トランプ大学

2005年、ニューヨーク州教育省はトランプ氏、セクストン氏、トランプ大学に対し、トランプ大学は実際には大学として認可されておらず、対面授業や研修を提供するのに必要な免許も持っていないにもかかわらず「大学」という言葉を使用しているため州法に違反しているとの書簡を送付した。^{[ 10 ]}セクストン氏は、同組織がニューヨーク州での学生への指導を停止すると約束したが、ニューヨーク州司法長官は、そのような指導が継続されていると主張した。^{[ 10 ]}

2010年3月に高等教育副長官のジョセフ・フレイがトランプに送った書簡には、「貴社による『大学』という言葉の使用は誤解を招くものであり、ニューヨーク州教育法および理事会の規則に違反する」と記されていた。^{[ 10 ] [ 28 ]} 2010年6月、トランプ大学は名称を「トランプ起業家イニシアチブ」に変更した。^{[ 23 ]}

2013年8月24日、ニューヨーク州は、トランプ大学に対し、違法な商慣行と虚偽の主張を理由に4,000万ドルの民事訴訟を起こした。^{[ 29 ] [ 30 ]}ニューヨーク州司法長官エリック・シュナイダーマンのプレスリリースによると、この訴訟は、消費者詐欺・保護局の副局長ローラ・J・レヴィン、局長ジェーン・M・アジア、経済正義担当執行副司法長官カーラ・G・サンチェスの監督の下、副司法長官トリスタン・C・スネルとメルビン・L・ゴールドバーグが担当することになっていた。^{[ 31 ]}シュナイダーマンは、トランプ大学を「おとり商法」と表現した。^{[ 32 ]}彼は、トランプが5,000人以上を騙して、不動産投資の手法を学ぶために最大35,000ドルを支払わせたと非難した。^{[ 33 ]}

トランプ氏は、同校の支持率は98％だと主張し、シュナイダーマン氏は「注目を集めようとする政治的な手先」だと述べて、疑惑を否定した。^{[ 34 ]}彼は、シュナイダーマン氏の調査には選挙献金の脅しが伴っていたとして苦情を申し立てた。ニューヨークの倫理委員会は苦情を調査し​​、2015年8月に却下した。^{[ 35 ]}厳格な守秘義務法のため、苦情が却下されたのはトランプ氏の主張が虚偽だったからなのか、シュナイダーマン氏の行為が倫理規定に違反していなかったからなのかは不明である。^{[ 36 ]}

2014年10月、ニューヨークの裁判官は、トランプ氏が必要な事業許可なしに会社を運営していたとして、トランプ氏個人に責任があると判断した。^{[ 33 ]}

2010 年 5 月、テキサス州の消費者保護局は、トランプ大学を提訴するためにテキサス州司法長官事務所に許可を求めた。消費者保護局の調査により、同社が「虚偽、誤解を招く、欺瞞的な行為」を行っており、テキサス州の納税者から 260 万ドルを詐取していたことが判明した。当時テキサス州司法長官の消費者保護担当副部長であったジョン・オーウェンズ氏によると、推定 267 人のテキサス州民が 3 日間のセミナーに 42 万 5000 ドル以上を費やし、39 人が追加クラスやその他の特典を含むトランプの「ゴールド エリート」パッケージを 1 つ 3万 5000 ドルで購入した。テキサス州の別の 150 人の顧客が他の商品やサービスに 82 万 6000 ドル以上を費やした。^{[ 13 ] [ 37 ]}調査によると、

「無料ワークショップ」は、被告トランプ大学の3日間セミナーの販売促進の場に過ぎず、実用的な内容はほとんど提供していません。私たちが確認したトレーニング資料によると、トランプ大学の3日間セミナーの参加者は、経済的に困窮している住宅所有者を食い物にし、差し押さえ物件を狙うように教えられています。…被告らは、これらの「無料ワークショップ」で、講座が不動産業者向けの継続教育単位として認められていると虚偽の主張をしていますが、トランプ大学の講座はテキサス州不動産委員会によって承認されておらず、トランプ大学は「大学」と名乗る法的資格を持つ認定機関でもありませんでした。^{[ 37 ]}

消費者保護局が提起した訴訟は、テキサス州の納税者が「大学」の学生として「セミナーや教材に費やした」260万ドル以上と、罰金や手数料としてさらに280万ドルを回収することを目的としていた。^{[ 37 ]}

調査は中止され、訴訟も提起されなかったが、トランプ大学はテキサス州での運営を停止することに同意した。^{[ 37 ]} （グレッグ・アボット司法長官はその後知事となり、^{[ 37 ]}消費者保護副長官のオーウェンズは後に、アボットが「トランプを訴えない」という決定は「政治的なものだ」と主張した）：トランプは後にアボットの知事選キャンペーンに3万5000ドルを寄付した。^{[ 37 ]}アボットの広報部長はこの告発を「ばかげている」と呼び、トランプ大学は「授業が欺瞞的であるという主張に異議を唱えた」。）^{[ 37 ]}

2016年11月18日、トランプ氏が2件の集団訴訟とニューヨークでの訴訟を和解するために2500万ドルを支払うことに合意したと報じられた。和解はサンディエゴの集団訴訟の裁判開始予定日の10日前に成立した。2100万ドルは集団訴訟の参加者に、300万ドルは集団訴訟の対象とならないニューヨーク市民に支払われ、無許可の大学を運営したとしてニューヨーク州から最大100万ドルの罰金が科される。^{[ 76 ]}原告側の弁護士は、訴訟に関与した約7000人の元トランプ大学学生に支払われる金額を最大化するために、報酬を放棄し、無償で活動することに同意した。 ^{[ 77 ]}また、和解では、以前は決して和解しないと述べていたトランプ氏が、いかなる不正行為も認めていないことが明記された。^{[ 78 ]}この和解は、キュリエルの要請により11月10日に当事者に協力を申し出た米国地方裁判所判事ジェフリー・T・ミラーによって仲介された。^{[ 79 ]}キュリエル判事は2017年3月31日に和解を承認した。^{[ 80 ]}

シュナイダーマン氏は、トランプ氏による和解と支払いは「ドナルド・トランプによる驚くべき方針転換であり、彼の詐欺的な大学の被害者6,000人以上にとって大きな勝利だ」と述べた。^{[ 81 ]}トランプ氏自身は、大統領当選者として忙しすぎて裁判に持ち込む時間がなかったため、「潜在的な賠償額のほんの一部」で和解したと述べた。さらに、「大統領選に勝利したことで唯一残念なのは、トランプ大学に関する長くても勝訴できる裁判に時間をかけられなかったことだ。残念だ！」と付け加えた。^{[ 82 ]}

和解金の最終支払いは、クラスのメンバーの1人が和解から離脱して個別の請求を行うことを選択したため保留されました。^{[ 83 ]}地方裁判所と控訴裁判所はその人物の請求を却下し、キュリエルは2018年4月に和解を確定しました。元学生はコースに費やした金額の最大90%の払い戻しを受けることができます。^{[ 84 ]}

和解金はトランプ氏ではなく、ラスベガスのホテル事業のパートナーである億万長者のフィル・ラフィン氏が支払った。2019年2月、米国下院監視改革委員会の会合で、ジャッキー・スパイアー議員は、後にラフィン氏であることが判明した「カンザス州民」が、 トランプ大学訴訟の判決におけるトランプ氏の賠償責任を満たすために2500万ドルを支払ったと示唆した。ラフィン氏は2018年にトランプ氏に2800万ドルを支払ったことを認めたが、それはトランプ・インターナショナル・ホテル・ラスベガス に関連する「未払い料金」であり、トランプ大学訴訟とは無関係だと主張した。^{[ 85 ]}

2010 年、テキサス州司法長官グレッグ・アボットの事務所がトランプ大学を調査した。訴訟は起こされなかったが、調査官から顧客リストや内部文書の要求を含むやり取りをした後、トランプ大学はテキサス州での事業を閉鎖した。これには新聞広告、無料プレゼンテーション、3 日間のセミナーが含まれていた。^{[ 86 ]} 6 年後、2016 年の大統領選挙中に、AP 通信は、トランプが2014 年のアボットの知事選キャンペーンに 35,000 ドルを寄付していたことを発見した。^{[ 87 ]}テキサス・マンスリーは、アボットがトランプを特別扱いしていたかどうか疑問を呈した。^{[ 88 ]} アボットの後任としてテキサス州司法長官となったケン・パクストンは、元消費者保護副部長のジョン・オーウェンズに停止命令書を送付した。オーウェンズは、事件を取り下げるように言われたと述べ、これまで公開されていなかった文書を AP 通信に転送した。パクストン氏は声明で、オーウェンズ氏が「機密情報および特権情報」を公開したと述べた。^{[ 89 ]} 2010年に副司法長官を務めたデビッド・S・モラレス氏は、2016年に、アボット氏とこの問題について話し合うことなく540万ドルの訴訟を取り下げたことを認めた。^{[ 90 ]} 2018年、トランプ氏はモラレス氏をテキサス州南部地区連邦地方裁判所の判事に指名した。^{[ 91 ]}

フロリダ州司法長官パム・ボンディの事務所は、2013年9月にトランプ大学に対するニューヨーク州の訴訟に参加することを検討していると発表した。^{[ 92 ] [ 93 ]} 4日後、ドナルド・J・トランプ財団は、ボンディの再選キャンペーンを支援する527団体「And Justice for All」に2万5000ドルを寄付した。その後、ボンディはニューヨーク州の訴訟への参加を拒否した。ボンディの広報担当者によると、ボンディは事務所が訴訟への参加を検討していると発表する数週間前に、トランプから個人的に寄付を依頼していたという。^{[ 93 ] [ 94 ] [ 95 ]} 2016年3月、ワシントンの責任と倫理のための市民団体（CREW）は、違法の可能性のある寄付についてIRSに苦情を申し立てた。 ^{[ 96 ] [ 97 ]} 2016年9月、この寄付は非営利団体からの政治献金を禁じる法律に違反しており、トランプ氏は自身の資金で財団に返済し、罰金としてIRSに2,500ドルの消費税を支払ったと報じられた。 ^{[ 98 ]}トランプ氏は、この寄付はトランプ大学の訴訟とは関係ないと否定し、ボンディ氏の司法長官としての業績に対するものだと述べた。^{[ 99 ]}ホワイトハウスは2019年11月、トランプ氏に対する進行中の弾劾調査に関する通信を処理するためにボンディ氏が一時的にスタッフに加わると発表し、倫理監視団体から異議が唱えられた。^{[ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ]}