USIテック

USIテック
ユナイテッド・ソフトウェア・インテリジェンス
設立	c. 2017
創業地	アラブ首長国連邦
活動年数	2017年～2018年
地域	グローバル
アクティビティ	ポンジスキーム、高利回り投資プログラム

USI Tech Limited（United Software Intelligence、またはUSI-TECHと表記されることもある）は、ドバイを拠点とする仮想通貨および外国為替取引プラットフォームプロバイダーであり、高利回り投資プログラムおよびポンジスキームであると疑われている。^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}^{[ 3 ]} USI-Techは、ユーザーの資金を持ち逃げする前に、ウェブサイトを.com トップレベルドメインから.ioドメインに移行し、同時に多数のミラードメインにも表示されていた。^{[ 4 ]}テキサス州証券委員会の執行部門ディレクターであるジョセフ・ロトゥンダ氏は、詐欺師が世界中から数億ドルを搾取できたと推定している。 ^{[ 5 ]}

概要

USI Techは、自動暗号通貨および外国為替取引を通じて固定の日次または月次リターンを約束する投資パッケージを宣伝しました。金融規制当局は、同社もその販売代理店も複数の管轄区域で証券を提供する登録をしていないと報告しました。^{[ 6 ]}テキサス州証券委員会およびその他の規制当局による調査では、USI Techは新規投資家の使用や、宣伝されたリターンを生み出すことができる検証可能な取引活動の欠如など、ポンジスキームによく見られる特徴を示していると結論付けられました。^{[ 1 ]}^{[ 7 ]}^{[ 5 ]} USI Techの運営者は、プラットフォームがオフラインになる前に、世界中の投資家から1億5000万ドル以上を搾取しました。^{[ 5 ]}^{[ 8 ]}^{[ 9 ]}

プロモーター

Engadgetの報道によると、USIは当初、Lee Oakey、Kerry Stockton、Rodney Burton、Michael Faustによって宣伝されていた。OakeyとStocktonはイギリス人で、現在はオーストラリアに住んでいる。Burton（2018年当時49歳）は「Bitcoin Rodney」としても知られ、カリフォルニア州コスタメサのLamborghini Newport Beachで35万ドルのLamborghini Huracanをビットコインで購入したことで知られている。Burtonは麻薬取引で5年間服役した後、2010年に刑務所から釈放された。^[¹⁰^]^[⁵^]

USIの親会社と疑われているR&D GlobalのCEOを自称するダン・パットナムは、Eyeline Tradingでわずか40ドルの投資が18ヶ月で1000万ドルに成長すると自慢しているのも目撃されている。Eyelineのホームページは一時的にUSI Techにリダイレクトされた後、オフラインになった。^{[ 5 ]} R&D Globalは、パットナムの出身地であるユタ州で、リチャード・セオドア・パットナムという名前で有限責任会社として登録されている。^{[ 11 ]}

歴史

2017年12月20日、テキサス州証券委員会は、USI-Techも販売代理人のクリフォード・トーマスとマイケル・リベラもテキサス州で証券を販売するための登録をしていなかったため、緊急停止命令を発令した。^{[ 1 ]}
2017年12月21日、ニューブランズウィック州政府はUSI-Techへの投資に対する消費者警告を発令し、同社への投資を持ちかけられた場合は委員会に連絡するよう消費者に助言した。^{[ 15 ]}
2018年1月12日、グアム司法長官は、USI Techへの投資には注意するよう人々に勧告する声明を発表した。^{[ 16 ]}
2018年1月26日、サスカチュワン州政府は取引停止命令を発令し、USI-TECHから連絡を受けた者は誰でもサスカチュワン州金融消費者問題局に報告するよう要請した。^{[ 17 ]}
2018年4月9日、スペインの金融規制当局である国家証券市場委員会は、 USI-Techを無許可の企業および団体の警告リストに追加した。^{[ 18 ]}
2018年8月16日、ニュージーランド金融市場庁は、USI Techがニュージーランド居住者に無許可で金融サービスや商品を提供していることを理由に、警告リストを更新し、また、この事業者が詐欺の特徴を持っていると警告した。^{[ 19 ]}

参考文献

1 2 3 「ビットコイン推進企業USI-Techに緊急命令」テキサス州証券委員会2017年12月20日 2018年10月25日のオリジナルからアーカイブ2018年10月25日取得.
↑ Johnson, Tim (2018年2月20日). 「かつては有望だった企業が仮想通貨の約束を果たせず、詐欺の疑いが浮上」 . McClatchyDC . 2018年10月26日のオリジナルよりアーカイブ。 2018年10月25日閲覧。
↑ペンマン、アンドリュー（2018年3月1日）。「寝ている間にもお金が稼げる」と、USI-Techと呼ばれるビットコイン投資スピンオフ企業のプロモーターが主張。デイリー・ミラー。2018年10月26日のオリジナルからアーカイブ。2018年10月25日取得。
↑ 「USI Tech: 暗号通貨の未来」。2018年10月9日にオリジナルからアーカイブ済み。2018年10月25日に取得。
1 2 3 4 5 6 7プラケット、ベンジャミン (2019 年 5 月 23 日)。「消えないビットコインポンジスキーム」。Engadget。2019年 11 月 17 日のオリジナルからアーカイブ済み。2019年11月 17 日取得。
↑ 「USI-Tech詐欺事件の被害者情報を求めている」。FBI 。2025年12月22日取得。
↑スキナー、セレステ (2018-08-16). 「ニュージーランドのFMAがトレーディングソフトウェアプロバイダーUSI-Techをブラックリストに登録」 . Finance Magnates . 2024-02-27のオリジナルからアーカイブ済み。2025-12-24に取得。
↑ 「米国：ビットコインプラットフォームのCEOが数百万ドル規模のポンジスキームで起訴」。OCCRP 。 2025年6月17日にオリジナルからアーカイブ済み。2025年12月22日に取得。
↑ 「USI-Tech詐欺事件における被害者情報の捜索」。連邦捜査局。2025年12月22日取得。
↑ 「ビットコインで車を購入する」 . Automotive News . 2018年10月8日。2019年11月17日にオリジナルからアーカイブ済み。2019年11月17日に取得。
↑ 「R&D GLOBAL, LLC」。企業法および商法部門。2019年11月17日のオリジナルからアーカイブ済み。 2019年11月17日に取得。
↑ "Usitech.io" . USI Tech. 2019年4月15日のオリジナルからアーカイブ済み。2019年3月8日取得。
↑ 「Eyeline Trading: 合法的な暗号通貨「BTC取引パッケージ」MLM？」。Bitcoin Exchange Guide。2019年4月19日のオリジナルからアーカイブ済み。 2019年3月8日取得。
↑ 「Eyeline Business DevelopmentとEyeline Trading（以下、両当事者）」。ブリティッシュコロンビア州証券委員会。2018年10月29日。2019年11月17日にオリジナルからアーカイブ。2019年11月17日に取得。
↑ 「消費者警告：USI-TECH Ltd」。ニューブランズウィック州政府。金融・消費者サービス委員会。2017年12月21日。 2018年10月26日にオリジナルからアーカイブ。 2018年10月25日取得。
↑オコナー、ジョン（2018年1月12日）。「司法長官がUSI-Techを調査、消費者に注意喚起」。ポスト・グアム。 2018年10月25日取得。
↑ 「USI-TECH Limitedへの投資はしないでください」。サスカチュワン州政府。2018年1月26日。2018年10月26日のオリジナルからアーカイブ。 2018年10月25日取得。
↑ 「CNMV によって認可されていないエンティティ」。バロレス市場委員会。2018年10月26日のオリジナルからアーカイブ。2018 年10 月 25 日に取得。
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外部リンク

公式サイト

[TSSB-2017-1] 1 2 3 「ビットコイン推進企業USI-Techに緊急命令」テキサス州証券委員会2017年12月20日 2018年10月25日のオリジナルからアーカイブ2018年10月25日取得.

[McClatchy-2] Johnson, Tim (2018年2月20日). 「かつては有望だった企業が仮想通貨の約束を果たせず、詐欺の疑いが浮上」 . McClatchyDC . 2018年10月26日のオリジナルよりアーカイブ。 2018年10月25日閲覧。

[3] ペンマン、アンドリュー（2018年3月1日）。「寝ている間にもお金が稼げる」と、USI-Techと呼ばれるビットコイン投資スピンオフ企業のプロモーターが主張。デイリー・ミラー。2018年10月26日のオリジナルからアーカイブ。2018年10月25日取得。

[4] 「USI Tech: 暗号通貨の未来」。2018年10月9日にオリジナルからアーカイブ済み。2018年10月25日に取得。

[Engadget-May2019-5] 1 2 3 4 5 6 7プラケット、ベンジャミン (2019 年 5 月 23 日)。「消えないビットコインポンジスキーム」。Engadget。2019年 11 月 17 日のオリジナルからアーカイブ済み。2019年11月 17 日取得。

[6] 「USI-Tech詐欺事件の被害者情報を求めている」。FBI 。2025年12月22日取得。

[7] スキナー、セレステ (2018-08-16). 「ニュージーランドのFMAがトレーディングソフトウェアプロバイダーUSI-Techをブラックリストに登録」 . Finance Magnates . 2024-02-27のオリジナルからアーカイブ済み。2025-12-24に取得。

[8] 「米国：ビットコインプラットフォームのCEOが数百万ドル規模のポンジスキームで起訴」。OCCRP 。 2025年6月17日にオリジナルからアーカイブ済み。2025年12月22日に取得。

[9] 「USI-Tech詐欺事件における被害者情報の捜索」。連邦捜査局。2025年12月22日取得。

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[16] オコナー、ジョン（2018年1月12日）。「司法長官がUSI-Techを調査、消費者に注意喚起」。ポスト・グアム。 2018年10月25日取得。

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[18] 「CNMV によって認可されていないエンティティ」。バロレス市場委員会。2018年10月26日のオリジナルからアーカイブ。2018 年10 月 25 日に取得。

[19] スキナー、セレステ（2018年8月16日）。「ニュージーランドのFMAが取引ソフトウェアプロバイダーUSI-Techをブラックリストに登録」。Finance Magnates。2018年10月25日のオリジナルからアーカイブ済み。 2018年10月25日に取得。

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