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ジェームズ・M・デイビス（1948年生まれ）は、スタンフォード・ファイナンシャル・グループの元最高財務責任者。2009年8月27日、同社が運営していたとされる70億ドルの投資詐欺ポンジー・スキームに関連して、詐欺と司法妨害の罪で有罪を認めた。 [1] 2013年1月22日、デイビスはスタンフォード・ファイナンシャル詐欺への関与で懲役5年の判決を受けた。[2]彼は、アレン・スタンフォードの資金の不正使用を知っており、資金の不正使用を秘密にしておくのを手伝ったことを認めた。[2]デイビスはまた、3年間の保護観察処分を受け、10億ドルの判決を受けた。[3]彼はメンフィスFCIでの刑期を終え、2017年7月24日に釈放された。[4]
参照
参考文献
- ^ Krauss, Clifford (2009-08-28). 「『血の誓い』がスタンフォード大学の取引を決定づけたと裁判所に伝えられる」ニューヨーク・タイムズ。
- ^ ab スタンフォード・ファイナンシャルの元CFOが懲役5年を宣告される、ウォール・ストリート・ジャーナル、2013年1月22日。
- ^ プレスリリース、米国連邦検事局。スタンフォード・グループ企業の元最高財務責任者が詐欺計画および妨害行為への関与で連邦刑務所に収監される、FBI、2013年1月22日。
- ^ 受刑者ロケーター[永久リンク切れ ]、連邦刑務局'
外部リンク
- スタンフォード事件の詳細を記したSECのウェブサイト
- スタンフォード・ファイナンシャル・グループ
- スタンフォード国際銀行
- スタンフォード・ファイナンシャル・グループの管財人
- スタンフォード大学のポンジー・スキーム：次の証券詐欺から投資家を守るための教訓：米国下院金融サービス委員会監視調査小委員会公聴会、第 112 回議会、第 1 会期、2011 年 5 月 13 日