情報分析局（財務省）

情報分析局

米国財務省の印章
オフィス概要
形成された	2004
前職	国家安全保障局 (ONS)
管轄	アメリカ合衆国の行政部門
オフィスエグゼクティブ	シャノン・コーレス財務省情報分析担当次官
親部門	米国財務省
Webサイト	公式サイト

情報分析局( OIA )は、米国財務省の機関であり、財務省の運営と責任に関連する 外国の情報および防諜情報の受領、分析、照合、および配布を担当しています。

テロリズム・金融情報局（OIA）内に組織されたOIAの活動は、テロリスト、核拡散者、ならず者政権、犯罪者など、米国に対する違法な資金や国家安全保障上の脅威に対処する財務省の能力に情報を提供し、支援するものである。^[1]

情報分析局は、その独自の説明によれば、その起源は憲法制定以前の連合時代まで遡り、1782年に連合会議がアメリカ財務長官ロバート・モリスに陸軍の不正行為を根絶するよう指示したことに遡る。

1961年、財務省は対外情報機関である国家安全保障局（ONS）を設立し、財務長官ダグラス・ディロンの指示により、財務省と国家安全保障会議の幅広い取り組みを連携させる任務を負った。1977年、ONSは財務長官マイケル・ブルーメンソールによって全面的に見直され、情報支援局（OIS）に改名された。^[2]

米国の諜報コミュニティ(IC) は、1981 年 12 月 4 日にロナルド レーガン大統領が署名した大統領令 12333 (「米国諜報活動」) によって、正式な機関の集合体として創設されました。米国財務省は、米国財務長官への指示を通じて諜報活動の責任を負っています。

（a）外国の金融および通貨に関する情報を公然と収集する。

（b）国務省と協力して一般的な外国経済情報の公然の収集に参加する。

（ｃ）国務長官の職務の遂行に必要な範囲で、米国の経済政策に関する外国情報を作成し、配布する。

—  「国家情報活動に関する目標、方向、義務および責任：財務省」、米国情報活動、大統領令12333

米国議会は2004年情報権限法の一環として情報分析局を創設した。^[3]

議会は翌年、2005年統合歳出法を可決した。同法は、OIAをテロ・金融情報局（TFI）の傘下に、外国資産管理局（OFAC）およびテロ資金・金融犯罪局と並んで組織した。OIAのリーダーは、上院の助言と同意を得て大統領が任命した次官補となった。^[4]

OIAは、米国の諜報機関の残りの部分と同様に、中央情報局長官を国家情報長官に置き換える情報改革・テロ対策法の対象となった。^[5]

TFIとOIAの創設により、財務省は国家安全保障情報のための2つの安全なネットワークを確立した。機密情報用の財務安全データネットワーク（TSDN）と、最高機密および機密区分情報として分類される財務対外情報ネットワーク（TFIN）である。^[6] TFINシステムのデータは、OIAによって財務長官、財務副長官、TFI担当次官、国際問題担当次官、OFAC、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）およびその他の構成要素と共有される。[ ^7]財務監察総監の監査によると、TFINは30人のユーザー向けに設立されたが、2008年までに「約130人」に増加した。^[8]

2006年、エリック・リヒトブラウとジェームズ・ライゼンは、ブッシュ政権が大統領の国際緊急経済権限法をテロ容疑者に対して発動する大統領令13224号に署名した後、財務省がテロ資金供与阻止に関与したことについて書いた。この記事では、財務省が諜報機関2社（中央情報局と国家安全保障局）と協力して国際銀行間金融通信協会（SWIFT ）からデータを入手し、活用したテロ資金追跡プログラムについて説明した。この記事に対して、TFI担当財務次官スチュアート・リービーはプログラムの存在を認め、テロ資金追跡プログラムは合法かつ効果的であると擁護した。記事では、データがリドゥアン・イサムディン逮捕に不可欠だったという主張に言及した。^{[9] [10]}

テロ資金追跡プログラムの暴露後、プライバシーおよび公民権監視委員会（PCLOB）のスタッフは、提起された問題をまとめた覚書を作成し、プログラムに関する質問リストを委員会に提出した。2006年11月26日、PCLOBは、行政召喚状を通じて入手したSWIFTデータのOIAによる分析を含む、テロ資金追跡プログラムにおけるOIAの役割に関する説明会に出席した。^{[11] [12]}

2006年に米国上院歳出委員会の運輸・住宅・都市開発および関連機関小委員会で証言したOIA次官補のジャニス・B・ガードナーは、OIAがTFI次官のスチュアート・A・レヴィの指揮のもと、OIA、 OFAC、FinCENの職員を含む毎週の標的設定セッションを開始し、非政府組織を通じた海外テロ資金供与の可能性について書面による評価を作成したと述べた。同じ発言で、OIAは50本の独自の電報を執筆し、国家情報評価と中央情報局の研究の起草と調整に参加したと評価されている。^[13]

対テロ戦争において、OIAは諜報機関、軍、法執行機関の人員を融合したイラク脅威金融セルの設立を主導し、テロリストや反乱分子ネットワークへの資金源を特定し阻止するのを支援した。このモデルは後にアフガニスタン脅威金融セルでも再現された。^{[14] [15] [16] [17]}

2019年12月に米国会計検査院（GAO）が財務省の麻薬対策活動について行った調査では、外国資産管理局がキングピン法に基づく制裁対象者の指定の前後にOIAが作成した評価を使用していることが判明した。^[18]

2020年3月のGAOによる制裁プログラムに関する調査では、OIA職員は「時間の約半分」を制裁の実施に費やしていると推定されている。^[19]

OIA は諜報機関であるが、政府業績・成果法 の対象であり、「一般的な目標や目的の達成に重大な影響を与える可能性のある、機関の外部にあり、機関の管理が及ばない重要な要因」を特定することが求められている。

2022年、TFIは、2023年度予算概要の中で、情報分析局に関連するパフォーマンスのハイライトの1つである「OIA製品に対する顧客満足度」を報告しています。

• 公式サイト
• 31 USC  § 311 - 情報分析局