マネーバル

マネーバル

形成	2002年（宗派変更） 1997年（設立）
目的	マネーロンダリング（ML）およびテロ資金供与（TF）に対抗するための国際基準の有効な遵守を確保します。
位置	ストラスブール、フランス
会長	ニコラ・ムッチョーリ氏、サンマリノ
Webサイト	詳しくはこちら

MONEYVALは、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の評価に関する専門家委員会の正式名称です。これは欧州評議会の常設監視機関であり、35の加盟国と管轄区域から構成されています。そのうち32の管轄区域はMONEYVALによって独占的に評価されています。[1]

規程第2条によれば、評価は金融活動作業部会（FATF）に加盟していない欧州評議会加盟国（28か国）を対象としている。欧州評議会の閣僚委員会の決定により、欧州評議会非加盟国2か国（イスラエル、ローマ教皇庁）も加盟国となり、また英国が国際関係に責任を持ついくつかの地域（ガーンジー島、マン島、ジャージー島の英国王室属領、およびジブラルタルの英国海外領土）も加盟国となった。評価プロセスはFATFモデルと基準に基づいており、複数ラウンドに分かれている。^{[説明が必要]} MONEYVALは現在^{[いつ? ]} 5回目の評価ラウンドを完了しているところである。

MONEYVAL は欧州評議会の人権・法の支配総局 (DG1) の一部であり、マネーロンダリング (ML) とテロ資金供与 (TF) に対抗するための主要な国際基準の遵守状況とその実施の有効性を評価する任務を負っています。相互評価レポートの中で、MONEYVAL は各国当局に対し、システムを改善するために必要な改善策を勧告しています。

委員会は1997年に「マネーロンダリング対策評価に関する専門家特別委員会」（PC-R-EV）という名称で設立され、委員会および下部組織に関する欧州評議会閣僚委員会決議Res(2005)47 ^[1]の一般規定によって規制されている。

現在の頭字語であるMONEYVALは、PC-R-EVが「委員会の活動目的を十分に明確に表現していない」という理由で、2002年に名称を変更する決定がなされた結果である。[2]

2010年10月13日の会合で、閣僚委員会は「マネーロンダリング対策とテロ資金供与の評価に関する専門家委員会の規則」を採択した。^[2]これにより、MONEYVALは欧州評議会内の「独立した監視メカニズム」に昇格し、閣僚委員会に直接報告するようになった。2013年にこの規則は補足され^{[明確化が必要] 、決議(2013)13 [3]}によって改正され、2017年には決議(2017)19によって改正された。^[4]

委員会の作業は事務局によって準備されます^{[説明が必要]}。事務局は委員長 1 名、副委員長 2 名、および委員会で投票権を持つ代表団の中から委員会によって選出される他の 2 名のメンバーで構成されます。事務局メンバーの任期は 2 年で、1 回更新可能です。現在の委員長は、サンマリノ金融情報ユニットのディレクターであるニコラ・ムッチオーリ氏で、2023 年に選出されます。

ハイレベル会議

MONEYVALは、マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散防止策の有効性を高めるための断固たる行動をとり、方向性と将来の戦略的優先事項について合意することを目的として、大臣や高官との定期的な会合を開催しています。

全体会議

MONEYVAL の総会は、フランスのストラスブールにある欧州評議会の所在地で開催されます。総会は年に 3 回開催されます。総会には、MONEYVAL 加盟国および地域の代表団と FATF 加盟国 2 か国、およびオブザーバー国、組織、機関または団体の代表者が参加します。

類型論は機能する

MONEYVAL のもう一つの重要な機能は、新しいマネー ロンダリングとテロ資金供与の手法と傾向を特定し、これらの脅威のレベルを評価し、調査結果を報告することです。MONEYVAL は、定期的に類型^{[明確化が必要]}調査を実施して、欧州地域のマネー ロンダリングとテロ資金供与の環境をより深く理解し、意思決定者と運用の専門家に最新情報を提供して、これらの脅威に対抗するための適切なポリシーと戦略を策定できるようにしています。次のセクション^{[どこ? ]}では、 MONEYVAL が実施した以前の類型調査の概要を示します。

自主的な税務コンプライアンス

「自発的」税務コンプライアンス（VTC）プログラムとは、これまで報告されていなかった、または誤って報告されていた資金やその他の資産に関する納税者の立場を合法化するために設計されたプログラムを指します。各国は、以下を含むさまざまな目的でVTCプログラムを導入することができます。

• 税収の増加
• 納税の誠実性とコンプライアンスの向上、および/または
• 特に国が経済危機に陥っているときに、経済政策の目的で資産の本国送還を促進する。

トレーニング

MONEYVAL は、相互評価に評価者として参加する資格を持つ専門家のプールを確立することを目的として、MONEYVAL 相互評価の目的に関連する分野 (法律、金融、法執行) から国内の専門家を育成することを目的とした評価者向けの定期的なトレーニングを実施しています。

2022年には、2023年から2027年までの期間を対象とする専任の戦略グループが設立され、MONEYVALの強み、弱み、機会、脅威（SWOT）を詳細に分析しました。採用された戦略と宣言は、MONEYVALの6つの戦略的柱を満たしています。

• MONEYVALの監視メカニズムのさらなる強化
• 地域におけるAML/CFT問題に関する基準点としての委員会の役割を強化する
• FATFグローバルネットワークにおける役割の強化
• 欧州評議会内での相乗効果のさらなる発展
• MONEYVALの政治的立場とメディアでの認知度の向上
• 委員会の資源を強化する。

MONEYVAL は世界銀行および国際通貨基金と提携しており、両機関の代表者が本会議に参加しています。国連薬物犯罪事務所 (UNODC) も定期的に MONEYVAL の本会議に代表者を派遣しており、欧州安全保障協力機構 (OSCE) は委員会の常任オブザーバーです。

他にも、エグモント金融情報機関グループ（FIU）、欧州復興開発銀行（EBRD）、国際金融センター監督者グループ（GIFCS）、ワルソー条約締約国会議（CETS）198 などの外部パートナーが存在します。

MONEYVAL の専門家は、欧州評議会議員会議(PACE)、ヴェネツィア委員会、欧州人権裁判所(ECHR)、条約 108 のデータ保護諮問委員会、条約 108 のサイバー犯罪諮問委員会、サイバー犯罪条約委員会、テロ対策委員会、スポーツ競技の操作に関するマコリン条約のフォローアップ委員会とも定期的に協議を行っています。

さらに、MONEYVAL の業務は、MONEYVAL の出力の一貫性を確保することを目的とした中立的かつ経験豊富な意見を提供する独立した科学専門家のパネルによって支援されています。

FATF は、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散から世界の金融システムを保護するための政策を策定し、推進する独立した政府間組織です。現在の FATF 方法論は 2013 年に採用され、MONEYVAL では 40 の FATF 勧告への技術的準拠と AML/CTF システムの有効性を評価するために使用されています。マネーロンダリングと CTF の特定の側面を対象とする各勧告について、技術的準拠の評価が国または管轄区域に割り当てられます。有効性についても同様で、11 の即時成果 (IO) の評価を通じて評価されます。MONEYVAL が準会員となった 2006 年以降、FATF は引き続き主要な国際パートナーおよび協力者です。

• FATF （マネーロンダリングに関する金融活動作業部会）は、1989年にG7の主導で設立された政府間組織で、Groupe d'action financière （GAFI）としても知られています。
• GIABA（西アフリカにおけるマネーロンダリング対策のための政府間行動グループ）は、西アフリカ諸国経済共同体の機関である。
• APG、アジア太平洋マネーロンダリンググループ（APGMLとも呼ばれる）
• CDPC、欧州犯罪問題委員会、欧州評議会
• ユーロポール、欧州連合の法執行機関
• ユーロ圏危機に関連する頭字語の一覧

• 公式サイト