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サハラ・インディア・パリワール（パリワールはヒンディー語で「家族」を意味する）は、インドのウッタル・プラデーシュ州ラクナウに本社を置くインドの複合企業グループである。同グループは数多くの事業分野で事業を展開している。
同グループは、マネーロンダリングやポンジスキームの運営など、怪しいビジネス慣行で長年非難されており、「インドのスイス銀行」とも呼ばれている。同グループは現在、サハラ・インディア・パリワール投資家詐欺事件に巻き込まれている。[ 1 ]
サハラ・インディア・パリワールは、 1978年にサハラのスブラタ・ロイ（「サハラ・シュリー」とも呼ばれる）によって設立されました。 [ 2 ] [ 3 ] 2004年、サハラ・グループはタイム誌によって、国営のインド鉄道に次ぐ「インドで2番目に大きな雇用主」と評されました。2013年現在、同グループはインド全土で5,000以上の事業所を運営しており[ 4 ]、サハラ・インディア傘下の従業員数は約120万人（現場とオフィス両方）です。[ 5 ]
このグループは「インドのスイス銀行」とも呼ばれ、「権力者たちが説明のつかない金を保管している場所」とされている。[ 6 ] [ 7 ]
同グループは、金融、インフラ・住宅、不動産、スポーツ、電力、製造、ニュース・エンターテイメント、ヘルスケア、生命保険、教育機関、オフライン・オンライン教育（edunguru）、小売、Eコマース（オンライン/オフラインショッピング）、電気自動車（Sahara evols）、病院、人工知能、ホスピタリティ、協同組合など、数多くの事業分野を運営してきました。同グループはインドにおけるスポーツの主要な推進者であり、インド代表クリケットチーム、インド代表ホッケーチーム、バングラデシュ代表クリケットチーム、フォース・インディア・フォーミュラワンチームなどのタイトルスポンサーを務めてきました。[ 8 ] [ 9 ]
サハラ・インディア・リアル・エステート・カンパニーとサハラ・ハウジング・インベストメント・コーポレーションは、コングロマリットの子会社です。インド全土で住宅プロジェクト用の土地を購入し、開発しています。同社のプロジェクトはインドのほぼ全域に広がっています。[ 10 ] [ 11 ]サハラは、一部のプロジェクトでアメリカの建設会社であるターナー・コンストラクションと提携しています。[ 12 ]
Sahara India Pariwarは、2019年6月にSahara Evolsというブランド名で電気自動車の発売を発表しました。 [ 13 ] [ 14 ] Sahara Evolsの製品ラインは当初、バイク、スクーター、電動リキシャ、3輪貨物車両、充電ステーション、EVバッテリーで構成されています。[ 15 ] [ 16 ]
サハラはインドで様々なスポーツのプロスポーツチームを複数所有している。バドミントンでは、インドバドミントンリーグの8チームのうちの1つであるラクナウのアワデ・ウォリアーズを所有している。[ 17 ]また、インドプレミアリーグ（IPL）でプレーするフランチャイズクリケットチームであるプネ・ウォリアーズ・インディアも所有していた。[ 18 ]さらに、インドクリケットチームのスポンサーでもあった。
同社は2012年にサハラ・ウォリアーズ・ポロチームを立ち上げた。[ 19 ] 2005年から2014年まで、カルカッタ・フットボールリーグはサハラのスポンサーだった。2012年7月、サハラ・インディア・パリワールはホッケー・インディア・リーグのラクナウ・フランチャイズであるウッタル・プラデーシュ・ウィザーズを買収した。[ 20 ]また、 2012年から2015年までバングラデシュ・クリケットチームのスポンサーでもあった。 [ 21 ]
同グループは、全国的なヒンディー語ニュースチャンネルであるJain TVを所有している。[ 22 ]
同グループはヘッドエンド・イン・ザ・スカイ・プラットフォームJainhitsを所有している。[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]
サハラはニューヨークのプラザホテルとドリームダウンタウンホテルの支配株を所有していた。[ 27 ] [ 28 ]サハラは2018年7月にホテルをカタラホスピタリティに売却した。 [ 29 ]
インドでは、同グループはムンバイのチャトラパティ・シヴァージー国際空港近くにある「サハラ・スター」ホテルを所有している。
サハラは保険と資産運用に関心を持っています。サハラ・インディア・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッドは、2004年2月6日に保険規制当局であるIRDAIからライセンスを取得しました。この承認により、サハラ・インディア・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッドは、外国との提携なしに、100%完全に純粋なインド企業として初めてインドの生命保険市場に参入しました。設立時の払込資本金は157億ルピーです。サハラ・インディア・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド（SILICA）は民間セクターの生命保険会社であり、サハラ・アセット・マネジメント・カンパニー・プライベート・リミテッドは16の株式および債券投資信託を運用しています。サハラ・バンキング＆ファイナンシャル・サービス・ファンドは、2012年に国際機関「リッパーズ」により3年間のパフォーマンスで銀行セクターファンドの最優秀パフォーマンスに選ばれました。[ 30 ]
2012年8月13日、サハラ・インディアは、3,000億ルピーの初期投資で「Qショップ」（クオリティショップ）という名の小売FMCG事業の開始を発表した。サハラはまた、60万人の販売員と3,000人のカスタマーケア担当者を雇用することも発表した。 [ 31 ]開始時に、スブラタ・ロイは、サハラはこの事業を過去2年間計画しており、加工食品や飲料を含む不純物のない消費財をバイヤーに提供するために、全国の主要都市に「Qショップ」を開設していると述べた。[ 32 ]同グループは、段階的に285都市に305の倉庫を設置すると述べた。
サハラ・インディア・パリワールのサハラQショップは、2013年4月1日にインドの10州で315店舗を一斉にオープンし、ギネス世界記録に認定された。[ 33 ]
同グループはラクナウにサハラ病院という病院を所有している。この病院は2009年2月に開院し、現在約350床の病床を備えており、そのうち120床は554床まで拡張可能な集中治療室である。[ 34 ]サハラ・インディア・パリワールの上級顧問であるアニル・ヴィクラム・シン氏が現在、この病院の責任者を務めている。
同社は「Sahara Next」という名称で、銀行、金融、メディア・エンターテインメント、化学、CRM分野における情報技術コンサルティングサービスを提供している。
スブラタ・ロイは、インドの小都市や村を対象としたオンライン教育への進出を計画している。彼はインド国内外のトップ大学やカレッジのメンバーで構成されるチームを編成した。[ 5 ]プログラムのロードマップが作成され、14,000時間の講義が準備されている。[ 35 ]また、同グループは2018年7月1日に、開発段階の異なる新規事業に参入し、年内に順次立ち上げると発表した。[ 36 ]
同グループはエア・サハラという航空会社を所有していたが、2007年にジェットエアウェイズに売却した。[ 37 ]
2011年10月、サハラはフォース・インディア・フォーミュラワン・チームの42.5%を買収した。[ 38 ] [ 39 ]チームは2016年と2017年にコンストラクターズ選手権で最高4位となった。
同チームは2018年半ばに経営破綻し、その後売却され、レーシング・ポイント・フォース・インディアF1チームと改名された。
同グループはプネーにインターナショナルスクール・アンビー・アンビーバレーという学校を運営している。[ 40 ]
上場企業ではないサハラ・インディア・パリヴァールの活動は、主に同社が直面している法的問題のために批判を受けている。[ 41 ]
1990年代以降、所得税局（IT）はサハラ・インディア・パリヴァルが資金洗浄組織であると主張してきた。調査中、IT職員は預金者の名前と住所の多くが架空のものであることを発見した。IT職員がサハラに62人の預金者を提示するよう求めたところ、同グループは12人の預金者しか提示できなかった。1997年2月8日、IT部門は、サハラが有力政治家が不正資金を預け入れたことを否定しなかったと述べた。[ 42 ] [ 43 ]
2014年2月26日、インド最高裁判所は、サハラ・インディア・パリワールの2社が発行した任意完全転換社債に関する訴訟において、サハラ・インディア・パリワールのマネージング・ワーカー、会長兼創設者であるスブラタ・ロイ氏[ 44]を召喚する令状を発行した。この訴訟は、インド証券取引委員会（SEBI）が管轄権を主張し、サハラがSEBIから許可を得ていない理由に異議を唱えたものである。サハラは、当該債券はハイブリッド商品であるためSEBIの管轄下にはなく、企業省傘下の会社登記官（ROC）が管轄しており、サハラの2社は既にROCから許可を得て、債券発行前に目論見書を提出したと主張している。
SEBIはこれに対し、サハラの2社に当該債券の発行を停止し、投資家に資金を返還するよう命じた。サハラは様々な裁判所でこの件を争い、最終的にインド最高裁判所に持ち込まれた。2012年6月14日（この件の最終審理中）、同グループは2012年4月30日までの財務状況の詳細を提出した。裁判所は判決を保留したが、サハラは既に投資家の95%に支払い、23,500億ルピー（24億米ドル）相当のOFCD債務を履行しており、残りは約2,260億ルピー（2億3,000万米ドル）のみで、サハラは既に12,000億ルピー（12億米ドル）以上を預託しており、利息を含めると16,000億ルピー（17億米ドル）に膨れ上がっていると主張している。最高裁判所の命令が出された2012年8月31日までに、同グループは、最終審理日である5月から最終命令が出された2012年8月30日までの間に、OFCD投資家の大半に返済を行いました。これらの返済は考慮されていないため、サハラ社は、現在支払われるいかなる金額も、明らかに一つの債務に対する二重支払いを意味すると主張しています。
また、サハラ社は、 2009～10年から2012～13年の間に、投資家の95％に返済された投資と利息に対して、所得税局に725.9億ルピー（7500万米ドル）の源泉徴収税（TDS）を支払ったと報じられている。所得税当局は、受益者である投資家が存在することを確認し、それに応じて、当該年度に行われた返済を確認した。最高裁判所におけるサハラ社の主張の1つは、ある政府機関が投資家を見つけたのなら、なぜ他の政府機関は見つけられないのかという点である。[ 5 ]
この事件自体には、3,000万人の個人から24,000億ルピー（25億米ドル）以上を徴収するなど、巨額の数字が含まれています。また、2013年には、サハラ社が3,000万枚以上の申込書と2,000万枚の償還券が入った31,669個の段ボール箱を積んだ127台のトラックをSEBI事務所に送りました。明らかに、これは規制当局の本部があるムンバイ郊外で大規模な交通渋滞を引き起こしました。一方、SEBIは、トラックが営業時間後に到着したため、サハラ社によれば投資家情報の25%が含まれていた2回目のファイルバッチを拒否しました。[ 45 ]
さらに、市場規制当局であるSEBIは、144紙以上の新聞に4回広告を掲載し、サハラの投資家に資金の返還を求めた。そして、2012年8月以降、SEBIはサハラから1600億ルピー（17億米ドル）を預かっているにもかかわらず、投資家に返還したのはわずか64億ルピー（ 660万米ドル）に過ぎない。2014年10月、サハラ・グループ2社の投資家のうち、約4600人しかSEBIに返還を請求していないという衝撃的な事実が明らかになった。SEBIは、これらの企業が発行した債券を購入した投資家に対し、資金の返還を請求するよう求めていた。この事実は、サハラが裁判所で主張した、グループ2社が発行した債券への投資を請求した投資家のほとんどに返還したという主張を裏付けるものとなった。[ 46 ]
2014年3月26日、最高裁判所は、100億ルピー（10億米ドル）という巨額の保釈金を納付することを条件に、スブラタ氏に暫定保釈を認めた。[47] スブラタ氏は最終的に、SEBIに100億ルピー（10億米ドル）を納付しなかったため、他の2人のサハラ取締役とともに、2014年3月4日に司法拘留され、ティハール刑務所に送られた。[ 48 ]ティハール刑務所で、スブラタ氏は保釈金100億ルピー（10億米ドル）を調達するために、所有するホテル物件の一部を売却しようとしたが、失敗に終わった。 [ 49 ]彼は2年以上ティハール刑務所に収監され、2016年5月に亡くなった母親の葬儀に出席するために仮釈放された。[ 50 ]
ロイは不正行為の疑惑を否定し、ソニア・ガンディーが首相になることに反対したため、インド国民会議が魔女狩りを行っていると非難した。[ 51 ]
2017年1月、所得税和解委員会（ITSC）は、2014年11月に実施した捜索で政治家への賄賂疑惑を記載したサハラ・ビルラ文書が押収されたことを受け、サハラ社に訴追と罰金の免除を与えた。ラフル・ガンディーはこの動きについてナレンドラ・モディ首相を批判し、「サハラ社への免除か、モディ氏への免除か？」と問いかけた。[ 52 ]
2018年7月1日、同グループは、SEBIに預けられているサハラの資金（利息を含む） 2000億ルピー（21億米ドル）の大部分は、同グループがすでに投資家への支払いの大部分を済ませているため、サハラ・インディアに返還されることを明らかにした。同グループはまた、SEBIに対し、サハラ・インディア・パリワールがすでに提供しているサハラの投資家の書類の検証を開始するよう指示すると述べた。単一の負債に対して二重支払いが行われているにもかかわらず、サハラ・インディアは、サハラ・SEBI口座に約2000億ルピー（獲得利息を含む）の資金を継続的に預け入れている。[ 53 ] [ 54 ]
サハラ・インディア・パリワールの社会開発部門であるサハラ・ウェルフェア財団は、社会福祉プロジェクトを運営している。[ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]同社は、カルギル戦争で死亡したインド兵の家族に5億ルピー（1,065万米ドル）の支援を行った。 [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]同社は、2006年のグジャラート地震で家屋が被害を受けた家族を支援したと主張している。その他の福祉活動には、インドの村における浄水システムや教育資源システムなどがある。[ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]
2013年、サハラは洪水に見舞われたウッタラカンド地方の救援活動に貢献し、飲料水、ジュース、食料パック10万本とろうそく、マッチ箱を提供したと伝えられている。医師と無料の医薬品を備えた医療ユニット車両25台が用意され、同グループは1万戸のプレハブ住宅を建設することで復興プログラムに貢献すると述べている。[ 64 ]
インドにおける飢餓と栄養失調の撲滅を目指し、ムンバイにあるサハラ・インディア・パリワールのホテル・サハラ・スターは、フィーディング・インディアと提携し、恵まれないコミュニティに食料を提供した。[ 65 ]
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