アルハラメイン財団

アルハラメイン財団

略語	ヒフ
形成	1988
溶解した	2004
タイプ	NGO
法的地位	財団
本部	リヤド、サウジアラビア
サービス提供地域	全世界
社長	アキール・アブドゥルアジズ・アキール・アル・アキール
Webサイト	alharamain.org
備考	国連 アルカイダ・タリバン制裁委員会により「アルカイダによる、アルカイダと共同で、アルカイダの名の下に、アルカイダに代わって、アルカイダを支援する行為や活動への資金提供、計画、促進、準備、実行に参加」したとして世界中で禁止されている。[1] [2]

アルハラメイン・イスラム財団（AHIF）は、サウジアラビアに拠点を置く慈善財団であった。様々な名称で、アフガニスタン、アルバニア、バングラデシュ、ボスニア、コモロ、エチオピア、インド、ケニア、マレーシア、オランダ、ナイジェリア、パキスタン、ソマリア、タンザニア、米国に支部を持ち、^[3]「最盛期には」世界中で年間4000万から5000万ドルの寄付金を集めた。^[4]財団の資金のほとんどは世界中の貧しいイスラム教徒に食料を提供するために使われたが、[ ^4]わずかな割合がアルカイダに渡り、その資金（および他の慈善団体からの資金）がテロリスト集団の「主要な資金源」となっていた。^[4] 2003年、サウジアラビア当局はアルハラメインに対し、海外の支部をすべて閉鎖するよう命じ、2004年までにサウジアラビア当局はアルハラメインを解散させた。^[4]しかし、米国の諜報機関は、新しい名前で支部を再開したと信じていた。^[4]

2004年6月7日、AHIFの創設者で元リーダーのアキール・アブドゥルアズィーズ・アキール・アルアキールは、アルカイダ、オサマ・ビン・ラディン、またはタリバンと関わりがあり、「アルカイダによる、アルカイダと共同で、アルカイダの名の下に、アルカイダに代わって、またはアルカイダを支援する活動行為の資金調達、計画、促進、準備、または実行に参加した」として、インターポールと国連安全保障理事会の特別通知に記載されました。^[5]

2004年9月、米国財務省は調査の結果、同財団とオサマ・ビン・ラディンの間に「直接的なつながり」が見つかったと主張した。^[6] 2004年から2010年にかけて、同慈善団体の14の支部が国連安全保障理事会アルカイダ制裁委員会の「アルカイダに関連する個人、グループ、企業、その他の団体」のリストに掲載され、「安全保障理事会が課す制裁措置（資産凍結、渡航禁止、武器禁輸）」の対象となった。^{[7] [8]}

アルハラメイン・イスラム財団は、 1988年にパキスタンのカラチ市で宗教の布教と慈善活動を目的として設立されたが、1992年に本部をリヤドに移転した。同財団は1992年にソマリアにも支部を設立した。2001年9月、AHIFは米国政府により特別指定テロ組織に指定された。^[9] 2002年に米国とサウジアラビアは共同でAHIFのボスニア支部とソマリア支部をテロ資金提供者に指定したが、2008年時点で批評家はサウジ政府が「実際にAHIFの海外支部を閉鎖した」かどうかについて疑問を呈している。^[10]作家のジミー・グルルによると、米国政府は「アフリカ、アジア、ヨーロッパで活動するAHIFの事務所と代表者が、米国国務省が外国テロ組織に指定した」グループ、アルカイダ、エジプト・イスラム聖戦、ジェマ・イスラミア、アル・イテハド・アル・イスラミア、ラシュカレトイバ、ハマスなどのグループに「資金​​援助と兵站支援を提供した」という証拠を持っているという。^[11]

2004年、米国はオレゴン州アッシュランドの米国支部を含む11の支部を「指定」した。^[11]最終的に、2004年後半、米国はサウジアラビアの本部を含む組織全体を指定した。 [ ^11]閉鎖当時、AHIFは50カ国で活動し、5,000人の従業員を雇用していた。^[12]

財団は、孤児、説教師、イマーム、教師の支援、イスラム諸国におけるコーラン、ハディース、その他の宗教文書の翻訳などイスラム書籍の出版と配布などの宗教活動を行っていた。^[13]

財団はまた、モスク、学校、イスラム教センターの建設と監督、貧しいイスラム諸国の学生への奨学金、シャリーア講座の開催、ラマダンの朝食と冬季の毛布の配布も行いました。活動の一環として、財団はまた、世界中の戦争や自然災害の被害者に食料、衣類、医薬品を配布しました。^{[12] [より良い情報源が必要]慈善団体の閉鎖は、財団が支援または運営していた}ソマリアの孤児院の閉鎖に直接つながりました。^[14]

AP通信によると、アルカイダはアルハラメインや他のイスラム慈善団体の支持者を利用して、2002年11月にケニアのイスラエルのホテルで起きた爆破事件の容疑者に資金を提供した。 ^{[4]アルハラメインの資金で運営されていた魚の卸売業者は、その利益の一部を、} 1998年8月に東アフリカの米国大使館を爆破した アルカイダ組織を支援するために使用した。 ^[4]

国連安全保障理事会のアルカイダ制裁委員会によれば、この財団は2002年にバリ島で起きた爆破事件に資金を提供し、主に外国人観光客200人以上が死亡した。

アルハラメイン財団は、さまざまな手段を使って、インドネシアのアルカイダ工作員とジェマ・イスラミア（JI）に資金援助を行っていた。東南アジアで逮捕されたアルカイダ幹部によると、アルハラメイン財団は、同地域におけるアルカイダネットワーク活動の主要資金源の一つだった。JIは、2002年10月12日にバリ島のナイトクラブで起きた爆破事件（202名が死亡、300名以上が負傷）など、一連のテロ攻撃を犯している。^[15]（QE.A.4.01）。

AHFの米国支部は1997年に設立されました。2004年時点ではオレゴン州アッシュランドに本部があり、ミズーリ州スプリングフィールドに事務所がありました。^[6]（2000年の米国の納税申告書では、アルハラメイン・イスラム財団は「礼拝所はオレゴン州アッシュランドとミズーリ州スプリングフィールドにある」と報告しています。 ^[16]

米国政府は、オレゴン州アッシュランドのアルハラメイン・イスラム財団が、人道支援を装ってテロ活動とチェチェン・ムジャヒディーン支援に資金提供するためにサウジアラビア経由で15万ドルを送金したと非難した。^[17]また、1998年8月にオサマ・ビン・ラディンから資金を受け取ったことや、パキスタンのテロ組織が運営する訓練キャンプに参加したアメリカ人イマームに資金を提供したとも非難された。^[17] 2004年2月19日、米国財務省は調査が完了するまで同財団の米国支部の資産を凍結したが、その結果、「米国支部とオサマ・ビン・ラディンとの直接的なつながり」が明らかになった。2004年9月9日、財務省はアルハラメインの米国支部とその理事の1人であるスレイマン・アル・ブーテを「指定」したと発表した。^[6]アメリカ財務省外国資産管理局は、すでにこの組織の様々な支部を様々な時期に禁止していた。 ^[6]

2008年6月19日、米国財務省はアル・ハラメイン・イスラム財団（AHF）を「アルカイダや広範囲の指定テロリストおよびテロ組織に資金および物質的支援を提供した」として「指定」した。その結果、「米国の管轄下にあるAHF組織のあらゆる事務所が保有する資産は凍結され、米国人はAHFとのいかなる取引にも関与することが禁止された」^[18]。

2006年2月28日、財団のアメリカ支部はジョージ・W・ブッシュ大統領、NSA、FBI、その他数名の米国当局者を相手取って訴訟を起こした。^{[19] [20]訴訟は、ブッシュ政権が}令状なしの 盗聴を許可することで外国情報監視法を回避したと主張した。彼らは、大統領には外国情報監視法を回避する盗聴を許可する権限がないと主張した。会話が傍受された3人、スレイマン・アル・ブーテ、ウェンデル・ブリュー、アシム・ガフールは、米国当局者が偶然彼らに通話記録を渡したときに盗聴を知った。^[20]米国に断続的に渡航していたが常にサウジアラビアに居住していたアル・ブーテは、アッシュランド支部の理事の一人でした。ブリューとガフールは財団の米国弁護士2人でした。

同財団は2007年8月に別の訴訟を起こし、財務省が2004年にアル・ハラメインを「特別指定国際テロリスト」に指定し、その資産すべてを差し押さえ、凍結したことに異議を唱えた。^[21] 2011年9月、控訴裁判所は、米国当局が同慈善団体をテロ支援団体として指定したのは正当であるが、財務省の外国資産管理局が相当な理由に裏付けられた令状なしに「差し押さえ命令」を使って同慈善団体の資産を凍結するという不当な差し押さえを行ったことは、憲法修正第4条の不当な差し押さえを禁じる権利を侵害し、また、差し押さえ後に差し押さえの根拠を説明しなかったことで、同慈善団体の適正手続き上の権利を侵害したとの判決を下した。^[22]

2010年にこの慈善団体の創設者の一人（ピート・セダ）が脱税で有罪判決を受けたが、2013年に有罪判決は覆された。^[17] 2013年8月、この団体は国連安全保障理事会の委員会に、この非営利団体をアルカイダ関連団体のリストから削除するよう請願書を提出した。^[17]

2013年、アル・ブーテ（アッシュランド支部の理事の一人で、米国政府に盗聴されていた）は、アルカイダとの関係を理由に国連の制裁対象者のリストから外されたが、米国の同様のリストには残った。^[23]彼の弁護士トム・ネルソンは、国連の行動は彼の依頼人に対するある種の無罪判決だが、アル・ブーテは9/11後の反テロ妄想の犠牲者であると述べた。^[23]

オレゴン州ウェルチズのトーマス・H・ネルソン氏もこの訴訟を起こした。ネルソン氏は財団のもう一人の弁護士である。裁判記録によると、ネルソン氏は関連資料を封印するよう申し立てた。

2010年3月31日、米国地方裁判所の ヴォーン・R・ウォーカー判事は、ブッシュ政権はアル・ハラメインへの盗聴令状を取得すべきだったとの判決を下した。^[24]

2014年7月、ピート・セダに対する刑事告訴は却下され、2020年6月、裁判所は米国司法省の申し立てによりアル・ブーテに対する起訴状と逮捕状を却下した。司法省は、このような却下は「正義のため」であると述べた。^[25]

アルハラマインはボスニアのゼニツァでボスニアのムジャヒディーン大隊に資金援助と支援を行っていた。アルバニアではエジプトのイスラム聖戦のメンバーであるアフマド・イブラヒム・アル・ナジャールが1993年にアルハラマインのティラナ事務所に加わった。彼は1997年にカイロのハーン・エル・ハリーリ市場への爆破未遂の疑いでアルバニアで逮捕され、1998年6月にエジプトに引き渡された。[ ^26]

ロシア連邦保安庁（FSB）は、必ずしも民間人に対する攻撃を主張しているわけではないが、アル・ハラメイン（他の慈善団体とともに）がチェチェン（チェチェンのアラブ・ムジャヒディーンを参照）とダゲスタンで長年活動し、移住したジハード主義者志望者に対するワッハーブ派に基づく訓練に資金を提供していると非難した。^{[27] FSBは、アル・ハラメインが1999年にチェチェン反政府勢力に100万ドルを送金し、}タリバン部隊から彼らのために重火器500丁を購入する手配をしたと非難した。^[28]ロシアは2003年以来アル・ハラメインをテロ組織に指定している。^[29]

2004年1月22日、ジョン・スノー米財務長官 と当時のアブドラ皇太子の外交顧問アデル・アル・ジュベイルは共同記者会見で、国連制裁委員会に対し、アル・ハラメイン・イスラム財団の4つの支部をテロ資金提供者に指定するよう要請した。その結果、アル・ハラメインは国家委員会に編入された。^[30]アキール・アル・アキールはその後、財団の会長職を解かれた。2014年、アキール・アル・アキールはリヤド控訴裁判所から個人として提起されたすべての容疑で無罪となったが、財団は依然として禁止されている。^[12]

• 外務省、アルハラメイン財団の現状について報告、サウジアラビア大使館、ワシントン DC、2003 年 5 月 5 日
• FTO の指定慈善団体および潜在的な資金調達フロント組織、^{[リンク切れ‍ ]} 米国財務省
• NSA はスパイ行為が違法であることを知りながら弁護士を盗聴していた、Wired、2007 年 7 月 10 日