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アレン・スタンフォード | |
|---|---|
 2009年のスタンフォード | |
| 生まれる | ロバート・アレン・スタンフォード 1950年3月24日 メキシア、テキサス州、米国 |
| 国籍 |
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| 市民権 | アメリカ合衆国 アンティグア・バーブーダ |
| 教育 | イースタンヒルズ高等学校 ベイラー大学、BA、金融学（1974） |
| 職業 | スタンフォード・ファイナンシャル・グループ（現在は解散）元会長兼CEO |
| 知られている | 金融サービス業界のビジネスマン、ポンジースキーム、スタンフォードスーパーシリーズへの関与 |
| 犯罪歴 | フロリダ州コールマンのコールマンII 刑務所に収監中。釈放予定日: 2103 年 3 月 13 日 |
| 配偶者 | スーザン・スタンフォード（別居中） |
ロバート・アレン・スタンフォード（1950年3月24日生まれ）は、金融詐欺で有罪判決を受けた元投資家であり、プロスポーツのスポンサーである。彼は2012年に80億ドルのポンジースキームを運営したとして詐欺罪で有罪判決を受け、[1] [2] [3]、現在は110年の連邦懲役刑に服している。[4] [5]
スタンフォードは、現在は解散したスタンフォード・ファイナンシャル・グループの会長を務めていた。テキサス生まれの5代目で、かつては米領バージン諸島のセントクロイ島に住んでいた。アンティグア・バーブーダとアメリカの二重国籍を持つ。アンティグアやアメリカなど、さまざまな国の政治家に数百万ドルを寄付した。[6]
2009年初頭、スタンフォードは複数の詐欺調査の対象となり、2009年2月17日、米国証券取引委員会から、70億ドルの預金証書にかかわる「大規模継続的詐欺」の疑いで詐欺と米国証券法の複数の違反の罪で告発された。[2] [3]連邦捜査局は、テキサス州ヒューストン、テネシー州メンフィス、ミシシッピ州テューペロにあるスタンフォードの事務所を捜索した。[7] 2009年2月27日、SECは告発内容を修正し、詐欺の疑いを「大規模ポンジー・スキーム」と表現した。[8]彼は2009年6月18日に当局に自首した。[9] [10] 2012年3月6日、スタンフォードは通信詐欺1件を除くすべての罪で有罪判決を受けた。[11]彼はフロリダ州コールマンにある合衆国刑務所コールマンII で110年の刑に服している。[12] 2014年9月、スタンフォードは控訴したが、2015年10月に却下された。[13]
幼少期
スタンフォードはテキサス州メキシアで育った。父親のジェームズ・スタンフォード（1927–2021）[14]はメキシア市長であり、スタンフォード・ファイナンシャル・グループの取締役でもあった。[15]母親のサミー（旧姓コン）は看護師である。[16] 1959年に両親が離婚した後、スタンフォードと弟は母親と一緒に暮らすようになった。[15]
スタンフォードはテキサス州フォートワースのイースタンヒルズ高校を卒業した。[15] [17] 1974年、スタンフォードはテキサス州ウェーコのベイラー大学を卒業し、財務学の学士号を取得した。[18] [19]
キャリア
スタンフォードはテキサス州ウェーコでボディビルジムを開業したが失敗に終わった。[20] 彼の最初のビジネスでの成功は、1980年代初頭のテキサスの石油バブル崩壊後にヒューストンで不動産投機を行ったことによるもので、[21]彼の父親はこの事業のパートナーだった。2人は1980年代に不況の不動産を買い集め、市場が回復した数年後に売却して財を成した。1993年に父親が引退した後、スタンフォードは当時500人の従業員を抱えていた会社の経営を引き継いだ。[22]
スタンフォードは1980年代にカリブ海諸国に拠点を移し、最初はモントセラト、次にアンティグアに拠点を移した。[22]スタンフォード・ファイナンスとともに、1985年にモントセラト 島でガーディアン・インターナショナル・バンクを設立。1980年代にイギリスがモントセラトのオフショア銀行業界を取り締まった際に、同行をアンティグアに移転し、スタンフォード・ファイナンシャルの関連会社であるスタンフォード・インターナショナル・バンクと改名した。[19]
2007年初頭、スタンフォードとアンティグア・バーブーダの首相でかつての同盟国であったボールドウィン・スペンサーは、公の場で口論を始めた。[23]
AP通信によると、2009年にアンティグアの金融サービス規制委員会は、スタンフォード国際銀行とスタンフォード信託会社の破産管財人として英国企業のヴァンティス・ビジネス・リカバリー・サービスを指名した。
犯罪行為
ロバート・アレン・スタンフォード | |
|---|---|
| 生まれる | 1950年3月24日 |
| 職業 | 金融家（元） |
| 犯罪歴 | フロリダ州コールマンのコールマンII 刑務所に収監中。釈放予定日: 2103 年 3 月 13 日 |
| 有罪判決 | 2012年3月6日 |
| 刑事告訴 | 通信詐欺、郵便詐欺、マネーロンダリング、陰謀、司法妨害 |
| ペナルティ | 懲役110年、没収59億ドル、不当利得67億ドル、民事罰59億ドル |
ポンジスキームと詐欺の有罪判決
2009年2月初旬、SEC、FBI、フロリダ州金融規制局、および米国の大手民間監督機関である金融取引業規制局がスタンフォード・ファイナンシャル・グループを調査しているという報道が浮上した。 [24 ]スタンフォード国際銀行が預金者に提供していると主張している市場平均を上回る収益が一貫していることに疑問を呈している。 [25]元幹部はSEC当局に対し、スタンフォードは顧客への売り込みにおいて、架空の投資結果を実際の過去のデータとして提示していたと語った。[26]スタンフォードは、自身の預金証書は米国政府保証の口座と同等かそれ以上に安全であると主張した。[27]
連邦捜査官は2009年2月17日にスタンフォード・ファイナンシャルの事務所を捜索し[28]、そこを「一種の犯罪現場」として扱い、指紋を残さないように警告した。[29] SECはスタンフォードを80億ドルの投資計画を中心とした「大規模な進行中の詐欺」で告発した。[2] [30]スタンフォードの資産と彼の会社の資産は、米国連邦判事によって凍結され、破産管財人によって管理され、 [31]判事はスタンフォードにパスポートの提出を命じた。[32]
CNBCは、スタンフォードが本部襲撃と同じ日に国外逃亡を試みたと報じた。彼はプライベートジェットの所有者に連絡し、アンティグア行きの航空券代をクレジットカードで支払おうとしたが、その会社は電信送金しか受け付けなかったため拒否された。[33]
2月19日、SECの要請により、FBI捜査官はバージニア州フレデリックスバーグ近郊のガールフレンドの家でスタンフォードを見つけ、SECが提出した民事訴訟書類を彼に送達した。[34] SECは刑事告訴の前に民事告訴を行うことが多い。[35]スタンフォードは2009年6月18日に逮捕された。 [36]彼は連邦検察官にパスポートを提出し、オリバー・ノースの弁護をしていた刑事弁護士ブレンダン・サリバンを雇った。[37]
スタンフォードの事業は様々な政府によって引き継がれた。東カリブ中央銀行はアンティグア銀行の現地業務を引き継いだと発表し、同銀行は東カリブ統合銀行に改名された。[38]ベネズエラ政府は同国におけるスタンフォード銀行の支店であるスタンフォード銀行ベネズエラを引き継いだ。 [39] [40]
2009年2月27日、SECはスタンフォードとその共犯者が「大規模なポンジースキーム」を運営し、投資家の資金数十億ドルを横領し、詐欺を隠すためにスタンフォード国際銀行の記録を偽造したと発表した。「スタンフォード国際銀行の財務諸表は、投資収益を含めて架空のものである」とSECは述べた。[8] [41] 4月20日、ヒューストンの刑事弁護士 ディック・デゲリンの法律事務所で行われたインタビューで、スタンフォードは不正行為を否定した。彼の会社はSECに「徹底的に潰される」までうまく運営されていたと彼は主張した。[29]
2009年6月18日、スタンフォードはFBI捜査官に拘束された。[42 ] 2009年6月25日、彼はヒューストンの裁判所に出廷し、詐欺、共謀、妨害の容疑に対して無罪を主張した。[43] 2009年8月27日、スタンフォードはテキサス州コンローの地域医療センターに入院した。彼は、テキサス州ハンツビルの私立刑務所からヒューストンの連邦裁判所に移送されている間に動悸を訴えていた。これは、スタンフォードの事件から手を引く許可を裁判所に求めていた弁護士ディック・デゲリンに関する審問に出席するためだった。 [44]同時進行していた民事訴訟でスタンフォードの代理人を務めていたパットン・ボッグスのロバート・ラスキンが主任弁護士となることになっていた。[45]
2009年9月26日、スタンフォードはコンローにあるコーネル・カンパニーズが運営するジョー・コーリー拘置所で他の受刑者から激しく殴打され負傷したため入院した。 [46] [47]彼の負傷は命に別状がないとされた。[48]
2010年3月、SECの監察官H・デイビッド・コッツは、SECがスタンフォード大学によるポンジースキームを暴くことができなかったとする報告書を発表した。[49] SECの元主任捜査官デイビッド・P・ウェーバーがコッツの不適切な行為について懸念を表明したため、米国郵政公社の監察官デイビッド・C・ウィリアムズが独立した調査を行うために招聘された。[50]ウィリアムズの報告書は、コッツがスタンフォード大学の被害者の代理人弁護士と個人的な関係を持っていたため、「利益相反があったと思われる」と結論付けた。[51] [52]
スタンフォードの裁判は2011年1月に予定されていた。[53]地方判事は、スタンフォードの抗不安薬中毒が彼の判断力を損ない、したがって裁判に耐えられないと判断した。[54]スタンフォードはヒューストンの連邦拘置所に収監された。[55] 2011年2月、スタンフォードはFBIとSECに対して72億ドルの損害賠償を求める反訴を起こした。[56] 5月、検察はスタンフォードに対する7件の告訴を取り下げ、14件の告訴が継続中となった。[57]
2011年11月5日までに、スタンフォードはノースカロライナ州バトナーの連邦刑務所複合施設内の連邦医療センターに拘留されていた。 [58]弁護士は、スタンフォードは負傷による記憶喪失のため裁判を受けるのに適さないと主張した。2011年12月22日、米国地方裁判所のデイビッド・ヒットナー判事は、スタンフォードが裁判を受けるのに適格であると判断。[59]
裁判は2012年1月24日、ヒューストン連邦裁判所でヒットナー判事の裁判長の下、始まった。[60] [61] 3月6日、3時間の審議の後、陪審は彼をポンジースキームの首謀者として有罪とした。[62]検察は彼を「欺瞞に満ちた人生を送った冷酷な略奪者」と呼び、230年の懲役刑を求めた。これは法律で認められている最長期間であり、バーナード・マドフに言い渡された150年の刑より80年長い。スタンフォードの弁護士は31ヶ月から44ヶ月、最長10年の刑を主張した。前者の刑であれば、服役期間を差し引いて、彼はそれ以上の刑期を経ずに刑務所から出ることができたはずだった。[62] [63]ニューヨークタイムズのピーター・ヘニングによると、近年、裁判官は金融詐欺師に対して事実上終身刑に相当する刑罰を科すことに積極的になっている。ヘニングは、このような詐欺が人々の生活を破壊する程度は「経済的殺人」に相当し、このような法外な刑罰はそのような行為に対する社会の怒りを表現する方法であると書いている。[64]
2012年6月14日、スタンフォードは懲役110年の判決を受けた。これは検察が求刑した最高刑の半分にも満たないが、彼が獄中死することはほぼ確実である。[65] [66] [67]ヒットナーはスタンフォードに対し、59億ドルの没収を命じ、スタンフォードは「連邦裁判所の陪審員に提出された中で最も悪質な詐欺の一つ」を画策したと述べた。[68]判決の際、スタンフォードは裁判で初めて発言し、誰かを騙したことは一度もないと否定した。彼は会社の失敗は政府規制当局による「ゲシュタポ戦術」のせいだと主張した。[62]彼はフロリダ州サムタービルのコールマンII連邦刑務所に収監されており、最短で2013年3月13日に釈放される予定である。
2013年4月26日、連邦地方裁判所判事のデイビッド・ゴッドビーは、スタンフォードに対する民事訴訟でSECの側に立って、スタンフォードに67億ドル（違法な利益59億ドルと利息8億6100万ドル）の返還と59億ドルの罰金の支払いを命じた。スタンフォードは証券業界から永久に追放された。ゴッドビー判事は、スタンフォードは10年以上にわたり「高度な悪意」を持って、つまり自分がやっていることが違法であることを知りながら詐欺行為を行っていたと記している。[69]
スタンフォードは2014年9月、ニューオーリンズの第5巡回控訴裁判所に有罪判決に関する299ページの陳述書を提出した。[70]控訴は2015年10月に棄却された。[13]
その他の業務事項
税金の差し押さえ
アメリカ合衆国第5巡回控訴裁判所は、アメリカ合衆国税務裁判所の判決の多くを支持し、スタンフォードと妻のスーザンが1990年の連邦税を423,531.36ドル過少申告したと判断した。[71]公的記録によると、スタンフォードは数億ドルの連邦税を滞納している可能性がある。スタンフォードに対しては2007年と2008年に4件の連邦税の差し押さえがあり、その総額は2億1,200万ドルを超える。[61] [72]
マネーロンダリング調査
FBIと他の機関は、メキシコのガルフカルテルの資金洗浄への関与の疑いで、2008年以来スタンフォードの継続的な調査を行っている。[73]ニューヨークタイムズによると、スタンフォードはかつて「ベイビーママ」と呼ばれるクック諸島の信託を所有しており、愛人と2人の子供を受益者としていた。この信託は、フロリダの250万ドルの家の売却でスイスとマン島の銀行口座に預けられた収益を保護していた。[74]
商標権侵害訴訟
2001年、スタンフォードは自身の高祖父がスタンフォード大学創設者のリーランド・スタンフォードの親戚であると述べた。[75]彼は「スタンフォード家の歴史の重要な一片を保存する」努力の一環として、カリフォルニア州サクラメントにあるリーランド・スタンフォードの邸宅の修復に資金を提供し、自身がリーランド・スタンフォード家の一員であることを証明するために系図学者を雇った。[21]大学のスポークスマンは「アレン・スタンフォードとリーランド・スタンフォードの間に系図上のつながりがあるとは認識していない」と述べた。[21] 2008年、大学はスタンフォードに対して商標権侵害訴訟を起こし、学校名が「公衆に混乱を生じさせる方法」で使用され、「有害」であると主張した。[75]
騎士の称号と剥奪
2009年2月のヒューストン・クロニクル紙の記事では、スタンフォードはアンティグア・バーブーダの「主要な後援者、推進者、雇用主、そして公人」と評されている。2006年11月1日、スタンフォードはアンティグア政府からアンティグア・バーブーダの国家勲章ナイト・コマンダー（KCN）に任命された。 [76] ウェセックス伯エドワード王子は、当時のアンティグア・バーブーダ総督、サー・ジェームズ・カーライルとともに、独立25周年記念式典でこの発表を行った。ナイトに叙せられた後、スタンフォードは授与された称号「サー・アレン」を頻繁に使用し、アンティグア人からも国際的にも一般的にそのように呼ばれた。[77]
2009年10月、アンティグア・バーブーダの国家栄誉委員会は満場一致でスタンフォードの爵位を剥奪することを決議した。2009年11月2日、この勧告は総督ルイーズ・レイクタック女史に送られた。スタンフォードの爵位と勲章を剥奪する命令は承認され、2010年4月1日にスタンフォードに送達された。[78]
その他の興味
クリケット
スタンフォードは西インド諸島でスタンフォード20/20 クリケットトーナメントを創設し、資金を提供し、アンティグアに自分のグラウンドを建設した。第1回スタンフォード20/20クリケットトーナメントは2006年7月と8月に開催され、決勝でガイアナがトリニダード・トバゴを破って1位になった。第2回トーナメントは2008年1月と2月に開催され、世界中で3億人がテレビで視聴した。[79]トリニダード・トバゴは2008年10月27日にミドルセックスを破って優勝し、スタンフォードスーパーシリーズの賞金28万ドルを獲得した。[80]
2008年6月、スタンフォード大学とイングランド・ウェールズ・クリケット委員会（ECB）は、イングランドと西インド諸島のオールスターXIによる5回のトゥエンティ20インターナショナルの契約を結び、優勝チームに総額1227万ポンド（2000万米ドル）の賞金が贈られることになった。これは、単一トーナメントでチームに贈られた賞金としては過去最高額だった。[81]この契約は、西インド諸島クリケットチームのスポンサーであるデジセル社との争いの後に危ぶまれた。同社はこのイベントのスポンサーシップに不満を持っていた。最終的にこの争いは解決し、スタンフォード・スーパースターズがイングランドチームを10ウィケットで破って優勝した。[82]
2009年2月17日、詐欺調査のニュースが公表されると、ECBとWICBはスタンフォード大学とのスポンサーシップに関する交渉から撤退した。[83] [84] 2009年2月20日、ECBはスタンフォード大学との関係を断ち切り、スタンフォード大学とのすべての契約を解除すると発表した。[85]
メディア
スタンフォードはアンティグア・バーブーダ[86]とセントクリストファー・ネイビス[ 87]に「ザ・サン」という新聞社を所有していた。このスキャンダルを受けて、両紙は従業員に対し、2010年4月に全面的な業務停止を通告した。[88]
財産
スタンフォードはアンティグア・バーブーダのメイデン島を所有していた。 [89]
参照
- カリビアンスター航空
- ジェームズ・M・デイビス
- リアット
- ローラ・ペンダーゲスト・ホルト
- スタンフォード クリケット グラウンド、クーリッジ、アンティグア
参考文献
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投獄されたテキサスの金融家アレン・スタンフォードが所有するカリブ海地域の新聞 2 紙が、財政難のため閉鎖命令を受けた。
アンティグア・サンは13 年間、
セントクリストファー・ネイビス・サンは
ほぼ 6 年間発行されている
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外部リンク
- Allen Stanford – 個人ウェブサイト（2009 年 6 月 19 日現在サイトは停止中。Wayback Machineのアーカイブ（アーカイブ インデックス）を参照）および allenstanford.id
- 「億万長者サミット：アレン・スタンフォード（ビデオ）」。CNBC 。 2009年2月17日閲覧。[リンク切れ ]
- スタンフォード事件の詳細を記したSECのウェブサイト
- 東カリブ中央銀行によるアンティグアのスタンフォード銀行に関する記事 2010年9月29日アーカイブ、Wayback Machineにて
- スタンフォード大学のポンジー・スキーム：次の証券詐欺から投資家を守るための教訓：米国下院金融サービス委員会監視調査小委員会公聴会、第 112 回議会、第 1 会期、2011 年 5 月 13 日
