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アゼルバイジャンのコインランドリーは、アゼルバイジャンが組織した複雑なマネーロンダリング計画であり、2017年9月に組織犯罪・汚職報告プロジェクト（OCCRP）によって明らかにされました。 [1] [2]調査により、2012年から2014年の2年間で約29億ドルがヨーロッパの企業や銀行を通じて流出したことが明らかになりました。[3] [4]このお金は、アゼルバイジャンの海外での評判を偽装するために西側諸国の政治家に賄賂を贈るために使用されました。[5] [6] [7] [8]
メディアの調査
この計画は、OCCRP [1] 、 ベルリンゲスケ[9]（デンマーク）、ガーディアン[10]（イギリス）、南ドイツ新聞[11]（ドイツ）、ル・モンド[12]（フランス）、ターゲス・アンツァイガー[13]とトリビューン・ド・ジュネーブ[14]（スイス）、デ・ティジ[15]（ベルギー）、ノーヴァヤ・ガゼータ[16]（ロシア）、ドシエ[17] [18]（オーストリア）、アトラッツォ[19]（ハンガリー）、デロ[20]（スロベニア）、RISEプロジェクト[21]（ルーマニア）、ビボル[22]（ブルガリア）、アリパエフ[23]（エストニア）、チェコ調査報道センター[24]（チェコ共和国）、バロンズ[25]（米国）の合同調査によって発覚した。バロンズは、この計画を暴露する一連の記事を掲載した。 2017年9月に調査結果が発表された。[26] 2018年にOCCRPはさらに2つの調査報告書を発表し、アゼルバイジャン・ランドリーマットが米国の政府機関や政策にアゼルバイジャンに有利な影響を与えるためにも利用されていたことを示唆した。[27] [28]
2012年から2014年までの16,000件以上の取引の詳細を記した銀行内部文書は、当初はデンマークの新聞ベルリンゲスケによるリークで入手され、その後メディアパートナーと共有された。分析された文書は、アゼルバイジャンの「影響力のある人物」と間接的に関係する多数の不明瞭な取引を明らかにした。主に英国に拠点を置くダミー会社4社とエストニアのダンスケ銀行支店を利用して、世界中の企業や個人の口座に数百万ドルを送金していた。[29]この計画により、アゼルバイジャンの支配層は、少なくとも29億ドルを流用して、アゼルバイジャンの人権侵害に関する沈黙を買収し、アゼルバイジャン政府の見解を宣伝し、海外でアゼルバイジャンの好意的なイメージを作り出すことができた。[30]
これはベルリンゲ銀行による最初の大規模な国際共同調査であった。デンマークではダンスケ銀行がこの計画に関与していたため大きな衝撃を受け、デンマーク首相ラース・ロッケ・ラスムセンはデンマークのTV2に対し「悲しく、怒りを覚える」と公に反応した。[31]
マネーロンダリング
資金のほぼ半分（1,452,918,429ドル）は、アリエフ家とつながりのあるダミー会社がアゼルバイジャン国際銀行（IBA）に保有する口座から出ており、850万ドルはMODIAR、非常事態省、国家特別防衛局などの政府省庁や組織から直接出ている。資金の一部は、元大臣のゴクヌール・バキとつながりのあるバクテレコムMMC、アザルバイジャン・メタノール・コンパニ、アラシュ・メディカル・プロダクション[32]やオフショア企業など、政権とつながりのある企業から出ている。別の部分は、ロシア国営の武器輸出業者ロソボロンエクスポートから出ている。受賞者には、アゼルバイジャン第一副首相ヤクブ・エイユボフ氏、汚職撲滅の責任者である政府代表アリ・ナギエフ氏、アゼルバイジャン対外情報局長オルハン・スルタノフ氏の家族など、政府要職やコネを持つ著名なアゼルバイジャン人も含まれていた。 [29] [33] [34]
この計画の中心となる4つのフロント企業（Metastar Invest、Hilux Services、Polux Management、LCM Alliance）は、すべて英国に登録された有限責任事業組合であった。その法人パートナーは、英領バージン諸島、セイシェル、ベリーズに拠点を置く匿名の租税回避地であった。ダンスケ銀行は4つのコインランドリー会社の口座をすべて管理し、資金の出所を調査することなく、数十億ドルがエストニア支店を通過することを許可した。[35]
支払いの大半は英国のダミー会社に支払われた。また、多額の金額がUAEとトルコの企業に支払われた。これらの口座や企業は、 OCCRPが以前に摘発したロシアのコインランドリーにも関与していたため、2つのマネーロンダリング計画のつながりが明らかになった。両方の「コインランドリー」（OCCRPが大規模なマネーロンダリング計画を指すために作った造語）は、同じタイプの英国を拠点とする有限責任事業組合を使用し、同じ設立代理店といくつかの同じ銀行口座を共有している。さらに、アゼルバイジャンの計画で使用された企業33社がロシア版にも登場しており、[36]計画の規模ははるかに大きい可能性があり、その全容を明らかにするにはさらなる調査が必要であることを示している。[37]
OCCRPの報告書は後に、アゼルバイジャンのコインランドリーのダミー会社2社からバクーに拠点を置くルネッサンス・アソシエイツという組織への一連の資金移転も明らかにした。この組織は米国のロビー活動会社を雇い、「アゼルバイジャンへの称賛を組織化し、対外援助予算を決定する委員会に所属する上院議員や下院議員を含むアゼルバイジャンの代表者に数千ドルの選挙資金を寄付させた」[27] 。
社会政治的影響
マネーロンダリング活動が行われていた期間中、アゼルバイジャン政府は、政治的動機による容疑で、90人以上の人権活動家、野党政治家、ジャーナリスト（ハディージャ・イスマイロワ、アナル・ママドリ、インティカム・アリエフ、ラスール・ジャファロフ、レイラ・ユヌスなど）を投獄した。この人権弾圧は国際人権団体から厳しく非難されたが、[38] [39] [40]マネーロンダリングの資金の受取人であったヨーロッパの政治家数名は、欧州評議会議員会議（PACE）[41]やユネスコ[42] [43] [44] [45]などの重要な国際機関を動員して、批判を封じ込めたり、アゼルバイジャン政府に有利な広報活動を行ったりした。[46]
この暴露は、2012年に欧州安定イニシアチブによって明らかにされた、アゼルバイジャン当局による欧州外交官の汚職に関する以前の報告の一部を裏付けるものとなった。というのも、資金の受取人の中には、エドゥアルド・リントナー（ドイツの政治家で欧州議会の選挙監視員）、アラン・デステクシェ（ベルギーの政治家でPACEのメンバー）、ルカ・ヴォロンテ（イタリアの政治家でPACEのメンバー）など、すでに「キャビア外交」の捜査に関与していた人物もいたからだ。
その他の受賞者には、カリン・ミトレフ（EBRD理事、ユネスコ事務局長イリーナ・ボコバの妻）、ズマゴ・イェリンチッチ・プレミニティ（スロベニアの政治家、大統領候補）[47] [48]、カリン・ストレンツ（ドイツ連邦議会議員、キリスト教民主同盟） [49]などがいる。
アゼルバイジャンのイメージを強化するために、スポーツ選手、メディア界の大物、ミュージシャン、ジャーナリストにも資金が流用された。[50]アゼルバイジャン政権に好意的な記事を書いた元CNNジャーナリストのエッカート・セイガーもその一人だった。[51] [52]
OCCRPの報告書はまた、オハイオ州デイトンに拠点を置くアゼルバイジャン人実業家アディル・バギロフを「アメリカにおけるバクーの男」と暴露し、バギロフの非営利団体が2013年にバクーで会議を開催し、米国議会議員10名が出席し、その多くが米国に帰国後アゼルバイジャンに好意的な発言をしたあと、バギロフが25万3150ドルを受け取ったと主張した。OCCRPの報告によると、バギロフはワシントンでの他の米国・アゼルバイジャン会議の開催にも協力し、下院で繰り返しアゼルバイジャンへの米国の軍事援助を支持する証言を行い、議会アゼルバイジャン議員連盟のコーディネーターを務め、アゼルバイジャン大統領のホワイトハウス訪問を企画したヒューストンに拠点を置く企業で重要な役割を担った。調査では、バギロフと彼の父親はそれぞれアゼルバイジャン政府とロシア政府で数多くの顧問を務めており、「バギロフは少なくとも2005年まではアメリカ、アゼルバイジャン、そしてロシアの国籍を保持しながらこれらすべてを行った」と述べられている[28]。
反応と刑事捜査
アゼルバイジャン
何千人もの抗議者が「国民から盗んだ金を返せ」というスローガンの下、バクーの街頭に出て、国の統治エリートによる汚職と脱税に抗議した。[53] [54] [55]
ブルガリア
2017年9月、検察当局は、コインランドリー計画から42万5000ユーロを受け取った欧州復興開発銀行（EBRD）のブルガリア代表カリン・ミトレフに対する捜査を開始した。ミトレフは不正行為を否定し、スイスとブルガリアの口座への支払いは合法的なコンサルタント業務に対するもので、ロンドンの銀行の取締役に就任する前に行われたと述べた。2018年9月、ブルガリア検察は、2012年から2015年までのミトレフの税務調査と監査で、脱税やマネーロンダリングの証拠は発見されず、「納税者の資産、彼が負担した費用、および収入の間に矛盾はなかった」と発表した。[56] [57]
デンマーク
アゼルバイジャンとロシアのコインランドリー事件の暴露は、ダンスケ銀行のマネーロンダリングスキャンダルとして知られるようになり、ヨーロッパ史上最大のマネーロンダリングスキャンダルと言われている。[58]ベルリンゲ事件の直後、ダンスケ銀行はエストニア支店の活動について内部調査を開始した。2018年9月に調査結果が発表されると、銀行のCEOであるトーマス・ボルゲンは辞任した。[59] [60]同年5月、デンマークの検察は彼を職務怠慢で起訴した。[61] [62]また、銀行の金融監督庁の元議長であるヘンリック・ラムラウ・ハンセンに対しても、疑わしい取引を防止できなかったとして起訴された。[63]
デンマーク議会はより厳格なマネーロンダリング対策を導入し、マネーロンダリングに対する罰則を8倍に引き上げ、ヨーロッパで最も厳しいものの一つとした。[64] [65] [66]
エストニア
エストニア当局もこの件について捜査を開始し、2018年12月にダンスケ銀行の元従業員10人を逮捕した。 [67] [68]同銀行は2019年にエストニア政府からエストニア支店の閉鎖を命じられた。[69] [70]
欧州評議会
2017年1月、欧州評議会議員会議（PACE）の多くの議員から一連の批判的な報告と懸念が表明されたことを受けて、議会事務局はPACEの汚職疑惑を調査するための独立した外部機関を設立することを決定した。[71] [72]調査機関の最終報告書は2018年4月に公表され、[73]「議会議員による汚職行為の強い疑い」があるとし、議会の行動規範に違反した議員および元議員を数名名指しした。報告書で言及された議員および元議員の多くが制裁を受けた。4名[74]は特定の権利を剥奪され、14名[75]はアゼルバイジャン政府から贈り物や賄賂を受け取ったとして議会の敷地から永久追放された。[76]
2019年3月、PACE法務・人権委員会は「コインランドリー：組織犯罪、汚職、マネーロンダリングに対する国際的な戦いにおける新たな課題への対応」と題する勧告を含む新たな報告書を発表した。[77]
ドイツ
2018年7月、PACEはドイツ連邦議会議員 カリン・シュトレンツと元CSU政治家エドゥアルト・リントナーを議会から永久追放することを決定した。[76] 2019年1月、連邦議会指導部は、アゼルバイジャンから受け取った対外収入の申告に関する議会規則に違反したとしてシュトレンツを懲戒処分にした。[49] 2020年1月、フランクフルトの検察庁は、シュトレンツとリントナーの両者に対する捜査を開始した。[78]連邦議会は、シュトレンツの免責特権を放棄し、リントナーが所有しアゼルバイジャンのためにロビー活動を行う企業からシュトレンツが金銭を受け取った疑いで捜査するため、司法捜査と押収命令の執行を承認した。連邦刑事警察は議会事務所とシュトレンツのアパートを捜索した。[79]ドイツの裁判所の要請により、捜査官はベルギーの元MR政治家アラン・デステクシェとステフ・ゴリスのアパートも捜索した。[80]
2021年3月、ストレンツ氏は国際線飛行中に意識を失い、53歳で亡くなった。[81]
2021年3月、ミュンヘン検察庁は、別のCDU議員であるアクセル・フィッシャーに対する汚職の最初の疑いに関する捜査を開始した。連邦議会は彼の免責特権を解除し、BKAは彼の代表事務所を捜索した。[82] [83]
2024年1月、検察はアクセル・フィッシャーとエドゥアルド・リントナーに対して贈収賄と汚職の罪で起訴した。[84] [85]
ハンガリー
捜査により、2012年にハンガリーのブダペストにあるMKB銀行口座に、総額900万ドルを超える複数の送金があったことが明らかになった。その時期は、国際的な論争の中、ハンガリー政府がアゼルバイジャン人斧殺人犯ラミル・サファロフをアゼルバイジャンに引き渡した時期とほぼ同時期だった。[86]いくつかのメディアは、 6月のオルバン・ビクトルのバクー訪問と、7月に銀行口座に振り込まれた最初の760万ドルとの間に関連があると示唆した。8月末までにサファロフはアゼルバイジャンに引き渡されていたからである。[87] [88] [89] [90] [91] [92]
ハンガリーのペーテル・シーヤールトー外相は、「真実が分からない限り、誰もが何の責任も負わずにあらゆる種類の中傷発言をすることができるため、この事件に関する国際的および国内的な調査によって実際に何が起こったのかが明らかになることを期待する。ハンガリーの外交政策決定と前述の国際犯罪行為を結び付けるような推論やほのめかしを、私は可能な限り断固として拒否する」と述べた。[93]
イタリア
ミラノ検察庁は、PACEの欧州人民党派の元代表であるルカ・ヴォロンテを汚職とマネーロンダリングの罪で起訴した。検察庁によると、ヴォロンテは欧州評議会のアゼルバイジャン当局者への支援を組織するために239万ユーロを受け取っていた。[94] 2021年1月、ミラノ裁判所は、アゼルバイジャンの政治家から賄賂を受け取った罪でルカ・ヴォロンテに懲役4年の刑を言い渡した。[95] [96]
ルクセンブルク
ルクセンブルク公証人会議所会長マルティーヌ・シェーファーは、2024年5月にアゼルバイジャン関連のマネーロンダリング行為を無視した罪で有罪を認め、7万ユーロの罰金を科された。彼女はミシュランの星を獲得したシェフ、レア・リンスターとともに、2010年から2020年までルクセンブルクでアゼルバイジャン文化協会「カラバ」の活動を支援していたと報じられたが、その間、アゼルバイジャンのマネーロンダリング行為に関する検察庁からの度重なる警告を無視していた。[97]
スウェーデン
2019年3月、スウェドバンクのCEOビルギッテ・ボンネセンはマネーロンダリングスキャンダルに関連して職を失った。[98] 2022年1月、スウェーデン経済犯罪当局は、ロシアとアゼルバイジャンのコインランドリーなどに言及してマネーロンダリングを可能にした重大詐欺の罪で彼女を起訴した。[99]
イギリス
アゼルバイジャンとロシアのコインランドリーの両方で英国の有限責任事業組合が広範に利用されていたため、これらの事業体の規制方法について批判が巻き起こった。[100] [101] [102]その結果、NCAはこれらのスキームにおける英国のLP / LLP企業の役割について調査を開始し[103]、2018年12月に英国政府は英国のLLPを通じたマネーロンダリングを削減し、透明性を高め、汚職と闘うための一連の措置を発表した。[104]
英国政府がマネーロンダリング対策として有限責任事業組合を取り締まる中で、NCAはアゼルバイジャンのコインランドリーに関連する複数の銀行口座を凍結した。[105]
ロンドンの法律事務所のシニアパートナーであるハリド・シャリフは、アゼルバイジャン大統領の2人の娘、レイラとアルズ・アリエバがロンドンで5,950万ポンドの不動産を購入しようとした不動産取引において、「マネーロンダリングのチェックを行わず、職業倫理に違反した」として、法廷からそれぞれ4万5,000ポンドと4万ポンドの罰金を科された。[106]
イザット・ハニム・ジャヴァド（アゼルバイジャン大統領イルハム・アリエフの従妹で、ミカエラ・ジャヴという名前でロンドンのDJとして活動）と夫のスレイマン・ジャヴァドフは、コインランドリーから受け取った400万ポンドの資金をNCAに没収することに合意した。この和解は不正行為を認めたものではない。[107] [108] [109]
2021年11月、NCAは、アゼルバイジャンの高官政治家ジャヴァンシル・フェイジエフの妻、息子、甥の銀行口座にある1500万ポンドを凍結・押収する手続きを開始した。 [110] [111] 2022年1月、NCAはフェイジエフ家の口座から560万ポンドを押収したが、これはアゼルバイジャンのコインランドリー計画から得た資金だった。[112] [113] 2024年2月、英国当局はまた、ジャヴァンシル・フェイジエフとその妻が「違法行為の収益」で取得した疑いのあるロンドンの不動産22軒を凍結した。[114]
アメリカ合衆国
2024年5月、民主党下院議員ヘンリー・クエラー氏とその妻イメルダ氏がマネーロンダリング、共謀、贈収賄の罪で起訴された。[115]起訴状によると、2014年12月から少なくとも2021年11月までの間に、アゼルバイジャンとメキシコの商業銀行から60万ドル近くの賄賂がイメルダ氏が所有するダミー会社に洗浄された。起訴状には、「とりわけ、クエラー氏はアゼルバイジャンに有利な立法に影響を与え、米国下院の議場でアゼルバイジャンを支持する演説を行うことに同意した」とも記されている。[116]
クエラーの起訴後、彼と共謀していた2人の政治顧問が、メキシコの銀行から20万ドル以上の賄賂を洗浄するためにクエラーと共謀した罪で有罪を認めた。[117]ヒューストンに住み、SOCARの関連組織で働いていたアゼルバイジャン人女性も、「連邦当局に登録せずにアゼルバイジャンの代理人として」行動した罪で有罪を認めた。[118]
参照
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外部リンク
- アゼルバイジャンが西側諸国の同情を買う方法 – BELSAT
- ラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオ・リバティ – 「アゼルバイジャンのコインランドリー」で利益を得たのは誰か?
- OCCRP – アゼルバイジャンのコインランドリー