようとしていたと信じていた。[95]フィルタシュはニューヨークの裁判所でティモシェンコの投獄を「首謀した」として告発されたが、この訴訟は2013年3月に却下された。[要出典]
2012年のウクライナ議会選挙では、フィルタシュはウクライナ民主改革同盟（UDAR）の主要スポンサーの一人とみなされていた。 [96]これはUDARによって否定されている。[97]
2013年7月23日、ニューヨークを拠点とするダンクロフト・ホールディングスの所有者であるイリヤ・シーガルとヴァディム・シーガル兄弟は、ニューヨーク郡最高裁判所にフィルタシュと当時ウクライナ第8位の銀行であったナドラ銀行を告訴した。 [98]訴訟では、銀行の所有者であるフィルタシュが、負債をめぐる「見せかけの訴訟」を通じて彼らの資産を差し押さえ、ヴィクトル・ヤヌコーヴィチ大統領とのつながりを利用して裁判の結果を保証したと非難した。[要出典]訴訟では、ウクライナ保安庁（SBU）の元長官ヴァレリー・ホロシコフスキーが、大統領府長官セルヒー・リョーヴォチキン、元ウクライナエネルギー大臣で副首相のユーリー・ボイコとともにフィルタシュのビジネスパートナーであると述べられた。訴状によれば、SBUはセガル夫妻を告訴する際にフィルタシュに代わって行動していたという。[99]
2017年現在、フィルタシュ、ポール・マナフォート、トランプ大統領政権の関係は、引き渡し事件が米ロ関係の試金石となるだろうという報道とともに引き続き注目を集めている。[100]
2014年、ロイターの特別レポートは、ガスプロムが200億立方メートル以上のガスを市場価格を下回る価格で販売し、フィルタシュが取引中に最大30億ドルの利益を得たことを記録した。このレポートはまた、プーチンがフィルタシュに最大110億ドルの信用枠を与え、それが2010年のウクライナ大統領選挙中にフィルタシュの影響力を強めるのを助けたことを証明する文書の公開にも言及している。[101]
2017年、米国の検察官はフィルタシュがロシアマフィアの上層部を支援する賄賂に関与していたとして訴訟を起こした。[91] [102]
トランプ・ウクライナスキャンダルへの関与
2014年からオーストリアのウィーンに住んでいるフィルタシュは、贈収賄と恐喝の容疑で米国への引き渡しに抵抗しており、容疑の取り下げを求めている。フィルタシュの弁護士は、複数の国と非政府組織からの圧力により解任されたウクライナの元検事総長、ビクトル・ショーキンから、当時のジョー・バイデン副大統領によってウクライナに伝えられた2019年9月の声明を入手した。ショーキンは声明の中で、バイデンが実際には彼を解雇したのは、バイデンの息子ハンターを雇用していたウクライナのエネルギー会社ブリスマへの調査をやめることを拒否したためだと主張した。ドナルド・トランプ大統領の個人弁護士であるルディ・ジュリアーニは、「フィルタシュとは何の関係もない」と主張しているが、テレビ出演でこの声明をバイデン夫妻の不正行為の証拠として宣伝している。
2019年7月まではラニー・デイビスがフィルタシュの代理人を務めていたが、[102]フィルタシュの代理人はトランプとジュリアーニの代理人であるジョセフ・ディジェノバと妻のビクトリア・トエンシングで、ジュリアーニの代理人であるレフ・パルナスの推薦により2人を雇っていた。ニューヨーク・タイムズ紙は11月、ジュリアーニがパルナスにフィルタシュにこの推薦を伝えるよう指示し、フィルタシュがバイデンに関する不利な情報を提供するのに役立つ可能性があると提案したと報じた。パルナスの弁護士は、この提案は「[フィルタシュの]引き渡し問題の潜在的な解決策の一部」であると述べた。[103]ショーキンの声明では、声明は「ドミトリー・フィルタシュの代理人を務める弁護士の要請により」作成されたと述べている。[104] [105] ブルームバーグニュースは10月18日、フィルタシュの仲間が2019年夏にバイデン親子の汚い情報を掘り起こし、フィルタシュの法的問題でジュリアーニに協力を求めようとし、7月にディジェノバとトエンシングを雇ったと報じた。ブルームバーグはまた、ジュリアーニがショーキンの声明を大々的に報道したことで、司法省がフィルタシュに対する告訴を取り下げる可能性が大幅に低下したと関係者から聞いたと報じた。これは政治的な取引のように見えるためだ。[106]
その日遅く、ニューヨーク・タイムズ紙は、数週間前、仲間のレフ・パルナスとイゴール・フルマンが起訴される前に、ジュリアーニは司法省の刑事・詐欺部門の職員と面会し、自身のクライアントが関与した「非常にデリケートな」外国贈賄事件について言及したと報じた。タイムズ紙は事件に関係する人物の名前は明かさなかったが、記事の掲載直後、ジュリアーニはフィルタシュではないと記者に語った。[107] [108] 2日後、司法省は、ジュリアーニの仲間がニューヨーク・タイムズ紙の捜査対象になっていると知っていたら、当局はジュリアーニと面会しなかっただろうと述べた。[109]ディジェノバは、ビル・バー司法長官とは30年来の知り合いで、2人ともレーガン政権の司法省で働いていたと述べている。[110] ワシントンポスト紙は10月22日、フィルタシュの弁護を始めた後、トエンシングとディジェノバはバー司法長官とめったにない直接面談を行い、フィルタシュに対する告訴を取り下げるべきだと主張したと報じた。[111] 8月中旬の面談に先立ち、バー司法長官は司法省に送られたCIA内部の最初の内部告発とジュリアーニのウクライナでの活動について詳細に報告を受けていた。バー司法長官はフィルタシュ事件への介入を拒否した。[112]
フィルタシュはロシアのガスプロム社からウクライナへの天然ガス輸入を仲介して財を成した。[113]ジョー・バイデン副大統領は、ウクライナ政府に対し、フィルタシュのような仲介業者を同国の天然ガス産業から排除し、ロシア産天然ガス輸入への依存を減らすよう求めていた。フィルタシュはバイデン一家に対する不利な情報の収集や資金提供への関与を否定した。[112]
ウラジスラフ・ダヴィドゾン[a]は、アンドリー・テリジェンコ[b]がフィルタシュと親しく、フィルタシュの仲介役を務めていると述べた。[121]
米国の引き渡し要請、2014年
2014年3月13日、オーストリア当局はフィルタシュを逮捕した。ヴァージニア州の判事が贈賄罪などの容疑でフィルタシュの逮捕状を発行した後、米国法執行当局はフィルタシュの引き渡しを求めた。[125] [126] 1週間後、フィルタシュはオーストリア史上最高額となる1億2500万ユーロ （1億500万ポンド、1億7200万ドル）の保釈金で釈放された。彼は「ありがたいことに、私はオーストリアの司法制度に最大限の信頼を置いており、自分の無実を証明するためにあらゆる法的手段を講じるつもりだ」と述べた。 [127]彼は、米国当局が「完全にばかげた、根拠のない」申し立てをしていると述べた。[127] 2014年4月、シカゴの米国大陪審はフィルタシュと他5名を海外腐敗行為防止法に基づき、贈賄、組織犯罪、マネーロンダリングなどの容疑で起訴した。告発内容は、チタン採掘ライセンスに関連してインド政府関係者に1,850万ドルの賄賂を贈ったことに集中しており、その鉱物はシカゴに本拠を置くボーイング社に売却される予定だった。[128] [c]
2019年6月、オーストリア最高裁判所はフィルタシュの引き渡しを承認し[130] 、 2019年7月にはオーストリア法務大臣クレメンス・ヤブロナーも承認した[131]。しかし、2019年7月時点で、フィルタシュの弁護団は彼の引き渡しを停止した[132] 。
米国の引き渡し拒否とウクライナへの帰国の試み、2015年
2015年4月30日、ウィーン地方刑事裁判所はフィルタシュの米国引き渡し要求を却下した。クリストフ・バウアー判事は、引き渡し要求は「政治的動機によるもの」だと述べた。[133] [134]バウアー判事は、フィルタシュがウィーンで逮捕されてから1年が経ったが、米国当局はフィルタシュがインドで賄賂を支払ったという十分な証拠を提示しておらず、特にその主張を裏付ける証言を提供していないと述べた。[133]審理中、バウアー判事は、米国側の証人の信憑性は疑うどころか、そもそも証人が存在するかどうかさえ疑うと述べていた。ニューヨーク・タイムズの記者は、この決定を「司法省と国務省への痛烈な非難」と評し、欧州の同盟国から見た米国当局の信頼性の低下を反映しているとした。[135]
2015年11月25日、ドイツのメディアは、フィルタシュが12月2日にウクライナに帰国し、FEUに参加する可能性があると報じた。11月26日、ウクライナ内務省の報道官アルチョム・シェフチェンコは、内務省はフィルタシュに対して刑事訴訟を起こしていないが、オストケム・グループに対する訴訟があり、フィルタシュは証人として召喚されたと述べた。
2015年11月28日、ウクライナ空域管理局長はフィルタシュの帰国を阻止するため、民間航空機の空域を閉鎖するよう指示した。[136]
2017年の米国引渡しに関する控訴裁判所の判決
2017年2月21日、ウィーン高等地方裁判所（オーバーランデスゲリヒト・ウィーン）は上訴を審査し、フィルタシュを米国に引き渡すことを許可する判決を下した。引き渡しに関する最終決定はオーストリア連邦法務大臣に委ねられた。[要出典]
レオ・レヴナイク・イワンスキ判事は、下級裁判所が米国当局に不利な判決を下して以来、米国当局が追加の文書を提出したと指摘した。フィルタシュは最長50年の懲役刑と全資産の差し押さえに直面している。判決の直後、フィルタシュはマネーロンダリングの容疑に関連するスペインの逮捕状により逮捕された。[137] [138]
スペインとアメリカの命令による拘留、2016年
2017年2月21日、高等法院の判決発表の数分後、オーストリア警察はスペインが発行したEU逮捕令状に基づきフィルタシュを裁判所で拘留した。[139]スペインの逮捕状はマネーロンダリングの捜査の一環として発行された。ウィーンの検察当局は今後の対応を決めるためフィルタシュを48時間拘留した。
フィルタシュは2014年に預けられた1億2500万ユーロの保釈金により2017年2月23日に釈放された 。しかし、同日、米国の引き渡し要請に関連して逮捕され、拘留された。
2月24日、ウィーン地方裁判所は、米国への引き渡し事件に関して、ウィーン検察官による引き渡しまでの暫定拘留の申し立てを却下した。フィルタシュがスペインか米国のどちらに引き渡されるかという問題は、オーストリアのヴォルフガング・ブランドシュテッター法務大臣の管轄である。[140]
2017年9月初旬、ウクライナのイェヴヘン・イェニン副検事総長は、フィルタシュのウクライナへの帰国は「非現実的な出来事」だと指摘した。米国とスペインからの引き渡し訴訟の審理は長期化するだろう。イェニンはまた、「この事件には政治的な側面がある。フィルタシュの弁護のレベルを考慮すると、オーストリアの元法務大臣も含まれている」と指摘した。[141]
2017年9月、ヒューマン・ライツ・ウォッチを含む反汚職団体は、フィルタシュをマグニツキー・リストに載せ、米国政府に制裁を与えるよう提案した。[142] [143]
2017年12月19日、ウィーンの高等地方裁判所はフィルタシュがマネーロンダリングや組織犯罪に関与したことを示す証拠が不十分であるとして、フィルタシュをオーストリアからスペインに引き渡さないことを決定した。[144]
私生活
フィルタシュは最初の妻リュドミラ・グラボヴェツカヤ（ウクライナ語：Людмила Грабовецька ）と結婚し、イヴァンナ（ウクライナ語：Іванна）（1988年生まれ）という娘がいる。 [145] [146] [147]
彼は2001年から2006年まで、2番目の妻マリア・カリノフスカヤ（ウクライナ語：Марія Калиновська ）と結婚していた。 [145]彼の継子セルヒー・カリノフスキー（ウクライナ語：Сергій Калиновський）は、2007年5月30日に駐車中の車の運転手と乗客が死亡した交通事故に巻き込まれた後、2007年9月にウクライナから逃亡した。[145]カリノフスキーは彼らの死で起訴され、国際指名手配リストに載っている。[145]
2016年現在、フィルタシュの妻ラダ・パヴリヴナ・フィルタシャ（ウクライナ語：Лада Павлівна Фірташа）、娘ハンナ（ウクライナ語：Ганна）（2005年生まれ）、息子ドミトロ（ウクライナ語：Дмитро）（2007年生まれ）はいずれもロシア国籍を有し、2016年4月現在、全員がモスクワに居住している。[147] [148] [149] [150]
2016年現在、長女イヴァンナとその母親マリアはウクライナ国籍である。[148]
2005年、ニースのLMホールディングス、後にアイルランドの会社モラガ社を通じて、フランスのコートダジュールのサンジャンカップフェラにあるカップフェラ近くのヴィララモーレスクを買収した。 [ 151] [152]
参照
注記
- ^ ウラジスラフ・ダビドゾン（ウズベキスタン、タシケント生まれ ）[114] [115]は、1990年10月にウズベキスタンのタシケントからブルックリンに移住したグレゴリー・ダビドゾンの息子であり、彼のダビドゾンラジオを通じてリトルロシアとして知られるブライトンビーチコミュニティの有力なメンバーである。[116] [117]
- ^ アンドリー・テリジェンコ（ウクライナ語：Андрій Теліженко 、1990年生まれ）は、ワシントンD.C.のウクライナ大使館の元ウクライナ外交官で、ブリスマ・ホールディングスのために働いていた広報会社ブルー・スター・ストラテジーズの契約社員だった。[118] [119] [120] [121]彼はルディ・ジュリアーニと親しい。[121] [122] 2021年1月、テリジェンコは、アンドリー・デルカチとルディ・ジュリアーニに関連する2020年のトランプ支持の偽情報キャンペーンでの役割により制裁を受けた。[123] [124]
- ^ 起訴状は2013年6月に発行されたが、2014年4月まで封印されていた。[129]
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外部リンク
- グループDFウェイバックマシンで2017年3月21日にアーカイブ– フィルタシュの持株会社
- Dmitry Firtash の個人サイト[永久リンク切れ]
- ウクライナ雇用者連盟のサイト – フィルタシュの持株会社