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スチュアート・レヴィ | |
|---|---|
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| アメリカ合衆国財務長官 | |
演技 | |
| 在任期間 ：2009年1月20日～2009年1月26日 | |
| 社長 | バラク・オバマ |
| 先行 | ヘンリー・ポールソン |
| 後継者 | ティモシー・ガイトナー |
| 財務次官（テロ対策・金融情報担当） | |
| 在任期間 ：2004年7月20日～2011年6月30日 | |
| 社長 | ジョージ・W・ブッシュ バラク ・オバマ |
| 先行 | ポジションを確立 |
| 後継者 | デビッド・S・コーエン |
| 個人情報 | |
| 母校 | ハーバード大学 ハーバード ・ロースクール |
スチュアート・A・レヴィは、米国財務省における初のテロ対策および金融情報担当次官であった。2004年7月21日、ジョージ・W・ブッシュ大統領の政治任命により就任した。バラク・オバマ大統領はレヴィに留任を要請し、レヴィはオバマ政権で勤務した数少ない上院承認ブッシュ大統領任命者の1人となった。政府を去った後、レヴィはHSBCの最高法務責任者、ディエム・アソシエーションのCEO、オラクルの最高法務責任者として民間部門に加わった。
教育とキャリア
スチュアート・リーヴィーは、オハイオ州アクロン近郊のユダヤ人家庭[1]で育ち、父親は歯科医として働いていました。リーヴィーはハーバード大学に入学し、 1986年に首席で卒業し、1989年にはハーバード法科大学院を優秀な成績で卒業しました。[2]法科大学院卒業後、リーヴィーは1989年から1990年までワシントンDC巡回控訴裁判所のローレンス・シルバーマン 判事の書記官を務めました。[2]
2001年に司法省に入省する前、レヴィ氏はワシントンの法律事務所ミラー・キャシディ・ラロッカ・アンド・ルーウィンLLP（後にベーカー・ボッツLLPに合併）で11年間民間弁護士として勤務した。同氏はホワイトカラー犯罪の弁護に特に重点を置いた訴訟業務に従事していた。[2]
2001年以降、リーヴィー氏は米国司法省でラリー・トンプソン副司法長官およびジェームズ・コミー副司法長官の下で首席次官補を務めるなど、いくつかの上級職を務めた。[3]その役職で、リーヴィー氏は司法省のテロ対策および国家安全保障活動（捜査、情報収集、起訴など）を調整する副司法長官の主任顧問であった。その役職に就く前、リーヴィー氏は司法省の次席次官および司法省副長官の首席補佐官を務めていた。[4]
リーヴィーは2004年7月21日、ジョージ・W・ブッシュ政権下で米国財務省テロ対策・金融情報担当次官に就任した。バラク・オバマ大統領はリーヴィーに留任を要請し、リーヴィーはオバマ政権で務めた数少ない上院承認ブッシュ任命者の一人となった。リーヴィーは2011年3月まで務めた。後任はデビッド・S・コーエンである。[5]
レヴィ氏は、国際金融システムにおける北朝鮮とイランの違法行為と 闘う取り組みにおいて中心的な役割を果たした。
2012年1月、レヴィ氏はHSBCの最高法務責任者として入社した。[6]
2020年8月、彼はディエム協会のCEOに就任した。[7]
2022年11月10日、 オラクル社はスチュアート・レヴィ氏をエグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高法務責任者に任命したことを発表した。[8]
テロ対策・金融情報担当次官
2004年7月から、レヴィは、テロリズムおよび金融情報担当（TFI）の初代財務次官として、9/11後に再活性化された財務省の国家安全保障ミッションを率いる新しい部署の創設を担当した。レヴィは、米国の国家安全保障に対する脅威に対抗し、国際金融システムの完全性を保護するための金融戦略の策定と実行で評価されている。[9] [10] また、テロ組織を支援する金融ネットワークを断ち切るための米国政府の取り組みを主導したこと、大量破壊兵器の拡散者に対する金融措置の策定と実施、北朝鮮、イラン、リビアの政権に圧力をかけるための米国の戦略で中心的な役割を果たしたことでも評価されている。[11] [12] [13] [14] [15]特に、イランの経済に多大な圧力をかけ、国際金融システムから孤立させる結果となった金融戦略を策定したことで評価されている。[16]
レヴィの重要な取り組みの 1 つは、民間部門を利用して政府が課した金融対策の有効性を高めることだった。彼は「イランが国際銀行基準に従うことに同意するまで、外国の銀行にイランとの取引を停止するよう説得する取り組みを主導した。イランでビジネスを行うことは財政的および外交的な影響があることを企業や銀行に示すことで、イランとの取引を断つよう企業を説得した。」[17] TFI の取り組みは共和党員[18]と民主党員の両方から支持を受けた。[17] [19] ジョージ W. ブッシュ政権によって任命されたレヴィは、オバマ政権からその地位に留まるよう要請された。
TFIは経済制裁やその他の金融措置の実施を通じて、北朝鮮、イラン、[20] [21]リビアの政権に圧力をかけた。[22] TFIは、アルカイダ、ハマス、ヒズボラなどのテロ組織への資金提供を断つ米国政府の取り組みを主導した。アルカイダに対する取り組みを進める中で、レヴィは湾岸諸国を拠点とする裕福な援助国、特にサウジアラビアに注目した。[23]彼はかつて、「もし私が指を鳴らして1つの国からの資金提供を断つことができたら、それはサウジアラビアだろう」と語ったと伝えられている。米国と国連によってテロ資金提供者として特定された人物で、サウジアラビアに訴追された者はいないと彼は詳しく述べた。 [ 24] 彼は後に、アルカイダへの資金提供を標的とする米国とサウジアラビアのパートナーシップが大幅に改善したことを認めた。[25]
2006年6月、ニューヨークタイムズは、テロ対策当局が、米国人と米国内の他の人々が関与する銀行取引の膨大な国際データベースから財務記録にアクセスしたと報じた。プライバシー問題に関する懸念に応えて、レヴィは、テロ資金追跡プログラム（TFTP）は「テロリストネットワークの活動に対するユニークで強力な窓口を提供し、間違いなく私たちの権限の合法的かつ適切な使用である」と述べた。[26] TFTPの創設以来、米国と欧州連合（EU）は、世界中のテロ資金供与を阻止し、テロ計画および資金調達の疑いのある行為に関連する活動に関するタイムリーで正確で信頼できる情報を得るため、長期にわたる包括的な情報共有協定を締結している。2019年のEUによるTFTPの評価では、「7万件以上の手掛かりが生成され、そのうちのいくつかは、ストックホルム、バルセロナ、トゥルクなどのEU領土でのテロ攻撃の捜査を前倒しにした」ことが判明した。前回の報告期間（2014年3月1日から2015年12月31日）の約9,000件と比較して、手がかりの数は大幅に増加しました。」[27] 2020年11月、ウォールストリートジャーナルは、 EU加盟国がテロとの世界的な金融関係を監視し、テロリストを阻止するためにTFTPを広く使用していると報じました。[28]
2010年7月、レヴィは、アンワル・アウラキは「非常に危険であり、アメリカ人や世界中の他の人々に対する致命的な攻撃を実行することに専心していることを証明した... [そして]テロリスト集団のための資金調達、工作員の募集と訓練、そして罪のない人々への攻撃の計画と命令など、テロのサプライチェーンのあらゆる側面に関与している」と述べた。[29]
財務長官代行
2009年1月15日、バラク・オバマ次期大統領は、オバマ大統領が指名したティモシー・ガイトナーが財務長官に承認されるまで、レヴィを財務長官代行に指名した。 [30]ガイトナーは1月26日に承認された。 [31]
HSBCホールディングス最高法務責任者
米財務省を退職後、レヴィ氏はHSBCホールディングス（ 2014年時点で67の管轄区域に25万7000人の従業員を擁するグローバル銀行）の最高法務責任者およびグループマネージングディレクターを務めた。 [32]レヴィ氏は、HSBCが過去のマネーロンダリング対策および制裁遵守の失敗に関する調査を解決し、評判の再構築を図っていた2012年に同行に入社した。レヴィ氏は、50か国以上で800人を超える弁護士で構成される法務部門を率い、同行が合法かつ正しいことを行えるよう支援することに法務部門の使命を改めて焦点化した。[33]エコノミストの法務顧問サミットでのスピーチで、レヴィ氏は、企業が外部環境を乗り切るのを支援するには、上級弁護士が特定の管轄区域の法律だけでなく、法律が将来どのように進化するかについても意識する必要があると述べた。レヴィ氏は、企業は、後知恵で行動しながら、多くの管轄区域で複数の規制当局によって広範な基準が適用され、その結果、会社がどう判断されるかを認識しなければならないと述べた。同氏は、多国籍企業の上級弁護士にとって、何が合法で何が正しいかという問題は、切っても切れない関係にあると述べた。[34]
2016年5月、リーヴィー氏はウォールストリートジャーナル紙に、当時のジョン・ケリー国務長官が米国以外の大手銀行にイランとの取引を勧めようとしたことに対する意見記事を寄稿した。同記事でリーヴィー氏は、HSBCの「決定は金融犯罪リスクとその根底にある行為によって左右される」とし、「これらの理由から、HSBCはイランとの新しい取引を行うつもりはない」と述べた。さらに、「政府は制裁を解除できるが、民間部門は依然として自らのリスク管理に責任を負っており、対応に失敗した場合には間違いなく責任を問われることになる」と指摘。テロや大量破壊兵器の拡散に関連する活動を含むイラン関連の制裁の根拠となった行為は変わっていないと説明した。[35]
2020年にレヴィ氏がHSBCを退社した際、HSBCのノエル・クイン最高経営責任者は従業員に宛てたメールの中で、レヴィ氏は「グループの歴史上最も困難な時期の一つ」に入社して以来、「模範的な」最高法務責任者であったと述べた。クイン氏はさらに、レヴィ氏は「当行の金融犯罪対策の変革の原動力であり、当行の評判と規制当局やその他の政府関係者の信頼を再構築するのに貢献した」と述べた。[36]
HSBCの元最高経営責任者スチュアート・ガリバーは、レヴィ氏は在任中に「最も重要な採用者」だったと語った。[37]
ディエム協会とディエムネットワークUS
2020年5月、レヴィ氏はDiem AssociationのCEOに任命された。Diem Associationは、金融の革新、包摂、誠実性をサポートし、消費者を保護し金融犯罪と戦うための強力な管理機能を備えたブロックチェーンベースの決済システムの構築に専念する会員制の協会である。[38]レヴィ氏はDiem Networks USのCEOも務めている。[39]
ディエム協会のCEOに就任したレヴィ氏は、このプロジェクトは「テクノロジーの力を活用して世界の決済環境を変革するための大胆な道筋を示す」と述べ、ディエムは「金融システムの傍観者となっていた10億人以上の人々に、違法な金融活動を検出し阻止するための強力な管理機能を提供することで力を与える」と語った。[40]
元米国財務長官ヘンリー・ポールソン氏は、「スチュアート氏はテロリストやマネーロンダリング業者による金融システムの悪用への対抗の専門家であるという事実は、このデジタル通貨が安全性の基準を確立する可能性が高いと私に自信を与えている」と述べた。[41]
2020年5月、フィナンシャル・タイムズは、レヴィ氏がDiemのブロックチェーンと通貨の違法な使用や不正使用を阻止し、ユーザーのプライバシーを保護するために、金融犯罪コンプライアンスやその他の重要な管理に関するDiemの計画を検討していると報じた。[42]
レヴィのリーダーシップの下、ディエム協会は、規制当局からのフィードバックを取り入れ、2019年にリブラとして最初に展開されたプロジェクトに大幅な変更を加えました。 [43]レヴィは、ディエムプロジェクトを「規制当局、中央銀行、公選職、世界中のさまざまな利害関係者と協力して、ブロックチェーン技術を承認された規制枠組みと組み合わせる最善の方法を決定する」ように導きました。また、レヴィは、ディエムの主な目的は、銀行口座を持たない、または銀行口座を十分に持たない何十億もの人々を正式な金融システムに含めることを促進することだと述べています。2020年、レヴィは、ディエムプロジェクトの動機として、発展途上国での送金手数料の高さを指摘しました。[44]
アメリカン・バンカー紙とのインタビューで、レヴィ氏は新しい決済システムを適切に保護することがいかに重要かを強調した。「私は個人的に、従来の銀行システムの有効性を超えるような金融犯罪対策を備えたプロジェクトを構築したいと考えています。私たちは世界クラスのマネーロンダリング対策と制裁対策を実施する予定です。」[45]
オラクル最高法務責任者
レヴィ氏は2022年11月にオラクル社のエグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高法務責任者に就任した。この役職でレヴィ氏は、コンプライアンスやプライバシーから訴訟やM&Aまで、オラクルのビジネスのすべての分野における法務戦略を主導する。オラクルのCEOサフラ・キャッツ氏は、レヴィ氏の「テクノロジー、金融、国家安全保障に関する豊富な経験は、変化する政策、複雑な規制、そして急速に成長するクラウドビジネスを乗り切る当社の法務チームを率いるのに最適な人材だ」と述べた。[46]
批判
ニューヨーク・タイムズ紙によると、多くのイラン企業や個人に対する制裁を米国が実行できなかったことは、ヨーロッパの外交官らが米国が約束を果たせなかった例として挙げている。イラン・ウォッチのヴァレリー・リンシー氏は「米国は国連がすでに採決した制裁の執行において、現在多くの国に遅れをとっている」と述べている。[47]テヘラン・タイムズ紙は、米国財務省が外国銀行に対し、イランに対する制裁に対処しないよう圧力を強めており、その中には「Uターン取引」の実行も含まれていると報じている。Uターン取引とは、米国の銀行がイラン以外の外国銀行で始まり、終わるイランに関わる支払いを処理することを可能にする取引である。[48]
リンシー氏のコメントに対して、レヴィ氏は、米国は他のどの国よりもイランに対して厳しい制裁を課していると述べた。同氏は、米国の金融犯罪に関与した組織や個人のリストは正確であるため、「世界中の金融機関が概して使用している」のは米国のリストであると述べた。[2]
参考文献
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外部リンク
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