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米国のEB-5ビザ、雇用ベースの第5優先カテゴリー[1]、またはEB-5移民投資家ビザプログラムは、1990年の移民法により1990年に創設されました。このプログラムは、資格のある移民投資家が、米国企業（「新規商業企業」と呼ばれる）に多額の資本を投資して、米国人と就労許可のある移民のために少なくとも10の新規フルタイム雇用を創出することにより、合法的な永住者（非公式には「グリーンカード」保持者と呼ばれる）になる方法を提供します。[2] EB-5プログラムは、「外国投資と経済成長」の両方を促進することを目的としています。[3] EB-5移民投資家ビザプログラムは、米国の5つの雇用ベース（EB）優先プログラムの1つです。[4] : 4
2022年3月15日に法律として署名されたEB-5改革・健全性法に基づき、EB-5プログラムの資格を得るための最低投資額は105万ドルです。[5]ただし、適格なインフラプロジェクトまたは対象雇用地域（TEA）への投資の場合、投資額は80万ドルに減額されます。EB-5プログラムを使用する移民投資家のほとんどは、資本投資を抑えるために、対象雇用地域（TEA）[6] : 8 （農村地域または失業率の高い地域）に投資しています。 [7]最低80万ドルのTEA投資またはインフラ投資を行う投資家は、EB-5「セットアサイド」ビザの対象となり、インフラプロジェクト、雇用率の高い地域でのプロジェクト、農村地域でのプロジェクトの3つのカテゴリーに分類されます。
申請者は、直接投資するか、「地域センター（RC）を介したより大きな投資家プール」を通じて投資するかを選択できます。 [4] 2 地域センターは、連邦政府が承認した投資発行者であり、「資金を必要とする開発業者と外国人投資家を結び付け、手数料を受け取ります。」[8] [9] [10] [4]地域センターは通常、国土安全保障省の一部である米国市民権・移民局（USCIS）によって承認された民間の営利企業です。[10] [11]
2023年4月4日現在、USCIS承認の地域センターは640か所あり[12]、2023年3月現在、EB-5ビザの「大多数」は「地域センターを通じて付与」されています[6] 。4 2015年までに、EB-5プログラムは「開発者にとって重要な資本源」[4]となり、地域センターにとっても重要なものとなりました[10] 。EB -5投資が地域センターに行われると、直接投資ではなく、経済活動を通じて間接的に雇用が創出される可能性があります[ 13] 。
2020年4月23日現在、78,278人の投資家がEB-5プログラムに申請している。[14]投資家のほとんど（約80％）は、中国、韓国、台湾、英国の4か国から来ている。ベトナム、インド、ブラジル、メキシコ、ナイジェリアからも多数の申請者がいる。[14]不動産サービス会社サヴィルズ・スタッドリーの調査によると、2014年に発行された10,692のEB-5ビザのうち85％は中国人向けだった。[15] [16] 2019年12月20日、トランプ大統領は地域センタープログラムを2020年9月30日まで延長する法律に署名した。[17] 2022年3月15日、バイデン大統領は地域センタープログラムを2027年9月30日まで延長する法律に署名した。[18]
概要
EB-5ビザは、米国で「新しい商業企業」[4] : 2 に投資する外国人にグリーンカードを取得する手段を提供します。EB-5プログラムは、「外国人とその配偶者、および21歳未満の未婚の子供に、指定された数の雇用を創出または維持する営利企業への最低限の投資のみに基づいて米国ビザを取得する機会を提供します。」[4] : 1 ビザを取得するには、個人は80万ドル（TEA）または105万ドルを投資し、投資家とその近親者を除く米国労働者のために少なくとも10の雇用を創出または維持する必要があります。[7]
外国人投資家の申請が承認された場合、投資家とその扶養家族には2年間有効な条件付き永住権が付与されます。[19]条件付き永住権の有効期限が切れる前の90日以内に、投資家は必要な投資がすべて行われ、10の雇用が維持されたか、10の雇用が創出されたか、合理的な期間内に創出される予定であることを証明する証拠を提出する必要があります。[19]
商業用不動産プロジェクトは、最初は建設工事を通じて雇用を創出し、最終的にはホテル、レストラン、リゾート、スタジアム開発などのサービス産業で雇用を創出します。そのため、EB-5ビザ投資の多くは「商業用不動産を対象としています」。[4] : 8
2022年の調査によると、EB-5ビザの取得者のほとんどは中国の億万長者です。発展途上国や独裁国家の出身者がビザを取得する可能性が高かった。この調査によると、これらの結果は「発展途上国のエリート層が独裁政権に伴うリスクを回避するために投資家ビザを利用している」ことを示唆しています。そのようなエリート層は、投資家ビザを保険や出国オプションを提供できる安定した民主的な国への足がかりと認識しています。」[20]
2019年規制
米国市民権・移民局（USCIS）は、EB-5移民投資家プログラムに大幅な変更を加える規則を公布し、2019年11月21日に発効した。規則では、州は地域センターを指定できなくなり、この義務はUSCISを管理する国土安全保障省（DHS）に属するとされている。この規則は、 TEAの不正な区割りを排除することを目的としています。[21]
チャック・グラスリー上院議員（アイオワ州共和党）は、パトリック・リーヒ上院議員（バーモント州民主党）とともに、EB-5プログラムで発見された不正行為を抑制するための法案を2015年に提出し、特にTEA指定に影響を与える規則として、2019年の規則変更を支持した。[22]
バロンズは、EB-5プログラムが様々な高級コンドミニアム開発に資金を提供していることから、11月のEB-5の変更により「一部の開発が裕福な中心地からより田舎や困窮した地域に移転する可能性が高い」と報じた。バロンズは、このプログラムが1万件のビザで年間約50億ドルを生み出していると報じた。 [23]
EB-5地域センター投資プロジェクト
EB-5投資で資金調達されたホテルおよび多目的開発には、ヒルトン、ハイアットホテル、マリオット、スターウッドのSLSホテル＆カジノが含まれます。[4] : 8
2016年、フォーブスはマンハッタンのハドソンヤードをEB-5投資による「非常に成功したプロジェクト」の「好例」として挙げた。 [24]
南カリフォルニアでは、EB-5プロジェクトには、テメキュラのヨーロッパビレッジ、エルモンテのヒルトンガーデンイン、ロサンゼルスのダウンタウンにあるLAライブのJWマリオットホテルが含まれます。[25]
EB-5プログラムの主要なインフラプロジェクトの一つは、最近完成したI-95 /ペンシルバニアターンパイクコネクタで、これにより州間高速道路システムで最長の南北ルートが完成しました。メイン州からフロリダ州まで走る州間高速道路95号線は、1億1千万人以上の人々と米国の総陸地面積の10%にサービスを提供しています。この開発は1956年に連邦補助高速道路法の一環として始まりました。[26]
EB-5直接投資プロジェクト
特にインドからの選ばれた投資家は、自らの投資プロジェクトに投資することを選択します。[27] EB-5直接投資プロジェクトには、フランチャイズレストラン、ホテル、ヘルスケアプロバイダー、幼稚園、その他の独立したビジネスが含まれます。資金はプールすることができますが、投資家がビジネスの支配的な過半数の持分を持つことがより一般的です。直接投資機会の需要は、投資額が50万ドルに引き下げられ[28]、地域センタープログラムが終了したため、2021年7月の時点で大幅に増加しました。
雇用要件と投資基準を満たしていれば、 E2 ビザのフランチャイズに投資し(最低 10 万ドル)、その後 EB-5 ビザに変更することも 可能です。
歴史
1990-1999
連邦議会は1990年に「米国労働者の雇用を創出し、米国経済に新たな資本を注入する」ために、雇用ベースの第5優先カテゴリー（EB-5）ビザプログラムを創設した。[1] : 528 当時、このプログラムは「新しい商業企業」に100万ドルまたは50万ドルを投資するだけでなく、「新しい企業の経営に従事」して米国市民または合法的な永住者に10のフルタイムの雇用を創出する「外国人起業家」を対象としていた。[1] : 528 このプログラムを投資家にとってより使いやすいものにするために、連邦議会は1993年歳出法を制定し、EB-5プログラムを改正して「パイロット移民プログラム」、つまり移民投資家パイロットプログラム（IIPP）を創設した。[1] : 528 [29] IIPPの下では、外国人は事前に承認された地域センター、または「輸出販売の増加、地域の生産性の向上、雇用創出、または国内資本投資の増加を含む経済成長の促進に関与している公的または民間の経済単位（地域センターと呼ばれる）」に投資することができます。[29] [1] : 529 地域センターへの投資は、外国人に、10の雇用創出要件を満たす目的で直接的および間接的に創出された雇用をカウントできるという追加のメリットを提供します。[29]これは、潜在的な投資家が受動的な投資を通じて「プログラムの厳格な要件」を満たすのを支援することを目的としていました。[1] : 529 IIPPにより、EB-5ビザは起業家ビザではなく投資家ビザになりました。[1] : 530
1995 年頃、元移民帰化局 (INS) 職員が AIS という会社を設立し、EB-5 プログラムで INS と移民起業家の仲介役を務めました。EB-5 では 50 万ドルの投資が必要でしたが、AIS では現金 12 万 5 千ドルのみが必要で、残り 37 万 5 千ドルは約束手形の形でした。AIS は、約束手形は「移民の永住権申請が承認されれば免除される」と主張しました。当時移民帰化局 (INS) と呼ばれていた米国移民局は、財務資格に関する規則を解釈して、1998 年頃までこの取り決めを受け入れていましたが、その時点で政府監査院(GAO) の調査を受けていました。INS が EB-5 問題で AIS を優遇しているという疑惑がありました。 INS（現在のUSCIS）は、調査の結果、「金融資格に関する規則の解釈」を変更しました。[30] 1997年と1998年に、バージニア州ハーンドンのインターバンクのオーナー兼経営者2人が、「270人のEB-5移民投資家に代わって320件の虚偽の[EB-5]申請書を提出しました。[31] INSは1998年8月にインターバンクを捜索しました。 [31] EB-5プログラムは一時的に停止されました。[6] : 11
2000-2009
AIS や INS の誰も起訴されなかったが、2000 年に 2 人のインターバンク オペレーターが逮捕され、その後、EB-5 詐欺事件の中で最大の事件で、数十件の「マネー ロンダリングと詐欺」の罪で有罪判決を受け、投獄された。[6] : 11 INS 地区ディレクターのウォーレン A. ルイスは、「ビザ詐欺は、偽造カードを販売して街頭で行われたものであれ、手の込んだ金融スキームを通じて行われたものであれ、違法であり、捜査され、起訴される」と述べた。米国に「誘い込まれた」何百人もの移民投資家の永住権申請が却下された。[32] INS の捜査により、900 件の EB-5 案件の処理が停止され、移民家族は何年も宙ぶらりんの状態になった。[32] [1] : 527 GAOが2005年に報告書を提出した際、移民投資家がプログラムを利用していないのは、900件のEB-5保留ファイル（一部は1995年まで遡る）と「面倒な申請プロセス」および「長い審査期間」のためであると結論付けた。[30]
ブルッキングス研究所とロックフェラー財団の2014年の報告書によると、2008年以降、海外の新興市場における「裕福な投資家」や「超富裕層」の数が増加し、大不況のために米国における「伝統的な国内融資」へのアクセスが減少したため、「十分に活用されていない」EB-5ビザプログラムへの関心が再び高まった。[6]
2010-2021
2010年までに、外国人投資家によるEB-5プログラムの利用は、議会が当初予想していたよりもはるかに少なくなりました。[33] 2011年、USCISは申請者数の増加を期待してプログラムにいくつかの変更を加え始めました。[34] 2011年度末までに、3,800件を超えるEB-5申請が提出されましたが、2007年には800件未満でした。[35]
当初、最初のEB-5プログラムでは、外国投資家はまったく新しい商業企業を設立する必要がありましたが、パイロットプログラムでは、雇用を生み出す商業企業（新規または既存の「問題を抱えた企業」[19]）に直接投資することも、必要な雇用を創出する責任を負う第三者が管理する投資機関（民間または公的）である地域センターに投資することもできます。地域センターは、投資家の投資を管理するための管理手数料と「開発者から調達した金額の一定割合」を請求する場合があります。これは、大規模なプロジェクトでは数百万ドルに上ります。[10]
2010年以降、米国証券取引委員会（SEC）はプログラムの規制に積極的になり、規制に従わない個人を起訴している。同時に、USICSは投資家の期待、報告要件に関する情報を提供し、監査と現場訪問を追加した。全体として、プログラムの参加者は、投資家の資金を管理する人々のために移民、金融問題、証券に関する法的パラメータの理解を促進するための教育イニシアチブだけでなく、独自のベストプラクティスを開発してきた。EB-5は、納税者の負担なしで米国で雇用を創出する数少ない政府プログラムの1つである。[36]
このプログラムは、国務省がEB-5ビザの発給を翌年度の初めである2014年10月まで停止した2014年8月に初めて定員に達した。[37] 2014年までに、EB-5ビザの発給数は2009年以来2倍以上に増加した。[10]
2019年、トランプ政権下でプログラムの新しい規則が発効し、米国議会は同プログラムを年内いっぱい延長した。新しい規則では、投資額が100万ドルから180万ドルに、対象雇用地域では50万ドルから90万ドルに増額された。EB-5プログラムが予測不可能な形で継続される不確実性に対抗し、プログラムを2024年まで延長するため、チャック・グラスリー上院議員（アイオワ州共和党）とパトリック・リーヒ上院議員（バーモント州民主党）は、EB-5改革・誠実法案2019、S.2540を提出した。この法案は、DHSにプログラムに対する権限を拡大し、監査と現場訪問のシステムを確立して資金を提供し、より多くの情報開示と監視を義務付け、透明性と説明責任を向上させるものである。[38]
2020年、リンジー・グラハム上院議員（共和党、サウスカロライナ州）は、外国人投資家が雇用の少ない地域以外でも関与できるようにし、必要な最低投資額を引き下げ、参加者の一部がビザを待つ期間中に米国に移住できるようにする法案の共同提案者となった。共同提案者は、チャック・シューマー上院議員（民主党、ニューヨーク州）、M・ラウンズ上院議員（共和党、サウスダコタ州）、コーニン上院議員（共和党、テキサス州）であった。リレイテッド・カンパニーズ・オブ・ニューヨークは、特にハドソンヤードプロジェクトでEB-5資金の最大の利用者の1つであり、EB-5関連の資金に28万ドル以上を費やした。[39] 2019年にオープンした大規模なハドソンヤードプロジェクトは、あまり記憶に残っていない文書、グループ35の報告書に端を発している。グループ35は、シューマー上院議員がニューヨーク市に商業開発への関与を強めるよう求めて設立した「風変わりな」都市政策コンソーシアムであった。 2001年に発行されたこの報告書は、競争力を維持するための戦略として商業ビジネス地区（CBD）の開発を推奨した。新しいCBDはブルックリンのダウンタウンとロングアイランドシティに設けられる予定だったが、「...最も急進的なアイデア...」は、現在のハドソンヤードの場所に新しいCBDを配置することだった。[40]
2021年3月、グラスリー上院議員とリーヒ上院議員は、詐欺に悩まされているEB-5外国人投資家プログラムを是正するための2021年EB-5改革・健全性法案を提出した。リーヒ上院議員は、開発業者が投資家から数億ドルを奪ったとされるバーモント州のジェイピークスキーリゾートの詐欺事件を特に懸念していた。この法案は、国土安全保障省による定期的な監査と、投資家を保護しEB-5指令の遵守を保証するための新しい開示規制を求めている。 [41]この法律はまた、2021年6月に失効する予定だったEB-5地域センタープログラムを再認可する。[42] EB-5プログラムの地域センター部分に関連する法定認可は、プログラムを延長および改善する試みが米国上院によって阻止されたため、2021年6月30日深夜に失効した。[43]
2022
3月15日、バイデン大統領はEB-5移民投資家地域センタープログラムの権限とプログラムのさまざまな実施発効日を含む法律に署名した。[44]新しい法案では、規制と政府の監督の強化など、プログラムに3つの大きな変更があった。第一に、法案はEB-5を2027年9月までの5年間認可する。以前のバージョンは短期更新と土壇場での延長だった。第二に、参加者がプログラムを利用することを妨げるセキュリティ条項である。例えば、地域センターはより透明性のある行動をとり、国土安全保障省の規制に従わなければならない。第三の変更は、参加者が「誠意を持って」投資した期間中にプログラムが期限切れになった場合に停止されることを防ぐ「祖父条項」である。[45]さらに、投資家は歴史的にEB-5プロジェクトに50万ドルと管理費5万ドルを投資する必要がありました。新たな要件は、失業率の高い地域に105万ドルまたは80万ドルを投資することです。[46]
中国からの関心の高まり
サヴィルズ・スタッドリーの2015年報告書によると、2011年に発給されたEB-5ビザ総数3,463件のうち、2,408件（69.5%）は中国国籍者だった。2014年までに発給されたEB-5ビザ総数10,692件のうち、9,128件（85.4%）は中国国籍者だった。[4] : 4 [16]報告書の著者は、「EB-5プログラムへの申請者数の増加は、中国本土からの関心の高まりから生じた」と結論付けている。[4] : 6 アジア経済が繁栄するにつれ、中国への新規資金が増加している。2012年には150万人だったが、2013年には240万人となり、日本の新規資金を上回った。[4] : 6
2020年、米国議会の両院議員はトランプ政権に対し、EB-5プログラムの連邦レビューを開始するよう求めた。彼らは、米国政府監査院（GAO）に対し、同プログラムの悪用における中国共産党（CCP）の関与を調査するよう求めた。批評家らは、 2012年から2018年に発行されたビザの約80％が中華人民共和国国民に与えられ、EB-5投資家のバックログの大部分は中国国民で占められていることを指摘した。一部の金融専門家は、同プログラムに内在する外国投資の奨励こそが、米国がCOVID-19パンデミックから回復するためにまさに必要としているものであり、例えばトランプ政権が考案している1兆ドルのインフラ計画に資金を提供する、と指摘している。米国運輸省は、この資金を従来の橋や道路に活用するが、地方のブロードバンド開発や5Gワイヤレスネットワークのためのリソースも確保する。[47]
対象雇用分野
当初のEB-5法では、ターゲット雇用地域への投資が義務付けられていました。[48] これは、潜在的な投資地域が田舎であるか、「失業率」が「全国平均の150%」である必要があることを意味していました。[49]しかし、時間の経過とともに、開発と雇用の両方を望む地域や州、および開発者は、受け入れ可能なターゲット地域（TEA）を「作成」するスキルが向上し、「USCISの承認を得るための不可欠な部分」になりました。2014年6月のフォーチュンの記事では、「長年の業界からの圧力の後、州が裕福な地域でEB-5の取り組みを可能にするために遠くの高失業率地域を追加した不正な地区を定期的に承認しているにもかかわらず、現在USCISの方針は州のTEA指定を自動的に受け入れることです」と主張しています。[49]
2011年のニューヨークタイムズの記事によると、2011年までに、ニューヨークの地域が「比較的高級で裕福な場所がTEAステータスの資格を得ることができるように」奇妙にジェリマンダリングされていたという懸念が提起されました。その地域で提案されたチャイナシティプログラムは、「EB-5資金によるプログラムに反対する地元住民からの反発」を受けました。[50] [51]
マリオットEB-5資金による建設プロジェクトは、ワシントンDCを含む裕福で裕福な地域にTEAステータスを取得するものであり、TEA指定の本来の精神に反するとして批判されてきた。[8] [49] 2014年6月、5億2000万ドルのマリオットマーキスコンベンションセンターホテル（DCの新しい最大ホテル）が2014年6月10日に正式にオープンしたとき、ヴィンス・グレイ市長は、エアチャイナによるDCと北京間の初の直行便を発表した。 [8]そして、エアチャイナの乗客が「マリオットマーキスに宿泊する」ことを期待した。[8] 6月27日のワシントンシティペーパーの記事では、エアチャイナの乗客がマリオットマーキスに宿泊するのは「ふさわしい」ことだと報じられており、それは彼らが連邦EB-5ビザプログラムを通じて500万ドルを投資し、「その過程でグリーンカードを獲得する」ためである。[8]同じ記事では、最近の「EB-5資金を使用したDCの主要な開発プロジェクト」には、ショーのO開発におけるシティマーケットが含まれており、「EB-5資金を9,700万ドル使用し」、「約200人の外国人にグリーンカードを獲得した」としている。[8]グレイ市長政権の最優先事項は、「DCおよび全国でEB-5資金の主な供給源である中国とのより強力なビジネス関係」を育むことだった。[8]
2014年までに、地域がTEAステータスの資格を得るためのプロセスは大幅に緩和されました[8]。これは、アメリカ移民弁護士協会が発行した資格要件の簡略化された説明に反映されており、「各移民投資家は50万ドル以上の投資で10の米国雇用を創出する必要がある」[52] 。
提案された新規事業の所在地がTEAでない場合、投資家は、公開されている関連する州または連邦の統計を独自に収集し、USCISに新しいTEAの決定を下すための請願書とともに提出することができます。カリフォルニア州では、投資家は州政府に、その地域の特定の区分を高失業率地域（全国平均の150％以上）に指定するよう請願することができますが、この指定はUSCISによって行われるものではありません。[53]
最近、プロジェクトの所在地がTEAとして適格となる方法に大きな変更がありました。EB-5移民投資家プログラム近代化規制は、国土安全保障省（DHS）によって2019年7月24日に連邦官報に掲載され、2019年11月21日に発効しました。[54]
対象となる雇用地域の一元化されたリストはありません。カリフォルニア州[53] 、フロリダ州[55]、ワシントン州[9]はTEAのリストを維持しています。ワシントン州雇用安全局は、EB-5ビザの対象となる高失業率（HUAS）の地域を指定しています。
EB-5 地域センター
「EB-5地域センタープログラムは、全国のコミュニティで雇用を創出し、資本投資を促進します。」[56]
1993 年歳出法は EB-5 プログラムを修正し、移民投資家パイロット プログラム (IIPP) [1] : 528 [29]を創設し、外国人が地域センターと呼ばれる経済単位、または「経済単位」 [地域センターと呼ばれる] に投資できるようにしました。RC は「輸出販売の増加、地域の生産性の向上、雇用の創出、または国内資本投資の増加を含む」経済成長を促進します。[29] [1] : 529 民間団体または州は、地域センターになるために申請できます。[6]地域センターへの投資は、外国人に、10 件の雇用創出要件を満たす目的で、直接的および間接的に創出された雇用をカウントできるという追加のメリットを提供します。[29]「1993 年に 5 年間の期間で制定された」EB-5 地域センター パイロット プログラム (RC) プログラムは、投資家が「地域センターによって組み立てられたより大規模なプロジェクトに投資をプールし、間接的な雇用をカウントできる」ようにしています。[4] : 2 5年間のパイロットプログラムはそれ以来定期的に再承認されてきました。[56] USCISは州ごとに承認された（必ずしも支持または保証されているわけではない）EB-5地域センターのリストを維持していますが、具体的な詳細は不明です。[12]
RC は USCIS が承認した第三者機関で、通常は営利目的の民間仲介業者であり、「資金を必要とする開発業者と外国人投資家を結び付け、手数料を受け取る」。[8] [9] [10] [4] [11] RC の承認は、国土安全保障省の一部である米国市民権・移民局(USCIS) によって決定される。[10] [11] 2017 年 5 月 1 日までに、USCIS の 883 件の RC が USCIS によって承認された。[12]プログラムを管理する機関である USCIS、地域センター、移民投資家は、地域センター プログラムの相互作用の 3 つの柱を形成する。[6] : 10 ブルッキングス-ロックフェラーのレポートには、プログラムの「失敗」が含まれており、「USCIS、地域センター、投資家の関係に依存するシステムの脆弱性を示している」。[6] : 11
1994年に最初の2つの地域センターが設立され、2007年までに16の地域センターが設立されました。銀行危機が悪化し、資本へのアクセスが困難になったため、承認された地域センターの数は急増しました。たとえば、2007会計年度末には、USCIS承認の地域センターは11か所しかありませんでした。[12] 2008年にはRCが「ほぼ2倍」になり、それ以来その数は急増しています。[6] : 5 2015年2月2日には約630か所[4] : 9 、2017年5月1日には883か所になりました。[12]それらの多くは複数の州で運営されています。[4] : 9
2015年までに、RCプログラムは「数十億ドルの資本投資を生み出し、全国で数万の雇用を創出した」。[56] 2015年までに、RC申請はEB-5投資全体の95％以上を占めた。[4] : 2 RC仲介業者を利用するEB-5投資家は、積極的に事業を管理する必要はないが、[4] : 2 収益率は低下する。サヴィルズ・スタッドリーの2015年報告書は、利益の最大化を重視する投資家は個別に投資することで利益を得ることを推奨している。[4] : 2
2015年6月、パトリック・リーヒ上院議員（バーモント州民主党）とチャック・グラスリー上院議員（アイオワ州共和党）は、「雇用創出移民投資家ビザプログラムを延長し、大幅に改善する」法案を提出し、「EB-5地域センタープログラム」を再認可した。[注 1]リーヒ上院議員は、2005年以来、EB-5プログラムは「バーモント州と全国のコミュニティで雇用を創出し、資本へのアクセスを提供してきた。そのすべてにアメリカの納税者の負担はかからない」と述べた。[56]グラスリー上院議員は、「EB-5地域センタープログラムは、投資と雇用創出を通じてアメリカのコミュニティに利益をもたらすために創設された。多くの場合、このプログラムは停滞した経済と戦うのに役立ってきた」と付け加えた。[56]
バーモント州地域センターは、バーモント州と増加するバーモント州の企業との官民パートナーシップとして成功しており、1997 年以来、州に経済発展と雇用の増加をもたらしてきました。バーモント州のプロジェクトは、州にビジネスと観光を誘致し、地域経済を活性化し、雇用を創出してきました。
— パトリック・リーヒ上院議員（民主党、バーモント州）2015年
EB-5 資金はラスベガス経済の再建に役立っています。同市では、地域センターと EB-5 資金を利用して新しいカジノ プロジェクトを建設するブームが起こっていました。2013 年に最初の EB-5 プロジェクトであるダウンタウン グランドが建設され、その後、旧サハラ ホテルである SLS が建設されました。ラスベガス ストリップで EB-5 資金を獲得したその他の新しいカジノ プロジェクトには、ラッキー ドラゴン ホテル アンド カジノ、ダイナスティ ホテル カジノ、クラリオン ホテル、リゾート ワールド ラスベガスなどがあります。[57]ラスベガスのSLS ホテル アンド カジノへの投資も外国人投資家に呼びかけられています。[58]
ペンシルバニア州有料道路委員会は、有料道路と州間高速道路95号線間のインターチェンジ建設に必要な4億1600万ドルの半分を調達するため、2014年にデラウェアバレー地域センター（DVRC）と提携した。EB-5プログラムにより、有料道路委員会はDVRCを通じて、5年間で従来の借入コストより約3500万ドル節約できる。[59] [より適切な情報源が必要]このプロジェクト全体で5,300人以上の常勤雇用が創出され、地域に生産的な影響を与えた。有料道路の取り組みは、影響を受けるすべてのレベルの政府によって支援された。ペンシルバニア州有料道路委員会の関与により、DVRCは10か月で必要な400人の投資家を募集し、応募することができた。[22]
大手開発業者はEB-5投資を募る目的で独自の地域センターを設立した。EB-5地域センターの資金援助を受けた他のプロジェクトには、ハドソンヤード再開発プロジェクト、ジョージワシントン橋バスターミナル、ニューヨークホイールなどがある。[4]
規制機関
証券取引委員会（SEC）
条件付き居住期間中、投資がリスクにさらされ続けることはプログラムの基本的な要件であり、この要件を満たしていることの証拠を提示できない投資家の請願は拒否されます。
— SECロイターのインタビュー 2017年5月12日
USIFは、同社は「証券およびすべての適用法の厳格な遵守に尽力している」と述べた。
証券取引委員会（ SEC ）は、一部の「EB-5オファリング」を米国証券法の対象となる証券とみなしている。「EB-5投資を販売する企業や個人は、「投資家を欺いたり、虚偽の主張をしたり、関連情報を言及しなかったりすることはできない」[60]。しかし、SECには、「募集された資金が海外にあり、投資家が海外に拠点を置いている場合に詐欺の申し立てを行う」権限が限られている[60] 。
米国市民権・移民局（USCIS）
米国市民権移民局（ USCIS ）はEB-5プロジェクトのガイドラインを設定し、移民規則の遵守を監視している。EB-5ビザのガイドラインでは、「投資家は資本をリスクにさらさなければならず、グリーンカードは保証されない」とされている。USCISは地域センターの承認も評価している。[10] [11]
SEC 2013 投資家アラート
2013年、米国証券取引委員会（SEC）は、EB-5ビザプログラムを悪用した不正な投資詐欺が増加していることを投資家に警告する投資家アラートを発行した。[61] SECは、自動的、タイムリー、および/または保証された「ビザまたは永住権の約束」などの「詐欺の警告サイン」をリストアップし、 [61]「EB-5詐欺の暴露」に対して金銭的報奨金を提供するSEC内部告発者プログラムを設立した。SEC内部告発者プログラムでは、個人は、EB-5詐欺を含む証券詐欺に関する独自の情報をSECに提供することで報奨金を受け取る資格がある。SECが個人の情報を使用して執行措置を成功させた場合、その人は報奨金として徴収された金銭的制裁の10％から30％を受け取る資格がある。1億4,700万ドルのEB-5スキームに関する内部告発者の情報により、すでにSECは1,470万ドルの報奨金を獲得している。[62]
EB-5 の精査と詐欺事件
2015年8月24日、SECは、EB-5ビザプログラムを悪用し、パス・アメリカ法人を通じて中国人投資家から約1億3600万ドルを不正流用したとして、ロブサン・ダーゲイに対して民事詐欺罪で告訴した[63]。SECは2017年1月に和解案を受け取ったが、これは「注目を集めたこの訴訟の解決の可能性を示唆する」ものだった。
2016年までにEB-5プログラムに対する監視は強化され、「捜査官が多数の詐欺事件を摘発し、偽造文書を使用して中国やイランの諜報機関と関係がある可能性のある個人を発見し、マネーロンダリングを行った国際逃亡者がプログラムに潜入していたことを知った」[2]。その年、 EB-5を長年批判してきたチャールズ・E・グラスリー上院議員（アイオワ州共和党）は、同プログラムは「長い間、汚職と国家安全保障上の脆弱性に満ちていた」と評した。[2]
2016年3月、移民関税執行局の特別捜査官テイラー・ジョンソンは、「ラスベガスの[EB-5]開発プロジェクトに関与する個人の審査」に疑問を呈したため解雇された。彼女の苦情を受けて、特別検察官事務所と国土安全保障省監察総監室が調査を行った。[2]
バーモント州のEB-5プログラムは、バーモント州のジェイピークスキーリゾートの所有者[24]が3億5000万ドルのEB-5プロジェクトに資金を横領した「8年間にわたる大規模な詐欺計画」によって「失敗」した。 [24] [64]フォーブスによると、これは「最も注目されたEB-5詐欺事件」だった。[24]外国人投資家は「ジェイピーク、バークマウンテン、およびNEKの関連プロジェクト」への投資を失った。[65]
ジェイ ピークは、このプログラムを積極的に推進していた最初の地域センターの 1 つでした。このような事態が起きると、一種の汚点となります。
— 投資家の弁護士、サミュエル・ニューボールド氏（2016年フォーブス誌に引用）
2015年6月、パトリック・リーヒ上院議員（バーモント州民主党）とチャック・グラスリー上院議員（アイオワ州共和党）は、「雇用創出移民投資家ビザプログラムを延長し大幅に改善し」、「詐欺と国家安全保障上の懸念に対処する」ための「アメリカ雇用創出および投資促進改革法」を提出した。[56] [2] 2016年9月、下院司法委員会のボブ・グッドラテ委員長（バージニア州共和党）とジョン・コニャーズ上院議員（ミシガン州民主党）は、「EB-5地域センタープログラムを改革し再認可する」ための法案を提出した。
2017年2月、ダイアン・ファインスタイン上院議員（カリフォルニア州民主党）とEB-5批判者のグラスリー上院議員は、同プログラムを廃止する法案を提出した。[15]共同声明で、両議員は「EB-5プログラムは本質的に欠陥がある。米国市民権は売り物だと言っている。何百万人もの人々がビザのために列に並んでいる間に、富裕層に市民権への特別な道筋を用意するのは間違っている」と主張した。 [15]グラスリー上院議員とファインスタイン上院議員は、「どれだけの雇用が創出されたかを測定する信頼できる、または検証可能な方法はない」とし、「国内で最も裕福な地域の多くは誤って「高失業率」とレッテルを貼られている」と述べている。[2]
2017年4月、EB-5ビザの「現金による居住権取得スキーム」は、カリフォルニア投資移民基金に特に焦点を絞って、FBIの捜査対象となった。これは、同基金が「物議を醸している」プログラムの乱用と「関係している」と疑われていたためである。[66] FBIは2017年4月にロサンゼルス地域の企業を捜索したが、その際に父と娘のチームが「5000万ドルの」EB-5ビザ詐欺スキームを画策した疑いがあった。[67]
外国人投資家ビザの支持者には、チャック・シューマー上院議員（ニューヨーク州民主党）やオバマ政権の一部議員などがいる。彼らは、このプログラムが「10月12日以降、87億ドルと3万5140人の雇用という、数十億ドルをアメリカ経済にもたらした」と述べている。[2]連邦監査官によると、この数字は「有効でも信頼性もなかった」という。[2]
彼らは「批評家が言うには監視がほとんどなく規則も緩い政府の有利なプログラムを利用して利益を上げてきた」[68] 。
クシュナー・カンパニーズ 2017年5月の論争
2017年5月6日以降、ジャレッド・クシュナーが義父であるドナルド・トランプ大統領の政権下で極めて重要な役割を果たし、影響力を及ぼしていたため、多くの主要メディアが、クシュナー・カンパニーが中国の潜在的投資家にEB-5プログラムを推進した方法に関して倫理的な影響について懸念を表明し始めた。中国の投資家は、グリーンカードの取得が容易であることを示唆するマーケティングスライドショーでトランプ大統領の写真を見せられた。[69] [70] [71] インディペンデントは、「トランプとクシュナーによる大統領職の搾取は『これまでに見たことのない』」という見出しをつけた。[72]
効果
2015年の調査によると、EB-5投資家ビザプログラムは、2008年から2012年にかけての大不況の間に米国への投資を促進したことが判明しました。 [73]この調査では、「中国の裕福な民間事業主は主に、若い成人の子供に代わって米国のグリーンカードを取得するためにEB-5に参加しています。投資家にとってEB-5プログラムの収益率は、資本の回収よりも重要度の低い、優先順位の低い項目です。」と結論付けられました。[73]
参照
注記
- ^ リーヒ＝グラスリー法案（アメリカ雇用創出・投資促進改革法）は、EB-5 の困難な問題に対処することを目的としており、「監督を強化し、説明責任と透明性を高め、詐欺を阻止し、国家安全保障を優先する」ことなどが目的である。この法案は、国土安全保障省のプログラム管理権限を強化し、投資家に投資に関する保護と情報を提供する。また、透明性と監督を強化し、特定のプログラム参加者が支払う専用基金を使用して、米国内および海外で詐欺を積極的に調査する能力を国土安全保障省に提供する。この法案は、必要な投資額も引き上げ、創出される資本と創出される雇用の多くが農村部や失業率の高い地域で発生するようにすることで、プログラムを当初の目的に戻すのに役立つだろう。ニューヨーク・タイムズ紙によると、「不動産開発業者を含むEB-5プログラムの支持者は、詐欺や国家安全保障上の懸念に対処することを目的とした[グラスリー＝リーヒ法案]を阻止するために300万ドルも費やした。」
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TEA) を、投資時点で農村地域 (行政管理予算局が指定する大都市統計地域 (MSA) 内または人口 20,000 人以上の市または町の外側境界内ではない)、またはMSA
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外部リンク
- 移民投資家地域センター