ダニエル・キナハン

ダニエル・ジョセフ・キナハン（1977年6月25日生まれ）は、アイルランドのボクシングプロモーターであり、犯罪組織のボスと疑われている。彼は、アイルランド高等法院によって、世界規模の組織犯罪の重鎮として指名されている。 ^{[2] [3] [4] [5]}犯罪資産局は、彼がキナハン組織犯罪グループ（通称キナハンカルテル）の活動を「管理・統制」していたと述べている。キナハンカルテルは、アイルランド、イギリス、ヨーロッパ本土に麻薬や銃器を密輸し、「ヨーロッパ、アジア、中東、南米で国際犯罪活動を促進する関係を持っている」犯罪組織である。^{[6] [7] [8] [9] [10]}

キナハン・カルテルはハッチ・ギャングと継続的な抗争を続けている。この抗争は2015年にスペインのマルベーリャでキナハン・ギャングによってゲイリー・ハッチが殺害されたときに始まった。2021年8月現在、この抗争で少なくとも18人が殺害されている。^{[11] [12] [13] [14]}

2022年10月、アイルランド警察麻薬・組織犯罪局長はアイルランド高等裁判所への宣誓供述書の中で、犯罪収益であることが証明されたため裁判官が財産の差し押さえを命じたCAB裁判中に、キナハンがハッチ・キナハンの確執の一環として「多数の殺人を認可した」と述べた。^[15]

2024年10月、警察長官 ドリュー・ハリスはキナハンの仲間に対し、米国が提示した1500万ドルの報奨金と証人保護プログラムと引き換えに彼を引き渡すよう促した。^[1]

キナハンは1977年6月25日にダブリンで生まれ、^{[16]ジャン・ボイラン（2014年死去）と}クリスティ・キナハンの長男である。^[17]彼の父親は有罪判決を受けた麻薬の売人で、キナハン・カルテルの創設者でありリーダーであると広く報じられている。^{[18] [19]キナハンは}タラトで育ち、その後ダブリンに戻り、リバティーズ地区のオリバー・ボンド・フラットで暮らした。 ^[20] 23歳のとき、シェルボーン・パークの外で2人の警官に対する「凶悪な攻撃」に関連して逮捕された5人のうちの1人であった。彼は暴行罪で起訴され、ダブリン地方裁判所によって保釈を拒否された。容疑は翌年取り下げられた。^[16]

2009年に南米の米国大使館から国防総省に送られた外交電報では、キナハンは「国際的な麻薬密売の容疑者」と表現されていた。^[16]

キナハンは2010年にスペイン、アイルランド、イギリス当局の合同作戦中にスペインで逮捕された。この作戦ではイギリス重大組織犯罪庁（国家犯罪庁の前身）が多国籍麻薬密売捜査の逮捕段階で200人以上の捜査官を派遣した。^[21]

キナハンは2016年にダブリンのリージェンシーホテルで起きた銃撃事件の標的と報じられた。この事件では3人が射殺され、うち32歳だったキナハンの仲間デビッド・バーンは射殺された。^{[22] [23]}警察はキナハンが窓から飛び降りて逃走したと考えていると報じられた。^[22]彼は少なくとももう1回暗殺未遂の標的にもなっている。^[21]

2018年、スペインの警察官はマルベーリャの裁判所で、キナハンが2015年にコスタ・デル・ソルでギャングのライバルであるゲイリー・ハッチの殺害を命じたと述べた^。[24]

彼は、 FBIと麻薬取締局が作成した「麻薬テロリスト」リストに載せられ、米国への入国を禁止されている。キナハン・カルテルの他の27人の仲間も米国への入国を禁止されている。^[25]彼の父クリスティ・キナハンと兄弟クリストファー・ジュニアも米国への入国を禁止されている。^[21]キナハンは、英国国家犯罪対策庁のターゲットになっていると報じられている。^[21]

オランダ警察に送られたDEAの文書には、ダニエル・キナハン、ラファエレ・インペリアーレ（カモッラの麻薬・武器商人）、リドゥアン・タギ（オランダ人犯罪者、現在投獄中）、エディン・ガチャニン（ボスニアの麻薬密売人）が率いるスーパー麻薬カルテルの存在が暴露された。^{[26]このグループは、疑惑のカルテルの拠点であるドバイの}ブルジュ・アル・アラブ・ホテルで会合を行っているところをDEAに目撃されている。会合は2017年に行われたが、オランダのメディアに伝わったのは2019年10月になってからだった。DEAはこれを世界最大の50の麻薬カルテルの1つと見なし、ペルー産コカインを事実上独占し、ヨーロッパのコカイン取引の約3分の1を支配するとしている。DEAの文書によると、すべての麻薬の出荷先はオランダの港になる予定だった。^{[27] [28] [29]}

2022年3月、犯罪資産局がキナハン、ジム・マンスフィールド・ジュニア、カルテル仲間のトーマス・「ボンバー」・カバナに対して訴訟を起こしていることが明らかになった。この訴訟は1年以上秘密裏に進められており、マンスフィールドが主な標的となり、キナハンとカバナらが被告となっていた。^[30]

ジェームズ・イングリッシュによる3時間のポッドキャストインタビューは2022年3月17日に公開される予定だったが、イングリッシュは3月14日に法的な問題によりポッドキャストがキャンセルされたと発表した。^[31]

2022年4月、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、ダニエル・キナハン、その父クリスティ・キナハン、兄弟クリスティ・キナハン・ジュニア、およびキナハン家の他の主要関係者4名に制裁を課した。OFACの通知では、家族とその関係者を総称して「キナハン組織犯罪グループ」または「KOCG」と呼んでいる。この措置により、米国国際緊急経済権限法および大統領令13581号に基づき、犯罪グループは特別指定国民および資産凍結者リストに追加される。 ^[32]

SDNリストへの追加により、指定人物の米国金融システム内での財産が凍結され、米国民は指定人物との取引が禁止される。制裁の回避を幇助するなど、制裁に違反した場合は、最高20年の懲役刑が科せられる。^{[33] [34]}

2022年4月12日、米国国務省は、キナハン一家の逮捕や有罪判決につながる情報に対して、麻薬報奨金プログラムに基づき最大500万ドルの報奨金を提供すると発表した。報奨金は、ガルダ・シオカナ、国家犯罪庁、麻薬取締局と共同で提供される。^[35]

2022年9月13日月曜日の朝、スペイン治安部隊のエリート中央作戦部隊が率いる6つの執行機関の合同部隊が、イギリス生まれで元コークのレストラン経営者ジョン・フランシス・「ジョニー」・モリッシーをスペインのマルベーリャにある彼の別荘で逮捕した。KOCGの元執行官で現在はマネーロンダリング業者として知られる彼は、OFACによって逮捕された7人のうち最初の人物であり、20年以上前にアイルランドの犯罪資産局職員に危害を加えようとしたと報じられた後、アイルランドから逃亡していた。モリッシーは、妻ニコラのスコットランドに拠点を置くネロ・ドリンクス・カンパニー・リミテッドを宣伝するチームの一員であったことで悪名を馳せた。この会社はモリッシーの年間2億ユーロのマネーロンダリング事業の一部であると考えられており、同時に彼女も逮捕された。^[36]

2022年4月21日、アラブ首長国連邦は個人および事業用の銀行口座を含む彼の資産を凍結した。^[37]

2012年、キナハンはアイルランド出身のボクサー、マシュー・マックリンとともにスペインのマルベーリャでMTKグローバル（旧称MGM）を設立した。設立以来、MTKグローバルはタイソン・フューリーやダレン・ティルなど、数多くの世界クラスのボクサーと契約してきた。2017年、キナハンが主な標的とされたデビッド・バーンの銃撃事件を受けて、MTKグローバルはキナハンとの関係を断ったと発表した。^[38]しかし、フューリーのアドバイザーやマッチメーカーを務めるなど、国際ボクシング界では重要な人物であり続けている。^[39]

2017年2月にMTKグローバルとの関係が断たれたように見えたにもかかわらず、キナハンは世界のボクシングで活躍し続けた。2020年6月10日、タイソン・フューリーとアンソニー・ジョシュアが2試合契約で原則合意に達したと報じられ、専門家はこれを「英国ボクシング史上最大の戦い」と称賛した。フューリーは合意の仲介を手伝ってくれたキナハンに公に感謝した。「ダン、ありがとう。彼は文字通り一線を越えて、来年のタイソン・フューリー対アンソニー・ジョシュアの2試合契約を成立させた」と彼は言った。^[40] 2022年3月、世界ボクシング評議会（WBC）のマウリシオ・スレイマン会長はキナハンについて次のように述べた。「私は誰かを判断する者ではありません。いかなる個人や団体よりも先に、あらゆる種類の差別や権力の乱用と闘うことが私たちの組織の方針です。だからこそ、ダニエルはボクシングに利益をもたらすという彼の探求を全面的に支援します。」^{[41] [42]}

2020年6月、アイルランド政府はボクシング協定の仲介におけるキナハンの関与に「憤慨」を表明し、キナハンはアイルランド議会（下院）で名前が挙げられ、同国の首相であるレオ ・バラッカー首相からも特に非難された。 ^[43]アイルランド外務省はキナハンに関してアラブ首長国連邦の当局に連絡を取った。 ^[44] BBCニュースは「アイルランドの政治家、警察官、国民は、彼らが本当のダニエル・キナハンと呼ぶ人物を外の世界に知ってもらいたいと切望している」と報じた。^[45]

また、2020年6月には、KHKスポーツの「特別顧問」を務めていたキナハン氏が、わずか1か月でその役職を解かれた。バーレーン国王の息子であるハリド・ビン・ハマド・アル・ハリファ氏が所有するKHKスポーツは、バーレーン政府の国際メディア関係責任者の協力を得て、キナハン氏の役職解任の声明をメディア各社に直接伝えた。^{[46] [47]}

2021年2月、BBC パノラマはキナハンのボクシングへの関与についての報道を放送した。^[48] バリー・マクギガンはボクシングにおける脅迫について語った。^[48]ダニエル・キナハンは疑惑を否定した。^[48]

英国ボクシング管理委員会のロバート・スミス氏は、委員会はキナハンに対して何もできないと述べた。^[49]パノラマ番組では、MTKグローバルの弁護士がキナハンがまだファイターにアドバイスしていることを確認した。^[49]スミス氏は「もちろん、ボクシング界にとって残念なことですが、この男性は英国ボクシング委員会からいかなる資格でも認可されていません。私たちはMTKにプロモーターとしての認可を与えていません。私たちは個人に認可を与えているので、名前の挙がっているプロモーターはリー・イートンであり、私たちが取引しているのは彼だけです」と述べた。 ^[49]（リー・イートンはMTKグローバルの従業員である。^[49]）スミス氏は、委員会の規則の抜け穴により、委員会はキナハンのような「アドバイザー」を規制する力がなかったと述べた。^[49]

2月5日、北アイルランド警察（PSNI）は、ドキュメンタリーを制作したパノラマチームが脅迫されたと発表した。 ^{[50] [51] [52]}あるジャーナリストは、命の危険にさらされたため、北アイルランドの自宅から強制的に退去させられ、家族はPSNIの保護下にある安全な場所に移された。^[53]

2021年2月7日、キナハンを顧問として雇っているボクサーのビリー・ジョー・サンダースは、ジャーナリストのニコラ・タラントにツイッターのダイレクトメッセージを送り、キナハンとの直接インタビューを認めてもらう代わりに「ダニエル・キナハンについて何か良いことを書いて」と要求した。^[54]サンデー・ワールド紙に寄稿しているタラントは、この申し出を拒否した。^[54]

2021年2月8日、キナハンは英国のトークスポーツに声明を発表し、いかなる犯罪組織にも属していないと否定した。 ^{[55] [56]}また、ジャーナリストへの脅迫を否定し、ボクシングに関わっていることを認めた。^{[55] [56]彼は、}パノラマ番組は「これまで何度もなされてきた根拠のない主張の焼き直しだ」と主張した。 ^{[55] [56]彼は}特別刑事裁判所を批判し（最高裁判所ではなく高等裁判所^[57]によって世界規模の組織犯罪の非常に上級の人物として指名されているにもかかわらず）、有罪判決は受けていないと述べた。^{[55] [56]}キナハンは、アイルランドの裁判所で彼に不利な事実認定がなされたことに異議を唱えたことはない。^[58]

2020年12月、ドバイで米国の弁護士から詐欺罪の召喚状が彼に対して送達された。 ^{[59] [60]ボクシングプロモーターのモーゼス・ヘリダは、ヘリダ・ボクシング・マネジメントと契約していた}ジョセフ・ディアスとの契約をめぐって民事訴訟を起こした。^{[59] [60]}彼は、ディアスが2020年に世界選手権で優勝した後、MTKがHBMと結んだ5年契約に違反して10万ドル（₡81,500）の前払い金を提示したと主張した。^{[59] [60]ヘリダはまた、ダニエル・キナハンとMTKが民事訴訟で適用される}RICO法に違反していると主張している。^{[59] [60]}ヘリダは、キナハンがMTKグローバルを「フロントビジネス」として設立し、麻薬密売による不法な収益を洗浄したと主張しており、キナハンはもはや組織に関与していないという主張にもかかわらず、依然として組織に「影響を与え、支配している」と主張している。^{[59] [ 60]キナハンは}、カリフォルニア州中央地区の米国地方裁判所に回答を提出しなければ、欠席裁判で不利な判決が下される可能性がある。^{[59] [60]}

2019年現在、キナハンと弟のクリストファー・ジュニアはドバイに住んでいる。^[61]外国資産管理局によると、彼はパーム・ジュメイラに住居を持っている。^{[62]彼は2017年5月に}ブルジュ・アル・アラブで結婚した。^{[63]ゲストには、}リドゥアン・タギ（モロッコ系オランダ人）、リカルド・リケルメ・ベガ（チリ人）、ラファエレ・インペリアーレ（イタリア人）など、さまざまな背景を持つ犯罪者が含まれていた。 ^[63]オランダ警察は、結婚式のパーティーが捜査官が「スーパーカルテル」同盟を特定するのに役立った後、彼らが共謀していたというナビルBとして知られる男の主張を調査している。^[63]エネットコムのサーバーから回収されたメッセージも、問題の犯罪者が共謀しているという主張を裏付けている。^[63]

キナハンは2017年からカオイム・ロビンソンと結婚している。ロビンソンは殺害された麻薬王ミカ・ケリーの元パートナーであり、^{[64]ダブリンの}クーロック地区出身である。^[65]