同大学は、ハリヤナ州私立大学(改正)法2014年[ 3 ] [ 4 ]に基づき、ブピンダー・シン・フーダ首相率いる議会政権下の2014年にアル・ファラー慈善信託によって設立された[ 2 ]。アル・ファラー大学の創設者兼理事長であるジャベド・アハメド・シディキは、7500万ルピー( 78万5393米ドル)相当の詐欺で有罪判決を受け、3年の懲役刑を言い渡された犯罪者である[ 5 ] 。学長は、デリーで土地を違法に取得するために、ずっと前に亡くなった人々のGPAを含む偽造文書を使用したとされている[ 6 ]。EDの情報筋によると、アル・ファラーの幹部2人が、禁止されている組織SIMIとジャマート・イスラミと以前つながりがあったことが判明した。[ 7 ]創設者は、マネーロンダリング、文書偽造、およびレッドフォート爆破事件の捜査に関連した詐欺の容疑でPMLAに基づき逮捕された。警察は、詐欺、偽造、犯罪共謀、文書偽造を含む複数のIPC条項に基づいてFIRを提出した。[ 8 ]
AFUは大学助成委員会(UGC)[ 1 ] 、 NAAC、インド大学協会(AIU)[ 9 ] [ 10 ] 、国立医学委員会(NMC)[ 11 ] [ 12 ]によって認められている が、2025年以降、同大学は財政上の不正、不正な認定、テロとのつながりなどについて、UGC、NAAC、AIU、NMC、さまざまな法執行機関(複数の州の警察、ED、NIAを含む)[ 13 ]による調査または停止を受けている[ 14 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11] [ 12 ] [ 15 ] 。アル・ファラー大学は、公式ウェブサイトに古いまたは虚偽のNAAC認定情報を表示し、学生や規制当局を誤解させた疑いがある [ 16 ] 。執行局は、同大学が認定および承認状況を偽って学生から数千万ルピーの授業料を徴収したと報告している。 [ 17 ]捜査当局は、大学が2018年から2025年の間に415億ルピー以上を集め、関連団体を通じて教育目的以外の用途に資金を流用したと主張している。 [ 18 ] EDは、大学、工科大学、研修機関、信託団体が1つのPANの下で運営されており、財務構造が不透明になっていることを発見した。 [ 19 ]
執行局(ED)は、アル・ファラー・グループの幹部2名が、禁止されている組織であるジャマート・イスラミ(JeI)とインド学生イスラム運動(SIMI)と「関係があるとされる」ことを発見した。2025年11月10日にデリーのレッドフォート付近で発生した自動車爆破事件をきっかけとした一斉捜索の一環として、EDはアル・ファラーに関連する25か所以上の場所(キャンパス、信託事務所、ペーパーカンパニーの敷地)で連携した捜索を行い、財務記録、ハワラ取引の可能性、外国資金の流れ、犯罪収益の疑いのある「資金の流れ」を追跡した。[ 20 ]当局は、すべて同じ住所で登録されている9つのペーパーカンパニーのネットワークを発見し、アル・ファラー・グループと関連していることを明らかにした。これらのペーパーカンパニーは、申告された事業所に物理的な拠点がなく、公共料金の使用がほとんどなく、複数の企業間で電話番号やメールアドレスが共通であり、法定書類(EPFO/ESIC)の提出がなく、取締役や権限のある署名者が重複しており、KYCが不十分で、銀行チャネルを通じた給与の支払いが最小限であり、人事記録や給与記録がないなど、複数の危険信号を示していました。これらの企業は、資金洗浄や資金流用の疑いで調査されています。[ 21 ]
捜査当局によると、アル・ファラー大学に勤務する医師を含む数名がレッドフォート爆破事件の容疑者の中に含まれており、「テロ組織」への関与の疑いで捜査を受けている。[ 22 ] EDは、アル・ファラーグループの創設者兼学長であるジャワド・アハメド・シディキを、資金洗浄防止法(PMLA)に基づき、不正な資金の流れ、資金流用、テロ資金供与の疑いとの関連の可能性などの容疑で逮捕した。[ 23 ]
この大学は以下の学部を運営しています: [ 2 ]
アル・ファラー大学の創設者兼理事長であるジャワド・アフマド・シディキは捜査の対象となった。捜査対象には、彼のビジネスネットワークと、7.5クローレ(785,393米ドル)相当の詐欺で起訴され、3年の懲役刑を言い渡された過去の刑事事件が含まれていた。 [ 5 ] [ 24 ]執行局とデリー警察経済犯罪部によるアル・ファラー大学の財務のフォレンジック監査の後、[ 25 ]ジャベド・アフマド・シディキは、2025年のテロ資金供与、マネーロンダリング、ハワラ、その他多くの金融不正行為で、11月に執行局に逮捕されなかった。[ 26 ] [ 15 ] [ 27 ]彼はまた、2000年の投資詐欺事件(2001年に逮捕され、2004年に保釈された)[ 28 ]や1990年代の不正なプライベートバンク投資スキーム[ 29 ]など、過去の詐欺事件についても捜査を受けている。
2025年11月17日、マディヤ・プラデーシュ州警察は、ムホウでの金融犯罪に関連して、ジャベド・アハメド・シディキの弟、ハムード・アハメド・シディキを拘束した。偽の私設銀行を設立し、投資額を倍増させると約束して数百人の地元住民を誘惑した後、彼は2000年にムホウから姿を消した。犯罪が発覚したとき、彼と彼の家族は逃亡していた。捜査官は、ハムードを誰が助けたかを特定するために、彼の交流と移動を時系列で追跡している。[ 30 ] [ 31 ]ジャベド・アハメド・シディキと彼の弟ハムード・アハメド・シディキは、カーズィー・ハマド・シディキの息子である。[ 29 ] 2025年11月20日、ムホウ駐屯地委員会は、ジャワド・アハメド・シディキの先祖伝来の土地を撤去するよう通知を出した。これは、国防省の土地に不法に建てられたものだと主張している。[ 32 ]
報道によると、捜査当局は2025年のデリー自動車爆発事件と、以前インドでテロ活動に関与していたアル・ファラー大学の元学生、ミルザ・シャダブ・ベイグとの関連性を発見した。彼は2008年のデリー爆破事件、2008年のアーメダバード爆破事件、ジャイプール爆破事件、2010年のプネー爆破事件に関与しており、インド・ムジャヒディーンのメンバーである。捜査当局は彼の大学の身分証明書を入手している。彼は2007年にアル・ファラー大学で電子計測工学の学士号を取得した。ベイグは2008年のデリー爆破事件後にインドを離れ、現在は国際刑事警察機構(インターポール)の国際手配書(レッドコーナーノーティス)の対象となっている。[ 33 ] [ 34 ]彼はインド・ムジャヒディーンの募集、教化、訓練に尽力し、デリー、アザムガル、その他の地域におけるテロ組織の設立と拡大を支援した。[ 35 ]
AFUは、テロとの関連が疑われるとして、複数の法執行機関による捜査を受けている。デリー警察特別捜査班は、爆発の背後にあるより大きな計画を捜査するため、違法活動防止法に基づいて第一報を提出し、国家捜査局に送付した。[ 14 ] 2025年10月~11月、ハリヤナ州警察とジャンムー・カシミール州警察の合同作戦により、ファリダバードのダウジ村の賃貸住宅から大量の爆発物と武器が発見され、大学は精査の対象となった。[ 36 ]この宿泊施設は、大学の教員が使用していたと報じられている。警察の発表によると、複数回の捜索で合計約3トンの爆発物が押収され、そのうち368kg (811ポンド)の硝酸アンモニウムが押収された[ 37 ] [ 38 ]。また、アサルトライフル、実弾、タイマー、トランシーバー、爆弾製造装置も押収された。捜査では、非合法の過激派組織ジャイシュ・エ・ムハンマド(JeM)とアンサール・ガズワット・ウル・ヒンド(AGuH)との関連が示唆されており、州をまたいで活動する過激化した専門家や学生が関与する「ホワイトカラー・テロ・エコシステム」の存在が示されている。[ 39 ] [ 13 ] [ 40 ] [ 41 ]調査により、ファテプール・タガにある大学から4 km 離れた、2006 年以来キャンパスのモスクで説教者を務めるマウラナ・モハメド・イスタクが所有する平屋建ての家で、約2,600 kg (5,700ポンド)の硝酸アンモニウムが発見された。[ 42 ] [ 43 ]大学当局は調査に関する詳細な公式声明を発表していない。この事件はデリー首都圏の私立教育機関に対する監視を強化し、教職員の審査強化を求める声につながった。[ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]
政府は、アル・ファラーの採用慣行を精査した。採用は、キャンパスの学術委員会ではなく、アル・ファラーのオクラ事務所によって管理されている。調査官は、この不透明な構造により、安全保障上の懸念からジャンムー・カシミール州政府によって解雇された医師を、重要な医療職に任命することが可能になったと主張している。 [ 15 ] [ 47 ]アル・ファラー大学は、国家安全保障に関する憲法第311条(2)(c)に従い、2023年11月21日にジャンムー・カシミール州副知事マノジ・シンハによって解雇された医学教授ニサール・ウル・ハッサンを雇用した。 [ 48 ] [ 47 ]ニサール・ウル・ハッサンは、カシミール医師協会の会長であると主張し、パキスタンの工作員の助けを借りて分離主義プロパガンダを広めるための隠れ蓑としてこの団体を利用したとして告発された。当局が医師のネットワークとテロ攻撃との関連性を調査する中で、彼の不在が精査の対象となっている。[ 49 ] [ 50 ] 2025年11月13日、アル・ファラー大学のキャンパスで、ハリヤナ州警察爆発物処理班は、ジャマート・ウル・ムミナトの旗の下、インドでジェイシュ・エ・ムハンマドの女性部を設立し監督する任務を負っていたとされるテロリスト容疑者、シャヒーン・シャヒド博士所有の銀色のスズキ・ブレッツァを発見した。[ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]この車両は、テロ爆破に使用される予定だった多数の車両のうちの1台だった。[ 55 ] [ 56 ]レッドフォート近くで爆発した白いヒュンダイi20が10月29日にアル・ファラー大学に入り、午後2時41分にキャンパスを去る様子がCCTVに捉えられていた。 10月30日。[ 57 ]
デリー警察犯罪支部の州間捜査班は、アル・ファラー大学での不正行為と不規則行為の疑いを調査する責任を負っている。捜査により、アル・ファラー医学研究財団で働いていた爆弾容疑者のウマル・ナビとムザミル・ガナイがキャンパスでのテロ攻撃を計画していたことが明らかになった。[ 58 ]捜査官は、容疑者らがSignalアプリで連絡を取り合っていたことを発見した。爆発の3か月前、彼らはSignalでグループを作り、情報交換や互いに指導を行っていた。ムザミル・アフマド・ガナイ博士、アディール・アフマド・ラザー博士、マウルヴィ・イルファン・ワガイ、ムザファル・アフマド・ラザー博士は、ウマル・ナビ博士によってグループに追加された。[ 59 ] [ 60 ][61][62] [ 63 ]捜査官が押収したウマル・ナビのスマートフォンから、自爆攻撃について話し合っているものを含む4つの動画が見つかった。これらの動画は大学のキャンパス内で撮影されたものと思われる。[ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] AFUの教員は、2025年11月17日のプレスリリースで、テロとの関連を非難し、捜査当局への協力を申し出た。[ 68 ]
捜査官らは、ムザミル・アフマド・ガナイ博士が2022年12月から2023年2月の間にソーナの認可された肥料店2軒から硝酸アンモニウムを購入したと主張しており、これは尋問中に以前に明らかにされた内容や店主から押収した記録と一致している。 [ 69 ] 2025年11月27日、NIAはアル・ファラー大学キャンパス全体でシャヒーン・シャヒド博士の活動をマッピングし、彼女の日常を再構築し、疑わしい協力者を特定している最中に、寮の32号室のワードローブの中に隠されていた180万ルピーの現金を発見した。捜査官らは資金源を追跡し、テロネットワークを経由して送金されたかどうかを確かめようとしている。現金の送金を手伝った可能性のある人物の捜索も開始された。[ 70 ] [ 71 ]
慈善事業とされる目的で海外で集められた資金がハワラ経由でインドに送金される:アル・ファラー慈善信託は、大学は授業料主導で運営されており、外国からの資金を受け入れていないと主張しているが[ 15 ] 、インド政府の法執行機関および経済情報機関である執行局(ED)の調査により、同大学は時折湾岸諸国や海外の篤志家からの資金調達者を招いており、FCRAライセンスを保有しておらず、ハワラを通じて資金洗浄やテロ資金供与に関与していることが明らかになった。その結果、会長のジャベド・アハメド・シディキは2025年11月に資金洗浄防止法2002に基づき逮捕され、13日間拘留された。[ 15 ] [ 27 ] ED がテロ資金供与に関与するマネーロンダリング事件に関連してジャベド・アハメド・シディキを逮捕した際、捜索中に 480万ルピー以上の現金、多数のデジタル機器、および証拠書類が発見され押収された。[ 26 ]「捜査機関は、このグループ、アル・ファラー・グループによって数千万ルピーが生み出され、ハワラ・ルートを通じてこの資金がテロ活動の資金として送られていたと考えている」。[ 15 ] [ 27 ]
ペーパーカンパニーを通じた資金洗浄:2025年11月18日、EDはデリーと首都圏でアル・ファラー・グループに関連する25の施設を捜索した。捜査の一環として、すべて単一の住所に登録されている9つのペーパーカンパニーが財務上の不正行為について調査されている。銀行チャネルを通じた給与支払いが最小限であること、人事記録がないこと、法人設立パターンが同期していること、企業間で共通の連絡先、申告された事業所での物理的な存在や著しい公共料金の消費がないこと、複数の企業やアカウントで共通の携帯電話番号とメールアドレスを使用していること、報告された事業規模と一致しないEPFO / ESICの申告がないこと、重複する取締役と署名者、および複数の事業体間でのKYCの追跡が不十分であることなど、多数のリスク指標が発見された。彼は、同じ住所に登録されている複数のペーパーカンパニーのネットワークを通じて、慈善信託の資金数千万ルピーを不正に洗浄し、彼自身と家族が所有する会社の口座に送金した。[ 72 ] [ 73 ] [ 74 ]この詐欺事件の被害額は415億1000万ルピー以上である。[ 75 ]
一連の詐欺が行われ、以下の複数のペーパーカンパニーを通じて資金洗浄が行われた。これらはすべて同じ会社の納税登録永久口座番号(PAN)にリンクされており、[ 76 ] ジャベドはこれらの会社の取締役である。[ 77 ]ジャベドは不正な手段を用いて、2018-19年度から2024-25年度までの7年間でAFUの収入を300%増加させた。[ 76 ]
執行局(ED)の捜査により、アル・ファラー大学の創設者であるジャベド・アフマド・シディキ氏が関与した「死者土地詐欺」も明らかになった。ジャベド氏は、大学の非営利親会社である「タルビヤ教育財団」を通じて、デリーのマダンプール・カダル、カスラ番号792にある50以上の土地を不正に取得した。これは、偽造された一般委任状(GPA)を単一の仲介者の名義で作成し、そのGPAが署名された日付より数十年前に死亡した地主が署名したという偽造文書を作成することによって行われた。この仲介者はその後、これらの土地をジャベド氏のタルビヤ教育財団に売却した。偽造された売買証書に使用されたGPAには、故人の署名または指紋が偽造されていた。[ 78 ] [ 77 ]ジャベドに騙された死者とその家族のほとんどはヒンドゥー教徒であり、AFUによって不正に奪われた土地の区画の1つはヒンドゥー教の火葬場である。AFUとジャベドによる土地詐欺のヒンドゥー教徒の被害者のほとんどは、AFUを含むジャベドのさまざまな組織に対してすでに多数の訴訟を起こしている。[ 76 ]実際の土地所有者のほとんどは1972年から1998年の間に亡くなっているが、ジャベド一味は2004年1月7日に50の物件すべてについて偽のGPAを作成し、偽のGPAを所持するジャベドの土地調達代理人を通じて、ジャベドが所有する偽の会社であるアル・ファラー・ネットワークに転売した。これらの土地は亡くなったヒンドゥー教徒のものであり、偽のGPAは土地の正当な相続人に知られることなく不正に作成され、実際の所有者から土地資産を奪った。[ 79 ]
EDの初期調査によると、マダンプール・カダルのナトゥ(1972年没)、テクカンドのハーバンス・シン(1991年没)、オクラ・フェーズ2のハルケシュ(1993年没)、トゥグラカバードのシヴ・ダヤルとジェイ・ラム(1998年没)は、署名と指紋を偽造してGPAに署名した故人の中に含まれていた。2004年のGPAには、彼らが仲介者のヴィノード・クマールに有利になるように署名したことが示されており、その後、ヴィノード・クマールは2013年にこれらの土地をタルビヤ教育財団に売却した。[ 80 ]
インド大学協会(AIU)は、2025年11月12日にアル・ファラー大学の会員資格を停止した。同大学は、協会の規約で定められた基準を満たしていないと判断されたためである。停止後、アル・ファラー大学は公式ウェブサイトからロゴを直ちに削除するよう指示され、いかなる活動においてもAIUの名称やロゴを使用することを禁じられた。[ 9 ] [ 10 ]
国家医療委員会(NMC)は調査を監視しており、2025年のデリー自動車爆発事件に関与した医師を匿ったアル・ファラー大学に対してさらなる措置を講じる前に、調査機関の報告を待っている。同大学の医科大学としての地位は制限されるか、または廃止される可能性がある。[ 11 ] [ 12 ]違法活動防止法に基づいて告発されたムザファル・アフマド、アディール・アフマド・ラザー、ムザミル・シャキール、シャヒーン・サイードの名前は、2025年11月14日にNMCによって国家医療登録簿から削除された。委員会がさらなる命令を下すまで、これらの医師は医療行為を行うことも、医療専門家として任命を行うことも許可されない。[ 81 ]
大学助成委員会とNAAC が不正を発見した後、デリー警察犯罪支部は2025 年 11 月 15 日に、詐欺と偽造の容疑で Al-Falah 大学に対して2 件のFIRを提出しました。 [ 14 ] Al-Falah 大学は、ウェブサイトで偽の NAAC 認証を使用しているとして、2025 年 11 月 13 日に国家評価認定評議会(NAAC - UGC の自治機関)から弁明通知を受け取りました。通知によると、大学は NAAC に申請も認定も受けていませんが、ウェブサイトで一部のカレッジが NAAC 認定を受けていると公言しており、これは誤りであり、一般の人々、特に保護者、学生、利害関係者を欺いています。認定機関は大学に説明を求め、NAAC 認証について虚偽の主張をしているウェブサイトやその他の公開されている文書の部分を削除するよう命じました。アル・ファラー教育訓練学校の認定は2016年に終了し、アル・ファラー工学技術学校の認定は2018年に期限切れとなった。[ 82 ] [ 83 ]
NAAC関係者によると、大学はウェブサイト上の古い認定に関する主張は、見落とし、ウェブサイトのデザイン上のミス、および不注意による不手際の結果であることを認めた。大学は謝罪し、誤解を招く主張は削除されたことをNAACに通知したと彼らは述べた。[ 84 ]
少数民族教育機関国家委員会(NCMEI)は、アル・ファラー大学に対し、同大学の複数の教員がテロと関係があることを踏まえ、少数民族教育機関としての地位を取り消すべきでない理由を説明するよう求める通知を出した。[ 85 ]この通知では、アル・ファラー大学に対し、資金源、任命手続き、運営組織、信託構造、および2004年少数民族教育機関国家委員会法への準拠に関する記録を提出するよう求めている。信託証書、運営組織構成、入学情報、教員任命、運営組織の議事録、および過去3年間の財務諸表はすべてNCMEIによって要求されている。出席しない、または必要な書類を提出しない場合は、一方的な手続きが行われる可能性がある。少数民族教育機関として指定されて以来の検査、監督措置、および大学とのやり取りを概説した検証報告書は、高等教育省によって提出されなければならない。[ 86 ]
北緯28度20分05秒、東経77度12分39秒/北緯28.334628度、東経77.210722度/北緯28.334628度、東経77.210722度