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OneCoinは、ブルガリアに拠点を置き[3]ドバイに登録されているオフショア会社OneCoin Ltdと、ベリーズに登録されているOneLife Network Ltdによって行われている詐欺的な 暗号通貨スキームです。どちらも、ルジャ・イグナトヴァがセバスチャン・グリーンウッドと協力して設立しました。[4] OneCoinは、新しい投資家から得たお金を使って初期の投資家に支払う組織構造のため、ポンジスキームと見なされています。また、実際の製品を提供せずに投資家を募集しているため、ねずみ講でもありました。 [5]同社はブロックチェーンを使用するのではなく、独自のコインデータベースを維持しており、コインをリリースして流通させる能力を制限するマイニングプロセスはありませんでした。OneCoinの中心人物の多くは、以前に同様のスキームやビジネス上の不正行為に関与していました。[6] OneCoinは、タイムズ紙によって「歴史上最大の詐欺の1つ」と評されました。[7]
米検察当局は、この計画により全世界で約40億ドルの利益がもたらされたと主張している。[8]中国では、法執行機関が98人を起訴し、17億元（2億6,750万米ドル）を押収した。[9]ルージャ・イグナトワは2017年に米国の秘密逮捕状が提出され行方不明になり、彼女の兄弟であるコンスタンティン・イグナトフが会社で彼女の地位を引き継いだ。同社の幹部のほとんどは行方不明になるか逮捕されたが、ルージャ・イグナトワは逮捕を免れた。[10]グリーンウッドは2018年に逮捕され、[11]コンスタンティン・イグナトフは2019年3月に逮捕された。 [12] 2019年11月、コンスタンティン・イグナトフはマネーロンダリングと詐欺の罪を認めた。これらの罪の最大刑は懲役90年である。[13] 2022年にグリーンウッドは有罪を認め、2023年に通信詐欺とマネーロンダリングの罪で懲役20年の判決を受けた。[14]
コンセプト
OneCoinは2014年後半に開始されました。これは分散型暗号通貨ではなく、暗号通貨として販売されていたOneCoin Ltdのサーバーでホストされている中央集権型のねずみ講でした。このスキームはRuja Ignatovaによって設立され、Sebastian Greenwoodがねずみ講の主任販売者として活動していました。[15]
OneCoinによると、同社の主な事業は暗号通貨取引の教材の販売で、投資家は100ユーロから11万8000ユーロの「教育パッケージ」を購入できる。 [16]あるいは、ある業界ブログによると22万5500ユーロ[17] 。元投資家が起こした訴訟によると、これらのパッケージの内容の多くは、Wikipediaを含むさまざまな無料ソースから盗用されたものである。[18] [より適切なソースが必要]投資家はまた、OneCoinの採掘に割り当て可能な「トークン」も受け取ったが、実際の採掘プロセスは存在しなかった。[19]採掘はブルガリアの2か所と香港の1か所で行われていると言われている。[20]
典型的なワンコイン採用会議では、採用担当者は暗号通貨への投資に重点を置き、「教育資料」についてはほとんど言及されませんでした。[21] [22] [より良い情報源が必要]
ワンコインを他の通貨に交換する唯一の方法は、一定額以上を投資した会員のための内部マーケットプレイスであるワンコイン取引所（「xcoinx」）でした。ワンコインはユーロに交換でき、そのユーロは「仮想ウォレット」に置かれ、そこから電信送金をリクエストできました。マーケットプレイスには、売り手が投資したパッケージに基づいて1日の売上制限があり、詐欺の被害者が交換できるワンコインの量が大幅に制限されていました。[要出典]リードディストリビューターとして、ワンコインの全売上の5％がグリーンウッドに渡り、3億ドル以上を稼ぎました。 [15]
2016年3月1日、OneCoinは予告なしに、メンテナンスのため2週間市場を閉鎖するという社内通知を発行し、これは「マイナーの数が多い」ことと「ブロックチェーンとのより良い統合」のために必要であると説明した。[23] 2016年3月15日、市場は再開した。[要出典] 2017年1月には予告なしに再び閉鎖されたが、同社に所属する個人は資金の受け取りを継続した。[24] [10]
法的問題と批判
2015
2015年9月30日、ブルガリア金融監督委員会（FSC）は、OneCoinを例に挙げ、新しい暗号通貨の潜在的なリスクについて警告を発した。[25]警告後、OneCoinはブルガリアでのすべての活動を停止し、参加者からの電信送金を処理するために海外の銀行を利用し始めた。[26]
2016
2016年2月、イギリスの新聞デイリー・ミラーは、ワンコイン/ワンライフは一攫千金を狙った詐欺でありカルトであり、「事実上価値がない」と評した。[27]
同社とその計画は多くの当局の監視リストに載っており、その中にはブルガリア、フィンランド、[16] [28] [29]スウェーデン、[30]ノルウェー[31]ラトビアの当局も含まれる。[32]多くの国の当局は、ワンコインのようなビジネスに伴う潜在的なリスクについて警告し、ワンコインのCEOであるルヤ・イグナトヴァ氏とその兄弟であるコンスタンティン・イグナトフ氏を含む関係者を訴追した。[12]
2016年3月、ノルウェーの直接販売協会はOneCoinをねずみ講に例えて警告した。[4]
2016年12月、イタリア反トラスト当局（Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato）は、「暗号通貨OneCoinの宣伝と普及に積極的に取り組んでいるOne Network Services Ltd.社とイタリアの代理店に対して暫定的な差し止め命令を採択し」、彼らの活動を「違法なねずみ講販売システム」（「sistema di vendita piramidale vietato dalla legge」）と表現し、イタリアでのOneCoinの宣伝と販売を停止するよう命じた。[33] 2017年2月27日、調査を終了したAGCMは、追って通知があるまでOneCoinに関するすべての活動を禁止した。[34]
2016年12月、ハンガリー中央銀行はワンコインがねずみ講であると警告を発し[35] 、同年中国ではワンコインのメンバーと投資家数名が逮捕され、3,080万ドル相当の資産が押収された[36]。
2017
2017年3月、クロアチア国立銀行（HNB）は国民に対し、ワンコインに関わる決定においては「細心の注意を払う」よう勧告し、ワンコインの運営はHNBの監督下にないことを指摘し、起こり得る損失は投資家が全額負担することになるだろうと警告した。[37]
2017年4月23日、インド警察はワンコイン勧誘イベントを企画したとしてナビムンバイで18人を逮捕した。警察は行動を起こす前に容疑を判断するために覆面調査員としてイベントに参加した。ピラミッドの上位層を明らかにする目的でさらなる捜査が開始された。 [38] [39] 5月には捜査により9つの銀行口座から2億4570万ルピー（332万米ドル）が回収された。さらに7億5000万ルピー（1012万米ドル）が当局の差し押さえ前に送金された。[40] 5月初旬にはさらに2人が逮捕され、銀行口座からさらに2億4000万ルピー（324万米ドル）が押収された。シバジ・アワテ上級警部補の指揮下で4人の警部補を含む15人の特別捜査チームが結成され、資金の流れを追跡しさらなる逮捕につなげるという目標が掲げられた。[41]
2017年4月27日、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、ドバイのOnecoin LtdとベリーズのOneLife Network Ltdに対して業務停止命令を発令した。 [42]当局は、OneCoinの取引は詐欺的な「自己資金」取引であると結論付けた。[42]
2017年4月28日、タイ銀行はワンコインに対して警告を発し、ワンコインは違法なデジタル通貨であり、取引に使用すべきではないと述べた。[43]
2017年5月29日、ベリーズ国際金融サービス委員会（IFSC）は、ワンライフネットワーク社がIFSCまたはその他の当局からのライセンスや許可を得ずに取引業務を行っているとして警告を発した。ワンライフネットワーク社は違法な取引業務の継続をやめるよう指示された。[44]
2017年6月16日、ワンコイン社のCEOは、ワンコインはベトナム政府からライセンスを受けており、デジタル通貨として使用することが法的に認められており、政府から正式にライセンスを受けたアジア初の暗号通貨であると主張した。[45] 2017年6月20日、ベトナム計画投資省（MPI）は、ワンコインが証拠として使用した文書は偽造されたとの声明を発表した。同省は、その文書はMPIの規制に違反しており、署名したとされる人物は文書作成時点では文書で主張されている立場になかったと述べた。MPIは、個人や企業が業務中にその文書に遭遇した場合は警戒するよう警告した。[46] [45]
2017年7月10日、インドの捜査の一環として、CEOのルジャ・イグナトワが投資家を騙した罪でインドで起訴された。[6]
2018
2018年1月17日と18日、ブルガリア警察はドイツのビーレフェルト検察庁の要請により、ソフィアにあるワンコインの事務所を捜索した。ドイツ警察とユーロポールが摘発と捜査に参加した。また、ワンコインと関係のある他の14社も捜査され、50人の証人が尋問された。ワンコインのサーバーとその他の物的証拠が押収された。[47]
2018年5月3日、サモア中央銀行（CBS）は、ワンコインとワンライフに関連するすべての外国為替取引を禁止しました。[48]同銀行は3月初めにワンコインに関する警告を発していました。[49] CBSはワンコインを非常にリスクの高いねずみ講であると説明しています。
ルヤ・イグナトワの協力者であり、ワンコインの共同創設者であるセバスチャン・カール・グリーンウッド（47〜48歳）は、2018年7月にタイで逮捕されました。彼は米国への引き渡しを待ってタイで投獄されました。グリーンウッドは4人の子供の父親であり、スウェーデンと英国の市民です。[14] [ 50] [11]グリーンウッドはワンコインで得たお金を使って、国際的な不動産、高価な衣類や時計を購入し、サンシーカーヨット の頭金650万クローネを支払いました。[50]
2019
ルヤ・イグナトワの兄弟コンスタンチン・イグナトフは2019年3月に逮捕された。[12] 10月4日に行われた司法取引（11月12日に公表）で、彼はこの計画に関連した詐欺とマネーロンダリングの罪を認めた。[51]
2019年11月21日、ニューヨーク連邦裁判所は、弁護士マーク・スコットに対し、米国から4億ドルを流出させたとしてマネーロンダリングと銀行詐欺の罪で有罪判決を下した。[52]
2019年11月24日、BBCはワンコインとイグナトワに関する詳細な調査記事「クリプトクイーン：この女性はどのように世界を騙し、姿を消したのか」を発表した。記者たちはイグナトワが偽名でフランクフルトに住んでいると考えている。[53]
2020
2020年のFinCENファイルによると、BNYメロンはワンコインに関連する1億3,700万ドルの取引をFinCENに報告していた。[要出典]
2021
ワンコイン社、ルジャ・イグナトワ氏、ギルバート・アルメンタ氏は、米国で進行中の裁判で債務不履行と認定された。 [54]
2022
2022年5月、ユーロポールはイグナトワを「ヨーロッパの最重要指名手配犯」リストに追加し、彼女の逮捕につながる情報に5,000ユーロの報奨金を提供すると発表した。[55] [56] 6月30日、連邦捜査局はイグナトワをFBIの最重要指名手配犯10人リストに追加し、彼女の逮捕につながる情報に最大10万ドルの報奨金を提供すると発表した。[57]
12月、グリーンウッドは米国連邦裁判所で通信詐欺とマネーロンダリングの罪を認めた。[14]
2023
2023年3月、ワンコインの元法務・コンプライアンス担当役員イリーナ・ディルキンスカが逮捕され、ブルガリアから米国に引き渡された。[58]
ルクセンブルクの元諜報員でイグナトワの顧問であったフランク・シュナイダーは逃亡した。[59]ジャーナリストはイグナトワが殺害されたのではないかと推測している。[59]
2023年9月、グリーンウッドはニューヨーク連邦裁判所から連邦懲役20年（既に服役した5年を差し引いた刑期）を宣告された。[14] [60] [50]
2024
ディルキンスカは罪を認め、懲役4年の刑を宣告された。[61]
ブルガリアの検事総長は、ブルガリアにあるイグナトワの財産すべてを没収する手続きを開始した。[62] [63]米国当局はイグナトワに500万ドルの懸賞金を懸けた。[62] [63] [64]
参照
参考文献
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さらに読む
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外部リンク
ウィキメディア・コモンズのOneCoin関連メディア