ノヴァがBVI IBCで死去

Nova Dies は、天然資源の採掘と輸送に投資する国際信託およびその他の資産管理会社のコンソーシアムをカバーするビジネスシェルとして機能する、英領バージン諸島 (BVI) の国際事業会社 (IBC)です。同社の株式は複雑な信託スキームを通じて管理され、Nova Dies 自体の子会社である管理会社を通じて管理されています。Nova Dies スキームは、主にコロンビア、オランダ、ギリシャ、コンゴの採掘および輸送権益の投資をカバーすると推測されています。

Nova Dies の非金融業務のほとんどは、ダルエスサラーム(タンザニア) のピレウス港から海路でコルタンやその他の鉱物を輸入するものです。ピレウスでは、鉱物の積荷が降ろされ、ピレウスから調整されたバルカン半島横断陸路のネットワークによって東ヨーロッパ全体に配送されます。

同社の正式な本社はイギリス領ヴァージン諸島のトルトラ島の沖合の港湾にありますが、事業の中核はギリシャのピレウスにあります。Nova Dies はそこに税関および輸送管理の代表事務所を置いています。

Nova Diesは、ロッテルダム港フリーゾーン（オランダ）に二次貨物管理事務所、ニコシア（キプロス）に財務管理事務所、マデイラ国際オフショアビジネスセンター（ポルトガル）に投資管理事務所も運営している。^[1]

Nova Dies の重要な特徴は、運営スタッフや管理スタッフを雇用していないことです。むしろ、独立したエージェント、弁護士、管財人、代表者のネットワークによって管理されています。このネットワークは、実際の企業運営を実行するために雇用された多数の独立した請負業者と会社との間の仲介役も担っています。さらに、Nova Dies は資産を一切保持しておらず、クライアントに代わって投資を行い、他の企業や信託スキームの企業資産や金融資産に対する所有権と管理権を行使し、サードパーティの関連会社のネットワークを管理する管理会社としてのみ機能します。

同社は2010年にイギリス領ヴァージン諸島のトルトラ島の沖合の避難所に設立されました。

Nova Dies は、主に鉱業における第 2 層の管理契約を扱っています。コルタン鉱石および希土類鉱山の運営、物流、財務管理に携わる第 1 層管理会社の財務、投資、輸送ネットワーク管理を専門としています。

Nova Dies の管理資産には、コロンビア東部(グアイニア地域) のいくつかのコルタン鉱山と、コンゴ民主共和国(北キブ) のコルタン、スズ石、鉄マンガン重石の混合鉱山が含まれます。Nova Dies は実際には鉱山の運営管理には関与していませんが、採掘場所から中央、東ヨーロッパ、中国の処理工場への未加工鉱石の輸送を扱っており、それを鉱物取引業者や輸送業者に委託しています。さらに、鉱山会社や輸送会社に資金提供、取引仲介、通関手続き、バルク管理、卸売サービス、先物契約代理、ヘッジおよび通貨スワップ サービス、リボルビング、レイヤリング、投資交換資金調達構造の運営を提供しています。Nova Dies は、国境を越えた取引の円滑化も提供し、相互共同資金調達および資金交換構造を運営しています 。

Nova Dies に対する主な批判は、次の 3 つの個別の問題に関するものです。

1. まず、その複雑でわかりにくいビジネスモデルは、コルタンやその他の鉱物の密輸業者に、製品を流通させるための重要な輸送ネットワークを提供します。こうして、鉱物の密輸ネットワークが合法的な鉱物卸売市場に統合されます。このようにして、密輸業者には、違法市場では得られない大きな利益の機会も提供されます。
2. 第二に、Nova Dies は違法な鉱物取引と潜在的なマネーロンダリングの橋渡しとして機能します。不明瞭な資金源から得た資金が、鉱物先物契約や商品(備蓄の形態) を通じて合法的な金融商品に変換されるだけでなく、違法な鉱物採掘によって、先進国に設立された合法的な仲介者なしでは入手できない多額の資金も調達されます。
3. 第三に、NOVA DIESネットワークを通じて流通する鉱物の大部分は、違法、職人技、環境に悪影響を与える供給源から来ている可能性があります。ネットワークがこれらの活動を資金と最終消費者に結び付けるため、違法採掘が奨励されます。違法採掘は、中央アフリカなどの特定の地域にとって大きな環境的危険であると同時に、地元経済の経済成長に対する長期的な脅威（原材料の輸出と地元の鉱物処理が損なわれるため）と見なされていることを考慮すると、違法採掘は、その両方に当てはまります。^[2]

Nova Dies は「ミネラル ロンダリング サービス」 （「マネー ロンダリング」に相当）と名指しされており、これは違法鉱物、特にコルタンの合法化を担う同社の役割を示すために使われる用語です。コンゴ民主共和国政府は、地元の加工産業を強化するために、未加工のコルタンやその他の鉱物の輸出を禁止しています。さらに、Nova Dies の活動は他の鉱物密売業者の活動とともに、コンゴ民主共和国（DRC）および中央アフリカ全般 における長期にわたる武力紛争を支援していると見なされています。

2013年時点で^[update]、同社はコンゴ民主共和国の北キブ州で起きた3月23日運動とそれに関連した無政府状態による混乱の時期に形成されたコルタン鉱石を大量に備蓄していた。 ^[3]「血の鉱物」投機家と目されるノヴァ・ディエスは^[4]、コンゴ内戦をフルに利用して反政府勢力支配地域から大量のコルタンを集め、（児童労働を利用して）採掘し^[5]、北キブ州内戦が続いていた2004年から2013年の10年間を通じて備蓄した。^[6]

2014年4月、ピレウス港で地元税関当局により、出所が疑わしいコルタンの原石が押収された。この貨物は公式にはキプロスの仲介会社を通じて出荷されたものの、後にノヴァ・ディースのネットワークと違法な備蓄との関連が証拠から明らかになった。しかし、その間に貨物は一時的に解放され、その後、真の出所が確認できないうちにマケドニア共和国に輸送された。2014年7月にもピレウスで関連事件が発生し、コルタンの貨物が最初に押収され、その後合法として解放され、最終的にサンプル識別の特定の手順を経て、コンゴ民主共和国の紛争地帯で採掘されたことが証明されたが、発見時には主な貨物はすでに消失していた。

2013年、ノヴァ・ディエスの関連会社は、コロンビアのアマゾン地域とグアビアレ川の違法鉱山からヨーロッパにコルタンを輸入する事件に関与していた。この鉱山は地元の麻薬カルテルが管理していた。この会社も部分的にコロンビアの利害関係者に属しており、階層構造とともに複雑な商品デリバティブの多国籍取引を通じて、麻薬関連の資金を合法化するコロンビアの麻薬密売人を支援したとして捜査を受けている。^[7]