シャビール・シャイク

シャビール・シャイク（1956年または1957年生まれ）は、ダーバンのベリア出身の南アフリカ人実業家で、南アフリカの元大統領ジェイコブ・ズマが副大統領を務めていた時代にズマと親しい関係にあったことで有名になった。2005年6月2日、シャイクは汚職と詐欺の罪で有罪判決を受け、これにより当時の大統領タボ・ムベキによってズマは解任された。

シャイクは旧トランスバール地方のヨハネスブルグで生まれ、旧ナタール州ダーバンのグリーンウッドパークで育った。^{[1] [2]}父親はナタール州ピーターマリッツバーグ出身のインド系南アフリカ人で、母親は白人とのハーフで、シャイクが子供の頃に交通事故で亡くなった。 ^[1]シャイクは6人兄弟の1人で、兄はサリムとファイサル、弟はユヌス、モー、チッピーで、妹もいる。^{[1] [2]} 1980年代初頭、兄のユヌスは彼を反アパルトヘイトを唱えるアフリカ民族会議（ANC）の地下組織に勧誘した。^{[2]後年、ANCでの彼の仕事には}ロンドンから南アフリカへの寄付金の送金も含まれていたと伝えられている。 ^{[3] [4]}

同時に、シャイクはペニンシュラ・テクニコンの電気工学科の講師として働いていたが、ハワイの学位証明書を持っているという彼の主張の信憑性について大学側が疑問を呈したため、1986年に辞職した。^[5]彼はMLスルタン・テクニコンで工学の修士号を取得しようとしたが、大学側によると試験でカンニングをしたため1年間の停学処分を受け、1990年に退学した。^{[5] [6] [4]}

1990年にアパルトヘイト政府によってANCが解禁されると、シャイクは当時ANCの財務総長だったトーマス・ンコビの顧問になった。 ^[4]アパルトヘイトが終わった翌年の1995年初頭、シャイクは、亡くなったばかりのトーマス・ンコビにちなんで名付けられたンコビ・ホールディングスとンコビ・インベストメンツを設立した。^{[3]シャイクは当初、ンコビ}・ファミリー・トラストがンコビ・ホールディングスの株式を保有していると主張し、ンコビの名前を使うことを正当化した。しかし、ンコビ家は、そのような株式の保有やそのようなファミリー・トラストの存在を否定した。^[7]

シャイク氏の会社は新設のクワズール・ナタール州に拠点を置き、防衛、情報技術、インフラ整備など幅広い分野に携わっていた。^[4]メール・アンド・ガーディアン紙は複数の情報筋から、1990年代半ばにシャイク氏がANCとの関係を利用して事業拡大を図ろうとしたと伝えている。^{[4] [5]シャイク氏は後に、自分とンコビ氏はマレーシアの}ブミプトラ経済政策を高く評価しており、マレーシアの政策に触発されてANCに自社株を提供するよう提案したが、1995年にANCはこれを拒否したと述べている。^[8]

1994年から1999年まで運輸大臣を務めたマック・マハラジの下で、運輸省はプロディバという企業連合に2億6400万ランドの契約を交付した。プロディバはトムソンCSF（現タレス）の株式と、ンコビ・ホールディングスの子会社コビテックの株式33%を保有する企業連合だった。この契約は南アフリカの運転免許証を新しいカード形式で発行するもので、2013年にキャンセルされたが^{[9] [10]、}コビテックはそれ以前の2007年に連合から追放されていた。^{[11]マハラジの在任中、} N3高速道路の改修に関する別の主要契約が、ンコビがメンバーだったN3有料道路連合に交付された。^[11]スコーピオンズは、運輸契約が不当に交付された疑いでマハラジを数年にわたって捜査した。^[11]

シャイクとトムソンCSFとの関係は、運転免許コンソーシアムにおけるパートナーシップを超えて広がっていた。ンコビ・インベストメンツは、トムソンCSFと、南アフリカ国内で設立されたトムソンとの合弁会社であるトムソンCSFホールディングスの株式を保有していた。 ^[12]彼はまた、1998年4月から1999年2月の間にトムソンCSFが買収したアルテック・ディフェンス・システムズ（ADS、後にアフリカン・ディフェンス・システムズに改名）にも大きな株式を保有していた。^[12] 1990年代後半、シャイクはトムソンCSF、トムソンCSFホールディングス、ンコビ・ホールディングス、ンコビ・インベストメンツ、およびADSで取締役を務めた。 ^[12]シャイクはこうして、南アフリカ政府の主要な防衛調達プロジェクトである1999年の武器取引で大きな権益を獲得した。トムソンとADSの両社は、この取引の下でいくつかの防衛契約に入札した。 ^[12]最終的に、1999年に取引が成立したとき、両社は南アフリカ海軍向けに調達される予定のヴァラー級フリゲート艦4隻の下請け契約を獲得した。トムソンCSFの場合、下請け契約はフリゲート艦の戦闘スイートを提供することだった。^{[12] [13]}

シャイクは、アパルトヘイト時代にシャイクとその兄弟を知っていたANCの重鎮で、1999年に南アフリカの副大統領に任命されたジェイコブ・ズマの個人的な友人だった。 ^{[14] [15]} 2002年、ズマのスポークスマンは、彼らの友情は1980年代のANCでの共通の経験に根ざしていると語った。^[4]その頃、シャイクはズマの個人的な財務顧問でもあった。^{[5] [16]}

2002年5月、シャイクはタボ・ムベキ大統領の内閣の機密議事録を違法に所持していたとして法廷に出廷した。その文書はスコーピオンズの襲撃で押収された。^{[4] [17]}

彼は、1990年にモザンビークでの政治亡命から帰国後、財政援助を必要としていたジェイコブ・ズマと長年の友人関係にあった。ズマはアフリカ民族会議の議長に選出されており、シャイクは主に返済期限のない無利子融資の形で彼を財政的に援助していた。

Nkobi Holdings は当初 Shaik が 100% 所有していました。その後、株式保有はさまざまな変更を経てきましたが、Shaik は関連するすべての時点で Nkobi グループ内のすべての法人の取締役を務め、実効的な管理権を行使していました。

彼の兄弟であるチッピー・シェイクは国防省で兵器調達を担当しており、そのおかげでシェイクは南アフリカ海軍にヴァラー級哨戒コルベットを供給するという有利な契約に入札することができた。

2002年までに、シャイクはズマとタレスとの関係に関してスコーピオンズの捜査を受けていた。^{[5]彼は2004年10月11日からダーバン高等裁判所で}詐欺と汚職の罪で裁判にかけられた。裁判の過程で、シャイクは自分の資格とビジネス上の業績を偽造したことを認めた。

裁判は2005年5月4日に終了し、ヒラリー・スクワイアズ判事が6月2日に判決を下した。シャイクは汚職2件と詐欺1件で有罪となり、スクワイアズ判事は165ページの判決文で、シャイクとズマの間には「圧倒的な」腐敗関係があったと述べている。詐欺容疑は、シャイクの監査人アハメド・パルクの証言に関連しており、シャイクはパルクと彼の財務マネージャーと会議を開き、ヌコビ・ホールディングスの財務諸表を改ざんするために虚偽の仕訳を行うことで合意したとされている。2つ目の汚職容疑は、トムソンCSFからズマへの賄賂を要求しようとした疑いに関するものである。

2005年6月8日、彼は2件の汚職罪でそれぞれ懲役15年、詐欺罪で3年の刑を宣告された。刑期は同時進行で、実質15年の懲役刑となる。7月26日、彼は判決に対する控訴を認められ、保釈はそれまで延長された。最高裁判所への控訴は2006年11月6日に却下された。^[18]

この判決の結果、ズマは2005年6月14日にタボ・ムベキ大統領 によって副大統領の職を解かれた。

2007年10月2日、シャイクは汚職と詐欺に対する有罪判決と刑罰に対して憲法裁判所に控訴したが、裁判所は「有罪判決と刑罰に対する控訴は成功する見込みがない」との判決を下し、控訴を却下した。^[19]

しかし、裁判所は、彼と彼の会社の資産の差し押さえに関連して憲法上の問題がある可能性があると判断し、その点について控訴を許可した。裁判所は2008年4月にこの控訴を棄却した。^[20]

2009年3月3日、シャイクは15年の刑期のうち2年4か月を服役した後、治療のための仮釈放を受けた。 ^{[21] [22] [23] [24]ダーバンのインコシ・}アルバート・ルトゥリ病院の心臓科主任、DP・ナイドゥー教授は、シャイクが退院できるほど健康であると判断されたため、2008年12月に自ら彼を退院させた。しかし、シャイクは仮釈放まで病棟に残った。^[25]シャイクが仮釈放条件に違反したという告発が複数あり、その中には2009年6月にタンダ私設動物保護区に3泊したことも含まれている。^[26]矯正局は、シャイクの仮釈放官が彼に高級ロッジで療養する許可を与えたと述べた。 ^[27]

2006年11月、南アフリカの漫画 「マダム・アンド・イブ」はシェイクの刑務所入所を風刺した連載漫画を掲載し、続いて2009年3月にはシェイクの解雇を風刺した連載漫画を掲載した。

• モー・シャイク

• News24 – シャイクは控訴に敗訴 2007/02/10 11:24 – (SA)
• シャビール・シャイク裁判のストーリーを武器取引バーチャル報道室から簡単に紹介
• シャビール・シャイク裁判、SABCnews.com の特集
• 裁判に関するその他の報道: BBCニュース、News24、Independent Online、Mail & Guardian
• 判決の全文
• ヌコビ一族はシャイクのヌコビ・ホールディングスと武器取引から距離を置く バーチャル・プレス・オフィス