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 ビットコネクトロゴ | |
| 宗派 | |
|---|---|
| コード | BCC |
| 発達 | |
| 原作者 | サティシュ・クンバニ |
| 初回リリース | 2016年2月15日[1] |
| 開発状況 | 製造中止 |
| 書かれた | C++ C# |
| オペレーティング·システム | Windows、OS X、Linux、Android、iOS |
| ソースモデル | オープンソース |
| ライセンス | MITライセンス |
| 元帳 | |
| タイムスタンプ方式 | プルーフオブステーク/プルーフオブワーク（ハイブリッド） |
| ブロック報酬 | 15日ごとに0.42%、年間10%のインフレ |
| ブロックタイム | 60秒 |
| Webサイト | |
| Webサイト | bitconnect.co (最終アーカイブ版、2018 年 11 月 28 日) |
Bitconnect（BitConnectやKimConnectとも表記される[要出典]、様式化されたbitconnect、ティッカーコードは BCC）は、2016年から2018年にかけて存在したオープンソースの 暗号通貨であり、ポンジ・スキームの一種である高利回り投資プログラムに関連付けられていた。[2] [3] [4]プラットフォーム管理者が2018年1月16日に収益プラットフォームを閉鎖し、コイン価値が92%下落した後にユーザーのBCCへの投資を返金した後、信頼は失われ、コインの価値は以前の高値である約525ドルから1ドル以下に急落した。
歴史
Bitconnect は、ユーザーが Bitconnect コインの価値を貸し出して利子の支払いを受け取れるようにするために 2016 年にリリースされました。この目玉プログラムは、いわゆる貸し出しプラットフォームで、ユーザーはビットコインを Bitconnect コインと交換し、一定期間コインの瞬間的な価値を固定して、毎日計算される利子を得ることができます。利子の支払いは、いわゆる「トレーディング ボット」によって決定されました。このトレーディング ボットは、Bitconnect.co システムで最も物議を醸した部分でした。[要出典] BCC 暗号通貨の流動性は、ユーザーが収益をビットコインに交換する能力に資金を提供しました。
2017年11月7日、英国政府はBitconnectに対し、その正当性を証明するために2か月の猶予を与える通知を発行した。[1] [5]
2018年1月3日、テキサス州証券取引委員会は同社に対し、ポンジスキームであるとし、ユーザーの収益の透明性の欠如と誤解を招く声明を挙げて、停止命令を出した。 [1]テキサス州証券取引委員会とノースカロライナ州務長官証券局は、ビットコネクトがそれぞれの州で証券販売の登録をしていないと警告した。[1]
2018年1月17日、Bitconnectは閉鎖され[3] [1]、BCCの価格は直後に92%暴落した。[6] Bitconnectはローンを返済すると発表した。[7]
2018年1月31日、一時的な差し止め命令によりBitconnectの資産が凍結され、2月13日に期限が切れた。 [8]しかし、Bitconnectという実体は実際には存在しなかったため、Bitconnectがどのような資産を保有しているか（または保有していたことがあるか）は不明である。Bitconnectのインド地域のリーダー（創設者の1つ下の地位）とされるDivyesh Darjiは、2018年8月18日にインドのデリーで逮捕された。 [9] Darjiは、インド政府によるルピーの廃止後のいわゆる「ブラックマネー」のマネーロンダリングに関与した有名な犯罪組織と関係があるのではないかと疑われている。2019年、DarjiはRegal Coinと呼ばれる同様の詐欺に関連して逮捕され、保釈された。[10]
批判と崩壊
ビットコネクトは、そのマルチレベルマーケティング構造と、あり得ないほど高い配当（1日1%の複利）のため、ポンジスキーム[11]ではないかと疑われました。 [6] [7] [12]ビットコネクトの金利は、その価値が連動しているビットコインのボラティリティに応じて大きく変動しました。
ビットコネクトコインは、トレーダーの信頼を失い始めた後に価格が暴落するまで、世界で最も成功した暗号通貨トークンのトップ20にランクされていました[13]。BCCは、ICO後の価格0.17ドルから2017年12月に史上最高の463ドルまで上昇しましたが、2019年3月11日現在では0.40ドルまで下落しました。ビットコネクトは、未払いのローンを363.62ドルでビットコネクトウォレットにBCCの形でリリースしました。しかし、そのニュースの直後に内部取引所の価格と流動性が暴落し、ほぼ完全に価値が失われました。[7] [14] [15]
法的問題
2018年1月16日、ビットコネクトは、テキサス州とノースカロライナ州の規制当局が同社に対して停止命令を出したため、暗号通貨の取引所と貸付業務を停止すると発表した。[16] [17] [18] [19] 2018年1月31日、ケンタッキー州西部地区の米国地方裁判所は、ビットコネクトの資産を凍結し、「暗号通貨のウォレットと取引口座のアドレス、および過去90日以内にビットコネクトがデジタル通貨を送った人物の身元を明らかにする」という一時的な差し止め命令を下した。[要出典]
2021年9月、米国証券取引委員会はビットコネクトを、同社の創業者であるインド人のサティシュ・クンバニ、2017年8月から2018年1月までビットコネクトの米国国内主任プロモーターを務めたアメリカ人のグレン・アルカロ、そしてアルカロがビットコネクトの融資プログラムに誘い込むために設立した会社フューチャー・マネー社とともに提訴した。SECはビットコネクトが米国の投資家から総額24億ドルを詐取したと主張した。[20] [21] [22] [23]
SECの民事訴訟と並行して、米国司法省（DOJ）はアルカロ氏に対する刑事訴訟を開始した。2021年9月1日、アルカロ氏は司法省が提起した、電信詐欺の共謀や犯罪的没収を含む刑事訴訟で有罪を認めた。[24]また、司法省は2022年2月にクンバニ氏をマネーロンダリングや詐欺を含むさまざまな連邦法違反で起訴した。[25]
2023年1月12日、サンディエゴの連邦地方裁判所は、アルカロに対し、約800人の被害者に分配される賠償金として1700万ドルを支払うよう命じた。[26]彼はまた、2400万ドル以上を没収することにも同意しており、このお金も将来的に被害者への返済に充てられる可能性がある。[27]
インターネットミーム
2017年10月28日、ビットコネクトはタイのパタヤで最初の（そして唯一の）年次式典を開催した。式典中、ニューヨーク市出身の投資家カルロス・マトス氏がウェブサイトについて熱烈なプレゼンテーションと証言を行い、その中で彼は様々な声で「ビットコネクト！」と何度も激しく叫んだ。[28]これはすぐにインターネットミームとなった。インターネットミームとビットコネクトの疑わしい慣行は、ジョン・オリバーとキーガン・マイケル・キーによって番組「ラスト・ウィーク・トゥナイト」で紹介された。[29]
参照
参考文献
- ^ abcde 「BitConnect (BCC) とは何か、どのように機能するのか?」。Finder.com。2018年1月2日。2018年1月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月30日閲覧。
- ^ Mix (2018年1月17日). 「BitConnectが暗号通貨業界最大の出口戦略を実行した経緯」The Next Web . 2018年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月30日閲覧。
- ^ ab Wieczner, Jen (2018年1月17日). 「暗号通貨詐欺が投資家を怖がらせ、ビットコインが1万ドル以下に暴落」フォーチュン。2018年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年2月10日閲覧。
- ^ “Bitconnectの捜査で被害者を捜す”.連邦捜査局. 2022年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年1月4日閲覧。
- ^ 「BITCONNECT LTD - 提出履歴（Companies Houseからの無料情報）」。beta.companieshouse.gov.uk。2017年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月4日閲覧。
- ^ ab ウィリアムズ、ショーン。「暗号ポンジースキームの疑いのあるBitConnectが貸付・交換サービスを停止し、株価が92%急落」。The Motley Fool。2018年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月18日閲覧。
- ^ abc Tepper, Fitz. 「ポンジースキームの実行で非難されていたBitconnectが閉鎖」。TechCrunch。2018年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月18日閲覧。
- ^ 「SEC.gov | BitConnect、et al」。www.sec.gov 。 2023年12月23日閲覧。
- ^ オズボーン、チャーリー。「BitConnect暗号通貨詐欺の容疑者がドバイで逮捕 - ZDNet」。ZDNet 。 2018年11月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月27日閲覧。
- ^ 「ビットコイン億万長者、2度目の暗号通貨詐欺で逃走中」Independent.co.uk 2019年6月5日。2019年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年11月25日閲覧。
- ^ ポッパー、ナサニエル、ボウルズ、ネリー（2018年）。「仮想通貨バブルが崩壊し、ビットコインは1万ドルを下回る」ニューヨークタイムズ。ISSN 0362-4331 。2018年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月18日閲覧。
- ^ Cheng, Evelyn (2018年1月17日). 「デジタル通貨の急落は暗号通貨市場にとって健全なことかもしれない」. CNBC . 2018年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月18日閲覧。
- ^ ウィリアムズ、ショーン（2017年7月20日）。「時価総額上位20の暗号通貨」モトリーフール。2018年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年6月22日閲覧。
- ^ 「Bitconnectシステムに変化が訪れる - 貸付および交換プラットフォームの停止」。BitConnect。2018年1月16日。2018年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Bhargav, Sushant (2018年1月16日). 「Bitconnectが融資プラットフォームを正式に永久に閉鎖」TechScoop.in。2018年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月18日閲覧。
- ^ McKay, Tom (2018年1月17日). 「BitConnect、匿名で運営されている暗号通貨取引所、州による停止命令後にクラッシュ」Gizmodo。2018年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月17日閲覧。
- ^ Kharif, Olga (2018年1月16日). 「BitConnect、規制されていない販売を州が警告する中、取引所を閉鎖」ブルームバーグ。2018年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月17日閲覧。
- ^ Swearingen, Jake (2018年1月17日). 「最も怪しい暗号通貨取引所、BitConnectの興亡」.すべて選択. New York Magazine. 2018年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月17日閲覧。
- ^ 「Crypto News Update」NASDAQ.com 2018年1月17日。2018年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月18日閲覧。
- ^ Michaels, Dave (2021年9月1日). 「SECがBitConnectと創設者を提訴、世界中の投資家に対する大規模な暗号通貨詐欺を主張」ウォール・ストリート・ジャーナル。ISSN 0099-9660 。2021年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月2日閲覧。
- ^ 「BitConnect、Satish Kumbhani、Glenn Arcaro、およびFuture Money Ltdに対する苦情」（PDF）。証券取引委員会。2021年9月1日。2021年9月2日時点のオリジナル（PDF）よりアーカイブ。
- ^ “Cryptoexchangeの創設者が投資家から20億ドルを詐取した疑い”. www.cbsnews.com . 2021年9月. 2021年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月2日閲覧。
- ^ “Office of Public Affairs | BitConnect Founder Indicted in Global $2.4 Billion Cryptocurrency Scheme | United States Department of Justice”. www.justice.gov . 2022年2月25日。2022年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年3月12日閲覧。
- ^ “US SEC、ビットコイン詐欺でインド国民を起訴”. 2021年9月5日. 2021年9月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年9月6日閲覧。
- ^ “BitConnect創設者、24億ドル規模の世界的な暗号通貨詐欺で起訴”. www.justice.gov . 2022年2月25日. 2022年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月6日閲覧。
- ^ 「暗号詐欺の被害者がBitConnectスキームから1,700万ドル以上の賠償金を受け取る」www.justice.gov 2023年1月12日。2023年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月12日閲覧。
- ^ リギンズ、アレックス（2023年1月13日）。「サンディエゴの裁判官がBitConnectねずみ講で1700万ドルの賠償金支払いを命じる」サンディエゴ・ユニオン・トリビューン。2023年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月12日閲覧。
- ^ Paez, Danny (2018年2月2日). 「『Bitconnect Carlos』ミームは暗号通貨の誇大宣伝のすべてに問題がある」Inverse。2019年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年1月16日閲覧。
- ^ オリバー、ジョン。「暗号通貨」。YouTube。2022年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年7月11日閲覧。
外部リンク
- 公式ウェブサイト（最終アーカイブ版、2018年11月28日）
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