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| 中央捜査局 | |
|---|---|
 CBI の印章 | |
| 略語 | CBI |
| モットー | 勤勉、公平、誠実 |
| 代理店概要 | |
| 形成された | 1963年から1946年のデリー特別警察設立法まで |
| 従業員 | 認可数: 7274 実績: 6391 空き: 883 2022年2月1日現在[1] |
| 年間予算 | 9 億 4,600 万ルピー(1 億 1,330 万米ドル) (2023 ～ 24 年推定) [2] |
| 管轄構造 | |
| 運営管轄 | インド |
| 構成文書 |
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| 運営体制 | |
| 本部 | ニューデリー、インド |
| 代理店幹部 |
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| 親会社 | 人事研修部 |
| Webサイト | |
| インド | |
中央捜査局（CBI ）は、インドの国内犯罪捜査機関である。[4] [5]人事・苦情・年金省の管轄下で活動している。当初は贈収賄や政府の汚職を捜査するために設立されたが、1965年にインド政府が執行できる中央法違反、複数州にまたがる組織犯罪、複数機関または国際的な事件を捜査する拡大された管轄権を与えられた。[6] CBIは情報公開法の規定から免除されている。[7] CBIは、インターポールとの連絡役を務めるインドの公式指定単一窓口である。[8] CBI本部は、ニューデリーのジャワハルラール・ネルー・スタジアム近くのCGOコンプレックスにある。
歴史
特別警察組織
捜査局の起源は、インド政府が1941年にインド陸軍補給局との取引における贈収賄や汚職を捜査するために設立した中央政府警察の特別警察機構（SPE）に遡る。[6]本部はラホールにあった。SPEの長官はクルバン・アリ・カーンで、インド分割の際にパキスタンを選んだ。[9]陸軍省の最初の法律顧問はライ・サヒブ・カラム・チャンド・ジャインであった。戦争終結後も、中央政府職員による贈収賄や汚職を捜査する中央政府機関の必要性が続いていた。1946年のデリー特別警察設立法により陸軍省が内務省に移管された後も、サヒブ・カラム・チャンド・ジャインは引き続き陸軍省の法律顧問を務めた。[6]
CBIディレクター
組織
CBIは、警察総監の階級を持つIPS職員である局長によって率いられています。現在のCBI局長は、カルナタカ州警察の元局長兼総監であったプラビン・スードです。局長は、1946年のデリー特別警察設立法（DSPE） [11]に基づいて構成された著名な委員会によって選出され、2013年のロクパルおよびロカユクタ法によって改正され、2年間の任期を持ち、さらに3年間延長することができます。[12]
違憲状態
グワハティ高等裁判所は2013年11月6日、CBIは違憲であり法的地位を持たないとの判決を下した。[13]しかし、インド最高裁判所は中央政府からの異議申し立てを受けてこの判決を差し止め、次回の審理は2013年12月6日に予定されている。[14] CBIは引き続き1946年のデリー特別警察設立法に基づいて権限を行使している。[15]
より大きな自律性を求める
CBIは独立した調査を要求し、汚職以外の事件では政府の権限に従うものの、十分な財政的および行政的権限が長官に必要であると考えていると述べた（「機能的自治」を確保するために最低3年の任期を含む）。「したがって、長官であるCBIにはインド政府長官の当然の権限が与えられ、DoPTを経由せずに大臣に直接報告する必要がある」と同機関は述べ、財政的権限だけでは不十分であり、別途予算配分が必要だと付け加えた。[16]
任命委員会および選考委員会
CBI長官は、2013年のLokpal＆Lokayukta法と2003年のCVC法[17]を通じてそれぞれ改正された1946年DSPE法に記載されている選考委員会の推薦に基づいて、任命委員会によって2年以上の任期で任命されます。任命委員会は次のメンバーで構成されます。
- 首相 – 議長
- 下院の野党党首、または下院における最大野党党首（下院における権限のある勢力の不足により前者が出席していない場合） - 議員
- インドの最高裁判所長官または最高裁判所長官が推薦する最高裁判所判事（メンバー）
1946年デリー特別警察設立法に基づいて設置された選考委員会は、任命委員会に一定数の候補者を指名し、任命委員会はその中から1名をCBI長官に任命する。選考委員会は以下の構成となっている。[18]
NDA政府は2014年11月25日、中央政府にCBI局長のポストの推薦を行う際に、重要委員会の定足数要件を廃止する修正法案を提出した。修正法案では、「委員会の委員の欠員または欠席を理由に、CBI局長の任命は無効とならない」という条項を導入し、野党党首（LOP）を最大野党または選挙前連合の党首に置き換えることとした。[19]
インフラストラクチャー
CBI本部はニューデリーにある18億6千万ルピー（2200万米ドル）の11階建ての建物で、機関のすべての支部が入っています。7,000平方メートル（75,000平方フィート）の建物には、最新の通信システム、高度な記録管理システム、保管スペース、コンピューターによるアクセス制御、および新しいテクノロジーのための追加施設が備わっています。尋問室、独房、寮、会議室が用意されています。建物には500人を収容できるスタッフカフェテリア、ジム、テラスガーデン、470台を収容できる2階建ての地下駐車場があります。記者会見室とメディアラウンジに加えて、高度な消防システムと電源バックアップシステムも用意されています。[20]
階層
役員: [21]
- 監督
- 特別ディレクター
- 追加ディレクター
- 共同ディレクター
- 副監察総監（DIG）
- 警察署長（SP）
- 追加警察署長 (Addl.SP)
- 警察副警視（Dy.SP）
部下:
- 検査官
- 副検査官（SI）
- アシスタントサブインスペクター（ASI）
- 巡査部長（HC）
- 巡査
CBIアカデミー
ガジアバード（デリー東部）のCBIアカデミーは1996年に開校した。[22]ニューデリー駅から約40キロ、インディラ・ガンディー国際空港から約65キロの距離にある。畑や農園のある26.5エーカー（10.7ヘクタール）のキャンパスには、管理棟、学術棟、ホステル、住宅棟がある。アカデミーが建設される前は、ニューデリーのロク・ナヤック・バワンにある小さな訓練センターで短期の現職研修が行われていた。当時、CBIは、警察副警視、警部補、巡査の基礎訓練コースを 州の警察訓練機関とハイデラバードのサルダール・ヴァッラブバーイー・パテル国立警察アカデミーに頼っていた。
管轄権、権限および制限
2022年、首相府の国務大臣は質問に答えて、合計9つの州がCBIによる州内事件の捜査への一般的同意を撤回したとラージヤ・サバーに報告した。その州には西ベンガル州、マハラシュトラ州、ケララ州、パンジャブ州が含まれる。[23] 2023年6月、タミル・ナードゥ州は同意を撤回した9番目の州となった。[24]
州警察との関係
CBIはもともとデリー特別警察設立法に基づいてデリーの領域内で活動するために設立された。インドの連邦制の下では警察と法律は州の権限に属する主題であるため、CBIが他の州政府からその領域内で捜査を行うには事前の同意が必要である。この同意はデリー特別警察設立法第6条に基づく「一般同意」の形をとることができ、取り消されるまですべての捜査に有効である。あるいは、個別の事件の捜査を許可する「特定同意」である。[25] [26]同意が得られれば、CBIは経済犯罪、汚職、特別犯罪（国家安全保障、麻薬、麻薬などを含む）を捜査することができる。 [26]
インドのほとんどの州は、州内の犯罪を捜査するためにCBIに一般的な同意を与えていた。しかし、2020年の時点で、いくつかの州はCBIの活動に対する「一般的な同意」を撤回し、ケースごとに特別な同意を与えることを義務付けている。2018年11月、西ベンガル州政府はCBIの捜査に対する一般的な同意を撤回し、中央政府が連邦機関を利用して州の政治を不安定化させていると非難した。[27]アーンドラ・プラデーシュ州は2019年に一般的な同意を回復した。[28]チャッティスガル州とマハラシュトラ州は選挙後にCBIに一般的な同意を与えている。 [29] 2020年11月、ケーララ州、ジャールカンド州、パンジャブ州はCBIへの一般的な同意を撤回した。[30] [31] [32]ミゾラム州も以前にCBIへの一般的な同意を撤回していた。[33] [32] メガーラヤ州は2022年3月に同意を撤回し、[34]タミル・ナードゥ州は 2023年6月に同意を撤回し、カルナータカ州は2024年に同意を撤回した。合計8つの州では、CBIがその領域内で犯罪を捜査する前に事前の同意が必要となる。[24]
高等裁判所と最高裁判所
2010年2月17日、最高裁判所の5人の判事からなる憲法裁判所は（2001年の民事控訴事件6249号および6250号）、州の同意なしに州内で犯されたとされる犯罪についてCBIの捜査を命じる権限を高等裁判所と最高裁判所に有すると判決を下した。同裁判所は次のように判決を下した。
本裁判所と高等裁判所は、国民の市民的自由の擁護者として、権力と管轄権を有するだけでなく、一般的には憲法第3部、特に憲法第21条で保証されている基本的権利を熱心に、そして用心深く保護する義務も負っています。
— インド最高裁判所の5人の判事からなる憲法裁判官団、[35]
裁判所は、これは例外的な状況においてのみ、慎重に、慎重に行使されなければならない特別な権限であることを明確にした。[35] [36]
情報公開権（RTI）の免除
CBIは、2005年情報公開法の規定から免除されている。この免除は、国家安全保障を理由に、2011年6月9日に政府によって認められた（国家捜査局（NIA）、所得税捜査総局、国家情報グリッド（Natgrid）に対する同様の免除とともに）。中央情報委員会とRTI活動家は、この包括的な免除はRTI法の文言と趣旨に違反しているとしてこれを批判した。[7]この免除はマドラス高等裁判所で支持された。
有罪率
CBIの年間有罪判決率:
論争と批判
腐敗
2013年、インド最高裁判所判事（後にインド最高裁判所長官）RM・ロダは、どの政党が政権を握っているかに関係なくCBIが過度な政治介入を行っているとして、CBIを「主人の声で話す檻の中のオウム」だと批判した。[43] [44]
CBI の政治的な含意のため、[45]ジョギンダー・シンや BR ラル（それぞれ局長と共同局長）などの元職員により、CBI が縁故主義、不当な訴追、汚職に関与していることが暴露されてきた。ラルの著書「CBI は誰か」では、捜査がどのように操作され、脱線させられるかが詳述されている。[46]組織内の汚職[47] [48]は 、RTI 法に基づいて入手された情報で明らかにされており、[49] RTI 活動家のクリシュナンド・トリパシは、RTI による暴露から逃れるために CBI から嫌がらせを受けたと主張している。[50] CBI への同意を取り消した州は、CBI が連邦政府がイデオロギー的に対立する政党を不当に標的にするために使用している道具であると非難している。[34]
政治介入
通常、CBIに割り当てられる事件はデリケートで国家的重要性がある。州警察が管轄下の事件を登録するのは標準的な慣行であり、必要に応じて中央政府が事件をCBIに移管することもある。CBIはいくつかの詐欺事件の取り扱いを誤ったことで批判されている。[51] [52] [53]また、 PVナラシンハ・ラオ、J・ジャヤラリター、ラルー・プラサード・ヤダフ、マヤワティ、ムラヤム・シン・ヤダフなどの著名な政治家の捜査が遅れていることでも批判されている。この戦術により、彼らは無罪放免または不起訴となっている。[54]
ボフォーススキャンダル
2006年1月、CBIが、ラジブ・ガンディー政権を汚した1986年のボフォーススキャンダルで告発された一人であるイタリア人実業家オッタヴィオ・クアトロッキの銀行口座をひそかに凍結解除していたことが発覚した。[要出典] CBIはボフォース事件の捜査を担当していた。当時の首相ラジブ・ガンディーの関係者は、1980年代半ばにスウェーデンの武器会社ABボフォースによって行われたとされる賄賂に関与しており、英国とパナマから秘密のスイス銀行に100万ドル[要説明]の賄賂が移された。100万ドルの武器売却で購入された410門の榴弾砲は、フランスの競合企業が提供したものより劣っていたと報告されている。
CBIは、ロンドンの銀行にあるボフォースの口座の凍結を解除し、 2006年にクアトロッキと妻のマリアを告発したが、2009年4月29日にインターポールに指名手配リストから外すよう要請し、彼の渡航を容易にした。CBIからの連絡後、インターポールはクアトロッキに対するインターポールの通知を取り下げた。[55]
ハワラスキャンダル
1991年にカシミールで過激派が逮捕されたのをきっかけに、ハワラブローカーへの強制捜査が行われ、国会議員への巨額の金銭支払いの証拠が明らかになった。ジャイナ教のハワラ事件には、元連邦大臣のアジット・クマール・パンジャ氏とP・シブ・シャンカール氏、元ウッタル・プラデーシュ州知事のモティラル・ヴォラ氏、インド人民党党首のヤシュワント・シンハ氏らが関与していた。ニューデリーで審理された6億5000万ルピーの事件で、20人の被告はVB・グプタ特別判事によって釈放された。
判事は、被告に不利で法的証拠となり得る表面的な証拠はないとの判決を下した。釈放された者には、インド人民党のL・K・アドヴァニ党首、VC・シュクラ、アルジュン・シン、マダヴラオ・シンディア、ND・ティワリ、RK・ダワン各元連邦大臣、マダン・ラール・クラーナ元デリー首相などがいる。1997年、故JS・ヴェルマ最高裁判所長官は、これに従えば捜査機関の独立性が確保されたであろう約24のガイドラインを列挙した。16年後、歴代の政府はこのガイドラインを回避し、CBIを政府の別の機関として扱っている。検察は公益訴訟によって促されたが、有罪判決なしに事件は終結した。ヴィニート・ナライン他対インド連邦政府 AIR 1996 SC 3386において、最高裁判所は、中央監視委員会がCBIに対して監督的役割を担うべきであるとの判決を下した。[56]
プリヤダルシニ・マットゥー殺害事件
この事件では、25歳の法科大学院生を殺害したとされるサントシュ・クマール・シンは、裁判官が捜査チームの「故意の怠慢」と呼んだ理由で無罪となった。被告はインド警察の高官の息子であり、それがCBIの関与の理由だった。1999年の判決では、「被告の父親の影響があった」と指摘された。判決に当惑したCBI長官のRKラガヴァンは、判決を調査するために2人の特別長官（PCシャルマとゴパル・アチャリ）を任命した。CBIは2000年にデリー高等裁判所に判決を控訴し、裁判所は被告に対する逮捕状を発行した。CBIは2006年7月に早期審理を申請し、10月に高等裁判所はシンを強姦と殺人で有罪とし、死刑を宣告した。[要出典]
アバヤ姉妹
この事件は、1992年3月27日、ケーララ州コッタヤムの聖ピオ十世修道院の宿舎の井戸で発見された修道女の死に関するものである。CBIによる5回の捜査では容疑者は出なかった。この事件は最終的に2020年12月に解決され、主犯格の被告はケーララ高等裁判所によって終身刑を宣告された。
ソラブディン事件
CBIは野党であるインド人民党に対して与党インド国民会議派を支援していると非難されている。CBIはグジャラート州のソフラブディン事件を捜査しているが、同じくこの事件を捜査しているギータ・ジョリは、CBIがグジャラート州の元大臣アミット・シャーを誤って関与させるよう圧力をかけていると主張した。[57]
サン・シン・チャトワル事件
サント・シン・チャトワルは、 14年間にわたりCBIの記録に載っていた容疑者だった。同局は2通の起訴状を提出し、海外に令状を送り、米国にチームを派遣して1997年2月2日から5日までチャトワルとその妻を投獄した。2007年5月30日と2008年8月10日、元CBI長官のビジェイ・シャンカールとアシュワニ・クマールは、それぞれ投獄に対する異議申し立て禁止命令に署名した。その後、彼らの釈放に対して控訴しないことが決定された。
これにより、チャトワルが10年以上も巻き込まれていた銀行詐欺事件は終結した。チャトワルは他の4人とともに、インド銀行ニューヨーク支店から2億8,320万ルピー（340万米ドル）を詐取する「犯罪共謀」に関与したとして告発された。インド中央銀行は4件の告訴を行い、チャトワルはそのうち2件の被告に指名された。他の2件の裁判はまだ進行中である。RTI申請者のクリシュナナンド・トリパティは、終結した事件に関する公開情報へのアクセスを拒否された。中央情報委員会は後にインド中央銀行に情報を開示するよう命じたが、インド中央銀行はRTI法の適用除外となっている（上記参照）。チャトワルはパドマ・ブーシャン賞の受給者である。[58] [59] [60]
マランカラ・ヴァルギース殺害事件
この事件は、マランカラ正教会の運営委員会メンバーで木材商であったTMヴァルゲーズ（別名マランカラ・ヴァルゲーズ）が2002年12月5日に死亡した事件に関するものである。ライバル関係にあるジャコバイト・シリア・キリスト教会（シリア正教会の一部）のアンガマリ教区の司祭兼管理者であったヴァルゲーズ・テッケカラは、2010年5月9日に殺人と共謀の罪で起訴された。テッケカラは起訴後も逮捕されなかったため、CBIはケーララ高等裁判所とメディアから批判された。[61]
ボパールガス惨事
CBIは1984年のボパール災害事件の裁判で無能だったと公に見られていた。元CBI共同局長BRラルは、ユニオン・カーバイドのCEOウォーレン・アンダーソンの引き渡しについては寛容な態度をとり、容疑（過失致死を含む）を取り下げるよう求められたと述べている。被告人は2年の刑を受けた。[63]
2Gスペクトラムケース
UPA政権は、腐敗した違法な手段で企業に2G周波数帯を非常に低価格で割り当てたとして非難されている。最高裁判所はCBIの捜査の遅れを何度も指摘したが[64] [65] 、裁判所が捜査を監視し始めてから[66] [67] [68]、著名人の逮捕が行われた。
インドの石炭割り当て詐欺
これは、インドのUPA政府が前首相マンモハン・シン氏によって国の石炭鉱床を民間企業に割り当てたことに関する政治スキャンダルで、政府に10兆6,730億3,000万ルピー（1,300億米ドル）の損害を与えた。CBIのランジット・シンハ長官は、同機関が作成した石炭詐欺の現状報告書が、裁判所に提出される前に、インド国民会議党のアシュワニ・クマール法務大臣と首相府（PMO）および石炭省の事務次官級職員に「彼の希望通り」共有されたという宣誓供述書を最高裁判所に提出した。[69]
2008年ノイダ二重殺人事件
これは、インド・ノイダ出身の14歳の少女アールシ・タルワールと45歳のヘムラジ・バンジャデの二重殺人事件である。2013年11月26日、少女の両親であるラジェッシュ・タルワールとヌプール・タルワールは、殺人罪で終身刑を宣告された。[70] 2014年1月、タルワール夫妻は、アラハバード高等裁判所に判決に異議を申し立てた。[71]高等裁判所は、2017年10月12日、「反駁できない証拠」がないとして、彼らにすべての容疑で無罪を言い渡した。[72]アラハバード高等裁判所は、判決の中で、両親を無罪とした証拠には抜け穴があったと述べた。裁判所はまた、CBIが証拠を改ざんし、証人に指導を行ったと述べた。CBI裁判所による捜査と判決について、国民から疑問の声が上がった。[73] [74] [75] [76]
大衆文化では
- CBI は、さまざまな言語のインド映画で描かれてきました。最も有名なのは、マラヤーラム語の映画シリーズ「CBI 映画シリーズ」で、ベテラン俳優のマンムーティがCBI 捜査官の主役であるセトゥラーマ・アイヤーを演じています。
参照
- 税務情報局、密輸対策
- 執行局、経済犯罪対策
- 金融情報ユニット、マネーロンダリング対策
- 国家捜査局、テロ対策
- NIA 最重要指名手配
- 麻薬取締局、麻薬密売対策
- インドの諜報機関のリスト
- その他の国
参考文献
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さらに読む
- バール、スジット。「CBI：無用の長物か？」。インド法律。2020年10月24日。 2020年10月24日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- ウェイバックマシンの中央捜査局（アーカイブインデックス）